公司公告☆ ◇000698 ST沈化 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:47 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告 │
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│2026-04-02 16:42 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-28 00:30 │ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 22:05 │ST沈化（000698）：沈阳化工会计差错更正的专项报告 │
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│2026-03-27 22:04 │ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-27 22:04 │ST沈化（000698）：沈阳化工内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2026-03-27 22:04 │ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-吴粒 │
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│2026-03-27 22:04 │ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-陶胜洋 │
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│2026-03-27 22:04 │ST沈化（000698）：沈阳化工董事及高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-03-27 22:04 │ST沈化（000698）：沈阳化工信息披露管理办法 │
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2026-04-02 16:47│ST沈化（000698）：沈阳化工关于公司股票被实施其他风险警示的进展公告
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特别提示：
1. 沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 30日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处
罚事先告知书》（〔2025〕5号）（以下简称“《事先告知书》”），根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市
规则（2025年修订）》第 9.8.1条的相关规定，公司股票被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修
订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。公司股票自 2025年 10月 10 日起被实施其他风险警示。
2. 公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈
行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
3. 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》第 9.8.6条“上市公司因触及本规则第 9.8.1条第八项情形，其股票
交易被实施其他风险警示期间，应当至少每月披露一次差错更正进展公告，直至披露行政处罚决定所涉事项财务会计报告更正公告及
会计师事务所出具的专项核查意见等文件。”的规定，现将进展情况公告如下：
一、实施其他风险警示的原因
公司于 2025 年 9 月 30 日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《事先告知书》，具体内容详见公司同日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局〈行政处罚事先告知书〉
的公告》（公告编号：2025-037）。根据《事先告知书》载明的内容及《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第 9.8.1条
“上市公司出现以下情形之一的，本所对其股票实施其他风险警示：（八）根据中国证监会行政处罚事先告知书载明的事实，公司披
露的年度报告财务指标存在虚假记载，但未触及本规则第 9.5.2条第一款规定的情形，前述财务指标包括营业收入、利润总额、净利
润、资产负债表中的资产或者负债科目”等相关规定，公司股票自 2025年 10月 10日起被实施其他风险警示，但未触及《深圳证券
交易所股票上市规则（2025年修订）》第九章第五节规定的重大违法类强制退市情形。
二、公司已采取的措施和进展情况
1．公司于 2025年 11月 28日收到中国证券监督管理委员会辽宁监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2025〕7号），具体内容
详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《沈阳化工股份有限公司关于收到中国证券监督管理委员会辽宁监管
局〈行政处罚决定书〉的公告》（公告编号：2025-043）。
2．公司对本次行政处罚事项予以高度重视，其所涉事项系 2018至 2021年度财务指标虚假记载问题，公司已进行深刻的自查自
纠及整改，并已于《2023年年度报告》、2023年 6月 28日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更正及
追溯调整的公告》（公告编号：2023-036）及 2023年 7月 1日在巨潮资讯网上披露了《沈阳化工股份有限公司关于前期会计差错更
正及追溯调整的补充公告》（公告编号：2023-037），对前期会计差错事项进行了更正及追溯调整。
3．毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就前期会计差错更正及追溯调整事项出具了《沈阳化工股份有限公司前期会计差
错更正的专项报告》（毕马威华振专字第 2602037号），具体内容详见公司于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《沈阳化工股份有限公司会计差错更正的专项报告》。
综上，《行政处罚决定书》中所涉事项已整改完成。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.8 条规定：“上市公司因触及第 9.8.1条第八项情形，其股票交易被实施其他风
险警示后，同时符合下列条件的，可以向本所申请对其股票交易撤销其他风险警示：
（1）公司已就行政处罚决定所涉事项对相应年度财务会计报告进行追溯重述；
（2）自中国证监会作出行政处罚决定书之日起已满十二个月。”
公司将在满足上述条件后及时向深圳证券交易所申请撤销对公司股票实施的其他风险警示。
三、对公司的影响及风险提示
1．截至本公告披露日，公司各项生产、经营活动均正常开展，市场及客户有序拓展，融资情况稳定。上述事项未对公司生产、
经营活动产生重大影响。公司就本次信息披露违法违规事项向广大投资者致以诚挚的歉意。公司董事会及高级管理人员将持续完善公
司内部治理体系，强化内部审计力度，保障各项规章制度的有效落实，切实提高履职能力及规范运作水平。同时，公司会严格按照法
律法规及监管要求，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义务，维护公司及全体股东的利益。
2．公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息
均以在上述指定媒体上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/900fa492-86f4-472c-8279-f6ca603ae1d4.PDF
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2026-04-02 16:42│ST沈化（000698）：沈阳化工关于举办2025年度业绩说明会的公告
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了公司《
2025年年度报告》全文及摘要。为便于广大投资者能更全面地了解公司经营发展情况，公司定于 2026年 4月 10日（星期五）15:00-
