公司公告☆ ◇000702 正虹科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:02 │正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺（段卫忠） │
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│2025-12-12 16:02 │正虹科技（000702）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-12-12 16:02 │正虹科技（000702）：独立董事提名人声明与承诺（湛忠灿） │
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│2025-12-12 16:02 │正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺(陈斌） │
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│2025-12-12 16:02 │正虹科技（000702）：独立董事提名人声明与承诺（段卫忠） │
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│2025-12-12 16:02 │正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺(湛忠灿） │
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│2025-12-12 16:01 │正虹科技（000702）：第九届董事会第三十次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:00 │正虹科技（000702）：独立董事工作细则 │
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│2025-12-12 16:00 │正虹科技（000702）：对外投资管理制度 │
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│2025-12-12 16:00 │正虹科技（000702）：内幕信息知情人登记管理制度 │
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2025-12-12 16:02│正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺（段卫忠）
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正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺（段卫忠）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:02│正虹科技（000702）：关于董事会换届选举的公告
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湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所独立董事备案办法
》和《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月12 日召开第九届董事会第三十次会议,审议并通过公司《关于董事会换届选举
非独立董事的议案》《关于董事会换届选举独立董事的议案》。具体情况如下:
公司第十届董事会由 7名董事组成，其中非独立董事 4名（含职工代表董事1 名，经公司职工代表大会选举产生），独立董事 3
名。公司控股股东岳阳观盛投资发展有限公司提名易兴先生、邓辉先生、唐丽雯女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名
段卫忠先生、陈斌先生、湛忠灿先生为公司第十届董事会独立董事候选人。（上述候选人简历详见附件）
公司董事会提名委员会对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任职资格和条件符合有关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的要求。
上述董事候选人当选后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，
独立董事人数未低于公司董事会成员的三分之一。
独立董事候选人段卫忠先生、陈斌先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人湛忠灿先生尚未取得独立董事资格证书，已书
面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。根据相关法律法规的规定，独立董事候选人的任
职资格及独立性须经深圳证券交易所备案审查无异议后方可提交股东会审议。股东会采用累计投票制分别对非独立董事候选人和独立
董事候选人进行逐项表决。公司第十届董事会董事任期三年，自公司 2025 年第六次临时股东会审议通过之日起生效。
为保证董事会正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董
事义务和职责。
公司向第九届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/265d2c85-a0ca-4537-9dc3-207b391ce067.PDF
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2025-12-12 16:02│正虹科技（000702）：独立董事提名人声明与承诺（湛忠灿）
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正虹科技（000702）：独立董事提名人声明与承诺（湛忠灿）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:02│正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺(陈斌）
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正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺(陈斌）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 16:02│正虹科技（000702）：独立董事提名人声明与承诺（段卫忠）
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正虹科技（000702）：独立董事提名人声明与承诺（段卫忠）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 16:02│正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺(湛忠灿）
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正虹科技（000702）：独立董事候选人声明与承诺(湛忠灿）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 16:01│正虹科技（000702）：第九届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议于 2025 年 12 月 5 日以电话和邮件的方式
发出会议通知，于 2025 年 12月 12 日上午 10:00 在公司会议室以通讯方式召开，公司应参加表决董事 7名，实际参加表决董事 7
名，会议由董事长易兴先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于取消监事会暨修改<公司章程>的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于取消监事会暨修改<公司章程>的公
告》（公告编号：2025-067 号）。本议案需提交股东会审议。
2、审议通过《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》
