公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-27 00:34 │航发控制（000738）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:10 │航发控制（000738）：内部控制审计报告--容诚审字[2026]518Z0026号 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:10 │航发控制（000738）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:10 │航发控制（000738）：拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:10 │航发控制（000738）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:09 │航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--王学华 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:09 │航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--蔡永民（已离职） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:09 │航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--邸雪筠 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:09 │航发控制（000738）：公司与关联财务公司关联存款风险处置预案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-26 20:09 │航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--录大恩 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 00:34│航发控制（000738）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e5066de7-e9b1-4f4d-8912-be25d02aa9a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：内部控制审计报告--容诚审字[2026]518Z0026号
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中国航发动力控制股份有限公司
容诚审字[2026]518Z0026 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392
内部控制审计报告E-mail:bj@rsmchina.com.cnhttps://www.rsm.global/china/
容诚审字[2026]518Z0026 号
中国航发动力控制股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中国航发动力控制股份有限公司（以下简称
“航发控制公司”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是航发控制公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，航发控制公司于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务
报告内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/c4a9aed4-b87a-4695-8de3-081f2df16ff4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/48dac94d-8b9a-4fbc-b8f8-e4db058a8c1c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（
证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募
集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（
不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。
上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）080
0007号《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管
协议。
二、募集资金投资项目情况
公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集
资金
1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设项 西控科技 84,700.00 63,640.00
目
2 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限公 北京航科 41,410.00 41,410.00
司轴桨发动机控制系统能力保障项目
3 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项目 贵州红林 51,800.00 49,800.00
4 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核心 长春控制 44,600.00 44,600.00
产品能力提升建设项目
5 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建设 西控科技 44,000.00 37,895.00
项目
6 现金收购中国航发西控机器设备等资产 19,637.50 19,637.50
7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00
合计 366,147.50 336,982.50
三、使用自有资金支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换的原因
《上市公司募集资金监管规则》第十五条第二款规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支
付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换”。在募投项
目的实施过程中，基于实际情况，公司存在需以自有资金先行支付募投项目所需部分资金，后续再由募集资金专户等额划转资金至公
司基本账户或一般账户进行置换的客观实际需求，主要原因如下：
1、公司或子公司的募投项目可能涉及从境外采购设备，根据供应商的要求需要以外币或信用证进行支付，并且在采购过程中相
关涉税支出需由公司与海关绑定的银行账户统一支付。目前，公司募集资金专户无法进行外币的付汇业务，需通过公司或子公司的自
有资金账户先行支付。
2、公司或子公司的募投项目中部分属于国拨项目，根据国拨项目管理要求，部分资金需使用指定账户进行支付，公司以自筹资
金先行垫付。
四、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程
1、募投项目实施单位在以自筹资金支付上述募投项目事项所需资金后的五个月内，编制以自筹资金支付募投项目款项的明细表
，报公司证券投资部审查。
2、募投项目实施单位根据审查通过后的文件，在六个月完成募集资金置换自筹资金工作。
3、公司财务管理部门建立募集资金置换自筹资金款项的台账，逐笔登记募集资金专户转入自有资金账户交易的时间、金额、账
户等，确保募集资金仅用于相应募投项目。
4、保荐人对公司使用自筹资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司采
取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司及募集资金存放银行应当配合保荐机构的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，是基于相关规定及业务实际情况的操作处理，未改变募集资金
的投资方向，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和投资者利益的情形，有利于提高募集资金使用效率。公司
将严格遵守相关法律、法规、规章及规范性文件的规定，加强对募集资金使用的监督，确保募集资金使用的合法、有效。
六、公司履行的审议程序
公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟使用募集资金置换自筹资金的方案》的议案，同意使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换事项。
七、保荐人核查意见
经核查，中信证券认为：公司拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项已经公司董事会审议通过，本
次拟使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项依法履行了必要的决策程序，并制定了相应的操作流程，有利
于提高募集资金的使用效率，该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票
上市规则》等法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度的要求，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形。
综上，保荐人对公司本次拟使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/20817a41-22fb-4e3e-93f1-f4bd02165c26.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:10│航发控制（000738）：2025年度募集资金存放与使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、
“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制2025年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）
核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币429,788.09万
元，其中资产认购金额为92,805.59万元，现金认购金额为336,982.50万元。扣除发行费用867.88万元后，募集资金净额现金为336,1
14.62万元。上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，存入公司设立的募集资金专项账户。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙
）对此次非公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
（二）以前年度已使用金额、本期使用金额及当前余额
本次募集资金承诺总投资额336,982.50万元, 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金239,407.74万元（含发
行费用），其中补充公司流动资金80,000.00万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金159,407.74万元。发生利息收入（含
现金管理收益）17,642.51万元；手续费支出4.13万元, 收到违约金11.16万元。截至2024年12月31日募集资金专项账户余额为9,224.
