公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:49 │振华科技（000733）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-30 17:45 │振华科技（000733）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-07-25 15:54 │振华科技（000733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-07-14 18:30 │振华科技（000733）：关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告 │
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│2025-07-14 18:30 │振华科技（000733）：关于增加2025年度对外捐赠预算的公告 │
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│2025-07-14 18:29 │振华科技（000733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-14 18:29 │振华科技（000733）：关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案 │
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│2025-07-14 18:27 │振华科技（000733）：关于终止片式电容器生产线技术改造项目部分建设内容的公告 │
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│2025-07-14 18:26 │振华科技（000733）：第十届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-07-03 18:37 │振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2025-07-30 17:49│振华科技（000733）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东大会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2025年7月30日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00
～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月30日9:15～15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
3.召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：公司董事长杨立明先生。
6.本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
7.本次会议通知于2025年7月15日发出，会议议题及相关内容刊登在2025年7月15日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.
cn)上。
公司于2025年7月26日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东663人，代表股份25,909,402股，占公司有表决权股份总数的4.6754％。
其中：
1.出席现场会议的股东2人，代表股份7,200股，占公司有表决权股份总数的0.0013%；
2.通过网络投票的股东661人（均为中小股东），代表股份25,902,202股，占公司有表决权股份总数的4.6741%。
（三）公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、各部门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会审议议案均为普通决议议案，需经出席会议股东（含股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议
审议议案为关联交易议案，公司控股股东中国振华电子集团有限公司为关联股东，与中国电子财务有限责任公司同受中国电子信息产
业集团有限公司控制，公司控股股东回避表决,所持股份171,837,944股不计入本次会议有表决权的股份总数。本- 2 -
次会议通过现场表决与网络投票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，《关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的议案
》审议结果如下：
同意24,492,046股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5296％；反对1,373,454股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的5.3010％；弃权43,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1694％。同意表决结果占出席本次股东大会的股
东所持表决权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同意
24,492,046股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5296％；反对1,373,454股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的5.3010％；弃权43,902股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1694％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
（二）律师姓名：潘子义 王袁红
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资格合法
有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
（二）2025年第二次临时股东大会法律意见书
（三）2025年第二次临时股东大会网络投票统计结果
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-31/3709c21c-45a2-4359-958e-ffc29bba38cc.PDF
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2025-07-30 17:45│振华科技（000733）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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致：中国振华（集团）科技股份有限公司
北京市炜衡（贵阳）律师事务所（以下简称“本所”）接受中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，
指派本所律师列席 2025 年 7 月 30 日下午 15:00 在贵州省贵阳市乌当区新添大道北段268号公司办公楼四楼会议室召开的公司 20
25年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等现行法律
、行政法规和其他规范性文件（以下简称“法律法规”）及《中国振华（集团）科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）
的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和现场表决结果等事宜（以下简称“程
序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件、公司第十届董事会第六次会议决议以及根据上述决
议内容刊登的公告、本次股东大会的通知、议案、表决票和决议等，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会
。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事项的了解，仅就本次股东大会程序所涉及
的相关法律问题发表法律意见。本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任
。未经本所书面同意不得用于其他任何目的或用途。
基于上述，根据法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司第十届董事会第六次会议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，于 2025 年 7 月 15 日在《证券时报
》和巨潮资讯网发布了《第十届董事会第六次会议决议公告》《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》，该等通知载明了本
次股东大会的召开时间、地点、召集人、召开方式、出席对象和审议事项，并为股东委托他人出席提供了授权委托书，以及明确了有
权出席会议股东或其代理人的资格、登记方法、联系事项及网络投票的方式及时间等。公司于 2025年 7月 26日发布了《关于召开 2
025年第二次临时股东大会的提示性公告》。
经验证，本所认为本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合法律、行政法规和公司章程的规定。
