公司公告☆ ◇000713 国投丰乐 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-26 18:24 │国投丰乐（000713）：国投丰乐：2026-017 2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-26 18:24 │国投丰乐（000713）：公司章程 │
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│2026-03-26 18:22 │国投丰乐（000713）：关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告 │
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│2026-03-26 18:21 │国投丰乐（000713）：第七届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-03-26 18:20 │国投丰乐（000713）：国投丰乐2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-10 16:59 │国投丰乐（000713）：公司章程 │
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│2026-03-10 16:58 │国投丰乐（000713）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 16:57 │国投丰乐（000713）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2026-03-10 16:57 │国投丰乐（000713）：关于增补第七届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-03-10 16:57 │国投丰乐（000713）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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2026-03-26 18:24│国投丰乐（000713）：国投丰乐：2026-017 2026年第二次临时股东会决议公告
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国投丰乐（000713）：国投丰乐：2026-017 2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/5c27686b-ad57-470e-a969-a0129b44462e.PDF
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2026-03-26 18:24│国投丰乐（000713）：公司章程
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国投丰乐（000713）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/174c5b6e-7f87-4486-8933-2a030268a162.PDF
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2026-03-26 18:22│国投丰乐（000713）：关于选举董事长、调整董事会部分专门委员会委员的公告
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一、关于选举公司第七届董事会董事长的情况
公司于 2026 年 3月 26 日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》，公司董
事会同意选举杜黎龙先生担任公司董事长（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
公司董事会授权经理层办理本次董事长变更事项涉及的工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。
二、关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的情况
为进一步提升公司治理水平，保障董事会各专门委员会规范、高效运作，结合公司经营管理实际及董事会成员调整等情况，公司
于2026 年 3 月 26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司第七届董事会部分专门委员会委员的议案》，对
董事会下设的薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会委员进行相应调整。具体情况如下：
薪酬与考核委员会委员为郑晓明女士、刘松先生、刘静女士，独立董事郑晓明女士为召集人。
战略委员会委员为杜黎龙先生、包跃基先生、绳纬先生、李承波先生、郑晓明女士，杜黎龙先生为召集人。
提名委员会委员为王宏峰先生、郑晓明女士、杜黎龙先生，独立董事王宏峰先生为召集人。
上述各专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
本次审计委员会委员不作调整，原委员继续履职至本届董事会届满之日止。
三、备查文件
1. 第七届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/483f4655-aabd-48d0-8ff4-7bd402717d60.PDF
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2026-03-26 18:21│国投丰乐（000713）：第七届董事会第十七次会议决议公告
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国投丰乐（000713）：第七届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/f4d65c19-0791-44ce-9782-941a087a6f1b.PDF
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2026-03-26 18:20│国投丰乐（000713）：国投丰乐2026年第二次临时股东会的法律意见书
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上海锦天城（合肥）律师事务所
关于
国投丰乐种业股份有限公司
2026 年第二次临时股东会的
法律意见书
致：国投丰乐种业股份有限公司
上海锦天城（合肥）律师事务所（以下简称“本所”）接受国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开
2026 年第二次临时股东会（以下简称“本次股东会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上
市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《国投丰乐种业股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的
有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证
，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事
实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。本
所同意将本法律意见书与本次股东会的决议一并进行公告，并依法对发表的法律意见承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出
具法律意见如下：
一、 本次股东会召集人资格及召集、召开的程序
经核查，公司本次股东会由公司董事会召集。公司董事会于 2026年 3月 11日在《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http
://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》（以下简称“公告”），上述公告中载明了会议召开
的基本情况、会议审议事项、会议出席对象、会议登记等内容。公告刊登的日期距本次股东会的召开日期符合《上市公司股东会规则
》及《公司章程》的规定。
本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。现场会议于 2026年 3月 26 日 14:30 在合肥市长江西路 6500 号国投
丰乐大楼 18 楼五号会议室召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026年 3月 26日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东会召集人资格合法、有效，本次股东会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
等法律法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东会会议人员的资格
1.出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共 345人，代表有表决权股份368,534,553股，所持有表决权股份数占公司股份总
