公司公告☆ ◇000707 双环科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:29 │双环科技（000707）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:29 │双环科技（000707）：法律意见书-2025年年度股东会 │
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│2026-05-18 16:25 │双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项 │
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│2026-05-18 16:25 │双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2026-05-18 16:25 │双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度保荐工作报告 │
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│2026-04-30 00:00 │双环科技（000707）：关于举行业绩说明会的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双环科技（000707）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-04-30 00:00 │双环科技（000707）：法律意见书-2026第二次临时股东会 │
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│2026-04-28 21:51 │双环科技（000707）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 21:51 │双环科技（000707）：第十一届董事会第二十次会议决议公告 │
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2026-05-21 18:29│双环科技（000707）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间：本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 14:50。
深交所互联网投票系统的投票时间为：2026 年 5 月 21 日上午 9:15－下午15:00。深交所交易系统投票时间为：2026 年 5月
21 日上午 9:15—9:25， 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道26号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北双环科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
经核查，出席本次股东会的股东及股东代理人共230人，代表有表决权股份136,474,816股，所持有表决权股份数占公司股份总数
的23.3403％，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计230人，
代表有表决权股份136,474,816股，占公司股份总数的23.3403％。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（二）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计229人，代表有表决权股份9,707,525股，占公司股份总数的1.6602％。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果： 同意 132,731,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.2574％；反对 3,600,900 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.6385％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1041％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 5,964,525 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4423％；反对
3,600,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.0939％；弃权 142,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4638％。
（二）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 132,732,516 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2579％；反对 3,606,300 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6425％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0997％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为： 同意 5,965,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4495％；反对
3,606,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1495％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股
），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意 132,609,416 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1677％；反对 3,829,800 股，占出席本次股
东会有效表决权股份总数的2.8062％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 2800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0261％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,842,125 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 60.1814％；反对
3,829,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 39.4519％；弃权 35,600 股（其中，因未投票默认弃权 2,800
股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3667％。
（四）审议通过了《关于 2025 年度报告及年报摘要的议案》
表决结果：同意 132,732,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.2577％；反对 3,606,500 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的2.6426％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0997％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,965,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 61.4474％；反对
3,606,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 37.1516％；弃权 136,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4010％。
（五）审议通过了《关于董事 2025 年薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 132,173,316 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.8481％；反对 4,143,400 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的3.0360％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.1158％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,406,025 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 55.6890％；反对
4,143,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.6824％；弃权 158,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.6286％。
（六）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意 128,057,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.8320％；反对 8,382,875 股，占出席本次股东
会有效表决权股份总数的6.1424％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0
.0256％。本议案获得通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 1,289,750 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 13.2861％；反对
8,382,875 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 86.3544％；弃权 34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3595％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、刘宽
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a49d5a94-ebe7-42e7-a73c-d7a4cd9be247.PDF
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2026-05-21 18:29│双环科技（000707）：法律意见书-2025年年度股东会
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双环科技（000707）：法律意见书-2025年年度股东会。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/ffb12b13-bd5f-4d76-bf11-5fb9bdf82db5.PDF
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2026-05-18 16:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导工作现场检查结果及提请公司注意事项
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查结果及提请公司注意事项
湖北双环科技股份有限公司：
中信证券股份有限公司（以下简称“本保荐人”）作为对贵公司进行持续督导的保荐人，按照《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 13号——保荐业务》（2025年修订）的有关要求，对贵公司认真履行了持续督导职责。
基于 2025年度现场检查，本保荐人提请贵公司关注以下事项：
1、建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订
）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律法规的要求，不断完善上市
公司治理结构，不断提高公司规范运作水平，强化风险防范意识，及时履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整，做好避
免上市公司利益受损的管理工作。
2、根据公司《2025年年度报告》，公司 2025年度经营业绩下滑并出现亏损情形。2025年度，公司营业收入 207,841.61万元，
归属于母公司的净利润-8,889.54万元，扣除非经常性损益后净利润-14,661.46万元，分别较上年同期变动-21.73%、-129.82%、-160
.50%，主要系公司受主要产品纯碱及氯化铵市场需求影响导致产品毛利率下降所致。
本保荐人提请公司关注未来宏观经济环境变化、所属行业市场变化、下游客户需求变化以及对公司的经营业绩可能带来不利影响
