公司公告☆ ◇000703 恒逸石化 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 21:42 │恒逸石化（000703）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转债转股价格的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：2025年第三次独立董事专门会议决议 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于聘任公司副总裁的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：关于新增2025年度日常关联交易金额预计的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-22 18:31 │恒逸石化（000703）：关于“恒逸转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告 │
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2025-11-03 21:42│恒逸石化（000703）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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恒逸石化（000703）：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/5f54228b-8731-4025-9e91-233169de4cb2.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告
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恒逸石化（000703）：关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c528ec44-9cc3-4f58-9ac1-23dc6f302289.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转债转股价格的公告
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恒逸石化（000703）：关于不向下修正恒逸转债转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2381603b-e4ba-43bc-a4ea-8d82330f9490.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：2025年第三次独立董事专门会议决议
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恒逸石化（000703）：2025年第三次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1809bffd-f1da-42f5-80af-0695b9488d42.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于聘任公司副总裁的公告
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恒逸石化（000703）：关于聘任公司副总裁的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/465dc793-f287-4ebc-a8e5-9b59c7f57635.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：2025年三季度报告
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恒逸石化（000703）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/83a779d1-dc2f-484d-af7f-ea62833b5d60.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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恒逸石化（000703）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/f0912212-1e76-44a5-8d67-4cf987036f45.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：关于新增2025年度日常关联交易金额预计的公告
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恒逸石化（000703）：关于新增2025年度日常关联交易金额预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/09dd748b-d5b4-4b74-85b2-aabc73cd4cee.PDF
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2025-10-30 00:00│恒逸石化（000703）：第十二届董事会第二十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）第十二届董事会第二十八次会议通知于 2025年 10 月 25日以通讯
、网络或其他方式送达公司全体董事，并于 2025年 10月 29日以现场加通讯方式召开。会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事
9人。
会议由董事长邱奕博先生主持，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文
件及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年第三季度报告》
具体内容详见公司于 2025年 10月 30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-102）。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的议案》
截至 2025年 10月 29日收盘，公司股票已出现 15个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“恒逸转债”转股价
格的向下修正条款。
鉴于近期公司股价受多种因素综合影响，未能正确体现公司长期发展的内在价值，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环
境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不行使“恒逸转债”的
转股价格向下修正的权利，且自董事会审议通过之日起未来六个月（2025 年 10 月 30 日至 2026 年 4 月 29日）内，如再次触发
“恒逸转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2026年 4月 30日重新起算，
若再次触发“恒逸转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“恒逸转债”转股价格的向下修正
权利。
《关于不向下修正“恒逸转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-103）同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于新增 2025年度日常关联交易金额预计的议案》
因公司发展成长和经营提升需要，为提升经营管理水平，同意公司及其下属子公司与香港逸天有限公司（以下简称“香港逸天”
）及其下属控股子公司签订原油供销合同，新增向香港逸天及其下属子公司采购原油金额预计不超过350,000万元。
由于浙江恒逸集团有限公司（以下简称“恒逸集团”）为公司控股股东，香港逸天为恒逸集团控股子公司，而公司董事长、总裁
邱奕博先生为恒逸集团股东、董事，副董事长方贤水先生同时为恒逸集团股东、董事，董事倪德锋先生同时为恒逸集团总裁、董事，
董事吴中先生同时为香港逸天董事。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条之规定，本子议案涉及的交易为关联交易。邱奕博先生、方贤水先生、倪德
锋先生、吴中先生作为关联董事，对本子议案进行回避表决。
该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30
日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次独立董事专门会议决议》。
