公司公告☆ ◇000705 浙江震元 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-28 22:15 │浙江震元（000705）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-28 22:15 │浙江震元（000705）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-28 22:15 │浙江震元（000705）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-28 22:14 │浙江震元（000705）：关于召开2024年度股东大会的通知 │
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│2025-04-28 22:14 │浙江震元（000705）：浙江震元关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授│
│ │权有效期的公告 │
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│2025-04-28 22:14 │浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年度述职报告（胡素华） │
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│2025-04-28 22:14 │浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年述职报告（汪宏伟） │
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│2025-04-28 22:14 │浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年述职报告（袁建伟） │
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│2025-04-28 22:14 │浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年述职报告（冯坚） │
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│2025-04-28 22:12 │浙江震元（000705）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-04-28 22:15│浙江震元（000705）：内部控制审计报告
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浙江震元（000705）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/93754b0b-1219-442e-bc19-9dd71b558533.PDF
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2025-04-28 22:15│浙江震元（000705）：年度关联方资金占用专项审计报告
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浙江震元（000705）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/0d06f63f-cb8e-4169-bcf9-df6eb49aa5b7.PDF
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2025-04-28 22:15│浙江震元（000705）：2024年年度审计报告
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浙江震元（000705）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4d48575b-edc1-496a-921b-8d9455200128.PDF
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2025-04-28 22:14│浙江震元（000705）：关于召开2024年度股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1.股东大会届次：2024年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年 4 月 27日，公司十一届七次董事会审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议
案》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。
4.会议召开日期、时间：2025年 5月 19日（星期一）下午三时召开现场会议网络投票时间：2025年 5月 19日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15-9:25、9:30-11:30、
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5月 19日 9:15-15:00。
5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6.本次股东大会的股权登记日：2025年 5 月 12日（星期一）。
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2025 年 5 月 12 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8. 现场会议地点：公司 331会议室（绍兴市延安东路 558号）。
二、会议审议事项
1.议案名称：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：以下所有议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年度监事会工作报告》 √
3.00 《2024年度财务决算报告》 √
4.00 《2024年度利润分配预案》 √
5.00 《2024年度报告及年报摘要》 √
6.00 《关于子公司实施增资扩股引入战略投资者被动形成 √
对外担保的议案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于延长公司 2024年度向特定对象发行股票股东大 √
会决议有效期的议案》
9.00 《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2024年 √
度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
除以上议案需审议外，会议还将听取公司独立董事 2024年度述职报告，该述职作为 2024年度股东大会的一个议程，但不作为议
案进行审议。
2.披露情况：上述议案已经公司十一届七次董事会、十一届七次监事会审议通过，审议事项合法、完备。公司董事会议决议、监
事会议决议公告的相关资料刊登在同日的在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
3.特别提示：上述议案除第 8项、9项为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上
通过，其他议案均为普通表决事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。公司将对中小投资
者的表决单独计票并予以公告，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
三、会议登记等事项
1.现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身
份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办
理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记时间：2025年 5月 13日——2025年 5月 16日
（上午 8∶30—12∶00 下午 2∶00—5∶00）
3.登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558号董事会办公室。
4.出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5.会议联系方式
