公司公告☆ ◇000716 黑芝麻 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 17:27 │黑芝麻（000716）：关于收到法院《执行裁定书》暨诉讼进展的公告 │
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│2026-05-18 19:06 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第五次临时会议决议公告 │
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│2026-05-18 19:04 │黑芝麻（000716）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-05-18 19:04 │黑芝麻（000716）：董事长办公会工作制度 │
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│2026-05-18 19:02 │黑芝麻（000716）：关于修改《公司章程》的公告 │
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│2026-05-11 18:42 │黑芝麻（000716）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-05-08 20:50 │黑芝麻（000716）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-27 22:10 │黑芝麻（000716）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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│2026-04-27 22:10 │黑芝麻（000716）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-27 22:07 │黑芝麻（000716）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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2026-05-20 17:27│黑芝麻（000716）：关于收到法院《执行裁定书》暨诉讼进展的公告
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特别提示：
1、案件所处的阶段：终结执行
2、公司所处的当事人地位：被执行人之一
3、涉案的金额：6,553万元
4、对公司损益的影响：对公司的经营、财务状况和损益等均无重大影响南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
近日收到广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院（以下简称“南宁邕宁区法院”）的《执行裁定书》[(2025)桂 0109执 2211号之三]
，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼基本情况
2020年，南宁市儿童医院建设运营管理有限公司（以下简称“南宁儿童医院”）因 PPP 项目建设需要，向广发银行股份有限公
司南宁分行（以下简称“广发银行南宁分行”）申请项目贷款，双方就此签订了《固定资产项目贷款合同》，借款金额5.05亿元，借
款期限自 2020年 9月 10日至 2027年 9月 9日，还款方式为分期还本定期付息。南宁儿童医院、南宁儿童医院的母公司广西广投国
医投资有限公司（以下简称“广投国医公司”）及广投国医公司的全体股东为前述借款提供担保。本公司作为广投国医公司的股东之
一，以持有广投国医公司 36.41%的股权（对应出资金额为 6,553万元）为限，为上述借款提供质押担保，2020年 9月 11日，公司与
广发银行南宁分行签订《最高额权利质押合同》。
2022年 11月 8日，广发银行南宁分行以南宁儿童医院违约为由，主张上述贷款全部提前到期，并向广西壮族自治区南宁市中级
人民法院（以下简称“南宁中院”）提起诉讼，诉请法院：判令南宁儿童医院偿还广发银行南宁分行的未偿贷款本金及利息（含复利
）并承担律师费等相关费用；同时，判令各担保人履行相应的担保责任。本案已经广西壮族自治区高级人民法院作出终审判决[（202
4）桂民终 51号民事判决书]，根据终审判决，公司需对南宁儿童医院不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以公司提供
质押担保的所持广投国医公司的 6,553万元股权的价值为限，公司承担赔偿责任后有权向南宁儿童医院追偿。
2025年 1月，公司收到南宁中院的《执行通知书》[（2025）桂 01执 7号]，南宁中院对本案立案执行；2025年 10月本案件移交
至南宁邕宁区法院执行。
有关本案的具体详情请查阅公司分别于 2024年 11月 13日、2025年 1月 22日在巨潮资讯网等公司指定的信息披露媒体发布的《
关于担保诉讼及控股股东承诺事项的公告》（2024-080）、《关于收到法院<执行通知书>的公告》（2025-005）。
二、本次诉讼进展情况
近日，公司收到南宁邕宁区法院《执行裁定书》[(2025)桂 0109执 2211号之三]，主要内容为：“在执行过程中，本院已向相关
债务人发出协助执行通知书；另本院通过人民法院查控系统查询了被执行人名下的银行存款、不动产、车辆、网络资金、保险、证券
、工商等财产信息，本案冻结了被执行人名下银行账户及网络资金账户，但其账户内存款余额不足。经申请执行人同意，暂缓处置被
执行人名下财产，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百六十八条第(六)项的规定，裁定如下：终结(2025)桂 0109执 2211号案
件的执行。
终结本案执行后，申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利，被执行人负有继续向申请执行人履行债务的义务。如申请
执行人发现被执行人有财产可供执行，申请执行人可向本院申请恢复执行，申请执行人提出恢复执行申请不受申请执行期间的限制。
”
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告日，除本次及已披露案件外，公司及子公司不存在其他应披露而未披露的重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼事项对公司本期利润或期后利润的可能影响
根据南宁邕宁区法院的上述《执行裁定书》，终结本次执行后，申请执行人享有要求被执行人继续履行债务的权利。若后续执行
人申请要求被执行人继续履行债务，按本案的终审判决，应由债务人南宁儿童医院先向债权人履行还款义务，同时相关担保人（广投
国医公司及广投国医公司除本公司外的其他股东）履行担保责任；在债务人和担保人履行相应的责任后，南宁儿童医院尚有不能清偿
的债务时，由公司对其不能清偿部分的二分之一承担赔偿责任，赔偿金额以公司提供质押担保的所持广投国医公司的 6,553万元股权
的价值为限。
公司股东广西黑五类食品集团有限责任公司（以下简称“黑五类集团”）已就本事项向本公司作出兜底承诺：“若公司因该事项
造成的损失均由其承担”；黑五类集团已于 2024年 11月 22日将 6,553万元的承诺保证金转付至公司银行账户，作为其前述兜底承
诺的履约保证金。若债权人后续申请执行，且法院认定公司需承担赔偿责任的，公司将以黑五类集团已支付的履行承诺保证金赔偿，
因该事项造成的损失均由黑五类集团全额承担，由此对公司的经营、财务状况及经营成果等均无重大影响；不存在损害上市公司及其
