公司公告☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 19:14 │浙江震元（000705）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:36 │浙江震元（000705）：浙江震元关于收到深交所《关于终止对浙江震元申请向特定对象发行股票审核的决│
│ │定》的公告 │
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│2025-10-21 18:01 │浙江震元（000705）：浙江震元关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 │
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│2025-10-21 18:01 │浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告 │
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│2025-10-21 18:00 │浙江震元（000705）：浙江震元第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告 │
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│2025-08-22 20:48 │浙江震元（000705）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 20:48 │浙江震元（000705）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 20:47 │浙江震元（000705）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 20:47 │浙江震元（000705）：半年报财务报表 │
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│2025-08-22 20:47 │浙江震元（000705）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-30 19:14│浙江震元（000705）：2025年三季度报告
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浙江震元（000705）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/ca9b3c60-9856-435a-837b-923e165653af.PDF
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2025-10-24 19:36│浙江震元（000705）：浙江震元关于收到深交所《关于终止对浙江震元申请向特定对象发行股票审核的决定》
│的公告
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月21日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议和第十一届监事
会2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特
定对象发行股票事项并撤回申请文件。具体内容详见公司于 2025 年 10 月22 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《浙江震元股份有限公司关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》（公告编号：2025-038）。
公司与保荐机构浙商证券股份有限公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）提交了《浙江震元股份有限公司关于撤回向特
定对象发行股票上市申请文件的申请》和《浙商证券股份有限公司关于撤回浙江震元股份有限公司向特定对象发行股票上市申请文件
的申请》。
2025 年 10 月 24 日，公司收到深交所出具的《关于终止对浙江震元股份有限公司申请向特定对象发行股票审核的决定》（深
证上审〔2025〕204 号）。根据《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（2025 年修订）》第二十条、《深圳证券交易所
股票发行上市审核规则（2024 年修订）》第六十二条的有关规定，深交所决定终止对公司申请向特定对象发行股票的审核。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/b00c132c-433a-4e47-91ef-437dec1a4666.PDF
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2025-10-21 18:01│浙江震元（000705）：浙江震元关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月21日召开第十一届董事会2025年第四次临时会议和第十一届监事
会2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特
定对象发行股票事项并撤回申请文件。现将相关事项公告如下：
一、本次向特定对象发行股票事项的基本情况
1、2024 年 4 月 29 日，公司召开十一届四次董事会、十一届四次监事会，并于 2024 年 5 月 20日召开 2024 年第一次临时
股东大会，审议通过了向特定对象发行股票事项，公司编制并披露了《2024 年度向特定对象发行股票预案》等相关事项。
2、2024 年 10 月 26日，公司收到深交所出具的《关于受理浙江震元股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深
证上审〔2024〕277 号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。
3、2024 年 11 月 14日，公司收到深交所出具的《关于浙江震元股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核
函〔2024〕120050 号）（以下简称《审核问询函》），公司会同相关中介机构对《审核问询函》所列问题进行了认真研究和逐项落
实，对有关问题进行了说明、论证分析和逐项回复，并相应修改了募集说明书等申请文件，并分别于 2024 年 12 月 5 日、2025 年
7 月 2 日披露及更新了《审核问询函》的回复及其他相关文件。
4、2025 年 4 月 27 日，公司召开十一届七次董事会、十一届七次监事会，并于 2025 年 5 月 19 日召开 2024 年度股东大会
，审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办
理公司 2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意将本次发行相关股东大会决议的有效期、授权董事会全权办理
本次发行相关事宜的有效期均自原届满之日延长 12个月。
二、终止本次发行事项并撤回申请文件的主要原因
自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现综合考虑当前资本市场环境以及公司
整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并主动向深圳证券交易所
申请撤回相关申请文件。
三、终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响
公司终止本次向特定对象发行股票并主动撤回申请文件事项，是综合考虑当前资本市场环境等因素，经相关各方充分沟通、审慎
分析后作出的决策。目前公司经营稳健，项目建设按计划有序推进，财务状况良好。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合
理利用自有及自筹资金，保障本次募投项目顺利实施。终止本次向特定对象发行股票事项不会对公司当前正常生产经营造成重大不利
影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
四、终止本次向特定对象发行股票事项的审议程序
（一）独立董事专门会议意见
2025 年 10 月 21 日，公司召开第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，审议通过了《关于公司终止向特定对
象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，独立董事认为：公司本次终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件是公司综合考虑当
前市场环境、公司发展战略及经营规划等因素后作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）董事会审议情况
2025 年 10 月 21 日，公司召开第十一届董事会 2025 年第四次临时会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事
项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。根据公司 2024 年度股东大会的授权，上述议
案无需提交股东大会审议。
（三）监事会意见
2025 年 10 月 21 日，公司召开第十一届监事会 2025 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司终止向特定对象发行股票事
项并撤回申请文件的议案》，监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法
规以及《公司章程》的规定。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利
益的情形。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会 2025 年第四次临时会议决议；
2、公司第十一届监事会 2025 年第一次临时会议决议；
3、公司第十一届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/0b0cfd54-7afb-48df-b131-1bf95b5eaaf9.PDF
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2025-10-21 18:01│浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第四次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议通知于 2025 年 10 月 17 日以书面、通讯等形式发出，2025 年
10 月 21日以通讯形式召开。会议应以通讯表决方式出席会议的董事 12 人，实际通讯表决方式出席会议董事 12人。本次董事会会
议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。
自公司披露本次向特定对象发行股票事项以来，公司与相关中介机构积极推进各项工作。现综合考虑当前资本市场环境以及公司
整体发展规划等因素，经与相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并主动向深圳证券交易所
申请撤回相关申请文件。
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公
告》（公告编号：2025-038）。
表决结果：12 票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第四次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/ea57df6a-222e-434d-b682-ea8f797f60a6.PDF
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2025-10-21 18:00│浙江震元（000705）：浙江震元第十一届监事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025年 10 月 17 日以电话形式通知，2025 年 10 月 2
1 日以通讯形式召开。本次会议应出具表决意见监事 4人，实际出具表决意见监事 4人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司终止向特定对象发行股票事项的审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规
