公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-10 19:04 │美锦能源（000723）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 19:01 │美锦能源（000723）：十届四十七次董事会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 19:00 │美锦能源（000723）：部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 19:00 │美锦能源（000723）：关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 19:00 │美锦能源（000723）：关于并表范围变动被动形成关联担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 18:31 │美锦能源（000723）：关于美锦转债回售结果的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:01 │美锦能源（000723）：关于美锦转债回售的第三次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-03 18:01 │美锦能源（000723）：关于美锦转债恢复转股的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 17:21 │美锦能源（000723）：关于美锦转债回售的第二次提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-28 17:25 │美锦能源（000723）：关于共同发起设立股权投资基金的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:04│美锦能源（000723）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美锦能源（000723）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/9607cfdf-04d1-470d-b89c-f509eac48e42.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:01│美锦能源（000723）：十届四十七次董事会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十七次董事会会议通知于 2025 年 11 月 30 日以通讯形式发出，会议
于 2025 年 12 月 10 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9人，包括 3名独立董事，实际参加表决董事9人。会议由董事
长姚锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法
》及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于并表范围变动被动形成关联担保的议案》
根据公司子公司佛山市飞驰汽车科技有限公司（以下简称“飞驰科技”）的战略发展规划，公司董事姚锦丽女士和董事、财务总
监郑彩霞女士从飞驰科技董事会席位中退出，上述人员退出后，公司在飞驰科技董事会七个席位中仅占有两个席位，无法对飞驰科技
形成控制，飞驰科技不再纳入公司合并报表范围，成为公司的参股公司。公司前期为支持子公司飞驰科技的业务开展提供的担保被动
形成关联担保。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事姚锦龙先生、姚锦丽女士和赵嘉先生回避表决，出席董事会的 6名非关联
董事对该议案进行了表决。
该事项已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于并表范围变动被动形成关联担保的公告》（公告编号：2025-133）。
表决结果：同意 6 票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，将“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”
达到预定可使用状态时间由2025 年 12 月延期至 2026 年 12 月。
该事项已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构中信建投证券股份有限公司对该事项发表了无异议的核查意见。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-134）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
3、审议并通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》
公司决定于 2025 年 12 月 26 日（星期五）15:00 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开 2025 年第五次临
时股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东会的通知》（公告编号：2025-135）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十七次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/21d9a251-d94d-4e97-8ff4-0849f7c6f6fc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:00│美锦能源（000723）：部分可转债募集资金投资项目延期的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）作为山西美锦能源股份有限公司（以下简称“美锦能源”
或“公司”）公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对公司部分可
转债募集资金投资项目延期的相关事项进行了核查，具体情况如下：
重要内容提示：
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）拟将“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”达到预定
可使用状态的时间由 2025 年12 月延期至 2026 年 12 月。
本次募集资金投资项目延期，不涉及实施主体、实施方式、主要投资内容的变更，不存在变相改变募集资金投向，或因不当变更
而损害公司股东利益的情形。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]374号）
核准，美锦能源按面值向社会公开发行 35,900,000张可转债，每张面值为人民币 100元，公司本次发行的募集资金总额为 3,590,00
0,000.00元，扣除与本次发行有关费用 33,362,264.15元（不含税），实际募集资金净额为人民币 3,556,637,735.85 元。本次募集
资金已全部到位，经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（[2022]京会兴验字第 02000005号）。
公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司及子公司分别与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目及募集资金使用情况
截至 2025 年 12 月 5 日，公司对募集资金投资项目累计投入 346,657.80 万元（包括置换先期以自有资金投入的金额），募
集资金余额为 10,353.86 万元（包含利息收入和现金管理收益扣除手续费的净额）。
募集资金投资项目基本情况表
单位：万元
序 项目名称 调整后募集资 截至 2025 年 12月 5日累 原计划完成期
号 金投资总额 计投入募集资金金额 限
1 华盛化工新材料项目 219,000.00 219,000.00 已达到可使用
状态
2 氢燃料电池动力系统及 7,343.33 7,343.33 已终止
氢燃料商用车零部件生
产项目（一期一阶段）
3 美锦氢能总部基地一期 25,000.00 19,972.33 2026 年 6 月
4 滦州美锦新能源有限公 10,000.00 6,021.70 2025 年 12 月
司 14,000Nm3/h 焦炉煤
气制氢项目
