公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:26 │振华科技（000733）：关于全资子公司振华新云吸收合并振华红云的公告 │
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│2025-10-24 19:26 │振华科技（000733）：第十届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:24 │振华科技（000733）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-26 16:07 │振华科技（000733）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告 │
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│2025-09-25 19:07 │振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-25 19:06 │振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-22 18:37 │振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-22 16:54 │振华科技（000733）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-09-12 21:20 │振华科技（000733）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-09-12 21:20 │振华科技（000733）：第十届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-10-24 19:26│振华科技（000733）：关于全资子公司振华新云吸收合并振华红云的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月23日召开第十届董事会第十次会议，审议通过《关于全资子
公司振华新云吸收合并振华红云的议案》，具体情况如下：
一、吸收合并概述
中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）（以下简称振华新云）是公司的全资子公司，主要从事电
子元器件及相关电子产品开发、生产、销售、委托加工。
贵州振华红云电子有限公司（以下简称振华红云）是振华新云的全资子公司，主要从事压电陶瓷电子元器件的加工、生产、销售
及服务。
为进一步优化企业架构、完善产业结构、压缩公司治理层级，降低管理成本，提高运营效率。根据公司“十五五”产业发展思路
，进一步整合资源要素，补齐发展短板，实现产业协同发展，由振华新云吸收合并振华红云。完成吸收合并后，振华红云的独立法人
资格被注销，其全部资产、债权债务、业务、建立劳动关系员工及其他一切权利和义务均由振华新云依法承继。
本次吸收合并事项不构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无须提交公司股东
会审议。
二、合并双方基本情况
（一）合并方
1.公司名称：中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）
2.注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段232号
3.注册资本：56,013.91万元，振华科技出资占100%
4.法定代表人：王刚
5.经营范围：电子元器件及相关电子产品开发、生产、销售、委托加工；有色金属、贵金属、矿产品、有色金属深度加工产品及
相关附属产品的购销、加工、配送等。
6.财务状况
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年8月31日
（经审计） （未经审计）
资产总额 197,151.46 208,464.98
负债总额 32,024.17 41,390.78
净资产 165,127.29 167,074.20
2024年1-12月 2025年1-8月
（经审计） （未经审计）
营业收入 66,225.38 45,258.20
利润总额 7,856.06 5,406.06
（二）被合并方
1.公司名称：贵州振华红云电子有限公司
2.注册地址：贵州省贵阳市乌当区新添大道北段236号
3.注册资本：人民币4,075.59万元，振华新云出资占100%
4.法定代表人：邓俊涛
- 2 -
5.经营范围：电子元器件及相关电子产品开发、生产、销售；压电陶瓷元器件、铁氧体元器件等相关产品的开发、生产、销售；
有色金属深度加工产品及相关附属产品的购销、加工、配送等。
6.财务状况
单位：万元
项目 2024年12月31日 2025年8月31日
（经审计） （经审计）
资产总额 8,418.52 9,155.63
负债总额 6,216.73 7,188.29
净资产 2,201.79 1,967.34
2024年1-12月 2025年1-8月
（经审计） （经审计）
营业收入 6,892.30 4,536.97
利润总额 142.44 -240.77
三、吸收合并方案
1.吸收合并基准日：2025年8月31日
2.专项审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
3.吸收合并方式：振华红云为振华新云全资子公司，根据《公司法》《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督
管理委员会、财政部令第32号）相关规定，由振华新云通过吸收合并的方式合并振华红云全部资产、负债。完成吸收合并后，振华新
云设立振华新云压电事业部，同时振华红云的独立法人资格被注销。
4.债权债务：吸收合并后，振华红云债权、债务以及或有债务，由振华新云承继。
5.人员安置：本次吸收合并前与振华红云建立劳动关系的员工，其劳动关系全部转移至合并后的振华新云，工作年限连续计算。
振华红云在本次合并前与其已建立劳动关系员工之间的权利和义务，将由振华新云在本次合并完成后享有和承担。吸收合并后，原振
华红云发放的退休人员统筹外费用以及其他相关费用由振华新云负责按原标准和方式继续发放。
四、吸收合并协议主要内容
1.协议方
甲方：中国振华（集团）新云电子元器件有限责任公司（国营第四三二六厂）
乙方：贵州振华红云电子有限公司
2.甲、乙双方系依据中国法律在中国境内依法设立并合法存续的独立法人，具有履行本协议的权利能力和行为能力。乙方为甲方
全资子公司。
3.甲方吸收乙方而继续存续，乙方注销。
4.甲、乙双方完成吸收合并，存续公司甲方的注册资本仍为人民币56,013.91 万元，即合并后甲方的注册资本不变。
5.甲、乙双方完成吸收合并，乙方债权债务均由甲方承继。
与本次吸收合并相关的对债权、债务人的告知义务按《公司法》第二百二十条执行。
6.甲方有权要求乙方将全部资产及相关的全部文件完整地移交给甲方，上述文件包括但不限于：产权证书、各种账簿、设备技术
资料等。
7.本协议签订后，甲、乙双方凭本协议办理乙方资产的变更登记、过户等接收手续，相关费用、税收由甲方承担。
8.乙方全部员工由甲方负责安置。
9.本协议自甲、乙双方法定代表人或授权代表签字盖章后生效。本协- 4 -
议如有未尽事宜，由甲、乙双方协商后另行签署相关补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
五、吸收合并的必要性及对公司的影响
本次吸收合并事项可进一步优化产业结构、压缩公司管理链条，降低管理成本，提高运营效率，实现产业协同发展，提高公司市
场竞争能力。
本次吸收合并完成后，纳入公司财务合并报表范围的企业将减少 1户，不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响
，也不会损害公司及全体股东特别是中小股东利益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/268f5e26-8413-4e64-a681-3639188d8c9f.PDF
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2025-10-24 19:26│振华科技（000733）：第十届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十次会议于 2025 年 10 月 23 日下午在公司五楼会议室
召开。本次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长
杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案经第十届董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。
（二）审议通过《关于全资子公司振华新云吸收合并振华红云的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于实施贵州振华华联电子有限公司组合开关能力建设项目的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于 2025 年度经营业绩任务书和经理层成员岗位聘任协议书及 2025 年度经理层成员经营业绩责任书的议案
》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此项议案为关联事项议案，关联董事沈建华女士回避表决。
本议案经第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过后提交董事会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/0df51daa-c00b-4711-a183-cb13a6ecd743.PDF
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2025-10-24 19:24│振华科技（000733）：2025年三季度报告
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振华科技（000733）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/3486c2fb-f642-43bf-97c7-c2cf93522d37.PDF
