公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-15 19:36 │北方铜业（000737）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告 │
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│2025-07-15 19:35 │北方铜业（000737）：向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见 │
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│2025-07-04 18:37 │北方铜业（000737）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-07-01 19:53 │北方铜业（000737）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-06-25 20:02 │北方铜业（000737）：关于《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》通过专家组评审的公告 │
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│2025-05-15 19:54 │北方铜业（000737）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-15 19:54 │北方铜业（000737）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-14 16:47 │北方铜业（000737）：关于参加山西辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │北方铜业（000737）：2025年一季度报告 │
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2025-07-15 19:36│北方铜业（000737）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告
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北方铜业（000737）：关于向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/4cd74551-25a9-40bf-82d5-52d62dd19980.PDF
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2025-07-15 19:35│北方铜业（000737）：向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见
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北方铜业（000737）：向特定对象发行股票限售股份解除限售上市流通的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/28e7e929-f17c-401b-9de8-32c224860896.PDF
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2025-07-04 18:37│北方铜业（000737）：2024年年度权益分派实施公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月15日召开的2024年年度股东大会审议通过
。现将本次权益分派方案的有关实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案的情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的利润分配方案为：以总股本1,904,716,435 股为基数，拟向全体股东每10股派发现金股
利1.10元（含税），合计分配现金股利209,518,807.85元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存下一年度。
2、分配方案披露至实施期间，公司总股本未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。若公司总股本在权益分派实施前发生变化，拟保持
分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本1,904,716,435股为基数，向全体股东每10股派1.100000元人民币现金（含
税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每1
0股派0.990000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个
人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投
资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.220000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.110000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年7月11日；
除权除息日为：2025年7月14日。
四、权益分派对象
本次权益分派对象为：截至2025年7月11日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年7月14日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****044 中条山有色金属集团有限公司
2 08*****721 中条山有色金属集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年7月3日至登记日：2025年7月11日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、咨询机构
咨询部门：北方铜业股份有限公司证券部
咨询地址：山西省运城市垣曲县东峰山公司办公楼
咨询联系人：马雪丽 薛宁
咨询电话：0359-6031939 0359-6031211
传真电话：0359-6036927
七、备查文件
1、2024年年度股东大会决议；
2、第十届董事会第二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于本次权益分派实施安排的确认文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/4206a8c6-c020-42d3-9170-38b832ce274d.PDF
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2025-07-01 19:53│北方铜业（000737）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：北方铜业，证券代码：000737）于2025年6月27日、2025年6月30
日及2025年7月1日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异
常波动的情况。
二、公司关注及核实的相关情况
针对股价异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并通过书面方式对公司控股股东、实际控制人进行了问询，现将有关情况
说明如下：
1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项。公司控股股东
和实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或其他处于筹划阶段的重大事项；
5、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；
2、公司拟定于2025年8月29日披露2025年半年度报告；如涉及需披露2025年半年度业绩预告的情形，公司将根据深圳证券交易所
的规定及时对外披露。公司2025年半年度业绩信息未对外提供；
3、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露
媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准；
4、公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者关注相关公
告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司向控股股东的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/93cc7c19-736b-4a0c-ae63-f1214b1dedf4.PDF
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2025-06-25 20:02│北方铜业（000737）：关于《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》通过专家组评审的公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司山西北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜”）委托山西省地球物理
化学勘查院有限公司编制的《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》（以下简称“《报告》”）于近日通过了山西省矿业
联合会技术服务中心的专家评审。
一、《报告》通过专家评审的情况
受山西省地球物理化学勘查院有限公司委托，山西省矿业联合会技术服务中心有关专家对提交的《报告》进行了审查，形成评审
意见如下：
1、本次铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告是在1:2000水工环调查、地质钻探、水文孔、水文测井、岩矿测试等工作的基础上编
制而成，基本查明了80m标高以下矿体赋存位置、规模、产状、矿床开采技术条件，勘查成果可信度高，质量满足相关规范要求。
2、详细查明了矿区水文地质、工程地质、环境地质条件。
3、矿体圈定基本合理，资源储量计算方法正确，估算参数选取基本合理。
4、《报告》正文章节、附图、附表齐全，符合编制要求。
专家组同意《报告》评审通过。
二、资源量评审结果
截至2024年12月31日，铜矿峪矿区80m～-325m标高范围内累计查明工业矿体（5号）铜矿石资源量10371.8万t，品位0.84％，金
属量869557t；其中控制矿石量4942.4万t，推断矿石量5429.4万t，控制资源量占比47.65%；伴生金金属量8930kg，平均品位0.09g/t
；伴生钼金属量3727t，平均品位0.011%。另外圈定7个低品位矿，求得低品位铜矿石资源量3462.5万t，平均品位0.25%，金属量8821
5t。详见下表：
资源量估算结果汇总表（截至2024年12月31日）
矿体 矿体 探明资源量 控制资源量 推断资源量
类别 编号 矿石量 金属量 矿石量 金属量 矿石量 金属量
（万 t） (t) （万 t） (t) （万 t） (t)
工业 5 4942.4 425543 5429.4 444014
矿体 小计 4942.4 425543 5429.4 444014
保有矿石量：10371.8万 t，保有金属量：869557t
控制矿石量 4942.4万 t，推断矿石量 5429.4万 t，控制资源量占比 47.65％
低品 深 6 39.4 1103 206.4 5779
位矿 深 7 201.8 4376 673.0 17170
体 深 8 764.3 18869 914.7 23084
深 9 44.0 1188 118.3 3448
深 10 104.8 2830 340.6 8840
深 11 16.4 556
深 12 38.8 972
小计 1154.3 28366 2308.2 59849
保有矿石量：3462.5万 t，保有金属量：88215t
三、对公司的影响及风险提示
截至2024年底，山西北铜铜矿峪矿现有采矿权证范围内保有矿石量21270.8万吨，铜金属量129.8686万吨，现地下开采规模900万
吨/年。本次详查报告新增资源储量标志着铜矿峪矿完成了现有采矿权深部勘查增储第一阶段工作，有利于增加铜资源储备，提升矿
山资源价值，延长矿山服务年限，强化公司可持续发展能力，预计不会对公司当期经营业绩产生重大影响。未来公司将根据铜矿峪铜
矿开采进度做好深部勘探工作，形成最终勘探报告，并通过自然资源部门的资源储量评审备案，满足“探转采”的申报条件。
因勘查程度的有限性，本次详查资源储量无法做到准确预测，存在详查资源储量与后期评审备案资源储量及实际可采储量有差异
的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
四、备查文件
1、《山西省垣曲县铜矿峪铜矿深部接替资源详查报告》评审意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-26/7fd11edb-1381-450a-bad2-4aa34bf86323.PDF
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2025-05-15 19:54│北方铜业（000737）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、 现场会议时间：2025年 5月 15日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 15日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 15日 9:15至 15:00。