17:00在全景网举办 2025年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网“投资者关系
互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长朱斌先生，董事、总经理陈立国先生，独立董事吴粒女士，财务总监孙红云女士，董事会
秘书张羽超先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2026年4 月 10 日（星期五）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。公司将在 2025年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/bb325f01-30f9-4e29-afa9-fb5422c348c8.PDF
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2026-03-28 00:30│ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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ST沈化（000698）：沈阳化工2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/10a98f4e-bde7-43f6-bb06-71129d8275dc.PDF
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2026-03-27 22:05│ST沈化（000698）：沈阳化工会计差错更正的专项报告
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我们审计了沈阳化工股份有限公司（以下简称“沈化股份公司”）2023 年度的财务报表，包括 2023年 12月 31日的合并及母公
司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，
并于 2024 年 4月 26日出具了无保留意见的审计报告，报告号为毕马威华振审字第 2404980号。财务报表的编制和公允列报是沈化
股份公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。
在对上述财务报表执行审计的基础上，我们对后附的沈化股份公司前期会计差错更正专项说明（以下简称“专项说明”）执行了
有限保证的鉴证业务。
根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司
信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，沈化股份公司编制了后附的专项说明。编制和对外披露专
项说明，并确保其真实性、准确性、合法性及完整性是沈化股份公司管理层的责任。
我们的责任是在执行鉴证业务的基础上对专项说明发表结论。我们根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史
财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施鉴证
工作，以对我们是否发现任何事项使我们相信专项说明所载资料与我们审计财务报表时所审核的会计资料及财务报表中所披露的相关
内容在所有重大方面存在不一致的情况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上，我们对专项说明实施了包括核对、询问、抽查会
计记录等我们认为必要的工作程序。
沈阳化工股份有限公司（以下简称“本公司”）的子公司沈阳石蜡化工有限公司（以下简称“石蜡化工”）在2022年度就存货及
成本核算与长期资产减值的的前期会计差错对2018至2021年度的合并财务报表进行了更正调整，但是由于当时部分业务数据统计不准
确导致石蜡化工更正调整的2018至2021年度存货和营业成本金额存在不准确的情况，本公司及子公司（以下简称“本集团”）已于20
23年度采用追溯重述法对这些前期会计差错进行了补充更正调整，影响合并财务报表项目及金额如下：
年度 存货 营业成本 未分配利润
2018年 调整前金额 1,102,199,717.68 10,079,010,556.97 1,935,344,475.70
合并财务报表累积影响金额 (20,625,617.36) 20,625,617.36 (20,625,617.36)
调整后金额 1,081,574,100.32 10,099,636,174.33 1,914,718,858.34
2019年 调整前金额 954,181,735.52 10,719,615,318.17 951,591,939.58
合并财务报表累积影响金额 (145,000,029.32) 124,374,411.96 (145,000,029.32)
调整后金额 809,181,706.20 10,843,989,730.13 806,591,910.26
2020年 调整前金额 1,469,070,099.41 8,341,851,267.77 1,240,506,141.04
合并财务报表累积影响金额 (202,327,005.07) 57,326,975.75 (202,327,005.07)
调整后金额 1,266,743,094.34 8,399,178,243.52 1,038,179,135.97
2021年 调整前金额 1,080,003,505.04 9,102,287,416.96 1,246,002,482.49
合并财务报表累积影响金额 (55,293,661.78) (147,033,343.29) (55,293,661.78)
调整后金额 1,024,709,843.26 8,955,254,073.67 1,190,708,820.71
2022年 调整前金额 不适用 5,760,745,221.27 不适用
合并财务报表累积影响金额 不适用 (55,293,661.78) 不适用
调整后金额 不适用 5,705,451,559.49 不适用
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1fac3d8a-2b55-4844-8af4-4f7ef240adf3.PDF
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2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：沈阳化工关于召开2025年年度股东会的通知
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沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月26日召开了第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开2025
年年度股东会的议案》，会议决定于2026年4月17日（星期五）召开公司2025年年度股东会。现将有关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
（一）股东会的届次：公司2025年年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程
》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1．现场会议召开时间：2026年4月17日（星期五）下午14:30；
2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年4月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月17日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网
络表决方式中的一种。
（六）会议的股权登记日：2026年4月10日（星期五）
（七）出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2．公司董事和高级管理人员；
3．本公司所聘请的律师；
4．根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路55号公司办公楼会议室。
二、会议审议事项
（一）会议事项
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 2025年度董事会工作报告 √
2.00 2025年度财务决算报告及 2026年度财务预算报告 √
3.00 关于公司 2025年度利润分配的议案 √