上述关联交易事项的详细内容请见 2025 年 10 月 30 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 202
5年度日常关联交易金额预计的公告》（公告编号：2025-104）。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
重点提示：该议案需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的议案》
鉴于公司为公司参股公司浙江逸盛新材料有限公司（以下简称“逸盛新材料”）提供的委托贷款即将到期，为进一步保障逸盛新
材料的生产经营，公司拟延续该笔委托贷款，通过公司及子公司向逸盛新材料提供 107,800万元的委托贷款，贷款期限为 1年，自公
司 2025年第三次临时股东会审议通过后，按资金到位时间起算，贷款利率按照 5年期 LPR执行，同样持有逸盛新材料 51%股份的宁
波中金石化有限公司及其股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司将向逸盛新材料提供同等条件的 112,200万元委托贷款。
公司董事会认为：逸盛新材料依靠其股东上下游原料成本、产品销售、产品规模及产业链一体化上的优势，工艺水平先进，拥有
较强的市场竞争优势。同时，逸盛新材料另一股东中金石化之股东荣盛石化股份有限公司及其控股子公司按出资比例提供 112,200万
元委托贷款，降低了公司提供委托贷款的风险。
由于公司通过控股子公司浙江恒逸石化有限公司持有逸盛新材料 49%的股权，逸盛新材料为公司参股子公司；公司副董事长方贤
水先生同时担任逸盛新材料董事，故本次事项构成关联事项。关联董事方贤水先生对本议案进行了回避表决。
该议案已经公司全体独立董事同意，独立董事同意将该议案提交董事会审议。具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 30
日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年第三次独立董事专门会议决议》。
本次关联委托贷款事项的具体内容详见 2025年 10月 30 日刊登于《证券时报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》《
中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股公司逸盛新材料提供关联委托贷款的公告
》（公告编号：2025-105）。
表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。
重点提示：该议案需提交公司股东会审议。
5、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，经公司总裁提名，董事会薪酬考核与提名委员会审核，同意聘任倪金美女
士为公司副总裁，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满为止，自本决议通过之日起生效。
具体内容详见公司于 2025年 10月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上的关于聘任公司副总裁的议案》（公告编号：2025-106）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
6、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025年 11月 14 日（星期五）下午 14 点 30分在公司会议室召开 2025年第三次临时股东会，会议内容详见公司
于 2025年 10月 30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c
n）上的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-107）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第二十八次会议决议公告；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2fff739b-ad8c-4c13-b487-395a0504c89d.PDF
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2025-10-22 18:31│恒逸石化（000703）：关于“恒逸转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：000703，证券简称：恒逸石化
2、债券代码：127022，债券简称：恒逸转债
3、转股价格：9.14元/股
4、转股时间：2021年 4月 22日至 2026年 10月 15日
5、根据《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行
的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
2025年 10月 9日至 2025年 10月 22日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下
修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投
资风险。
一、可转债发行上市基本情况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]522号
）核准，公司于 2020年 10月22日公开发行了面值总额 200,000万元的可转换公司债券。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所“深证上[2020]1027号”文同意，公司 200,000万元可转换公司债券已于 2020年 11月 16日起在深圳证券交
易所挂牌交易，债券简称“恒逸转债”，债券代码“127022”。
（三）可转债转股期限
根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日
（2021年 4月 22日）起至可转换公司债券到期日（2026年 10月 15日）止。
（四）可转债转股价格调整情况
1、本次发行的可转换公司债券的初始转股价格 11.50元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司股票交易均价。
2、公司 2021 年 5月 11 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了公司 2020年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全体
股东每 10股派发现金股利 3.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2021年 7月 6日除权。根据可转换
公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2021年 7月 6日起由原来的 11.50元/股调整为 11.20元/股。
3、公司 2022 年 5 月 17 日召开的 2021 年度股东大会审议通过了公司 2021年度利润分配方案：以公司总股本为基数，向全
体股东每 10股派发现金股利 2.00元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。该分红方案于 2022年 7月 7日除权。根据可转
换公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2022年 7月 7日起由原来的 11.20元/股调整为 11.00元/股。
4、公司 2024 年 5月 10 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了 2023年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换
公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2024年 6月 26日起由原来的 11.00元/股调整为 10.91元/股。
5、根据公司 2024年第五次临时股东大会的授权，公司第十二届董事会第十八次会议审议通过《关于向下修正“恒逸转债”转股
价格的议案》，同意将“恒逸转债”的转股价格向下修正为 9.20元/股，修正后的转股价格自 2024年 11月19日起生效。
6、公司 2025 年 5月 15 日召开的 2024 年度股东大会审议通过了 2024年年度权益分派方案：以权益分派实施公告确定的股权
登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本。根据可转换
公司债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2025年 6月 20日起由原来的 9.20元/股调整为 9.15元/股。
7、公司于 2025年 4月 28 日召开第十二届董事会第二十三次会议、第十二届监事会第十七次会议，于 2025年 5月 15日召开 2
