公司公告☆ ◇000727 冠捷科技 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 18:21 │冠捷科技（000727）：第十一届董事会第十次临时会议决议公告 │
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│2026-02-06 18:20 │冠捷科技（000727）：关于追加2025年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-01-30 18:28 │冠捷科技（000727）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-28 19:25 │冠捷科技（000727）：冠捷科技2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-01-28 19:25 │冠捷科技（000727）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-28 19:21 │冠捷科技（000727）：第十一届董事会第八次临时会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │冠捷科技（000727）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-10 00:00 │冠捷科技（000727）：关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │冠捷科技（000727）：第十一届董事会第七次临时会议决议公告 │
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│2026-01-10 00:00 │冠捷科技（000727）：关于公司董事辞职及提名董事候选人的公告 │
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2026-02-06 18:21│冠捷科技（000727）：第十一届董事会第十次临时会议决议公告
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冠捷科技（000727）：第十一届董事会第十次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/63d16fd4-41c7-4a25-bb21-63e6b233d42f.PDF
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2026-02-06 18:20│冠捷科技（000727）：关于追加2025年度日常关联交易预计的公告
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冠捷科技（000727）：关于追加2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/5ac69e07-2a9f-4944-ac45-b2dd1d09bb70.PDF
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2026-01-30 18:28│冠捷科技（000727）：2025年度业绩预告
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冠捷科技（000727）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ffc1ca4c-60ac-46ab-bda2-fa49539dd4bf.PDF
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2026-01-28 19:25│冠捷科技（000727）：冠捷科技2026年第一次临时股东会法律意见书
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上海市锦天城（深圳）律师事务所
关于冠捷电子科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的法律意见书
致：冠捷电子科技股份有限公司
上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召
开 2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《冠捷电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程
》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。
本所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东会的召集
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。2026年 1月 9 日，公司召开第十一届董事会第七次临时会议，决议召集本次股东
会。
公司已于 2026 年 1 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《关于召
开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”），前述会议通知载明了本次股东会的召集人、召开日期和时间（包
括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记方法、参
加网络投票的具体操作流程、会议联系人及联系方式等。其中，公告刊登的日期距本次股东会的召开日期已超过 15日。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 1月 28 日下午 2:30 在公司会议通知中的指定会议地点如期召开，并由公司董事宋少文先生主
持。部分高管因工作原因异地参会，公司现场会议同时提供了视频通讯参会方式。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026 年 1 月 28 日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年
1月 28日上午 9:15至下午 3:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 1,037名，代表有表决权股份 2,155,132,862股，所持有表决权股份数占公司股
份总数的 47.5792%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东会现场会议的股东及
股东代表共 5名，均为截至2026年 1月 23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，该等股
东持有公司股份 2,089,499,898 股，占公司股份总数的46.1302%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 1,032
名，代表有表决权股份65,632,964股，占公司股份总数的 1.4490%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 1,033名，代表有表决权股份 65,633,064股，占公司有表决权股份总数的
1.4490%。
（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员（包括视频通讯参会）为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资
格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东会出席人员资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案与召开本次股东会的会议通知中所列明的审议事项相一致；本次股东会现场会议未
发生对会议通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现
场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东会的表决结果如下：
1、 《关于提名董事候选人的议案》
（1）审议未通过《杨国洪先生为第十一届董事会非独立董事》
表决结果：同意 53,582,304股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的2.4863%；反对 10,991,260 股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的0.5100%；弃权 2,090,559,298 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的97.0037%。本议案未获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 53,582,304股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 81.6392%；
