公司公告☆ ◇000722 湖南发展 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议四》的进展公告 │
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│2025-12-10 17:36 │湖南发展（000722）：第十一届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-12-10 17:35 │湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议四》的公告 │
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│2025-11-25 18:12 │湖南发展（000722）：关于解散清算参股公司的进展公告 │
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│2025-11-25 18:10 │湖南发展（000722）：关于延期回复《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函│
│ │》的公告 │
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│2025-11-14 20:21 │湖南发展（000722）：第十一届董事会第三十五次会议决议公告 │
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│2025-11-14 20:20 │湖南发展（000722）：关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的公告 │
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│2025-10-30 20:55 │湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）│
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│2025-10-30 20:55 │湖南发展（000722）：关于湖南发展重大资产重组审核问询函中有关财务事项的说明 │
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│2025-10-30 20:55 │湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）│
│ │（修订稿） │
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2025-12-20 00:00│湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议四》的进展公告
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一、合作概述
1、2023 年 08 月 10 日，湖南发展集团股份有限公司（后更名为“湖南能源集团发展股份有限公司”，以下简称“公司”）第
十一届董事会第三次会议审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议>并支付合作意向金的议案》,同意公司与青海某项目公司（以
下简称“项目公司”，为项目主体）、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方（以下简称“受托方”，已取得项目公司控股股
东全权委托，负责项目公司股权交易）、湖南省工业设备安装有限公司（以下简称“湖南安装公司”，为EPC总承包商）签订《排他
性意向合作协议》（以下简称“《合作协议》”）。在湖南安装公司向公司提交由中国建设银行股份有限公司株洲市分行开具、以公
司为受益人、不可撤销见索即付的履约保函（独立保函，金额为 35,712 万元，以下简称“履约保函一”）后，同意公司向湖南安装
公司支付合作意向金 35,712万元锁定青海某光伏发电项目（以下简称“青海项目”）。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号2023-037、2023-039公告。
2、因项目公司与原EPC方湖南安装公司协商解除EPC总承包合同，同时引入深圳市建融新能源科技有限公司（以下简称“深圳建
融新能源”）与湖南省第四工程有限公司（以下简称“湖南第四工程公司”）组成的联合体作为新的EPC方。为推进青海项目建设工
作，保障公司合法权益，经公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，2024 年 07 月 11日，公司与项目公司、项目公司控股股东
、受托方、湖南安装公司以及新EPC方深圳建融新能源（注：深圳建融新能源为新EPC联合体牵头人，湖南第四工程公司作为联合体成
员出具知情确认函，下同）签订《排他性意向合作协议之补充协议》（以下简称“《补充协议一》”）。根据《补充协议一》相关条
款约定，2024 年 07 月 30 日，深圳建融新能源向公司提交了由中国建设银行股份有限公司湖南省分行营业部开具的、以公司为受
益人的、不可撤销见索即付的履约保函（独立保函，金额为 35,712万元，有效期至 2024年 10月 30日止，以下简称“履约保函二”
），受托方增补支付 600万元履约保证金。履约保证金金额由原《合作协议》约定的 950万元变更为 1,550 万元。《补充协议一》
正式生效后，公司退还湖南安装公司开具的履约保函一。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网上刊登的编号 2024-036、2024-037、2024-039公告。
3、2024年 10月 22日，公司第十一届董事会第十九次会议审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议二>的议案》
，同意公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深圳建融新能源签订《排他性意向合作协议之补充协议二》
（以下简称“《补充协议二》”）。依据《补充协议二》相关条款约定，深圳建融新能源将履约保函二有效期延期至 2025 年 03 月
31日，受托方增补支付 540万元履约保证金。履约保证金金额由 1,550万元变更为 2,090万元。详情请参见公司在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2024-052、2024-053公告。
4、2025年 03月 24日，公司召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议三>
的议案》，同意公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方、湖南安装公司以及深圳建融新能源签订《排他性意向合作协议之补充
协议三》（以下简称“《补充协议三》”）。依据《补充协议三》相关条款约定，深圳建融新能源将履约保函二有效期延期至 2025
年 12月 31 日，受托方增补支付 940 万元履约保证金。履约保证金金额由 2,090 万元变更为 3,030万元。详情请参见公司在《中
国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2025-010、2025-012、2025-031公告。
5、受突发山体滑坡地质灾害影响，青海项目配套的国网输电线路受损，区域电力通道中断。受此不可抗力因素影响，项目收购
所依赖的运营数据、收益测算等基础条件暂不成熟，各方一致同意推延目标项目并购相关工作。鉴于青海项目并购推延，且《补充协
议三》约定的履约保函二即将到期，为保障公司已支付的 35,712万元意向金安全，公司于 2025年 12月 10日召开第十一届董事会第
三十六次会议，审议通过了《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议四>的议案》，同意公司与项目公司、项目公司控股股东、受
托方以及深圳建融新能源签订《排他性意向合作协议之补充协议四》（以下简称“《补充协议四》”）。依据《补充协议四》相关条
款约定，深圳建融新能源承诺于 2025 年 12月 31日前将履约保函二有效期延期至 2026 年 12 月 31 日或出具新的履约保函（有效
期至 2026年 12月 31日）。受托方在《补充协议四》生效后，于 2026年 06月 30日前向公司增补支付履约保证金 1,267.776 万元
，履约保证金金额将由 3,030 万元变更为4,297.776万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日
报》及巨潮资讯网上刊登的编号 2025-081、2025-082公告。
二、本次合作进展
今日，公司与项目公司、项目公司控股股东、受托方以及深圳建融新能源签订了《补充协议四》，协议主要内容请参见公司在《
