公司公告☆ ◇000729 燕京啤酒 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-13 19:00 │燕京啤酒（000729）：关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告 │
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│2026-03-13 15:46 │燕京啤酒（000729）：第八届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2026-02-06 16:37 │燕京啤酒（000729）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-20 18:27 │燕京啤酒（000729）：2025年度业绩预告 │
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│2025-12-30 15:58 │燕京啤酒（000729）：燕京啤酒关于子公司土地收储的进展公告 │
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│2025-12-22 18:22 │燕京啤酒（000729）：2025年前三季度分红派息实施公告 │
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│2025-11-05 18:39 │燕京啤酒（000729）：燕京啤酒2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-05 18:39 │燕京啤酒（000729）：2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-05 18:39 │燕京啤酒（000729）：公司章程（2025年11月经2025年第一次临时股东会批准） │
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│2025-10-20 18:09 │燕京啤酒（000729）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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2026-03-13 19:00│燕京啤酒（000729）：关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：安全性高、流动性好、风险低的银行结构性存款。
2.投资金额：公司使用自有资金投资银行发行的结构性存款的单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），在投资期限
内上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限
。
3.特别风险提示：公司决定使用闲置自有资金投资的银行结构性存款产品为安全性高、流动性好、风险低的产品，总体风险可控
，公司将根据经济形势以及金融市场的情况适时适量的投资银行结构性存款，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策
变化等影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1.投资目的
在风险可控且不影响公司正常经营和主营业务发展的前提下，利用公司暂时闲置的自有资金投资结构性存款，有利于进一步提高
资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取良好的投资回报。
2.投资金额
公司使用自有资金投资银行发行的结构性存款的单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），在投资期限内上述额度内
资金可循环投资、滚动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限。
3.投资品种
公司决定投资的银行结构性存款为安全性高、流动性好、风险低的产品。
4.投资方式
公司董事会授权管理层在额度范围内行使购买银行结构性存款的决策权并签署相关合同文件，公司核算评价中心负责人负责组织
实施，公司核算评价中心具体操作。
5.投资期限
自董事会审议通过之日起一年内有效。
6.资金来源
公司暂时闲置的自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。
二、审议程序
1.履行的审批程序
公司于 2026 年 3月 10 日召开第八届董事会审计委员会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资结构性存款
的议案》并提交董事会审议，公司于 2026 年 3月 13 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议并全票通过此项议案，决策程序符
合有关规定。
2.本次投资无需提交股东会审议。
3.公司本次投资结构性存款事项未构成关联交易。
三、投资风险分析及风控措施
1.存在的风险
公司决定使用闲置自有资金投资的银行结构性存款产品为安全性高、流动性好、风险低的产品，总体风险可控，公司将根据经济
形势以及金融市场的情况适时适量的投资银行结构性存款，但仍不排除该投资的收益受到市场波动、宏观经济政策变化等影响，敬请
广大投资者注意投资风险。
2.风控措施
公司已制定《重大投资管理制度》《资金理财管理办法》,对公司开展资金理财的原则、资金管理、审批程序、内部控制等方面
进行了规定，公司将严格按照相关制度实施，同时将采取如下风险控制措施：
（1）公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、监管规则及《公司
章程》《重大投资管理制度》《资金理财管理办法》等有关规定，加强对外投资的内控管理，严格规范审批和执行程序，有效防范投
资风险。在确保日常运营和资金安全、严格控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金投资银行结构性存款，不会影响公司日
常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
（2）公司将及时分析和跟踪投资品种情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（3）公司内审部负责对投资品种的使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对投资品种进行全面检查，并向审计委员会
报告。
（4）独立董事、审计委员会有权对上述使用自有资金投资银行结构性存款的运行情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机
构进行审计。
四、投资对公司的影响
本次投资银行结构性存款事项在保证公司正常经营资金需求且风险可控的前提下进行，不会影响公司主营业务开展及日常经营运
作，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，且有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取
良好的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相
关会计准则的要求进行会计核算及列报。
上述投资不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
五、备查文件
1.公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2.公司第八届董事会审计委员会第二十九次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/a04494b1-065f-4ef6-8371-5af37466baa2.PDF
