公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │振华科技（000733）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │振华科技（000733）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 17:09 │振华科技（000733）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-29 00:38 │振华科技（000733）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-28 23:05 │振华科技（000733）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：振华科技董事会审计委员会对会计师事务所2025年履职情况评估报告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-28 22:58 │振华科技（000733）：关于对中国电子财务有限责任公司的风险持续评估报告 │
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2026-05-20 00:00│振华科技（000733）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次会议未出现否决议案的情形
（二）本次大会未出现新增临时提案情形
（三）本次会议未涉及变更前次股东会决议的情形
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2026年5月19日下午15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2026年5月19日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00
～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15～15:00期间的任意时间。
2. 现场会议召开地点：贵阳市乌当区新添大道北段268号。
3. 召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长杨立明先生。
6. 本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》的有关规定。
7. 本次会议通知于2026年4月29日发出，会议议题及相关内容刊登在2026年4月29日证券时报、上海证券报及巨潮资讯网(www.cn
info.com.cn)上。公司于2026年5月15日再次发出了召开本次会议的提示性公告。
（二）股东出席会议情况
出席本次会议的股东591人，代表股份209,015,020股，占公司有表决权股份总数的37.7168%。
其中：
1. 通过现场投票的股东3人，代表股份172,274,144股，占公司有表决权股份总数的31.0869%；
2. 通过网络投票的股东588人，代表股份36,740,876股，占公司有表决权股份总数的6.6299%。
（三）公司董事、董事会秘书出席了会议，公司经理班子、部门负责人及律师列席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会审议均为普通决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的1/2以上同意即为通过。本次会议通过现场
会议投票与网络投- 2 -
票相结合的方式进行。经与会股东投票表决，审议结果如下：
（一）《2025年度董事会工作报告》
同意208,300,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对669,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3205%；弃权44,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小股东总表决情况：同意36,462,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0784%；反对669,800股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8016%；弃权44,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1200%。
（二）《2025年年度报告（全文及摘要）》
同意208,301,820股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6588%；反对669,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3203%；弃权43,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,463,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0817%；反对669,500股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8008%；弃权43,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1175%
。
（三）《2025年度财务决算报告》
同意208,300,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6582%；反对666,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3187%；弃权48,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0231%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,462,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0784%；反对666,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7920%；弃权48,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1296%
。
（四）《2026年度财务预算报告》
同意208,300,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6581%；反对681,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3261%；弃权33,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0158%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,462,376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0776%；反对681,600股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8334%；弃权33,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0890%
。
（五）《2025年度利润分配预案》
- 4 -
同意208,297,020股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6565%；反对687,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.3288%；弃权30,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0147%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决权
股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意36,459,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.0687%；反对687,200股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8485%；弃权30,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0828%
。
（六）《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
同意207,836,220股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4360%；反对1,130,100股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5407%；弃权48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决
权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意35,998,276股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8292%；反对1,130,100股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0398%；弃权48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.131
0%。
（七）《关于2026年度董事薪酬的议案》
同意207,829,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4329%；反对1,136,700股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的0.5438%；弃权48,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0233%。同意表决结果占出席本次股东会的股东所持表决
权股份总数的1/2以上，此议案获得通过。
中小投资者投票情况为：同意35,991,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8115%；反对1,136,700股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0575%；弃权48,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.131
0%。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市炜衡（贵阳）律师事务所
（二）律师姓名：潘子义 王袁红
（三）结论性意见：
本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律法规和公司《章程》的规定；经本所验证，出席本次股东会人员资格合法有效
；本次股东会召集人资格符合法律法规和公司《章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
