公司公告☆ ◇000733 振华科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 18:42 │振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-03-11 18:32 │振华科技（000733）：关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的公告 │
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│2026-03-11 18:32 │振华科技（000733）：关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-03-11 18:31 │振华科技（000733）：1.第十届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2026-03-11 18:30 │振华科技（000733）：关于2026年度对外捐赠预算的公告 │
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│2026-03-11 18:30 │振华科技（000733）：关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │振华科技（000733）：关于选举职工董事的公告 │
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│2026-02-27 18:32 │振华科技（000733）：关于公司高级管理人员离任的公告 │
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│2026-02-02 18:32 │振华科技（000733）：关于公司职工董事离任的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │振华科技（000733）：关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告 │
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2026-03-24 18:42│振华科技（000733）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月12日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于使用部
分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自2025年9月16日起12个月内使用额度不超过170,000万元的暂时闲置募集资金，在
确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下进行现金管理。具体内容详见2025年9月13日刊登在《证券
时报》及巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
现将公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：
一、部分现金管理到期赎回的情况
序号 受托方 产品名称 产品类 理财本 起始日 到期日期 预期年 实际收
型 金 期 化 益
（万元 收益率 (万元人
人 民币)
民币）
1 中国工商银 中国工商银行区间累计型法人 保本浮 10,000 2025年9 2026年3 1.00%-2 81.53
行 人 动 月16日 月 .
股份有限公 民币结构性存款产品-专户型2 收益型 23日 80%
司 025
贵阳乌当支 年第326期G款
行
合计 10,000 - - - 81.53
二、购买理财产品的基本情况
序号 受托方 产品名称 产品类 理财本金 产品 预期年化收 资金 关联
型 （万元人 期限 益 来 关
民 率 源 系
币）
1 中国工商银 中国工商银行区间累计型法人 保本浮 10,000 170天 0.80%-2.50% 暂时 无
行 人民 动 闲
股份有限公 币结构性存款产品-专户型2026 收益型 置募
司 年 集
贵阳乌当支 第176期J款 资金
行
合计 10,000 - - - -
三、购买上述理财产品风险提示及风险控制措施
（一）风险提示
公司投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）风险控制措施
1.公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。
2.公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在不利因素，将及时采取相应的保全
措施，控制投资风险。
3.公司审计部为理财业务的监督部门，对公司理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。
4.独立董事有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用闲置募集资金投资结构性存款事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施，亦不
会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取
更多的投资回报。
五、公告日前十二个月公司使用募集资金进行现金管理的情况
序 发行主体 产品名称 产品类 理财本金 理财期限 预期收 是否 取得收
号 型 （万元人 益率 已赎 益（万元
民币） 回 人民币）
1 中国工商银 中国工商银行挂钩汇率 保本浮 10,000 2024年12月 0.95%- 是 81.33
行股份有限 区间累计型法人人民币 动收益 30日至2025 2.14%
公司贵阳乌 结构性存款产品-专户型 型 年7月2日
当支行 2024年第466期D款
2 中国建设银 中国建设银行贵州省分 保本浮 100,000 2024年12月 1.00%- 是 989.59
行股份有限 行单位人民币定制型结 动收益 31日至2025 2.70%
公司贵阳城 构性存款（产品编号： 型 年9月15日
北支行 52045000020241231001）
3 中国工商银 中国工商银行挂钩汇率 保本浮 70,000 2024年12月 0.95%- 是 716.61
行股份有限 区间累计型法人人民币 动收益 30日至2025 2.14%
公司贵阳乌 结构性存款产品-专户型 型 年9月15日
当支行 2024年第466期W款
4 中国建设银 中国建设银行贵州省分 保本浮 10,000 2025年7月4 0.65%- 是 44.88
行股份有限 行单位人民币定制型结 动收益 日至2025年 2.90%
公司贵阳城 构性存款（产品编号： 型 9月15日
北支行 52045000020250704001）
5 中国工商银 中国工商银行区间累计 保本浮 10,000 2025年9月 1.00%- 是 81.53
行股份有限 型法人人民币结构性存 动收益 18日至2026 2.80%
公司贵阳乌 款产品-专户型2025年第 型 年3月23日
当支行 326期G款
6 中国工商银 中国工商银行区间累计 保本浮 20,000 2025年9月 1.00%- 否 -
行股份有限 型法人人民币结构性存 动收益 18日至2026 2.80%
公司贵阳乌 款产品-专户型2025年第 型 年6月25日
当支行 326期I款
7 中国工商银 中国工商银行区间累计 保本浮 40,000 2025年9月 1.00%- 否 -
行股份有限 型法人人民币结构性存 动收益 18日至2026 2.80%
公司贵阳乌 款产品-专户型2025年第 型 年9月11日
当支行 326期J款
8 中国建设银 中国建设银行贵州省分 保本浮 100,000 2025年9月 0.85%- 否 -
行股份有限 行单位人民币定制型结 动收益 18日至2026 2.80%
公司贵阳城 构性存款（产品编号： 型 年9月11日
北支行 52045000020250918001）