定。该事项不会对公司的正常业务经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届监事会 2025 年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/bd84dcd6-fb83-4471-85e7-9ad214778e27.PDF
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2025-08-22 20:48│浙江震元（000705）：2025年半年度报告摘要
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浙江震元（000705）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/08c31392-6f77-4533-966e-284ae43641d6.PDF
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2025-08-22 20:48│浙江震元（000705）：2025年半年度报告
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浙江震元（000705）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/f346877a-e104-4a9f-ab13-6bf72f845644.PDF
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2025-08-22 20:47│浙江震元（000705）：2025年半年度财务报告
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浙江震元（000705）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/517cc449-1219-45e3-a228-a251643f8895.PDF
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2025-08-22 20:47│浙江震元（000705）：半年报财务报表
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浙江震元（000705）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/7a7b5978-ec85-4f0b-b604-720d583e007a.PDF
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2025-08-22 20:47│浙江震元（000705）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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浙江震元（000705）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/8069e0f0-6542-4c5a-9e0c-28456463628c.PDF
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2025-08-22 20:46│浙江震元（000705）：半年报董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司十一届八次董事会会议通知于2025年 8月11 日以书面、通讯等形式发出，2025 年 8 月 21 日以现场形
式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席会议董事 12 人，其中董事傅晓春先生、独立董事汪宏伟先生以通讯形式参与，公司监事
及高级管理人员列席了会议，会议由吴海明董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》
选举周巧米同志为公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会任期一致。
表决结果：12票同意，0票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于调整公司第十一届董事会相关专门委员会委员的议案》
调整周巧米同志为战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。
表决结果：12票同意，0票反对，0 票弃权。
3、审议通过《关于向银行申请授信的议案》
公司董事会审议同意公司（含子公司）以信用方式向中国工商银行绍兴分行、浙商银行绍兴越城支行、杭州银行绍兴分行、绍兴
银行、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司镜湖支行、招商银行绍兴分行、农业银行绍兴越中支行、宁波银行绍兴分行、中信银
行绍兴分行等 9家银行申请本金金额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，授信期限自董事会批准同意日起一年；综合授信额度以
银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额视公司实际资金需求和银行审批情况确定；授信期限内，授信额度可循环使用。授权公
司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人代表公司办理包括但不限于指定银行申请授信、融资及其他与本次申请授信及融资等相
关的事项，并签署相关法律文件。
表决结果：12票同意，0票反对，0 票弃权。
4、审议通过《2025 年半年度报告全文及摘要》
具体详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江震元股份有限公司 2025 年半年度报告》及《浙江震元
股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）
表决结果：12票同意，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十一届八次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/4173faaa-6d58-4be3-b0c0-206316128bbc.PDF
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2025-08-20 20:09│浙江震元（000705）：浙江震元2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2025 年 8月 20 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 8 月 20 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 8月 20 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 368 人，代表股份 93,571,677 股，占公司有表决权股份总数的 28
.0051%。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 9人，代表股份 85,006,034 股，占公司有表决权总股份的 25.4415%
；参加本次股东大会网络投票的股东共 359 人，代表股份8,565,643 股，占公司有表决权股份总数的 2.5636%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
审议《关于增补第十一届董事会董事的议案》
表决结果：同意 88,582,177 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.6677%；反对4,766,000股，占出席会议股东所
持有效表决权股份总数的5.0934%；弃权 223,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2389%。本议案通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 5,211,203 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 51.0867%；
反对 4,766,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 46.7223%；弃权 223,500 股，占出席会议的中小投
资者股东所持有效表决权股份总数的 2.1910%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的朱彦颖、李勤芝两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第一次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-21/dbb5d11f-d22e-48a3-835c-1b825b5bc5b6.PDF
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2025-08-20 20:09│浙江震元（000705）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：浙江震元股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2025 年第
一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公
司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《浙江震元股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，
出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（
试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验
证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定
的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任
。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现
出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 8月 4日，公司召开第十一届董事会 2025年第三次临时会议，决议召集
本次股东大会。
公 司 于 2025 年 8 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 、 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《浙江震元
股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》公告，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（
包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方
法、网络投票的系统和投票时间、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025年 8月 20日下午 15:00在公司 331会议室（绍兴市延安东路 558号）如期召开，由公司董事长吴
海明主持。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 8 月 20 日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年 8月 20
日 9:15-15:00期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会
规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 368人，代表有表决权股份 93,571,677股，所持有表决权股份数占公司股份
总数的 28.0051%，其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股
东及股东代理人共 9名，均为截至 2025年 8月 13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，
该等股东持有公司股份 85,006,034股，占公司股份总数的 25.4415%。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计 359 人，代表有表决权股份
8,565,643 股，占公司股份总数的 2.5636%。
以
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