公司公告☆ ◇000701 厦门信达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:31 │厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告 │
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│2026-05-22 19:29 │厦门信达（000701）：厦门信达董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度 │
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│2026-05-22 19:28 │厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:28 │厦门信达（000701）：二〇二五年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-11 20:18 │厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛） │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛） │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文） │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（姜波） │
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│2026-05-11 20:17 │厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（袁新文） │
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2026-05-22 19:31│厦门信达（000701）：厦门信达董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会二〇二六年度第一次会议通知于 2026 年 5月 19 日以书面方式发
出，并于 2026 年 5月 22 日在公司十一楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9人，实到董事 9人。本次会议由
与会董事推举王明成先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经过认真审议，通过以下事项：
（一）审议通过《关于选举公司第十三届董事会董事长的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会选举王明成先生担任公司第十三届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。（王明成先生简历详见“附件 1”）
。
（二）审议通过《关于选举公司第十三届董事会下设的战略与可持续发展、提名、审计与风险控制、薪酬与考核、预算委员会委
员的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
1、选举董事王明成先生、曾源先生、独立董事姜波先生担任董事会战略与可持续发展委员会委员，由王明成先生担任主任委员
；
2、选举独立董事姜波先生、白云涛先生、董事陈弘先生担任董事会提名委员会委员，由姜波先生担任主任委员；
3、选举独立董事袁新文先生、白云涛先生、董事吴晓强先生担任董事会审计与风险控制委员会委员，由袁新文先生担任主任委
员；
4、选举独立董事白云涛先生、姜波先生、董事张文娜女士担任董事会薪酬与考核委员会委员，由白云涛先生担任主任委员；
5、选举董事曾源先生、李勇先生、独立董事袁新文先生担任董事会预算委员会委员，由曾源先生担任主任委员。
各专门委员会任期与本届董事会任期一致。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任陈弘先生为公司总经理，聘任林伟青先生为公司副总经理兼财务总监，聘任王孝顺先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期
与本届董事会任期一致。（陈弘先生、林伟青先生、王孝顺先生简历详见“附件 2”）。
该议案已经董事会提名委员会审议通过。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
投票情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
聘任李鹏飞先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。（李鹏飞先生简历详见“附件 3”）。
三、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十三届董事会二〇二六年度第一次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十三届董事会提名委员会二〇二六年度第一次会议审核意见；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/bdd95ced-17f7-44a3-9ab8-e430bb253480.PDF
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2026-05-22 19:29│厦门信达（000701）：厦门信达董事、高级管理人员薪酬与绩效管理制度
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（2026年5月22日经公司二〇二五年度股东会审议通过）
二〇二六年五月
第一章 总则
第一条 为建立与公司发展战略相适应的激励与约束机制，充分调动厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管
理人员（以下简称“高管人员”）的积极性和创造性，不断提升公司经营业绩，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实
现，特制定本制度。
第二条 董事、高管人员薪酬及绩效考核办法的指导原则是：
（一）激励与约束相对称；薪酬与风险、责任相对称；薪酬与经营业绩考核挂钩，适当参考市场因素；
（二）效率优先、兼顾公平，维护股东、董事、高管人员和员工等各方的合法权益；
（三）基本薪酬与绩效薪酬、长期业绩与短期业绩奖励相结合；
（四）定量考核为主，定性考核为辅，结果考核与过程评价相结合；
（五）按照科学发展观的要求，推动公司提高战略管理、自主创新、资源节约、环境保护和安全发展水平，不断增强公司核心竞
争能力和可持续发展能力。
第二章 管理机构
第三条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事、高管人员进行薪酬分配和考核的管理机构。
第四条 薪酬与考核委员会的工作包括以下内容：
（一）对公司董事、高管人员薪酬管理拟定薪酬计划或修改意见，明确薪酬确定依据和具体构成，审查、确认董事、高管人员年
度绩效考核目标；
（二）制定考评标准，检查公司董事、高管人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；
（三）负责对公司董事、高管人员薪酬制度执行情况进行监督。第三章 薪酬构成与确定
第五条 董事、高管人员薪酬实行年薪制，年度薪酬由基本年薪、绩效薪酬和中长期激励收入组成，其中绩效薪酬占比原则上不