截至本公告日，公司过去12月内累计使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品尚未到期的金额共计170,000万元（含本次）。
六、备查文件
中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/97ef3d1f-2dbd-4a8d-a55b-9e6bd2f99f7c.PDF
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2026-03-11 18:32│振华科技（000733）：关于2025年度计提及核销各项资产减值准备的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称振华科技或公司）于2026 年 3 月 11 日召开第十届董事会第十三次会议，审议
通过《关于 2025年度计提及核销各项资产减值准备的议案》，现将有关情况公告如下。
为公允反映公司 2025 年末各类资产价值，振华科技及各子公司严格按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，对 2025
年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资等各类资产进行了清查，对各类资产的减值、可变现净值及回收的可
能性进行了充分的分析和评估，经减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提减值准备；
对已有充分依据表明无法收回和无法使用的资产进行减值准备核销，各项资产减值准备计提、转回、转（核）销情况如下：
一、计提各项资产减值准备 21,511 万元，其中：计提坏账准备 7,504万元，计提存货跌价准备 13,966 万元，计提固定资产减
值准备 41 万元。
二、其他原因增加坏账准备 14 万元，主要是收到以前年度核销的应收账款坏账准备。
三、转回各项资产减值准备 2 万元，其中：转回坏账准备 2 万元。四、转(核)销各项资产减值准备 18,367 万元，其中：核销
坏账准备8,332 万元，转销存货跌价准备 9,523 万元，转销固定资产减值准备 512万元。
五、其他原因减少坏账准备 36 万元，主要是报告期转入固定资产清理的待转销的固定资产减值准备。
六、对公司的影响
2025 年，公司共计提各项资产减值准备 21,511 万元，共转回各项资产减值准备 2 万元，共转销存货跌价准备 9,523 万元。
上述计提、转回和转销资产减值准备事项，共将减少公司 2025 年利润总额11,945万元，减少公司2025年归属于母公司所有者净
利润10,157万元,减少公司 2025 年 12 月 31 日归属母公司所有者权益 10,157 万元。
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，依据充分、合理，能够公允反映截至 2025 年 12
月 31 日公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。公司本次计提资产减值准备已与年审会计师
进行了预沟通，最终数据以2025 年度审计报告为准，请投资者注意投资风险。
七、公司董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，体现了会计谨慎性原
则，依据充分、合理，有利于更加客观、公允地反映公司 2025 年度财务状况、资产状况及经营成果，不存在损害公司和全体股东利
益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
2026 年 3 月 12 日- 2 -
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/f42ac8b0-cf00-44f7-8d0e-448a6b63fa8c.PDF
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2026-03-11 18:32│振华科技（000733）：关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告
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振华科技（000733）：关于增补第十届董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/9ea03581-be07-46b1-b874-6efd2d796075.PDF
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2026-03-11 18:31│振华科技（000733）：1.第十届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 11 日下午在公司五楼会议
室召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 2 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长
杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2026 年度内部审计工作计划》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2025 年度风险管理与内控体系工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审议通过。
（六）审议通过《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）第十届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3652bd2b-58e0-4a53-802d-ae5fd5ec6b1f.PDF
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2026-03-11 18:30│振华科技（000733）：关于2026年度对外捐赠预算的公告
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一、对外捐赠事项概述
为进一步巩固拓展助力乡村振兴成果，切实抓好各项帮扶工作，全面践行社会责任担当，中国振华（集团）科技股份有限公司（
以下简称公司）于 2026 年 3 月 11 日召开第十届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026 年度对外捐赠预算的议案》，董事会
同意公司及子公司 2026 年度对外捐赠 115 万元，并授权公司管理层在上述额度范围内负责年度内公司及子公司捐赠计划的实施等
事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等相关规定，本次捐赠事项无需提交股东会审议。本次捐赠不涉及关联交
易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、对外捐赠对公司的影响
公司作为国资央企，应切实履行国有企业的政治责任和社会责任，对外捐赠是积极践行社会责任的体现，有利于提升公司社会形
象，符合公司积极承担社会责任的要求。本次捐赠资金来源为自有资金，不会对本公司的生产经营产生重大不利影响，不涉及关联交
易，不存在损害公司权益及全体股东特别是中小股东的合法利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/3c6733bb-70d8-45f9-9269-016d77065ee4.PDF
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2026-03-11 18:30│振华科技（000733）：关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告
