公司公告☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 00:00 │新能泰山（000720）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-30 00:00 │新能泰山（000720）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-07-30 00:00 │新能泰山（000720）：股东会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-30 00:00 │新能泰山（000720）：决策管理及授权规则（2025年7月） │
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│2025-07-30 00:00 │新能泰山（000720）：独立董事制度（2025年7月） │
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│2025-07-30 00:00 │新能泰山（000720）：董事会议事规则（2025年7月） │
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│2025-07-30 00:00 │新能泰山（000720）：关联交易制度（2025年7月） │
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│2025-07-30 00:00 │新能泰山（000720）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-14 16:53 │新能泰山（000720）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 17:59 │新能泰山（000720）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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2025-07-30 00:00│新能泰山（000720）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间为：2025年7月29日（星期二）14:00。
2．网络投票时间为：2025年7月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月29日9:15－15:00的任意时间。
3．现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。
4．召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
5．召集人：公司董事会。
6．主持人：董事长李晓先生。
本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计245 名，代表公司股份数量为 601,157,790 股，占公
司有表决权股份总数的47.8426％。
其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 3名，代表公司股份数量为 590,334,322 股，占公司有表决权股份总数
的 46.9813％；通过网络投票参与表决的股东人数为 242 名，代表公司股份数量为 10,823,468 股，占公司有表决权股份总数的 0.
8614％。
2．中小股东出席会议情况
参与表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）242 名，代表
公司股份数量为 10,823,468股，占公司有表决权股份总数的 0.8614％。
（三）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所杜莉莉律师、张天慧律师对
本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1．《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》；
同意 71,320,468股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 92.3366％；反对 5,827,958 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 7.5453％；弃权91,200 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1181％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 4,904,310 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.3118％；反对 5,827,958 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.8456％；弃权 91,200股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8426％。
该议案为关联交易事项，关联股东为公司控股股东华能能源交通产业控股有限公司及其控股子公司南京华能南方实业开发股份有
限公司，华能能源交通产业控股有限公司持有的 300,007,395股股份、南京华能南方实业开发股份有限公司持有的 223,910,769 股
股份回避表决。
2．《关于修订<公司章程>的议案》；
同意 595,197,932股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0086％；反对 5,863,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9754％；弃权96,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
中小股东表决情况：
同意 4,863,610 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9358％；反对 5,863,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 54.1754％；弃权 96,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.8888％。
3.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
同意 595,201,832股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0093％；反对 5,859,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9747％；弃权96,300 股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0160％
。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
中小股东表决情况：
同意 4,867,510 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9718％；反对 5,859,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 54.1385％；弃权 96,300股（其中，因未投票默认弃权 800股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.8897％。
4.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
同意 595,181,031股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0058％；反对 5,859,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9747％；弃权117,101 股（其中，因未投票默认弃权 21,601 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.01
95％。
该议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。
中小股东表决情况：
同意 4,846,709 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7796％；反对 5,859,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 54.1385％；弃权 117,101股（其中，因未投票默认弃权 21,601 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0819％。
5.《关于修订<独立董事制度>的议案》；
同意 595,177,131股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0051％；反对 5,863,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9754％；弃权117,001 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
5％。
中小股东表决情况：
同意 4,842,809 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.7436％；反对 5,863,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 54.1754％；弃权 117,001 股（其中，因未投票默认弃权 1,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0810％。
6.《关于修订<关联交易制度>的议案》；
同意 595,227,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0135％；反对 5,813,158 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9670％；弃权117,201 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.019
5％。
中小股东表决情况：
同意 4,893,109 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的45.2083％；反对 5,813,158 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 53.7088％；弃权 117,201 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 1.0828％。
7.《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》。
同意 595,201,232股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0092％；反对 5,859,658 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.9747％；弃权96,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0161
％。
中小股东表决情况：
