公司公告☆ ◇000713 丰乐种业 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:21 │丰乐种业（000713）：第七届董事会第十次会议决议公告 │
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│2025-08-04 18:19 │丰乐种业（000713）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-08-04 18:19 │丰乐种业（000713）：丰乐种业2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-08-04 18:19 │丰乐种业（000713）：公司章程（2025年8月） │
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│2025-08-04 18:17 │丰乐种业（000713）：关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告 │
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│2025-07-18 18:58 │丰乐种业（000713）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-17 18:44 │丰乐种业（000713）：公司章程（2025年7月） │
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│2025-07-17 18:43 │丰乐种业（000713）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-17 18:42 │丰乐种业（000713）：关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-07-17 18:41 │丰乐种业（000713）：第七届董事会第九次会议决议公告 │
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2025-08-04 18:21│丰乐种业（000713）：第七届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 1日分别以通讯和送达的方式发出了召开第七届董事会第十
次会议的通知，会议于 8 月 4 日下午在公司会议室召开，会议由董事长戴登安先生主持，应参加表决的董事 8人，实际参加表决的
董事 8人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理包跃基先生提名,董事会提名委员会审查通过，董事会决定聘任袁涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议
审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
内容详见 8 月 5 日《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公告。
三、备查文件
1.第七届董事会第十次会议决议；
2.第七届董事会提名委员会关于公司副总经理任职资格的审查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/51f2d735-ce5e-46ff-a89b-86ec568ff1a1.PDF
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2025-08-04 18:19│丰乐种业（000713）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2025 年 8月 4 日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2025 年 8月 4 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长戴登安先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 575人，代表股份 186,089,236股，占上市公司有表决权股
份总数的 30.3070％。
2、现场会议出席情况
出席现场大会的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份179,558,402 股，占公司有表决权股份总数的 29.2433%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 571 人，代表股份 6,530,834 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0636％。
4、中小股东出席情况
出席本次大会的中小股东及股东授权委托代表共 573人，代表股份6,546,334 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.0662％。
5、公司董事、部分监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》
（1）表决情况：同意185,680,333股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的99.7803％；反对322,723股，占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的0.1734％；弃权86,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的0
.0463％。
其中，中小股东表决情况：同意6,137,431股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.7537％；反对322,723股，占出席
会议中小股东有效表决权股份总数的4.9298％；弃权86,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有效表决权股
份总数的1.3165％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所
2、律师姓名：钟华帅律师、李静律师
3、结论性意见：公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决
程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规
定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议决议；
2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/b91851f9-06fe-4242-b1af-a82458cd3557.PDF
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2025-08-04 18:19│丰乐种业（000713）：丰乐种业2025年第一次临时股东大会法律意见书
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上海锦天城（合肥）律师事务所
关于
合肥丰乐种业股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：合肥丰乐种业股份有限公司
上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称“本所”）接受合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2025 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《合肥丰乐种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 7 月18 日刊登在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称“公告”），上述公告中载明了会议
召开的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等内容。公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期符合《上市公司股东
会规则》及《公司章程》的规定。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年 8月 4日 14:30在合肥市长江西路 6500号丰乐种
业大楼 18楼五号会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规
则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
1、出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共【575】人，代表有表决权股份【186,089,236】股，所持有表决权股份数占公
司股份总数的【30.3070】%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共【4】名，代表有表决权的股份数为【179,558,4
02】股，占公司有表决权股份总数的【29.2433】%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易
所交易系统、深圳证券交易所互联网投票系统对本次股东大会进行有效表决的股东共计【571】人，代表有表决权股份数为【6,530,8
34】股，占公司有表决权股份总数的【1.0636】%。
出席本次会议的股东均为本次股东大会 2025 年 7 月 29 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体普通股股东。
2、出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东大会的其他人员为公司董事、部分监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效
。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的
审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果
按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1．审议通过《关于拟变更公司名称、证券简称及修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 185,680,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7803％；反对 322,723 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.1734％；弃权 86,180 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.04
