公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:56 │中南股份（000717）：第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：独立董事制度 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：董事会议事规则 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：股东会议事规则 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：公司章程 │
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│2025-09-17 18:52 │中南股份（000717）：关于选举解旗先生为公司董事长的公告 │
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│2025-09-15 17:07 │中南股份（000717）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告│
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│2025-09-15 17:05 │中南股份（000717）：关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告 │
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2025-09-17 18:56│中南股份（000717）：第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 9 月 12 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（四）因公司董事长吴琨宗先生辞职，根据《公司章程》的规定，本次董事会由副董事长赖晓敏先生主持。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第九届
董事会相同。具体见公司 2025 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告》。
三、备查文件
公司《第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/9d7c1aae-4e9e-4628-8ba2-9ca67e541002.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 2:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 3:00 中
的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—
15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 B1001 会议室
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第九届董事会
5.会议主持人：因公司董事长吴琨宗先生辞职，副董事长赖晓敏先生因工作无法出席本次股东大会。根据《公司章程》的规定，
本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总裁兰银先生主持。
6.股权登记日：2025 年 9 月 10 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 318 人，代表股份 1,314,265,942 股，占公司有表决权总股份的 5
4.2223 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,283,615,590 股，占公司有表决权总股份的 52.
9578 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 313 人，代表股份 30,650,352 股，占公司有表决权总股份的 1.2645%。
2.其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，其中公司副董事长赖晓敏先生、独立董事谢
娟女士、独立董事郭明文先生，副总裁朱兴安先生因工作原因未出席本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、谢兵律师对本
次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：
（一）审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》。表决情况如下：
同意 1,304,086,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2254 ％；
反对 9,843,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7490 ％；
弃权 335,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 20,474,739 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.7929 ％；
反对 9,843,508 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.1116 ％；
弃权 335,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0955 ％。
表决结果：通过。解旗先生补选为公司董事。
（二）审议通过了公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。表决情况如下：
同意 1,288,068,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0067 ％；
反对 24,043,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8294 ％；
弃权 2,153,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1638 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,456,986 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.5396 ％；
反对 24,043,661 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.4355 ％；
弃权 2,153,405 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0249 ％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。表决情况如下：
同意 1,288,337,081 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0271 ％；
反对 25,497,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9400 ％；
弃权 431,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0329 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,725,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4146 ％；
反对 25,497,061 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.1768 ％；
弃权 431,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4086 ％。
表决结果：通过。
（四)审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况如下：
同意 1,288,377,576 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0302 ％；
反对 25,468,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9379 ％；
弃权 419,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0319 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,765,686 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5467 ％；
反对 25,468,561 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0838 ％；
弃权 419,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3695 ％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了公司《关于修订<独立董事制度>的议案》。表决情况如下：
同意 1,288,339,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0273 ％；
反对 25,504,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9406 ％；
弃权 422,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0321 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,727,786 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4230 ％；
反对 25,504,061 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.1996 ％；
弃权 422,205 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3774 ％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：刘杰、谢兵律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/735f08c9-34d9-4916-aafa-799b37875bd7.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/85c72448-73c2-49e8-9caa-0ba71fb3ae2b.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：独立董事制度