（二）2025年度股东会法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/87cbc1db-c40c-4118-971c-5e30a0026422.PDF
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2026-05-20 00:00│振华科技（000733）：2025年度股东会的法律意见书
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振华科技（000733）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/d7f47364-512a-475c-bc8b-023de5f93856.PDF
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2026-05-14 17:09│振华科技（000733）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4月 29 日 在 证 券 时 报 、 上 海 证 券 报 和 巨 潮
资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-026），为进一步维护投资
者合法权益，方便公司股东行使表决权，现发布关于召开 2025 年度股东会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 19 日9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 5 月 14 日
7.出席对象：
（1）2026 年 5 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自
出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事及高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 2025 年年度报告（全文及摘要） 非累积投票提案 √
3.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √
4.00 2026 年度财务预算报告 非累积投票提案 √
5.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √
6.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理 非累积投票提案 √
制度》的议案
7.00 关于 2026 年度董事薪酬的议案 非累积投票提案 √
注：在本次股东会上，独立董事将就 2025 年度履职情况进行述职。以上议案内容请查阅 2026 年 4 月 29 日刊登在《证券时
报》《上海证- 2 -
券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特别说明：
本次会议审议均为普通决议议案，由出席本次股东会的股东（股东代理人）所持表决权的 1/2 以上同意即为通过。本次会议审
议议案为非关联交易议案，公司控股股东表决时无需回避。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2026 年 5 月 14 日上午 8:30～11:30，下午14:30～17:00。
（三）登记地点：本公司董事会办公室。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第十五次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/9c135165-e41a-486d-9b60-40814f28df99.PDF
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2026-04-29 00:38│振华科技（000733）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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振华科技（000733）：2025年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d2223b1c-f352-4140-8808-7ccd1bcfdfbd.PDF
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2026-04-28 23:05│振华科技（000733）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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振华科技（000733）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/567a7f57-807e-42d4-b77c-7580dfe4936a.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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振华科技（000733）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/609fd928-f11b-461c-a586-09dbd339de42.PDF
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2026-04-28 22:58│振华科技（000733）：关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月27日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过《关于部分
募集资金投资项目重新论证并延期的议案》，同意调整“新型阻容元件生产线建设项目”“继电器及控制组件数智化生产线建设项目
”“开关及显控组件研发与产业化能力建设项目”达到预定可使用状态的时间。本次募投项目重新论证并延期仅涉及项目进度的变化
，没有改变实施主体、实施方式、募集资金投资用途等。本次延期事项无需提交公司股东会审议。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔20
23〕1391 号），公司向特定对象发行股票 31,813,013 股，发行价格为 79.15 元/股，募集资金总额 2,517,999,978.95 元，扣除
发行费用（不含增值税）人民币5,686,549.58 元后，募集资金净额为人民币 2,512,313,429.37 元。
上述募集资金现金已于 2023 年 9 月 26 日到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证出具的《验资报告》（大信验
字〔2023〕第 14-00013号）确认。
二、募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 31 日，公司向特定对象发行股份募集资金使用情况如下：
序 募投项目 项目 其中募集资 累计投入 投资 达到预定可使用
号 名称 总投资 金投资金额 金额（万元） 进度 状态的时间
（万元） （万元） （%）
1 半导体功率器件产能提 79,000 79,000 5,506.07 6.97 2028 年 9 月 30 日
升项目
2 混合集成电路柔性智能 72,000 72,000 6,637.30 9.22 2028 年 6 月 30 日
制造能力提升项目
3 新型阻容元件生产线建 14,000 14,000 2,939.08 20.99 2026年10月 31日
设项目
4 继电器及控制组件数智 38,000 38,000 19,056.67 50.15 2026年12月31日
化生产线建设项目
5 开关及显控组件研发与 28,800 28,800 12,390.29 43.02 2026 年 4 月 30 日
产业化能力建设项目
6 补充流动资金 20,000 20,000 20,000.00 100
合计 251,800 251,800 66,529.41
备注：上述数据有尾差，系四舍五入造成。
三、部分募投项目延期的情况、原因及影响
（一）部分募投项目延期情况
为切实提高资金使用效益，严控项目投资风险，同时为确保项目设备的先进性和实用性，保障项目质量及长期效益，公司基于审
慎原则，对部分募投项目建设进度进行调整。
结合目前公司募投项目的实际建设情况和投资进度，在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的情况下，对部分项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：
序号 募投项目名称 调整前达到预定可 调整后达到预定可
使用状态的时间 使用状态的时间
1 新型阻容元件生产线建设项目 2026 年 10 月 31 日 2027 年 6 月 30 日
2 继电器及控制组件数智化生产线建设项目 2026 年 12 月 31 日 2028 年 3 月 31 日
3 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目 2026 年 4 月 30 日 2027 年 6 月 30 日
（二）部分募投项目延期调整对公司的影响
- 2 -
本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际建设情况、投资进度以及公司统筹安排作出的审慎决定，未改变项目实施主体、实
施方式、募集资金用途及投资规模，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的
情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
（三）后续保障措施
公司将密切关注市场环境变化，结合公司实际情况，合理规划建设进度，优化资源配置，加强对募集资金使用的监督管理，有序
推进募投项目建设。
四、重新论证开关及显控组件研发与产业化能力建设项目
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对“开关及显控组件研发与
产业化能力建设项目”的必要性和可行性进行了重新论证，具体如下。
（一）项目实施的必要性
公司的全资子公司贵州振华华联电子有限公司（以下简称振华华联）开关及显控组件研发与产业化能力建设项目主要涉及机电开
关、新型开关和显控组件，该类元器件产品广泛应用于各类电子系统中，近年来随着电子信息产业的进一步发展，提升了该类产品的
市场需求。通过项目建设，一方面能确保振华华联产品的科技领先性，能更好的实现各类产品的协同提升及系统性升级整合，进一步
增强产品的市场价值和市场竞争力，振华华联的产品发展及市场空间将更加广阔。通过本建设项目，振华华联不仅能有效提供更加全
面、可靠的机电开关、新型开关、导光板等基础性产品，有效满足三、四级配套市场需求;更能通过产品的垂直整合，形成显控组件
乃至显控系统，实现产品集成化价值，将产品市场领域拓展到一、二级配套市场，提升振华华联的行业地位及市场价值。另一方面项
目建设将推动振华华联完成企业产品发展战略转型，通过系统化的产品科研及产业化能力建设，提升产品综合发展能力，形成基础级
产品+系统级产品综合
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