低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。董事、高管人员实行年薪制后不再发放加班工资。第六条 基本年薪是董事、高管人员
年度基本收入，董事、高管人员的基本年薪由董事会薪酬与考核委员会根据董事、高管人员所任职位、责任、市场薪资行情等因素提
出方案，报公司有权机构决定。
第七条 董事、高管人员绩效薪酬是根据公司当年度业绩实现情况及董事、高管人员绩效完成情况，由薪酬与考核委员会综合考
核后，报请公司有权机构批准对董事、高管人员给予的奖励性薪酬，根据公司当年度业绩完成情况及董事、高管人员的年度业绩考核
结果确定。
第四章 薪酬兑现与福利性待遇
第八条 董事、高管人员的基本年薪和绩效薪酬列入当年企业成本。基本年薪按月支付，绩效薪酬一次性提取，分期兑付，其中
一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。第九条 董事、高管人员的各项
社会保险费，按照国家和本市有关规定执行。按规定应由企业承担的部分，由公司支付；应由个人承担的部分由公司从其基本年薪中
代扣代缴。
公司按照国家有关规定建立企业年金时，董事、高管人员的缴费比例及当期缴费计入公司董事、高管人员年金个人账户的最高额
不得超过现行有关制度规定的标准。
公司按国家有关规定建立补充医疗保险的，公司董事、高管人员缴费比例及相关补充医疗保险待遇按规定执行。
董事、高管人员缴存各项社会保险费用的基数不得超过社会保险行政主管部门规定的缴费基数上限。
公司为董事、高管人员缴存住房公积金比例和缴存基数按国家和本省、本市相关规定执行。
第十条 董事、高管人员的薪酬为税前收入，应依法缴纳个人所得税。
第五章 管理与监督
第十一条 董事、高管人员经批准在其他企业兼职的，应严格遵守中纪委、监察部的有关规定，不得领取兼职薪酬。
第十二条 除国家另有规定和董事会薪酬与考核委员会规定的项目外，董事、高管人员不得在公司及投资企业领取年度薪酬方案
所列收入以外的其他货币性收入。
第十三条 因工作需要或其它原因，董事、高管人员岗位发生变更或离职的，按任职时段计算其当年薪酬；未经批准擅自离职的
，扣发当年绩效薪酬和所有延期绩效薪酬。
第十四条 董事、高管人员达到法定退休年龄退休的，按规定领取养老金，除在离任后兑现按当年在董事、高管岗位实际工作月
数计提的绩效薪酬和延期绩效薪酬外，不得继续在公司领取薪酬。
第十五条 董事、高管人员违反国家法律、法规和规定，导致重大决策失误，重大安全与质量责任事故，重大环境污染责任事故
，重大违纪和法律纠纷案件等，给公司造成重大不良影响或造成国有资产流失的，按公司违规经营投资责任追究管理制度及其他相关
规定处理，根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长期
激励收入进行全额或部分追回。
第十六条 上市公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高管人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第六章 附则
第十七条 授权董事会薪酬与考核委员会根据本制度基本原则和办法制定具体实施办法并执行相关事项。
第十八条 本制度由董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十九条 本制度报经董事会同意，并自股东会审议通过之日起实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/832e205e-c71a-4bbe-97c7-5c14b37ad634.PDF
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2026-05-22 19:28│厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度股东会决议公告
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厦门信达（000701）：厦门信达二〇二五年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/56dad600-d6e0-432a-94aa-590598e8a144.PDF
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2026-05-22 19:28│厦门信达（000701）：二〇二五年度股东会之法律意见书
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厦门信达（000701）：二〇二五年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/2391c234-8ec7-4fde-aa20-3a353453e140.PDF
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2026-05-11 20:18│厦门信达（000701）：厦门信达关于二〇二五年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）定于2026年5月22日召开二〇二五年度股东会。具体内容详见《厦门信达股份有限
公司关于召开二〇二五年度股东会的通知》，刊载于2026年4月24日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2026年5月11日，公司董事会收到公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）提交的《厦门国贸控股集
团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函》。因公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议审
议通过《关于选举第十三届董事会非独立董事的议案》和《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，为提高决策效率，国贸控股
提议将上述议案作为临时提案，提请公司二〇二五年度股东会审议。
上述议案具体内容详见《厦门信达股份有限公司董事会决议公告》，刊载于2026年5月12日的《中国证券报》《上海证券报》《
证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
根据《公司章程》规定，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召
集人。
截至2026年5月11日，国贸控股持有公司269,867,236股，持股比例为40.38%。上述临时提案在股东会召开十日前提出并送达股东
会召集人公司董事会。经董事会审核，国贸控股具有提出临时提案的资格，临时提案属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议
事项，提案程序和内容符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。公司董事会同意将上述议案作为临时提案，提请公司二
〇二五年度股东会审议。
除增加上述临时提案外，公司二〇二五年度股东会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。增加临时提案后，公司关于召
