公司公告☆ ◇000726 鲁 泰Ａ 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:42 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 16:41 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-10-30 16:39 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 16:39 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会战略委员会工作细则》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 16:39 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 16:39 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会审计委员会工作细则》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 16:39 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰股东、董事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制 │
│ │度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 16:39 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会提名委员会工作细则》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 16:39 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰内部控制管理制度》（2025年10月修订） │
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│2025-10-30 16:39 │鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰证券投资与衍生品交易管理制度》(2025年10月修订) │
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2025-10-30 16:42│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 16:41│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第五次会议决议公告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：第十一届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 16:39│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年三季度报告
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
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2025-10-30 16:39│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会战略委员会工作细则》（2025年10月修订）
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（第十一届董事会第五次会议修订）
第一章 总则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大
投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《鲁泰纺织股份有限
公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细则。
第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 战略委员会成员由八名至十二名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。
第四条 战略委员会委员由董事会提名委员会提名，并由董事会选举产生。第五条 战略委员会设主席委员（召集人）一名，由公
司董事长担任。第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，
自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总裁任组长，根据需要可另设副组长 1-2 名。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议；
（三）对须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对以上事项的实施进行检查；
（六）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十条 投资评审小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）由公司有关部门或控股（参股）企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及
合作方的基本情况等资料；
（二）由投资评审小组进行初审，签发立项意见书，并报战略委员会备案；
（三）公司有关部门或者控股（参股）企业对外进行协议、合同、章程及可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
（四）由投资评审小组进行评审，签发书面意见，并向战略委员会提交正式提案。
第十一条 战略委员会根据投资评审小组的提案召开会议，进行讨论，将讨论结果提交董事会，同时反馈给投资评审小组。
第五章 议事规则
第十二条 战略委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开至少三个工作日前通知全体委员，会议由主席委员主持，主席委员
不能出席时可委托其他一名委员主持。
第十三条 战略委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十四条 战略委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十五条 投资评审小组组长、副组长可列席战略委员会会议，必要时亦可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十六条 如有必要，战略委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十七条 战略委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本办法的规定。
第十八条 战略委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第十九条 战略委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 回避表决
第二十一条 战略委员会委员与会议所讨论的议题有直接或间接的利害关系时，该委员应对有关议案回避表决。但战略委员会其
他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产生显著影响的，有利害关系的委员可以参加表决。
公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的，可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案
进行重新表决。第二十二条 有利害关系的委员回避后，出席会议的委员不足本工作细则规定的人数时，应当由全体委员（含有利害
关系的委员）就将该议案提交公司董事会审议等程序性问题作出决议，由公司董事会对该议案进行审议。
第二十三条 战略委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。
第七章 附则
第二十四条 本实施细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十五条 本实施细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。
第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/176607a0-b3e0-4d06-a564-399f26cc8cf5.PDF
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2025-10-30 16:39│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年10月修订）
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（第十一届董事会第五次会议修订）
第一章 总则
第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《鲁泰纺织股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，公司设立董事会薪酬与考核委员
会，并制定本细则。
第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责
制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。
第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、总会计师、董事会秘书
等。
第二章 人员组成
第四条 薪酬与考核委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数并担任召集人。
第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会提名委员会提名，由董事会选举产生。
第六条 薪酬与考核委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主席委员由董事会提名委
员会提名，并由董事会选举产生。当主席委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代为行其职责；主席委员既不履行职责
，也不指定其他委员代为行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员
会主席委员职责。
第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失
去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第六条的规定补足委员人数。
第八条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于薪酬与考核委员会委员。
第九条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核
委员会会议并执行薪酬与考核委员会的有关决议。
第三章 职责权限
第十条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与
方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。
董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体
理由，并进行披露。第十一条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。
第十二条 薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报请董事会同意并提交股东会审议通过后方可实施；公司高级管理
人员的薪酬分配方案须报董事会批准。
第四章 决策程序
第十三条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责薪酬与考核委员会决策的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；
（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
（四）董事及高管人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；
（五）按公司业绩拟订公司薪酬分配计划和分配方式的有关测算依据。
