公司公告☆ ◇000723 美锦能源 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 20:15 │美锦能源（000723）：关于为控股子公司、参股公司提供担保的进展公告 │
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│2026-02-03 17:09 │美锦能源（000723）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-02-03 17:09 │美锦能源（000723）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-02 17:07 │美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份被质押的公告 │
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│2026-01-30 16:45 │美锦能源（000723）：关于共同发起设立股权投资基金的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告 │
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│2026-01-26 17:12 │美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-01-16 18:16 │美锦能源（000723）：十届四十八次董事会会议决议公告 │
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│2026-01-16 18:15 │美锦能源（000723）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2026-01-16 18:15 │美锦能源（000723）：关于拟为参股公司提供担保及2026年度对控股子公司新增担保额度预计的公告 │
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2026-02-05 20:15│美锦能源（000723）：关于为控股子公司、参股公司提供担保的进展公告
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美锦能源（000723）：关于为控股子公司、参股公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/37bda43a-aa5d-41b5-8b3f-6225a1843ce2.PDF
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2026-02-03 17:09│美锦能源（000723）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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美锦能源（000723）：2026年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/5b6d3ea6-e692-4a42-ab94-f78a4ff96d1b.PDF
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2026-02-03 17:09│美锦能源（000723）：2026年第一次临时股东会决议公告
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美锦能源（000723）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6d90f290-a4ac-43ce-9374-e10125014172.PDF
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2026-02-02 17:07│美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份被质押的公告
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美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份被质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/31235dd5-26bf-44fa-a3cf-beac238156a8.PDF
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2026-01-30 16:45│美锦能源（000723）：关于共同发起设立股权投资基金的进展公告
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风险提示：
1、本次对外投资的产业基金筹备过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等原因，导致基金未能足额募集的风险，实际募集
及各方缴付出资情况存在不确定性。
2、投资基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司作为基金的有限合伙人承担的风险敞口以投资额为限，本次投资无保本
及最低收益的承诺。本次投资基金在投资过程中将受行业周期、监管政策、宏观经济、投资标的经营管理等多种因素的影响，可能出
现无法实现预期收益、出现亏损或不能及时有效退出风险。
一、基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波联创永浚私募基金管理有限公司、宁波市商毅软件有限公司、上海佳妮
佳瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、厉冉、重庆宗申投资有限公司、嘉兴东裕投资有限公司、安徽两江新兴产业股权投资基金
合伙企业（有限合伙）、安徽省人工智能主题投资基金合伙企业（有限合伙）共同签署了《安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合
伙）有限合伙协议》，设立安徽浚安股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“股权投资基金”），其中，公司作为有限合伙
人出资1.5亿元人民币。具体情况详见公司在巨潮资讯网披露的《关于拟共同发起设立股权投资基金的公告》（公告编号：2025-024
