公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 17:04 │中南股份（000717）：关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案 │
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│2025-12-12 17:04 │中南股份（000717）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 17:04 │中南股份（000717）：募集资金管理制度 │
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│2025-12-12 17:04 │中南股份（000717）：信息披露暂缓与豁免制度 │
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│2025-12-12 17:02 │中南股份（000717）：关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告 │
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│2025-12-12 17:02 │中南股份（000717）：关于拟续聘2025年会计师事务所的公告 │
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│2025-12-12 17:01 │中南股份（000717）：第九届董事会2025年第八次临时会议决议公告 │
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│2025-12-12 17:00 │中南股份（000717）：2025年度基建技改项目中期调整投资框架计划的公告 │
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│2025-12-12 17:00 │中南股份（000717）：关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 17:00 │中南股份（000717）：关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的公告 │
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2025-12-12 17:04│中南股份（000717）：关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案
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一、总则
为有效防范、及时控制和化解广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）在宝武集团财务有限责任公司（以下简称“宝武
财务公司”）存贷款和开展其他金融业务关联交易的风险，保障资金安全，维护上市公司股东利益，结合中国证监会等监管机构的相
关要求，制定本风险处置预案。
二、组织机构及职责
（一）风险预防处置领导小组
由公司董事长任组长，公司总裁、董事会秘书任副组长，领导小组其他成员包括经营财务部和法务与合规部及审计部等部门负责
人。领导小组负责组织开展存贷款等金融业务的风险防范和处置工作，在宝武财务公司发生风险时，应立即启动风险处置程序，并按
照规定程序开展工作。
（二）风险预防处置工作小组
财务负责人任工作小组组长，小组其他成员包括经营财务部、法务与合规部及审计部等相关人员，具体负责日常的监督与管理工
作，严控与宝武财务公司发生的存贷款等金融业务风险。
三、信息披露与报告
公司建立了存款等金融业务风险报告制度，对宝武财务公司的经营资质、业务和风险状况进行评估，定期向公司董事会汇报，并
按有关法律法规的要求进行披露。
公司与宝武财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。
四、风险处置程序
（一）在与宝武财务公司发生存贷款等金融业务期间，宝武财务公司出现下列规定的任一情形时，领导小组应立即启动风险处置
程序，同时及时履行相应的临时信息披露义务。
1.宝武财务公司出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条或第 33 条规定的情形；
2.宝武财务公司任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求；
3.宝武财务公司发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级
管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项；
4.发生可能影响宝武财务公司正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险等事项；
5.宝武财务公司的股东对宝武财务公司的负债逾期 1 年以上未偿还；
6.宝武财务公司出现严重支付危机；
7.宝武财务公司当年亏损超过注册资本金的 30％或连续 3年亏损超过注册资本金的 10％；
8.宝武财务公司因违法违规受到国家金融监督管理总局等监管部门的行政处罚；
9.宝武财务公司被国家金融监督管理总局责令进行整改；
10.其他可能对上市公司存放资金带来安全隐患的事项。
（二）在存贷款等金融业务风险发生后，经营财务部负责人应立即向领导小组报告。领导小组应组织人员及时了解信息，分析整
理情况后启动应急处置程序，同时形成书面报告上报公司董事会。
（三）在存贷款等金融业务风险处置预案程序启动后，领导小组应组织人员敦促宝武财务公司提供详细情况说明，并多渠道了解
情况，必要时可进驻现场调查存贷款等金融业务风险发生原因，分析风险的动态。同时，根据风险起因和风险状况，落实风险化解预
案规定的各项化解风险措施和责任，并制定风险应急处置方案。
五、后续事项处理
存贷款等金融业务的突发性风险平息后，领导小组要加强对宝武财务公司的监督，重新对宝武财务公司存贷款等金融业务风险进
行评估，必要时调整关联业务规模。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/be0c1b9e-1828-439e-9af3-a8134e0bcd1d.PDF
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2025-12-12 17:04│中南股份（000717）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2.股东会召集人：2025 年 12 月 12 日，公司召开第九届董事会 2025 年第八次临时会议，会议决定于 2025 年 12 月 30 日
召开公司 2025 年第二次临时股东会。
3.会议召开的合法、合规性。
经本公司董事会审核，认为：公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开符合《公司法》《证券法》等有关法律法规及本公司
章程的规定。
4.会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 30 日下午 2：30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:15 至 2025 年 12 月 30 日
（星期二）下午 3:00 中的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 30 日（星期二）上午 9:15-9:25，9:30-11:30；下
午 13:00-15:00。
5.会议召开的方式
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.股权登记日：2025 年 12 月 23 日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是本公司股东（授权委托书详见附件一）。（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8.会议地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼B1001 会议室
二、会议审议事项
（一）提案名称
本次股东会拟审议事项如下：
表一：本次股东会提案编码示例表
提案 议案名称 备注
编码 （该列打勾的栏目可以投票）
100 总议案（除累积投票提案外的所有提案） √
1.00 关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案 √
2.00 关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及 √
预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
3.00 关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融 √
服务协议》的议案
4.00 2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计 √
划的议案
5.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
（二）提案的具体内容
1.提案编码 1.00：关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于拟续聘
2025 年会计师事务所的公告》。
2.提案编码 2.00：关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026 年度日常关联交易额度的议案
具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额
度的公告》。该次股东会审议时，关联股东需回避表决。
3.提案编码 3.00：关于与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》的议案
具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的公告》。该次股
东会审议时，关联股东需回避表决。
4.提案编码 4.00：2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计划的议案
具体内容见公司 2025 年 12 月 13 日在巨潮资讯网披露的《2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计划的公告》。
5.提案编码 5.00：关于修订《募集资金管理制度》的议案具体内容见公司2025年12月13日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理
制度》全文。
三、会议登记等事项
1.登记方式、登记时间和登记地点
（1）登记方式：现场及通讯方式登记（异地股东可通过信函、邮件、电话、或传真方式登记）
（2）登记时间：2025 年 12 月 29 日 8:00-17:30（3）登记地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
2.登记办法
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
3.会议联系方式
联系人：刘二，高培福
地址：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼董事会秘书室
邮编：512123
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱地址：sgss@baosteel.com
4.其他说明
出席本次会议不存在相关费用，本次股东会会期半天，食宿和交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
具体操作方法详见附件二。
五、备查文件
公司第九届董事会 2025 年第八次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/81d25c86-a4db-458e-9a4e-d01be336f084.PDF
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2025-12-12 17:04│中南股份（000717）：募集资金管理制度
