公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十四次临时会议决议公告 │
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│2025-11-01 00:00 │惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会的法律意见 │
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│2025-11-01 00:00 │惠天热电（000692）：公司章程（2025年修订） │
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│2025-11-01 00:00 │惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-29 00:30 │惠天热电（000692）：2024年度可持续发展报告 │
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│2025-10-28 20:11 │惠天热电（000692）：第十届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:10 │惠天热电（000692）：第十届监事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-28 20:09 │惠天热电（000692）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 20:09 │惠天热电（000692）：信息披露管理制度（2025年修订） │
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│2025-10-22 18:51 │惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十三次临时会议决议公告 │
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2025-11-01 00:00│惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十四次临时会议决议公告
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惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十四次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/18922c23-13cf-49c3-a080-ec77a44dbec3.PDF
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2025-11-01 00:00│惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会的法律意见
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惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/f9941860-cee2-4a18-ac0e-8fc03fd89697.PDF
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2025-11-01 00:00│惠天热电（000692）：公司章程（2025年修订）
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惠天热电（000692）：公司章程（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/8066a634-26e8-404f-ab10-d1f9710cf74d.PDF
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2025-11-01 00:00│惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会决议公告
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惠天热电（000692）：2025年第七次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/3ee5fe5c-ff5d-4bfa-abf1-cc91c2410a33.PDF
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2025-10-29 00:30│惠天热电（000692）：2024年度可持续发展报告
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惠天热电（000692）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/fc187deb-aae6-4abf-aa6c-73ed1f6e8cb9.PDF
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2025-10-28 20:11│惠天热电（000692）：第十届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年10月17日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年10月27日下午2点在公司总部会议室现场表决方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事8名。
4.会议由董事长郑运主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2025年第三季度报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-81）。
2.审议通过《2024 年度可持续发展报告》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登在巨潮资
讯网上的《2024 年度可持续发展报告》。
3.审议通过《信息披露管理制度》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上
的《信息披露管理制度》。
三、其他
董事会审计委员会于2025年10月27日召开了2025年第六次会议，通过了《关于对<2025年第三季度报告>的审核意见》：经对公司
2025年第三季度财务报告及2025年第三季度报告进行审核，审计委员会认为公司编制的《2025年第三季度报告》符合法律、行政法规
的规定，报告内容客观真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四、备查文件
1.第十届董事会第九次会议决议；
2.董事会审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0938e59e-20c2-47a5-a790-09a812c9efd0.PDF
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2025-10-28 20:10│惠天热电（000692）：第十届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知于2025年10月17日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年10月27日下午3点30分在公司总部会议室现场召开。
3.会议应到监事5名，实到监事5名。
4.会议由监事会主席于杨主持。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于对公司<2025 年第三季度报告>的审核意见》（5票同意，0票反对，0票弃权）。
公司监事会对 2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为本报告所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025 年第三季度公司经营状况。