）。
股权投资基金已完成工商登记注册手续取得《营业执照》，并已取得《私募投资基金备案证明》，具体情况详见公司在巨潮资讯
网披露的《关于共同发起设立股权投资基金的进展公告》（公告编号：2025-033、2025-067、2025-081、2025-088、2025-099、2025
-112、2025-118、2025-127、2025-138）。
二、进展情况
目前股权投资基金正在有序推进各项工作。公司将持续关注上述股权投资基金的后续进展情况，并严格按照相关法律法规的要求
，及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/3aef4aa7-21c3-40e0-8ed2-88730874fbfd.PDF
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2026-01-30 00:00│美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告
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美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份解除质押和被质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/91605cf0-71fb-4b3f-9131-b75e95926231.PDF
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2026-01-26 17:12│美锦能源（000723）：关于第一大股东部分股份解除质押的公告
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特别风险提示：
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东美锦能源集团有限公司（以下简称“美锦集团”）质押股份数量占
其所持公司股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。
一、股东股份解除质押基本情况
公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
1、本次股份解除质押基本情况
股东名 是否为控股股东或第 本次解除质押 占其所 占公司 起始日 解除日期 质权人
称 一 股份数量（股 持 总
大股东及其一致行动 ） 股份比 股本比
人 例 例
美锦 是 11,279,162 0.69% 0.26% 2023-12-2 2026-01-2 光大金融租赁股份有
集团 7 3 限
公司
美锦 是 26,266,238 1.60% 0.60% 2023-12-2 2026-01-2 光大金融租赁股份有
集团 7 3 限
公司
美锦 是 12,454,600 0.76% 0.28% 2023-12-2 2026-01-2 光大金融租赁股份有
集团 7 3 限
公司
合计 50,000,000 3.04% 1.14%
2、股东股份累计质押基本情况
截至2026年1月23日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股数量 持股比 累计质押数量 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 （股） 例 （股） 持股份 总 已质押股 占已质 未质押股份 占未质押
比例 股本比 份 押 限售和冻结 股份比例
例 限售和冻 股份比 数量（股）
结 例
数量（股
）
美锦 1,646,121,58 37.38% 1,596,121,58 96.96% 36.25% 0 0% 0 0%
集团 6 6
合计 1,646,121,58 37.38% 1,596,121,58 96.96% 36.25% 0 0% 0 0%
6 6
二、备查文件
1、股份解除质押登记证明；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/fb5c6b97-600f-4f1d-9731-0e9bee8c0651.PDF
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2026-01-16 18:16│美锦能源（000723）：十届四十八次董事会会议决议公告
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一、召开会议基本情况
山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）十届四十八次董事会会议通知于 2026 年 1月 11 日以通讯形式发出，会议于
2026 年 1月 16 日以通讯形式召开。本次会议应参加表决董事 9人，包括 3名独立董事，实际参加表决董事 9人。会议由董事长姚
锦龙先生主持，公司高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及
《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。
二、会议审议事项
1、审议并通过《关于拟为参股公司提供担保的议案》
贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）为公司的参股公司，为满足金兰盛锦项目一期建设需要，金兰盛锦拟向
中国进出口银行山西省分行申请总额不超过人民币 45,000 万元项目贷款。公司拟按对金兰盛锦 25%的持股比例为上述业务提供担保
，最高担保本金限额不超过 11,250 万元。清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）为公司全资子公司山西美锦华盛化
工新材料有限公司（以下简称“华盛化工”）的参股公司，为满足清徐泓博业务发展和经营需要，清徐泓博拟向银行等金融机构申请
综合授信、项目贷款等融资业务，任意时点融资余额不超过人民币 3亿元。华盛化工拟按对清徐泓博 40%的持股比例为上述融资提供
担保，任意时点实际担保余额不超过 1.2 亿元。
该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保及2026 年度对控股子公司新增担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
2、审议并通过《关于 2026 年度对控股子公司新增担保额度预计的议案》
为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提
