公司公告☆ ◇000736 *ST中地 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │*ST中地（000736）：关于2025年第九次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST中地（000736）：关于使用公积金弥补亏损的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │*ST中地（000736）：第十届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-15 15:58 │*ST中地（000736）：关于召开2025年第九次临时股东会的公告 │
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│2025-12-15 15:57 │*ST中地（000736）：关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的公告 │
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│2025-12-15 15:56 │*ST中地（000736）：第十届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-12-08 16:10 │*ST中地（000736）：安永华明(2025)专字第70071827_A14号_MOF │
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│2025-12-08 16:10 │*ST中地（000736）：中交地产关于重大资产出售暨关联交易之交易标的过渡期损益情况的公告 │
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│2025-11-28 16:54 │*ST中地（000736）：2025年第八次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 16:54 │*ST中地（000736）：中交地产2025年第八次临时股东会法律意见书 │
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2025-12-20 00:00│*ST中地（000736）：关于2025年第九次临时股东会增加临时议案暨股东会补充通知的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月12 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开
2025年第九次临时股东会的议案》，拟于 2025 年 12 月 31 日采用现场结合网络投票的方式召开 2025 年第九次临时股东会，具体
内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第九次临时股东会的通知》（公告编号：2025-123）
。
2025 年 12 月 19 日，公司召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用公积金弥补亏损的议案》，具体详见公司
指定信息披露媒体。同时，公司董事会接到控股股东中交房地产集团有限公司提交的《关于提请中交地产股份有限公司 2025 年第九
次临时股东会增加临时提案的函》，为了提高公司决策效率，提议将公司第十届董事会第十三次会议审议通过的《关于使用公积金弥
补亏损的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第九次临时股东会审议。
经公司董事会核查，截至本公告日，中交房地产集团有限公司持有公司股份 389,679,305 股，占公司总股本的 52.16%，其提案
资格及程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，临时提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项。因此，公司
董事会同意将上述临时提案提交至公司 2025 年第九次临时股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司 2025 年第九次临时股东会的会议召开时间、地点、方式、股权登记日等其他事项均保持不变。现
对本次股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第九次临时股东会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 12月 31 日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 12 月 31 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：0
0。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 31 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日。
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 12 月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
2、本公司董事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3号院 4号楼8层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
1.00 《关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的议案》 √
2.00 《关于使用公积金弥补亏损的议案》 √
上述议案详细情况于2025年12月16日及2025年12月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨
潮资讯网上披露，公告编号2025-122、125号。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权
委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 12 月 25 日、12 月 26 日上午 9：00 至下午 4：30。
（三）登记地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办公室。
邮政编码：101399
电话号码：010-59725208
传真号码：010-59725208
联系人：刘晓伟
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
1、第十届董事会第十二次会议决议；
2、第十届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/8660e11f-1401-4da6-bb5f-b8191d000f19.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST中地（000736）：关于使用公积金弥补亏损的公告
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*ST中地（000736）：关于使用公积金弥补亏损的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/41d28c43-efbd-41c2-8fad-6f825a69cd20.PDF
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2025-12-20 00:00│*ST中地（000736）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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*ST中地（000736）：第十届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/6f63abea-ddeb-412a-b27e-3901f47d2e1e.PDF
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2025-12-15 15:58│*ST中地（000736）：关于召开2025年第九次临时股东会的公告
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*ST中地（000736）：关于召开2025年第九次临时股东会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/54ee63ae-eb93-4caf-b4aa-03fc521636cb.PDF
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2025-12-15 15:57│*ST中地（000736）：关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的公告
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根据中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》等相关法律法规，为充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创
造性，提高公司治理及经营管理水平，促进公司稳健、持续健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况
并参照行业薪酬激励方式和水平，制定公司第十届董事会董事、高级管理人员薪酬绩效方案。
公司于 2025 年 12 月 11 日召开第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、2025 年 12 月 12 日第十届董事会第十二次会
议，审议通过了《关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的议案》。根据相关规定，本议案尚需提交公司股东会审议。
现将具体情况公告如下：
一、本方案适用对象
在公司领取薪酬绩效的董事和高级管理人员。
二、本方案适用期限
本方案至公司股东会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。
三、薪酬原则
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
（二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
四、实施程序
本方案经公司董事会、股东大会审议通过后，董事会薪酬与考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工
作，并对薪酬制度执行情况进行监督。
五、薪酬构成及标准
（一）独立董事津贴
公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。
（二）非独立董事以及高级管理人员薪酬
公司实行年薪制，年度薪酬由基本薪酬和绩效等组成。仅在股东方任职的董事，按照股东方薪酬及考核制度综合确定，不再单独
