公司公告☆ ◇000717 中南股份 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-07 17:07 │中南股份（000717）：关于举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-23 18:09 │中南股份（000717）：年度股东大会通知 │
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│2025-04-23 18:09 │中南股份（000717）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见 │
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│2025-04-23 18:09 │中南股份（000717）：独立董事2024年度述职报告（邢良文） │
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│2025-04-23 18:09 │中南股份（000717）：独立董事2024年度述职报告（郭明文） │
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│2025-04-23 18:09 │中南股份（000717）：独立董事2024年度述职报告（谢娟） │
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│2025-04-23 18:07 │中南股份（000717）：2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-23 18:07 │中南股份（000717）：关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告 │
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│2025-04-23 18:07 │中南股份（000717）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 │
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│2025-04-23 18:07 │中南股份（000717）：2024年度董事会工作报告 │
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2025-05-07 17:07│中南股份（000717）：关于举办2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30-16:30 会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 5 月 15 日前访问网址https://eseb.cn/1nI2O5vuS5i 或使用微信扫描下方小程序码进行
会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025年 4 月 24 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及《202
5年第一季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期
四）15:30-16:30 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2024 年度暨 2025 年一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
董事长吴琨宗先生，董事、总裁兰银先生，独立董事谢娟女士，董事会秘书刘二先生，财务负责人王燊先生（如遇特殊情况，参
会人员可能进行调整）。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 5 月 15 日（星期四）15:30-16:30 通过网址 https://eseb.cn/1nI2O5vuS5i 或使用微信扫描下方小程序
码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 5 月 15 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内
就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：刘二、高培福
电话：0751-8787265
传真：0751-8787676
邮箱：sgss@baosteel.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董 app 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内
容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-08/ff62197e-3f5a-4683-b8aa-478d929e0fdc.PDF
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2025-04-23 18:09│中南股份（000717）：年度股东大会通知
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中南股份（000717）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/02ecd1a5-be41-4113-8423-f07d815133e5.PDF
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2025-04-23 18:09│中南股份（000717）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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中南股份（000717）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/421eaed5-d404-4138-a13e-f96e3a397582.PDF
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2025-04-23 18:09│中南股份（000717）：独立董事2024年度述职报告（邢良文）
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中南股份（000717）：独立董事2024年度述职报告（邢良文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/3fa13c67-3ab6-4168-bbff-371d534dd4db.PDF
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2025-04-23 18:09│中南股份（000717）：独立董事2024年度述职报告（郭明文）
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中南股份（000717）：独立董事2024年度述职报告（郭明文）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1867d8f4-444f-459c-98b4-b2973527b397.PDF
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2025-04-23 18:09│中南股份（000717）：独立董事2024年度述职报告（谢娟）
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中南股份（000717）：独立董事2024年度述职报告（谢娟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/21ef4103-c592-4ebc-9213-6a84cd83c40b.PDF
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2025-04-23 18:07│中南股份（000717）：2024年度利润分配预案的公告
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中南股份（000717）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/b2fbce43-d7c3-453a-bea7-7411289f261e.PDF
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2025-04-23 18:07│中南股份（000717）：关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告
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中南股份（000717）：关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/42becaef-83a1-43eb-a875-ad7d14ed912c.PDF
