公司公告☆ ◇000695 滨海能源 更新日期：2025-12-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:25 │滨海能源（000695）：关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的进展公告 │
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│2025-12-12 20:31 │滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-12-12 20:30 │滨海能源（000695）：邢台旭阳新能源科技有限公司资产评估报告 │
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│2025-12-12 20:30 │滨海能源（000695）：邢台旭阳新能源科技有限公司审计报告 │
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│2025-12-12 20:30 │滨海能源（000695）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 20:30 │滨海能源（000695）：关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 20:29 │滨海能源（000695）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-11-18 18:59 │滨海能源（000695）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-18 18:59 │滨海能源（000695）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-17 17:38 │滨海能源（000695）：股票交易异常波动的公告 │
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2025-12-17 16:25│滨海能源（000695）：关于子公司开展融资租赁业务暨相关担保事项的进展公告
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特别提示：
截至本公告披露日，天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额为 15.93亿元，占公司最
近一期经审计净资产的比例为 1018.98%；被担保人均为公司全资子公司内蒙古翔福新能源有限责任公司（以下简称“翔福新能源”
），其资产负债率超过 70%；不存在对合并报表外单位担保的情形，敬请投资者充分关注担保风险。
一、融资租赁及担保情况概述
1.近日，翔福新能源作为承租人与交银金融租赁有限责任公司（以下简称“交银金租”）开展租赁成本为 29,978.64 万元的融
资租赁业务，公司及公司控股股东旭阳控股有限公司（以下简称“旭阳控股”）分别与交银金租签署了保证合同，约定公司、旭阳控
股对翔福新能源于前述融资租赁合同项下的全部债务承担连带责任保证。
2.公司于 2025年 4月 18日召开了第十一届董事会第十八次会议、2025年 6月 25日召开了 2024年度股东大会，审议通过了《关
于 2025年度融资额度、对子公司担保额度的议案》，公司 2025年度新增对外融资额度 10亿元，包括银行贷款、融资性租赁和其他
融资方式等，为子公司前述融资提供担保新增额度 10亿元。
公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第十一届董事会第十九次会议、2025 年 6月 25日召开了 2024年度股东大会，审议通过了《
关于公司 2025 年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，为进一步支持公司经营发展，旭阳控股拟为公司及子公司的 2025
年度上述新增融资提供担保，担保额度为 10亿元。
本次融资租赁、公司为子公司担保、接受控股股东担保事项均包含在已审议的年度额度范围内。
二、被担保人基本情况
1.公司名称：内蒙古翔福新能源有限责任公司
2.统一社会信用代码：91150923MAC5L0EX70
3.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4.法定代表人：尹天长
5.注册资本：6亿元
6.成立日期：2022年 12月 01日
7.注册地点：内蒙古自治区乌兰察布市商都县七台镇省际通道东工业园区
8.主营业务：石墨及碳素制品制造与销售
9.股东：天津滨海能源发展股份有限公司
10.主要财务数据：截至 2025年 9月 30日，总资产 154,278.79万元，净资产 41,989.93万元，营业收入 37,658.46万元，净利
润-2,655.07万元；不存在影响其偿债能力的重大或有事项。
11.经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至公告披露日，翔福新能源不属于失信被执行人。
三、合同主要内容
（一）融资租赁合同主要内容
1.出租人：交银金融租赁有限责任公司
2.承租人：内蒙古翔福新能源有限责任公司
3.租赁类型：直租
4.租赁物：前端、石墨化、成品线、风力发电及储能设备、降压系统、输电系统等
5.租赁成本：29,978.64万元
6.租赁期限：18个月
7.担保：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司为承租人承担连带责任保证担保。
（二）担保合同主要内容
1.债权人：交银金融租赁有限责任公司
2.保证人：天津滨海能源发展股份有限公司、旭阳控股有限公司
3.保证担保范围：融资租赁合同项下债务人应向债权人支付的全部债务，包括但不限于租赁本金、租息、租赁物名义货价、违约
金、其他应付款等及其他合理费用。
4.保证方式：连带责任保证。
5.保证期间：保证合同生效之日起至融资租赁合同履行期届满后三年。
四、对公司的影响
本次开展融资租赁业务有利于加快翔福新能源的负极材料一体化项目一期及源网荷储一体化（风光储、输变电及附属）一期项目
建设进度、满足其经营需要，保障业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对
公司的正常运作和业务发展造成不利影响。
本次被担保对象翔福新能源是公司全资子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制并能够及时掌控其资信状况，担
保风险可控。
五、对外担保情况
截至本公告披露日，公司及控股子公司的担保额度总金额 39.80亿元，对外担保总余额为 5.74亿元，占公司最近一期经审计净
资产的比例为 367.09%；公司及控股子公司无对合并报表外单位提供的担保；公司及控股子公司不存在逾期债务、涉及诉讼的担保金
额及因被判决败诉而应承担的担保金额等。
公司后续将努力优化资产负债结构，进一步保证公司安全平稳运行，请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
1.《融资租赁合同》。
2.《担保合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/259ad368-1f9e-4e2c-af83-9b7b6bc6010a.PDF
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2025-12-12 20:31│滨海能源（000695）：第十一届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 12 月 8 日以电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 12月 12日以现场结合通讯表决方式召开，现场会议地点为北京市丰台区四合庄路6号院旭阳大厦会议室
。公司共有董事 9名，实际参加会议董事 9名，其中董事张英伟、韩勤亮参加了现场会议，董事杨路、宋万良、尹天长、魏伟、王志
、陆继刚、张亚男以通讯方式参加了会议。会议由董事长张英伟主持，公司高级管理人员列席了会议。此次会议的召集、召开与表决
程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《天津滨海能源发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司 51%股权暨关联交易的议案》
会议以 6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
为解决历史遗留的同业竞争，拓展研发基地、提高研发效能，同意收购邢台旭阳新能源科技有限公司 51%股权。
本议案为关联交易议案，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过
。
因本次交易涉及延续的向关联方借款、接受控股股东担保等事项，尚需公司股东会审议。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（
www.cninfo.com.cn）的《关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司 51%股权暨关联交易的公告》。
（二）审议《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》
会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
公司及控股子公司因日常经营和业务发展需要及避免同业竞争，充分利用关联方在集中采购、管理及信息化建设等方面的优势，
2026年度与关联方发生日常关联交易额度预计约为2.76亿元。
本议案为关联交易议案，关联董事张英伟先生、韩勤亮先生、杨路先生已回避表决。本议案已经公司独立董事专门会议审议通过