领取津贴；未兼任高级管理人员的董事（非独立董事），依据岗位或本人与公司所签订的相关合同，按照公司整体薪酬及考核制度综
合确定，不再单独领取津贴；高级管理人员，按其所担任的管理职务或签订的相关合同领取薪酬，不再单独领取津贴。
六、其他事项
（一）上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金等费用
；
（二）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放；
（三）公司董事会薪酬与考核委员会可根据行业状况及公司实际经营情况进行调整。
（四）本方案未尽事宜，按照国家法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定执行。
七、备查文件
中交地产股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/6408eb6a-324e-4786-97c9-c2f7288ff134.PDF
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2025-12-15 15:56│*ST中地（000736）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 7日以书面方式发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知，
2025年 12 月 12 日，公司第十届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 7人，实到董事 7人。本次会议由董
事长王尧先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2025 年度考核指标及目标值的议案》。
二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于第十届董事会董事及高级管理人员薪酬绩效方案的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
披露，公告编号 2025-122。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第九次临时股东会的议案》。
本项议案详细情况于 2025 年 12 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上
披露，公告编号 2025-123。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/9ffcc291-fa87-4704-ba26-b22a25d25399.PDF
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2025-12-08 16:10│*ST中地（000736）：安永华明(2025)专字第70071827_A14号_MOF
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*ST中地（000736）：安永华明(2025)专字第70071827_A14号_MOF。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/d5e24e28-d7bc-4c2e-b77f-c39d464b5ccd.PDF
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2025-12-08 16:10│*ST中地（000736）：中交地产关于重大资产出售暨关联交易之交易标的过渡期损益情况的公告
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*ST中地（000736）：中交地产关于重大资产出售暨关联交易之交易标的过渡期损益情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/5fa049e5-5f73-4f11-8048-a83436eaacc2.PDF
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2025-11-28 16:54│*ST中地（000736）：2025年第八次临时股东会决议公告
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*ST中地（000736）：2025年第八次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/93f11251-fec2-412c-92c1-18cc0ea582e7.PDF
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2025-11-28 16:54│*ST中地（000736）：中交地产2025年第八次临时股东会法律意见书
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*ST中地（000736）：中交地产2025年第八次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/caae6de1-f0ce-4589-9840-d3cc85f682f3.PDF
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2025-11-10 19:54│*ST中地（000736）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第八次临时股东会。
（二）召集人：经公司第十届董事会第十一次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东会。
（三）本次股东会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。
（四）召开时间
1、现场会议召开时间：2025 年 11月 28 日 14：50。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 11 月 28 日 9：15-9：25,9：30-11：30 和 13：00-15：0
0。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 11 月 28 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行表决。
2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 11 月 21 日。
（七）出席对象：
1、截止 2025 年 11 月 21日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授
权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
2、本公司董事及高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：北京市顺义区鑫桥中路 3号院 4号楼8层会议室。
二、会议审议事项
提案 提案名称 备注（该列打√的
编码 栏目可以投票）
1.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 √
2.00 《关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年 √
度审计机构的议案》
上述议案详细情况于2025年11月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，
公告编号2025-115、116号。
三、会议登记事项
（一）参加现场会议的登记方法：
1、法人股东
法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，
代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面委托书和股东代码卡；
2、个人股东持本人身份证、股票账户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票账户卡、授权
委托书、代理人身份证。
（二）登记时间：2025 年 11 月 26 日、11 月 27 日上午 9：00 至下午 4：30。
（三）登记地点：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办公室。
（四）联系方式：
通讯地址：北京市顺义区鑫桥中路 3 号院 4 号楼 9 层 董事会办公室。
邮政编码：101399
电话号码：010-59725208
传真号码：010-59725208
联系人：刘晓伟
（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
六、备查文件
第十届董事会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/45190f95-2f58-4ccf-88a5-1e276f393d04.PDF
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2025-11-10 19:54│*ST中地（000736）：中交地产募集资金管理办法
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*ST中地（000736）：中交地产募集资金管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/812aab28-715e-46bd-8799-f46856b9c589.PDF
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2025-11-10 19:52│*ST中地（000736）：关于制定、废止及修订部分制度的公告
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中交地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月10 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于制定
、废止及修订部分制度的公告》，具体情况如下：
一、修订公司制度的相关情况
为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等法律法规及规范性文件的要求，同时，鉴于
公司重组完成后，已将持有的房地产开发业务相关资产及负债转让至控股股东，未来公司坚持高质量发展总基调，打造服务型新质生
产力，走轻资产运营道路。结合公司实际情况，公司制定、修订及废止部分制度，具体明细如下：
序 号 制度名称 变更情况 是否提交股
东会审议
1 《总裁办公会议事规则》 修订 否
2 《负责人问责及退出暂行规定》 修订 否
3 《反舞弊与举报机制条例》 修订 否
4 《内部控制监督管理办法》 修订 否
5 《战略规划管理办法》 修订 否
6 《全面风险管理办法》 修订 否
7 《内部审计管理办法》 修订 否
8 《经理层成员经营业绩考核管理办法》 修订 否
9 《薪酬福利管理办法》 修订 否
10 《员工管理制度》 修订 否
11 《财务管理制度》 修订 否
12 《全面预算管理办法》 修订 否
13 《资产减值准备管理办法》 修订 否
14 《对外捐赠、赞助管理办法》 修订 否
15
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