5 补充流动资金 94,320.44 94,320.44 已完成
合计 355,663.77 346,657.80
注：补充流动资金调整后募集资金投资总额不含“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”项目理
财收益、银行存款利息收入。
截至 2025 年 12 月 5日，“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”尚未使用募集资金余额为 3,978.30
万元，存放于募集资金专项账户。
三、募投项目延期的情况及原因
（一）募集资金投资项目的本次延期情况
根据公司目前募集资金投资项目的实际建设情况及投资进度，拟对募集资金投资项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体
情况如下：
序号 项目名称 达到预定可使用状态时间 达到预定可使用状态时间
（调整前） （调整后）
1 滦州美锦新能源有限公 2025 年 12 月 2026 年 12 月
司 14,000Nm3/h 焦炉煤
气制氢项目
（二）本次募集资金投资项目延期的原因
1、项目进展情况
目前，“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h 焦炉煤气制氢项目”已完成项目备案、能评、环评、不动产权证、安评等的办
理，具体情况如下：2022 年 9月 9日取得项目备案（滦开审批备字[2022]28 号）；2023 年 4月 7日取得能评批复（批复文件：冀
发改环资[2023]425 号）；2023 年 6 月 2 日取得不动产权证（批复文件：冀（2023）滦州市不动产权证第 0007166 号）；
2023 年 7月 5日取得环评批复（批复文件：唐审投资环字[2023]16 号）；2024 年 11 月 6日取得社会稳评批复（批复文件：
滦审批字（2024）168 号）；2024 年 12 月 12 日取得水土保持批复（批复文件：滦经开审水保第 20240012号）；
2025 年 3月 26 日取得危险化学品建设项目安全条件审查批复（滦州危化项目安条审字[2025]01 号）；
2025 年 5月 19 日完成开槽许可办理；
2025年 8月12日下发建设工程规划许可、8月13日下发建设用地规划许可、8月 22 日下发建筑工程施工许可，目前开工前三证已
经齐全；
2025 年 8月 25 日正式开工建设，目前土建工程正在有序开展。
2、延期原因
本项目建设用地范围内涉及唐山燃气公司天然气管线，影响项目安全手续审批及开工建设，导致本项目延期。2025 年 3 月滦州
市人民政府完成原占压管线迁移。项目开工手续受管线迁移完成时间影响，项目开工时间滞后。
3、是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
4、保障募集资金投资项目延期后按期完成的措施
截至目前，公司已顺利完成募投项目的地基与基础分部工程，各项工作均按计划有序推进。结合当前募投项目的实际建设进展，
并经过全面、审慎的评估与论证，在项目实施主体、主要建设内容、募集资金的具体投资用途及总体投资规模均保持不变的前提下，
该募投项目计划达到预定可使用状态的日期调整延长至2026 年 12 月。尚未使用的募集资金将在后续建设中，重点投入于项目的主
体工程、设备采购与安装等重要环节，并将根据项目实际推进情况，科学、灵活地安排资金使用计划。公司将进一步强化对募投项目
建设过程的监督管理，合理统筹资源，优化施工安排，全力保障项目后续建设高效、稳妥推进。
四、本次募投项目调整对公司生产经营的影响
本次募投项目的延期是公司充分考虑了项目建设进度的实际情况做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投
项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次公司募投项目的延期
，不会对公司当前的生产经营造成重大影响。由于在项目后续具体建设过程中，仍可能存在各种不可预见因素，敬请广大投资者注意
投资风险。
五、审批程序
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 12 月 10 日召开十届四十七次董事会会议审议通过了《关于部分可转债募集资金投资项目延期的议案》，同意
公司本次募投项目延期事项。
2、董事会审计委员会意见
公司于 2025年 12月 10 日召开董事会审计委员会会议，审计委员会认为：公司本次将“滦州美锦新能源有限公司 14,000Nm3/h
焦炉煤气制氢项目”达到预定可使用状态的时间由 2025年 12月延期至 2026年 12月，是根据公司募投项目实际情况做出的谨慎决定
，仅调整项目达到预定可使用状态的日期，不涉及调整项目的投资总额和建设规划，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在
改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关
规定的情形，同意公司本次募投项目延期事项。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《证券发行上
市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则
》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次募集资金投资项目延期事项未调整项目的投资总额、建设规模和实施主
体，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/aab37da2-1224-4077-97c9-1ce8c68490a0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:00│美锦能源（000723）：关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美锦能源（000723）：关于部分可转债募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/0f2328d2-abb5-417b-9e89-3bc4c07b0a33.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:00│美锦能源（000723）：关于并表范围变动被动形成关联担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美锦能源（000723）：关于并表范围变动被动形成关联担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3b8fc648-ac48-4d09-b3f4-26719c470179.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 18:31│美锦能源（000723）：关于美锦转债回售结果的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美锦能源（000723）：关于美锦转债回售结果的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/ed2f3fec-0c1e-4c15-b4c0-6ad3d1d4fc47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:01│美锦能源（000723）：关于美锦转债回售的第三次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、回售价格：100.986元/张（含息税）
2、回售申报期：2025年12月1日至2025年12月5日
3、发行人资金到账日：2025年12月10日
4、回售款划拨日：2025年12月11日
5、投资者回售款到账日：2025年12月12日
6、回售申报期内“美锦转债”暂停转股
7、本次回售不具有强制性，“美锦转债”持有人有权选择是否进行回售
8、在回售资金发放日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或划扣等情形，债券持有人本次回售申报业务失效。
9、风险提示：投资者选择回售等同于以100.986元/张（含息税）卖出持有的“美锦转债”。截至本公告之日，“美锦转债”的
收盘价格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议，于2025年11月25日召开了
公司2025年第四次临时股东会和“美锦转债”2025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余
募集资金永久补充流动资金的议案》。根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集
