公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-11 19:22 │振华科技（000733）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-14 17:59 │振华科技（000733）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-14 17:59 │振华科技（000733）：2024年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-10 00:00 │振华科技（000733）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-04-30 00:00 │振华科技（000733）：关于参加2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告 │
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│2025-04-24 00:32 │振华科技（000733）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2025-04-23 22:23 │振华科技（000733）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 22:22 │振华科技（000733）：2024年度利润分配预案 │
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│2025-04-23 22:22 │振华科技（000733）：2024年年度财务报告 │
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│2025-04-23 22:22 │振华科技（000733）：2024年度监事会工作报告 │
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2025-06-11 19:22│振华科技（000733）：2024年年度权益分派实施公告
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振华科技（000733）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/6bf860d0-bd7a-4d44-b634-e72a40486de7.PDF
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2025-05-14 17:59│振华科技（000733）：2024年度股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 召开时间：
（1）现场会议时间：2025年5月14日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年5月14日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00
～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月14日9:15～15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
3. 召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长杨立明先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于2025年4月24日发出，会议议题及相关内容刊登在2025年4月24日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com
.cn)上。
公司于2025年5月10日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东共586人，代表股份252,232,661股，占公司有表决权股份总数的45.5154％。
其中：
1.出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份171,841,544股，占公司有表决权股份总数的31.0088％；
2.通过网络投票的股东584人，代表股份80,391,117股，占公司有表决权股份总数的14.5066％。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通
过现场会议投票与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（一）《2024年度董事会工作报告》
同意251,285,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247％；反对736,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2920％；弃权210,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0833％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
79,448,017股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8225％；反对736,600股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0.9162％；弃权210,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2613％。
（二）《2024年度监事会工作报告》
同意251,282,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6234％；反对741,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2940％；弃权208,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0826％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
79,444,817股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8185％；反对741,600股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0.9224％；弃权208,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2591％。
（三）《2024年年度报告（全文及摘要）》
同意251,286,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6248％；反对738,200股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2927％；弃权208,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
79,448,317股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8228％；反对738,200股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0.9182％；弃权208,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2590％。
（四）《2024年度财务决算报告》
同意251,285,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6244％；反对742,601股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2944％；弃权204,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0812％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
79,447,216股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8214％；反对742,601股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0.9237％；弃权204,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2549％。
（五）《2025年度财务预算报告》
同意251,291,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6271％；反对743,401股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2947％；弃权197,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
79,454,016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8299％；反对743,401股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的0.9247％；弃权197,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.2454％。
（六）《2024年度利润分配预案》
同意251,270,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6184％；反对938,701股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.3722％；弃权23,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％。同意表决结果占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
79,432,416股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.8030％；反对938,701股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的1.1676％；弃权23,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0294％。
本次股东大会上，独立董事就2024年度履职情况进行了述职。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
（二）律师姓名：潘子义、王袁红
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2024年度股东大会法律意见书
（三）2024年度股东大会网络投票统计结果
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/b709ffa1-0134-49a4-a4f7-a04bfa07014f.PDF
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2025-05-14 17:59│振华科技（000733）：2024年度股东大会的法律意见书
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致：中国振华（集团）科技股份有限公司
北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师列席 2025年 5月 14日下午 15:00在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段 268 号公司办公楼四楼会议室召开的公司 2024
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法
规和其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，
就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”
）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、公司第十届董事会第五次会议决议、公司第十届监
事会第三次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同时听取了公司就有关事实
的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处
。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事项的了解，仅就本次股东大会程序所涉及
的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任
。未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第十届董事会第五次会议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，于 2025 年 4 月 24 日在《证券时报》和巨潮
资讯网发布了《第十届董事会第五次会议决议公告》《关于召开 2024年度股东大会的通知》，该等通知载明了本次股东大会的召开
时间、地点、召集人、召开方式、出席对象和审议事项，并为股东委托他人出席提供了授权委托书，以及明确了有权出席会议股东或
其代理人的资格、登记方法、联系事项及网络投票的方式及时间等。公司于 2025 年 5 月10日发布了《关于召开 2024年度股东大会
