公司公告☆ ◇000692 惠天热电 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 18:24 │惠天热电（000692）：2026年第一次临时股东会的法律意见 │
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│2026-01-30 18:24 │惠天热电（000692）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-01-30 18:22 │惠天热电（000692）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告 │
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│2026-01-30 00:00 │惠天热电（000692）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-21 18:31 │惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告 │
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│2026-01-21 18:30 │惠天热电（000692）：关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的公告 │
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│2026-01-14 17:31 │惠天热电（000692）：关于控股子公司开展融资租赁业务的公告 │
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│2026-01-14 17:31 │惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第一次临时会议决议公告 │
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│2026-01-14 17:29 │惠天热电（000692）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-04 15:32 │惠天热电（000692）：关于控股子公司重大诉讼事项的进展公告 │
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2026-01-30 18:24│惠天热电（000692）：2026年第一次临时股东会的法律意见
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北京德恒（沈阳）律师事务所
关于沈阳惠天热电股份有限公司
2026 年第一次临时股东会的
法律意见
德恒 10G20250090-00005 号
致：沈阳惠天热电股份有限公司
沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次会议”）于 2026 年 1月 30 日
（星期五）召开。北京德恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派王冰律师、王亚茹
律师（以下简称“德恒律师”）出席本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《沈阳惠天热电股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，德恒律师就本次会议的召集、召开程序、现场出席会议人员资格、表决程序等相关事项
进行见证，并发表法律意见。
为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
（一）《公司章程》；
（二）董事会决议及相关股东会审议的议案；
（三）公司于 2026 年 1月 15 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公布的《沈阳惠天热电股份有限公司关于召开 202
6 年第一次临时股东会的通知》（以下简称“《股东会的通知》”）；
（四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料；
（五）公司本次会议股东表决情况凭证资料；
（六）本次会议其他会议文件。
德恒律师得到如下保证：即公司已提供了德恒律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料
、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。
在本法律意见中，德恒律师根据《股东会规则》及公司的要求，仅对公司本次会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、
《公司章程》以及《股东会规则》的有关规定，出席会议人员资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法
有效发表意见，不对本次会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
德恒及德恒律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规
定以及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查
验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并愿意承担相应法律责任。
本法律意见仅供见证公司本次会议相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，德恒律师对公司本次会议的召集及召开的
相关法律问题出具如下法律意见：
一、关于本次股东会的召集和召开程序
（一）本次股东会的召集
1.根据 2026 年 1月 14 日召开的公司第十届董事会 2026 年第一次临时会议决议，公司董事会召集本次会议。
2.2026 年 1月 15 日，公司在巨潮资讯网上刊载了《股东会的通知》。
前述公告列明了本次股东会的召集人、召开方式、召开时间、出席对象、会议召开地点、会议登记办法、会议联系人及联系方式
等，充分、完整披露了本次股东会的具体内容。
根据上述通知内容，公司已向公司全体股东发出召开本次股东会的通知。
德恒律师认为，公司本次会议的召集程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
。
（二）本次会议的召开
1.本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东会的现场会议于 2026 年 1月 30 日下午 15：15 在沈阳市沈河区热闹路 47 号，公司总部 616 会议室如期召开。本
次会议召开的实际时间、地点及方式与《股东会的通知》中所告知的时间、地点及方式一致。
本次会议的网络投票时间为 2026 年 1月 30 日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1月 3
0 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年 1月 30 日上
午 9:15 至下午 15:00 期间。
2.本次会议由公司董事长郑运先生主持，本次会议就会议通知中所列议案进行了审议。董事会工作人员当场对本次会议作记录。
会议记录由出席本次会议的会议主持人和董事等签名。
3.本次会议不存在对召开本次会议的通知中未列明的事项进行表决的情形。德恒律师认为，公司本次股东会的实际时间、地点、
会议内容与通知的内容一致，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次股东会人员及会议召集人资格
