公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 17:20 │美锦能源（000723）：关于共同发起设立股权投资基金的进展公告 │
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│2025-07-30 00:00 │美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份被质押的公告 │
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│2025-07-11 17:08 │美锦能源（000723）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-03 18:26 │美锦能源（000723）：十届四十次董事会会议决议公告 │
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│2025-07-03 18:26 │美锦能源（000723）：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告 │
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│2025-07-01 17:01 │美锦能源（000723）：关于2025年第二季度可转债转股情况公告 │
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│2025-06-30 00:00 │美锦能源（000723）：美锦能源相关债券2025年跟踪评级报告 │
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│2025-06-30 00:00 │美锦能源（000723）：关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告 │
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│2025-06-30 00:00 │美锦能源（000723）：美锦能源公开发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告 │
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│2025-06-27 19:11 │美锦能源（000723）：十届三十九次董事会会议决议公告 │
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2025-07-30 17:20│美锦能源（000723）：关于共同发起设立股权投资基金的进展公告
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风险提示：
1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足额募集的风险，实际募集
及各方缴付出资情况存在不确定性。
2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本
及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响，可能出
现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。
一、基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波联创永浚私募基金管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮
佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合
伙）有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），其中，公司作为有限合伙
人出资1.5亿元人民币。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟共同发起设立股权投资基金的公告》（公告编号：2025-024
）。
股权投资基金已完成工商登记注册手续取得《营业执照》，并已取得《私募投资基金备案证明》，具体情况详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于共同发起设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2025-033、2025-067、2025-081）。
二、进展情况
目前股权投资基金正在有序推进各项工作，截至目前合计实缴30,000万元。公司将持续关注上述股权投资基金的后续进展情况，
并严格按照相关法律法规的要求，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/ea465046-7c70-4987-8082-9b412a6bae9e.PDF
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2025-07-30 00:00│美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份被质押的公告
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美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份被质押的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/011ca20b-c7bb-4000-a9fc-83ea363a3d16.PDF
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2025-07-11 17:08│美锦能源（000723）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年6月30日
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：48,000万元-70,000万元 亏损：68,288.47万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：49,000万元-71,000万元 亏损：69,361.01万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.11元/股–0.16元/股 亏损：0.16元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告是公司财务部门初步估算结果，会计师事务所对本次业绩预告未进行预审计。
三、业绩变动原因说明
本报告期公司出现亏损，主要系受市场环境影响，煤炭、焦炭价格整体呈下行趋势，导致公司主要产品毛利率持续承压。公司将
密切关注市场环境的变化，稳健开展生产经营工作，同时持续优化经营管理机制，深入推进精细化管理，努力将不利因素带来的影响
降到最低，确保公司的可持续发展。
四、风险提示
本次业绩预告是公司对经营成果的初步测算，2025年半年度业绩以公司2025年半年度报告公告的数据为准。敬请广大投资者注意
投资风险。
山西美锦能源股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-11/3faa44fa-c222-4c09-8530-90192788dd9a.PDF
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2025-07-03 18:26│美锦能源（000723）：十届四十次董事会会议决议公告
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一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十次董事会会议通知于 2025 年 6 月 23 日以通讯形式发出，会议于
2025 年 7 月 3 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议由董事长
姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》及《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》
截至 2025 年 7 月 3 日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格的向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年 7月 4日开始计算，若再次触发“美锦转债
