公司公告☆ ◇000716 黑芝麻 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-09-16 18:54 │黑芝麻（000716）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:54 │黑芝麻（000716）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-16 18:52 │黑芝麻（000716）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 17:19 │黑芝麻（000716）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 17:16 │黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-15 17:15 │黑芝麻（000716）：关于子公司为子公司提供担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-08 19:01 │黑芝麻（000716）：关于控股股东协议转让股权暨控制权拟发生变更的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 17:02 │黑芝麻（000716）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-05 16:27 │黑芝麻（000716）：关于2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-04 20:12 │黑芝麻（000716）：关于控股股东部分股份被司法强制执行的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:54│黑芝麻（000716）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
黑芝麻（000716）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/6eb17c85-bad9-4d1a-a5f1-588f365c2b3c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:54│黑芝麻（000716）：2025年第三次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 16 日采用现场与网络投票相结合的方式召开了 2025年第
三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），审议并通过了相关提案，现将有关情况公告如下：
一、会议召开情况
1、会议通知情况
公司第十一届董事会第四次会议审议并通过了《关于召开公司 2025年第三次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025年 9月
16日以现场与网络投票相结合的方式召开本次股东大会，公司于 2025年 8月 29日公告了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的
通知》（公告编号：2025-046）。
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、现场会议召开情况：
（1）召开时间：2025年9月16日（星期二）下午2:30开始
（2）召开地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室（3）会议主持人：董事长李玉珺先生
5、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月 16日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年 9月 16日 9:15-15:00期间的任意时间。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东（股东授权代表）情况如下表：
出席会议的股东分类 股东人数（名） 持股数（股） 占总股本比例
一、出席会议的股东总体情况 782 281,347,017 37.3392%
其中 出席现场会议的股东及股东授权代表 14 276,635,877 36.7140%
参加网络投票的股东 768 4,711,140 0.6252%
二、中小股东出席情况 769 5,260,640 0.6982%
其中 出席现场会议的中小股东 1 549,500 0.0729%
参加网络投票的中小股东 768 4,711,140 0.6252%
2、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，高级管理人员列席了本次股东大会；北京大成（南宁）律师事务所的陈
昌松律师、贝蕾律师见证了本次股东大会。
三、提案审议及表决情况
(一)本次股东大会审议的提案和表决结果如下：
提 提案 出席会议的有效 投票表决结果 审
案 名称 表决权股份数量 同意票 反对票 弃权票 议
编 （股） 同意票数（股 占有效表 反对票 占有效表 弃权票 占有效表 结
码 ） 决 数 决 数 决权股份 果
权股份比 （股） 权股份比 （股） 比例
例 例
1.00 《关于 现场 276,635,87 276,635,877 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000% 通
回 投票 7 过
购注销
2023 年
限制性
股
票激励
计
划部分
限 网络 4,711,140 3,775,100 80.1313% 688,627 14.6170% 247,413 5.2517%
制性股 投票
票 合计 281,347,01 280,410,977 99.6673% 688,627 0.2448% 247,413 0.0879%
及调整 7
回 其中 5,260,640 4,324,600 82.2067% 688,627 13.0902% 247,413 4.7031%
购价格 中小
的 股东
议案》 投票
（二）关于提案审议和表决情况的说明
1、本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式对相关议案进行表决，并按照规定进行监票、计票，当场
公布表决结果。
2、上述议案属于特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过
。
3、公司已单独披露中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
投票表决情况。
四、律师出具的法律意见
北京大成（南宁）律师事务所陈昌松律师、贝蕾律师见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召
集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《公司章程》等
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
1、2025年第三次临时股东大会决议；
2、见证律师出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/f2485efb-96cc-482a-a345-4884d623c67e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-16 18:52│黑芝麻（000716）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、通知债权人的原因
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日召开第十一届董事会第四次会议和第十一届监事会第四
次会议，于 2025年 9月 16日召开 2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性
股票及调整回购价格的议案》，同意公司对 2023年限制性股票激励计划 64名激励对象中，因公司安排工作调动职务发生变更、辞职
、退休、个人层面绩效考核不合格等原因共 6名激励对象合计 605,500股限制性股票进行回购注销。详情见公司于 2025年 8月 29日
、2025年 9月 17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票及调
整回购价格的公告》（公告编号：2025-044）、《2025年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-054）等公告内容。
本次回购注销完成后，公司股份总数由 753,489,550 股减少至 752,884,050股，公司注册资本将由 753,489,550元变更为 752,
884,050元。公司将根据深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深证分公司的有关规定，办理本次回购注销的相关手续并
及时履行信息披露义务。
二、需债权人知晓的相关信息
公司本次回购并注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律
、法规的规定，公司的债权人自本公告披露之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保
。债权人如未在该期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关
证明文件。
（一）债权人申报所需材料
1、公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
2、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
3、债权人为自然人的，需同时携带个人有效的身份证件原件及复印件；委托他人申报的，除前述文件外，还需携带授权委托书
和代理人的有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1、申报时间：2025年 9月 17日起 45日内（工作日上午 9:00-11:30，下午14:30-17:00）
2、申报登记地点：南宁市青秀区凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼财税中心
3、邮政编码：530021 联系邮箱：tzzgx@nfhzm.com
4、联系人：蒋女士 电话：0771—5308085 传真：0771—5308050
债权人以邮寄方式申报的，申报日期以寄出日为准，并于寄出时电话通知公司的联系人；以电子邮件方式申报的，申报日以公司