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中南股份（000717）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/82ab2d4a-4486-429e-a473-9019537406cb.PDF
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2025-12-12 17:04│中南股份（000717）：信息披露暂缓与豁免制度
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中南股份（000717）：信息披露暂缓与豁免制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a32d93f4-e0ac-43f6-a5c7-d939d8ba060f.PDF
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2025-12-12 17:02│中南股份（000717）：关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告
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中南股份（000717）：关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5d076297-4099-47f3-b71c-5e8b0368c82c.PDF
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2025-12-12 17:02│中南股份（000717）：关于拟续聘2025年会计师事务所的公告
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一、拟续聘/变更会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“中审众环”。
（2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的
大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债
券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
（3）组织形式：特殊普通合伙企业
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166号长江产业大厦 17-18 层。
（5）首席合伙人：石文先
（6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。
（7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入183,471.71 万元、证券业务收入 58,365.07 万元。（8）2024 年
度上市公司审计客户家数 244 家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林
、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费 35,961.69 万元，具有公司所在行业
审计业务经验。
2、投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 8 亿元，目前尚未
使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。
3、诚信记录
（1）中审众环近 3 年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚 2 次、自律监管措施 2 次，纪律处分 2 次，监督管理措施1
3 次。
（2）从业人员在中审众环执业近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，47 名从业执业人员受到行政处罚 9 人次、自律监管措
施 2 人次，纪律处分 6 人次、监管措施 42 人次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：邱以武，2018 年 6 月 25 日成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在中审众环执业，20
24 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署多家上市公司年度审计报告。
签字注册会计师：焦金梅，2023 年 1 月 17 日成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2023 年开始在中审众环执业
，2024 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或参与多家上市公司年度审计。
项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为吴梓豪，2017 年 7 月 21 日成为注
册会计师，2014 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在中审众环执业，2025 年开始为本公司提供审计服务。近三年复核多家上
市公司审计报告。
2、诚信记录
项目质量控制复核合伙人、项目合伙人和签字注册会计师近三年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分。
3、独立性
中审众环及项目合伙人邱以武、签字注册会计师焦金梅、项目质量控制复核人吴梓豪不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
根据审计业务工作量及市场平均报酬水平，财务审计费用为人民币 74 万元，内部控制审计费用为人民币 22 万元，合计总额为
96 万元，与上年度审计费用持平。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
公司董事会审计与风险委员会对中审众环的从业资质、专业胜任能力、独立性、诚信状况、投资者保护能力等方面进行了核查，
并查阅了中审众环及相关人员的资格证照、有关信息和诚信记录等资料后，认为中审众环 2024 年度为公司提供审计服务期间，表现
了良好的职业操守和执业水平，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响
在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力。公司第九届董事会审计与风险委员会 2
025 年第四次临时会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并将该事项提请公司第九届董事会2025 年第八次临时会议
审议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 12 日召开第九届董事会 2025 年第八次临时会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议
通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中审众环为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控
制等审计工作。
（三）生效日期
本次拟聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
该议案尚需提交公司股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f87252a4-51f0-4d1f-96ca-7e59a617adbe.PDF
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2025-12-12 17:01│中南股份（000717）：第九届董事会2025年第八次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 12 月 10 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2025 年第八次临时会议于 2025 年12 月 12 日以通讯方式召开。
（三）本次董事会会议应出席的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。
（四）公司董事长解旗先生主持了会议，公司高级管理人员列席了会议。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
（一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于拟续聘 2025 年会计师事务所的公告》。本议案尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调减2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关
联交易额度的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于调减 2025 年度日常关联交易预计额度及预计 2026
年度日常关联交易额度的公告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时
股东会审议。
（三）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的议案》
；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司续签<金融服务协议>的
公告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决，本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评估报告
的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险评
估报告》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。
（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置预案的议
案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于与宝武集团财务有限责任公司关联存贷款风险处置的
预案》。关联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。
（六）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的议案》；具
体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于转让龙头寨码头建设项目在建工程暨关联交易的公告》，关
联董事解旗先生、赖晓敏先生回避了对本议案的表决。
（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度基建技改项目中期调整投资框架计划的议案》；具体内
容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《2025年度基建技改项目中期调整投资框架计划的公告》，本议案尚需
提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方案的议案》；同
意公司 2024 年工资总额清算及 2025 年工资总额预算方案。
（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《募集资金管理制度》全文。
（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制订<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》；
具体内容详见公司 2025 年 12 月 13 日刊登在巨潮资讯网上的公司《信息披露暂缓与豁免制度》全文。
（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年三季度全面风险管理报告的议案》；
（十二）会议决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会。
具体内容详见公
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