公司公告☆ ◇000719 中原传媒 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:59 │中原传媒（000719）：关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
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│2026-05-22 18:58 │中原传媒（000719）：中原传媒2025年年度股东会法律意见书 │
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│2026-05-22 18:58 │中原传媒（000719）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:56 │中原传媒（000719）：公司十届一次董事会会议决议公告 │
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│2026-04-26 15:36 │中原传媒（000719）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-17 00:33 │中原传媒（000719）：2025年度社会责任报告 │
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│2026-04-16 19:21 │中原传媒（000719）：中原传媒2025年度内部控制审计报告 │
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│2026-04-16 19:21 │中原传媒（000719）：公司九届十八次董事会会议决议公告 │
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│2026-04-16 19:21 │中原传媒（000719）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-16 19:21 │中原传媒（000719）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-22 18:59│中原传媒（000719）：关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
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中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月22 日召开 2025 年年度股东会，会议选举产生公司第十届董
事会董事成员。同日，公司召开十届一次董事会会议，会议选举产生第十届董事会董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，并
聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将具体内容公告如下：
一、第十届董事会组成情况
公司第十届董事会由 9名董事组成，具体成员如下：
1.非独立董事：王庆（董事长）、林疆燕（副董事长）、李文平、赵新杰、张建、许华伟（简历详见附件一）；
2.独立董事：黄国宝、魏紫、赖步连（简历详见附件二）。公司第十届董事会任期三年，自公司 2025 年年度股东会审议通过之
日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十届董事会中职工代表董事和兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一。
公司第十届独立董事的任职资格经深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公司独立
董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的规定。
二、第十届董事会各专门委员会组成情况
根据《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则，选举产生发展与战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会
、提名委员会组成委员及主任委员。各委员会具体组成如下：
（1）发展与战略委员会：
王庆（主任委员）、林疆燕、李文平、赵新杰、赖步连
（2）薪酬与考核委员会：
黄国宝（主任委员）、王庆、林疆燕、魏紫、赖步连
（3）审计委员会：
魏紫（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、赖步连
（4）提名委员会：
赖步连（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、魏紫
其中，薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上并由独立董事担任主任委员，审计委员会主任委员
为会计专业人士。公司第十届董事会各专门委员会任期自第十届董事会第一次会议审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
期间如有委员不再担任公司董事，将自动失去专门委员会委员的资格。
三、公司聘任高级管理人员与证券事务代表情况
1.总经理：赵新杰
2.副总经理：张建、刘永民、贾巍、李勇、张巍远
3.董事会秘书兼财务总监：吴东升
4.证券事务代表：张飞
上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。（高级管理人员简历详见附件三，证券事务代表简
历详见附件四）
董事会秘书吴东升、证券事务代表张飞均已取得董事会秘书资格证书，并具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，任职
资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式具体如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吴东升 张飞
联系地址 郑州市金水东路 39 号中国(河 郑州市金水东路 39 号中国(河
南)出版产业园 A座 南)出版产业园 A座
电话 (0371)87528526 (0371)87528527
传真 (0371)87528528 (0371)87528528
电子信箱 ddcm000719@126.com ddcm000719@126.com
四、部分董事届满离任情况
本次董事会换届选举完成后，第九届董事会非独立董事董中山任期届满不再担任公司董事，不存在应当履行而未履行的承诺事项
；第九届董事会独立董事江崇光因任期届满离任，离任后不再担任公司独立董事和其他任何职务，江崇光未持有公司股份，不存在应
当履行而未履行的承诺事项。
公司对董中山、江崇光在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、公司十届一次董事会会议决议；
3、深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d049e876-e652-4686-bef8-b0004616b3f9.PDF
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2026-05-22 18:58│中原传媒（000719）：中原传媒2025年年度股东会法律意见书
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中原传媒（000719）：中原传媒2025年年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/df85c8af-f73a-4ac8-a96f-e9daf27fde58.PDF
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2026-05-22 18:58│中原传媒（000719）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有否决议案。
2.本次股东会没有涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2026 年 5 月 22日（星期五）15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5月 22日 9:15至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议地点：郑州市金水东路 39 号 A座 0811 会议室。
（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（四）会议召集人：公司九届董事会。
（五）会议主持人：公司副董事长林疆燕女士。
（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等法律法规和规范性文件的规定。
（七）会议出席情况
1.股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 98 人，代表股份 762,349,568 股，占公司有表决权股份总数的 74.5061%。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 719,774,963 股，占公司有表决权股份总数的 70.3452%。
通过网络投票的股东 92 人，代表股份 42,574,605 股，占公司有表决权股份总数的 4.1609%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 97 人，代表股份 42,597,605 股，占公司有表决权股份总数的 4.1632%。
其中：通过现场投票的中小股东 5人，代表股份 23,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0022%。
通过网络投票的中小股东 92 人，代表股份 42,574,605 股，占公司有表决权股份总数的 4.1609%。
3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会采用现场书面记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
议案 1：公司 2025 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 762,002,636 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545%；反对 273,300 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0358%；弃权 73,632 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 42,250,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1856%；反对 273,300 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6416%；弃权 73,632 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1729%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 2：公司 2025 年年度报告及报告摘要