，尚需公司股东会审议。
具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026年度日常关联交易预计的公告》。
（三）审议《关于召开 2025年第四次临时股东会的议案》
会议以 9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
同意公司于 2025年 12月 29日下午 15:00召开 2025年第四次临时股东会。具体内容请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.第十一届董事会第二十六次会议决议。
2.第十一届董事会独立董事专门会议第十六次会议审核意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/aacdd5e6-b2bd-42ac-860d-9575422fa0ef.PDF
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2025-12-12 20:30│滨海能源（000695）：邢台旭阳新能源科技有限公司资产评估报告
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滨海能源（000695）：邢台旭阳新能源科技有限公司资产评估报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7f144a02-8b03-4b93-b747-8122c3810173.PDF
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2025-12-12 20:30│滨海能源（000695）：邢台旭阳新能源科技有限公司审计报告
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滨海能源（000695）：邢台旭阳新能源科技有限公司审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f75d0f84-ddeb-41a2-9cca-026ad2dc60c5.PDF
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2025-12-12 20:30│滨海能源（000695）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告
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滨海能源（000695）：关于公司2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/64501be4-aca5-48f8-9c02-eba0ed337f16.PDF
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2025-12-12 20:30│滨海能源（000695）：关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告
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滨海能源（000695）：关于收购邢台旭阳新能源科技有限公司51%股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1cc3167b-fdea-4865-983b-96dd131258d0.PDF
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2025-12-12 20:29│滨海能源（000695）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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滨海能源（000695）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/1e0204c6-2ed5-481e-a2e1-28f81ff0ee3c.PDF
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2025-11-18 18:59│滨海能源（000695）：2025年第三次临时股东大会的法律意见书
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致：天津滨海能源发展股份有限公司
北京市竞天公诚律师事务所（以下简称“本所”）接受天津滨海能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所
律师列席公司于 2025年 11月 18 日下午 15：00 在北京市丰台区北京市丰台区四合庄路 6 号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第
二会议室召开的公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《上市公司股东会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称“中国法律法规”）的要求及《天津滨海
能源发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集
人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下简称“程序事宜”）出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文件，包括但不限于公司第十一届董事会第二十四次会议
决议、第十一届监事会第二十四次会议决议以及根据上述决议内容刊登的公告、关于召开本次股东大会的通知，同时听取了公司及相
关人员就有关事实的陈述和说明，列席了本次股东大会。公司承诺其所提供的文件和所作的陈述和说明是完整、真实和有效的，无任
何隐瞒、疏漏之处。
在本法律意见书中，本所根据本法律意见书出具日或以前发生的事实及本所律师对该事实的了解，仅就本次股东大会的程序事宜
所涉及的相关法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本所同意公司将本法律意见书作
为本次股东大会必需文件公告，并依法对所出具之法律意见承担责任。未经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的。
基于上述，根据中国法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所谨出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
公司于 2025年 10月 22 日召开第十一届董事会第二十四次会议，审议通过了关于召开本次股东大会的议案，并于 2025年 10
月 29日在指定信息披露媒体刊登了《关于召开 2025年第三次临时股东大会的通知》，通知载明了会议名称、股东大会的召集人、会
议召开的合法性、合规性说明、会议召开时间、会议召开方式、会议股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、会议登记事
项、参与网络投票的具体操作流程、备查文件等，并说明了公司股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必
是公司股东等事项。
本次股东大会共审议 4项议案，分别为《关于取消监事会并变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规
则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》。上述《关于取消监事会
并变更经营范围、修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》为特别决议
事项，经出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持表决权的三分之二以上通过。本次股东大会的议案对中小投资者的表决单独计
票。上述议案及议案的主要内容已于 2025年 10月 29日公告。
经验证，本所认为，本次股东大会于公告载明的地点和日期如期召开，其召集和召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规
定。
二、本次股东大会召集人资格
本次股东大会召集人为公司董事会。
本所认为，本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
三、出席本次股东大会人员资格
1、出席本次股东大会的股东（包括股东及/或股东授权代表，以下同）
出席本次股东大会现场会议的股东代表共 2名，代表公司股份数 65,209,255股，占公司股份总数的 29.3540％。
经验证，本所认为，出席本次股东大会现场会议的股东代表的资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定。
通过网络投票的股东共 153名，代表公司股份数 2,191,300股，占公司股份总数的 0.9864％。以上通过网络投票系统进行投票
的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
2、出席本次股东大会的中小投资者
出席本次股东大会的中小投资者共 154名，代表公司股份数 12,198,577股，占公司股份总数的 5.4912％。
3、出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员
经验证，除股东代表外，公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员以及本所律师列席了本次股东大
