公司公告☆ ◇000738 航发控制 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │航发控制（000738）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │航发控制（000738）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │航发控制（000738）：第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:59 │航发控制（000738）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-26 15:59 │航发控制（000738）：关于“质量回报双提升”行动方案的公告 │
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│2026-04-26 15:56 │航发控制（000738）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-26 15:56 │航发控制（000738）：第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-04-17 16:57 │航发控制（000738）：关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司2025年度集体业绩说明会的公│
│ │告 │
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│2026-03-27 00:34 │航发控制（000738）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-03-26 20:10 │航发控制（000738）：内部控制审计报告--容诚审字[2026]518Z0026号 │
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2026-05-20 00:00│航发控制（000738）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会不存在否决提案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开时间：
1.现场会议时间：2026 年 5月 19 日 14:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3.会议地点：中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750 号）。4.召开方式：现场表决与网络投票相结合
。
5.召集人：公司董事会。
6.主持人：公司董事长刘浩先生。
7.本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规
、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
出席现场会议和网络投票的股东 446 人，代表股份 714,384,093 股，占公司有表决权股份总数的 54.3182%。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 564,730,062 股，占公司有表决权股份总数的 42.9392%。
通过网络投票的股东 442 人，代表股份 149,654,031 股，占公司有表决权股份总数的 11.3789%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 442 人，代表股份 50,971,599 股，占公司有表决权股份总数的 3.8756%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 51,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.0039%。
通过网络投票的中小股东 441 人，代表股份 50,920,199 股，占公司有表决权股份总数 3.8717%。
3.公司部分董事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次大会按照会议议程，采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，通过了全部议案，表决结果如下：
（一）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》
总体表决情况：同意 713,947,268 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对 380,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0532%；弃权56,425 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0079%。
中小股东表决情况：同意 50,534,774 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1430%；反对 380,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7463%；弃权 56,425 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1107%。
表决结果：通过该议案。
（二）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》
总体表决情况：同意 713,947,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9389%；反对 379,200 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0531%；弃权57,425 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0080%。
中小股东表决情况：同意 50,534,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1434%；反对 379,200 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7439%；弃权 57,425 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1127%。
表决结果：通过该议案。
（三）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总体表决情况：同意 713,925,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9358%；反对 401,100 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0561%；弃权57,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0081%。
中小股东表决情况：同意 50,512,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0997%；反对 401,100 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7869%；弃权 57,800 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1134%。
表决结果：通过该议案。
（四）审议通过了《关于 2026 年度财务预算报告的议案》
总体表决情况：同意 713,959,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9406%；反对 388,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权36,225 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0051%。
中小股东表决情况：同意 50,546,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1669%；反对 388,400 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7620%；弃权 36,225 股（其中，因未投票默认弃权 2,500 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0711%。
表决结果：通过该议案。
（五）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总体表决情况：同意 713,957,468 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9403%；反对 392,700 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0550%；弃权33,925 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0047%。
中小股东表决情况：同意 50,544,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1630%；反对 392,700 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7704%；弃权 33,925 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0666%。
表决结果：通过该议案。
（六）审议通过了《关于 2025 年度内部董事薪酬方案的议案》
总体表决情况：同意 713,903,068 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9327%；反对 441,800 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0618%；弃权39,225 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0055%。
中小股东表决情况：同意 50,490,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.0563%；反对 441,800 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8668%；弃权 39,225 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0770%。
表决结果：通过该议案。
（七）审议通过了《关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案》
总体表决情况：同意 713,856,768 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9262%；反对 489,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的 0.0685%；弃权38,025 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0053%。
中小股东表决情况：同意 50,444,274 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.9655%；反对 489,300 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9599%；弃权 38,025 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0746%。
表决结果：方先明先生当选公司第十届董事会独立董事及审计委员会委员。
（八）审议通过了《关于选举非独立董事的议案》
本议案采用累积投票制表决。
1.选举李军为第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 712,436,312 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7273%。
中小股东表决情况：同意49,023,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1787%。
2. 选举徐义军为第十届董事会非独立董事
总体表决情况：同意 712,430,247 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7265%。
中小股东表决情况：同意49,017,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1668%。
表决结果：以上 2 个子议案均获通过，李军先生、徐义军先生当选公司第十届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级
管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
（二）律师姓名：刘璐、卢垚冰
（三）结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《上市公司股
东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中国航发动力控制股份有限公司 2025 年度股东会决议；