（一）出席公司现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 181 名，代表公司有表决权的股份 176,021,808 股，占公司总股
本的 33.0351%，其中：
1.出席现场会议的股东及股东代理人共 1 名，代表公司有表决权的股份159,796,608 股，占公司总股本的 29.9900%。
德恒律师查验了出席现场会议股东的营业执照或居民身份证、授权委托书等相关文件，出席现场会议的股东系记载于本次会议股
权登记日股东名册的股东，股东代理人的授权委托书真实有效。
2.根据本次会议的网络投票结果，参与本次会议网络投票的股东共 180 名，代表公司有表决权的股份 16,225,200 股，占公司
总股本的 3.0451%。
3.出席本次会议的现场会议与参加网络投票的中小投资者股东及股东代理人共计 180 人，代表有表决权的股份数为 16,225,200
股，占公司有表决权股份总数的 3.0451%。
（二）公司的董事和高级管理人员及德恒律师列席了本次股东会，该等人员均具备出席本次会议的合法资格。
（三）本次会议由公司董事会召集，其作为本次会议召集人的资格合法有效。德恒律师认为，出席、列席本次会议的人员及本次
会议召集人的资格均合法有效，符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、本次会议提出临时提案的股东资格和提案程序
本次会议无临时提案。
四、本次会议的表决程序
（一）本次会议采取现场投票与网络投票的方式对本次会议议案进行了表决。经德恒律师现场见证，公司本次会议审议的议案与
《股东会的通知》所列明的审议事项相一致，本次会议现场未发生对通知的议案进行修改的情形。
（二）本次会议按《公司法》《股东会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定的由股东代表与德恒律师共同
负责进行计票、监票。
（三）本次会议投票表决后，公司合并汇总了本次会议的表决结果，会议主持人在会议现场公布了投票结果。
德恒律师认为，公司本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定
，本次会议的表决程序合法有效。
五、本次会议的表决结果
结合现场会议投票结果以及本次会议的网络投票结果，本次会议的表决结果为：
审议通过《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》
表决结果：同意 167,127,408 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 94.9470%
；反对 2,814,700 股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的1.5991%；弃权 6,079,700
股，占出席会议且对该项议案有表决权的股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 3.4539%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为：同意7,330,800股，占该等股东有效表决权股份数的45.1816%；反对2,814,700股，
占该等股东有效表决权股份数的17.3477%；弃权6,079,700股，占该等股东有效表决权股份数的37.4707%。
根据表决结果，该议案获得通过。
本次会议主持人、出席本次会议的股东及其代理人均未对表决结果提出任何异议；本次会议议案获得有效表决权通过；本次会议
的决议与表决结果一致。
德恒律师认为，本次会议的表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法有效。
六、结论意见
综上，德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议
的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定
，本次会议通过的决议合法有效。
德恒律师同意本法律意见作为公司本次会议决议的法定文件随其他信息披露资料一并公告。
本法律意见一式二份，经本所盖章并由本所负责人和承办律师签字后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/489e005b-56bd-4a98-acc2-7ed60da95dad.PDF
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2026-01-30 18:24│惠天热电（000692）：2026年第一次临时股东会决议公告
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惠天热电（000692）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/04927869-bb6a-46c7-bb40-cb5ed0bfeffa.PDF
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2026-01-30 18:22│惠天热电（000692）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告
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惠天热电（000692）：关于全资子公司诉讼事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/58e4f948-b579-4450-8e92-66ce3d88fed3.PDF
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2026-01-30 00:00│惠天热电（000692）：2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025年1月1日至2025年12月31日。
（二）业绩预告情况：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司 盈利（或亏损）： 盈利（或亏损）：
股东的净利润 -7,000 万元至-3,800 万元 -33,028.39 万元
扣除非经常性损 盈利（或亏损）： 盈利（或亏损）：
益后的净利润 -32,604 万元至-27,604 万元 -51,644.03 万元
基本每股收益 盈利（或亏损）： 盈利（或亏损）：
-0.1314 元/股至-0.0713 元/股 -0.6199 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关数据是公司初步测算的结果，未经会计师事务所审计。
三、业绩变动原因说明
1.本报告期，公司收到政府补助约 2.5 亿元（具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25日刊登在《中国证券报》《证券时报》《
上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于获得政府补助的公告》，公告编号 2025-96）。本项为非经常性损益，属与收益相关的政府补
助，计入 2025 年损益。
2.本报告期，公司充分利用煤炭长协价格政策，有效控制煤炭采购成本；在储运环节，加强调度，控制运输成本；实施节能降耗
显成效。
四、风险提示
1.本次业绩预告是公司的初步测算情况，具体财务数据应以公司 2025 年度报告披露的结果为准，公司年报预约披露时间为 202
6 年 4月 21 日。
2.公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体（《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.
