公司公告☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 18:05 │浙江震元（000705）：关于为子公司震元生物提供担保的进展公告 │
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│2025-12-16 19:16 │浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:54 │浙江震元（000705）：浙江震元关联交易制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修│
│ │订） │
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│2025-12-15 18:54 │浙江震元（000705）：浙江震元股东会议事规则（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过│
│ │修订） │
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│2025-12-15 18:54 │浙江震元（000705）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-12-15 18:54 │浙江震元（000705）：浙江震元2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-15 18:54 │浙江震元（000705）：浙江震元会计师事务所选聘制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大│
│ │会通过） │
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│2025-12-15 18:54 │浙江震元（000705）：浙江震元董事会议事规则（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过│
│ │修订） │
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│2025-12-15 18:54 │浙江震元（000705）：浙江震元章程（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订） │
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│2025-12-15 18:54 │浙江震元（000705）：浙江震元对外担保管理制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通│
│ │过修订） │
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2026-04-01 18:05│浙江震元（000705）：关于为子公司震元生物提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2026 年 3月 31 日，浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）与绍兴银行股份有限公司（以下简称“绍兴银行”）签署《
最高额保证合同》（合同编号：0900202603310036），为子公司浙江震元生物科技有限公司（以下简称“震元生物”）2026 年 3月
31 日至 2027 年 4月 30 日期间内，向绍兴银行取得的人民币5,000 万元整（伍仟万元整）贷款提供连带责任保证。
（二）本次担保事项履行的审议程序
2025 年 4月 3日，公司召开第十一届董事会 2025 年第一次临时会议审议通过《关于为子公司震元生物增加担保额度的议案》
，同意公司为震元生物提供信用担保，12 个月内累计总额不超过人民币 10,000 万元。担保期限自董事会批准同意日起一年内，担
保额度在授权期限内可循环使用。
二、被担保人基本情况
公司名称：浙江震元生物科技有限公司
统一社会信用代码：91330604MA7EEB2YXF
企业类型：其他有限责任公司
成立日期：2022 年 1月 4日
注册地址：浙江省绍兴市上虞区上虞经济技术开发区振兴大道 39 号
法定代表人：樊伟明
注册资本：30,000 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代
理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；饲料原料销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制
造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；日用化学产品制造；日用化学产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）。许可项目：饲料添加剂生产；食品添加剂生产；药品生产；保健食品生产；饲料生产（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
最近一年又一期财务报表情况 单位：万元
项 目 2025年9月30日 2024年12月31日
（未经审计） （经审计）
资产总额 55,683.54 42,719.45
负债总额 33,079.04 17,739.41
净资产 22,604.50 24,980.04
项 目 2025年1-9月 2024年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 1,207.24 21.24
利润总额 -2,375.54 -2,393.64
净利润 -2,375.54 -2,393.64
震元生物非失信被执行人，由公司及全资子公司浙江震元制药有限公司共同出资组建，为公司拥有 100%权益的子公司。
三、担保的主要内容
甲方（保证人）：浙江震元股份有限公司
乙方（债权人）：绍兴银行股份有限公司
（一）保证担保范围
1、本保证的担保范围为：
（1）主合同项下不超过人民币伍仟万元整的本金余额；
（2）利息(包括按规定计收的罚息和复利)、违约金、损害赔偿金和债务人应向乙方支付的其他款项 (包括但不限于乙方垫付的
有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权利所需的一切费用 (包括但
不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、 律师代理费等)。
（3）特别约定：对商业汇票、进口信用证、银行保函、贴现及其他“贷款”业务的本金余额指扣除该业务在乙方的相应保证金
后的余额。
2、主合同项下的贷款、垫款、利息、费用或乙方的任何其他债权的实际形成时间即使超出主合同签订期间，仍属于本最高额保
证的担保范围，主合同项下债务履行期限届满日不受主合同签订期间届满日的限制。
3、如果甲方根据本合同履行保证责任的，按甲方清偿的本金金额对其担保的本金的最高额进行相应扣减。
（二）保证期间
1、本合同项下的保证期间为主合同项下债务履行期届满之日起三年止。
2、乙方和债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年止
。
3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，乙方宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到期之日起三年止。
（三）保证方式
甲方在本合同项下提供的保证为连带责任保证。
四、累计对外担保数量及预期担保的数量
截至本公告披露日，公司审议生效的担保额度为 45,000 万元，占公司 2024年经审计净资产的 22.94%，实际担保额度为 43,00
0 万元，占公司 2024 年经审计净资产的 21.92%。公司及控股子公司无对外担保情况（对子公司担保除外），亦无为股东、实际控
制人及其关联方提供担保的情况。公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
五、备查文件
《最高额保证合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/67d16038-6492-40ba-8ee6-c0b37312a79f.PDF
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2025-12-16 19:16│浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第六次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 12 日以书面、通讯等形式发出，2025 年
12 月 15日以现场形式召开。会议应出席董事 12 人，实际出席会议董事 12 人。会议由吴海明董事长主持，公司高级管理人员列席
了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》
选举吴海明同志为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十一届董
事会任期届满之日止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。