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中南股份（000717）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/16a93955-a388-4f50-b28f-5db15a73b8ff.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：董事会议事规则
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中南股份（000717）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/7f1c639f-8e0d-426a-9ffb-9d653a60b41f.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：股东会议事规则
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中南股份（000717）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/bc015d41-94b8-4bad-b0af-43152650c1ff.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：公司章程
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中南股份（000717）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/10436a8b-8d38-43ba-9f4a-d6a37db5517c.PDF
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2025-09-17 18:52│中南股份（000717）：关于选举解旗先生为公司董事长的公告
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2025 年 9 月 17 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》。公司原董事长吴琨宗先生因工作原因已辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会
选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第九届董事会相同，解
旗先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1e69d3f9-d57b-4957-ad54-02e3dfe86684.PDF
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2025-09-15 17:07│中南股份（000717）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司董事、总裁兰银先生、
董事会秘书刘二先生、财务负责人王燊先生就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9550ebe4-fc0b-4210-a72c-68fd7da42288.PDF
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2025-09-15 17:05│中南股份（000717）：关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告
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一、交易概况
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开了公司第九届董事会第一次临时
会议，审议通过了《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，本公司持有广东宝氢科技有限公司（以
下简称：“宝氢科技”）49%股权，宝武清洁能源有限公司（以下简称：“宝武清能”）持股 51%股权。为优化公司资产配置，加快
资产盘活，本公司拟将持有的宝氢科技 24.5%股权与宝武清能持有的宝氢科技 26.5%股权在国有产权交易所联合公开挂牌转让，依据
第三方评估机构的评估值，公司挂牌转让宝氢科技24.5%股权的挂牌底价为 2,069.53 万元。本公司放弃对宝武清能挂牌转让宝氢科
技 26.5%股权的优先购买权，宝武清能放弃本公司挂牌转让宝氢科技 24.5%股权的优先购买权。具体内容详见公司于 2025 年 1 月
21 日在巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-2）。
二、交易进展
2025 年 1 月 21 日，公司将持有的宝氢科技 24.5%股权在上海联合产权交易所公开挂牌转让，因自首次挂牌后一直未能征得意
向方报名，按照《企业国有资产交易操作规则》的规定，2025年 4 月 25 日，公司对拟转让股权降价 10%后再挂牌。截至挂牌公告
期满，公司仅征得一家意向方，为广东云韬氢能科技有限公司、广州白云新能源科技有限公司、广州云灵投资有限公司组建的三方联
合体。该意向受让方符合受让资格，并缴纳了 1100 万元保证金。具体见公司 2025 年 6 月 24 日披露的《关于挂牌转让参股公司
部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-27）。
2025 年 7 月 11 日，公司与宝武清能和该意向受让方签署产权交易合同，确定该意向受让方为本次交易标的的受让方。2025年
7 月 18 日，上海联合产权交易所收到受让方缴纳的剩余全部股权收购款。具体内容详见公司 2025 年 7 月 19 日披露的《关于挂
牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-29）。
近日，宝氢科技已完成上述股权转让的工商变更登记备案手续，公司持有宝氢科技的股权比例从 49%下降至 24.5%。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/c64de371-e411-4f45-bcf7-d81d801a9ce5.PDF
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2025-09-01 19:25│中南股份（000717）：第九届监事会2025年第三次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2025 年 8 月 29 日向全体监事以专人送达、
电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议于 2025 年9 月 1 日以通讯方式召开。
（三）本次监事会会议应出席的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。
（四）公司监事会主席旷高峰先生主持了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经会议表决，作出如下决议：
以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。
具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订对
比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议，并需要以特别决议通过。
三、备查文件
1.公司第九届监事会 2025 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/96498b84-ec5b-42ab-804f-aae396846c36.PDF
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2025-09-01 19:24│中南股份（000717）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会召集人：2025 年 9 月 1 日，公司召开第九届董事会 2025 年第五次临时会议，会议决定于 2025 年 9 月 17 日召
开公司 2025 年第一次临时股东大会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公
司章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 2：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日（
星期三）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下午
13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025 年 9 月 10 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日2025年 9月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书详见附件一）。（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东大会拟审议事项如下：
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 关于补选公司董事的议案 √
2.00 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案 √
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
4.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
5.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √
（二）提案的具体内容
1.提案编码 1.00：关于补选公司董事的议案
具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于补选公司董事的公告》。因该次股东大会仅选举 1 名非独立董
事，无需采用累积投票制。
2.提案编码 2.00：关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的公告》及《公司章程》修订对
比表、修订后的《公司章程》全文。本议案尚需提交股东大会审议，并需要以特别决议通过。
3.提案编码 3.00：关于修订《股东大会议事规则》的议案修订后，本制度名称变更为《股东会议事规则》，具体内容见公司 20
25 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》全文。
4.提案编码 4.00：关于修订《董事会议事规则》的议案具体内容见公司 2025 年 9 月 2 日在巨潮资讯网披露的《董事会议事
规则》全
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