开二〇二五年度股东会的补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：二〇二五年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次股东会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会议事规则》及《公司章程》
的规定，召集人的资格合法有效。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 22 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日
7、出席对象：
（1）截至 2026 年 05 月 15 日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通
股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、会议地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 公司二〇二五年度董事会工作报告 非累积投票提案 √
2.00 公司二〇二五年年度报告及年度报 非累积投票提案 √
告摘要
3.00 公司二〇二五年度利润分配预案 非累积投票提案 √
4.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于公司董事二〇二五年度薪酬情 非累积投票提案 √
况及二〇二六年度薪酬方案的议案
6.00 关于与集团财务公司续签《金融服 非累积投票提案 √
务协议》暨关联交易的议案
7.00 关于修订公司《董事、高级管理人 非累积投票提案 √
员薪酬与绩效管理制度》的议案
8.00 关于选举第十三届董事会非独立董 累积投票提案 应选人数
事的议案 （6）人
8.01 选举王明成先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
8.02 选举曾源先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.03 选举陈弘先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.04 选举吴晓强先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
8.05 选举李勇先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会非独立董事的议案
8.06 选举张文娜女士为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会非独立董事的议案
9.00 关于选举第十三届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数
的议案 （3）人
9.01 选举袁新文先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
9.02 选举姜波先生为公司第十三届董事 累积投票提案 √
会独立董事的议案
9.03 选举白云涛先生为公司第十三届董 累积投票提案 √
事会独立董事的议案
公司独立董事在本次年度股东会作二〇二五年度述职报告。
2、披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，不违反相关法律、法规和《公司章程》的规定，已经公司第十二届董事会二〇二六
年度第三次、第四次会议审议通过，事项合法、完备。
以上提案已分别于 2026 年 4 月 24 日、2026 年 5 月 12 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上予以披露。
3、特别强调事项
上述第 5项提案需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 6项提案为关联交易事项，需由关联股东回避表决，该议案关联股东不能接受其他股东委托对该项议案进行投票。
上述第 9项提案，关于选举第十三届董事会独立董事的议案，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审
核无异议，股东会方可进行表决。
上述第 8-9 项提案采取累积投票制，第 8项议案应选非独立董事 6名，第9项议案应选独立董事 3名。股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但
总数不得超过其拥有的选举票数。
上述提案为涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记手续：法人股东持法人单位证明、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人
身份证、股东账户卡办理登记手续，委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书。外地股东可以信函或传真方式进行登记（
但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
2、登记地点：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
3、登记时间：2026 年 5月 18 日上午 9:00 至下午 5:00。
4、联系方式
联系电话：0592-5608117
联系传真：0592-6021391
联系地址：厦门市湖里区仙岳路 4688 号国贸中心 A栋 11 楼。
邮编：361016
联系人：蔡韵玲
5、本次会议会期半天，与会股东交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第三次会议决议；
2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二六年度第四次会议决议；
3、厦门国贸控股集团有限公司关于追加厦门信达股份有限公司二〇二五年度股东会临时提案的函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/2c85f14b-ffa4-442d-9e77-610d83863a75.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（白云涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8b48a9a5-76f8-420c-b317-d75bfb2496f9.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事候选人声明与承诺（白云涛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/826f0bdd-3c0f-41bb-9cdd-91774e3c99fb.PDF
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2026-05-11 20:17│厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文）
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厦门信达（000701）：厦门信达独立董事提名人声明与承诺（袁新文）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/4ce30554-a410-4586-bd16-739907ccd1e4.PDF
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