为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相
关法律、法规和规范性文件的规定，公司结合自身实际情况，对相关制度进行修订，同时新制定部分制度，议案审议情况如下：
2.01 审议通过《董事会议事规则》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.02 审议通过《股东会议事规则》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.03、审议通过《关联交易管理制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.04 审议通过《独立董事工作细则》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.05 审议通过《控股股东和实际控制人行为规范》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.06 审议通过《董事、高管薪酬管理制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.07 审议通过《对外投资管理制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.08 审议通过《对外担保管理制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.09 审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.10 审议通过《董事会审计委员会实施细则》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.11 审议通过《董事会提名委员会实施细则》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.12 审议通过《董事会薪酬与考核委员会实施细则》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.13 审议通过《董事会战略委员会实施细则》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.14 审议通过《接待特定对象调研采访管理制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.15 审议通过《内部问责制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.16 审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.17 审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.18 审议通过《信息披露事务管理制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.19 审议通过《重大信息内部报告制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.20 审议通过《总裁工作细则》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
2.21 审议通过《内部审计制度》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
其中 2.05、2.06、2.07、2.09、2.15、2.21 为新制定制度，其他为修订制度。其中 2.01-2.06 项制度尚需提交公司 2025 年
第六次临时股东会审议。上述治理制度全文详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的各项制度。
3、审议通过《关于为供应链下游客户提供担保的议案》
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为供应链下游客户提供担保的公告
》（公告编号：2025-068 号），本议案需提交股东会审议。
4、审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编
号：2025-069 号)。本议案需提交股东会审议。
5、审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编
号：2025-069 号）。本议案需提交股东会审议。
6、审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
具体内容详见同日在《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会的
通知》（公告编号：2025-070 号）
三、备查文件
1、第九届董事会第三十次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f20400be-9916-4520-9ac4-9d6d1260484b.PDF
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2025-12-12 16:00│正虹科技（000702）：独立董事工作细则
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正虹科技（000702）：独立董事工作细则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1d827dae-4d46-411b-8c8a-8387963924e2.PDF
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2025-12-12 16:00│正虹科技（000702）：对外投资管理制度
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湖南正虹科技发展股份有限公司
对外投资管理制度
第一章 总则
第一条 为了加强湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”或“集团”）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行
为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规和《湖南正虹科
技发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本制度。
第二条 本制度所称对外投资是指公司围绕公司发展规划进行产业链投资及战略投资，将现金、实物、无形资产等可供支配的资
源投向其他组织或个人的行为。包括投资新建全资子公司、向子公司追加投资、与其他单位进行联营、合营、兼并或进行股权收购、
转让、项目资本增减等。
第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，
扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济利益。
第四条 公司对外投资原则上由集团集中进行，控股子公司确有必要进行对外投资的，需事先经集团批准后方可进行。集团对控
股子公司及参股公司的投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。
第二章 投资决策审批
第五条 公司对外投资实行专业管理和逐级审批制度。
第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和本公司《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《
总裁工作细则》等规定的权限履行审批程序。
第三章 岗位分工
第七条 公司投资发展中心负责组织对外投资项目进行尽职调查和可行性研究分析，提出投资或不投资的初步建议。
1、项目立项前，首先应充分考虑公司目前业务发展的规模与范围，对外投资的项目、行业、时间、预计的投资收益；其次要对
投资的项目进行调查并收集相关信息；最后对已收集到的信息进行分析、讨论并提出投资建议，报公司总裁或董事会立项备案。
2、项目立项后，负责成立投资项目小组，对已立项的投资项目进行尽职调查并出具尽职调查报告和可行性分析报告，可视项目