第十四条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：
（一）公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和自我评价；
（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事会及高管人员进行绩效评价；
（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。
第五章 议事规则
第十五条 薪酬与考核委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开前三天将会议内容书面通知全体委员，会议由委员会主席委
员主持，主席委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票表决权；会议做出决议，必须经全
体委员过半数通过。第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决，会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开
。
第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事及其他高管人员列席会议。
第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，当事人应回避。
第二十一条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司
章程》及本细则的规定。第二十二条 薪酬与考核委员会会议由公司董事会秘书负责安排，会议应当有记录，出席会议的委员应当在
会议记录上签名，会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为 10 年。
第二十三条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十四条 出席和列席会议的委员和代表对会议所议事项均有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十五条 本细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十六条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，公司董事会应对本细则进行相应修改，经董事会审议通过后施行。第二十七条 本细则所
称“以上”包含本数。
第二十八条 本细则解释权归属公司董事会。
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2025-10-30 16:39│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会审计委员会工作细则》（2025年10月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会审计委员会工作细则》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 16:39│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰股东、董事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度》
│（2025年10月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰股东、董事、高级管理人员及相关人员买卖公司股票事前报备制度》（2025年10月修订
）。公告详情请查看附件
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2025-10-30 16:39│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰董事会提名委员会工作细则》（2025年10月修订）
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（第十一届董事会第五次会议修订）
第一章 总则
第一条 为规范公司管理层的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法
》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《鲁泰纺织股份有限公
司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法规规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责研究制订公司内部组织机构设置或调整方案，以及对公司董
事、高管人员、外派高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第三条 本细则所称董事是指在本公司担任正副董事长、董事职务的人员，高管人员是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘
书和由董事会认定的其他高级管理人员，外派高管是指由公司推荐，派往董事会认为重要的控、参股企业担任正副董事长、总经理等
职务的人员。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第六条 提名委员会设主席委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主席委员由董事长提名，并由董
事会选举产生。当主席委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代为行其职责；主席委员既不履行职责，也不指定其他委
员代为行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定一名委员履行提名委员会主席委员职责。第七条
提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并
由董事会根据上述第四至第六条规定补足委员人数。
第八条 提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应及时增补新的委员人选。
在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第九条 《公司法》《公司章程》中关于董事义务规定适用于提名委员会委员。
第十条 提名委员会下设工作组，负责日常工作联络和会议组织等工作。
第三章 职责权限
第十一条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司的经营战略、外部和内部客观条件，结合公司发展的实际需要，研究制订公司内部组织机构设置或调整的方案，
向董事会提出建议；
（二）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（三）拟定董事、高管人员、外派高管人员的选择标准和程序；
（四）广泛搜寻合格的董事、高管人员和外派高管人员的人选；
（五）对董事候选人、高管人员和外派高管人员人选及其任职资格进行遴选、审核；
（六）就提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员及法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项向
董事会提出建议；
（七）董事会授权的其他事宜。
第十二条 提名委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 决策程序
第十三条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究制订公司内部组织机构的设置或调
整方案，以及公司的董事、高管人员、外派高管人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照
实施。
第十四条 董事、高管人员、外派高管的选任程序：
（一）提名委员会与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高管人员、外派高管人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高管人员、外派高管人员人选；
（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高管人员、外派高管人员人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高管人员、外派高管人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事、聘任高管人员、向控参股企业推荐新的外派高管人员前，向董事会提出董事候选人、新聘高管人员、新
的外派高管人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十五条 提名委员会每年至少召开一次会议，并于会议召开至少三个工作日前通知全体委员，会议由主席主持，主席不能出席
时可委托其他一名委员（独立董事）主持。
第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体
委员的过半数通过。第十七条 提名委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；会议在必要时可以采取通讯表决的方式召开。
第十八条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他高级管理人员列席会议。
第十九条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规
定。
第二十一条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期为
10 年。
第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第六章 附则
第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起实行。
第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、
法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，报董事会审议
通过。
第二十六条 本细则所称“以上”包含本数。
第二十七条 本工作细则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d0438228-cb7a-462c-920e-18b7f2e73e1a.PDF
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2025-10-30 16:39│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰内部控制管理制度》（2025年10月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰内部控制管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/57c5aa83-8820-4e13-bc10-3fd3611a96f8.PDF
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2025-10-30 16:39│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰证券投资与衍生品交易管理制度》(2025年10月修订)
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰证券投资与衍生品交易管理制度》(2025年10月修订)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/f0332537-be8a-4e5d-9f44-3af78174b451.PDF
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2025-10-30 16:39│鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰授权管理制度》（2025年10月修订）
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鲁 泰Ａ（000726）：鲁 泰Ａ：《鲁泰授权管理制度》（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/61a84f22-a900-47a8-8c16-85dec467fcc8.PDF
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