公司公告☆ ◇000737 北方铜业 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-15 18:20 │北方铜业（000737）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:16 │北方铜业（000737）：关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告 │
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│2025-08-15 18:16 │北方铜业（000737）：半年报董事会决议公告 │
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│2025-08-15 18:13 │北方铜业（000737）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-15 18:13 │北方铜业（000737）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-15 18:12 │北方铜业（000737）：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-08-15 18:12 │北方铜业（000737）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-15 18:12 │北方铜业（000737）：关于2025年上半年计提资产减值准备的公告 │
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│2025-08-15 18:12 │北方铜业（000737）：关于举办2025年半年度业绩说明会的公告 │
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│2025-08-15 18:12 │北方铜业（000737）：2025年半年度财务报告 │
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2025-08-15 18:20│北方铜业（000737）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议通知于2025年8月4日以专人送达、电话、电子邮件方式发
送给公司全体监事，会议于2025年8月15日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，
会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，表决通过以下事项：
1、2025年半年度报告全文及其摘要
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交
易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025
年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
2、2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得审议通过。
监事会认为：公司2025年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相
关规定，符合《公司募集资金管理制度》等有关规定。公司对资金的使用履行了相应的审批程序，内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司募集资金存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》。
三、备查文件
1、第十届监事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/a299be3c-2331-4d79-bbeb-3f7b522e6481.PDF
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2025-08-15 18:16│北方铜业（000737）：关于下属全资子公司股权内部无偿划转的公告
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北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 15 日召开的第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于下属全
资子公司股权内部无偿划转的议案》，具体情况如下：
一、本次股权划转概述
为进一步优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率，公司全资子公司山西北方铜业有限公司（以下简称“山西北铜
”）拟将持有的山西北铜再生资源综合利用有限公司（以下简称“再生资源公司”）100%股权及山西铜蓝检测技术有限公司（以下简
称“铜蓝检测公司”）100%股权无偿划转至公司。本次股权划转完成后，公司直接持有再生资源公司 100%股权及铜蓝检测公司 100%
股权。
本次股权划转事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次股权划转事项属于公司与全资子公司之间的内部转让，不会变更公司的合并报表范围，无需提交公司股东大会审议。
二、划出方基本情况
1、公司名称：山西北方铜业有限公司
2、统一社会信用代码：911400007460086747
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：姜卫东
5、注册资本：49,495.5696万元人民币
6、成立日期：2002-12-31
7、经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；危险化学品经营；移动式压力容器/气瓶充装；天然水收集与分配；自来水生
产与供应；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备检验检测；特种设备
安装改造修理；检验检测服务；雷电防护装置检测；安全生产检验检测；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：选矿；金
属矿石销售；常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金制造；有色金属
合金销售；金属材料制造；金属材料销售；金银制品销售；金属废料和碎屑加工处理；货物进出口；技术进出口；热力生产和供应；
机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；计量技术服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流
、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；机动车修理和维护；汽车销售；汽车零配件零售；润滑油销售；国内货物运输代理；装
卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
三、划转标的基本情况
（一）划转标的一
1、公司名称：山西北铜再生资源综合利用有限公司
2、统一社会信用代码：91140827MA0KMKEJ4N
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：史武军
5、注册资本：5,000万元人民币
6、成立日期：2019年 7月 29日
7、经营范围：渣选铜矿的生产和销售；综合利用回收金、银、铂、钯、锑、铋、硒产品和销售；废旧物资回收利用（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构及控制关系：山西北方铜业有限公司持有 100%股权。
9、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 30,035.68 万元，净资产为 19,067.79 万元，2024 年实现营业收
入 54,311.34 万元，利润总额10,990.72万元。
（二）划转标的二
1、公司名称：山西铜蓝检测技术有限公司
2、统一社会信用代码：91140827MA0GR2MR55
3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：牛天荣
5、注册资本：300万元人民币
6、成立日期：2015年 10月 20日
7、经营范围：环境监测；有色金属、稀贵金属、黑色金属原辅材料、冶炼副产品、产品的分析检测、技术开发研究应用、科技
咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、股权结构及控制关系：山西北方铜业有限公司持有 100%股权。
9、主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产总额为 524.97 万元，净资产为 508.13万元，2024年实现营业收入 898.9
8万元，利润总额 98.30 万元。
四、本次股权划转方案
1、山西北铜将持有的再生资源公司 100%股权及铜蓝检测公司 100%股权无偿划转至公司。
2、划转前后股权结构变动
本次划转标的公 本次划转前股权结构 本次划转后股权结构
司 股东名称 持股比例 股东名称 持股比例
山西北铜再生资 山西北方铜业有 100% 北方铜业股份有 100%
源综合利用有限 限公司 限公司
公司
山西铜蓝检测技 山西北方铜业有 100% 北方铜业股份有 100%
术有限公司 限公司 限公司
3、本次拟划转标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结
等司法措施，不涉及债权债务转移，不涉及职工安置问题。
五、本次股权划转对公司的影响
本次股权划转是基于公司内部组织结构的调整，有利于优化公司内部管理架构，压缩管理层级，提高管理效率。本次股权划转属
于公司合并报表范围内的股权无偿划转，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务情况和经营成果产生重大影响，不存
在损害公司及股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/5aac280c-e746-4361-a7dd-a074ed8931ee.PDF
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2025-08-15 18:16│北方铜业（000737）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、本次董事会会议通知于2025年8月4日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）
全体董事。
2、本次董事会会议于2025年8月15日在公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事吕仁杰先生因其他工作安排委托董事丁宏先生代为出席并表决。
4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生主持，公司监事会成员及高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、2025年半年度报告全文及其摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》，《2025