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2026-03-13 15:46│燕京啤酒（000729）：第八届董事会第三十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于 2026 年 3月 3日以传真、
电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2026 年 3月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参加董事 6人，实际参加董事 6人，分别为
：耿超、谢广军、刘翔宇、郭晓川、周建、刘景伟。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过了《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。
公司为充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率，在不影响公司正常运营、严格控制风险的前提下，会议同意公
司投资银行发行的结构性存款，单日最高余额上限为人民币 20 亿元（含 20 亿元），在投资期限内上述额度内资金可循环投资、滚
动使用，但任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度上限，投资期限为董事会审议通过之日
起一年内，公司本次投资结构性存款事项未构成关联交易。
审计委员会审议通过了此项议案，并提交董事会审议。
公司本次审议的投资银行结构性存款的总金额未达到提交股东会审议的标准，经公司董事会审议批准后予以执行。公司董事会授
权管理层在上述额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金投资结构性存款的公告》。
2、审议并通过了《关于向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。
公司决定向中国工商银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币玖亿零捌佰万元整，用于本公司在授信范围内日常
经营资金周转。以上授信无担保，无抵押，期限为一年。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为
准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件
。
3、审议并通过了《关于向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。
公司决定向中国农业银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金
周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为一年。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为
准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件
。
4、审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。
公司决定向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币捌亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转
。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押。期限为一年。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为
准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件
。
5、审议并通过了《关于向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。
公司决定向中国建设银行股份有限公司北京顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金
周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押。期限为一年。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为
准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件
。
6、审议并通过了《关于向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。
公司决定向北京农村商业银行股份有限公司顺义支行申请综合授信额度人民币伍亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金
周转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为一年。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为
准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件
。
7、审议并通过了《关于向兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。
公司决定向兴业银行股份有限公司北京世纪坛支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周
转。上述额度可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为一年。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为
准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件
。
8、审议并通过了《关于向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。
公司决定向中信银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。以
上授信无担保，无抵押，期限为三年。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为
准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件
。
9、审议并通过了《关于向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。本议案获得通过。
公司决定向中国进出口银行北京分行申请综合授信额度人民币叁亿元整，用于本公司在授信范围内日常经营资金周转。上述额度
可循环使用。以上授信无担保，无抵押,期限为二年。
上述授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将依据公司实际资金需求，在授信额度内与银行实际发生的融资金额为
准。董事会授权董事长耿超先生签署上述额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、融资等）有关的合同、协议等各项法律文件
。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三十七次会议决议；
2、第八届董事会审计委员会第二十九次会议决议；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/fb1b8bc0-57c0-44e8-ab6a-91ac82d56e5b.PDF
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2026-02-06 16:37│燕京啤酒（000729）：关于变更签字注册会计师的公告
