公司公告☆ ◇000720 新能泰山 更新日期：2026-02-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 17:12 │新能泰山（000720）：关于变更签字注册会计师的公告 │
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│2026-01-30 17:43 │新能泰山（000720）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 00:00 │新能泰山（000720）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-30 00:00 │新能泰山（000720）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │新能泰山（000720）：关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的关联交易公告 │
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│2026-01-30 00:00 │新能泰山（000720）：关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告 │
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│2026-01-20 00:00 │新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-01-04 15:36 │新能泰山（000720）：2025年第三次临时董事会会议决议公告 │
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│2025-11-18 18:24 │新能泰山（000720）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-18 18:20 │新能泰山（000720）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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2026-02-06 17:12│新能泰山（000720）：关于变更签字注册会计师的公告
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23 日召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议
、2025年 4 月 24 日召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任致同会计师事务
所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）担任公司 2025 年度财务报告和 2025年度内部控制审计机构。上述议案已于 2025 年
5月 20日经公司 2024年年度股东大会审议通过。致同所委派段慧霞（项目合伙人）和肖东亮作为公司2025年度财务报告审计报告和2
025年度内部控制审计报告的签字注册会计师。具体内容详见公司2025年 4月28日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网
站（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2025-023）。
一、签字注册会计师变更情况
近日，公司收到致同所《关于变更审计项目合伙人的沟通函》，由于段慧霞工作变动的原因，致同所委派刘继存接替段慧霞作为
签字注册会计师。变更后的签字注册会计师为刘继存（项目合伙人）和肖东亮。
二、本次变更签字注册会计师的基本情况
1.基本信息
项目合伙人/签字注册会计师：刘继存女士，现任致同所合伙人，2010 年取得中国注册会计师执业资格,具有 14 年执业经验。2
017 年开始从事上市公司审计、2018 年开始在致同所执业。从业期间为上市公司、大型中央企业集团提供年报审计服务，有着丰富
的电力行业经验，具备相应的专业胜任能力。2025 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1份。
2.独立性及诚信记录
变更后的项目合伙人刘继存不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；最近三年未受到任何刑事处罚及
行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监
管措施、纪律处分。
三、本次变更对公司的影响
本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2025 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生影响。
四、备查文件
1.致同所出具的《关于变更审计项目合伙人的沟通函》；
2.本次变更签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-07/ca9b13cc-d028-47cc-accc-777fdb1deec4.PDF
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2026-01-30 17:43│新能泰山（000720）：2025年度业绩预告
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新能泰山（000720）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ffbab29f-7922-4437-bcef-0476db052889.PDF
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2026-01-30 00:00│新能泰山（000720）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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新能泰山（000720）：第十届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/8aa76925-6cfe-4aaa-a016-5bb1c5f475b8.PDF
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2026-01-30 00:00│新能泰山（000720）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 03月 05日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 03月 05 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 03月 05日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 02月 27 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日 2026 年 02 月 27 日（星期五）下午收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附后）。本次会议所审议的《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提
供借款的议案》为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决，且该
等股东不得接受其他股东委托进行投票。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.c
n）上的相关公告。（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路 1号华能紫金睿谷 1号楼）。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
1.00 《关于能源交通公司及子公司向公司及子 非累积投票提案 √
公司提供借款的议案》
2、公司将对中小股东进行单独计票。
3、以上议案的详细内容请参见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的公司第十届
董事会第十九次会议决议及相关公告。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席
会议的，代理人应持本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。（2）
个人股东：本人亲自出席会议的，应持本人有效身份证件或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明。代理人出席会议的，代理人
应持本人有效身份证件、股东身份证复印件、股东授权委托书。
（3）出席会议的股东或者股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、信函或传真方式登记。采取
信函或传真方式登记的股东，出席会议时需出示登记证明材料原件。
2、登记时间：2026 年 03 月 04 日 9:00-12:00，13:30-17:00。
3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1号楼）
4、会议联系方式：
联系人：殷家宁
联系电话（传真）：025-87730881
电子邮箱：IR@xntsgs.com
通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路 1 号华能紫金睿谷 1号楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编
：210000）
5、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第十九次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/2c03824b-5f24-401f-be63-d236da04933f.PDF
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2026-01-30 00:00│新能泰山（000720）：关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的关联交易公告
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新能泰山（000720）：关于江苏分公司向能谷产业发展公司租赁房屋的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/36b635b5-7c4f-45af-91f7-50bacb38f3fa.PDF
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2026-01-30 00:00│新能泰山（000720）：关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告
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新能泰山（000720）：关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/caf206e2-9d3a-4c34-873b-ad11a1f8d0e9.PDF
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2026-01-20 00:00│新能泰山（000720）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：新能泰山，证券代码：000720）于 2026 年 1月 16 日