的其他因素。建议根据自身实际情况合理调整经营策略，积极采取有效应对措施，进一步加强经营管理，防范相关经营风险。对于公
司未来业绩波动的情况，公司应当及时做好相关信息披露工作，及时、充分地揭示相关风险，切实保护投资者利益。
附件：《中信证券股份有限公司关于湖北双环科技股份有限公司 2025年度持续督导定期现场检查报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/21c8e090-7099-42e1-982d-53f65c48dfcd.PDF
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2026-05-18 16:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导定期现场检查报告
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双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b27588a6-4c9e-423a-8469-166f6d798552.PDF
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2026-05-18 16:25│双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度保荐工作报告
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双环科技（000707）：中信证券关于双环科技2025年度保荐工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/c0b7901a-d246-4aa4-8669-d92b30dff5f5.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：关于举行业绩说明会的公告
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湖北双环科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度报告及摘要已于 2026 年 4月 29 日在指定媒体披露，为使投资者
进一步了解公司的发展战略、经营情况及财务状况，公司将于2026 年 5 月 15 日（星期五）15:30-17:00 举办 2025 年度业绩说明
会。
本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入
“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长鲁强先生、副总经理、财务总监邹涛先生、董
事会秘书张雷先生以及独立董事马传刚先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，增加投资者对公司的了解，提升公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2025 年度业
绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://i
rm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司本次业绩说明会页面提问。公司将在 2025 年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问
题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/f42ac636-4ca3-4996-bbfc-293ae2207ae6.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间
（1）本次股东会现场会议召开时间为：2026 年 4月 29 日下午 14:50。（2）通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2026
年 4月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2026年4月29日9:15－15:00 期间的任
意时间。
2、现场会议召开地点：湖北省应城市东马坊团结大道 26 号双环科技办公大楼三楼一号会议室。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长 鲁强先生
6、本次会议的召集、召开符合法律法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东及股东代理人共 106 人，代表有表决权股份128,986,942 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 22
.0597%。其中，出席本次股东会现场会议的股东及股东代表共 0人，持有公司股份 0股，占公司股份总数的 0；通过网络投票的股东
106 人，代表有表决权股份 128,986,942 股，占公司有表决权股份总数的 22.0597%。
2、中小股东出席的总体情况
通过网络投票的股东 105 人，代表股份 2,219,651 股，占上市公司总股份的0.3796%。
3、出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01 关于选举黄万铭先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 126,900,909 股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.3828%。
其中，中小股东总表决情况：同意 133,618股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 6.0198%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，黄万铭先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.02 关于选举张晓洁女士为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 127,389,395股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.7615%。
其中，中小股东总表决情况：同意 622,104股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 28.0271%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，张晓洁女士当选为公司第十一届董事会非独立董事。
1.03 关于选举勾路路先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案表决结果：同意 126,898,398股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的98.3808%。
其中，中小股东总表决情况：同意 131,107股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.9066%。
本议案为股东会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过，勾路路先生当选为公司第十一届董事会非独立董事。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖北得伟君尚律师事务所
（二）见证律师姓名：李丽诗、张铃尉
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合
《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合
法有效。
五、备查文件
1、湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2、湖北得伟君尚律师事务所关于湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/c9a9bf83-3e1c-4f98-b6f9-69b154737bd7.PDF
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2026-04-30 00:00│双环科技（000707）：法律意见书-2026第二次临时股东会
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中国湖北省武汉市江汉区建设大道 588号
卓尔国际中心20-21楼
湖北得伟君尚律师事务所
关于湖北双环科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的
法律意见书
致：湖北双环科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会发布的《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性
文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简称 “《公司章程》”）的规定，湖北得伟君尚律师事务所（以下简称 “本所
”）接受湖北双环科技股份有限公司（以下简称 “公司”）委托，指派本所律师出席公司2026年第二次临时股东会（以下简称 “
本次股东会”），并就本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项
出具法律意见。
为出具本法律意见书，本律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核
查和验证。本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东会决议一并公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决结果是否符
合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实
性及准确性发表意见。
本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下
：
一、 本次股东会的召集、召开程序
（一）本次股东会的召集
本次股东会由公司董事会根据第十一届董事会第十八次会议决议召集。公司已于 2026年 4月 14日在《中国证券报》《证券时报
》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出了《湖北双环科技股份有限公司关于召开 2026年第二次临时
股东会的通知》，前述会议通知载明了本次股东会的会议召开时间、召开地点、召集人、会议审议的事项及会议采用现场投票和网络
投票相结合的方式，说明了股东有权出席会议，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日，告知了出席会议股
东的登记办法、会议联系电话和联系人姓名等内容。
经查，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知，通知时间符合法律规定。
（二）本次股东会的召开
本次股东会现场会议于 2026年 4月 29日 14时 50分在湖北省应城市东马坊团结大道 26号双环科技办公大楼三楼一号会议室如
期召开，由公司董事长鲁强主持。
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2
026年 4月 29日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202
6年 4月29日上午 9:15—下午 15:00期间的任意时间。股东的股权登记日为 2026年4月22日。
经查验公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为： 公司在法定期限内公告了本次股东会的召开时间
、地点、审议事项、召开方式、出席对象、会议登记事项等内容，本次大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东
会规则》和《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员及召集人资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
出席本次股东会的股东及股东代理人共 106人，代表有表决权股份128,986,942股，占公司有表决权股份总数的22.0597%，其中
：
1.出席现场会议的股东及股东代理人
经核查，截至本次股东会现场会议通知召开时，没有股东出席本次股东会现场会议。
2.参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计106人，
代表有表决权股份128,986,942股，占公司有表决权股份总数的22.0597%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
3.参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计105人，代表有表决权股份 2,219,651股，占公司有表决权股份总数的 0.37
96%。
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