同意 4,866,910 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的44.9663％；反对 5,859,658 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 54.1385％；弃权 96,900股（其中，因未投票默认弃权 1,400 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8953％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京植德律师事务所
2．律师姓名：杜莉莉律师、张天慧律师
3．结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第三次临时股东会决议；
2.北京植德律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-29/1e4a8456-6154-4272-af5a-c30b896a914b.PDF
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2025-07-30 00:00│新能泰山（000720）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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新能泰山（000720）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/496f34c4-b62f-44f8-9261-d2036a35649c.PDF
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2025-07-30 00:00│新能泰山（000720）：股东会议事规则（2025年7月）
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新能泰山（000720）：股东会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/9181af20-1c58-4dcf-9794-ed95bae4c259.PDF
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2025-07-30 00:00│新能泰山（000720）：决策管理及授权规则（2025年7月）
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新能泰山（000720）：决策管理及授权规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/e9632bfa-ea20-4f1f-bd16-33891909356a.PDF
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2025-07-30 00:00│新能泰山（000720）：独立董事制度（2025年7月）
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新能泰山（000720）：独立董事制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/3b64a212-a938-4085-9bcf-c11ae9432ac6.PDF
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2025-07-30 00:00│新能泰山（000720）：董事会议事规则（2025年7月）
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新能泰山（000720）：董事会议事规则（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/8ce2aa5b-27a0-4df7-9e23-4b2b83b007ad.PDF
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2025-07-30 00:00│新能泰山（000720）：关联交易制度（2025年7月）
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新能泰山（000720）：关联交易制度（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/74a05803-19d4-44af-84c6-c2bab2e813cc.PDF
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2025-07-30 00:00│新能泰山（000720）：公司章程（2025年7月）
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新能泰山（000720）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/a2ea9959-3257-4f45-8286-8c6e9cddae4d.PDF
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2025-07-14 16:53│新能泰山（000720）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025年1月1日-2025年6月30日
2.预计的经营业绩：预计净利润扭亏为盈
项目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：450万元-600万元 亏损：3,473.48万元
东的净利润
扣除非经常性损益 盈利：20万元-160万元 亏损：3,472.30万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.0036元/股-0.0048元/股 亏损：0.0276元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告未经会计师事务所预审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，公司进一步强化提质增效工作，销售费用、管理费用等支出有效压控，财务费用大幅降低，同时租赁及物业服务业务
毛利增加。公司经营业绩较上年同期实现扭亏为盈。
四、风险提示及其他相关说明
1.本次业绩预告是公司初步测算的结果，业绩具体数据将在公司2025年半年度报告中予以详细披露。
2.公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）。公司提请广大投资者
关注公司公开披露信息，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/a2288bbf-f6ff-413d-a2ae-b54faad9a2db.PDF
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2025-07-10 17:59│新能泰山（000720）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：本次股东会是2025年第三次临时股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会
2025年7月10日，公司第十届董事会第十六次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2025年第三次临时股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间为：2025年7月29日（星期二）14:00。
2.网络投票时间为：2025年7月29日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年7月29日9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月29日9:15－15:00的任意时间。
（五）会议召开方式：
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
2.网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上
述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复
投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投
票结果为准。
（六）本次股东会的股权登记日：2025年7月23日（星期三）。
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年7月23日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。
本次会议所审议的议案《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》为关联交易事项，关联股东华能能源
交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决，且该等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详
见2025年7月11日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的议案名称及编码
议案编码 议案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办 √
理保理融资的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
3.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
6.00 《关于修订<关联交易制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》 √
（二）披露情况：以上议案的详细内容请参见2025年7月11日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.
com.cn）上的公司第十届董事会第十六次会议决议及相关公告。
（三）特别说明：
1.上述议案2.00、3.00、4.00为特别决议事项，须经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过
。
2.上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司
5％以上股份以外的股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席
会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。
（2）个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议
的，代理人应持本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书。
（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函或传真方式登记。采取
信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。
2.登记时间：2025年7月28日9:00－12:00，13:30－17:00。
3.登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼）
4.会议联系方式：
联系人：殷家宁
联系电话（传真）：025-87730881
电子邮箱：IR@xntsgs.com
通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：21
0000）
5．本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（具体操作流程详见附件1）。
五、备查文件
1.公司第
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