公司公告☆ ◇000731 四川美丰 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:51 │四川美丰（000731）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-07-28 16:32 │四川美丰（000731）：董事会提名委员会关于高级管理人员、证券事务代表任职资格的审查意见 │
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│2025-07-28 16:32 │四川美丰（000731）：关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告 │
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│2025-07-28 16:32 │四川美丰（000731）：董事会审计委员会关于聘任财务负责人的审查意见 │
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│2025-07-28 16:31 │四川美丰（000731）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-07-11 16:33 │四川美丰（000731）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-01 16:46 │四川美丰（000731）：关于回购股份进展情况的公告 │
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│2025-06-27 16:27 │四川美丰（000731）：关于完成董事会换届选举的公告 │
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│2025-06-27 16:26 │四川美丰（000731）：第十一届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-06-26 19:09 │四川美丰（000731）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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2025-08-01 16:51│四川美丰（000731）：关于回购股份进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 8日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回
购股份方案的议案》。该议案经公司于 2025年 5月 23日召开的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决议，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 A股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币
5,000万元（含）且不超过人民币 7,000万元（含），回购价格不超过人民币 10.07 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2025年 5月
9 日、5月 13日、5 月 21日、5 月 24 日、5月27日、6月 4日、6 月 19日、7月 2日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报
》《证券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
另，根据《回购报告书》，因公司在回购期间实施了 2024年度权益分派[详见公司于 2025 年 6 月 7 日发布的《2024 年度分
红派息实施公告》（公告编号：2025-29）]，故自股价除权除息之日起需按规定相应调整回购价格上限。公司于 2025 年 6 月 7日
发布《关于 2024 年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-30），将回购价格上限由 10.07元/股调整
为 9.90元/股。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份（2025年修订）》的
相关规定，回购期间，公司需于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2025 年 7 月 31 日,公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 3,155,631 股,占公司总股本的比例0.
5647%，最高成交价 7.15元/股,最低成交价 6.80元/股,支付的总金额为 21,992,728.17 元（不含交易费用）。
公司回购股份的进展情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则（2025年修订）》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份（2025年修订）》及公司回购股份方案的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-01/0e860870-ea76-4f90-824b-061fe8bc3bae.PDF
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2025-07-28 16:32│四川美丰（000731）：董事会提名委员会关于高级管理人员、证券事务代表任职资格的审查意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》
《四川美丰化工股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）以及公司《独立董事工作制度》《董事会提名委员会工作规则》
等有关规定，我们作为四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提名委员会成员，对拟提交第十一届董事会 2025年
第二次会议审议的相关议案进行认真审阅，对相关高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表候选人履历、任职资格等进行审查，并
发表如下审查意见：
一、本次提名王勇先生为公司总裁，提名童刚、王明超先生为公司副总裁，提名李全平先生为公司财务总监，提名刘心强先生为
公司总工程师，提名王东先生为公司董事会秘书、邹红女士为公司证券事务代表的程序符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 1
号--主板上市公司规范运作》《公司章程》的有关规定。
二、经审阅以上提名人选的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员、董事会秘书、证券事务代
表的情形。以上提名人选符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的任职条件，教育背景、任职经历、专业能力和职业素
养具备担任相关职务的任职资格和履职能力。
三、公司董事会秘书提名人选王东先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证
券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；公司证券事务代表提名人选邹红女士已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训
并取得培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
综上，我们同意提名王勇先生为公司总裁，提名童刚、王明超先生为副总裁，提名李全平先生为财务总监，提名刘心强先生为总
工程师，提名王东先生为董事会秘书、邹红女士为证券事务代表，并同意将相关议案提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
四川美丰化工股份有限公司董事会提名委员会
潘志成 王霜 梁清华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/7b93bc63-be77-4ced-878a-2910e74378c9.PDF
