公司公告☆ ◇000690 宝新能源 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 17:47 │宝新能源（000690）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-09-10 16:07 │宝新能源（000690）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-09-05 16:34 │宝新能源（000690）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-05 16:34 │宝新能源（000690）：宝新能源2025年第一次临时股东大会见证法律意见书 │
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│2025-09-01 16:14 │宝新能源（000690）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告 │
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│2025-08-18 18:50 │宝新能源（000690）：监事会关于2025年半年度报告的审核意见 │
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│2025-08-18 18:50 │宝新能源（000690）：半年报监事会决议公告 │
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│2025-08-18 18:49 │宝新能源（000690）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-18 18:48 │宝新能源（000690）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-18 18:48 │宝新能源（000690）：2025年半年度报告 │
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2025-09-16 17:47│宝新能源（000690）：关于参加广东辖区2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广
东监管局、广东上市公司协会联合举办的“向新提质 价值领航——2025广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日
”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为
2025 年 9月 19 日（周五）15:30-17:00。届时公司高管将在线就 2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发
展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8649ccf1-0f0a-4797-87e3-b27f1e3ce403.PDF
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2025-09-10 16:07│宝新能源（000690）：2025年半年度权益分派实施公告
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广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度权益分派方案已获 2025年 9月 5日召开的 2025年第一次临
时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2025年 9月 5日召开的 2025年第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案为：以 2025年半年度末公司总股本 2,175
,887,862股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50元（含税），共计分配利润 108,794,393.10元。本次不送红股也不进行
资本公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。公司本分配方案，分配比例固定。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 2,175,887,862股为基数，向全体股东每 10股派 0.50元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10股派 0.45元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴
个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券
投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），【注：
根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.10元；持股 1个
月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.05元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 9月 16日，除权除息日为：2025年 9月 17日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 9月 16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 9月 17日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****996 广东宝丽华集团有限公司
2 08*****482 广东宝丽华集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 9月 8日至登记日：2025 年 9月 16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、有关咨询方法
咨询地址：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼
广州市天河区珠江新城珠江东路 6号广州周大福金融中心 63层咨询联系人：江卓文、罗丽萍
咨询电话：0753-2511298 020-31230359
传真电话：0753-2511398 020-31230769
七、备查文件
1、《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》；
2、《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/a92a2493-ef99-4c26-9cce-3b5f5f5eb69a.PDF
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2025-09-05 16:34│宝新能源（000690）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
召开时间：2025年 9月 5日（星期五）下午 15:00
召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开
召集人：公司董事会
会议主持人：董事长邹锦开先生
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 543人，代表股份 489,826,559股，占公司有表决权股份总数的 22.5116％。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 387,774,008股，占公司有表决权股份总数的 17.8214％。
通过网络投票的股东 538人，代表股份 102,052,551股，占公司有表决权股份总数的 4.6902％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 539人，代表股份 102,092,551股，占公司有表决权股份总数的 4.6920％。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 40,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0018％。
通过网络投票的中小股东 538人，代表股份 102,052,551股，占公司有表决权股份总数的 4.6902％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次股东大会会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
2、议案的审议和表决情况
审议通过公司2025年半年度利润分配方案
总表决情况：
同意 486,510,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3230％；反对3,239,001股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.6613％；弃权 77,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0158％。
中小股东总表决情况：
同意 98,776,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7518％；反对 3,239,001股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 3.1726％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.0756％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所
2、见证律师：陈必成、卢冠良
3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的
表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议》；
2、《广东法制盛邦律师事务所关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2025年第一次临时股东大会见证法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/7056ff64-9932-4e67-bb5d-f9c4e67f5aca.PDF
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2025-09-05 16:34│宝新能源（000690）：宝新能源2025年第一次临时股东大会见证法律意见书
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致：广东宝丽华新能源股份有限公司
广东法制盛邦律师事务所（以下简称“本所”）受广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派本所律师