表决结果：12 票同意，0票反对，0 票弃权
2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会下设审计委员会，胡素华先生、吴海明先生、冯坚先生为公司第十一届
董事会审计委员会成员，其中胡素华先生为审计委员会召集人。公司第十一届董事会审计委员会成员的任期至第十一届董事会任期届
满之日止。公司第十一届董事会审计委员会中独立董事占多数，并由独立董事担任召集人，召集人为会计专业人士，符合相关法律法
规及《公司章程》的规定。本次选举后，公司审计委员会成员未发生变更。
表决结果：12 票同意，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司第十一届董事会2025年第六次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/cf3a4b0f-3583-4ef3-827c-5b8d16068ea3.PDF
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2025-12-15 18:54│浙江震元（000705）：浙江震元关联交易制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）
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浙江震元（000705）：浙江震元关联交易制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c54b0dc9-badf-4eb4-ab3f-a2af5be924e2.PDF
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2025-12-15 18:54│浙江震元（000705）：浙江震元股东会议事规则（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订
│）
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浙江震元（000705）：浙江震元股东会议事规则（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）。公告详情请查
看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/eadb15a3-b9ce-4976-8ad1-8c8be3029d9e.PDF
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2025-12-15 18:54│浙江震元（000705）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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浙江震元（000705）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/bfb2ce06-2d23-42b0-8bee-3a80073c9978.PDF
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2025-12-15 18:54│浙江震元（000705）：浙江震元2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间
现场会议召开的时间为：2025 年 12 月 15 日 15:00 开始
网络投票的时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 15 日 9:15-15:00。
（2）现场会议召开的地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）
（3）会议召开的方式：现场表决和网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长吴海明先生
本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 193 人，代表股份 91,514,594 股，占公司有表决权股份总数的 27
.3895%。其中参加本次股东大会现场投票的股东及股东代表共 6人，代表股份 83,390,974 股，占公司有表决权总股份的 24.9581%
；参加本次股东大会网络投票的股东共 187 人，代表股份8,123,620 股，占公司有表决权股份总数的 2.4313%。
3、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场记名投票表决、网络投票表决相结合的方式，表决结果如下：
1、逐项审议《关于修订<公司章程>及其附则的议案》
1.01、《浙江震元股份有限公司章程》
同意 86,308,494 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.3112%；反对 5,180,600 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 5.6610%；弃权25,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%。本议案需特别决议通过，已获得
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 2,937,520 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 36.0714%；
反对 5,180,600 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.6154%；弃权 25,500 股，占出席会议的中小投资
者股东所持有效表决权股份总数的 0.3132%。
1.02、《浙江震元股份有限公司股东会议事规则》
同意 86,308,494 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.3112%；反对 5,180,600 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 5.6610%；弃权25,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0278%。本议案通过。其中，中小投资者
股东表决情况为：同意 2,937,520 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 36.0714%；反对 5,180,600 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.6154%；弃权 25,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.3132%。
1.03、《浙江震元股份有限公司董事会议事规则》
同意 86,301,794 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.3039%；反对 5,185,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 5.6666%；弃权27,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%。本议案通过。其中，中小投资者
股东表决情况为：同意 2,930,820 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 35.9892%；反对 5,185,800 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.6793%；弃权 27,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.3315%。
2、逐项审议《关于修订部分上市公司制度的议案》
2.01、《浙江震元股份有限公司关联交易制度》
同意 86,301,294 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.3033%；反对 5,186,300 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 5.6672%；弃权27,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%。本议案通过。其中，中小投资者
股东表决情况为：同意 2,930,320 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 35.9831%；反对 5,186,300 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.6854%；弃权 27,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.3315%。
2.02、《浙江震元股份有限公司对外担保管理制度》