反对 10,991,260 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 16.7465%；弃权 1,059,500股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.6143%。
（2）审议通过《张焱先生为第十一届董事会非独立董事》
表决结果：同意 2,142,455,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.4118%；反对 11,541,960 股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.5356%；弃权 1,135,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0527%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 52,955,804股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 80.6846%；
反对 11,541,960 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 17.5856%；弃权 1,135,300股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7298%。
（3）审议通过《王倩靓女士为第十一届董事会非独立董事》
表决结果：同意 2,139,124,602 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.2572%；反对 14,890,760股，占出席会议
股东所持有效表决权股份总数的 0.6909%；弃权 1,117,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0519%。本议案获得通
过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 49,624,804股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 75.6095%；
反对 14,890,760 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 22.6879%；弃权 1,117,500股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 1.7026%。
2、 审议通过《关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的议案》
表决结果：同意 863,904,018 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 98.0645%；反对 15,387,460 股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的1.7467%；弃权1,663,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1888%。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 48,582,004股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 74.0206%；
反对 15,387,460 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 23.4447%；弃权 1,663,600股，占出席会议的中小
投资者股东所持有效表决权股份总数的 2.5347%。
回避情况：关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子集团有限公司回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法
》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签字盖章后具有同等法律效力。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/ebd37d42-28d5-4065-8019-23f2bae1fea6.PDF
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2026-01-28 19:25│冠捷科技（000727）：2026年第一次临时股东会决议公告
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冠捷科技（000727）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-28 19:21│冠捷科技（000727）：第十一届董事会第八次临时会议决议公告
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冠捷科技（000727）：第十一届董事会第八次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-10 00:00│冠捷科技（000727）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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冠捷科技（000727）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
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2026-01-10 00:00│冠捷科技（000727）：关于向控股股东、实际控制人借款展期暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、2020 年 4 月 15 日，公司第九届董事会第六次会议审议通过了关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司（简称“中电熊
猫”，为公司控股股东）签订《最高借款协议》事宜，并获得 2020 年 5月 21日召开的公司 2019 年年度股东大会审议批准，公司
每年向中电熊猫累计借款总额不超过人民币 20 亿元，借款利率以中电熊猫实际筹资利率为准（以人民银行同期基准利率为基础，上
浮不超过 50%），借款期限为 1个月至 36个月，协议有效期 24 个月（具体内容详见 2020-022 号公告），截至 2021 年 12 月 31
日，公司向中电熊猫借款本息余额约为人民币 13.8 亿元。
2022 年 2月，中电熊猫与中国电子信息产业集团有限公司（简称“中国电子”，为公司实际控制人）签署《债权转让协议书》
，将其持有的公司人民币 13.3 亿元债权转让给中国电子。公司分别与中电熊猫和中国电子签署《债权债务确认书》，明确债权债务
关系：公司向中电熊猫借款金额人民币 5,017.014934 万元、向中国电子借款金额人民币 13.3 亿元，借款期限自 2022 年 1月 1日
至 2023 年 1月 1日止，借款利率为 3.85%。经 2022 年 12 月 5 日公司第十届董事会第八次临时会议、2022 年 12 月 21 日公司
2022 年第三次临时股东大会审议，上述借款期限展期至 2024 年 1月 1日止，借款利率为 3.85%（具体内容详见 2022-051 号公告
）。
经 2024 年 3月 11 日公司第十届董事会第十六次临时会议、2024 年 3月 27 日公司2024 年第一次临时股东大会审议，上述借
款期限展期至 2025 年 1月 1日止，借款利率为 3.85%（具体内容详见 2024-007 号公告）。
经 2024 年 12 月 11 日公司第十一届董事会第一次临时会议、2024 年 12 月 27 日公司 2024 年第三次临时股东大会审议，
上述借款期限展期至 2026 年 1月 1日止，借款利率为 3.85%（具体内容详见 2024-043 号公告）。
2、鉴于上述借款到期，综合考虑公司的财务状况、现金流状况及未来经营发展资金需求等实际情况，中电熊猫和中国电子继续
向公司提供资金支持；中电熊猫将借款金额人民币 5,017.014934 万元展期三年（借款期限自 2026 年 1 月 1 日至 2029 年 1 月