”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-085）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/1b092dc2-30e2-49c9-8d6a-8e1cb431d9f1.PDF
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2025-07-03 18:26│美锦能源（000723）：关于不向下修正美锦转债转股价格的公告
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特别提示：
1、截至 2025年 7月 3日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款。
2、经公司十届四十次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025 年
7 月 4 日开始计算，若再次触发“美锦转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债
”的转股价格向下修正权利。
公司于 2025 年 7 月 3 日召开了十届四十次董事会会议，审议通过了《关于不向下修正“美锦转债”转股价格的议案》，具体
如下：
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374号”文核准，公司于 2022年 4月 20日公开发行了 35,900,000张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公司债券于 2022年 5月 30日起在深交所上市交易，
债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日止
（2028年 4月 19日）。
4、可转债转股价格调整情况
2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施 2021 年年度权益
分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 9
日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后
的转股价格自 2022年 6月 9日起生效。
2022年 9月 27 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司 2022年限制性股票激励
计划共计授予 5,615.95 万股，授予价格为 6.76元/股，新增股份于 2022 年 9月 29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债
券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022年 9 月 29日起由原 13.01元/股调整为 12.93元/股。调整后的转股价格自 2022年 9
月 29日起生效。
2024年 6月 26 日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第
二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 4.744元/股，最近一
期（2023年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综
合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93元/股向下修正为 5.26元/股。本次修正后
的“美锦转债”转股价格自 2024年 6月 26日起生效。
二、“美锦转债”转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价之间的较高
者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股
期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于不向下修正转股价格的具体内容
截至 2025年 7 月 3日，公司股票已触发“美锦转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的
利益，公司董事会决定本次不行使“美锦转债”的转股价格向下修正的权利。从 2025年 7月 4 日开始计算，若再次触发“美锦转债
”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“美锦转债”转股价格的向下修正权利。敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/07e243c6-0bef-4c91-8bf3-e9d6fe45391a.PDF
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2025-07-01 17:01│美锦能源（000723）：关于2025年第二季度可转债转股情况公告
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特别提示：
1、股票代码：000723 股票简称：美锦能源
2、债券代码：127061 债券简称：美锦转债
3、转股价格：5.26元/股
4、转股期限：2022年10月26日至2028年4月19日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，山西
美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）现将2025年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公告如下：
一、“美锦转债”发行上市基本概况
1、可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕374号”文核准，公司于 2022年 4月 20日公开发行了 35,900,000张可转换公司
债券，每张面值 100元，发行总额 359,000.00万元，初始转股价格为 13.21 元/股。
2、可转债上市情况
经深交所“深证上〔2022〕499 号”文同意，公司 359,000.00 万元可转换公司债券于 2022年 5月 30日起在深交所上市交易，
债券简称“美锦转债”，债券代码“127061”。
3、可转债转股期限
根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，本次发
行的可转债转股期自发行结束之日 2022 年 4 月 26 日起满六个月后的第一个交易日（2022 年 10 月 26 日）起至可转债到期日止
（2028年 4月 19日）。
4、可转债转股价格调整情况
2022 年 6 月 1 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-069），公司实施 2021 年年度权益
分派，以公司总股本4,270,271,048股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00元（含税），除权除息日为 2022 年 6 月 9
日。根据可转换公司债券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022 年 6 月 9 日起由原 13.21 元/股调整为 13.01 元/股。调整后
的转股价格自 2022年 6月 9日起生效。
2022年 9月 27 日，公司披露了《关于调整美锦转债转股价格的公告》（公告编号：2022-111），公司 2022年限制性股票激励
计划共计授予 5,615.95 万股，授予价格为 6.76元/股，新增股份于 2022 年 9月 29日在深圳证券交易所上市。根据可转换公司债
券相关规定，“美锦转债”转股价格于 2022年 9 月 29日起由原 13.01元/股调整为 12.93元/股。调整后的转股价格自 2022年 9
月 29日起生效。
2024年 6月 26 日，公司披露了《关于向下修正“美锦转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-085），鉴于公司 2024 年第
二次临时股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价为 5.257 元/股，前一交易日公司股票交易均价为 4.744元/股，最近一
期（2023年度）经审计的每股净资产为 3.46 元/股。根据《募集说明书》的约定及公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，经综