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2025-07-28 16:32│四川美丰（000731）：关于聘任公司高级管理人员、董事会秘书和证券事务代表的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6月 26日召开 2025年第二次临时股东会选举出公司第十一届董事
会，公司第十届董事会聘任的高级管理人员、证券事务代表任期届满。公司于 2025 年 7 月 28日召开第十一届董事会第二次会议，
审议通过《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁、财务总监和总工程师的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务
代表的议案》。情况如下：
一、聘任高级管理人员情况
（一）聘任王勇先生为总裁（兼任）；
（二）聘任童刚先生、王明超先生为副总裁；
（三）聘任王东先生为董事会秘书；
（四）聘任李全平先生为财务总监；
（五）聘任刘心强先生为总工程师。
以上高级管理人员（简历附后）任期与公司第十一届董事会任期一致。
公司董事会秘书王东先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁
发的《董事会秘书资格证书》。
王东先生联系方式如下：
通讯地址：四川省德阳市蓥华南路一段 10号
邮政编码：618000
联系电话：0838-2304235
传 真：0838-2304228
电子邮箱：437679006@qq.com
二、聘任证券事务代表情况
公司董事会同意聘任邹红女士（简历附后）为证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期与公司第十一届董事会任期一致。
邹红女士已通过深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格培训并取得培训证明，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等
法律法规的规定。
邹红女士联系方式如下：
通讯地址：四川省德阳市蓥华南路一段 10号
邮政编码：618000
联系电话：0838-2304235
传 真：0838-2304228
电子邮箱：mfzqb@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/ee4d5842-1fdf-4066-b538-e272bb1fa4ed.PDF
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2025-07-28 16:32│四川美丰（000731）：董事会审计委员会关于聘任财务负责人的审查意见
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号--主板上市公司规范运作》《四川美丰化工股份有限公司章程》
（以下简称“公司章程”）以及公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作规则》等有关规定，我们作为四川美丰化工股份
有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会成员，对拟提交公司第十一届董事会第二次会议审议的关于聘任公司财务总监事项
进行了审查，发表审查意见如下：
一、本次提名李全平先生为公司财务总监的程序符合《公司法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《
公司章程》的有关规定。
二、经审阅李全平先生的个人履历等相关资料，未发现有《公司法》《上市公司自律监管指引第 1号--主板上市公司规范运作》
《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。
三、李全平先生具有多年财务管理及相关工作经验，具备担任公司财务总监的任职条件，具备履行财务负责人职责的能力和职业
素养。
综上，我们同意聘任李全平先生为公司财务总监，并同意将该事项提交公司第十一届董事会第二次会议审议。
四川美丰化工股份有限公司董事会审计委员会
曹麒麟 梁清华 何琳
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/4d635ca2-51e7-42c7-9058-671aabb143cb.PDF
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2025-07-28 16:31│四川美丰（000731）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以书面文件出具后，
通过扫描电邮的形式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式
本次董事会会议于 2025年 7月 28日 10:00在四川省德阳市公司总部会议室以通讯方式召开。
（三）出席的董事人数及授权委托情况
会议应参加董事 7名，实际参加董事 7名。
（四）会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以通讯表决方式，审议通过了以下议案：
（一）《关于聘任公司总裁的议案》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。王勇先生回避了对本议案的表决。
同意聘任王勇先生为公司总裁，任期至本届董事会届满。王勇先生简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员和
证券事务代表的公告》（公告编号：2025-42）。
本议案已经董事会提名委员会审核同意。
（二）《关于聘任公司副总裁、财务总监、总工程师的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任童刚先生、王明超先生为公司副总裁，李全平先生为公司财务总监，刘心强先生为公司总工程师。以上人员任期至本届
董事会届满，简历详见与本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-42）。
本议案已经董事会提名委员会审核同意。另，聘任财务总监事项已经董事会审计委员会审核同意。
（三）《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
同意聘任王东先生为公司董事会秘书、邹红女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。以上人员简历及联系方式详见与
本公告同期披露的《关于聘任公司高级管理人员和证券事务代表的公告》（公告编号：2025-42）。
本议案已经董事会提名委员会审核同意。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/4214dcfe-87f5-45ba-837c-10e90059bb4f.PDF
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2025-07-11 16:33│四川美丰（000731）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况：扭亏为盈 同向上升 √同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：700万元-900万元 盈利：16,636.68万元
股东的净利润 比上年同期下降：95.79%-94.59%
扣除非经常性损 亏损：1,050万元-1,250万元 盈利：14,481.79万元
益后的净利润 比上年同期下降：107.25%-108.63%
基本每股收益 盈利：0.013元/股-0.016元/股 盈利：0.29元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告为公司财务部门初步核算数据，未经过会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
公司2025年上半年业绩较去年同期下降的主要原因是受行业周期性与结构性调整叠加影响，公司主要产品销售价格相较去年同期
大幅下降，导致毛利率大幅下降所致。
四、风险提示
本次业绩预告数据是公司财务部门初步估算的结果，具体财务数据将在公司2025年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/9f9b887f-132a-4ef0-9ae0-884b4c94ed60.PDF