收到邮件日为准，请在邮件标题注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/e87ef081-ee56-4a90-a1d1-6615ebaecf32.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 17:19│黑芝麻（000716）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 14日召开了第十一届董事会 2025年第七次临时会议，根据
本次会议决议，董事会决定于2025年 10 月 10 日召开公司 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2025年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 2:30开始。（2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投
票的时间为：2025年 10月 10 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为：2025年 10月
10日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 25日（星期四）
7、会议出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025年 9月25日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（
授权委托书见附件二），股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室
二、会议审议的事项
1、提交股东大会表决的提案名称
本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的
栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于子公司银行用信及由子公司为该用信提 √
供担保的议案》
2、议案内容披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会 2025年第七次临时会议审议通过。有关详情请查阅公司于 2025年 9月 16日在《中国证券报
》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的《第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议公告》
（公告编号：2025-051）。
3、公司将单独统计中小投资者表决结果并公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券投资中心办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或发送邮件等方
式登记，信函及邮件应注明“黑芝麻 2025年第四次临时股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和邮件与本公司进行确认；
本公司不接受电话登记。参加股东现场会议时请出示相关证件原件。未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。
（二）登记时间：
2025年 9月 26日、9月 29日上午 9:00至 11:30，下午 2:30至 5:30。
（三）登记地点：
1、登记地点：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼
2、信函送达地址：广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼证券投资中心，邮编：530022，信函请注明“黑芝麻 2025年第四次
临时股东大会”字样。
（四）会议联系方式
联系人：凌女士、韦女士 联系电话：0771-5389677
电子邮箱：tzzgx@nfhzm.com
（五）其他：
本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参与网络投票的具体操作流程
股东通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/36a8e318-2f55-4051-80df-cc249cb31b73.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 17:16│黑芝麻（000716）：第十一届董事会2025年第七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 14日以现场与通讯相结合的方式召开十一届董事会 2025年
第七次临时会议（以下简称“本次会议”），本次会议通知已于 2025年 9月 11日以书面送达或电子邮件方式发送至全体董事。本次
董事会现场会议在广西南宁市凤翔路 20号黑芝麻大厦 20楼公司会议室召开，由董事长李玉珺先生主持，应出席会议的董事 9人，实
际出席会议的董事 9人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。
本次会议召集、召开、参会人数、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定。经对会议议案审议和表决
形成会议决议，现公告如下：
一、审议并通过《关于子公司银行用信及由子公司为该用信提供担保的议案》公司下属控股子公司南方黑芝麻（广西）健康粮仓
工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）2025年度在中国邮政储蓄银行股份有限公司广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮
储银行玉林分行”）的综合授信额度为人民币 20,000万元，健康粮仓工厂本次申请使用在邮储银行玉林分行的年度用信不超过 20,0
00 万元，该用信可以办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证等，具体金额、期限以签订的借款合同为准，借款期限不
超过 1年。
健康粮仓工厂同时申请由公司下属的全资子公司南方黑芝麻（广西）投资有限公司（以下简称“黑芝麻投资”）以其持有的位于
南宁市青秀区凤翔路 20号不动产产权为其上述用信业务提供最高额抵押担保，担保金额、期限以签订的最高额抵押担保合同约定为
准。
董事会同意健康粮仓工厂在邮储银行玉林分行的年度用信不超过20,000万元，并同意由下属全资子公司黑芝麻投资为健康粮仓工
厂向邮储银行玉林分行申请总额度不超过 20,000 万元的综合用信提供最高额抵押担保，担保期限以签订的最高额抵押担保合同约定
为准。为提高相关业务办理效率，董事会授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据有关规定，本次担保的事项尚需提交股东大会审
议。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
二、审议并通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于 2025年 10月 10日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第四次临时股东大会。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，本议案获得通过。
详情请查阅公司同日在《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上登载的相关公告内
容。
备查文件：公司第十一届董事会 2025年第七次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/077ee5cc-7d5d-4608-9f8e-4104427915a8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-15 17:15│黑芝麻（000716）：关于子公司为子公司提供担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次担保是公司下属的全资子公司南方黑芝麻（广西）投资有限公司（以下简称“黑芝麻投资”）为公司下属的控股子公司
南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司（以下简称“健康粮仓工厂”）不超过 20,000 万元额度的银行综合用信提供最高额抵押
担保。
2、公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%，本事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
（一）本次担保基本情况
南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股子公司健康粮仓工厂 2025年度在中国邮政储蓄银行股份有限公司
广西壮族自治区玉林市分行（以下简称“邮储银行玉林分行”）的综合授信额度为 20,000 万元人民币（下同），其本次向邮储银行
玉林分行申请使用前述年度用信不超过 20,000 万元，该用信可以办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立国内信用证等，具体金额
、期限以签订的借款合同为准，借款期限不超过 1年。
健康粮仓工厂申请由公司下属的全资子公司黑芝麻投资以其持有的位于南宁市青秀区凤翔路 20号不动产[产权证号：桂（2025）
南宁市不动产权第 0335767号等 342 处房产]为其不超过上述额度的用信业务提供最高额抵押担保，担保金额、期限以签订的最高额
抵押担保合同约定为准。
（二）内部决策程序
公司于 2025年 9月 14日召开第十一届董事会 2025 年第七次临时会议，审议通过了《关于子公司银行用信及由子公司为该用信
提供担保的议案》，董事会同意健康粮仓工厂向邮储银行玉林分行申请用信不超过 20,000 万元，并同意由黑芝麻投资为健康粮仓工
厂在邮储银行玉林分行前述额度的综合用信提供最高额抵押担保，担保期限以签订的最高额抵押担保合同约定为准。为提高相关业务
办理效率，董事会授权董事长签署在前述额度之内担保事项的相关法律文件。
公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程
》等有关规定，全资子公司黑芝麻投资本次为健康粮仓工厂提供担保的事项尚需提交股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、南方黑芝麻（广西）健康粮仓工厂有限公司
2、注册号（统一社会信用代码）：914509002005206926
3、注册地址：广西容
|