合考虑上述价格及公司实际情况，公司董事会决定将“美锦转债”转股价格由原来的12.93元/股向下修正为 5.26元/股。本次修正后
的“美锦转债”转股价格自 2024年 6月 26日起生效。
二、“美锦转债”转股及公司股份变动情况
自 2025年 4月 1日至 2025年第二季度末，“美锦转债”因转股减少数量为482张，可转债金额减少 48,200元，转股数量为 9,1
62股；截至 2025年第二季度末，剩余可转债余额为 27,891,164张，剩余可转债金额为 2,789,116,400 元。2025年第二季度公司股
份变动情况如下：
股份类别 本次变动前 本次股份变动增减 本次变动后
数量（股） 比例 （+，－） 数量（股） 比例
一、限售条件流通股 35,197,120 0.79% -27,965,750 7,231,370 0.16%
二、无限售条件流通股 4,396,235,412 99.21% +9,162 4,396,244,574 99.84%
三、总股本 4,431,432,532 100.00% -27,956,588 4,403,475,944 100.00%
注：2025 年 4 月 23 日，公司披露了《关于 2022 年部分限制性股票回购注销完成暨不调整可转债转股价格的公告》（公告编
号：2025-042），公司已于 2025年 4月 21日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成2022年限制性股票激励计划中27,965
,750股限制性股票的回购注销手续。
三、其他
投资者如需了解“美锦转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 4 月18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《募集说明书》全文，或拨打公司投资者联系电话 0351-4236095 进行咨询。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的发行人股本结构表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/490a27fa-fc07-4a22-ae16-6ec3ec50f8be.PDF
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2025-06-30 00:00│美锦能源（000723）：美锦能源相关债券2025年跟踪评级报告
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美锦能源（000723）：美锦能源相关债券2025年跟踪评级报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/854b091d-ced9-459d-95b2-a545e6e83f9e.PDF
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2025-06-30 00:00│美锦能源（000723）：关于可转换公司债券2025年跟踪评级结果的公告
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根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》和《深圳证券交易所公司债
券上市规则》的相关规定，山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构中证鹏元资信评估股份有限公司（以
下简称“中证鹏元”）对公司公开发行的可转换公司债券进行了跟踪评级，并出具了《山西美锦能源股份有限公司相关债券2025年跟
踪评级报告》，经中证鹏元证券评级评审委员会审定，公司主体信用等级为A+、移出观察名单，评级展望为稳定，本期债券的信用等
级为A+、移出观察名单。
中证鹏元出具的《山西美锦能源股份有限公司相关债券2025年跟踪评级报告》详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）披露的公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/4852e50c-6bff-45cc-acb2-ea5ca8c57b9d.PDF
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2025-06-30 00:00│美锦能源（000723）：美锦能源公开发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告
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美锦能源（000723）：美锦能源公开发行可转换公司债券2024年度受托管理事务报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-30/12eedb3b-eb1c-45ee-b8ff-d0d2e14b7d83.PDF
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2025-06-27 19:11│美锦能源（000723）：十届三十九次董事会会议决议公告
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一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届三十九次董事会会议通知于 2025年 6月 17日以通讯形式发出，会议于 2
025年 6月 27日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9人，包括 3名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议由董事长姚锦龙
先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将“美锦氢能总部基地一期”达到预定可使用状态时间由 2025年
6月延期至 2026 年 6月。
中信建投证券股份有限公司对该事项发表了专项核查意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-079）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届三十九次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/fddf5e79-ea49-420e-b2c4-638a1ff5c2f9.PDF
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2025-06-27 19:10│美锦能源（000723）：部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”
或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分
可转债募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，具体情况如下：
重要内容提示：
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”或“美锦能源”）拟将“美锦氢能总部基地一期”达到预定可使用状态的时间由
2025年 6月延期至 2026年6月。
本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更
而损害公司股东利益的情形。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374 号）
核准，美锦能源按面值向社会公开发行 35,900,000 张可转债，每张面值为人民币 100 元，公司本次发行的募集资金总额为 3,590,
000,000.00 元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15 元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次
募集资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第 02000005 号
）。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募
集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 20
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