1日止），中国电子将借款金额人民币 13.3 亿元展期一年（借款期限自 2026 年 1月 1日至 2027 年 1月 1日止），借款利率保持
不变仍为 3.85%，季度付息，公司无需提供任何形式的担保。中国电子对公司欠付利息按季计收复利。
3、鉴于中电熊猫为公司控股股东，中国电子为公司实际控制人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易
构成关联交易，但未构成重大资产重组行为。
4、上述事项已经 2026 年 1月 9日公司第十一届董事会第七次临时会议审议通过，其中同意 4票，反对 0票，弃权 0票，关联
董事杨林先生、宋少文先生回避表决。公司独立董事召开专门会议审议通过。
5、此议案尚需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、南京华东电子
集团有限公司将回避表决。
二、关联方介绍
（一）中电熊猫
1、基本情况
（1）关联方名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司
（3）住 所：南京市玄武区中山东路 301 号
（4）法定代表人：周贵祥
（5）注册资本：人民币 1,043,363.29 万元
（6）经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；电子元器件制造；电子元
器件批发；电子专用设备制造；电子专用设备销售；非居住房地产租赁；物业管理；业务培训。
（7）财务状况：截至 2025 年 9月 30日，中电熊猫总资产为 7,795,097.57 万元，净资产为 319,428.71 万元；2025 年前三
季度实现营业收入 4,396,374.55 万元、净利润-20,963.27 万元。
（8）现有股权结构情况：中国电子有限公司持股 80.7183%，南京新工投资集团有限责任公司持股 17.6803%，江苏省国信集团
有限公司持股 1.6014%。
2、与本公司关联关系：中电熊猫为公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项规定的情形，是公司
的关联法人。
3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中电熊猫不是失信被执行人。
（二）中国电子
1、基本情况
（1）关联方名称：中国电子信息产业集团有限公司
（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）
（3）住 所：北京市海淀区中关村东路 66 号甲 1号楼 19 层（4）法定代表人：李立功
（5）注册资本：人民币 1,848,225.199664 万元
（6）经营范围：
电子原材料、电子元器件、电子仪器仪表、电子整机产品、电子应用产品与应用系统、电子专用设备、配套产品、软件的科研、
开发、设计、制造、产品配套销售；电子应用系统工程、建筑工程、通讯工程、水处理工程的总承包与组织管理；环保和节能技术的
开发、推广、应用；房地产开发、经营；汽车、汽车零配件、五金交电、照像器材、建筑材料、装饰材料、服装的销售；承办展览；
房屋修缮业务；咨询服务、技术服务及转让；家用电器的维修和销售。
（7）财务状况：截至 2025 年 9月 30日，中国电子总资产为 48,092,339.75 万元，净资产为 9,253,783.66 万元；2025 年前
三季度实现营业收入 18,785,976.60 万元、净利润 102,551.30 万元。
（8）现有股权结构情况：为国务院国有资产监督管理委员会全资下属公司。2、与本公司关联关系：中国电子为公司实际控制人
，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第一项规定的情形，是公司的关联法人。
3、失信被执行人情况：经公司在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，中国电子不是失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次借款展期利率保持不变仍为 3.85%，综合考虑了控股股东、实际控制人融资成本和市场利率水平，经双方协商确定，关联交
易定价合理，不存在损害上市公司利益的情形。
四、关联交易的主要内容
控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子继续向公司提供借款，其中中电熊猫借款金额人民币 5,017.014934 万元，借款期限自
2026 年 1月 1日至 2029 年 1月 1日止，中国电子借款金额人民币 13.3 亿元，借款期限自 2026 年 1月 1日至 2027 年 1月 1
日止，借款利率为 3.85%，季度付息；中国电子对公司欠付利息按季计收复利。
五、交易目的和对上市公司的影响
控股股东中电熊猫、实际控制人中国电子为公司提供信贷支持，是为满足公司生产经营发展资金需求，有利于公司拓宽融资渠道
；借款利率综合考虑融资成本和市场利率水平，关联交易定价合理，无需公司提供任何形式的担保，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形；借款期间将会增加公司的利息支出。
六、独立董事过半数同意意见
该事项已经全体独立董事过半数同意。
本议案在提交公司董事会审议前已经由独立董事专门会议审议通过。公司全体独立董事认为公司继续向控股股东、实际控制人取
得借款是为了保障生产经营发展资金需求，减轻资金周转压力，符合公司实际情况和根本利益；借款展期利率是综合考虑融资成本和
市场利率水平经双方协商确定，公司无需提供任何形式的担保，关联交易定价合理，未损害公司与全体股东的利益；同意将此事项提
交公司董事会审议。
七、与关联人已发生的各类关联交易情况
1、2025 年前三季度，公司与中国电子及其下属企业（已包含中电熊猫）累计已发生的日常关联交易金额采购类（采购商品/接
受劳务）约为人民币 15,018 万元、销售类（销售商品/提供劳务）约为人民币 2,431 万元、租赁类约为人民币 3 万元、商标使用
费约为人民币 13 万元（未超出 2025 年度日常关联交易预计金额）。
2、截至 2025 年三季度末，公司及下属公司通过中国电子下属公司中国电子财务有限责任公司（简称“中电财务”）存贷款情
况如下：（单位：人民币万元）
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 收取或支付
利息/手续费
存放于中电财务存款 3.60 0.002 3.00 0.60 0.002
向中电财务贷款 - - - - -
3、截至 2025 年三季度末，公司应付关联方债务情况如下：（单位：人民币万元）
关联方 项目 期初余额 本期利息 期末余额
中国电子 关联借款 133,000.00 4,394.82 133,000.00
中电熊猫 关联借款 5,017.01 146.48 5,017.01
华电有限公司 第三期股权收购对价 220,622.39 5,104.96 220,622.39
八、备查文件目录
1、独立董事专门会议 2026 年第一次会议决议；
2、第十一届董事会第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/685c0bfc-bf6d-4408-9dc3-08a625ca9d0e.PDF
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2026-01-10 00:00│冠捷科技（000727）：第十一届董事会第七次临时会议决议公告
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冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第七次临时会议通知于 2026 年 1月 4日以电邮方式发出，会
议于 2026 年 1月 9日以通讯方式召开，会议应到董事 6人，实到董事 6人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
一、审议通过了《关于提名董事候选人的议案》
鉴于曾毅先生、孔雪屏女士、黄程先生已辞去公司董事职务，根据公司控股股东南京中电熊猫信息产业集团有限公司、持股 5%
以上的股东南京新工投资集团有限责任公司的推荐和董事会提名委员会的建议，经董事会研究决定，同意提名杨国洪先生、张焱先生
、王倩靓女士为公司第十一届董事会董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
提名委员会审议意见：经讨论审查，认为杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士具备出任公司董事的能力，不存在不能担任公司董
事的情形，同意提名杨国洪先生、张焱先生、王倩靓女士为公司董事候选人，同意将此议案提交公司董事会审议。
详见公司同
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