中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的编号为 2025-082公告。深圳建融新能源已依据《补
充协议四》相关条款约定，将履约保函二有效期延期至 2026年 12月 31日。
三、备查文件
1、《排他性意向合作协议之补充协议四》
2、《保函修改函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/739a00e9-dd83-4f61-ba9d-81fc7ed7af0a.PDF
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2025-12-10 17:36│湖南发展（000722）：第十一届董事会第三十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议通知于 2025年 12月 03日以电子邮件
等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025年 12月 10日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议四>的议案》
详见同日披露的《关于签订<排他性意向合作协议之补充协议四>的公告》（编号：2025-082）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/3d096ca0-b412-4db2-b771-32e571782606.PDF
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2025-12-10 17:35│湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议四》的公告
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湖南发展（000722）：关于签订《排他性意向合作协议之补充协议四》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/c115f438-1390-41fb-ab00-11f802de20ed.PDF
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2025-11-25 18:12│湖南发展（000722）：关于解散清算参股公司的进展公告
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一、交易概述
2025 年 09 月 08 日，湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于解散清算参股公司的议案》。开元发展（湖南）基金管理有限责任公司（以下简称“开元发展”）为公司参股公司，其中国开金融
有限责任公司持股 60%，公司持股 40%。根据开元发展实际经营情况，经两方股东协商一致，拟解散清算开元发展。详情请参见公司
在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的编号为 2025-065、2025
-066公告。
二、交易进展
近日，开元发展取得湖南湘江新区管理委员会行政审批服务局出具的《登记通知书》，准予开元发展注销登记。开元发展为公司
参股公司，未纳入公司合并报表范围，本次解散清算事项不会影响公司财务报表合并范围，不会对公司整体业务发展和本年度经营成
果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
《登记通知书》（湘江新区）登字〔2025〕第 86311号
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/6e9a9b2e-3254-4c33-9a43-e0c24c8d3661.PDF
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2025-11-25 18:10│湖南发展（000722）：关于延期回复《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的
│公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有
的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限
责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同时向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 09月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130018号）（以下简称“《审核问询函》”），要求公司在 30日内对《审核问询函》中所列
问题逐项落实并提交书面回复。收到《审核问询函》后，公司及相关中介机构立即对《审核问询函》所列问题进行了认真核实和答复
，并于2025年 10月 31日披露了相关回复文件。
按照深圳证券交易所的进一步审核意见，公司需对《审核问询函》回复文件进行修改、补充。因进一步修改、补充工作还需一定
时间，公司已向深圳证券交易所申请延期。公司将自《审核问询函》回复届满之日起延期不超过 30日向深圳证券交易所提交修订后
的《审核问询函》回复文件并及时履行信息披露义务。本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注
册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，
严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/bc478302-807e-44e0-9f0a-0b83d21e1469.PDF
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2025-11-14 20:21│湖南发展（000722）：第十一届董事会第三十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十五次会议通知于 2025年 11月 07日以电子邮件
等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025年 11月 14日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的议案》
详见同日披露的《关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的公告》（编号：2025-078）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/e56c188f-fd46-4046-8230-720996f83a01.PDF
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2025-11-14 20:20│湖南发展（000722）：关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的公告
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湖南发展（000722）：关于控股孙公司对外出租土地并开展经营合作的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-15/868ae619-b1ee-4088-bd5d-40038d028a04.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b5aaf500-dd89-477f-a87e-2edd0afb71fc.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：关于湖南发展重大资产重组审核问询函中有关财务事项的说明
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湖南发展（000722）：关于湖南发展重大资产重组审核问询函中有关财务事项的说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/60221109-d3b0-401a-bf5b-9cf809fcfd5a.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修
│订稿）
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湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/d976aa28-a9eb-4f2f-ba11-d4dfe1bcc8d6.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题
│之核查意见
