公司公告☆ ◇000712 锦龙股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-08 15:32 │锦龙股份（000712）：关于股东股份解除质押及质押的公告 │
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│2026-02-05 19:02 │锦龙股份（000712）：关于股东股份被冻结和解除冻结的公告 │
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│2026-02-05 19:01 │锦龙股份（000712）：关于股东股份被重新第二次司法拍卖的提示性公告 │
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│2026-02-02 18:06 │锦龙股份（000712）：关于股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动的提示性公告 │
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│2026-02-02 17:31 │锦龙股份（000712）：关于对孙公司减资的公告 │
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│2026-02-02 17:28 │锦龙股份（000712）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告 │
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│2026-02-02 17:27 │锦龙股份（000712）：关于董事辞职的公告 │
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│2026-02-02 17:26 │锦龙股份（000712）：第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2026-01-30 17:13 │锦龙股份（000712）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-30 17:11 │锦龙股份（000712）：关于股东股份被第二次司法拍卖的进展公告 │
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2026-02-08 15:32│锦龙股份（000712）：关于股东股份解除质押及质押的公告
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锦龙股份（000712）：关于股东股份解除质押及质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-09/434a2f29-ae19-42cc-aa69-f3c929ed1fcc.PDF
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2026-02-05 19:02│锦龙股份（000712）：关于股东股份被冻结和解除冻结的公告
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锦龙股份（000712）：关于股东股份被冻结和解除冻结的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/2034121f-55aa-491a-afc8-939fa7324a11.PDF
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2026-02-05 19:01│锦龙股份（000712）：关于股东股份被重新第二次司法拍卖的提示性公告
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锦龙股份（000712）：关于股东股份被重新第二次司法拍卖的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/4cd02c10-5b72-4e6c-b565-486435c46055.PDF
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2026-02-02 18:06│锦龙股份（000712）：关于股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动的提示性公告
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锦龙股份（000712）：关于股东被司法拍卖股份完成过户暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/09bbb198-38ba-44cf-ab9e-96cad4a0bfca.PDF
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2026-02-02 17:31│锦龙股份（000712）：关于对孙公司减资的公告
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锦龙股份（000712）：关于对孙公司减资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/ff6ad53c-18bf-49f1-81c9-68ad4309017b.PDF
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2026-02-02 17:28│锦龙股份（000712）：关于2026年第一次临时股东会增加临时提案暨补充通知的公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于2026年1月28日发布了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号
：2026-10），公司将于2026年2月13日（星期五）采用现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。
2026年2月2日，公司召开第十届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于增补董事的议案》，该议案尚须提交公司股东
会审议。同日，公司接到控股股东东莞市新世纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）的提案函，新世纪公司从提高决策效率的
角度考虑，提议将《关于增补董事的议案》作为临时提案提交公司2026年第一次临时股东会审议。
公司董事会认为：新世纪公司持有公司132,500,000股股份，占公司总股本的14.79%，具有提出临时提案的资格。上述临时提案
在股东会召开10日前提出并书面提交本次股东会召集人，临时提案的内容属于公司股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，
符合相关法律法规及《公司章程》的规定。作为本次股东会的召集人，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2026年第一次临时股
东会审议。
因增加上述临时提案，本次股东会审议的《关于增补董事的议案》项下包括盘丽卿女士和袁圆女士两名非独立董事候选人，须采
用累积投票方式进行选举，同时取消设置总议案。
除上述变更外，《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》其他事项不变，现将公司2026年第一次临时股东会相关事项补充通