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2025-09-26 16:07│振华科技（000733）：关于董事辞职暨选举职工董事的公告
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一、关于董事辞职的情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司非独立董事左才凤女士递交的书面辞职报告。因工
作原因，左才凤女士申请辞去公司董事职务，左才凤女士辞职后将继续在公司担任党委副书记、纪委书记、工会主席及其他相关职务
。
根据《公司法》《上市公司规范运作指引》和公司《章程》的规定，左才凤女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低
人数，其辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。
截至本公告披露之日，左才凤女士持有公司股份 28,800 股。
二、关于选举职工董事的情况
公司于近日召开了职工代表会议，经全体与会职工代表表决，选举左才凤女士为第十届董事会职工董事，任期至第十届董事会任
期届满之日止。左才凤女士当选公司职工董事后，公司第十届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未
超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/5f13046b-c7fe-4b18-ad67-67eb700f04dd.PDF
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2025-09-25 19:07│振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/9a395ea5-b455-4b45-a044-4a4d84bcd2cd.PDF
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2025-09-25 19:06│振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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振华科技（000733）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/bb8b2054-18c7-4f18-86c3-897322fe741b.PDF
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2025-09-22 18:37│振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/52ded39b-f8b6-456c-89d5-ae27cafa3fdb.PDF
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2025-09-22 16:54│振华科技（000733）：关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月10日在证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）披露了《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-052），为进一步维护投资者合法权益，方便公司股东行
使股东大会表决权，现发布关于召开2025年第三次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2025年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及公司《章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
1.现场会议时间：2025年9月25日下午15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为2025年9月25日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月25日9:15～15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）股权登记日：2025年9月22日
（七）出席对象：
1.2025年9月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能亲自出席会议
的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师。
（八）会议地点：公司办公楼四楼会议室
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订公司《章程》的议案 √
2.00 关于制定和修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（7）
2.01 股东会议事规则 √
2.02 董事会议事规则 √
2.03 累积投票制实施细则 √
2.04 公司治理准则 √
2.05 股东会网络投票实施细则 √
2.06 独立董事工作制度 √
2.07 关联交易管理制度 √
3.00 关于拟续聘会计师事务所的议案 √
特别说明：
提案1.00、提案2.01、提案2.02为特别决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意即为通过。
其余均为普通- 2 -
决议议案，需经出席会议股东（股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意即为通过。
对于上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事
、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东亲自出席会议的，凭个人身份证和证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书
、委托人身份证复印件和委托人的证券账户卡办理登记。
2.法人股东法定代表人出席会议的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）和证券账户
卡办理登记。
3.异地股东可通过信函或传真方式办理登记，但需写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户卡复
印件。
4.联系方式
联 系 人：王发宽
联系电话：0851-86302675
联系传真：0851-86302674
联系邮箱：wangfk@czelec.com.cn
5.其他事项：出席本次会议股东（或代理人）的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：2025年9月22日上午8:30～11:30；下午14:30～17:00
（三）登记地点：本公司董事会办公室
四、参与网络投票的具体操作流程
本公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票具体操作说明详见附件1。
五、备查文件
公司第十届董事会第八次会议议案、决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-23/1a5ab5f0-b3fb-45b3-a9fc-d4d9c48af7da.PDF
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2025-09-12 21:20│振华科技（000733）：使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称“振华科
技”或“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，
就振华科技使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证监会《关于同意中国振华（集团）科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1391 号
），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）31,813,013 股，发行价格为 79.15 元/股，募集资金总额为2,517,999,978.95元，
扣除各项发行费用（不含增值税）5,686,549.58元后，募集资金净额为 2,512,313,429.37元。
上述资金到位情况已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2023]第 14-00013号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
本次向特定对象发行股票募集资金 25.18亿元，用于以下募投项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
1 半导体功率器件产能提升项目 79,000.00 79,000.00
2 混合集成电路柔性智能制造能力提升项目 72,000.00 72,000.00
3 新型阻容元件生产线建设项目 14,000.00 14,000.00
4 继电器及控制组件数智化生产线建设项目 38,000.00 38,000.00
序号 项目名称 项目总投资 拟投入募集资金
5 开关及显控组件研发与产业化能力建设项目 28,800.00 28,800.00
6 补充流动资金 20,000.00 20,000.00
合计 251,800.00 251,800.00
截至 2025年 6月 30 日，募集资金已使用 61,971.21万元，使用暂时闲置募集资金购买结构性存款余额为 180,000.00 万元，
募集资金余额为
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