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湖南发展（000722）：深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题之核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8ca8e21c-c2eb-49f2-aaf6-72f0f08d5a4b.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿
│）
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湖南发展（000722）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/01fb74d0-f637-4893-a2db-27b99c1ada76.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要
│（修订稿）
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湖南发展（000722）：湖南发展发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要（修订稿）。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/56ad8f85-1f4e-4fed-a916-d18d5d5126b6.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题
│之核查意见
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湖南发展（000722）：深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》相关问题之核查意见。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/863a95b4-b440-41b2-a933-2d6d716832bf.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：湖南发展关于深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询
│函》之回复
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湖南发展（000722）：湖南发展关于深交所《关于湖南发展发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之回复。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/0bfb74f3-13d0-4c5b-8a01-7971b129b859.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说
│明公告
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湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）的修订说明公告。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/bb7b28ec-f48a-4d1d-bce4-ea7d59362e30.PDF
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2025-10-30 20:55│湖南发展（000722）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核问询函回复的提示性
│公告
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湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟以发行股份及支付现金的方式购买湖南能源集团电力投资有限公司持有
的湖南湘投沅陵高滩发电有限责任公司 85%股权、湖南湘投铜湾水利水电开发有限责任公司 90%股权、湖南湘投清水塘水电开发有限
责任公司 90%股权、湖南新邵筱溪水电开发有限责任公司 88%股权，同时向不超过 35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资
金（以下简称“本次交易”）。
公司于 2025年 09月 30 日收到深圳证券交易所出具的《关于湖南能源集团发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金
申请的审核问询函》（审核函〔2025〕130018号）（以下简称“《审核问询函》”）。
公司及相关中介机构根据《审核问询函》的要求，就相关事项逐项说明、论证和回复，具体内容详见与本公告同日披露的相关信
息披露文件。
本次交易尚需通过深圳证券交易所审核并取得中国证券监督管理委员会同意注册的批复，最终能否通过审核、取得注册，以及最
终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者及时关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/02fe5a9f-aebc-47dc-a323-3a0a9c03809f.PDF
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2025-10-30 00:00│湖南发展（000722）：公司内部控制制度（2025年10月）
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湖南发展（000722）：公司内部控制制度（2025年10月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/16a29c3e-6c3d-4a14-9db8-3bed54bf9b82.PDF
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2025-10-30 00:00│湖南发展（000722）：2025年三季度报告
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湖南发展（000722）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2a18d5b1-a129-4813-b93c-74bbc23cee16.PDF
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2025-10-30 00:00│湖南发展（000722）：第十一届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、湖南能源集团发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议通知于 2025年 10月 22日以电子邮件
等方式发出。
2、本次董事会会议于 2025年 10月 29日以现场结合通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为 5人，实际出席会议董事人数为 5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
详见同日披露的《公司 2025年第三季度报告》（编号：2025-074）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
2、审议通过《关于修订相关管理制度的议案》
详见同日披露的《公司内部控制制度》《公司全面风险管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
本次修订《公司内部控制制度》相关事宜在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
2、董事会专门委员会审议的证明文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7b450860-fd68-48d7-af10-ed90230f2232.PDF
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2025-10-30 00:00│湖南发展（000722）：公司全面风险管理制度（2025年10月）
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湖南发展（000722）：公司全面风险管理制度（2025年10月）。公告详情请查看附件。
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