公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:34 │滨海能源（000695）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:34 │滨海能源（000695）：公司2025年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-06 19:26 │滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团） │
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│2026-04-30 00:00 │滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性│
│ │公告 │
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│2026-04-28 18:01 │滨海能源（000695）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:01 │滨海能源（000695）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2026-04-28 18:00 │滨海能源（000695）：关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告 │
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│2026-04-28 18:00 │滨海能源（000695）：关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告 │
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│2026-04-28 17:59 │滨海能源（000695）：关于召开2025年度股东会的通知 │
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│2026-04-14 20:02 │滨海能源（000695）：关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告 │
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2026-05-21 18:34│滨海能源（000695）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决提案的情形。
2.本次股东会未变更以往股东会通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.现场会议召开时间：2026年 5月 21日 15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 5月 21 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月21日 9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份68,563,155股，占公司有表决权股份总数的29.5847%。其中：通过现场投票的股东2
人，代表股份63,801,255股，占公司有表决权股份总数的27.5300%；通过网络投票的股东77人，代表股份4,761,900股，占公司有表
决权股份总数的2.0547%。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 76 人，代表股份 11,041,377股，占公司有表决权股份总数的 4.7643%。
3.公司董事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，议案 8.00属于特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上（含）审议通过；其它议案以普通决议方式审议通过，其中，议案 6.00、议案 7.00 涉及关联事项，议案 9.00
属于关联交易事项，关联股东均已回避表决，并经出席会议的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数审议通过，具体提
案和表决结果如下：
提案 1.00 关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 68,533,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9561%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 3,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0057%。
中小股东总表决情况：
同意 11,011,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7274%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 3,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0353%。
提案 2.00 关于公司《2025年年度报告及摘要》的议案
总表决情况：
同意 68,536,055 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9605%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 11,014,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7546%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0082%。
提案 3.00 关于公司《2025年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 68,535,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9597%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
中小股东总表决情况：
同意 11,013,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7500%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0127%。
提案 4.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 68,534,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 11,012,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7419%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0208%。
提案 5.00 关于拟续聘公司 2026年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 68,535,355 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9595%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0023%。
中小股东总表决情况：
同意 11,013,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7482%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0145%。
提案 6.00 关于制定公司《薪酬管理制度》的议案
总表决情况：
同意 66,215,555 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9580%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0396%；弃权 1,600 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0024%。
中小股东总表决情况：
同意 11,013,577股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7482%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 1,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0145%。
提案 7.00 关于公司董事 2025年薪酬确认及 2026年薪酬方案的议案
总表决情况：
同意 67,095,855 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9531%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0390%；弃权 5,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0079%。
中小股东总表决情况：
同意 11,009,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7147%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 5,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0480%。
提案 8.00 关于公司变更注册资本并修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 68,534,655 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9584%；反对26,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0382%；弃权 2,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。
中小股东总表决情况：
同意 11,012,877股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7419%；反对 26,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2373%；弃权 2,300股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0208%。
提案 9.00 关于子公司签订锂电池负极材料项目工程总承包合同（三）暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 13,332,577 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7859%；反对27,200股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.2036%；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0105%。
中小股东总表决情况：
同意 11,012,777股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7410%；反对 27,200股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.2463%；弃权 1,400股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 0.0127%。
关联股东旭阳控股有限公司已回避表决。
三、独立董事述职情况
在本次股东会上，独立董事王志、陆继刚、张亚男分别进行了述职。《2025年度独立董事述职报告》全文已于 2026年 4月 29日
在巨潮资讯网上(www.cninfo.com.cn)披露。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
2.律师姓名：吴晓宇、王奕涵
3.结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法
规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1.2025年度股东会决议。
2.2025年度股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/90b78bf0-7d33-46f0-8330-9ce6639ca686.PDF