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2025-07-01 16:46│四川美丰（000731）：关于回购股份进展情况的公告
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一、回购股份事项概述
四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年5 月 8日召开第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回
购股份方案的议案》。该议案经公司于 2025年 5月 23日召开的 2024 年度股东会以特别决议形式审议通过。经公司股东会决议，同
意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众 A股股份，用于注销减少注册资本。本次回购资金总额不低于人民币
5,000万元（含）且不超过人民币 7,000万元（含），回购价格不超过人民币 10.07 元/股。具体回购股份的数量以回购期满时实际
回购的股份数量为准。回购期限自公司股东会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2025年 5月
9 日、5月 13日、5 月 21日、5 月 24 日、5月27 日、6 月 4 日、6 月 19 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
另，根据《回购报告书》，因公司在回购期间实施了 2024年度权益分派[详见公司于 2025 年 6 月 7 日发布的《2024 年度分
红派息实施公告》（公告编号：2025-29）]，故自股价除权除息之日起需按规定相应调整回购价格上限。公司于 2025 年 6 月 7日
发布《关于 2024 年度权益分派实施后调整股份回购价格上限的公告》（公告编号：2025-30），将回购价格上限由 10.07元/股调整
为 9.90元/股。
二、回购股份进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号--回购股份（2025年修订）》的相关规定，回购
期间，公司需于每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下：
截至 2025年 6月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股份 1,312,000股，占公司总股本的比例0.23
48%，最高成交价 6.90 元/股，最低成交价 6.80 元/股，支付的总金额为 8,993,244元（不含交易费用）。
公司回购股份的进展情况符合相关法律法规的要求，符合既定的回购股份方案。
三、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份的数量及集中竞价交易的委托时段等均符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 9号--回购股份（2025年修订）》及公司回购股份方案的相关规定。
（一）公司未在下列期间回购股份：
1.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
1.委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2.不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3.中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/3b21b170-4c68-435f-b5d3-43adbc497546.PDF
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2025-06-27 16:27│四川美丰（000731）：关于完成董事会换届选举的公告
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四川美丰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年6 月 26日召开 2025 年第二次临时股东会，选举产生了第十一届
董事会非独立董事、独立董事；于 2025 年 6 月 17日召开工会第十三届五次职工代表大会，选举产生了第十一届董事会职工董事。
公司董事会顺利完成本次换届选举工作。
2025 年第二次临时股东会结束后，公司于当日下午召开了第十一届董事会第一次临时会议，审议通过了《关于选举公司董事长
的议案》《关于选举董事会专门委员会成员的议案》共两项议案。现将具体情况公告如下：
一、公司第十一届董事会成员情况
公司第十一届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 3名、独立董事 3名、职工董事 1名。
非独立董事：王勇先生（董事长）、王霜女士、何琳先生、彭小兵先生（职工董事）。
独立董事：潘志成先生、梁清华女士、曹麒麟先生。
以上董事会成员任期三年，自公司 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起计算。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定
代表人。
公司第十一届董事会人数和人员构成，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，其中独立董事人数未低于董事会成员的三分之
一，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事不存在连续任职超过
六年的情形，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上董事会成员简历详见公司于 2025 年6 月 10日发
布的《关于董事会换届选举的公告》和 2025年 6月27 日发布的《关于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》。
二、公司第十一届董事会专门委员会组成情况
按照《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略与 ESG、审计、预算、提名、风险管理和薪酬与考核共六个专门委员会，各
专门委员会组成情况如下：
专门委员会 成员 主任委员
1 战略与 ESG 委员会 王勇、王霜、何琳、潘志成、 王勇
梁清华、曹麒麟、彭小兵
2 审计委员会 曹麒麟、梁清华、何琳 曹麒麟（独立董事）
3 预算委员会 王勇、曹麒麟、梁清华 曹麒麟（独立董事）
4 提名委员会 王霜、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）
5 风险管理委员会 王霜、梁清华、潘志成 梁清华（独立董事）
6 薪酬与考核委员会 何琳、潘志成、梁清华 潘志成（独立董事）
以上董事会专门委员会中，除战略与 ESG委员会外，独立董事人数均过半数并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员曹
麒麟先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规的要求。
以上专门委员会成员简历详见公司于 2025年 6月 10日发布的《关于董事会换届选举的公告》和 2025 年 6 月 27日发布的《关
于选举产生第十一届董事会职工代表董事的公告》。
三、公司部分董事、监事届满离任情况
本次换届选举完成后，独立董事朱厚佳先生因任期已满六年，不再担任公司独立董事及董事会相关专门委员会职务；张鹏先生、
杨达高先生、刘朝云先生、冷衍界先生、刘志刚先生、余联勇先生、蒋青先生不再担任公司监事职务，离任后冷衍界先生、刘志刚先
生、余联勇先生仍在公司担任其他职务，张鹏先生、杨达高先生、刘朝云先生、蒋青先生不再担任公司任何职务。截至本公告披露日
，刘志刚先生持有公司股份 1,100股，蒋青先生持有公司股份 2,000股，冷衍界先生持有公司股份 100股；其他离任人员未持有公司
股份。
以上人员不存在应当履行而未履行的承诺，离任后将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号--股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规和规范性文件的要求。公司
董事会对任期届满离任的董事和监事在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、备查文件
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