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2025-04-23 18:07│中南股份（000717）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告
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中南股份（000717）：董事会审计委员会对2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/4fff2a6e-1c11-4b31-9f9f-20e89b19f9d4.PDF
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2025-04-23 18:07│中南股份（000717）：2024年度董事会工作报告
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2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障
全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，具体
情况汇报如下：
一、2024年度董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开了 11 次会议，审议了定期报告、聘任高级管理人员、关联交易、金融衍生品投资计划等相关议案
。具体情况如下：
（一）2024年 4月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举董事长
的议案》。
（二）2024年 4月 27 日，公司在 B1001 会议室召开第九届董事会第三次会议，会议审议通过了公司《2023 年度董事会工作报
告》《2023 年度总裁工作报告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2023 年环境、社会及管治报告》《2023 年度财务决算报告》《
2023 年度利润分配预案的议案》《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》《2023 年度计提减值准备及核销资产的议案
》《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务风险持续评估报告的议案》《20
24年金融衍生品投资计划的议案》《2024年金融衍生业务可行性分析报告的议案》《2024 年度预算的议案》《2023 年度内部控制自
我评价报告的议案》《2024 年度基建技改项目投资框架计划的议案》《2023 年度全面风险管理工作报告及 2024 年全面风险管理工
作计划的议案》《关于对外捐赠的议案》。
（三）2024年 4月 26 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024年第二次临时会议，会议审议通过了公司 2024 年第一季度
报告、关于修订《合规管理制度》的议案、关于修订《关联交易管理办法》的议案、关于修订《利润分配管理制度》的议案、关于制
定《国有产权运作管理制度》的议案。
（四）2024年 6月 17 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第三次临时会议，会议审议通过了公司《关于聘任副总裁
的议案》《关于调整董事会相关委员会成员的议案》。
（五）2024年 7月 12 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第四次临时会议，会议审议通过了公司《关于成立优特钢
事业部的议案》。
（六）2024年 8月 19 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第五次临时会议，会议审议通过了公司《关于选举副董事
长的议案》《关于聘任总裁（总经理）的议案》《关于补选公司非独立董事的议案》《关于聘任总法律顾问的议案》《关于公司经理
层成员 2024-2026 年任期制和契约化工作的议案》，会议还听取了《2024 年一季度全面风险管理报告》《2024 年二季度全面风险
管理报告》。
（七）2024年 8月 29 日，公司在 B1001 会议室召开第九届董事会第四次会议，会议审议通过了公司《2024 年半年度报告全文
及摘要》《关于在宝武集团财务有限责任公司办理存贷款业务的关联交易情况暨风险持续评估报告的议案》。
（八）2024年 9月 29 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第六次临时会议，会议审议通过了公司《关于经理层成员
2023年度绩效评价及薪酬结算的议案》《关于调整 2024年度日常关联交易计划的议案》。
（九）2024 年 10 月 30 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024年第七次临时会议，会议审议通过了公司 2024年第三季
度报告。
（十）2024 年 11 月 21 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第八次临时会议，会议审议通过了公司《关于处置水
渣管状皮带机相关资产暨关联交易的议案》《关于 2023 年工资总额清算及 2024 年工资总额预算的议案》，会议还听取了《2024
年三季度全面风险管理报告》。
（十一）2024 年 12 月 13 日，公司以通讯方式召开第九届董事会 2024 年第九次临时会议，会议审议通过了公司《关于公司
2025年度日常关联交易计划的议案》《关于拟续聘 2024年会计师事务所的议案》。
二、董事会对股东大会决议执行的主要情况
（一）公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024年度的财务审计机构及内部控制审计机构。
（二）公司向 16 家金融机构申请综合授信总额 273 亿元人民币及 0.95 亿美元。
（三）2024 年远期购汇业务计划 6 亿美元，货币掉期交易计划 5亿美元，螺纹钢期货套保业务计划为 14万吨。
（四）2023 年不对公司可供分配利润进行分配，2023 年不分红，不送股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下
一年度。
三、2024年末公司股东情况
报告期末，公司总股本为 2,423,845,590 股，公司股东总户数 122,405 户。公司前 10 名股东中，除控股股东宝武集团中南钢
铁有限公司外的其余 9 名股东合计持有公司股份 5,319.61 万股，占公司总股本的比例为 2.20%。
四、公司管理人员及员工情况
（一）年度报酬情况
报告期内，在公司领取了报酬的董事、监事、高级管理人员共 14 人，领取报酬总额为 789.91万元。
（二）董事、监事、高级管理人员的变动情况
1.2024 年 4 月 17 日，董事长李世平先生因工作原因辞职。2024 年 4月 19日，选举吴琨宗先生为公司董事长，不再担任公司
副董事长。
2.2024 年 6 月 17 日，职工代表监事谢文贤先生变更为钟韶先生。
3.2024 年 6 月 17 日，聘任胡明先生为公司副总裁。
4.2024年 7月 10日，高级副总裁郭亮先生因工作原因辞职。
5.2024 年 8 月 19 日，赖晓敏先生因选举为公司副董事长，不再担任公司总裁。
6.2024 年 8 月 19 日，聘任兰银先生为公司总裁；2024 年 9月 5 日，补选兰银先生为公司董事。
7.2024 年 8 月 19 日，李怀东先生因工作原因不再担任总法律顾问职务、2024 年 11 月 12 日因工作原因辞去高级副总裁职
务。
8.2024 年 8 月 19 日，聘任刘二先生为公司总法律顾问。
（三）公司员工情况
报告期末，本公司在职员工 5,155人。其中：生产人员 4,157人；销售人员：126 人；技术人员：628人；财务人员：60人；行
政人员 184人。
五、公司治理情况
公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，规范公司运作，不断完善法人治理结
构，建立与公司治理结构相适应的各项规章制度，保持公司健康稳定发展。
报告期内，公司董事会、监事会、经理层等机构严格按照规范性运作规则和各项内控制度的规定进行经营决策、行使权力和承担
义务等，确保了公司在规则和制度的框架中规范地运作。报告期内，公司真实、准确、完整地披露相关信息，没有出现虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏的情形。公司治理状况符合规范性文件要求。
六、法制建设工作情况
2024 年度持续推进完善法治企业及合规管理体系建设、加强合规管控、以案促管、以管创效和完善法务多级风险管控机制等工
作，健全法务领导责任体系和合规管理体系，认真履行推进法治建设第一责任人职责；健全合规合法审查运行机制，合法性、合规性
法律审核融入管理，依法合规经营，全年合法合规性审查率 100%；常态化开展风险隐患排查处置工作，及时预警、化解风险，全年
重大法律合规风险事件为零，为公司决策和生产经营提供合法合规保障。
七、其他事项
（一）公司根据中国证监会的要求，认真进行了自查，报告期内，公司不存在控股股东占用公司资金的情况。
（二）公司累计和当期对外担保金额为 0。
该报告尚需提交公司 2024年度股东大会审议。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/6ad8bc23-6c23-4be6-a131-2c5dd4d11909.PDF
