公司公告☆ ◇000700 模塑科技 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-15 18:26 │模塑科技（000700）：第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:25 │模塑科技（000700）：模塑科技关于签订采购框架协议并获得人形机器人外覆盖件产品订单的公告 │
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│2025-12-15 18:25 │模塑科技（000700）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告 │
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│2025-12-15 18:24 │模塑科技（000700）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-11-20 18:28 │模塑科技（000700）：模塑科技2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-20 18:28 │模塑科技（000700）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-11-13 15:44 │模塑科技（000700）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-06 17:21 │模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告 │
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│2025-10-30 15:54 │模塑科技（000700）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 15:53 │模塑科技（000700）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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2025-12-15 18:26│模塑科技（000700）：第十二届董事会第五次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“模塑科技”、“公司”或“本公司”）第十二届董事会第五次（临时）会议已于 2025
年 12 月 12 日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 15 日在公司办公楼 3楼会议室以通讯方式召
开。本次董事会应出席董事 9名，实出席董事 9名，全体董事以通讯方式参加。会议由董事长曹克波先生主持，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于预计 2026 年度日常关联交易额度的议案》
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，关联董事曹克波先生、曹明芳先生、朱晓东先生回避了本项议案的表决，议案获得
通过。
详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股
份有限公司关于预计 2026年度日常关联交易额度的公告》。
该议案已经独立董事专门会议审核通过，尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，议案获得通过。
公司定于 2026年 1月 5日在公司办公楼 3楼会议室召开 2026年第一次临时股东会。详细情况请查阅同日在《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》
。
三、备查文件
1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议；
2、独立董事专门会议审核意见；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/0aeb934c-b27e-48b6-8e73-c8f996563dcb.PDF
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2025-12-15 18:25│模塑科技（000700）：模塑科技关于签订采购框架协议并获得人形机器人外覆盖件产品订单的公告
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一、定点项目概况
江南模塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）与国内某机器人公司签订了零部件采购框架协议，并于近日正式接到客户发出
的人形机器人外覆盖件小批量采购订单。本次订单的获得是双方战略合作的实质性落地举措，标志着公司业务正式向人形机器人产业
拓展。
二、对上市公司的影响
本次获得人形机器人外覆盖件小批量采购订单，是公司切入人形机器人赛道的关键里程碑，标志着公司的制造工艺和品质保障体
系获得了客户认可，为后续拓展更多机器人客户资源、扩大市场份额奠定基础。
三、风险提示
1、本次所获订单仅为小批量订单，订单金额较小，客户后续采购订单的下单时间、数量和价格等均存在不确定性，对公司当期
经营业绩不构成重大影响，未来随着合作项目的推进，可能对公司未来年度经营业绩产生正面影响。
2、该框架协议虽已对双方权利及义务、争议的解决方式等作出明确约定，但协议履行过程中如出现双方认可的不可抗力而导致
本协议任何一方无法履行全部或部分协议义务，则协议延期执行，该方可就受不可抗力事件影响部分不承担未履行本协议的责任。
本次订单的获得标志着客户对公司人形机器人零部件生产能力和技术的认可，符合公司中长期发展战略，符合公司和股东的利益
。敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
四、报备材料
1、采购框架协议
2、采购订单
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/f5ed5acf-be61-40d1-96c0-c82165cbea26.PDF
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2025-12-15 18:25│模塑科技（000700）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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模塑科技（000700）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c75c89a3-bf7b-4f6e-be88-ca4ce22f786f.PDF
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2025-12-15 18:24│模塑科技（000700）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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本公司第十二届董事会第五次（临时）会议决定召开公司2026年第一次临时股东会，现将会议有关召开股东会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年1月5日【星期一】14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2026年1月5日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联
网投票系统投票的具体时间为：2026年1月5日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年12月29日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 12月 29日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 关于预计 2026年度日常关联交易额度的议案 √
2、以上议案经公司第十二届董事会第五次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025年 12月 16 日公司于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、第（1）项议案涉及关联交易，关联股东应当回避表决；
4、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 1月 4日上午 9:00至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股
东会投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第五次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/7179ce86-ff5f-4032-8295-48f6bb34246e.PDF
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2025-11-20 18:28│模塑科技（000700）：模塑科技2025年第二次临时股东会决议公告
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一、 特别提示
1、本次股东会没有出现否决提案的情形；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
二、 会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 11月 20日【星期四】14：00（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2025
年 11月 20日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 20日 9：15
至 15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号办公楼 3楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。