2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司职工俱乐部二楼东厅
3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长魏迎辉先生
6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 561 人，代表有表决权股份 1,147,628,039 股，占公司有表
决权股份总数的 60.2519%。其中：通过现场投票的股东共 6人，代表有表决权股份 1,042,979,429股，占公司有表决权股份总数的
54.7577%；通过网络投票的股东共 555 人，代表有表决权股份 104,648,610 股，占公司有表决权股份总数的 5.4942%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共558人，代表有表决权股份 176,666,677股，占公司有表
决权股份总数的 9.2752%。其中：通过现场投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 72,035,767 股，占公司有表决权股份总数的 3.
7820%；通过网络投票的股东共 554人，代表有表决权股份 104,630,910股，占公司有表决权股份总数的 5.4933%。
（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《2024 年度董事会工作报告》
1、表决情况：同意 1,147,235,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9658％；反对 289,201 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0252％；弃权 103,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0090％。
中小股东表决情况：同意 176,274,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7780％；反对 289,201 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1637％；弃权 103,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0583％。
2、表决结果：通过
（二）审议通过了《2024 年度监事会工作报告》
1、表决情况：同意 1,147,243,938 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9665％；反对 272,901 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权 111,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0097％。
中小股东表决情况：同意 176,282,576 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7826％；反对 272,901 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1545％；弃权 111,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0629％。
2、表决结果：通过
（三）审议通过了《2024 年年度报告全文及其摘要》
1、表决情况：同意 1,147,255,438 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9675％；反对 272,601 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0238％；弃权 100,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0087％。
中小股东表决情况：同意 176,294,076 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7891％；反对 272,601 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1543％；弃权 100,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0566％。
2、表决结果：通过
（四）审议通过了《2024 年度财务决算报告》
1、表决情况：同意 1,147,229,338 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9653％；反对 283,601 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0247％；弃权 115,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％。
中小股东表决情况：同意 176,267,976 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7743％；反对 283,601 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1605％；弃权 115,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0652％。
2、表决结果：通过
（五）审议通过了《2025 年度财务预算报告》
1、表决情况：同意 1,147,238,238 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9660％；反对 280,801 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0245％；弃权 109,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0095％。
中小股东表决情况：同意 176,276,876 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7794％；反对 280,801 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1589％；弃权 109,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0617％。
2、表决结果：通过
（六）审议通过了《2024 年度利润分配预案》
1、表决情况：同意 1,147,220,538 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645％；反对 294,301 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256％；弃权 113,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0099％。
中小股东表决情况：同意 176,259,176 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7693％；反对 294,301 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1666％；弃权 113,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0641％。
2、表决结果：通过
（七）审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
1、表决情况：同意 1,147,226,838 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9650％；反对 278,101 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0242％；弃权 123,100 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0107％。
中小股东表决情况：同意 176,265,476 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7729％；反对 278,101 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1574％；弃权 123,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0697％。
2、该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（八）审议通过了《关于开展货币类金融衍生套期保值业务的议案》
1、表决情况：同意 1,097,343,371 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 95.6184％；反对 338,001 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0295％；弃权 49,946,667 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.3522％。
中小股东表决情况：同意 126,382,009 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 71.5370％；反对 338,001 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1913％；弃权 49,946,667 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 28.2717％。
2、表决结果：通过
（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
1、表决情况：同意 1,147,204,038 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9631％；反对 308,401 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0269％；弃权 115,600 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101％。
中小股东表决情况：同意 176,242,676 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7600％；反对 308,401 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1746％；弃权 115,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0654％。
2、表决结果：通过
（十）审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
1、表决情况：同意 1,147,212,638 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9638％；反对 300,601 股，占出席本
次股东大会有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 114,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0100％。
中小股东表决情况：同意 176,251,276 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 99.7649％；反对 300,601 股，占出席
会议中小股东所持有效表决权股份的 0.1702％；弃权 114,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0650％。
2、表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
（二）见证律师姓名：陆大进、丰鹂娆
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、北方铜业股份有限公司2024年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于北方铜业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-15/ac8eccbf-efc8-435d-b264-656e69f9fb8e.PDF
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2025-05-15 19:54│北方铜业（000737）：2024年年度股东大会的法律意见书
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北方铜业（000737）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/afd200f5-d4c1-4828-a32c-00790ff24f8d.PDF
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