年半年度报告摘要》同时刊登在《上海证券报》《证券时报》上。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2、2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》《证券时报》上的《2025年半年度募集资金存
放、管理与实际使用情况的专项报告》。
3、关于下属全资子公司股权内部无偿划转的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》上的《关于下属全资子公司股
权内部无偿划转的公告》。
4、关于2025年上半年计提资产减值准备的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案获得审议通过。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》上的《关于2025年上半年计提资
产减值准备的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第四次会议决议；
2、第十届董事会审计委员会会议记录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-16/dfcb672a-c0d3-4c2d-9444-db4983325e3e.PDF
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2025-08-15 18:13│北方铜业（000737）：2025年半年度报告摘要
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北方铜业（000737）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/5e4f0d66-4dc0-4084-b4ef-f5ef598dd9e8.PDF
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2025-08-15 18:13│北方铜业（000737）：2025年半年度报告
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北方铜业（000737）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/75dc657a-51db-4b50-94c0-0b65fdd582e6.PDF
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2025-08-15 18:12│北方铜业（000737）：2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司
规范运作》的相关规定，现就北方铜业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如
下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意北方铜业股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕323号）同
意注册，公司向特定对象发行人民币普通股股票，募集资金总额不超过100,000.00万元。截至2024年12月23日止，公司实际已向特定
对象发行人民币普通股132,260,268股，募集资金总额人民币965,499,956.40元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币951,238,5
52.60元。该项募集资金已由中德证券有限责任公司于2024年12月23日汇入公司募集资金专户，中勤万信会计师事务所（特殊普通合
伙）已对上述募集资金到位情况进行了审验，并于2024年12月25日出具了勤信验字〔2024〕第0049号验资报告。
（二）截至2025年6月30日募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日，公司向特定对象发行股票募集资金投资项目累计使用募集资金469,142,723.75元，其中2024年度支付人民
币418,092,723.75元（置换先期投入募集资金投资项目128,442,736.83元，补充流动资金289,649,986.92元），本报告期支付人民币
51,050,000.00元，期末尚未使用的募集资金余额为482,298,652.86元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费以及未支付的
部分发行费等的净额），其中：存放在募集资金专户余额为人民币82,298,652.86元，使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
人民币400,000,000.00元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公开募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者
利益，公司根据相关法律法规，结合公司实际，制定了《募集资金管理制度》。根据《公司募集资金管理制度》的规定，公司对募集
资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
监管协议对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。三方监管协议与深圳证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1、截至2025年6月30日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户银行名称 银行账号 期末余额
交通银行股份有限公司太原朝阳街支行 141141263013003085425 82,290,780.40
招商银行股份有限公司太原晋阳街支行 029900161310008 2,043.84
中国银行股份有限公司垣曲支行 141773868712 5,828.62
合计 82,298,652.86
2、截至2025年6月30日，使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
400,000,000.00元。
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对
象发行A 股股票募集资金投资项目拟使用募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对募集资金
投资项目拟使用的募集资金金额进行调整，具体调整情况如下：
单位：万元
序号 项目 投资总额 调整前拟使用募集资 调整后拟使用募集
金金额 资金额
1 年产5万吨高性能压延 239,648.02 70,000.00 66,158.86
铜带箔和200万平方米
覆铜板项目
2 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 28,965.00
合 计 269,648.02 100,000.00 95,123.86
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金128,442,736.83元置换预先投入募投项目的自筹资
金，使用募集资金2,524,528.31元置换已用自筹资金支付的发行费用（不含增值税），合计金额为130,967,265.14元。
本次置换由立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行专项审核，并于2024年12月30日出具了《关于北方铜业股份有限公司以募集
资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》（信会师报字[2024]第ZB11324号）。
截至2025年6月30日，公司已使用募集资金置换130,967,265.14元。
（四）用闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司于2024年12月30日召开了第九届董事会第三十次会议和第九届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集
资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 40,000 万元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事
会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要使用时及时归还至募集资金专用账户。
截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为
400,000,000.00元。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。
（七）超募资金使用情况
公司不存在超募资金使用的情况。
（八）尚未使用的募集资金用途及去向
截至2025年6月30日，公司尚未支付使用的募集资金482,298,652.86元，其中82,298,652.86 元存放于募集资金账户（包括累计
收到的银行存款利息扣除银行手续费以及未支付的部分发行费等的净额），400,000,000.00元用于临时补充流动资金。
（九）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、改变募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
（一）变更募集资金投资项目情况表
不适用
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
不适用
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
不适用
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
报告期内，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露中不存在重大问题。
六、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议，第十届董事会第四次会议决议；
2、九届监事会第二十五次会议决议，第十届监事会第四次会议决议；
3、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北方铜业股份有限公司验资报告》；
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于北方铜业股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用
的自筹资金的鉴证报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-15/515a1761-7aac-45cd-a322-b23b0233c1a9.PDF
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2025-08-15 18:12│北方铜业（000737）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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北方铜业（00073
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