5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）出席情况
（1）股东出席总体情况：
通过现场和网络投票的股东 663 人，代表股份 381,438,756 股，占公司有表决权股份总数的 41.5504％。其中：通过现场投票
的股东 1 人，代表股份337,964,982股，占公司有表决权股份总数的 36.8147％。通过网络投票的股东 662人，代表股份 43,473,77
4股，占公司有表决权股份总数的 4.7356％。
（2）中小股东出席情况：
通过现场和网络投票的中小股东 662人，代表股份 43,473,774股，占公司有表决权股份总数的 4.7356％。其中：通过现场投票
的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票的中小股东 662人，代表股份 43,473,774股
，占公司有表决权股份总数的 4.7356％。
公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
1、《2025 年前三季度利润分配预案》；
总表决情况：
同意 380,648,556股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7928％；反对 613,500 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1608％；弃权176,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0463％。
中小股东总表决情况：
同意 42,683,574 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1824％；反对 613,500股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4112％；弃权 176,700股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.4065％。
表决结果：表决通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2．律师姓名：张玉恒律师、李鹏飞律师
3．结论性意见：贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、模塑科技 2025年第二次临时股东会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/da50a211-5550-419d-bbd5-963352152f44.PDF
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2025-11-20 18:28│模塑科技（000700）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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模塑科技（000700）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/25a57645-28d1-4aeb-b03a-98062c934b7e.PDF
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2025-11-13 15:44│模塑科技（000700）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告
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模塑科技（000700）：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/bbda90ff-8ea0-4cc6-9f3f-289635786c89.PDF
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2025-11-06 17:21│模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告
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模塑科技（000700）：关于控股股东减持股份触及1%整数倍暨减持计划实施完成的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/0712f041-0bad-4ba8-b4f3-0d6a5eb53ec3.PDF
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2025-10-30 15:54│模塑科技（000700）：2025年三季度报告
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模塑科技（000700）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/2535117c-830b-4851-8d07-16e135aed8da.PDF
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2025-10-30 15:53│模塑科技（000700）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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本公司第十二届董事会第四次（临时）会议决定召开公司2025年第二次临时股东会，现将会议有关召开股东会的事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东会符合《公司法》、《股东会议事规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文
件的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年11月20日【星期四】14:00
（2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月20日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互
联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025年11月13日
7、出席对象：
（1）截止 2025年 11月 13日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公
司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书附
后）。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室
二、会议审议事项
1、会议审议的议案
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100.00 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
1.00 2025年前三季度利润分配预案 √
2、以上议案经公司第十二届董事会第四次（临时）会议审议通过，详细情况请查阅 2025年 10月 31 日公司于《证券时报》、
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人
员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2025年 11月 19日上午 9:00至下午 5:00
2、登记方法：
①自然人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡及复印件、持股凭证原件进行登记；
②法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、持股凭证、出席人身份证及复
印件进行登记；
③委托代理人须持本人身份证原件及复印件、授权委托书原件、委托人身份证及复印件、委托人股东账户卡及复印件和持股凭证
进行登记；
《授权委托书》请见本通知附件二。
④股东可以通过书面信函、邮件或传真的方式办理登记。
3、登记地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8号，江南模塑科技股份有限公司董秘办
邮 编：214423
传真号码：0510-86242818
4、本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。
5、会议联系方式：江南模塑科技股份有限公司董秘办
联系电话：0510－86242802
联系传真：0510－86242818
联系人：单琛雁女士、王晖先生
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股
东会投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1、第十二届董事会第四次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/07332360-22cd-44e5-a8b0-c2dce89a51a2.PDF
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2025-10-30 15:53│模塑科技（000700）：2025年前三季度利润分配预案的公告
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模塑科技（000700）：2025年前三季度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/5195f4de-3b32-4223-94f6-defb38ea77d8.PDF
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2025-10-30 15:51│模塑科技（000700）：第十二届董事会第四次（临时）会议决议公告
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