公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 17:42 │中南股份（000717）：关于董事会延期换届的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中南股份（000717）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │中南股份（000717）：利润分配管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │中南股份（000717）：第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │中南股份（000717）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告 │
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│2025-09-17 18:56 │中南股份（000717）：第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：独立董事制度 │
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│2025-09-17 18:54 │中南股份（000717）：董事会议事规则 │
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2025-11-04 17:42│中南股份（000717）：关于董事会延期换届的公告
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会已届满，鉴于公司换届选举相关工作正在筹备中，为保证公司董
事会工作的连续性及稳定性，公司董事会换届选举工作将适当延期，公司董事会、董事会各专门委员会、高级管理人员的任期相应顺
延。
在新一届董事会换届选举完成前，公司第九届董事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章
程》等相关规定继续履行相应的职责和义务。公司延期换届不会影响公司的正常生产经营，公司将根据进展情况及时履行信息披露义
务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/0ef6d2b6-708f-4f6a-af1e-a75d1cf5d084.PDF
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2025-10-30 00:00│中南股份（000717）：2025年三季度报告
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中南股份（000717）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ac2ee8a-0417-4ae5-810c-165a6e826153.PDF
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2025-10-30 00:00│中南股份（000717）：利润分配管理制度
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中南股份（000717）：利润分配管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/41d2c995-918f-4332-ba9f-9f0ee340b7e1.PDF
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2025-10-30 00:00│中南股份（000717）：第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告
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中南股份（000717）：第九届董事会2025年第七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3cb33b22-d579-451f-bbcc-c1df6ee28b05.PDF
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2025-10-30 00:00│中南股份（000717）：关于计提资产减值准备及核销资产的公告
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年10月29日召开第九届董事会2025年第七次临时会议，会
议审议通过了公司《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备及资产处置概述
根据《企业会计准则》及公司相关会计制度的规定，为更加真实、准确地反映公司截至 2025 年 9 月 30 日的资产状况和财务
状况，公司对存在减值迹象的资产进行了充分评估和分析，基于谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备，对闲置
、淘汰的资产进行报废处置，具体情况如下：
项目 2025 年前三季度计提（冲回）减值及损失金额（万元）
信用减值损失 58.03
其中：应收账款 58.03
资产减值损失 15,167.38
其中：存货跌价损失 -3,302.97
固定资产减值损失 18,470.35
资产处置损失 1,442.02
合计 16,667.43
注：上表计提金额以正数列示，冲回或结转金额以负数列示。
二、本次计提资产减值准备的具体说明
（一）信用减值损失
根据《企业会计准则》及公司相关会计制度，公司基于应收账款的信用风险特征，如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显
著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后
并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转
回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
根据上述标准，公司 2025 年前三季度计提信用减值损失58.03 万元。
（二）资产减值准备
1.存货跌价准备
根据《企业会计准则第 1 号-存货》《企业会计准则第 8 号-资产减值》等会计政策的规定，公司对存货按照资产负债表日成本
与可变现净值孰低计量，可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备并计入当期损益。
根据上述标准，2025 年前三季度净结转存货跌价准备3,302.97 万元。
2.固定资产减值准备
根据《企业会计准则第 8 号-资产减值》等会计政策的规定，公司对固定资产进行清查和分析，对有减值迹象的固定资产进行减
值测试，按照资产负债表日账面价值与可回收金额孰低计量，可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计
未来现金流量的现值两者之间较高者确定，当其可回收金额低于账面价值时，计提相应资产减值准备并计入当期损益。
根据上述标准，2025 年前三季度因部分设备闲置或淘汰等计提固定资产减值准备 18,470.55 万元。
三、本次核销资产的具体说明
根据《企业会计准则》等相关规定，2025 年前三季度因功能失效、无利用价值等报废的固定资产净值 1,460.52 万元，回收金
额 51.75 万元，发生清理费用 33.25 万元，核销资产损失合计 1,442.02 万元。
四、计提资产减值准备及核销资产对公司的影响
公司本次计提资产减值准备和核销资产损失合计 16,667.43万元，影响公司 2025 年前三季度利润总额 16,667.43 万元。本次
计提资产减值准备和核销资产损失的金额未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。
公司 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产，符合谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符
合公司实际情况，能公允反映截止 2025 年 9 月 30 日公司的财务状况和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害
公司和股东利益的行为。
五、董事会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明
公司 2025 年前三季度计提资产减值准备及核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定，公司计提资产减值准备及
核销资产后，能够更加公允地反映公司的资产情况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
六、董事会审计与风险委员会关于计提资产减值准备及核销部分资产的合理性说明
公司董事会审计与风险委员会认为，公司本次计提资产减值准备及核销部分资产，遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，是根据相关资产的实际情况基于谨慎性原则而作出的，依据合理充分。符合公司资产实际情况及《企业会计准则》和相
关会计政策的规定。计提资产减值准备及核销部分资产后，公司 2025 年三季度财务报表能够更加公允反映截至 2025 年9 月 30 日
公司的财务状况及 2025 年三季度经营成果，使公司会计信息更具合理性。
七、备查文件
（一）公司第九届董事会 2025 年第七次临时会议决议。
（二）公司第九届董事会审计与风险委员会 2025 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e2b2b4f2-8a11-4b75-9a2d-49e7157fd3da.PDF
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2025-09-17 18:56│中南股份（000717）：第九届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2025 年 9 月 12 日向全体董事及高级管理人
员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。
（二）公司第九届董事会 2025 年第六次临时会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（四）因公司董事长吴琨宗先生辞职，根据《公司章程》的规定，本次董事会由副董事长赖晓敏先生主持。
（五）会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议并表决，作出如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于选举公司董事长的议案》。
公司董事会选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第九届
董事会相同。具体见公司 2025 年 9 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于选举公司董事长的公告》。
三、备查文件
公司《第九届董事会 2025 年第六次临时会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/9d7c1aae-4e9e-4628-8ba2-9ca67e541002.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 17 日下午 2:30（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15 至 2025 年 9 月 17 日下午 3:00 中
的任意时间。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 17 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 ；下午 13:00—
15:00。
2.现场会议召开地点：广东省韶关市曲江区马坝韶钢总部办公楼 B1001 会议室
3.本次股东大会以现场表决结合网络投票方式进行。
4.会议召集人：公司第九届董事会
5.会议主持人：因公司董事长吴琨宗先生辞职，副董事长赖晓敏先生因工作无法出席本次股东大会。根据《公司章程》的规定，
本次股东大会由半数以上董事共同推举董事、总裁兰银先生主持。
6.股权登记日：2025 年 9 月 10 日
7.本次会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及本公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.出席的总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 318 人，代表股份 1,314,265,942 股，占公司有表决权总股份的 5
4.2223 %，其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 5 人，代表股份 1,283,615,590 股，占公司有表决权总股份的 52.