说明书》”）的约定，“美锦转债”的附加回售条款生效。现将“美锦转债”回售有关事项公告如下：
一、回售条款概述
（一）导致回售条款生效的原因
公司于2025年11月7日召开了十届四十六次董事会会议，于2025年11月25日召开了公司2025年第四次临时股东会和“美锦转债”2
025年第一次债券持有人会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终
止公司可转换公司债券募集资金投资项目“氢燃料电池动力系统及氢燃料商用车零部件生产项目（一期一阶段）”，并将项目剩余募
集资金17,917.83万元（含理财收益、银行存款利息收入）永久补充流动资金。具体内容详见公司于2025年11月8日巨潮资讯网上披露
的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-120）。
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等
相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的
权利。同时，根据《募集说明书》的约定，“美锦转债”的附加回售条款生效。
（二）附加回售条款
根据公司《募集说明书》的约定，附加回售条款具体如下：
“若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证
监会的相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。
可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利息价格回售给公司。可转债持有人在附
加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，自动丧失该附加回售权
，不能再行使附加回售权。”
（三）回售价格
根据公司《募集说明书》的约定，当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中，IA：指当期应计利息；B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；i：指可转债当年票面利率；t
：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
其中：i=1.60%（“美锦转债”第四年计息期年度，即2025年4月20日至2026年4月19日的票面利率）；
t=225天（2025年4月20日至2025年12月1日，算头不算尾）。
计算可得：IA=100×1.60%×225/365=0.986元/张（含税）。由上可得“美锦转债”本次回售价格为100.986元/张（含息税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，对于持有“美锦转债”的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由证券公司等兑
付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得100.789元/张；对于持有“美锦转债”的合格境外投资者
（QFII和RQFII），免征所得税，回售实际可得为100.986元/张；对于持有“美锦转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，公司
不代扣代缴所得税，回售实际可得为100.986元/张。
（四）回售权利
“美锦转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“美锦转债”。“美锦转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有
强制性。
二、回售程序和付款方式
（一）回售事项的公示期
按照《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关规定，经股东会批准变更募集资金投资项目的，公司应当在股东会
通过后二十个交易日内赋予可转换公司债券持有人一次回售的权利，有关回售公告至少发布三次。其中，在回售实施前、股东会决议
公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实施期间至少发布一次，余下一次回售公告的发布时间视需要而定。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述有关回售
的公告。
（二）回售事项的申报期
行使回售权的债券持有人应在2025年12月1日至2025年12月5日的回售申报期内，通过深交所交易系统进行回售申报，回售申报当
日可以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
在投资者回售款到账日之前，如已申报回售的可转换公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效
。债券持有人在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售权的无条件放弃。
（三）付款方式
公司将按前述规定的回售价格回购“美锦转债”，公司委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行
清算交割。按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为2025年12月10日，回售款划拨日为
2025年12月11日，投资者回售款到账日为2025年12月12日。回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“美锦转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“美锦转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或
以上报盘申请的，按以下顺序处理申请：交易、回售、转托管。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/85cd4bf6-8304-42ff-bc17-6a3011f3d839.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 18:01│美锦能源（000723）：关于美锦转债恢复转股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美锦能源（000723）：关于美锦转债恢复转股的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/78486f49-574c-44b9-8323-bf8a37cbceb3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 17:21│美锦能源（000723）：关于美锦转债回售的第二次提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
美锦能源（000723）：关于美锦转债回售的第二次提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/a96ab5e3-5b1c-49d3-b42b-75e935db044b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-28 17:25│美锦能源（000723）：关于共同发起设立股权投资基金的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
风险提示：
1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足额募集的风险，实际募集
及各方缴付出资情况存在不确定性。
2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本
及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响，可能出
现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。
一、基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波联创永浚私募基金管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮
佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金
合伙企业（有
|