、1月19日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%以上。根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常
波动情形。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东及实际控制人进行了核实，现就有关情况说明如下
：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2.公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3.近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4.公司及控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5.公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的
、对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2.目前公司 2025 年年度财务数据正在核算过程中，如经公司财务部门初步核算达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定的业
绩预告相关情形，公司将按照规定及时披露 2025 年年度业绩预告。截至本公告披露日，公司未向除为公司审计的会计师事务所以外
的第三方提供 2025 年年度相关财务数据。
3.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体
，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/0719130a-512f-4c15-bd3a-51d03a97baa7.PDF
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2026-01-04 15:36│新能泰山（000720）：2025年第三次临时董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.公司于 2025 年 12 月 26 日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司 2025 年第三次临时董事会会议的通知。
2.会议于 2025 年 12 月 31 日以通讯方式召开。
3.应出席会议董事 10人，实际出席会议董事 10 人。
4.会议由公司董事长李晓先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议批准了《关于修订<经理层成员薪酬管理规定>的议案》；表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获
得通过。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
（二）审议批准了《关于经理层成员 2024 年度绩效考核清算的议案》。
表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。
本议案提交董事会审议前已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司 2025 年第三次临时董事会会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/dd4cfcc6-187c-47aa-94b0-5a48609e2796.PDF
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2025-11-18 18:24│新能泰山（000720）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
（一）本次股东会未出现否决议案的情形。
（二）本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议时间：2025年11月18日14:00
2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。
3．会议地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷）。
4．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
5．召集人：董事会。
6．主持人：董事长李晓先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1．出席会议股东的总体情况
出席本次股东会现场会议与网络投票的股东及股东授权委托代表人数共计244 名，代表公司股份数量为 583,833,858 股，占公
司有表决权股份总数的46.4639％。
其中：现场参与表决的股东及股东授权委托代表人数为 3名，代表公司股份数量为 574,174,722 股，占公司有表决权股份总数
的 45.6952％；通过网络投票参与表决的股东人数为 241 名，代表公司股份数量为 9,659,136 股，占公司有表决权股份总数的 0.7
687％。
2．中小股东出席会议情况
参与表决的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5％以上股份的股东以外的其他股东）242 名，代表
公司股份数量为 59,915,694股，占公司有表决权股份总数的 4.7683％。
（三）公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京植德律师事务所杜莉莉律师、谭燕蓉律师对
本次股东会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式。本次股东会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1．《关于购买董监高责任险的议案》；
同意577,833,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9722％；反对 5,969,887 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 1.0225％；弃权30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 53,915,007 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.9848％；反对 5,969,887 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 9.9638％；弃权 30,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.0514％。
2．《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
同意578,458,371股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0793％；反对 5,292,587 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.9065％；弃权82,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0142％。
该议案获表决通过。
中小股东表决情况：
同意 54,540,207 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的91.0282％；反对 5,292,587 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 8.8334％；弃权 82,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 0.1384％。
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：北京植德律师事务所
2．律师姓名：杜莉莉律师、谭燕蓉律师
3．结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司
章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2025 年第四次临时股东会决议；
2.北京植德律师事务所出具的法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/b873cba7-8ebe-4bc1-8421-b05e713d2018.PDF
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2025-11-18 18:20│新能泰山（000720）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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新能泰山（000720）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/cb959b15-82c9-425c-8c48-f84e3fe6095c.PDF
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2025-11-10 16:37│新能泰山（000720）：关于公司总部主要办公地址变更的公告
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山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）根据工作需要，已于近日搬迁至新地址办公，现将公司总部主要办公地址
变更的有关事项公告如下：
变更前：
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼。
变更后：
办公地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼。
除上述变更内容外，公司投资者咨询电话、传真、注册地址、网址、联系电子邮箱、邮政编码等其他联系方式均保持不变。
以上办公地址自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者注意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/ede7deb5-099f-47f7-8b04-a709719905d2.PDF
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2025-10-30 18:06│新能泰山（000720）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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新能泰山（000720）：第十届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/9bef475f-8fa6-48d0-8d09-2fe1f99f9422.PDF
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2025-10-30 18:04│新能泰山（000720）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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新能泰山（000720）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/15abef5b-afb2-4e56-8aeb-8e85c5d115a7.PDF
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