数的 46.1696%。其中：出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 4 名，代表有表决权的股份数为363,756,896股，占公司有表
决权股份总数的 45.5710%；根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据和统计结果，通过深圳证券交易所交易系统、深圳证券
交易所互联网投票系统对本次股东会进行有效表决的股东共计 341人，代表有表决权股份数为 4,777,657股，占公司有表决权股份总
数的 0.5985%。
出席本次会议的股东均为本次股东会 2026年 3月 20日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司全体普通股股东。
2.出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席及列席本次股东会的其他人员为公司董事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法、有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，并且与召开本次股东会的通知公告中所列明的审议事
项相一致；本次股东会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。
四、 本次股东会的表决程序及表决结果
按照本次股东会的议程及审议事项，本次股东会审议并以现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过了如下决议：
1．审议通过《关于增补第七届董事会非独立董事的议案》；
表决结果：同意 366,779,551股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5238%；反对1,645,582股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4465%；弃权 109,420 股（其中，因未投票默认弃权 6,500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0297%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,032,155股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.3394%；反对 1,645,582
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.3749%；弃权 109,420股（其中，因未投票默认弃权6,500股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.2857%。
该议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
2．审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
表决结果：同意 366,795,851股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5282%；反对1,695,282股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4600%；弃权 43,420股（其中，因未投票默认弃权 6,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
118%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,048,455股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.6799%；反对 1,695,282
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.4131%；弃权 43,420股（其中，因未投票默认弃权6,100股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9070%。
该议案为特别决议事项，获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
3．审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》；
表决结果：同意 366,847,251股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.5422%；反对1,648,482股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的0.4473%；弃权 38,820股（其中，因未投票默认弃权 3,600股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
105%。
其中，中小股东表决结果：同意 3,099,855股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 64.7536%；反对 1,648,482
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 34.4355%；弃权 38,820股（其中，因未投票默认弃权3,600股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8109%。
该议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
本所律师审核后认为，本次股东会表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件以及《
公司章程》的有关规定，会议通过的上述决议合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为，公司 2026 年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会
议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有
关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-27/4de572d7-f131-4877-b775-a56b88694194.PDF
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2026-03-10 16:59│国投丰乐（000713）：公司章程
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国投丰乐（000713）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/76cb481a-8f73-4dd1-8442-88bdb3e19639.PDF
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2026-03-10 16:58│国投丰乐（000713）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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国投丰乐（000713）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/4537a342-143c-4383-94ef-c924ca883833.PDF
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2026-03-10 16:57│国投丰乐（000713）：关于修订《公司章程》的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 10 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修
订〈公司章程〉的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规
范性文件的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订如下：
修订前 修订后
第八条 代表公司执行公司事务的董 第八条 代表公司执行公司事务的董
事（董事长）为公司的法定代表人。 事或总经理为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同 担任法定代表人的董事或总经理辞任
时辞去法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表 法定代表人辞任的，公司将在法定代
人辞任之日起三十日内确定新的法定 表人辞任之日起三十日内确定新的法
代表人。 定代表人。
除上述修订条款外，原章程其余条款保持不变。上述事项尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。公司提请股东会授权董
事会（或其授权人）办理前述事项变更涉及的工商变更登记、备案及相关文件签署等全部事宜。本次《公司章程》中相关修订条款最
终以工商登记机关核准的内容为准。
修改后的《公司章程》全文同日刊登在巨潮资讯网上。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/ab64548c-5b6d-455f-a45a-049709b92862.PDF