9578 %，参加本次股东大会网络投票的股东共 313 人，代表股份 30,650,352 股，占公司有表决权总股份的 1.2645%。
2.其他人员出席情况
公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议，其中公司副董事长赖晓敏先生、独立董事谢
娟女士、独立董事郭明文先生，副总裁朱兴安先生因工作原因未出席本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所刘杰、谢兵律师对本
次大会进行见证。
二、提案审议情况
会议以现场表决和网络投票表决相结合方式审议了相关议案，会议决议如下：
（一）审议通过了公司《关于补选公司董事的议案》。表决情况如下：
同意 1,304,086,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.2254 ％；
反对 9,843,508 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7490 ％；
弃权 335,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0256 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 20,474,739 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.7929 ％；
反对 9,843,508 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.1116 ％；
弃权 335,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.0955 ％。
表决结果：通过。解旗先生补选为公司董事。
（二）审议通过了公司《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。本议案经出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3
以上通过。表决情况如下：
同意 1,288,068,876 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0067 ％；
反对 24,043,661 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8294 ％；
弃权 2,153,405 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1638 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,456,986 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.5396 ％；
反对 24,043,661 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 78.4355 ％；
弃权 2,153,405 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 7.0249 ％。
表决结果：通过。
（三）审议通过了公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。表决情况如下：
同意 1,288,337,081 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0271 ％；
反对 25,497,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9400 ％；
弃权 431,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0329 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,725,191 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4146 ％；
反对 25,497,061 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.1768 ％；
弃权 431,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.4086 ％。
表决结果：通过。
（四)审议通过了公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。表决情况如下：
同意 1,288,377,576 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0302 ％；
反对 25,468,561 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9379 ％；
弃权 419,805 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0319 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,765,686 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.5467 ％；
反对 25,468,561 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0838 ％；
弃权 419,805 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3695 ％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了公司《关于修订<独立董事制度>的议案》。表决情况如下：
同意 1,288,339,676 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.0273 ％；
反对 25,504,061 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.9406 ％；
弃权 422,205 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0321 ％。
其中：中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
同意 4,727,786 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 15.4230 ％；
反对 25,504,061 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.1996 ％；
弃权 422,205 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3774 ％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所。
（二）律师姓名：刘杰、谢兵律师。
（三）结论性意见：本次会议经律师现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召
集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决
结果合法、有效。
四、备查文件
（一）公司 2025 年第一次临时股东大会决议。
（二）北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东中南钢铁股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/735f08c9-34d9-4916-aafa-799b37875bd7.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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中南股份（000717）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/85c72448-73c2-49e8-9caa-0ba71fb3ae2b.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：独立董事制度
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中南股份（000717）：独立董事制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/16a93955-a388-4f50-b28f-5db15a73b8ff.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：董事会议事规则
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中南股份（000717）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/7f1c639f-8e0d-426a-9ffb-9d653a60b41f.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：股东会议事规则
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中南股份（000717）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/bc015d41-94b8-4bad-b0af-43152650c1ff.PDF
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2025-09-17 18:54│中南股份（000717）：公司章程
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中南股份（000717）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/10436a8b-8d38-43ba-9f4a-d6a37db5517c.PDF
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2025-09-17 18:52│中南股份（000717）：关于选举解旗先生为公司董事长的公告
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2025 年 9 月 17 日，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过了《关
于选举公司董事长的议案》。公司原董事长吴琨宗先生因工作原因已辞职，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会
选举解旗先生为公司董事长，并为公司战略委员会主任委员及提名委员会委员，其任期为董事会通过之日起与第九届董事会相同，解
旗先生简历附后。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1e69d3f9-d57b-4957-ad54-02e3dfe86684.PDF
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2025-09-15 17:07│中南股份（000717）：关于参加2025年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由广东证监局、广东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会”，现将相关事项公告
如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 9 月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司董事、总裁兰银先生、
董事会秘书刘二先生、财务负责人王燊先生就公司 2025 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投
资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/9550ebe4-fc0b-4210-a72c-68fd7da42288.PDF
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2025-09-15 17:05│中南股份（000717）：关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的进展公告
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一、交易概况
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2025 年 1 月 20 日召开了公司第九届董事会第一次临时
会议，审议通过了《关于挂牌转让参股公司部分股权及放弃优先购买权暨关联交易的议案》，本公司持有广东宝氢科技有限公司（以
下
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