公司公告☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │新能泰山（000720）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │新能泰山（000720）：2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │新能泰山（000720）：第十一届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-12 17:02 │新能泰山（000720）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-10 15:33 │新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-29 00:30 │新能泰山（000720）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告 │
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│2026-04-29 00:19 │新能泰山（000720）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-29 00:17 │新能泰山（000720）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-29 00:17 │新能泰山（000720）：2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-29 00:17 │新能泰山（000720）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 │
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2026-05-20 00:00│新能泰山（000720）：2025年度股东会决议公告
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新能泰山（000720）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f052fa15-c79c-4e31-9524-6014940d9f50.PDF
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2026-05-20 00:00│新能泰山（000720）：2025年度股东会的法律意见书
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新能泰山（000720）：2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8941d80b-3601-4968-8ad9-f57c03952adb.PDF
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2026-05-20 00:00│新能泰山（000720）：第十一届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司于 2026 年 5 月 9 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第十一届董事会第一次会议的通知。
2.会议于 2026 年 5 月 19日以现场方式召开。
3.应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10 人。
4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于选举董事长的议案》；
选举李晓先生为公司董事长，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
（二）审议批准了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》；董事会专门委员会委员选举情况如下：
1.战略与投资委员会由五名董事组成，李晓先生为主任委员，赵光润先生、刘逍先生、李景新先生、杨克智先生为委员。
2.审计委员会由三名董事组成，杨克智先生为主任委员，马玉锋先生为副主任委员，王汀汀先生为委员。
3.提名委员会由三名董事组成，谭小芬先生为主任委员，李景新先生为副主任委员，李明燕女士为委员。
4.薪酬与考核委员会由三名董事组成，王汀汀先生为主任委员，管健先生为副主任委员，李明燕女士为委员。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。
（三）审议批准了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；
同意聘任李景新先生为公司总经理，聘任杨汉彦先生、罗鹏先生、殷家宁先生为副总经理，聘任郭瑞恒先生为公司总会计师，聘
任殷家宁先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。上述高级管理人员简历详见附件
。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
上述高级管理人员提名已经公司第十一届董事会提名委员会第一次会议审议通过，其中总会计师提名另经公司第十一届董事会审
计委员会第一次会议审议通过。
（四）审议批准了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
同意聘任梁万锦先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议批准之日起至第十一届董事会届满之日止。梁万锦先生简历详
见附件。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第十一届董事会第一次会议决议；
2.第十一届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.第十一届董事会审计委员会第一次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/b99a67b2-cc84-4375-b3d0-04e75ab0af69.PDF
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2026-05-12 17:02│新能泰山（000720）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司
协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线就
公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/6ec088e5-90b8-428f-83ee-1a726447b1f7.PDF
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2026-05-10 15:33│新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：新能泰山，证券代码：000720）于 2026 年 5 月 6 日
、7 日及 8日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交
易异常波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行了核实，现就有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.公司已于 2026 年 4 月 29 日披露《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-015）《2026 年第一季
度报告》（公告编号：2026-019），公司具体经营情况请详见上述报告。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/7a2c7144-96db-4fc5-9d4b-c2ba1f45bc6c.PDF
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2026-04-29 00:30│新能泰山（000720）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告
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新能泰山（000720）：2025年度环境、社会及治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/5e5bade1-4253-4c9d-8cfa-5cd88e8667b3.PDF
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2026-04-29 00:19│新能泰山（000720）：关于召开2025年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 05 月 13 日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普
通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后
）。
本次会议所审议的《关于公司及子公司与华能财务公司 2026 年度金融业务预计的议案》为关联交易事项，关联股东华能能源交
通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见
同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路 1号华能紫金睿谷1号楼）。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √
3.00 《2025 年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
4.00 《2025 年年度报告及报告摘要》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司及子公司与华能财务公司 非累积投票提案 √
2026 年度金融业务预计的议案》
6.00 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管 非累积投票提案 √
理规定>及废止相关制度的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于选举第十一届董事会非独立董事的 累积投票提案 应选人数（6）人
议案》
8.01 选举李晓先生为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
8.02 选举赵光润先生为公司第十一届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
8.03 选举刘逍先生为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
8.04 选举管健先生为公司第十一届董事会非独 累积投票提案 √
立董事
8.05 选举李景新先生为公司第十一届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
8.06 选举马玉锋先生为公司第十一届董事会非 累积投票提案 √
独立董事
9.00 《关于选举第十一届董事会独立董事的议 累积投票提案 应选人数（4）人
案》
9.01 选举王汀汀先生为公司第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
9.02 选举谭小芬先生为公司第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
9.03 选举杨克智先生为公司第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
9.04 选举李明燕女士为公司第十一届董事会独 累积投票提案 √
立董事
2、公司将对中小股东进行单独计票。
3、以上议案的详细内容请参见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第十届
董事会第二十次会议决议及相关公告。
4、议案9为选举公司第十一届董事会独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行
表决。
5、本次股东会选举非独立董事、独立董事采取累积投票制。议案8为选举公司第十一届董事会非独立董事，应选非独立董事6人
。议案9为选举公司第十一届董事会独立董事，应选独立董事4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数
，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
6、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席
会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议
的，代理人应持本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书。
（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函或传真方式登记。采取
信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026 年 05 月 18 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路 1号华能紫金睿谷 1号楼）
4、会议联系方式：
联系人：殷家宁
联系电话（传真）：025-87730881
电子邮箱：IR@xntsgs.com
通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1号华能紫金睿谷 1号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：
210000）
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司 股 东 均 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所
交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/f1ec53c6-6c07-47e5-a888-eef4ef2e9055.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年年度审计报告
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新能泰山（000720）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/54e4f058-9d45-4e1b-bd3c-dcf006ebed8f.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：2025年度内部控制审计报告
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
赛特广场 5层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
内部控制审计报告
致同审字（2026）第 110A018610号
山东新能泰山发电股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称
新能泰山公司）2025年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是新能泰山公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，新能泰山公司于 2025年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。
致同会计师事务所 中国注册会计师
（特殊普通合伙）
中国注册会计师
中国·北京 二〇二六年四月二十七日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/25282688-e028-438c-b20f-3d0b0470f817.PDF
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2026-04-29 00:17│新能泰山（000720）：涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
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致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于山东新能泰山发电股份有限公司涉及财务公司
关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明
山东新能泰山发电股份有限公司 2025 年度通过中国华能财务有
1
限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22号
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涉及财务
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