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2026-03-10 16:57│国投丰乐（000713）：关于增补第七届董事会非独立董事的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 10 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于增
补第七届董事会非独立董事的议案》。因公司原董事长戴登安先生已辞去第七届董事会董事长、董事及董事会相关专门委员会及公司
法定代表人职务，董事会空缺一名董事人选，经公司控股股东国投种业科技有限公司推荐，公司董事会提名委员会审查通过，公司董
事会同意提名杜黎龙先生为第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至
本届董事会届满之日止。
本次增补董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/846713d9-7687-4297-b43f-3cea23dccfd1.PDF
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2026-03-10 16:57│国投丰乐（000713）：关于聘任公司副总经理的公告
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国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3月 10 日召开第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘
任公司副总经理的议案》。根据工作需要，经公司总经理包跃基先生提名，董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任陈楠先生、
张二朋先生为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。
陈楠先生、张二朋先生简历详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/61e26068-ca00-4853-ae09-4d85e098ae37.PDF
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2026-03-10 16:56│国投丰乐（000713）：第七届董事会第十六次会议决议公告
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国投丰乐（000713）：第七届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/b9d43339-6a40-4d00-8230-9d14398d8079.PDF
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2026-03-04 17:17│国投丰乐（000713）：关于董事长辞职的公告
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一、董事长辞职情况
国投丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长戴登安先生递交的书面辞职报告，因工作调整原
因，戴登安先生申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及公司法定代表人职务。辞职
后，戴登安先生不再担任公司任何职务，继续担任公司控股股东国投种业科技有限公司副总经理。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，戴登安先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。戴登安先生的辞职不会导致公
司董事会成员低于法定人数，不会对公司日常管理、生产经营产生不利影响。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选
举、调整董事会专门委员会委员及选举公司法定代表人等工作。截至本公告披露日，戴登安先生未持有公司股份，不存在未履行完毕
的公开承诺。
戴登安先生在担任公司董事长等职务期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领董事会和经营管理层凝心聚力发展主业，为公司的规范运
作和高质量发展做出了积极贡献，公司董事会对戴登安先生为公司发展所做的贡献表示由衷的敬意和诚挚的感谢！
二、备查文件
1.辞职报告（戴登安）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/dac686d8-9261-4e99-b2cf-7809c6ba5a7f.PDF
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2026-03-02 18:29│国投丰乐（000713）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间为：2026 年 3 月 2日（星期一）14:30（2）网络投票时间：2026 年 3 月 2日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 3 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：合肥市长江西路 6500 号国投丰乐大楼 18楼五号会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长戴登安先生。
6、合规性：本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定
。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共 401 人，代表股份 371,627,081 股，占公司有表决权股份总
数的46.5570％。
2、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份363,789,496 股，占公司有表决权股份总数的 45.5751%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 397 人，代表股份 7,837,585 股，占公司有表决权股份总数的 0.9819％。
4、中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东及股东授权委托代表共 399 人，代表股份 7,879,685 股，占公司有表决权股份总数的 0.9872％。
5、公司董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议形成如下决议：
1、审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
（1）表决情况：同意 370,198,917 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 99.6157％；反对 1,356,500 股，占出席
会议所有股东有效表决权股份总数的 0.3650％；弃权 71,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决
权股份总数的 0.0193％。
其中，中小股东表决情况：同意 6,451,521 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 81.8754％；反对 1,356,500 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 17.2152％；弃权 71,664 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的0.9095％。
（2）表决结果：本项议案获得出席会议的股东及股东授权委托代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：上海锦天城（合肥）律师事务所
2、律师姓名：钟华帅律师、肖婉婷律师
3、结论性意见：公司 2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议议案、会议表决程序
及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、本次股东会会议决议；
2、上海锦天城（合肥）律师事务所对本次股东会出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/a3a00a73-3e7c-4c67-9b43-2a3928ce38f5.PDF
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2026-03-02 18:29│国投丰乐（000713）：公司章程
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国投丰乐（000713）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-03/89bd76e9-dd66-46f3-b536-00f3fb83cdc1.PDF
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2026-03-02 18:29│国投丰乐（000713）：国投丰乐2026年第一次临时股东会的法律意见书
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