63％。
其中，中小股东表决结果：同意 6,137,431 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.7537％；反对 322,723
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.9298％；弃权 86,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3165％。
该议案属于特别决议事项，经与会股东所持表决权 2/3 以上表决通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，股东无需回避表决。
本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及
《公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、
会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的
有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/a6554466-292a-41ce-bb63-669862c8549f.PDF
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2025-08-04 18:19│丰乐种业（000713）：公司章程（2025年8月）
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丰乐种业（000713）：公司章程（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/80ada44e-2f74-45ea-8752-03f3ae2b046a.PDF
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2025-08-04 18:17│丰乐种业（000713）：关于副总经理辞职暨聘任副总经理的公告
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一、副总经理辞职情况
合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李卫东先生的书面辞职报告，因工作调整原因
，李卫东先生申请辞去公司副总经理职务，将继续担任公司控股子公司湖北丰乐生态肥业有限公司董事长职务。截至本公告披露日，
李卫东先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李卫东先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李卫东先生在公司担任副总经理期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、聘任副总经理情况
公司董事会于 2025年 8 月 4日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。经公司总经理包跃
基先生提名,董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任袁涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七
届董事会届满之日止。
袁涛先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/e4343f03-201a-4395-8478-be5ce49403fc.PDF
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2025-07-18 18:58│丰乐种业（000713）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1．业绩预告期间：2025年 1 月 1 日-6月 30日
2.预计的经营业绩:? 亏损 ?扭亏为盈 □同向上升 □同向下降
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 亏损：2500万元—3000万元 亏损：2234.22 万元
股东的净利润
扣除非经常性损 亏损：3000万元—3500万元 亏损：2734.73 万元
益后的净利润
基本每股收益 亏损：0.0407 元/股—0.0488 元/股 亏损：0.0364元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、种子业务收入同比减少，利润同比增加。其中杂交水稻种子销售收入同比增长，新推出的乐优系列及祥两优系列品种在产量
、抗病性等方面表现优异，毛利高，拉升平均单价。玉米种子销售收入同比下降，主要原因一是受国内玉米种子市场供大于求、行业
去库存压力增大、市场竞争加剧等因素的影响；二是转基因品种铁 391K 市场维权不及预期，退货量增加。
2、农化业务收入同比减少，利润同比减少。主要原因一是优化业务结构，减少低毛利产品销售；二是为改进和提升安全环保生
产水平减少了原药及中间体产量，影响销售收入；原药市场行情整体下滑，部分产品价格同比下降；在建工程转固折旧增加；本年环
保支出增加等。
3、肥料业务收入同比减少，利润同比增加。主要是受气候变化影响，种植季节推迟使得用肥需求延后，导致复合肥收入同比下
滑；利润增加主要是高毛利新特肥销量的提升，以及精矿粉业务实现扭亏为盈。
4、香料业务收入同比减少，利润同比减少，主要系市场需求不旺，主营产品销售价格下行。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告是公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，具体数据将在公司 2025 年半年度报告中详细披露。
2、公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本公司将严格按照有关法律法
规的规定及时做好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/422b106e-0e70-4698-aa4c-aa16960c049a.PDF
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2025-07-17 18:44│丰乐种业（000713）：公司章程（2025年7月）
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丰乐种业（000713）：公司章程（2025年7月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/2a9b28c0-9825-44d1-b601-e4c506862212.PDF
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2025-07-17 18:43│丰乐种业（000713）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年 8 月 4 日召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将
有关会议事项通知如下：
一、会议召开的基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。
2.股东大会召集人：公司董事会。
公司于 2025 年 7 月 17 日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规
则和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间：2025 年 8月 4 日 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 8 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 8月 4 日 9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投
票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6.会议股权登记日：2025年 7 月 29日。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人：
于股权登记日 2025年 7月 29日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师。
8.会议地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 18 楼五号会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章 √
程>的议案》
2.披露情况的说明
（1）上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过。相关内容详见公司于 2025 年 7 月 18日在《证券日报》《证券时
报》及巨潮资讯网披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《关于拟变更公司名称、证券简称及修订
<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。
（2）上述议案为特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场、信函或传真登记
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托
人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、委托人证券账户卡办理登记手续。
（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理
人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件 2）及证券账户卡办理登记
手续。
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在 2025 年 8 月 1日 17：00 前以传真或信函送达本公司；以
传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。
2.登记时间：2025年7月 30日—8月1日9:00-12：00，14:00-17:00。
3.登记地点：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业证券投资部。
4.联系方式：
联系地址：合肥市长江西路 6500 号丰乐种业大楼 1713 室，信函请注明“股东大会”字样。
邮政编码：231283
联 系 人：朱
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