公司公告☆ ◇000697 ST炼石 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-18 20:52 │ST炼石（000697）：关于招募重整投资人事项的进展公告 │
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│2025-07-14 18:13 │ST炼石（000697）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-06-27 19:09 │ST炼石（000697）：2024年度股东会决议公告 │
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│2025-06-27 19:09 │ST炼石（000697）：炼石航空2024年度股东会法律意见书 │
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│2025-06-24 17:17 │ST炼石（000697）：关于独立董事任期到期继续履职的公告 │
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│2025-06-20 18:17 │ST炼石（000697）：关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告 │
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│2025-06-11 17:22 │ST炼石（000697）：关于预重整债权登记的公告 │
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│2025-06-06 18:17 │ST炼石（000697）：关于法院决定对公司启动预重整及指定临时管理人的公告 │
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│2025-06-05 16:57 │ST炼石（000697）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-06-05 16:56 │ST炼石（000697）：董事会决议公告 │
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2025-07-18 20:52│ST炼石（000697）：关于招募重整投资人事项的进展公告
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一、预重整基本情况
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2025 年 1 月 3 日、2025年 1 月 21 日召开第十一届董事会第十三次
会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同意公司向有管辖权的法院申请重整
及预重整。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 4 日、1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
2025 年 5 月 9 日公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”或“法院”）提交了重整及预重整申请资料，立
案案号为（2025）川 01 破申 19 号。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《
证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
2025 年 6 月 6 日，公司收到成都中院送达的《决定书》（2025）川 01 破申19 号、（2025）川 01 破申 19 号之一，成都中
院决定对公司启动预重整，并指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
2025 年 6 月 12 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露了《关于预重整债权登记的公告》，发出债权登记通知。
2025 年 6 月 21 日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披
露了《关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告》，公开招募重整投资人。
二、投资人招募进展情况
2025年 7月 18日，公司收到临时管理人《关于重整投资人招募情况的通知》，截至 2025 年 7 月 18 日 12 时，共有 58 家意
向投资人（两家及以上企业组成联合体报名的，视为一个报名主体）通过资格审查并足额缴纳了报名保证金。
目前，预重整临时管理人与公司正在积极有序推进重整投资人的遴选工作。公司将密切关注后续重整投资人遴选工作进展情况，
及时履行信息披露义务。
三、风险提示
1、意向投资人能否按期提交重整投资方案存在不确定性，最终遴选结果以及公司能否与中选重整投资人签署正式的重整投资协
议存在不确定性。公司将密切关注相关工作进展情况，并严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 14 号--破产重整等事项》等有关法律法规及规章制度履行信息披露义务。
2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性
预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进效率及重整可行性的程序。成都中院同意公司
预重整，不代表法院正式受理对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法院关于受理重整申请的相关法律文书，即公司
的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。
3、公司股票交易存在被实施退市风险警示的风险
如果法院裁定受理公司提出的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票交易将被实施退市风险警
示。
4、公司股票存在被终止上市的风险
如果法院裁定受理公司提出的重整申请，但公司未能顺利实施或执行完毕重整计划，公司仍存在因重整失败而被宣告破产的风险
。如果公司被宣告破产，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/afd22733-9028-44ea-b7a2-b21b12bac0f7.PDF
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2025-07-14 18:13│ST炼石（000697）：2025年半年度业绩预告
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ST炼石（000697）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/8d61e966-b79c-42d0-84a8-212b2a40f600.PDF
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2025-06-27 19:09│ST炼石（000697）：2024年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开情况
1、召集人：公司董事会。
2、召开方式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议地点：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号公司会议室。
4、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下
午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9：15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、主持人：董事长熊辉然先生。
6、本次会议的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东 243 人，代表股份 385,908,309 股，占公司有表决权股份总数的 44.1997％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 310,674,091 股，占公司有表决权股份总数的 35.5828％。
通过网络投票的股东 239 人，代表股份 75,234,218 股，占公司有表决权股份总数的 8.6169％。
2、中小股东出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 240 人，代表股份 7,429,313 股，占公司有表决权股份总数的 0.8509％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,563,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.1790％。
通过网络投票的中小股东 238 人，代表股份 5,866,213 股，占公司有表决权股份总数的 0.6719％。
3、公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次股东会，公司高级管理人员列席了本次股东会。
三、提案审议表决情况
本次会议对列入会议通知中的议案采用现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决。会议经过表决，形成如下决议：
提案 1.00 董事会 2024 年度工作报告
总表决情况：