知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东会届次：广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）
2026年第一次临时股东会。
2．股东会的召集人：公司董事会。
公司第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。
3．会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则
和《公司章程》的规定。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2026年2月13日（星期五）14：50。
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年2月13日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026年2月13日9:15—15:00期间的任意时间。
5．会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6．会议的股权登记日：2026年2月6日。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午深圳证券交易所收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8．现场会议召开地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦六楼会议室。
二、会议审议事项
1．本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案
1.00 《关于增补董事的议案》 应选人数2人
1.01 选举盘丽卿女士为公司第十届董事会非独立董事 √
1.02 选举袁圆女士为公司第十届董事会非独立董事 √
非累积投票提案
2.00 《关于借款暨关联交易的议案》 √
本次临时股东会不设总议案。
上述第2项提案为涉及关联交易的提案，关联股东将在本次股东会上回避对该提案的表决，并且不能接受其他股东委托进行投票
。
2．披露情况：
上述第1.01项提案详见公司于2025年12月23日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的
《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2025-81）。
上述第1.02项提案详见公司于2026年2月3日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《
第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-14）。
上述第2项提案详见公司于2026年1月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》刊登和在巨潮资讯网上发布的《第
十届董事会第二十五次（临时）会议决议公告》（公告编号：2026-08）、《关联交易公告》（公告编号：2026-09）。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托
书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书。
（2）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席
的，还须持法定代表人授权委托书及出席人身份证。
2．登记时间：2026年2月10日、11日9:00—11:30，14:30—17:00。
3．登记地点：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼董事会办公室。
4．与会股东交通、食宿费自理。
5．会议联系方式：
联系地址：广东省清远市新城八号区方正二街1号锦龙大厦十楼
邮政编码：511518
联系人：潘威豪
电话：0763-3369393
传真：0763-3362693
电子邮箱：jlgf000712@163.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程
如下：
（一）网络投票的程序
1．投票代码：360712。
2．投票简称：锦龙投票。
3．填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该
候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A投 X1 票 X1 票
对候选人 B投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
选举非独立董事（第1项提案，采用等额选举，应选人数为2位）股东拥有的选举票数如下：
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1．投票时间：2026年2月13日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年2月13日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年2月13日（现场股东
会结束当日）下午15:00。
2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票
系 统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3 ． 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证
券交易所互联网投票系统，根据页面提示进行投票。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十五次（临时）会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/0e967478-df7d-4628-a277-45490809facb.PDF
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2026-02-02 17:27│锦龙股份（000712）：关于董事辞职的公告
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锦龙股份（000712）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/fedab651-92d6-4e09-b34a-c7d044028b2d.PDF
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2026-02-02 17:26│锦龙股份（000712）：第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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锦龙股份（000712）：第十届董事会第二十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/49f8ae7a-ca0d-43ba-bf06-a787d63d5218.PDF
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2026-01-30 17:13│锦龙股份（000712）：2025年度业绩预告