供新增担保额度合计不超过40 亿元人民币，其中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过 34亿元人民币，为资产负债
率＜70%的控股子公司提供担保额度不超过 6 亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署
的相关协议为准。公司控股子公司均可在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。
该事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于拟为参股公司提供担保及2026 年度对控股子公司新增担保额度预计的公告》
（公告编号：2026-005）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
3、审议并通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
公司决定于 2026 年 2 月 3 日（星期二）15:00 在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开 2026 年第一次临时
股东会。具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。
表决结果：同意 9 票，反对 0票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的十届四十八次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/2462dd8a-90ae-4497-9c34-e08d440d6934.PDF
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2026-01-16 18:15│美锦能源（000723）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告
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美锦能源（000723）：关于公司为控股子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/d10ca830-aa54-48c6-bb39-84fe785cdffa.PDF
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2026-01-16 18:15│美锦能源（000723）：关于拟为参股公司提供担保及2026年度对控股子公司新增担保额度预计的公告
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特别提示：山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）本次部分担保对象最近一期资产负债率超过70%，敬请投资者注意
相关风险。
一、担保情况概述
（一）关于拟为参股公司提供担保的基本情况
贵州金兰盛锦新材料有限公司（以下简称“金兰盛锦”）为公司的参股公司，为满足金兰盛锦项目一期建设需要，金兰盛锦拟向
中国进出口银行山西省分行（以下简称“进出口银行”）申请总额不超过人民币45,000万元项目贷款。公司拟按对金兰盛锦25%的持
股比例为上述业务提供担保，最高担保本金限额不超过11,250万元。金兰盛锦的其他股东按股权比例提供同比例担保。担保额度使用
期限自股东会通过之日起12个月内有效。
清徐泓博污水处理有限公司（以下简称“清徐泓博”）为公司全资子公司山西美锦华盛化工新材料有限公司（以下简称“华盛化
工”）的参股公司，为满足清徐泓博业务发展和经营需要，清徐泓博拟向银行等金融机构申请综合授信、项目贷款等融资业务，任意
时点融资余额不超过人民币3亿元。华盛化工拟按对清徐泓博40%的持股比例为上述融资提供担保，任意时点实际担保余额不超过1.2
亿元。清徐泓博的其他股东按股权比例提供同比例担保。担保额度使用期限自股东会通过之日起12个月内有效。
（二）关于2026年度对控股子公司新增担保额度预计的基本情况
为提高公司经营效率，满足公司及子公司日常经营和业务发展的实际需要，公司预计公司和/或控股子公司为公司控股子公司提
供新增担保额度合计不超过40亿元人民币，其中为资产负债率≥70%的控股子公司提供担保额度不超过34亿元人民币，为资产负债率
＜70%的控股子公司提供担保额度不超过6亿元人民币，担保方式包括但不限于连带责任担保、抵押担保等方式，具体以实际签署的相
关协议为准。公司控股子公司均可在此预计担保额度内向银行等金融机构及类金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业务等。
本次预计的新增担保额度使用期限自股东会通过之日起12个月内有效，2025年审议通过的年度剩余未使用担保额度，在本次新增
担保额度经股东会审议通过后不再使用。
2026年度新增担保额度预计情况如下：
担保方 被担保方 担保方持 被担保方最近 截至目前担 本次新增担保 担保额度 是否
股比例 一期资产负债 保余额（万 额度（万元） 占公司最 关联
率 元） 近一期经 担保
审计净资
产比例
公司及控股 公司控股子 具体信息 70%及70%以上 561,834.21 340,000.00 23.53% 否
子公司 公司 详见附件 70%以下 149,150.82 60,000.00 4.15% 否
合计 710,985.03 400,000.00 27.68%
公司可以根据实际情况，将股东会审议通过的担保额度在被担保对象之间进行调剂，也可将上述担保额度调剂至公司其他控股子
公司（含在本次新增担保额度有效期内现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）。
上述子公司可根据自身的融资需求，在核定的担保额度范围内，与银行等金融机构及类金融机构洽谈具体的融资条件，并签订相
关协议。对于超过核定担保额度发生的融资担保业务，公司将严格按照相关监管规定，另行履行审议程序和信息披露义务。
公司十届四十八次董事会会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于拟为参股公司提供担保的议案》《关于2026年度
对控股子公司新增担保额度预计的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述事项需提交公司股
东会审议批准。
二、被担保人情况
（一）参股公司基本信息
1、公司名称：贵州金兰盛锦新材料有限公司；
法定代表人：王毓国；
成立日期：2023-08-02；
注册资本：16,000 万元人民币；
统一社会信用代码：91520203MACRJ9P86T；
企业类型：其他有限责任公司；