4.00 关于确定公司 2026年度金融机构授信总额度的议案 √
5.00 关于公司 2026年度投资计划的议案 √
6.00 关于制定《沈阳化工股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理 √
办法》的议案
7.00 二〇二五年年度报告及摘要 √
（二）披露情况
以上议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（三）有关说明
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的
其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。
上述提案均为股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于同日刊登于指定信息披露媒体上的《2025年度独立董事述职
报告》。
三、会议登记事项
（一）登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。
自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的
证券账户卡办理登记。
法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登
记。
（二）登记时间：2026 年 4 月 13 日（星期一），上午 9:00—11:30，下午14:00—16:30。
（三）登记地点：沈阳经济技术开发区沈西三东路 55号公司董事会办公室。
（四）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：因故无法出席会议的股东，可委托授权代理人出席。委托代理人出席
的，在委托授权书中须明确载明对股东会拟表决的每一事项的赞成或反对意向，未明确载明的，视为代理人有自行表决权。
（五）会议联系方式：
联系人：张茜
电话：024-25553506
传真：024-25553060
邮政编码：110143
电子信箱：000698@sinochem.com
会议费用：参加本次股东会的股东往返交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络
投票的具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1. 沈阳化工股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/ebb22da4-6ab6-4b5b-aad2-0b57da761575.PDF
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2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：沈阳化工内幕信息知情人登记管理制度
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ST沈化（000698）：沈阳化工内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件。
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2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-吴粒
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ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-吴粒。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/2cc93374-f9db-4abc-aa32-8138228bc21e.PDF
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2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-陶胜洋
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ST沈化（000698）：2025年度独立董事述职报告-陶胜洋。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/17d0feab-f6b1-43e5-9be8-6b58f7bf9ca4.PDF
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2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：沈阳化工董事及高级管理人员薪酬管理办法
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第三章 绩效与履职评价
第一条 为进一步完善沈阳化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立市场化的激励与约束
机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理
准则》（2025 年修订）、《中央企业落实子企业董事会职权操作指引》《公司章程》及其他相关法律法规、规范性文件，结合公司
实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用于公司董事及高级管理人员。
第三条 公司董事、高级管理人员薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会制定，明确薪酬确定依据和具体构成。董事薪酬方案由股
东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。高级管理人员薪
酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第二章 薪酬与激励
第四条 兼任公司高级管理人员的内部董事，按高级管理人员薪酬标准执行；其他在公司任职的董事的薪酬依据其在公司担任的
经营管理岗位确定；未在公司任职的董事原则上不在公司领取薪酬。公司根据股东会批准的标准向独立董事发放独立董事津贴，不再
发放其他薪酬。
第五条 公司董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本
薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
第六条 董事、高级管理人员薪酬的发放按照公司薪酬相关管理制度执行。
第三章 绩效与履职评价
第七条 公司董事会薪酬与考核委员会负责组织对董事和高级管理人员进行绩效评价。独立董事的履职评价采取自我评价、相互
评价等方式。
第八条 董事会应当向股东会报告董事履行职责的情况、绩效评价结果。第九条 公司董事会薪酬与考核委员会应依据公司年度预
算中的生产经营计划确定董事及高级管理人员薪酬激励约束机制，评价指标包括公司绩效以及个人业绩。绩效评价结果作为确定高级
管理人员薪酬以及激励的依据。如经营环境等外部条件发生重大变化，薪酬与考核委员会可以根据公司年度预算的调整，相应修订高
级管理人员年度绩效考核办法。
第十条 公司年报审计后，董事会薪酬与考核委员会根据高级管理人员年度绩效考核办法，组织对高级管理人员进行绩效评价并
确定薪酬分配方案。
第四章 止付追索
第十一条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。
第十二条 公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错
的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支付的绩效薪酬和中长
期激励收入进行全额或部分追回。
第五章 附则
第十三条 本办法由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。
第十四条 本办法的修订需经董事会薪酬与考核委员会审议、董事会通过后，提交公司股东会批准。
第十五条 本办法自公司股东会审议通过之日起生效施行。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8cd987bf-e062-4299-b0e9-e63b9e9b8d19.PDF
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2026-03-27 22:04│ST沈化（000698）：沈阳化工信息披露管理办法
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