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锦龙股份（000712）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/df097f00-e09c-4a6d-970f-a8f0e512dce5.PDF
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2026-01-30 17:11│锦龙股份（000712）：关于股东股份被第二次司法拍卖的进展公告
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广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）于 2026年 1月 22日发布了《关于股东股份被第二次司法拍卖的提示性公告》（公
告编号：2026-07），公司股东朱凤廉女士所持有的公司合计 63,000,000股股份将于 2026年 2月 5日 14时至 2026年 2月 6日 14时
止在京东网司法拍卖网络平台（http://sifa.jd.com）进行公开拍卖（第二次拍卖）。
今日，公司通过京东网司法拍卖网络平台查询获悉，因被执行人有异议，本次拍卖已撤回。
公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务。公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体。公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，
请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/ae5c05e8-39fe-4821-b3bb-52f16280f52c.PDF
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2026-01-27 17:20│锦龙股份（000712）：关联交易公告
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一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
广东锦龙发展股份有限公司（下称“公司”）为偿还公司借款、补充公司流动资金，董事会同意公司向公司控股股东东莞市新世
纪科教拓展有限公司（下称“新世纪公司”）及其母公司东莞市弘舜劭和发展股份有限公司（下称“弘舜公司”）借款，借款总额合
计不超过人民币 8亿元，期限一年。在 8亿元额度内，公司可根据各时段的资金需求向新世纪公司和弘舜公司分期借款，分期还款。
公司按照不超过新世纪公司、弘舜公司综合融资成本的借款年利率向其计付借款利息，预计本次借款的年利率不超过 10%。公司本次
向新世纪公司和弘舜公司借款无需提供任何抵押或担保。
鉴于新世纪公司为公司控股股东、弘舜公司为公司控股股东新世纪公司的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定
，新世纪公司和弘舜公司为公司关联方，公司本次向新世纪公司和弘舜公司借款事项构成关联交易（下称“本次交易”）。
（二）董事会表决情况
公司于 2026年 1月 27日召开的第十届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于借款暨关联交易的议案》，关联董事禤
振生先生、陈浪先生回避了表决，议案得到非关联董事一致表决通过。在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进
行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。根据《公司章程》的规定，本次交易尚须获得股东会的批准，与本次
交易有利害关系的关联人将回避表决。
（三）本次交易的批准
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过其他有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）新世纪公司基本情况
1．公司名称：东莞市新世纪科教拓展有限公司
2．企业类型：有限责任公司
3．住所：东莞市凤岗镇雁田村东深二路 66号天安数码城
4．主要办公地点：广东省东莞市凤岗镇英才路
5．法定代表人：杨梅英
6．注册资本：80,000万元
7．统一社会信用代码：91441900719384674B
8．经营范围：科教投资，房地产投资，实业项目投资，工程管理服务（不含建设工程监理），工程咨询服务（不含工程造价专
业咨询），房地产咨询服务，房地产中介服务
9．主要股东和实际控制人：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司持股 70%，东莞市裕和实业有限公司持股 30%，实际控制人为杨
志茂先生。
（二）弘舜公司基本情况
1．公司名称：东莞市弘舜劭和发展股份有限公司
2．企业类型：其他股份有限公司（非上市）
3．住所：东莞市南城区体育路 2号
4．主要办公地点：东莞市南城区体育路 2号
5．法定代表人：杨梅英
6．注册资本：50,000万元
7．统一社会信用代码：91441900696458166Y
8．经营范围：实业投资、科教投资、企业管理咨询、投资咨询服务、其他计算机制造、批发业、零售业。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9．主要股东和实际控制人：东莞市裕和实业有限公司持股 70%，杨志茂先生持股 24%，朱凤廉女士持股 6%，实际控制人为杨志
茂先生。
（三）关联关系说明
新世纪公司持有公司 14.79%股份，弘舜公司为新世纪公司的母公司，新世纪公司和弘舜公司为公司关联方。
（四）最近一年主要财务数据（合并报表）
1．新世纪公司
单位：万元
项目 2024年12月31日/2024年度
营业收入 82,367.73
净利润 -13,435.28
净资产 506,208.01
2．弘舜公司
单位：万元
项目 2024年12月31日/2024年度
营业收入 95,260.43
净利润 -19,969.02
净资产 513,260.37
（五）是否失信被执行人
新世纪公司和弘舜公司不属于失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为新世纪公司和弘舜公司合计向公司提供不超过 8亿元借款，公司预计将按照不超过 10%的年利率向新世纪公司和
弘舜公司计付借款利息。
四、交易的定价政策及定价依据
公司本次向新世纪公司和弘舜公司借款年利率不超过其综合融资成本，新世纪公司和弘舜公司综合融资成本根据其实际情况而定
，定价具有公允性。
五、授权事项
公司董事会提请公司股东会授权董事会办理本次向新世纪公司和弘舜公司借款的具体事宜，并授权公司董事长代表公司与新世纪
公司和弘舜公司签署《借款合同》等法律文件。
六、交易目的和影响
公司通过本次交易向新世纪公司和弘舜公司借款用于偿还公司借款、补充流动资金，能够缓解公司财务压力，符合公司的整体利
益。本次交易定价公允，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。
七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
2026年 1月 1日至今，公司未向上述关联人新增借款本金。
八、独立董事过半数同意意见
在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议对本议案进行了审议，独立董事一致同意本议案，并同意提交董事会审议。
九、备查文件
1．第十届董事会第二十五次（临时）会议决议
2．独立
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