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振华科技（000733）：关于为控股子公司及孙公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/8fb7a900-3940-4386-a7db-9ccc1c4796a3.PDF
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2026-03-10 00:00│振华科技（000733）：关于选举职工董事的公告
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振华科技（000733）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4ebbcfc4-217a-473e-bca9-7ce51dcf475c.PDF
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2026-02-27 18:32│振华科技（000733）：关于公司高级管理人员离任的公告
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中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到副总经理钟成先生的书面辞职报告，因工作调动，钟成
先生申请辞去公司副总经理职务。辞职后，钟成先生不在公司及子公司担任任何职务。钟成先生原定任职期间为 2024 年 12 月 3
日至 2027 年 12 月 2 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修
订）》和公司《章程》的规定，钟成先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。钟成先生的辞职不会影响公司的正常生产运营，钟成
先生将按照公司相关规定做好离职交接工作。
截至本公告披露之日，钟成先生持有公司股份 10,800 股。钟成先生辞职后，仍将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的规定；且其不存在应当履行而未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对钟成先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-28/e739614f-114f-4f98-966b-3b76714bd106.PDF
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2026-02-02 18:32│振华科技（000733）：关于公司职工董事离任的公告
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一、董事离任情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）董事会于近日收到公司工会发来的《振华科技工会委员会决议》。因工作
调动，左才凤女士申请辞去公司职工董事职务，经公司工会委员会审议，左才凤女士不再担任公司职工董事职务，亦不再担任公司审
计委员会、提名委员会委员。左才凤女士原定任职期间为 2024 年 12 月 3 日至 2027 年 12 月 2 日，根据《公司法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作（2025 年修订）》和公司《章程》的规定，左才凤女士的离任未导致
公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其离任材料自送达董事会之日起生效，离任生效时间为20
26 年 2 月 2 日。公司将按照相关法定程序尽快完成补选职工董事的相关事宜。
截至本公告披露之日，左才凤女士持有公司股份 28,800 股。左才凤女士离任后，仍将严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 18 号--股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》等法律法规的规定；且其不存在应当履行而
未履行的承诺事项。
公司及公司董事会对左才凤女士在任职期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
《振华科技工会委员会决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/3b2916e7-13b8-449c-bba4-be3e6e256638.PDF
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2026-01-10 00:00│振华科技（000733）：关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告
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振华科技（000733）：关于变更签字会计师及项目质量控制复核人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/1ea02958-3cab-4729-a6d2-65baa0c684b7.PDF
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2025-12-26 17:11│振华科技（000733）：第十届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十二次会议于2025年12月26日在公司五楼会议室召开。本
次会议通知于2025年12月17日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长杨立明先生主持。会
议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于经理层成员 2024 年度薪酬情况报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事杨立明先生、沈建华女士对本议案回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）第十届董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/ffbc9564-cd81-4f6d-99bb-7cfa80a2a9b6.PDF
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2025-12-12 20:11│振华科技（000733）：第十届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 12 日下午在公司五楼会议
室召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 3 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事
长杨立明先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于实施职工补充医疗的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案参保人员范围涵盖公司全体职工，董事沈建华女士同时担任公司高级管理人员，属于参保人员范围，回避表决。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会薪酬与考核委员会审议通过。
（二）审议通过《关于调整公司本部机构的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议
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