联系人：张誉锋、蔡国权
联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805
联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558号董事会办公室 邮编：312000
6.会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议；
2.浙江震元股份有限公司十一届七次监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/48bf6b04-2e98-489f-a5ab-392bda8ec3c1.PDF
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2025-04-28 22:14│浙江震元（000705）：浙江震元关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及相关授权有
│效期的公告
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浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开十一届七次董事会，审议通过了《关于延长公司2024年度向
特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜
有效期的议案》。上述议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、关于延长向特定对象发行股票发行方案决议有效期及相关授权有效期的情况说明
2024年5月20日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大
会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，根据上述股东大会决议，公司本次向特定对象发行股票的
股东大会决议有效期和授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期为2024年第一次临时股东大会审议通过之日起
十二个月。
鉴于公司本次向特定对象发行股票仍在审核过程中，公司本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期已临近，为确保本次向
特定对象发行股票工作顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规
定，公司于2025年4月27日召开十一届七次董事会审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议
案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，同意提请将本次向特定对
象发行股票的股东大会决议有效期延长至前次有效期届满之日起12个月（即延长至2026年5月19日），将股东大会授权董事会办理公
司2024年度向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至前次有效期届满之日起12个月（即延长至2026年5月19日）。除延长本次向特
定对象发行股票方案的决议有效期和授权有效期外，本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。前述事项尚需提交公司2024
年度股东大会审议。
三、备查文件
浙江震元股份有限公司十一届七次董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d142f6a1-0228-4192-8f45-9a127ddf2873.PDF
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2025-04-28 22:14│浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年度述职报告（胡素华）
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本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，严格依据《公司法》《关于在上市公司建立独
立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，密切关注公司的经营发展与财务状况，积极
发挥专业优势，致力于维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现将2024 年度履职情况汇报如下：
一、会议出席情况
本人拥有财务专业知识与实践经验，能够为公司决策提供具有财务专业视角的建议和判断，有效保障公司财务运作的合规性与科
学性，切实维护股东的利益。任职期间，我严格遵守独立董事的职业道德规范，秉持独立、客观、公正的原则，认真履行职责。2024
年度，我始终秉持勤勉尽责的态度，积极参与公司各类重要会议，充分发挥独立董事的监督与决策支持作用。具体出席情况如下：
（一）董事会会议、股东大会
公司全年共召开 10 次董事会会议，我全部亲自出席。在会议中，凭借财务专业知识，对各项议案进行深入分析与审慎讨论，为
董事会科学决策提供有力支持。本人列席股东大会 4 次，全面了解公司重大决策与发展战略，监督公司运营管理，切实保障股东权
益。
（二）董事会专门委员会会议
作为审计委员会召集人，全年召集会议 7 次。在会议中，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、企业会计
政策变更、聘任财务总监、内审工作小结等重要财务及内控事项进行严格审议。尤其在 2023 年年报审计编制期间，与公司经营管理
层、年审会计师进行深入沟通交流，全面了解审计工作进展，确保财务报告的真实性、准确性与完整性，有效防范财务风险。作为战
略委员会委员，出席会议 4 次，重点审议公司向特定对象发行股票以及震元医药增资扩股引入战略投资者等关键事项。从财务角度
对战略决策进行评估，分析潜在的财务影响与风险，为公司战略规划提供专业意见。另外，本人还出席薪酬与考核委员会会议 1 次
，对公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬进行审议，基于公司财务状况与行业薪酬水平，提出合理建议，确保薪酬体系的
公平性与激励性。
（三）独立董事专门会议
报告期内，本人出席独立董事专门会议 2 次，分别对公司向特定对象发行股票相关事项、收购震元连锁股权暨关联交易事项、
聘任财务总监等进行审议表决，发表意见，确保公司决策符合法律法规和公司长远利益，维护股东尤其是中小股东的合法权益。
二、日常工作情况
通过参加各类会议、与公司管理层及员工交流、实地调研等方式，深入了解公司的生产经营、财务状况、内部控制等情况，为科
学决策提供依据。密切关注医药行业政策法规变化、市场竞争态势等，为公司发展战略调整提供专业建议。运用财务专业知识，对公
司的财务管理、内部控制、风险管理等制度建设提出改进建议，助力公司提升治理水平。
三、保护投资者权益方面
在董事会及专门委员会会议中，对公司重大财务决策、关联交易等事项进行严格审查，防范利益输送，保障股东权益。监督公司
信息披露工作，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，使股东能够充分了解公司运营状况。在决策过程中，充分考虑中小股东的
利益诉求，对可能影响中小股东权益的事项提出独立意见，切实维护中小股东的合法权益。
四、其他工作情况
报告期内，我无提议召开董事会、提议聘用或改聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、提议召开临时股东大会等
情况。公司为我履行职责提供了充分支持与便利，不存在妨碍独立性的情形。
2025 年，我将继续坚守独立董事职责，充分发挥财务专业优势，为公司发展提供更有价值的建议，切实维护公司和股东的利益
，助力公司实现高质量发展。
独立董事：胡素华
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/91f34e81-d07b-4501-9097-f28ad5cec2f6.PDF
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2025-04-28 22:14│浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年述职报告（汪宏伟）
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本人作为浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。现将 2024年度履职情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