024 年年度股东大会，审议通过了《关于变更第二期回购股份用途并注销的议案》，公司拟注销公司回购专用证券账户中的 63,703,
752股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次股份注销事宜已于 2025年 7月 9日办理完成。根据可转换公司
债券相关规定，恒逸转债的转股价格于 2025年 7月 11日起由原来的 9.15 元/股调整为 9.14元/股。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》相关条款规定：
（1）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司
债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票的交
易均价之间的较高者，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢
复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
2025年 10月 9日至 2025年 10月 22日，公司已有 10个交易日的收盘价低于“恒逸转债”当期转股价格的 85%的情形，预计触
发转股价格向下修正条件。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规
定，若触发转股价格修正条件，公司将按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。上市公司未按规定履行审议程
序及信息披露义务的，则视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“恒逸转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020年 10月14 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《恒逸石化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/bbb34c54-a489-4769-9396-5fba60a5473c.PDF
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2025-10-22 18:30│恒逸石化（000703）：关于年产120万吨己内酰胺-聚酰胺一体化及配套项目一期进入试生产阶段的公告
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恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到通知，公司子公司广西恒逸新材料有限公司（以下简称“广西新材料”）
投资建设的“年产 120万吨己内酰胺-聚酰胺产业一体化及配套工程项目”（以下简称“钦州项目”）一期于近日平稳实现全流程打
通，并顺利进入试生产阶段。
一、项目概况
项目位于广西钦州港石化园区内，项目一期建设用地 1717 亩，一期建设内容主要包括：2*30万吨/年环己酮、2*40万吨/年双氧
水、30万吨/年合成氨，10万标方/小时制氢、2*30万吨/年己内酰胺和 2*30万吨/年聚酰胺聚合等生产装置，同时配套智能仓库、公
用工程、供热设施和服务性工程等。
钦州项目为公司近年来重点打造的大型己锦一体化生产基地，该项目拥有技术优势、一体化优势、产品结构优势等。
1、技术优势：该项目大规模产业化应用了多项公司自主研发的专利技术及知识产权，全流程制备均采用先进的单元技术及技术
组合，引进最新节能技术，生产成本有望显著下降；
2、一体化优势：该项目全流程集成配套生产要素与能源资源，能耗物耗指标显著优化，各方面均达到行业领先水平；
3、产品结构优势：该项目产成品包含民用纤维、工程塑料及薄膜等多种产品，产品结构丰富合理。随着我国工业的不断发展、
零部件国产化进程的加快及锦纶薄膜的进一步普及，锦纶需求有望快速增长。
二、项目意义
钦州项目符合国家产业发展导向，有利于推动行业及公司实现高质量发展；有利于推动公司的锦纶 6切片产能实现跨越式增长，
显著提升公司在锦纶市场的话语权和综合竞争力；有利于公司一体化战略的深化实施，进一步延伸芳烃下游产业链条，形成“苯-己
内酰胺-锦纶”产业链一体化布局，实现产业链上下游的高效协同与资源优化配置，进一步巩固在行业中的领先地位；该项目将显著
增强企业的综合竞争实力，提升公司的整体盈利能力，对公司的经营业绩带来长期积极作用。
三、风险提示
由于项目运行效率处于持续提升过程，且原料及产品市场价格存在波动，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/13da2104-5b25-42fd-8635-fcb7441525fe.PDF
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2025-10-21 17:46│恒逸石化（000703）：关于股份回购完成暨股份变动的公告
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一、回购股份基本情况
恒逸石化股份有限公司（以下简称“公司”或“恒逸石化”）于 2024年 10月 22日召开的第十二届董事会第十五次会议审议通
过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案（第五期）的议案》。同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞
价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币12,500万元，不超过人民币 25,000万元；回购价格为不超过人民币 9.00元/
股；回购期限为公司自董事会审议通过本回购方案之日起 12个月内，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于以集中竞价交
易方式回购股份方案（第五期）暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公告编号：2024-110）、《关于以集中竞价交易方式回
购股份（第五期）的回购报告书》（公告编号：2024-111）。由于公司注销完成回购股份，本次回购价格上限由不超过人民币 9.00
元/股调整为不超过人民币 8.94元/股，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于调整股份回购价格上限的公告》（公告编号
：2025-076）。
截至 2025 年 10 月 20日，公司本次回购股份已完成，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“回购
细则”）等相关规定，现将公司回购结果暨股份变动情况公告如下。
二、回购股份的实施情况
1、公司于 2024年 10月 30日首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式实施了本次回购，并于 2024年 10月 31 日披露了《关
于首次回购公司股份（第五期）的公告》（公告编号：2024-115），于 2024 年 11月 2日、2024 年 12 月 3日、2025年 1月 3日、
2025年 2月 5日、2025年 3月 4日、2025年 4月 2日、2025年 5月 7日、2025年 6月 4日、2025年 7月 2日、2025年 8月 2日、2025
年 9月 2日、2025 年 10 月 11 日披露了《关于回购公司股份（第五期）事项的进展公告》。具体内容详见公司在《证券时报》《
中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、在回购期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购（第五期）股份数 29,240,840 股，占公司总股本的
0.81%，最高成交价为 6.62元/股，最低成交价为 5.97元/股，成交的总金额为 184,899,176.08元（不含佣金、过户费等交易费用）
。截至 2025年 10月 20日，公司本次股份回购已完成。
3、本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定的回购方案，本次回购股份方案已实施完毕。
三、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明
公司实施回购股份的资金总额、回购价格、回购股份数量、比例及回购实施期限等均符合公司董事会审议通过的回购股份方案。
公司回购金额已超过回购股份方案中的回购金额下限，且未超过回购金额上限，已按披露的回购股份方案完成回购，实际执行情况与
披露的回购股份方案不存在差异。
四、回购股份方案的实施对公司的影响
本次回购股份方案实施完毕后，公司总股本未因股份回购发生变化。本次回购股份用于实施员工持股计划或股权激励，有利于进
一步完善
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