出席公司 2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人
员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。
为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有
关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出具本见证法律意见书所必
需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有关副本材料或复印件与原件一致。
本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》及其它相关法律、法规、规范性文
件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽责精神，出
具见证法律意见如下：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
本次股东大会由公司董事会提议并召集，公司于 2025年 08月 19日将本次股东大会召集人、召开日期和时间、召开的方式、股
权登记日、出席对象、会议地点、审议事项、登记事项等内容，以公告方式分别刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网。
本次股东大会于 2025年 09月 05日下午 15：00如期召开，召开的实际时间、地点、方式和内容与公告内容一致。
经本所律师审查，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定。
二、关于本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1. 本次会议的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2. 出席现场会议的股东
经查验，现场出席公司本次股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 5名，代表股份数 387,774,008股，占公司有表决权总股
份的 17.8214%。
3. 参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的人数共 538名，代表股份数 102,052,551股，占公司有表
决权总股份的 4.6902%。通过网络投票系统参加表决的股东，其身份已经由深圳证券交易所交易系统进行认证。
4. 列席本次会议的其他人员
现场或线上视频方式列席本次股东大会的其他人员包括公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员及见证律师。
经本所律师审查，本次股东大会的召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的
规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
本次股东大会审议了公告中列明的如下议案：
1．公司 2025年半年度利润分配方案
上述为普通决议事项，该等议案的审议通过须经出席本次股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意。
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，并按公司《章程》规定的程序对现场记名投票进行计票、监票，当
场公布表决结果。
经见证，本所律师确认表决结果如下：
1．公司 2025 年半年度利润分配方案
总表决情况：
同意486,510,358股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.3230％；反对3,239,001股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.6613％；弃权77,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0158％。
中小股东表决情况：
同意 98,776,350股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7518％；反对 3,239,001股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 3.1726％；弃权 77,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.0756％。
表决结果：通过。
经本所律师审查，公司本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，合法有效
。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人、出席或列席本次股东大会的人员资格、本次股东大会
的表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司《章程》的规定，合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-06/80df0b5d-520c-4662-81bf-8166e79e82cc.PDF
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2025-09-01 16:14│宝新能源（000690）：关于召开2025年第一次临时股东大会的提示性公告
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广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月19日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证
券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2025年第
一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结合的方式，现将有关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了关于召开2025年第一次临时
股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开的日期和时间：2025年9月5日（星期五）下午15:00
（2）网络投票的日期和时间：2025年9月5日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-
15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月5日上午09:15至2025年9月5日下午15:00的任意时间。
5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年9月1日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于股权登记日2025年9月1日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅
二、会议审议事项
1、审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 公司 2025年半年度利润分配方案 √
2、披露情况
提交本次股东大会审议的事项已经公司第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司披露在
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届
董事会第五次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届监事会第五次会议决议公告》《广东宝丽华新能源股份有限公
司关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证办理登记手续。委
托出席的代理人必须持有授权委托书。异地股东可通过信函（邮寄原件）或电子邮件（扫描件）方式登记。通过信函或邮件方式登记
的，其送达公司时间应不晚于现场登记截止时间。
2、现场登记时间：2025年9月4日上午09:00-12:00；下午14:00-16:00。
3、现场登记地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼一楼。
4、联系方式：
联系人：江卓文、罗丽萍
电 话：（0753）2511298、（020）31230359
传 真：（0753）2511398
邮 箱：bxnygd@sina.com
5、出席现场会议者，交通费、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届董事会第五次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的《广东宝丽华新能源股份有限公司第十届监事会第五次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-02/a6966ef1-3444-472e-99d4-af911cf325c1.PDF
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2025-08-18 18:50│宝新能源（000690）：监事会关于2025年半年度报告的审核意见
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根据中国证监会、深交所关于上市公司定期报告披露的相关规定，公司监事会对公司 2025 年半年度报告进行了认真审核，现发
表审核意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实
、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
监事：胡迪远、王华清、杨 敬
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-19/fcbc2b44-9095-484f-b73f-0bbc22377097.pdf
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2025-08-18 18:50│宝新能源（000690）：半年报监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第五次会议通知于 2025 年 8 月 8 日分别以专人、微
信、邮件或电话等方式送达全体监事。
2、本次会议于 2025 年 8 月 18 日上午 10:30 在公司会议厅现场召开。
3、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、会议由监事会主席胡迪远先生主持召开。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案：
（一）公司 2025 年半年度报告及其摘要（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源股份有限公司 2025 年半年度报告》、《广东
宝丽华新能源股份有限公司2025 年半年度报告摘要》）
根据中国证监会
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