公司公告☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-04 18:19 │浙江震元（000705）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（2025-031） │
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│2025-08-04 18:17 │浙江震元（000705）：浙江震元关于聘任公司总经理、财务总监的公告（2025-029） │
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│2025-08-04 18:17 │浙江震元（000705）：关于增补第十一届董事会董事的公告（2025-030） │
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│2025-08-04 18:16 │浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告（2025-028） │
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│2025-07-03 00:00 │浙江震元（000705）：2024年向特定对象发行股票的补充法律意见书（二） │
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│2025-07-03 00:00 │浙江震元（000705）：：天健会计师事务所关于浙江震元申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财│
│ │务事项的说明... │
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│2025-07-03 00:00 │浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿） │
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│2025-07-03 00:00 │浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿） │
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│2025-07-02 19:37 │浙江震元（000705）：浙江震元最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告 │
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│2025-07-02 19:36 │浙江震元（000705）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书（修订稿）等│
│ │申请文件更新的提示性公告 │
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2025-08-04 18:19│浙江震元（000705）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（2025-031）
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。2025 年 8 月 4 日，公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过了《关于召开
2025 年第一次临时股东大会的议案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2025 年 8 月 20 日下午三时召开现场会议网络投票时间：2025 年 8 月 20日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2025年 8月 20日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8 月20 日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2025年 8 月 13 日（星期三）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至 2025 年 8 月 13 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）。
二、会议审议事项
1.议案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 关于增补第十一届董事会董事的议案 √
2.披露情况：上述议案已经公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2025年 8月 5日
刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3. 特别提示：以上议案为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将
对中小投资者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东账户卡办
理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 8 月 15 日，2025年 8 月 18 日——2025 年 8月 19日
（上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：张誉锋、蔡国权
联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/285ba88e-96f5-43a0-9f67-a5bc068d6a8a.PDF
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2025-08-04 18:17│浙江震元（000705）：浙江震元关于聘任公司总经理、财务总监的公告（2025-029）
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一、聘任公司总经理、财务总监情况
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 4 日召开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过《
关于聘任高级管理人员的议案》。
经总经理（董事长代行）提名，董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任周巧米女士为公司总经理（简历附后），
任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止，董事长吴海明先生不再代行总经理相关职责。
经总经理（董事长代行）提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同意聘任张斌先生为
公司财务总监（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满止，张誉锋先生不再兼任公司财务总监。
周巧米女士、张斌先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公
司高级管理人员的情形。
二、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025 年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/8646261c-3ebe-485d-b00d-b09306b3461d.PDF
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2025-08-04 18:17│浙江震元（000705）：关于增补第十一届董事会董事的公告（2025-030）
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8 月 4 日召开第十一届董事会 2025 年第三次临时会议，审议通过了
《关于增补第十一届董事会董事的议案》。
依照《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名周巧米女士为公司第十一届董事会董
事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该事项需提交股东大会审议通过后生效
。
本次增补董事完成后，公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数，总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/42e85c03-468c-4e54-bcc0-22c78f6ab0a2.PDF
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2025-08-04 18:16│浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告（2025-028）
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一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第三次临时会议通知于 2025 年 8 月 1日以书面、通讯等形式发出，2025 年 8
月 4 日以通讯形式召开。会议应出席董事 11 人，本次会议应通讯表决方式出席会议的董事 11 人，实际通讯表决方式出席会议董
事 11 人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司总经理、财务总监的公告》（公告编号：2025
-029）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于增补第十一届董事会董事的议案》；
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补第十一届董事会董事的公告》（公告编号：2025-0
30），
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《浙江震元股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会 2025年第三次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/e312c2e1-1133-47b8-8ff8-c42b12a0ee03.PDF
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2025-07-03 00:00│浙江震元（000705）：2024年向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）
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浙江震元（000705）：2024年向特定对象发行股票的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/9c435c30-e9e2-4195-95dd-9be8d1281125.PDF
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2025-07-03 00:00│浙江震元（000705）：：天健会计师事务所关于浙江震元申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事
│项的说明...