会的现场会议。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果
1、现场投票
本次股东大会的现场会议采取现场记名投票表决方式，股东代表审议了本次股东大会的全部议案并进行了表决。
2、网络投票
本次股东大会网络投票采用深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的具体时间为 2025年 11月 18 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00，通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日上午9：15至当日下午 15：00的任意时间。
投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票的有表决权股份数和表决结果等情况。
3、表决结果
现场表决参照《公司章程》规定的程序进行监票。
经验证，本次股东大会的议案经参加现场会议和网络投票的有表决权股东代表的有效投票表决通过，具体如下：
（1）审议通过《关于取消监事会并变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 66,603,255 股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8171%；反对 762,400股，占出席会议股东有表决权股
份总数的 1.1311%；弃权 34,900股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0518％。
中小股东表决结果：同意 11,401,277股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4640％；反对 762,400 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2499％；弃权 34,900股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2861％。（2）审议通过《关
于修订<股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 66,603,455 股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8174％；反对 762,400股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 1.1311％；弃权 34,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东表决结果：同意 11,401,477股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4656％；反对 762,400 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2499％；弃权 34,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2845％。（3）审议通过《关
于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 66,605,455 股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8203％；反对 760,400股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 1.1282％；弃权 34,700股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0515％。
中小股东表决结果：同意 11,403,477股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4820％；反对 760,400 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2335％；弃权 34,700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2845％。（4）审议通过《关
于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》
表决结果：同意 66,603,655 股，占出席会议股东有表决权股份总数的98.8177％；反对 760,800股，占出席会议股东有表决权
股份总数的 1.1288％；弃权 36,100股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0536％。
中小股东表决结果：同意 11,401,677股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 93.4673％；反对 760,800 股，占出席会议
中小股东有表决权股份总数的6.2368％；弃权 36,100股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 0.2959％。根据有关股东代表、
监事代表及本所律师对本次股东大会现场会议表决票的计票/监票结果及深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票情况的
统计结果，上述议案获得有效通过，符合中国法律法规及《公司章程》对上述议案获得通过的有表决权数量的要求。
经验证，本所认为，本次股东大会的表决程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
五、结论
综上所述，本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会召集人资格符合
中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式三份，其中二份由本所提交公司，一份由本所留档。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/6d73085f-a8fc-479d-af6d-1eb9b9fb5762.PDF
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2025-11-18 18:59│滨海能源（000695）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。
一、会议召开的情况和出席情况
（一）会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2025年 11月 18日 15:00
2.网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11月 18日 9:15至 15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6号院旭阳大厦 1号（东）楼 8层东侧第二会议室。
4.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。
6.主持人：董事长张英伟。
7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东155人，代表股份67,400,555股，占公司有表决权股份总数的30.3404％。其中：通过现场投票的股东
2人，代表股份65,209,255股，占公司有表决权股份总数的29.3540％；通过网络投票的股东153人，代表股份2,191,300股，占公司有
表决权股份总数的0.9864％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 154人，代表股份 12,198,577股，占公司有表决权股份总数的 5.4912％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
会议采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，提案 1.00、2.01、2.02 为特别决议提案以特别决议审议通过，即经出席股东
大会的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过，提案 2.03以普通决议审议通过，具体提案和表决结果如下：1
.00 关于取消监事会并变更经营范围、修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 66,603,255 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.8171％；反对762,400股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 1.1311％；弃权 34,900股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0518％。
中小股东总表决情况：
同意 11,401,277股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4640％；反对 762,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 6.2499％；弃权34,900 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.2861
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