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2026-05-21 18:34│滨海能源（000695）：公司2025年度股东会的法律意见书
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滨海能源（000695）：公司2025年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/b6b187af-4f70-471e-aa4d-6663ee7427b3.PDF
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2026-05-06 19:26│滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团）
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滨海能源（000695）：详式权益变动报告书（旭阳集团）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-07/a1dfeeaa-0b9e-4054-9348-b7044dd072aa.PDF
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2026-04-30 00:00│滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告
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滨海能源（000695）：关于控股股东在同一控制下协议转让部分公司股份暨控股股东拟发生变更的提示性公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/8089db3d-5354-40e1-947e-4415a0fb5b1c.PDF
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2026-04-28 18:01│滨海能源（000695）：2026年一季度报告
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滨海能源（000695）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/827f34fa-6555-4094-85ae-c1171a076d82.PDF
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2026-04-28 18:01│滨海能源（000695）：第十一届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十二次会议通知于 2026年 4月 23日以电子邮件方式
发出，会议于 2026年 4月28 日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦会议室。公司
共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中陆继刚参加了现场会议，董事张英伟、王志、张亚男、韩勤亮、杨路、魏伟、宋万良、
尹天长以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决程序符合《
中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1.关于《2026年第一季度报告》的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司董事会审计委员会审议通过了《2026年第一季度报告》。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2
026年第一季度报告》。
2.关于终止投资拉晶和太阳能光伏电池片项目的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的整体研判和战略发展布局，为优化资源
配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，同意终止公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司拟投资建设的5GW太阳能光伏电池片项
目，孙公司包头旭阳硅碳科技有限公司（原名为包头旭阳硅料科技有限公司）拟投资建设的 10GW 拉晶项目。具体内容请见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止投资拉晶和太阳能光伏电池片项目的公告》。
3.关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司与旭阳工程科技有限公司签订 20 万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10
万吨项目的建设工程设计合同，设计费总价 2,550万元（含税）。
本次交易为关联交易，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告》。
4.关于召开 2025年度股东会的议案
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2026 年 5月 21 日下午 15:00 召开 2025 年度股东会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）的《关于召开 2025年度股东会的通知》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
2.第十一届董事会审计委员会 2026年第二次会议决议。
3.第十一届董事会独立董事专门会议第二十次会议的审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/a9dd204f-a798-4a09-bd29-144b1a758bcc.PDF
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2026-04-28 18:00│滨海能源（000695）：关于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的公告
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一、交易概述
1.经招标遴选，公司控股子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司确定 20万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10万吨项目的工程
设计服务商为旭阳工程科技有限公司，双方于 2026年 4月 28日签署了建设工程设计合同，设计费总价 2,550万元（含税）。2.根据
《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方是控股股东旭阳控股有限公司控制的公司，本次交易构成关联交易，本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、重组上市。
3.公司于 2026年 4月 28 日召开了第十一届董事会第三十二次会议，会议以 6 票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关
于控股子公司签署工程设计合同暨关联交易的议案》，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。该议案经公司第十
一届董事会独立董事专门会议第二十次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。
二、交易对方的基本情况
1.公司名称：旭阳工程科技有限公司
2.注册资本：90,000万元
3.法定代表人：汤明伟
4.主营业务：建设工程施工、设计及管理服务等
5.住所：河北省石家庄市桥西区裕华西路 15号万象天成商务广场 2-20016.财务数据（经审计）：截至 2025年 12月 31日，总
资产 186,393.93万元，净资产 74,535.80万元；收入 90,047.77万元，净利润 2,512.24万元；
7.与上市公司的关联关系：交易对方由公司控股股东旭阳控股有限公司间接控制，按照《深圳证券交易所股票上市规则》有关规
定，为公司关联法人；
8.交易对方财务状况和经营情况均处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务。经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.co
urt.gov.cn/），不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
1.发包方：内蒙古翔福新能源有限责任公司
设计方：旭阳工程科技有限公司
2.工程设计范围和服务内容：20万吨/年锂电池负极材料一体化项目—10万吨项目的规划报批方案、方案设计、专篇、初步设计
、施工图、竣工图等。
3.签约合同价：设计费总价 2,550万元（含税）。
4.发包方承诺按照法律规定履行项目审批手续，按照合同约定提供设计依据，并按合同约定的期限和方式支付合同价款。
5.设计方承诺按照法律和技术标准规定及合同约定提供工程设计服务。
6.本合同经双方签字盖章后、发包人所属上市公司的有权机构审批同意后生效。
四、交易定价依据、交易目的和对公司的影响
本次交易属于公司日常生产经营活动，关联交易定价按市场规则、行业惯例，经招标遴选确定项目工程设计方，遵循了公平、合
理、公允的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因关联交易而对关联方产生依
赖。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年初至本公告披露日，公司与控股股东旭阳控股有限公司及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为
40,383.33万元，其中包括向控股股东借款本息合计 31,916.42万元。
六、备查文件
1.第十一届董事会第三十二次会议决议。
2.第十一届董事会独立董事专门会议第二十次会议的审核意见。
3.建设工程设计合同。
4.关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/c0e79741-b32f-4552-9352-34a138646e75.PDF
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2026-04-28 18:00│滨海能源（000695）：关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告
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关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开了第十一届董事会第三十二次会议，审议通过了《
关于终止投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的议案》，具体内容公告如下：
一、投资项目基本情况
公司2024年3月19日召开的第十一届董事会第九次会议、2024年6月17日召开的2023年度股东会审议通过了《关于投资建设拉晶和
光伏太阳能电池片项目的议案》，同意公司子公司包头旭阳新能源科技有限公司（以下简称“包头新能源”）投资建设5GW太阳能光
伏电池片项目、孙公司包头旭阳硅碳科技有限公司（以下简称“包头硅碳”，原名为包头旭阳硅料科技有限公司）投资建设10GW拉晶
项目（两个项目合称“项目”），项目建设地分别位于内蒙古自治区包头市包头稀土高新技术产业开发区、土默特右旗新型工业园区
。具体内容详见公司2024年3月21日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资建设拉晶和光伏太阳能电池片项目的公告
》（公告编号：2024-031）。
自上述项目决策后，公司先后完成一体化项目部分环评、能评、规划等前期手续及部分土地储备。考虑项目未实质建设，基于谨
慎性原则，2025年度已依据会计准则就该项目计提在建工程减值准备，具体内容详见公司2026年4月15日披露于巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-033）。
二、投资项目终止情况
因光伏行业整体形势变化，产业链新投资项目存在较大不确定性，基于公司对市场环境的整体研判和战略发展布局，为优化资源
配置，降低投资风险，经审慎评估分析后，决定终止前述项目的投资。
上述项目决策是基于包头硅碳、包头新能源于2023年10月份分别签署的投资框架性协议，即与土默特右旗人民政府签署的《工业
硅、多晶硅、单晶硅拉晶、单晶硅切片一体化项目投资协议书》（以下简称“协议一”），与包头稀土高新技术产业开发区管理委员
会签署的《关于光
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