他股东利益的情形。同时，若公司需履行给付赔偿的，公司可向南宁儿童医院追偿。
公司将密切关注该案件执行情况并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
广西壮族自治区南宁市邕宁区人民法院的《执行裁定书》[(2025)桂 0109执 2211号之三]。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fb38dccd-05fe-44e3-aad7-7d2516226a88.PDF
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2026-05-18 19:06│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2026年第五次临时会议决议公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日以通讯方式召开第十一届董事会 2026年第五次临时会
议（以下简称“本次会议”），会议通知于 2026年 5月 15日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次会议应参加表决董事
9名，实际参加表决的董事 9名。本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决形成会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》
根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，同意对《公司章程》中的部
分条款进行修改。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
二、审议并通过《关于制定<董事长办公会工作制度>的议案》
为保障在董事会闭会期间董事长依法行使职权、履行职责，促进公司议事沟通民主化、高效化和规范化，提升公司治理和规范运
作水平，根据《公司法》等法律法规、规范性文件的相关要求以及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，董事会同意制定《董事
长办公会工作制度》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的公告内容。
三、审议并通过《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司董事会决定于 2026年 6月 9日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年年度股东会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
备查文件：公司第十一届董事会 2026年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/9fe34f7a-e102-4fc0-b937-ee4ac7a0598e.PDF
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2026-05-18 19:04│黑芝麻（000716）：关于召开2025年年度股东会的通知
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第十一届董事会 2026年第五次临时会议，根据本
次董事会的会议决议，定于 2026年 6月 9日（星期二）召开公司 2025年年度股东会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会（以下简称“本次股东会”）
2、股东会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 9日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 6月 9日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 6月 9日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2026年 6月 1日（星期一）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2026年 6月 1日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授
权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室。
二、会议审议的事项
1、提交股东会表决的提案名称
本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《公司 2025年度董事会工作报告》 √
2.00 《公司 2025年度内部控制自我评价报告》 √
3.00 《公司 2025年度财务决算报告》 √
4.00 《公司 2025年年度报告全文及摘要》 √
5.00 《公司 2025年度利润分配预案》 √
6.00 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 √
7.00 《公司 2026年度财务预算方案》 √
8.00 《关于公司董事 2025年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案 √
的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，董事会将对高级管理人员薪酬方案进行说明。
2、议案内容披露情况
上述第 1-7项议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，第 8项议案全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议，第
9项议案已经公司第十一届董事会 2026年第五次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司分别于 2026年 4月 28日、2026年 5月 19
日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会第五次会议决议
公告》（公告编号：2026-024）、《第十一届董事会 2026年第五次临时会议决议公告》（公告编号：2026-033）。
3、上述第 8项议案涉及相关人员自身利益，关联股东须回避该议案的表决。
4、上述第 9项议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
5、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的
，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方
式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻 2025年年度股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；本公司不
接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。
（二）登记时间：
2026年 6月 3日、6月 4日上午 9:00至 11:30，下午 2:30至 5:30。
（三）登记地点：
1、登记地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼
2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2025年年度股