同意 384,171,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5500％；反对 1,680,261 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4354％；弃权56,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0146％。
中小股东总表决情况：
同意 5,692,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.6256％；反对 1,680,261 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.6166％；弃权 56,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.7578％。
提案 2.00 监事会 2024 年度工作报告
总表决情况：
同意 384,375,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6028％；反对 1,474,661 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3821％；弃权58,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0151
％。
中小股东总表决情况：
同意 5,896,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.3660％；反对 1,474,661 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.8492％；弃权 58,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7847％。
提案 3.00 公司 2024 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 384,169,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5494％；反对 1,680,261 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4354％；弃权58,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
％。
中小股东总表决情况：
同意 5,690,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.5919％；反对 1,680,261 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 22.6166％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7915％。
提案 4.00 公司 2024 年度利润分配预案
经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润-261,915,595.42元，加年
初未分配利润-3,311,323,273.42元，期末未分配利润 -3,573,238,868.84 元。 2024 年度母公司实现净利润-146,367,929.23元，
加年初未分配利润 -3,086,688,169.93元，期末未分配利润
-3,233,056,099.16元。
鉴于公司 2024 年期末合并及母公司未分配利润均为负值，决定 2024 年度不向股东分配利润。
总表决情况：
同意 384,113,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5350％；反对 1,735,861 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4498％；弃权58,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152
％。
中小股东总表决情况：
同意 5,634,652 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.8435％；反对 1,735,861 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.3650％；弃权 58,800 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.7915％。
提案 5.00 关于对 2024 年度董事薪酬确认的议案
总表决情况：
同意 384,106,848 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5332％；反对 1,741,761 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.4513％；弃权59,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0155
％。
中小股东总表决情况：
同意 5,627,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的75.7520％；反对 1,741,761 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 23.4444％；弃权 59,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.8036％。
提案 6.00 公司 2024 年年度报告
总表决情况：
同意 384,252,348 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5709％；反对 1,470,461 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3810％；弃权185,500 股（其中，因未投票默认弃权 129,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
481％。
中小股东总表决情况：
同意 5,773,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.7104％；反对 1,470,461 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.7927％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 129,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4969％。
提案 7.00 关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 384,187,248 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5540％；反对 1,525,161 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3952％；弃权195,900 股（其中，因未投票默认弃权 129,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
508％。
中小股东总表决情况：
同意 5,708,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8342％；反对 1,525,161 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 20.5290％；弃权 195,900 股（其中，因未投票默认弃权 129,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.6369％。
提案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案
决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，期限一年，审计费用
总额为含税包干价378万元。其中，财务报表审计费为320万元，内部控制审计费为58万元。
总表决情况：
同意 384,244,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5689％；反对 1,478,061 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.3830％；弃权185,500 股（其中，因未投票默认弃权 129,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
481％。
中小股东总表决情况：
同意 5,765,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.6081％；反对 1,478,061 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 19.8950％；弃权 185,500 股（其中，因未投票默认弃权 129,200 股），占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的 2.4969％。
上述议案均获得出席本次会议有表决权股份总数的二分之一以上通过。
会议还听取了公司独立董事关于2024年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
公司董事会聘请的北京中伦（成都）律师事务所沈晨叶律师和王荣铎律师为本次会议出具了见证法律意见书。见证律师认为：公
司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，出席本次股东会人员的资格、召集人
