公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 15:54 │模塑科技（000700）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 15:53 │模塑科技（000700）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-10-30 15:53 │模塑科技（000700）：2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-30 15:51 │模塑科技（000700）：第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │模塑科技（000700）：模塑科技关于控股股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2025-09-25 15:48 │模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告 │
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│2025-09-23 15:51 │模塑科技（000700）：第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-23 15:48 │模塑科技（000700）：模塑科技关于放弃参股公司股权优先购买权的公告 │
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│2025-09-11 15:45 │模塑科技（000700）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-08-30 00:00 │模塑科技（000700）：半年报董事会决议公告 │
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2025-10-30 15:54│模塑科技（000700）：2025年三季度报告
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模塑科技（000700）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2535117c-830b-4851-8d07-16e135aed8da.PDF
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2025-10-30 15:53│模塑科技（000700）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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本公司第十二届董事会第四次（临时）会议决定召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关召开股东会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东会符合《公司法》、《股东会议事规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日【星期四】14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 11月 13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2025年前三季度利润分配预案 √
2、以上议案经公司第十二届董事会第四次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025年 10月 31 日公司于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 19日上午 9:00至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股
东会投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/07332360-22cd-44e5-a8b0-c2dce89a51a2.PDF
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2025-10-30 15:53│模塑科技（000700）：2025年前三季度利润分配预案的公告
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模塑科技（000700）：2025年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5195f4de-3b32-4223-94f6-defb38ea77d8.PDF
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2025-10-30 15:51│模塑科技（000700）：第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告
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模塑科技（000700）：第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/43f1bc92-b2eb-431d-9ce4-2202d5f79341.PDF
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2025-10-10 00:00│模塑科技（000700）：模塑科技关于控股股东股份减持计划的预披露公告
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江阴模塑集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
持有本公司股份347,145,082股（占公司总股本的37.81%）的控股股东江阴模塑集团有限公司（以下简称“模塑集团”）计划在
自本减持预披露公告发布之日起15个交易日后的3个月内通过集中竞价方式减持本公司股份不超过9,180,153股（占公司总股本比例1.
00%）。
一、江阴模塑集团有限公司的基本情况
（一）减持主体：江阴模塑集团有限公司
（二）持股情况：持有本公司股份共计347,145,082股（均为无限售条件流通股），占公司总股本的37.81%。
二、本次减持计划的主要内容
（一）本次拟减持的目的、减持期间、数量和减持方式等具体安排：
1、减持原因：减持资金用于模塑集团自身的生产经营
2、股份来源：协议受让及非公开发行股份
3、减持期间：本次减持计划公告之日起15个交易日后的3个月内
4、减持数量：不超过9,180,153股，即不超过总股本的1.00% （若计划减持期间有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，
则应做相应处理）
5、减持方式：集中竞价交易方式
6、减持价格：根据减持时的市场价格确定
7、模塑集团不存在深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》（2025年修订）
第五条至第九条规定的情形。
（二）相关承诺及履行情况
1、股改承诺：江阴模塑集团有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让。本
承诺已履行完毕。
2、非公开发行限售承诺：模塑集团认购的非公开发行的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。本承诺已履行完毕。
3、资产重组限售承诺：
（1）模塑集团承诺因资产重组而取得的模塑科技股份的锁定期为自模塑科技新增股份上市之日起满36个月；因资产重组完成后6
个月内模塑科技股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，模塑集团持有的模塑科技股票的锁定期自动延长6个月至2021年7月22日。
本承诺已履行完毕。
（2）在资产重组新增股份上市之日起12个月内，模塑集团将不以任何方式转让在资产重组前持有的模塑科技的股份，包括但不
限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让该等股份，也不由模塑科技回购该等股份。如该等股份由于模塑科技送红股、转增股
本等原因而增加的，增加的模塑科技股份同时遵照前述12个月的锁定期进行锁定。本承诺已履行完毕。
4、基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，同时为支持公司持续、健康、稳定地发展，维护广大投资者利益。模
塑集团自愿承诺：自2023年8月24日起6个月内，不以任何方式减持所持有的公司股份。本承诺已履行完毕。
5、截至本公告披露日，本次减持计划与此前披露的意向、承诺一致，未违反相关承诺事项。
三、其他相关说明
1、本次减持计划完成后江阴模塑集团有限公司仍为公司第一大股东，公司控股股东、实际控制人不发生变更，不会对公司治理
结构及持续经营产生重大影响。
2、控股股东将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，具体实施本次减持计划的时间、数量、价
格存在不确定性。
3、本次减持计划符合《证券法》、《公司法》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定。