东会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2026年第五次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3e52e81e-6ed3-448c-9d7c-cc850d8a6a36.PDF
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2026-05-18 19:04│黑芝麻（000716）：董事长办公会工作制度
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（于 2026 年 5 月 18 日经第十一届董事会 2026 年第五次临时会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为保障在董事会闭会期间董事长依法行使职权、履行职责，促进南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）议
事沟通民主化、高效化和规范化，提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《南方黑芝麻集团股份有限公司章
程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 董事长办公会是公司董事会闭会期间，董事长履行职责，督促检查股东会、董事会决议落实情况，对董事会授权范围内
的事项及公司相关重要事项进行集体讨论、研究、决策的日常工作机制。
第二章 参会人员
第三条 董事长办公会由董事长主持会议，公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员出席。党委副
书记、纪委书记、董事、总法律顾问、非高级管理人员的经营班子成员等可以列席会议。根据会议需要，董事长可要求公司相关部门
负责人、子公司相关负责人或有关人员列席会议。董事长办公室负责人列席会议。
第四条 应参会人员因故无法出席的，需于会议召开前 1 日向董事长请假，经同意后方可缺席。
第三章 会议内容
第五条 董事长办公会的会议内容如下：
（一）组织传达有关法律法规、规范性文件、国家及行业相关政策，以及各级各类重要会议精神等；
（二）检查、了解并监督经营管理层执行董事会确定的公司经营方针、发展计划、投资方案及经营管理中重大事项的落实情况；
（三）听取经营管理层关于公司经营管理情况及存在问题的汇报；
（四）审议公司内部管理机构的设置、中层干部、控股子公司领导班子成员以及执行协议工资的特聘人员的选聘、解聘、考核、
薪酬、奖惩方案；
（五）审议公司涉及劳动用工制度和职工薪酬的改革、调整优化相关方案；
（六）审核公司重大基本管理制度；
（七）根据法律法规的规定、证券监管要求及公司章程规定，应由董事长履行（法人）职责，董事长认为应当由董事长办公会听
取、沟通及审议的其他事项。
第四章 议事规则
第六条 董事长办公会由董事长召集和主持。
第七条 董事长办公会原则上每季度召开一次；董事长认为必要或遇公司重大事项时,可以临时召开。
第八条 董事长办公室负责董事长办公会会议的具体会务工作，原则上应提前 1日发出会议通知。
第九条 董事长办公会以现场召开为原则；确因特殊情况无法现场参会的，经董事长同意，可采用视频、电话等线上方式参会。
第十条 董事长办公会会议有二分之一以上成员出席方可举行。董事长办公会会议审议的事项，以赞成票超过到会董事长办公会
成员的半数为通过。
第十一条 提交董事长办公会会议审议的事项应当经全体参会成员充分讨论并形成会议纪要、记录。会议纪要应载明会议召开的
时间、地点、主持人姓名、参会人员姓名、列席人员姓名、会议主要议题、会议形成的意见等；会议记录除上述内容外，还应载明参
会人员发言要点、表决情况及表决结果等。
第十二条 董事长办公室负责将会议纪要报董事长签发后通报参会人员、转发相关部门，并监督和检查落实情况。
第十三条 出席、列席董事长办公会的人员均对会议内容负有保密义务，在公司正式公布前不得擅自泄露有关信息。
第十四条 董事长办公会相关档案文件，按照公司《档案管理办法》有关规定妥善保管。
第五章 附则
第十五条 本制度所称“以上”含本数，“超过”不含本数。第十六条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规、监管规定及《
公司章程》的相关要求执行。
第十七条 本制度由公司董事长办公室负责解释。
第十八条 本制度自董事会决议通过之日起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f25d7244-4869-41d2-89a8-508cc55b7e4a.PDF
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2026-05-18 19:02│黑芝麻（000716）：关于修改《公司章程》的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 5月 18日召开第十一届董事会 2026年第五次临时会议，审议并
通过了《关于修改<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》
等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》有关条款。具体修改内容如下：
修改对照表
修改前内容 修改后内容
第一百一十八条 董事长行使下列职 第一百一十八条 董事长行使下列职权：
权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会
（一）主持股东会和召集、主持董事 议；
会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行；
（二）督促、检查董事会决议的执行； （三）在董事会闭会期间主持董事会的日
（三）行使法定代表人的职权； 常工作；公司制定董事长办公会制度，董事长
（四）法律、行政法规、部门规章、 在董事会闭会期间可以通过董事长办公会的
本章程或者董事会决议授予的其他职权。 形式履职；
（四）行使法定代表人的职权；
（五）法律、行政法规、部门规章、本章
程或者董事会决议授予的其他职权。
第一百四十条 审计委员会成员为 3 第一百四十条 审计委员会委员由董事
名，为不在公司担任高级管理人员的董事， 会选举产生，审计委员会成员为 3名，为不在
其中独立董事 2名，由独立董事中会计专 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事
业人士担任召集人。 2名，由董事会任命独立董事中会计专业人士
担任召集人。
除上述条款修改外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修改《公司章程》的事项已经公司董事会审议通过，本事项尚需提交公司股东会审议，待股东会审议通过后，公司将向市场
监督管理机构申请办理《公司章程》备案。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f5af4d00-1d91-4b97-84b8-160085624f43.PDF
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2026-05-11 18:42│黑芝麻（000716）：关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报告》及《2
025年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩及发展战略等情况，公司定于 2026年 5月 21 日在“价
值在线”（www.ir-online
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