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浙江震元（000705）：：天健会计师事务所关于浙江震元申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/bcc49091-a17a-4db9-accf-8077bd9bc2e7.PDF
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2025-07-03 00:00│浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）
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浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之发行保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/d5cf8cc8-1b0e-494b-a336-d32b352c7d7e.PDF
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2025-07-03 00:00│浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）
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浙江震元（000705）：浙商证券关于浙江震元2024年向特定对象发行股票之上市保荐书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/7bebe575-c7e6-43cf-95cc-ddc1788bd7fc.PDF
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2025-07-02 19:37│浙江震元（000705）：浙江震元最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
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浙江震元（000705）：浙江震元最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/e15b6462-9bd7-4e26-b8e9-2f953acfb862.PDF
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2025-07-02 19:36│浙江震元（000705）：关于向特定对象发行股票的审核问询函回复（修订稿）及募集说明书（修订稿）等申请
│文件更新的提示性公告
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关
于浙江震元股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2024〕120050 号）（以下简称《审核问询函》），深
交所上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问题。
公司收到《审核问询函》后，会同相关中介机构针对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和落实，同时按照问询函的要求对
《浙江震元股份有限公司 2024年向特定对象发行股票募集说明书》进行了补充和更新。具体内容详见公司 2024年 12 月 6 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
近日，根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函所列问题、募集说明书等相关申请文件进行了补充、更
新和修订。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意
注册的决定后方可实施。本次向特定对象发行股票事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的批复及其时间尚存在
不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/6d4dccf3-b470-4a71-951b-2acdb54581aa.PDF
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2025-07-02 19:36│浙江震元（000705）：浙江震元2024年向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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浙江震元（000705）：浙江震元2024年向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/e6aab362-db15-45a0-ad21-6e13724665fc.PDF
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2025-07-02 19:36│浙江震元（000705）：发行人及保荐机构关于浙江震元申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿）
│（豁免版）
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浙江震元（000705）：发行人及保荐机构关于浙江震元申请向特定对象发行股票审核问询函的回复（修订稿）（豁免版）。公告
详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/7a409940-3717-4549-bc18-abf6ea612d4c.PDF
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2025-07-01 16:35│浙江震元（000705）：关于为子公司震元生物提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2025年 6月 30 日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）与宁波银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“宁波银行绍兴
分行”）签署《最高额保证合同》（合同编号：08000BY25000810），为子公司浙江震元生物科技有限公司（以下简称“震元生物”
）2025年 6月 30日至 2026 年 6月 30日期间内，向宁波银行绍兴分行取得的人民币 1,000万元整（壹仟万元整）贷款提供连带责任
保证。
（二）本次担保事项履行的审议程序
公司召开第十一届董事会 2025年第一次临时会议审议通过《关于为子公司震元生物增加担保额度的议案》，同意公司为震元生
物提供信用担保，12 个月内累计总额不超过人民币 10,000万元。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江震元生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330604MA7EEB2YXF
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2022 年 1月 4日
注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区振兴大道 39 号
法定代表人：樊伟明
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代
理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年又一期财务报表情况 单位：万元
项 目 2025 年 3月 31日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 45,996.87 42,719.45
负债总额 21,548.52 17,739.41
净资产 24,448.35 24,980.04
项 目 2025 年 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 11.38 21.24
利润总额 -531.70 -2,393.64
净利润 -531.70 -2,393.64
震元生物非失信被执行人，由公司及全资子公司浙江震元制药有限公司共同出资组建，为公司拥有 100%权益的子公司。
三、担保的主要内容
债权人：宁波银行股份有限公司绍兴分行
保证人：浙江震元股份有限公司
债务人：浙江震元生物科技有限公司
（一）保证担保范围
本合同担保的范围包括主合同项下的主债权本金及利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行
费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用。
因利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和诉讼费、保全费、执行费、律师费、差旅费等实现债权的费用、生效法
律文书迟延履行期间的双倍利息和所有其他应付的一切费用增加而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人自愿承担连带保证责任
。
因汇率变化而实际超出债权最高本金限额的部分，保证人也自愿承担连带保证责任。
（二）保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
（三）保证期间
1、保证人保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。主合同约定债务分笔到期的，则保证期间为每笔债务
履行期限届满之日起两年。
2、债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人保证期间自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起两
年。
3、银行承兑汇票承兑、进口开证、备用信用证和银行保函(担保)等表外业务项下的保证期间为债权人垫付款项之日起两年。
4、银行/商业承兑汇票贴现/商业承兑汇票保贴项下的保证期间为贴现票据到期之日起两年。
5、保理融资(包括基于核心企业付款承诺的无追保理业务)项下的保证期间为应收账款到期之日起两年。
6、若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同项下债务提前到期的，保证人保证期间自债务提前到期之日起两年
。
四、累计对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为90,000万元，占公司2024年经审计净资产的45.88%，实际担保额度为69,200万元
，占公司2024年经审计净资产的35.27%。公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无为股东、实际控制人及其关
联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/26362e23-b643-4046-8552-6eb824dc445e.PDF
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2025-06-20 19:52│浙江震元（000705）：浙江震元2024年年度权益分派实施公告
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年年度利润分配方案已获 2025年 5月 19日召开的 2024年度股
东大会审议通过，现将利润分配事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、具体内容为：以总股本 334,123,286 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共计分配现金红利 20,047,39
7.16 元，剩余未分配利润结转下一会计年度。同时不用资本公积金转增股本。
2、公司 2024 年度利润分配方案以固定总额的方式分配。自 2024年度利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化
。
3、本次实施的分配方案与 2024 年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次实施分配方案距离 2024 年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。
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