com.cn）披露为准。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/c941c1f1-b8ab-457d-af2b-fb2e50c77115.PDF
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2026-01-21 18:31│惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告
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惠天热电（000692）：第十届董事会2026年第二次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/1e1076a0-9f9b-4562-8a7d-e24dfb72b1b7.PDF
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2026-01-21 18:30│惠天热电（000692）：关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的公告
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一、关联交易概述
2025 年 10 月 15 日，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“惠天热电”或“公司”）召开了第十届董事会 2025 年第十二
次临时会议，审议通过了《关于控股子公司向沈东热电售热关联交易的议案》：2025-2026 年采暖期，公司控股子公司沈阳市第二热
力供暖有限公司（以下简称“二热公司”）将继续向公司受托管理的控股股东的全资子公司沈阳沈东热电有限公司（以下简称“沈东
热电”）售热。二热公司向沈东热电出售热量定价分两部分，其中占比 32.04%的出售热量价格不低于 79.55 元/吉焦；占比 67.96%
的出售热量价格不低于 59.27 元/吉焦。2025-2026 年采暖期，二热公司向沈东热电售热预计约 9万吉焦，交易金额不超过 800 万
元（包含热费及相应管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关费用）。内容详见公司于 2025 年 10 月 16 日刊登在《中国证券报》
《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关联交易公告》（公告编号：2025-72）。二热公司沈海热网热量部分来源于向电
厂采购，而受电力市场现货价格波动影响，采购热量存在供应不稳定及不足的可能性。同时，受拉尼娜现象影响，预计今年冬季至春
季可能出现极端天气，尤其沈阳市近期降温幅度及频率显著提升，可预测 1月下旬将出现长期极寒天气。为保障二热公司沈海热网及
沈东热电热网运行稳定，避免因极端天气导致供热不足，需建立热源供给补充机制。
经二热公司与沈东热电协商一致，计划在极端天气发生或二热公司热量缺口较大时，为确保冬季居民供热质量达标，可紧急启动
沈东热电热源向二热公司沈海热网补充热量，即沈东热电热源作为调峰热源向二热公司所属的沈海热网进行热量补充，启动沈东热电
热源进行调峰供热后形成二热公司与沈东热电热量互供情形。2025-2026年采暖期内，实施紧急启动沈东热电热源向二热公司沈海热
网补充热量后，预计补充的总热量不超过9万吉焦，交易金额不超过800万元（包含热费及相应管道冲洗、打压试运行、热网补水等相
关费用）。
本次交易构成关联交易，公司第十届董事会于2026年1月21日召开了2026年第二次临时会议，审议通过了《关于控股子公司接受
沈东热电热源调峰热量回补关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审
议通过了本次关联交易。本次关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准
，属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东会表决，经公司董事会审议通过后实施。
二、关联方基本情况
1.基本信息
公司名称：沈阳沈东热电有限公司；住所：沈阳市大东区滂江街瑞光北巷7-1-1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈
英；注册资本：30,000万元人民币；成立时间：2013年12月27日；主营业务：工业供汽、民用供暖；股东：沈阳润电热力有限公司持
有100%股权，无实际控制人。
2.关联关系说明
沈东热电为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，同时公司董事武超在沈东热电任执行董事，其与本公司符合深圳
证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）（四）项规定的关联关系情形。
3.经营状况
截至2024年12月31日，沈东热电资产总额为17,057.98万元，净资产12,356.56万元，负债总额4,701.42万元；2024年度实现营业
收入572.81万元，利润总额-3,514.33万元，净利润-3,620.86万元。（以上数据已经审计）
截至2025年9月30日，沈东热电资产总额21,376.72万元，净资产12,262.43万元，负债总额9,114.30万元；2025年前三季度营业
收入1,338.20万元，利润总额-90.57万元，净利润-94.13万元。（以上数据未经审计）
4.其他
沈东热电不是失信被执行人。
三、关联交易标的基本情况
1.交易标的：沈东热电热源向二热公司沈海热网补充供应热量