住所：贵州省六盘水市六枝特区新窑镇六盘水路喜循环经济产业园区；
主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准
后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（一般项目：化工产品生
产（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；货物进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：肥料生产（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
股权结构：山西金兰化工股份有限公司持股 75.00%，山西美锦能源股份有限公司持股 25.00%。
被担保人最近一年一期主要财务指标：
截至 2024 年 12 月 31 日，资产合计 11,701.28 万元，负债合计 5,890.44万元，流动负债合计 5,890.44 万元，无金融机构
借款，净资产 5,810.85 万元；2024 年全年实现利润总额-186.03 万元，净利润-186.03 万元。上述数据已经审计。
截至 2025 年 9 月 30 日，资产合计 20,386.05 万元，负债合计 10,969.57万元，流动负债合计 10,947.87 万元，无金融机
构借款，净资产 9,416.49 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 4.59 万元，利润总额-394.36 万元，净利润-394.36万元。上述数
据未经审计。
经查询，金兰盛锦不属于失信被执行人。
2、公司名称：清徐泓博污水处理有限公司；
法定代表人：王安康；
成立日期：2019-04-15；
注册资本：20,000 万元人民币；
统一社会信用代码：91140121MA0KG9F29H；
企业类型：其他有限责任公司；
住所：山西省太原市清徐县东于镇清徐经济开发区开南路 02 号；
主营业务：污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：山西美锦华盛化工新材料有限公司持股 40.00%，山西梗阳新能源有限公司持股 40.00%，山西亚鑫新能科技有限公司
持股 20.00%。
主要财务指标：截至 2024 年 12 月 31 日，资产合计 57,695.51 万元，负债合计 29,087.75 万元，流动负债合计 28,924.04
万元，无金融机构借款，净资产28,607.76 万元；2024 年全年主营业务实现收入 21,408.93 万元，利润总额-3,826.39 万元，净
利润-3,912.04 万元。上述数据已经审计。
截至 2025 年 9 月 30 日，资产合计 61,458.53 万元，负债合计 30,571.18万元，流动负债合计 29,587.62 万元，无金融机
构借款，净资产 30,887.36 万元；2025 年 1-9 月实现营业收入 16,642.62 万元，利润总额 2,959.57 万元，净利润2,279.49 万
元。上述数据未经审计。
经查询，清徐泓博不属于失信被执行人。
（二）控股子公司基本信息详见附件。
附件中所列示的被担保方均为公司控股子公司，除附件所列示公司外，公司将根据生产经营及发展规划的实际需要，在本次审议
通过的新增担保额度有效期内，对公司其他控股子公司以及本公告日后新纳入公司合并报表范围内的控股子公司提供担保。
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议。
四、董事会意见
（一）对参股公司提供担保的意见
上述对参股公司的担保主要是为了满足金兰盛锦、清徐泓博项目建设和生产经营需要，有助于参股公司高效、顺畅地筹集资金，
金兰盛锦、清徐泓博的其他股东或其相关方分别按照其持股比例提供担保。董事会认为本次被担保主体财务结构健康，偿债能力良好
，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响，同意为其提供担保。
（二）对 2026 年度对控股子公司新增担保额度预计的意见
1、本次预计对控股子公司的新增担保额度是为了满足控股子公司在其业务发展过程中对资金需求和/或银行等金融机构及类金融
机构贷款到期后的续展要求，符合各自业务发展的实际需要，有助于提升公司资金使用效率和灵活度并降低资金使用成本等；同时有
助于提高公司的审议和行政效率。
2、本次被担保人均为公司控股子公司，公司拥有本次被担保人的控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大
事项，担保风险可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告发布前，公司对子公司和参股公司的担保余额为 717,519.05 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 49.65%
。
本次预计的新增担保额度全部实现以后，公司累计对外担保余额合计1,140,769.05 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的
78.94%；公司及其控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为 29,784.02 万元，占公司最近一期经审计归母净资产的比例为 2.
06%；公司及控股子公司没有发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情况。
六、备查文件
1、公司十届四十八次董事会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/6170c650-6c12-4d2a-9c10-f47ed95f262b.PDF
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2026-01-16 18:14│美锦能源（000723）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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美锦能源（000723）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-17/91c2dc44-364d-4dce-807c-d1b17e09714a.PDF
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2026-01
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