三、备查文件
公司第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/0d7f4552-7b65-4169-b202-f49dc669f306.PDF
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2025-10-28 20:09│惠天热电（000692）：2025年三季度报告
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惠天热电（000692）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/2564bbe0-6b7f-443c-ac9d-f91b136e13cf.PDF
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2025-10-28 20:09│惠天热电（000692）：信息披露管理制度（2025年修订）
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惠天热电（000692）：信息披露管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/b61f2ef0-f412-4368-8c37-086d6864f375.PDF
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2025-10-22 18:51│惠天热电（000692）：第十届董事会2025年第十三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2025年10月19日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事8名，实到董事8名（董事陈志先生已辞职，未出席会议）。
4.会议由董事长郑运主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司2025年10月23日刊登在《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-74）。
2.审议通过《关于代理购电关联交易的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在《
中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《公司关于代理购电关联交易的公告》（公告编号：2025-75）。
3.审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）
。
4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》（8票同意，0票反对，0票弃权）。内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于补选董事、聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-76）
。
5.审议通过《关于 2025 年第七次临时股东会增加临时提案的议案》（8 票同意，0票反对，0票弃权）。
内容详见公司 2025 年 10 月 23 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2025 年第七
次临时股东会增加临时提案的公告》（公告编号：2025-77）。
三、其他
1.公司独立董事于2025年10月22日召开了专门会议（独立董事2025年第七次会议），全体独立董事一致通过了《关于代理购电关
联交易的议案》。
2.公司董事会提名委员会于2025年10月22日召开了2025年第三次会议，全体委员一致审议通过了《关于补选公司非独立董事的审
核意见》《关于聘任公司董事会秘书的审核意见》，并同意将上述补选公司非独立董事议案和聘任公司董事会秘书的议案提交公司董
事会审议。
四、备查文件
1.第十届董事会2025年第十三次临时会议决议；
2.董事会提名委员会 2025 年第三次会议决议；
3.独立董事 2025 年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/81106141-016a-4216-8ec8-97ee1a5b742c.PDF
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2025-10-22 18:50│惠天热电（000692）：关于代理购电关联交易公告
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一、概述
根据中共中央、国务院印发的《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》(中发〔2015〕9 号)及配套文件的规定，为降低用电
成本，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）及其控股子公司沈阳市第二热力供暖有限公司（以下简称“
二热公司”）、沈阳惠天棋盘山供热有限责任公司（以下简称“棋盘山公司”）、沈阳惠天环保供热有限责任公司（以下简称“惠天
环保”），决定 2026 年 1 月-2026年 12 月期间进行市场化交易购电，并委托华润（辽宁）电力销售有限公司（以下简称“电力销
售公司”）代理购电。本次代理购电交易电量总计约为 13700 万度，代理购电交易电单价不高于 0.4 元/度（此电价为代理购电价
，不含上网环节线损电价、电量输配电价、系统运行费折价、政府性基金及附加电价等），交易总金额预计不高于 5,480.00万元。
本次交易构成关联交易，公司第十届董事会于 2025 年 10 月 22 日召开了 2025 年第十三次临时会议，审议通过了《关于代理
购电关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准，但须获得公司股东会的批准，关联股东对该议案应采取回避表决。
二、关联方基本情况
1.关联方情况
名称：华润（辽宁）电力销售有限公司；住所：辽宁省沈阳市大东区滂江街22号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：杨爱
戎；注册资本：21000万人民币；成立日期：2016年11月29日；主营业务：电力、热力、循环热（冷）水销售，电力业务代理服务，
以及电力、热力、新能源和节能技术开发与服务等相关综合能源服务，公司还涉及电力工程设计与施工、电力设备及器材的销售与维
修租赁、电力环保产品研发与销售等业务；股东结构：华润电力投资有限公司持股100%；实际控制人为国务院国有资产监督管理委员
会。
2.关联关系说明
公司控股股东沈阳润电热力有限公司原董事长左俊杰同时担任电力销售公司的执行董事，电力销售公司属于公司关联自然人担任
董事的除公司及其控股子公司以外的法人，因此电力销售公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四
）项规定的关联关系情形。
3.关联方经营状况
截至2024年12月31日，资产总额22,779.88万元，净资产13,363.79万元，负债总额9,416.09万元；2024年度实现营业收入2,187.
77万元，利润总额1,597.75万元，净利润1,198.32万元。（以上数据已经审计）
截至2025年6月30日，资产总额14,871.99万元，净资产13,553.86万元，负债总额1318.14万元；2025年半年度营业收入516.29万
元，利润总额253.42万元，净利润为190.07万元。（以上数据未经审计）
4.其他
电力销售公司不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
惠天热电及其控股子公司二热公司、棋盘山公司、惠天环保委托电力销售公司代理购电，本次代理购电交易电量总计约为13700
万度（其中：惠天热电用电量约6900万度，二热公司用电量约5700万度，棋盘山公司用电量约1000万度，惠天环保用电量约100万度
），交易总金额预计不高于5,480.0万元。
代理购电交易电量指经被代理方与代理方双方协商约定并经辽宁电力交易平台确认和电力调度机构安全校核后的被代理方的直接