2.交易方式：在极端天气或二热公司热量缺口较大时，启动沈东热电热源向二热公司补充供应热量
3.结算价格：结算价格与双方原签订的售热合同价格保持一致，即占比 32.04%的热量单价为 79.55 元/吉焦，占比 67.96%的热
量单价为 59.27 元/吉焦
4.交易规模：2025-2026 年采暖期内，预计沈东热电向二热公司补充供应的总热量不超过 9万吉焦，交易总金额不超过 800 万
元（包含热费及相应管道冲洗、打压试运行、热网补水等相关费用）
四、关联交易的定价政策及定价依据
内容详见公司于2025年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关联交易公告》（公告
编号：2025-72）。
五、关联交易协议的签署
公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。
六、交易目的和对上市公司的影响
交易目的：本次新增热量补充安排，旨在应对电力市场波动及极端天气带来的供热风险，有效整合热源资源，保障沈海热网及沈
东热电热网稳定运行，确保冬季居民供热质量。对公司的影响：本次补充安排与原关联交易定价相同，公允合理。通过建立热源互补
机制，有助于提升公司供热保障能力，优化经营风险管控，兼顾社会效益与经济效益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利
益的情形。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
最近12个月与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额为2,254.57万元。
八、独立董事过半数同意意见
公司全体独立董事于2026年1月21日召开了专门会议（独立董事2026年第一次会议），对公司本项关联交易进行了事前审议，全
体独立董事一致同意，通过了《关于控股子公司接受沈东热电热源调峰热量回补关联交易的议案》，并发表意见如下：公司独立董事
认为，本项交易旨在基于受托管理单位范围内，实现有效整合管理资源、提高经营质效，充分发挥协同效应，为确保供热业务保质保
量平稳运行，结合电厂热源供给及天气情况而展开的新增热量补充应急安排，不存在损害公司和公司全体股东特别是中小股东利益的
情形。我们同意将该关联交易提交公司董事会审议。
九、备查文件
1.公司第十届董事会2026年第二次临时会议决议。
2.独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/94174c05-0123-41dd-87e3-c142ef7d7b34.PDF
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2026-01-14 17:31│惠天热电（000692）：关于控股子公司开展融资租赁业务的公告
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一、概述
为保障生产经营活动及储煤工作的有序开展，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司沈阳市第二热力供
暖有限公司（以下简称“二热公司”）以售后回租方式向华润融资租赁有限公司（以下简称“华润租赁”）申请融资3亿元，期限3年
，租赁物为二热公司所属的部分供热设备及配套设施。在租赁期间，二热公司以回租方式继续使用该部分生产设备及设施，同时按照
约定向华润租赁支付租金。租赁期满，以留购价格100元回购此租赁物。
本次融资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。2026
年1月14日，公司召开了第十届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于控股子公司开展融资租赁业务的议案》。本次融资
租赁尚需提交公司股东会审议。
二、交易对方基本情况
1.名称：华润融资租赁有限公司
2.成立日期：2006年06月27日
3.企业类型：有限责任公司（台港澳与境内合资）
4.法定代表人：徐后胜
5.注册资本：338019.215945万元
6.住所：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼
7.主营业务：融资租赁业务、租赁业务等。
8.股东结构：华润租赁（香港）有限公司持有54.7484%股权；华润医药控股有限公司持有18.2495%股权；华润医药商业集团有限
公司持有18.2495%股权；深圳市广聚投资控股（集团）有限公司持有8.7527%股权。实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。
9.经营状况
截至2024年12月31日，华润租赁资产总额为4,643,897.58万元，净资产为630,405.52万元，负债总额4,013,492.06万元；2024年
度实现营业收入为201,675.34万元，利润总额78,303.20万元，净利润为58,782.65万元。（以上数据已经审计）
截至2025年9月30日，华润租赁资产总额为5,412,255.27万元，净资产为676,467.25万元，负债总额4,735,788.02万元；2025年
前三季度累计营业收入为167,196.74万元，利润总额61,469.71万元，净利润为46,061.73万元。（以上数据未经审计）
10.与本公司的关系：公司非关联人。
11.华润租赁不是失信被执行人。
三、交易标的情况
1.名称：二热公司所属调峰、沈海一、沈海二工区等热源的部分供热设备及配套设施。
2.类别：固定资
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