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2025-04-23 18:07│中南股份（000717）：2024年度计提减值准备及核销资产的公告
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中南股份（000717）：2024年度计提减值准备及核销资产的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/f1929c5b-8137-4563-9942-0376e28917d2.PDF
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2025-04-23 18:07│中南股份（000717）：2024年度监事会工作报告
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中南股份（000717）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/8d03ad81-067f-449e-bcc7-ffef8e80f8cd.PDF
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2025-04-23 18:07│中南股份（000717）：内部控制自我评价报告
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中南股份（000717）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/54cbbcda-ccba-49f6-8c91-2d6f5b41067d.PDF
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2025-04-23 18:07│中南股份（000717）：变更会计政策的公告
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中南股份（000717）：变更会计政策的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/048610ee-fdad-4030-8e12-a44ff89cda63.PDF
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2025-04-23 18:07│中南股份（000717）：2024年年度财务报告
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中南股份（000717）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/fdaaa7fb-58ef-4ae0-939a-10a595213d22.PDF
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2025-04-23 18:06│中南股份（000717）：2025年一季度报告
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中南股份（000717）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c87324af-116e-42e5-881e-c7cb794031b5.PDF
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2025-04-23 18:06│中南股份（000717）：2024年年度报告
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中南股份（000717）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/3f9935c2-2a06-451d-8df2-be2067c86e10.PDF
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2025-04-23 18:06│中南股份（000717）：2024年年度报告摘要
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中南股份（000717）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/12d4d54d-58ff-490b-8fd9-fdfaf031c228.PDF
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2025-04-23 18:06│中南股份（000717）：董事会决议公告
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中南股份（000717）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/075931b0-c793-4a88-ac24-02dca363ad15.PDF
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2025-04-23 18:05│中南股份（000717）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中南股份（000717）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/04c48e9b-dd6f-48c8-bab6-bfd350e5a0e5.PDF
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2025-04-23 18:05│中南股份（000717）：内部控制审计报告
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中南股份（000717）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/b50f4b86-954e-4a64-9a35-141c8cca3f9c.PDF
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2025-04-23 18:05│中南股份（000717）：关于中南股份2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告
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中南股份（000717）：关于中南股份2024年度营业收入扣除情况表的专项核查报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/a3e7c033-1776-4da3-86d2-5f7d44de7bac.PDF
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2025-04-23 18:05│中南股份（000717）：关于中南股份在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
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中南股份（000717）：关于中南股份在宝武集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/7245ae86-653c-4ef6-a0b9-ac256868b34e.PDF
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2025-04-23 18:05│中南股份（000717）：2024年年度审计报告
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中南股份（000717）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/1c10dea6-3f49-4d52-b7d2-e58d9ee4e7fc.PDF
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2025-04-23 18:05│中南股份（000717）：关于向金融机构申请综合授信额度的公告
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广东中南钢铁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 4 月 23 日召开第九届董事会第五次会议，会议审议
通过了公司《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为确保公司生产经营、投资发展资金需求，同时兼顾考虑预留适当的备用
额度，本公司 2025 年度拟向 17家金融机构申请综合授信总额280.7亿元人民币及 0.95亿美元，具体如下：
序号 银行名称 授信额度（万元）
1 中国建设银行股份有限公司 300,000
2 宝武集团财务有限责任公司 280,000
3 中国工商银行股份有限公司 275,000
4 中国银行股份有限公司 260,000
5 招商银行股份有限公司 250,000
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