30万元，用于现金管理的余额为106,000.00万元。
2025年1月-12月，使用募集资金专项账户资金49,151.66万元，其中募集资金投资项目使用资金49,151.66万元。发生利息收入（
含现金管理收益）1,362.09万元；手续费支出0.89万元，收到违约金125.74万元。
截至2025年12月31日，公司累计使用募集资金专项账户资金288,559.40万元（含发行费用），其中补充公司流动资金80,000.00
万元（含发行费用），募集资金投资项目使用资金208,559.40万元。发生利息收入（含现金管理收益）19,004.60万元；手续费支出5
.02万元，收到违约金136.90万元。截至2025年12月31日募集资金专项账户余额为12,559.58万元，用于现金管理的余额为55,000.00
万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者权益，公司依据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券
交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际制定了
公司《募集资金管理制度》。
公司已设立了募集资金专项账户，并与保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司无锡滨湖支行、上海浦
东发展银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司江苏省分行、交通银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方
监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。公司、中信证券股份有限公司分别与公司下属子
公司及其地方银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大
差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
截至2025年12月31日，募集资金在各银行专户的存储情况如下：
单位：元
开户名称 开户行 账号 金额
中国航发动力控制股份 中国建设银行无锡分 32050161863600005330 25,211,396.84
有限公司 行
开户名称 开户行 账号 金额
上海浦东发展银行股 84100078801900000330 25,982,028.37
份有限公司无锡分行
中国农业银行无锡滨 10655001040239549 28,089,685.51
湖支行
交通银行无锡分行 322000600013000876961 18,544,566.00
中国航发西安动力控制 中国银行股份有限公 103296802788 844,883.14
科技有限公司 司西安鼓楼支行
中国航发西安动力控制 上海浦东发展银行股 72150078801300001667 5,884,718.52
科技有限公司 份有限公司西安分行
中国航发贵州红林航空 中国银行股份有限公 132072548990 10,749,614.71
动力控制科技有限公司 司贵阳市东山支行
中国航发北京航科发动 中信银行股份有限公 8110701013302180739 4,035,180.64
机控制系统科技有限公 司北京分行
司
中国航发长春控制科技 中国建设银行股份有 22050147050000000603 6,253,716.06
有限公司 限公司长春解放大路
支行
三、2025 年度募集资金的实际使用情况
2025年度募集资金的实际使用情况详见附表。
四、变更募投项目的资金使用情况
2025年度不存在募投项目变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2025年度公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。
2025年12月12日，公司分别收到中国证券监督管理委员会江苏监管局（以下简称江苏监管局）出具的《江苏证监局关于对中国航
发动力控制股份有限公司、闫聪敏采取出具警示函措施的决定》及深圳证券交易所（以下简称深交所）上市公司管理二部出具的《关
于对中国航发动力控制股份有限公司、闫聪敏的监管函》，前述警示函和监管函指出公司以前年度募集资金现金管理存在超额、超期
的情况，详见公司2025年12月13日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人
员收到江苏证监局警示函的公告》（公告编号：2025-059）。公司对此高度重视，深刻总结经验教训，切实加强对《上市公司信息披
露管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规的学习，不断加强内部控制，完善长效机制，杜绝此类事件再次发生，
并在规定的期限内向江苏监管局和深交所报送了整改情况报告。公司将以此为鉴，持续加强合规管理体系建设，不断提升规范化运作
水平和信息披露质量，切实保护投资者合法权益，推动公司高质量、可持续发展。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况报告的鉴证意见
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2025年度募集资金存放与实际使用情况进行了鉴证，出具了容诚专字[2026]518Z0019
号《募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）认为：航发控制2025年度《关于募集资金
年度存放、管理与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司募集资金监管规则》及交易所的相关规定编制，公允反
映了航发控制2025年度募集资金实际存放、管理与使用情况。
七、保荐人核查意见
保荐人通过资料审阅、沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、使用募集资金投资项目实施情况进行了核查。
经核查，中信证券认为：航发控制2025年度募集资金的存放、管理与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管
理和使用的相关规定，航发控制编制的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况报告》中关于公司本年度募集资金存放、管理与使
用情况的披露与实际情况相符，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/531d230f-eb08-47cf-93de-d61d569efe49.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--王学华
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--王学华。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/8579ec33-2d7e-4aa5-8635-16d8d09c6325.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--蔡永民（已离职）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--蔡永民（已离职）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e8481774-89a9-4594-b714-0d10a3269f1d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--邸雪筠
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--邸雪筠。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/2c57d581-f2a5-48ff-8f40-95f5f5f816fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：公司与关联财务公司关联存款风险处置预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：公司与关联财务公司关联存款风险处置预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/438898bb-8797-40a9-96d8-6a04844d0707.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--录大恩
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--录大恩。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/e98ce781-ad9a-423d-91f9-0b9c3f72796a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--魏云锋
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--魏云锋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/45e44443-9a53-4f85-b7dd-dc5f9a3f57a7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:09│航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--索建秦
─────────┴────────────────────────────────────────────────
航发控制（000738）：独立董事2025年度述职报告--索建秦。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/3818b61a-bfc4-41a5-82cd-fe53ed7762fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-26 20:07│航发控制（000738）：独立董事提名人声明与承诺（方先明）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人 中国航发动力控制股份有限公司董事会 现就提名 方先明 为中国航发动力控制股份有限公司 第十届 董事会独立董事候
选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 中国航发动力控制股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选
人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出
的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格
及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过 中国航发动力控制股份有限公司第十届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被
提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □ 否
如否，请详细说明：
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√
|