重要性及投资金额情况聘请有资质的中介机构共同参与编制可行性报告。报告应充分考虑国家有关对外投资方面的各种规定并确保符
合公司内部规章制度，使一切对外投资活动依法依归按照程序进行。
第八条 公司财务部门负责对外投资的财务管理。公司对外投资项目确定后，由公司财务部门负责筹措资金，协同有关方面办理
出资手续、工商登记、税务登记、银行开户等工作，并实行严格的借款、审批与付款手续。
第九条 公司投资发展中心对公司长期权益性投资进行日常管理，对公司对外投资项目负有监管的职能。对投资过程中形成的各
种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等指定专人负责保管，并建立详细的档案记录。
第十条 董事会秘书应严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规定履行公司对外投资的信息
披露义务。
第四章 执行控制
第十一条 公司在确定对外投资方案时，应广泛听取项目小组专家及有关部门及人员的意见及建议，注重对外投资决策的关键指
标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险、退出机制等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益，并权衡各方面利弊的基础
上，选择最优投资方案。
第十二条 公司股东会、董事会决议通过或总裁办公会决定对外投资项目实施方案后，应当明确出资时间、金额、出资方式及责
任人员等内容。对外投资项目实施方案的变更，必须按照审批权限经过公司股东会、董事会或总裁办公会审核批准。
第十三条 对外投资项目获得批准后，由获得授权的部门或人员具体实施对外投资计划，与被投资单位签订合同、协议，实施财
产转移的具体操作活动。在签订投资合同或协议之前，不得支付投资款或办理投资资产的移交。投资完成后，应取得有效的投资证明
或其他有效凭据。
第十四条 公司使用实物或无形资产进行对外投资的，其资产必须经过具有相关资质的资产评估机构进行评估，其评估结果必须
经公司股东会、董事会决议或总裁办公会决定后方可对外出资。
第十五条 公司对外投资项目实施后，应根据需要对被投资企业派驻产权代表，如股东代表、董事、监事、财务总监或高级管理
人员，以便对投资项目进行跟踪管理，及时掌握被投资单位的财务状况和经营情况，发现异常情况，应及时向总裁报告，并采取相应
措施。
第十六条 公司财务部门应当加强对外投资收益的控制，对外投资获取的利息、股利以及其他收益，均应纳入公司的会计核算体
系，严禁设置账外账。
第十七条 公司财务部门在设置对外投资总账的基础上，还应根据对外投资业务的种类、时间先后及投资项目分别设立对外投资
明细账，定期和不定期地与被投资单位核对有关投资账目，确保投资业务记录的正确性，保证对外投资的安全、完整。
第十八条 集团投资发展中心应当加强有关对外投资档案的管理，保证各种决议、合同、协议以及对外投资权益证书等文件的安
全与完整。
第五章 投资处置
第十九条 公司应当加强对外投资项目资产处置环节的控制，对外投资的收回、转让、核销等必须依照本制度第五条及有关制度
规定的金额限制，经过公司股东会、董事会决议通过或总裁办公会决定后方可执行。
第二十条 公司对外投资项目终止时，应按国家关于企业清算的有关规定对被投资单位的财产、债权、债务等进行全面的清查，
在清算过程中，应注意是否有抽调和转移资金、私分和变相私分资产、乱发奖金和补贴的行为，清算结束后，各项资产和债权是否及
时收回并办理了入账手续。
第二十一条 公司核销对外投资，应取得因被投资单位破产等原因不能收回投资的法律文书和证明文件。
第二十二条 公司财务部门应当认真审核与对外投资资产处置有关的审批文件、会议记录、资产回收清单等相关资料，并按照规
定及时进行对外投资资产处置的会计处理，确保资产处置真实、合法。
第六章 跟踪与监督
第二十三条 公司对外投资项目实施后，由公司投资发展中心进行跟踪管理，对投资效果进行评价。公司投资发展中心应在项目
实施后三年内至少每年一次向公司书面报告项目的实施情况，包括但不限于：投资方向是否正确，投资金额是否到位，是否与预算相
符，股权比例是否变化，投资环境政策是否变化，与可行性研究报告所述是否存在重大差异等；并根据发现的问题或经营异常情况向
公司提出有关处置意见。
第二十四条 公司审计委员会、内部审计部门行使对外投资活动的监督检查权。
第二十五条 内部审计部门进行对外投资活动监督检查的内容主要包括：
（一）投资业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在由一人同时担任两项以上不相容职务的现象。
（二）投资授权批准制度的执行情况。重点检查对外投资业务的授权批准手续是否健全，是否存在越权审批行为。
（三）投资计划的合法性。重点检查是否存在非法对外投资的现象。
（四）投资活动的批准文件、合同、协议等相关法律文件的保管情况。
（五）投资项目核算情况。重点检查原始凭证是否真实、合法、准确、完整，会计科目运用是否正确，会计核算是否准确、完整
。
（六）投资资金使用情况。重点检查是否按计划用途和预算使用资金，使用过程中是否存在铺张浪费、挪用、挤占资金的现象。
（七）投资资产的保管情况。重点检查是否存在账实不符的现象。
（八）投资处置情况。重点检查投资处置的批准程序是否正确，过程是否真实、合法。
第七章 附则
第二十六条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（统称“法律法规”）和《公司章程》等公
司有关制度执行。若本制度与日后国家新颁布的法律法规有冲突的，冲突部分以新颁布的法律法规为准。
第二十七条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第二十八条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ec4f33a9-e274-4941-913f-548634a7fcf2.PDF
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2025-12-12 16:00│正虹科技（000702）：内幕信息知情人登记管理制度
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正虹科技（000702）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9bd4a7e1-59fe-46c8-a8b7-448068f9dc19.PDF
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2025-12-12 16:00│正虹科技（000702）：投资者关系管理制度
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正虹科技（000702）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/e9810808-312f-4a0b-b4fd-862e3c47886d.PDF
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2025-12-12 16:00│正虹科技（000702）：董事会薪酬与考核委员会实施细则
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湖南正虹科技发展股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会实施细则
第一章 总 则
第一条 为进一步健全湖南正虹科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事和高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科
学、有效的薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，作为制
订和管理公司高级管理人员薪酬方案，评估董事和高级管理人员业绩指标的专门工作机构。
第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律
、法规和规范性文件以及《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本细则。
第三条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人
员的薪酬
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