的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的 2024年度股东会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所出具的《关于炼石航空科技股份有限公司2024年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-27/b4c38cd9-7c5d-4811-bc13-878cb4e1aced.PDF
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2025-06-27 19:09│ST炼石（000697）：炼石航空2024年度股东会法律意见书
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ST炼石（000697）：炼石航空2024年度股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-28/b9dac6f8-b4dc-4d39-850a-d631e34ec4f3.PDF
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2025-06-24 17:17│ST炼石（000697）：关于独立董事任期到期继续履职的公告
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一、独立董事离任情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）日前收到独立董事李秉祥先生提交的书面辞职申请。李秉祥先生自 2019年 6
月 24日起连续担任公司独立董事职务已满 6年，申请辞去公司独立董事及公司第十一届董事会薪酬与考核委员会主任委员、第十一
届董事会战略委员会委员、第十一届董事会审计委员会委员职务。辞职后，李秉祥先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。
目前公司董事会成员 9名，其中独立董事 3名，鉴于李秉祥先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一。根
据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，李秉祥先生的辞职将在公司股东会
选举产生新的独立董事后生效。在新任独立董事就任前，李秉祥先生仍将按照相关法律、法规及《公司章程》等规定，继续履行其作
为公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职责。公司将按照相关规定履行相关程序，尽快完成新的独立董事选举工作。
截至本公告披露日，李秉祥先生未持有公司股票，不存在未履行完毕的公开承诺。李秉祥先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，
公司及董事会对李秉祥先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢！
二、备查文件
独立董事辞职申请。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-24/d17f5e25-1bb8-41d1-8595-9afb2c52d60d.PDF
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2025-06-20 18:17│ST炼石（000697）：关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告
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ST炼石（000697）：关于临时管理人公开招募和遴选重整投资人的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/6da5ca38-32ba-42d0-bbe8-fd94424a7208.PDF
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2025-06-11 17:22│ST炼石（000697）：关于预重整债权登记的公告
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炼石航空科技股份有限公司(以下简称“炼石航空”或“公司”)分别于 2025年 1 月 3 日、2025 年 1 月 21 日召开第十一届
董事会第十三次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，同意公司向有管辖权
的法院申请重整及预重整。具体内容详见公司于 2025 年 1 月
4 日、1 月 22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关
公告。
2025 年 5 月 9 日公司向四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中院”）提交了重整及预重整申请资料，立案案号为（2
025）川 01 破申 19 号。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
2025 年 6 月 6 日，公司收到成都中院送达的《决定书》（2025）川 01 破申19 号、（2025）川 01 破申 19 号之一，成都中
院决定对公司启动预重整，并指定北京金杜（成都）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。具体内容详见公司于 2025 年 6
月 7 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
目前，临时管理人就公司预重整债权登记事项拟在全国企业破产重整案件信息网（https://pccz.court.gov.cn/）发出债权登记
通知，现将临时管理人债权登记通知的相关内容公告如下：
一、债权登记时间及方式
请炼石航空债权人于 2025 年 7 月 11 日（含当日）前，根据《炼石航空科技股份有限公司预重整案债权申报指引》(以下简称
“《债权申报指引》”)向临时管理人申报债权，书面说明债权金额、债权性质、是否有担保或连带债务人等事项，并提供相关证据
材料。
通讯地址：四川省成都市双流区西航港大道 2999 号
联系人：蒋律师
联系电话：028-60612628-8568 19822960983
电子邮箱：lshkproject2025@163.com
工作时间：工作日 9:30-12:00，14:00-17:00
此次债权申报采取“线下邮寄”或“现场提交”的方式进行。为减少各债权人出行成本，建议债权人通过“线下邮寄”的方式提
交债权申报材料。为提高债权申报和审查的效率，保障债权人合法权益，请各位债权人在进行申报前，务必仔细阅读《债权申报指引
》，了解债权申报的具体规范并及时向临时管理人申报债权。
二、关于债权申报的说明
（一）如未来成都中院裁定受理炼石航空重整，债权人在预重整阶段的债权申报继续有效，无需再行申报；临时管理人在预重整
阶段作出的债权审查结论在成都中院裁定受理炼石航空重整后继续有效。债权人在预重整阶段作出的对债权审查结论无异议、同意相
关议案、决议、方案等事项的意思表示，在成都中院裁定受理炼石航空重整后继续有效。未在预重整程序中申报债权的债权人可在重
整程序中继续申报债权，但不得以债权人身份参与炼石航空预重整并行使相关权利。
（二）如未来成都中院裁定受理炼石航空重整，债权人在预重整期间提交的债权申报材料、证明债权人主体资格等材料继续有效
，在重整程序中能够继续作为审查、确认债权的依据。如相关材料需进行补正、修改，债权人需根据重整程序中的相关要求进行补正
、修改。
本通知不视为临时管理人出具给债权人的法律意见，不视为临时管理人或炼石航空向债权人作出任何形式的承诺，不构成对无效
债权（包括但不限于已过诉讼时效、除斥期间、申请执行期间的债权等）的重新有效确认。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/aed36517-a812-4925-a20e-4e9ffb1d09ff.PDF
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2025-06-06 18:17│ST炼石（000697）：关于法院决定对公司启动预重整及指定临时管理人的公告
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特别提示:
1、炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 6 月 6 日收到四川省成都市中级人民法院（以下简称“成都中
院”）送达的《决定书》（2025）川01 破申 19 号、（2025）川 01 破申 19 号之一，成都中院决定对公司启动预重整，并指定北
京金杜（成都）律师事务所担任公司预重整期间的临时管理人。
2、公司是否进入重整程序尚存在不确定性。预重整程序是为了提前启动公司债权债务梳理等相关工作，提高后续重整工作推进
效率及重整可行性的程序。成都中院同意公司预重整，不代表法院正式受理对公司的重整申请，截至本公告披露日，公司尚未收到法
院关于受理重整申请的相关法律文书，即公司的重整申请能否被法院受理、公司后续是否进入重整程序均存在不确定性。
3、如果法院裁定受理对公司的重整申请，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。如果公司因重整失败而被宣告
破产清算，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第 9.4.18 条第(八)项规定，公司股票将面临终止上
市的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、法院决定启
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