二、本次会议召开期间无增加、否决和变更提案情况。
三、出席本次股东大会人员资格
（一）出席本次会议的股东 663 人，代表股份 25,909,402 股，占公司有表决权股份总数的 4.6754％，其中：
（1）通过现场投票的股东 2 人，代表股份 7,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0013％；
（2）通过网络投票的股东 661人，代表股份 25,902,202股，占公司有表决权股份总数的 4.6741％。
经验证，出席本次股东大会股东代表的资格符合法律法规和公司章程的规定。
（二）出席会议的人员
经验证，除股东代表出席本次股东大会外，出席会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书，列席会议的人员包括高级管理
人员及公司聘任之本所律师。
四、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。本所认为，本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定。
五、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会
议审议议案为关联交易议案，公司控股股东中国振华电子集团有限公司为关联股东，与中国电子财务有限责任公司同受中国电子信息
产业集团有限公司控制，公司控股股东回避表决,所持股份 171,837,944 股不计入本次会议有表决权的股份总数。本次股东大会的议
案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及有关法律、法规规定的程序进行计票、监票。网络投票结束后，深圳证券
信息有限公司向公司提供了网络投票的表决权数和统计数，经合并统计上述表决结果，本次股东大会审议通过了《关于与中国电子财
务有限责任公司关联交易的议案》。
同意 24,492,046 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5296％；反对 1,373,454 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 5.3010％；弃权 43,902股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1694％。同意表决结果占出席本次股东
大会的股东（股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况为：同
意 24,492,046股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 94.5296％；反对 1,373,454 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的5.3010％；弃权 43,902 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.1694％
六、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定；经本所验证，出席本次股东大会人员资
格合法有效；本次股东大会召集人资格符合法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件之一，供公司本次股东大会使用，未经本所同意不得用于其他目的或
用途。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/2c2a4f02-1fa0-4632-b302-61038f4b48f4.PDF
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2025-07-25 15:54│振华科技（000733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月15日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行
使股东大会表决权，现发布《关于召开2025年第二次临时股东大会的提示性公告》。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年7月30日下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月30日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年7月25日
（七）出席对象：
1.2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易 √
的议案
以上议案内容请查阅2025年7月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会
议审议议案为关联交易议案，公司控股股东表决时需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
- 2 -
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2025年7月25日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第六次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/deb6f551-66ae-46b0-862a-c3cfbb0a04c5.PDF
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2025-07-14 18:30│振华科技（000733）：关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告
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振华科技（000733）：关于与中国电子财务有限责任公司关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/5cfecfa8-e842-4cd2-9568-1afc752071bc.PDF
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2025-07-14 18:30│振华科技（000733）：关于增加2025年度对外捐赠预算的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年7月14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于增加202
5年度对外捐赠预算的议案》。现将有关情况公告如下。
一、对外捐赠事项概述
2025年 3月 10日，公司第十届董事会第四次会议审议通过《关于 2025年度对外捐赠预算的议案》，同意 2025 年度对外捐赠 1
00 万元。为进一步巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，切实抓好乡村振兴帮扶工作，新增对外捐赠预算 20万元，捐赠单位
为深圳市振华微电子有限公司。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东大会审议。本次
捐赠不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外捐赠对公司的影响
本次捐赠资金来源为自有资金，不会对本公司和子公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交易，不存在损害公司权益及
全体股东特别是中小股东的合法利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/7f3f647f-939a-4584-a109-de83ea9b7829.PDF
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2025-07-14 18:29│振华科技（000733）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 7月 14日召开第十届董事会第六次会议，审议通过《关于召
开 2025年第二次临时股东大会的议案》，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年7月30日下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年7月30日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年7月30日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年7月25日
（七）出席对象：
1.2025年7月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 关于与中国电子财务有限责任公司关联交易 √
的议案
以上议案内容请查阅2025年7月15日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。本次会
议审议议案为关联交易议案，公司控股股东表决时需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。- 2 -
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2025年7月25日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见
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