4、公司不存在破发、破净情形或者最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润30%的情形。
5、公司将继续关注本次减持计划的进展情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。敬请投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、模塑集团关于拟减持江南模塑科技股份有限公司股份的告知函。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/25de2daa-5364-465a-839c-4bfa717dba1f.PDF
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2025-09-25 15:48│模塑科技（000700）：关于控股股东部分股权解除质押和再质押的公告
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一、股东股份解除质押和质押的基本情况
公司今日接到控股股东江阴模塑集团有限公司通知，获悉江阴模塑集团有限公司所持有本公司的部分股份被解除质押和重新质押
，具体事项如下：
1、本次股东股份解除质押的基本情况
股东名称 是否为第一 解除质押 质押开始日 解除质押日 质权人 占其所持 占公司总
大股东及一 股数 期 期 股份比例 股本比例
致行动人
江阴模塑集 是 4,470.06 2024-4-23 2025-9-23 中国光大银行股份 12.88% 4.87%
团有限公司 万股 有限公司无锡分行
2、本次股东股份质押的基本情况
股东名称 是否为第 质押股 占其所 占公司 是否 是否为 质押开 质押到期 质权人 用途
一大股东 数 持股份 总股本 为限 补充质 始日期 日
及一致行 比例 比例 售股 押
动人
江阴模塑 是 3,770.0 10.86% 4.11% 否 否 2025-9 质押人申 中国光大 资金调
集团有限 6万股 -23 请解除质 银行股份 度需要
公司 押为止 有限公司
无锡分行
3、股东股份累计质押基本情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量（股） 比例 前质押股 后质押股 所持 司总 已质押股 占已质 未质押股 占未质
份数量 份数量 股份 股本 份限售和 押股份 份限售和 押股份
（万股） （万股） 比例 比例 冻结情况 比例 冻结情况 比例
（万股） （万股）
江阴模塑 347,145, 37.81 22,258.91 26,028.97 74.98 28.35 0 0.00% 0 0.00%
集团有限 082 % % %
公司
二、其他说明
1、本次股份质押融资不用于满足上市公司生产经营相关需求。
2、江阴模塑集团有限公司还款资金来源主要来自于其自有及自筹资金，具有足够的资金偿付能力。
3、江阴模塑集团有限公司及其一致行动人不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。
4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知；
2、股份质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/883930b3-b12d-4174-a87c-21e5da7b48cf.PDF
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2025-09-23 15:51│模塑科技（000700）：第十二届董事会第三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届董事会第三次（临时）会议已于 2025
年 9月 16日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025年 9月 22日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事 9名
，实际出席董事 9名。会议由董事长曹克波先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法
》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于放弃参股公司股权优先购买权的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
详细情况请查阅 2025年 9月 24日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑
科技股份有限公司关于放弃参股公司股权优先购买权的公告》。
三、备查文件
1、第十二届董事会第三次（临时）会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-24/18bd0195-631f-4e77-bd2f-7adb7171dac0.PDF
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2025-09-23 15:48│模塑科技（000700）：模塑科技关于放弃参股公司股权优先购买权的公告
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重要内容提示：
●北京北汽模塑科技有限公司（以下简称“北汽模塑”）为江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司，公司持
有其49%股权。
●北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“北京海纳川”）拟将其持有的北汽模塑51%股权全部转让至北京海纳川控股子
公司渤海汽车系统股份有限公司（股票简称：渤海汽车，股票代码：600960）。公司放弃行使相关股权的优先购买权。
●本次放弃优先购买权的事项已经公司第十二届董事会第三次（临时）会议审议通过，本事项无需提交公司股东会审议批准。
●本次放弃优先购买权事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。放弃优先购买权后公司对北汽模塑的持股比例不变，未改
变公司合并报表范围，不会对公司持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、放弃权利事项概况
北汽模塑为江南模塑科技股份有限公司参股公司，公司持股比例为49%。北京海纳川拟将其持有的北汽模塑51%股权全部转让至北
京海纳川控股子公司渤海汽车，公司放弃行使相关股权的优先购买权。
2025年9月22日，公司召开第十二届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于放弃参股公司股权转让优先购买权的议案》，
同意公司放弃北京海纳川转让的北汽模塑51%股权的优先购买权。交易完成后，公司持有北汽模塑的股权比例不变。
公司本次放弃优先购买权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易各方基本情况
（一）转让方
北京海纳川的基本情况如下：
公司名称 北京海纳川汽车部件股份有限公司
统一社会信用代码 91110000671702505K
注册地址 北京市大兴区采育镇北京采育经济开发区育隆大街 6号
通信地址 北京经济技术开发区兴海三街 7号
法定代表人 李金钢
注册资本 246,808.5034万元
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
成立日期 2008年 01月 25日
经营范围 销售汽车配件；投资及投资管理；投资咨询；技术开发；技术咨询；
技术服务；技术转让；技术培训；货物进出口、技术进出口、代理进
出口；房地产开发；物业管理；园区管理服务；以下项目仅限分公司
经营：制造及装配汽车零部件（不含表面处理作业）；普通货运。（市
场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动，不得从事国家和本市
产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
（二）受让方
渤海汽车的基本情况如下：
中文名称 渤海汽车系统股份有限公司
英文名称 Bohai Automotive Systems CO.,LTD.
股票上市交易所 上海证券交易所
股票简称 渤海汽车
曾用名称 山东滨州渤海活塞股份有限公司
股票代码 600960
法定代表人 陈更
董事会秘书 袁春晖
成立日期 1999年 12 月 31日
注册资本 950,515,518.00元
统一社会信用代码 913700007207576938
注册地址 山东省滨州市渤海二十一路 569号
办公地址 山东省滨州市渤海二十一路 569号
邮政编码 256602
电话号码 0543-8203960
传真号码 0543-8203962
互联网网址 www.bohai-auto.com
电子信箱 600960@bohai-auto.com
经营范围 活塞的生产销售；机械零部件的生产销售；汽车、内燃机、压缩机及
摩托车零部件的生产销售：汽车（不含小轿车）销售，铅及铝制品的
生产销售：机床设备及配件的生产销售；备案范围内的进出口业务，
润滑油、齿轮油的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
渤海汽车与公司不存在关联关系。
三、参股公司
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