交易电量。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次交易定价原则根据辽宁省工业和信息化厅、辽宁省发展和改革委员会关于印发《辽宁省电力市场化交易方案》的政策，经双
方协商确定本次代理购电交易电单价不高于0.4元/度（为代理购电价，不含上网环节线损电价、电量输配电价、系统运行费折价、政
府性基金及附加电价等）。
如代理期内，政府出台新的年度交易方案及新政策，则按照最新政策相应调整代理交易电单价。
五、关联交易协议的签署
公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
直购电是近年来电力市场的一项重要举措，成为能源市场的重要组成部分，其发展前景广阔。电力销售公司依托丰富资源优势，
为用户提供直购电服务，可降低用户的用电成本。随着公司供热负荷日益扩大，电力消耗逐年上升，近两年年均耗电量约为1.9亿度
，已成为公司运营成本中的重要组成部分。而电力市场价格波动频繁，截至2025年8月，国网平均单价0.425元/度，本次委托电力销
售公司代理购电价格不高于0.4元/度，较国网均价低0.025元/度，可相应节约公司购电成本，有助于公司降本增效的实施。电力销售
公司依托华润电力东北大区，经营辽宁省、黑龙江省、吉林省售电业务，受到代理用户一致好评。华润电力东北大区在辽宁省有3家
火电厂，分别位于沈阳、锦州、盘锦总装机容量272万千瓦。有11家风电场分别位于阜新（2家）、朝阳（4家）、锦州（2家），辽中
、康平、法库各1家，总装机容量211.11万千瓦。公司与电力销售公司本次代理购电交易的履约具有坚实保障。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为3,151万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于2025年10月22日召开了专门会议（2025年第七次会议），对公司本项关联交易进行了事前审议，全体独立董
事一致同意，通过了《关于代理购电关联交易的议案》。并发表意见如下：公司独立董事认为，本项交易是惠天热电根据日常主营业
务用电需求，按照国家相关政策开展的市场化交易，委托电力销售公司代理购电在保证主营用电需求的同时，可有效降低购电成本。
本次定价合理，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。
九、其他
为提高办理效率，董事会将提请公司股东会授权经理层在前述交易限定条件内，根据实际情况实施本次交易，包括与关联方商洽
最终交易单价、具体实施事宜、签订相关合同等。
十、备查文件
1．公司第十届董事会2025年第十三次临时会议决议。
2．独立董事2025年第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/6aadc8ec-e1d5-48c0-a7dd-dd5b8cedb37c.PDF
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2025-10-22 18:50│惠天热电（000692）：第十届监事会2025年第一次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
1.会议通知于2025年10月19日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2025年10月22日以通讯表决方式召开。
3.会议应到监事5名，实到监事5名。
4.会议由监事会主席于杨主持。
5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于取消设置监事会和监事的议案》（5票同意，0票反对，0票弃权）。为进一步完善公司治理结构，根据《公司法
》《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司实际，公司决定将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会行
使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款作出相应修订。
在公司股东会审议通过本议案之前，公司第十届监事会仍将按照有关法律法规和公司现行的《公司章程》的规定继续履行监督职
能，维护公司和全体股东利益。
三、备查文件
公司第十届监事会2025年第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-23/7e48d4f9-e484-4ca5-83ab-972a89392667.PDF
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2025-10-22 18:49│惠天热电（000692）：关于2025年第七次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知
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沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）第十届董事会2025年第十二次临时会议决定于2025年10月31日
召开公司2025年第七次临时股东会，具体内容详见公司于2025年10月16日发布的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》（公告
编号：2025-71）
2025年10月20日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的《关于提议惠天热电2025年第七
次临时股东会增加临时提案的函》，提议将临时提案《关于修订<公司章程>的议案》《关于代理购电关联交易的议案》《关于补选公
司非独立董事的议案》提交公司将于2025年10月31日召开的2025年第七次临时股东会进行审议。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》的规定：单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10
日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，润电热力持有公司159,796,608股，占公司总股本的29.99%，具有提出临时提
案的法定资格，且提案内容及提案时间符合相关法律法规及《公司章程》的规定，临时提案表决属股东会的职权范围。
2025年10月22日，公司召开了第十届董事会2025年第十三次临时会议审议通过了《关于2025年第七次临时股东会增加临时提案的
议案》。公司董事会同意控股股东的提议，将上述三项临时提案提交公司2025年第七次临时股东会审议。除增加上述临时提案外，公
司于2025年10月16日发布的《关于召开2025年第七次临时股东会的通知》其他内容不变。公司董事会就增加提案后的2025年第七次临
时股东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第七次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月31日15:15
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月31日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月27日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员
（3）本公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员
8、会议地点：沈阳市沈河区热闹路47号，本公司总部616会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于控股子公司向惠涌公司售热关联交易的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于代理购电关联交易的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于补选公司非独立董事的议案 非累积投票提案 √
2.特别提示
（1
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