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燕京啤酒（000729）：关于变更签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/70b95665-7747-42e0-b99a-14cfc81b7fbd.PDF
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2026-01-20 18:27│燕京啤酒（000729）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间
2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
预计净利润为正值且属于下列情形之一：
□扭亏为盈 ?同向上升 □同向下降
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利：158,352万元-174,187万元 盈利：105,567.85万元
股东的净利润 比上年同期增长：50.00%-65.00%
扣除非经常性损 盈利：145,689万元-156,096万元 盈利：104,063.74万元
益后的净利润 比上年同期增长：40.00%-50.00%
基本每股收益 盈利：0.5618元/股-0.6180元/股 盈利：0.3745元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告数据仅为公司财务部门初步核算的数据，未经会计师事务所审计。公司与会计师事务所就本次业绩预告有关事项进
行了初步沟通，双方不存在重大分歧。
三、业绩变动原因说明
（一）主营业务影响
报告期内，公司坚定推进大单品战略，围绕产品力、品牌力、渠道力积极探寻创新路径，深化卓越管理体系建设，推行品牌年轻
化、时尚化、高端化建设，实施梯度化市场开发策略，燕京 U8 继续保持稳健增长态势。
公司持续攻坚生产、营销、市场和供应链等关键业务领域变革，扎实推进各项战略举措，强健组织机制保障，以产品升级、市场
升级和管理升级，全面提升管理质效，系统激活运营效率和增长潜力，企业经营效益持续向好。
（二）非经常性损益的影响
2025 年度非经常性损益主要系公司确认了子公司土地收储款，增加归母净利润约 1.32 亿元。
在主营业务以及非经常性损益的共同影响下，公司预计归属于上市公司股东的净利润相比上年同期增长 50.00%-65.00%。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据将在2025年年度报告中详细披露。公司将严格依照有关法律法规的
规定和要求，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-21/f45ba34f-328c-47e2-9ed8-32e1eba97f26.PDF
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2025-12-30 15:58│燕京啤酒（000729）：燕京啤酒关于子公司土地收储的进展公告
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一、土地收储事项概述
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”或“公司”）于 2021年 12 月 22 日以通讯表决方式召开第八届第十次董
事会，审议通过了《关于同意子公司土地收储的议案》，同意公司子公司燕京啤酒（山东无名）股份有限公司（以下简称“燕京无名
”）将土地交由邹城市人民政府收储。具体内容详见公司于 2021 年 12 月 24 日披露的公司《第八届董事会第十次会议决议公告》
（公告编号：2021-39），于 2022 年 3月 31 日披露的《关于子公司土地收储事宜的进展公告》（公告编号：2022-05）。
二、土地收储最新进展情况
根据协议约定及前期工作进展情况，近日燕京无名确认土地收储款 6,500 万元。截至本公告日，燕京无名年度内已累计确认土
地收储款 15,000 万元。
三、对公司的影响
经公司初步测算，上述事项预计将对公司年度归母净利润产生积极影响，影响金额约为 13,265 万元，具体会计处理和对相关财
务数据最终影响金额，需以审计机构年度审计确认的结果为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、董事会决议
2、相关协议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/6e037172-3843-4738-8a46-8177614bfeba.PDF
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2025-12-22 18:22│燕京啤酒（000729）：2025年前三季度分红派息实施公告
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重要提示：
方案：每 10 股派 1.00 元人民币现金（含税）
股权登记日：2025 年 12 月 26 日
除息日：2025 年 12 月 29 日
一、股东会审议通过利润分配方案情况
1、股东会审议通过的分配方案的具体内容
北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025 年前三季度利润分配方案已获 2025 年 11 月 5日召开的
2025 年第一次临时股东会审议通过，股东会决议公告刊登在 2025 年 11 月 6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司 2025 年前三季度利润分配方案具体内容为：公司 2025 年前三季度
利润分配采取派发现金股利的方式，以固定比例的方式分配。拟按 2025 年 9 月 30日总股本 2,818,539,341 股为基数，每 10 股
派现金 1.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司拟共分配现金股利 281,853,934.10 元。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、公司本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、发放年度：2025 年前三季度
2、发放范围：2025 年 12 月 26 日登记在册的所有股东
3、分配方案：本公司 2025 年前三季度利润分配方案为：以公司现有总股本2,818,539,341 股为基数，向全体股东每 10 股派
1.00 元人民币现金（含税）。
4、扣税说明：
扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.90
元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.20
元；持股 1个月以上至 1年(含1年)的,每 10 股补缴税款 0.10 元；持股超过 1年的,不需补缴税款。】
5、公司总股本在本次分红派息实施前后未发生变化，股本总额为2,818,539,341 股。
三、分红派息日期
股权登记日：2025 年 12 月 26 日
除权除息日：2025 年 12 月 29 日
四、分红派息对象
本次分红派息对象为：截止 2025 年 12 月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（
以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分配方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 2025 年 12 月29 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****828
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