总表决情况：
同意 762,137,436 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9722%；反对 138,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0182%；弃权 73,632 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0097%。
中小股东总表决情况：
同意 42,385,473 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5020%；反对 138,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3251%；弃权 73,632 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.1729%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 3：公司 2025 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 762,170,668 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9765%；反对 138,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.0182%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0053%。
中小股东总表决情况：
同意 42,418,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.5800%；反对 138,500 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.3251%；弃权 40,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0948%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 4：关于续聘年度审计机构和内部控制审计机构的议案
总表决情况：
同意 760,316,557 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7333%；反对 1,940,579 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.2546%；弃权 92,432 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0121%
。
中小股东总表决情况：
同意 40,564,594 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.2274%；反对 1,940,579 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的4.5556%；弃权92,432股（其中，因未投票默认弃权3,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2170%。
表决结果：该议案经与会股东表决获得通过。
议案 5：关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
本议案采用累积投票制，具体表决如下：
总表决情况：
候选人王庆先生：同意 761,225,475 股；
候选人林疆燕女士：同意 761,210,475 股；
候选人李文平女士：同意 761,180,475 股；
候选人赵新杰先生：同意 761,180,475 股；
候选人张建先生：同意 761,159,075 股；
候选人许华伟先生：同意 761,169,076 股。
中小股东总表决情况：
候选人王庆先生：同意 41,473,512 股；
候选人林疆燕女士：同意 41,458,512 股；
候选人李文平女士：同意 41,428,512 股；
候选人赵新杰先生：同意 41,428,512 股；
候选人张建先生：同意 41,407,112 股；
候选人许华伟先生：同意 41,417,113 股。
表决结果：王庆先生、林疆燕女士、李文平女士、赵新杰先生、张建先生、许华伟先生当选为公司第十届董事会非独立董事，任
期自当选之日起至本届董事会任期届满之日止。
议案 6：关于公司董事会换届选举独立董事的议案
本议案采用累积投票制，具体表决如下：
总表决情况：
候选人魏紫女士：同意 761,567,173 股；
候选人黄国宝先生：同意 761,575,173 股；
候选人赖步连先生：同意 761,960,137 股。
中小股东总表决情况：
候选人魏紫女士：同意 41,815,210 股；
候选人黄国宝先生：同意 41,823,210 股；
候选人赖步连先生：同意 42,208,174 股。
表决结果：魏紫女士、黄国宝先生、赖步连先生当选为公司第十届董事会独立董事，任期自当选之日起至本届董事会任期届满之
日止。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所：国浩律师（上海）事务所
（二）见证律师：卢钢律师、季烨律师
（三）结论性意见：本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及决议内容均符合法律法规及《公司章程》规定，
决议合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书；
（三）深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/ef77eb52-f57b-476d-b5f5-6f4a120f2325.PDF
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2026-05-22 18:56│中原传媒（000719）：公司十届一次董事会会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中原大地传媒股份有限公司（以下简称“公司”）十届一次董事会会议于 2026 年 5 月 22 日以现场结合通讯表决方式召开。
本次董事会会议通知已于会前以电子邮件形式发出。会议应出席董事 9名，实际出席董事 8 名，其中独立董事魏紫女士以通讯方式
出席会议，董事王庆先生因公务无法出席会议。
经全体董事共同推举，会议由公司董事林疆燕女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》
公司董事会选举王庆先生为公司第十届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
2.审议通过《关于选举公司第十届董事会副董事长的议案》
公司董事会选举林疆燕女士为公司第十届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
3.审议通过《关于选举公司第十届董事会专门委员会成员的议案》
按照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规的规定，公司董事会下设四个专门委员会，即：发展与战略委员会、薪
酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。经董事会推选，公司第十届董事会各专门委员会人员组成如下：
（1）发展与战略委员会：
王庆（主任委员）、林疆燕、李文平、赵新杰、赖步连
（2）薪酬与考核委员会：
黄国宝（主任委员）、王庆、林疆燕、魏紫、赖步连
（3）审计委员会：
魏紫（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、赖步连
（4）提名委员会：
赖步连（主任委员）、王庆、林疆燕、黄国宝、魏紫
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
以上专门委员会委员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。公司董事会专门委员会成员全部由
董事组成，其中提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员，审计委员会的主任委员为会计专业
人士。
4.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任赵新杰先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
5.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任吴东升先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。
本议案已经公司董事会提名委员会全票审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
6.审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
经公司总经理赵新杰先生提名，同意聘任张建先生、刘永民先生、贾巍先生、李勇先生、张巍远女士为公司副总经理；吴东升先
生为公司财务总监。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
上述高级管理人员任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。本次董事会聘任的其他高级管理人员
中，张建先生为公司董事，兼任公司高级管理人员的董事人数未超过董事总数的二分之一。本议案已经公司提名委员会全票审议通过
；公司审计委员会全体委员一致同意聘任吴东升先生担任公司财务总监。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
7.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任张飞先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日
止。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告的《关于董事会换届选举完成、聘任高级管理人员及证券事
务代表的公告》（公告编号：2026-013）。
三、备查文件
1.十届一次董事会会议决议；
2.十届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3.十届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议；
4.深圳证券交易所规定的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/970c2282-27a6-4d1e-b41f-9641f336dca0.PDF
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2026-04-26 15:36│中原传媒（000719）：2026年一季度报告
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