同意 86,296,094 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.2976%；反对 5,191,500 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 5.6729%；弃权27,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0295%。本议案通过。其中，中小投资者
股东表决情况为：同意 2,925,120 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 35.9192%；反对 5,191,500 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.7493%；弃权 27,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.3315%。
3、审议《浙江震元股份有限公司会计师事务所选聘制度》
同意 86,303,294 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 94.3055%；反对 5,159,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 5.6382%；弃权51,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0563%。本议案通过。其中，中小投资者
股东表决情况为：同意 2,932,320 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 36.0076%；反对 5,159,800 股，
占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 63.3600%；弃权 51,500 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决
权股份总数的 0.6324%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所的朱彦颖、沈高妍两名律师出具以下结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会相关人员签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．上海市锦天城律师事务所关于浙江震元股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书；
3．深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/4152c828-bb4c-4f72-9635-72a60ae76610.PDF
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2025-12-15 18:54│浙江震元（000705）：浙江震元会计师事务所选聘制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通
│过）
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浙江震元（000705）：浙江震元会计师事务所选聘制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过）。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a7822bf2-a87a-4b9c-9713-2bdadb239f29.PDF
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2025-12-15 18:54│浙江震元（000705）：浙江震元董事会议事规则（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订
│）
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浙江震元（000705）：浙江震元董事会议事规则（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/574eba4c-8add-48f8-aefb-f473f0fef555.PDF
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2025-12-15 18:54│浙江震元（000705）：浙江震元章程（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）
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浙江震元（000705）：浙江震元章程（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d85ee608-5f81-4606-8f69-7ea1ac9ca1ca.PDF
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2025-12-15 18:54│浙江震元（000705）：浙江震元对外担保管理制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修
│订）
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浙江震元（000705）：浙江震元对外担保管理制度（2025年12月15日召开的2025年第二次临时股东大会通过修订）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/e3c1d13d-d1bb-45da-9c63-9a2efb8585a6.PDF
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2025-11-28 22:47│浙江震元（000705）：浙江震元关于修订《公司章程》及修订、制定公司制度的公告（2025-043）
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浙江震元（000705）：浙江震元关于修订《公司章程》及修订、制定公司制度的公告（2025-043）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/c2d8a6cb-5e51-43a8-b902-076a14a6a50c.PDF
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2025-11-28 22:46│浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告
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浙江震元（000705）：浙江震元第十一届董事会2025年第五次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/6f9ddf18-06c1-4a1a-abad-25dd8c401a7d.PDF
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2025-11-28 22:44│浙江震元（000705）：浙江震元接待与推广制度（修订）
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(2025年11月28日第十一届董事会2025年第五次临时会议通过修订)
第一条 为维护公司与投资者的合法权益，规范公司接待和推广的行为和管理，增加公司信息披露透明度及公平性，促进公司与
投资者之间的良性关系，根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作
指引》、深圳证券交易所《股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及公司
章程，结合公司实际，制订本制度。
第二条 本制度所述的接待和推广工作是指公司通过接受投资者、媒体等特定对象的接待来访工作、一般投资者的电话咨询以及
公司开展路演、业绩说明会等活动，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司了解和认同的工作。
前款特定对象是指比一般中小投资者更容易接触到信息披露主体和更具信息优势、且有可能利用有关信息进行交易或传播的机构
和个人，包括但不限于：
1、从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人；
2、从事证券投资的机构、个人及其关联人；
3、持有上市公司总股本 5%以上股份的股东及其关联人；
4、新闻媒体和新闻从业人员及其关联人；
5、深圳证券交易所认定的其他单位或个人。
第三条 在接待和推广工作中，应遵循以下原则：
1、公平、公正、公开原则。公司人员在进行接待和推广活动中，不得实行差别对待政策，不得有选择性的、私下的向特定对象
披露、透露或泄露非公开重大信息。
2、
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