的提示性公告》。
经验证，本所认为本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。
三、出席本次股东大会人员资格
（一）出席本次会议的股东 586 人，代表股份 252,232,661 股，占公司有表决权股份总数的 45.5154％，其中：
（1）出席现场会议的股东(代理人)2人，代表股份 171,841,544股，占公司有表决权股份总数的 31.0088%；
（2）通过网络投票的股东 584人，代表股份 80,391,117股，占公司有表决权股份总数的 14.5066％。
经验证，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席会议的人员
经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括高级管理
人员及公司聘任之本所律师。
四、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为，本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
依照相关规定，本次股东大会审议的普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持表决权的二分之一以上同
意即为通过。本次股东大会的议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定的程序进行计票、监
票。网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数，经合并统计上述表决结果，本次股东大会
审议通过了以下议案：
（一）《2024年度董事会工作报告》
同意251,285,961股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6247％；反对736,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2920％；弃权210,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0833％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意79,448,017 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8225％；反对 736,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9162％；弃权 210,100 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2613％。
（二）《2024年度监事会工作报告》
同意251,282,761股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6234％；反对741,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2940％；弃权208,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0826％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意79,444,817 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8185％；反对 741,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9224％；弃权 208,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2591％。
（三）《2024年年度报告（全文及摘要）》
同意251,286,261股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6248％；反对738,200股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2927％；弃权208,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0825％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意79,448,317 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8228％；反对 738,200股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9182％；弃权 208,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2590％。
（四）《2024年度财务决算报告》
同意251,285,160股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6244％；反对742,601股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2944％；弃权204,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0812％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意79,447,216 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8214％；反对 742,601股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9237％；弃权 204,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2549％。
（五）《2025年度财务预算报告》
同意251,291,960股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6271％；反对743,401股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.2947％；弃权197,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0782％。同意表决结果占出席本次股东大会的
股东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意79,454,016 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8299％；反对 743,401股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 0.9247％；弃权 197,300 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.2454％。
（六）《2024年度利润分配预案》
同意251,270,360股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6184％；反对938,701股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.3722％；弃权23,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0094％。同意表决结果占出席本次股东大会的股
东（股东代理人）所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意79,432,416 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 98.8030％；反对 938,701股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 1.1676％；弃权 23,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0294％。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合法律法规和公司章程的规定，现场表决结果合法有效。
六、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-14/61eea225-28db-4158-b039-1fb13e437abb.PDF
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2025-05-10 00:00│振华科技（000733）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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2025-04-30 00:00│振华科技（000733）：关于参加2025年投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会并征集问题的公告
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2025-04-24 00:32│振华科技（000733）：2024年度环境、社会及治理（ESG）报告
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/030883e4-5361-4584-bd0d-93712eee415c.PDF
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2025-04-23 22:23│振华科技（000733）：年度股东大会通知
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2025-04-23 22:22│振华科技（000733）：2024年度利润分配预案
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振华科技（000733）：2024年度利润分配预案。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 22:22│振华科技（000733）：2024年年度财务报告
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振华科技（000733）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-23 22:22│振华科技（000733）：2024年度监事会工作报告
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振华科技（000733）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/2b1328cc-b408-438a-bac6-f4401f6f4a92.PDF
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2025-04-23 22:22│振华科技（000733）：2024年度财务决算报告
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振华科技（000733）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/ff33cd00-cf46-4026-acf2-2bc6508891fa.PDF
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2025-04-23 22:22│振华科技（000733）：关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告
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振华科技（000733）：关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/0d3bccf9-0a73-414e-8596-aa192778c99f.PDF
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2025-04-23 22:22│振华科技（000733）：2024年度董事会工作报告
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振华科技（000733）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/9b161219-7eb4-4187-bd3f-a67285ed10dd.PDF
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2025-04-23 22:22│振华科技（000733）：振华科技对会计师事务所2024年履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况的报
│告
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振华科技（000733）：振华科技对会计师事务所2024年履职情况评估报告及审计委员会履职监督职责情况的报告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3f3a9b41-f1f1-4dc0-8a26-bef8f3ea97bd.PDF
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2025-04-23 22:22│振华科技（000733）：2025年度财务预算报告
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