（二）北京市中伦(上海)律师事务所关于中国航发动力控制股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/2b9ee60c-9938-4e3d-aada-891798faf9a3.PDF
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2026-05-20 00:00│航发控制（000738）：2025年度股东会的法律意见书
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北京市中伦（上海）律师事务所
关于中国航发动力控制股份有限公司
2025年度股东会的
法律意见书
致：中国航发动力控制股份有限公司
根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）与北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称本所）签订的《常年法律服
务合同》的约定及受本所指派，本所律师出席公司 2025年度股东会（以下简称本次股东会），并根据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等法律、法规和规范性文件以及《中国航发动力控制
股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表
决结果等有关事宜出具本法律意见书。
本所律师按照《股东会规则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》的要求
对公司本次股东会的真实性、合法性、有效性发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对本法
律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会其他信息披露材料一并公告，并对
本法律意见书承担相应的法律责任。
本所律师根据《股东会规则》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，对公司提供的相关文件和有关
事实进行核查验证，现出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
经查验，本次股东会由 2026 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第四次会议决定召开。公司董事会于 2026年 4月 27日在
《公司章程》指定的信息披露媒体刊登了《中国航发动力控制股份有限公司关于召开 2025年度股东会的通知》（以下简称《股东会
通知》）。
《股东会通知》载明了本次股东会召开的时间、地点、会议期限，对会议审议事项进行了披露，说明了股东有权亲自或委托代理
人出席股东会并行使表决权，以及有权出席股东的股权登记日、出席会议股东的登记方法、会议联系方式等事项，符合《股东会规则
》和《公司章程》的要求。
本次股东会的现场会议于 2026年 5月 19日下午 14:00在中国航发西安动力控制科技有限公司（西安市莲湖区大庆路 750号）召
开。本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为本次股东会召
开当日的交易时间段，即 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票平台投票的具体时间为 2026年 5月 19日 9:15-1
5:00。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的
规定。
二、 本次股东会召集人和出席本次股东会人员的资格
本次股东会由公司董事会召集，召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
经查验，出席本次股东会现场会议及参加本次股东会网络投票的公司股东及股东代理人共 446人，代表股份 714,384,093股，占
公司股份总数的 54.3182%。其中通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身
份，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规
定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
除公司股东及股东代理人外，出席和列席本次股东会的人员还有公司部分董事、高级管理人员以及本所经办律师。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，
合法有效。
三、 本次股东会的表决程序和表决结果
（一） 本次股东会的表决程序
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人就《股东会通知》中所列出的议案以现场投票的方式进行表决。本次股东会现场投
票由当场推选的代表按《公司章程》和《股东会规则》规定的程序进行监票和计票。本次股东会现场投票结束后，深圳证券信息有限
公司向公司提供了网络投票统计结果，公司合并统计了现场投票和网络投票的总表决结果。会议主持人当场宣布了议案的表决情况和
结果，出席会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
经查验，公司本次股东会审议及表决的各项议案均为公司《股东会通知》中所列出的议案，本次股东会没有对《股东会通知》中
未列明的事项进行表决。
（二） 本次股东会的表决结果
经查验，本次股东会审议通过如下议案：
1.审议通过《关于 2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 713,947,268股，反对 380,400股，弃权 56,425股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9389%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,534,774股，反对 380,400股，弃权 56,425股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.1430%。
2.审议通过《关于 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意 713,947,468股，反对 379,200股，弃权 57,425股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9389%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,534,974股，反对 379,200股，弃权 57,425股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.1434%。
3.审议通过《关于 2025年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 713,925,193股，反对 401,100股，弃权 57,800股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9358%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,512,699股，反对 401,100股，弃权 57,800股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.0997%。
4.审议通过《关于 2026年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意 713,959,468股，反对 388,400股，弃权 36,225股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9406%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,546,974股，反对 388,400股，弃权 36,225股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.1669%。
5.审议通过《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 713,957,468股，反对 392,700股，弃权 33,925股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9403%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,544,974股，反对 392,700股，弃权 33,925股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.1630%。
6.审议通过《关于 2025年度内部董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 713,903,068股，反对 441,800股，弃权 39,225股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9327%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,490,574股，反对 441,800股，弃权 39,225股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.0563%。
7.审议通过《关于选举独立董事并补选董事会审计委员会委员的议案》
表决结果：同意 713,856,768股，反对 489,300股，弃权 38,025股。同意股数占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（
代表）有表决权股份总数的
99.9262%。
其中中小投资者表决情况：同意 50,444,274股，反对 489,300股，弃权 38,025股。同意股数占出席本次股东会的中小股东（股
东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 98.9655%。
8.审议通过《关于选举非独立董事的议案》
8.01 选举李军为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 712,436,312股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.7273%。
其中中小投资者表决情况：同意 49,023,818股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数
的 96.1787%。
8.02 选举徐义军为第十届董事会非独立董事
表决结果：同意 712,430,247股，占出席本次股东会的股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数的 99.7265%。
其中中小投资者表决情况：同意 49,017,753股，占出席本次股东会的中小股东（股东代理人）所持（代表）有表决权股份总数
的 96.1668%。
本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东
会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/c8e741b7-deea-4ec9-96d0-db96a37e2109.PDF
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2026-05-20 00:00│航发控制（000738）：第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次会议于 2026年 5月 19 日以现场和通讯相结合的方式召
开，会议通知于 2026 年 5月 11 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由董事长刘浩先生主持，本次会议应参加表决董事13
人，实际参加表决董事 13 人，其中董事徐义军先生、李平先生以通讯方式参加了会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司补选董事会提名与薪酬考核委员会委员方案》的议案表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
同意补选王学华先生（独立董事）、李军先生为董事会提名与薪酬考核委员会委员。
（二）审议通过了《公司批准董事会审计委员会召集人方案》的议案
表决结果：同意 13 票，反对 0票，弃权 0票。
批准独立董事魏云锋先生（会计专业人士）为董事会审计委员会召集人。会前，公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议对本
议案进行了审议，审计委员会委员一致同意推举魏云锋先生为审计委员会召集人。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第五次会议决议；
（二）公司董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/89630c8a-8645-4bee-9b83-d78052d91a96.PDF
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2026-04-26 15:59│航发控制（000738）：关于召开2025年度股东会的通知
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航发控制（000738）：
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