我在投资领域拥有深厚的专业知识与丰富的实践经验，多年来一直专注于资本市场、企业投资战略等方面的研究与实践，能够从
投资专业角度为公司的重大决策提供科学、合理的建议。在独立性方面，我与公司主要股东、实际控制人及其他与公司存在利害关系
的单位或个人均无关联关系，能够独立、客观、公正地行使独立董事职权，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2024年，公司召开董事会 10次，我出席 10次；列席股东大会 4次。每次参会前，我都提前深入研究会议资料，充分了解公司的
经营状况、财务状况以及议案背景。在会议中，凭借专业知识对各项议案进行分析，提出建设性意见和建议，确保董事会决策的科学
性与合理性，对所有审议议案均投出赞成票，无反对和弃权情况。
（二）董事会专门委员会履职情况
作为董事会战略委员会委员，我出席会议 4次。在审议公司向特定对象发行股票相关事项以及震元医药增资扩股引入战略投资者
相关事项时，从投资战略和风险收益角度出发，进行深入分析，确保公司战略决策符合长远发展利益。
（三）独立董事专门会议履职情况
出席公司独立董事专门会议 2次，分别审议了公司向特定对象发行股票相关事项和收购震元连锁股权暨关联交易事项。在审议过
程中，对交易的必要性、可行性、定价合理性以及潜在风险进行全面评估，要求公司提供详细的尽职调查报告和财务分析资料。对向
特定对象发行股票事项，重点审查发行方案对公司股权结构、财务状况和未来发展的影响；对收购震元连锁股权暨关联交易事项，严
格把关关联交易的合规性和公正性，确保交易价格公允，保障中小股东的利益不受侵害，最终形成相关会议决议。
（四）与公司经营管理层、年审会计师沟通交流情况
在 2023 年年报审计编制期间，与公司经营管理层、年审会计师等沟通交流 3次。就年报审计过程中的关键财务指标、重大会计
处理、内部控制有效性等问题进行深入探讨，督促公司按照会计准则和法律法规要求编制年报，保证年报信息的真实、准确、完整，
为股东提供可靠的决策依据。
三、维护投资者权益方面所做的工作
我高度重视公司信息披露工作，定期与公司董事会秘书沟通，对公司定期报告、临时公告等信息披露文件进行严格审核，确保披
露内容真实、准确、完整、及时，保障社会公众股东的知情权，使股东能够及时、全面地了解公司的经营状况和重大事项进展。密切
关注公司的日常运营和重大决策，对公司的关联交易、投资活动、内部控制等方面进行监督。在关联交易中，严格审查交易的必要性
、合理性和公允性，防止关联方利用关联交易损害公司和中小股东的利益；对公司投资活动进行评估，从专业角度提出风险防范建议
，确保投资决策的科学性和谨慎性；对公司内部控制制度的执行情况进行检查，提出完善内部控制的意见和建议，提高公司风险防范
能力，维护公司和全体股东的利益。通过参加股东大会、关注投资者互动平台等方式，积极倾听中小股东的声音，了解他们的诉求和
意见，并及时向公司管理层反馈。在公司决策过程中，充分考虑中小股东的利益，为中小股东发声，促进公司与中小股东之间的良性
互动，增强中小股东对公司的信任和支持。
四、其他工作情况
2024 年度，不存在提议召开临时股东大会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构、征集中小股
东的意见提出利润分配提案并直接提交董事会审议等情况。公司管理层和相关部门对我的工作给予了积极配合和大力支持，为我履行
独立董事职责提供了良好的条件，不存在妨碍独立董事独立性的情形。
2025 年，我将继续加强学习，不断提升专业素养和履职能力，密切关注公司的发展动态，积极参与公司的各项工作。从投资专
业角度出发，为公司的战略决策、投资活动等提供更具前瞻性和针对性的建议，进一步加强对公司的监督，切实维护公司和全体股东
的合法权益，助力公司实现高质量发展。
独立董事：汪宏伟
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a0c73a9b-8b83-4777-b793-6a82706b4570.PDF
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2025-04-28 22:14│浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年述职报告（袁建伟）
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浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年述职报告（袁建伟）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8995b349-7371-421d-b1b1-ca1499efce54.PDF
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2025-04-28 22:14│浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年述职报告（冯坚）
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浙江震元（000705）：浙江震元独立董事2024年述职报告（冯坚）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2ac663d3-e172-4e99-ad02-d74ae3100427.PDF
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2025-04-28 22:12│浙江震元（000705）：关于2024年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开十一届七次董事会和十一届七次监事会，审议通过《2024年
度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
二、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024年度母公司实现净利润90,553,694.21元，年末实际可供股东分配利润为4
25,630,467.55元。
根据证监会相关规定以及《公司章程》《浙江震元股份有限公司未来三年（2024-2026年）股东分红回报规划》，为积极回报股
东，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提议2024年度利润分配预案如下：结合公司
2024年度实际生产经营情况及未来发展前景，以公司2024年12月31日总股本334,123,286股为基数，按每10股派发现金红利0.60元（
含税），共计分配现金红利20,047,397.16元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度，同时不用资本公积金转增股本。
如在本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将按照分
配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 20,047,397.16 20,047,397.16 20,047,397.16
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的净利润（元） 34,729,260.48 81,642,566.28 77,909,265.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 943,072,919.41
母公司报表本年度末累计未分配利润（元） 425,630,467.55
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元） 60,142,191.48
最近三个会计年度累计回购注销总额（元） 0
最近三个会计年度平均净利润（元） 64,760,364.18
最近三个会计年度累计现金分红及回购 60,142,191.48
注销总额（元）
是否触及《深圳证券交易所股票上市规 否
则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能
被实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金
额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1条规定的可能被实施其他风
险警示的情形。
（二）现金分红方案合理性说明
本次利润
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