公司公告☆ ◇000688 国城矿业 更新日期：2025-08-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-05 18:21 │国城矿业（000688）：第十二届董事会第三十七次会议决议公告 │
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│2025-08-05 18:20 │国城矿业（000688）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告 │
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│2025-08-05 18:20 │国城矿业（000688）：第十一届监事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-07-25 17:45 │国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-07-14 17:52 │国城矿业（000688）：关于重大资产重组的进展公告 │
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│2025-07-14 17:48 │国城矿业（000688）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-08 16:51 │国城矿业（000688）：国城转债2025年付息公告 │
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│2025-07-01 17:46 │国城矿业（000688）：2025年第二季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告 │
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│2025-06-27 21:27 │国城矿业（000688）：第十二届董事会第三十六次会议决议公告 │
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│2025-06-27 21:25 │国城矿业（000688）：对外捐赠公告 │
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2025-08-05 18:21│国城矿业（000688）：第十二届董事会第三十七次会议决议公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第三十七次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以邮件和电话的方式
发出，会议于 2025 年 8 月 5 日以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼16 层会议室召
开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：
审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。
本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/6914370e-b1f4-49e5-9125-c27ef6e28270.PDF
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2025-08-05 18:20│国城矿业（000688）：关于对参股公司增资暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司马尔康金鑫矿业有限公司（以下简称“金鑫矿业”）目前的注册资本为
人民币 11,878.8 万元，其中公司通过国城合融（北京）新能源科技有限责任公司（以下简称“国城合融”）出资人民币 5,701.824
0 万元，占注册资本的 48%，公司控股股东国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”）通过阿坝州众和新能源有限公司（以下
简称“众和新能源”）出资人民币 5,939.4000 万元，占注册资本的 50%，国城集团通过广州国城德远有限公司（以下简称“国城德
远”）出资人民币 237.5760 万元，占注册资本的 2%。根据生产经营需要，金鑫矿业原有股东拟按照原出资比例对其进行增资人民
币 10,000 万元，国城合融按照 48%的比例以货币增资人民币 4,800 万元，众和新能源按照 50%的比例以货币增资 5,000 万元，国
城德远按照 2%的比例以货币增资人民币 200 万元。本次增资后，金鑫矿业股权结构保持不变，注册资本由人民币 11,878.8 万元增
加至 21,878.8 万元。
鉴于金鑫矿业为国城集团控股子公司，国城集团为公司控股股东，故金鑫矿业为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》等有关规定，本次交易构成关联交易。
本公司于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式召开第十二届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于对参股公司增资
暨关联交易的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，本次关联交易属于董事会审批权限。董事会在审议上述议案时
，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先生、邓自平先生回避表决。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方介绍
金鑫矿业为国城集团控股子公司，国城集团为公司控股股东。
三、关联交易标的基本情况
1、公司名称：马尔康金鑫矿业有限公司
2、企业性质：其他有限责任公司
3、成立日期：2002 年 06 月 24 日
4、注册地址：马尔康市党坝乡地拉秋村
5、法定代表人：王立君
6、注册资本：11,878.80万人民币
7、统一信用代码：91513229740011004W
8、经营范围：党坝乡锂辉石矿勘探及开采（以上经营范围国家限制或禁止的除外，应取得行政许可的，必须取得相关行政许可
后，按照许可的事项开展生产经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、股权结构：众和新能源持股50%，国城合融持股48%，国城德远持股2%。金鑫矿业实际控制人为吴城先生。
10、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 163,041.77 121,516.73
负债总额 122,599.60 81,800.74
净资产 40,442.17 39,715.99
项目 2025年 1月 1日至 3月 31日 2024年 1月 1日至 12月 31日
（未经审计） （经审计）
营业收入 10,049.36 49,587.01
利润总额 827.41 3,197.00
净利润 678.85 2,638.43
11、金鑫矿业信用状况良好，不是失信被执行人。
四、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。金鑫矿业全体股东按原持股比例以现金方式增资10,000万元，增加注册资
本10,000万元。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司参股子公司金鑫矿业目前正在技改扩建，本次增资有利于金鑫矿业的生产经营，有助于金鑫矿业的长远发展，符合全体股东
的利益。
六、当年年初至披露日与该关联人累计发生的关联交易情况
自 2025 年 1 月 1 日至本公告披露日,公司为金鑫矿业提供担保，担保余额为21,554.46 万元。
七、独立董事专门会议审查意见
本事项已经公司独立董事专门会议 2025 年第四次会议全票审议通过。公司独立董事认为：本次增资事项是为满足金鑫矿业的发
展需要，有助于其健康持续稳定的发展，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该关联交易事项对公司的独立性无不利影响，不
存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。此次增资事项表决程序合法、有效，同意将本议案提交公司第十二届董事会第
三十七次会议审议，同时公司关联董事应按规定回避表决。
八、备查文件
1、公司第十二届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事专门会议2025年第四次会议审查意见；
3、公司第十一届监事会第二十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/85b75295-8d18-4576-9f0a-d8c5117dc4bc.PDF
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2025-08-05 18:20│国城矿业（000688）：第十一届监事会第二十二次会议决议公告
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国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第二十二次会议通知于 2025 年 7 月 31 日以邮件和电话的方式
发出，会议于 2025 年 8 月 5 日以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188号 16区 19号楼 16层会议室召开。本次
会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》
的相关规定，会议合法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》
表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。
本议案涉及关联交易，关联监事赵俊先生回避表决。
具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-05/8cd073b2-96e8-482a-ab1b-a174734c602b.PDF
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2025-07-25 17:45│国城矿业（000688）：关于对外担保的进展公告
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一、担保情况概述
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“国城矿业”）分别于 2025年 2月 28日、2025年 3月 17日召开第十二届董事会
第三十三次会议和 2025年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范
围内子公司为公司及公司合并报表范围内子公司提供新增总额合计不超过人民币 119,000万元的担保额度，其中向资产负债率为 70%
以上（含）的下属子公司提供的担保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额度不超过 59,000
万元。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以
上的被担保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循环使用，最终担保余额将不超过本次授予的
担保额度。本次预计担保额度的授权有效期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2025
年 3 月 1 日和 2025年 3 月 18 日在指定媒体上披露的《关于 2025 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-026）和《
2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-029）。
近日，公司全资子公司内蒙古国城资源综合利用有限公司（以下简称“国城资源”）向交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行
申请综合授信，公司及公司全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称“东矿”）为上述业务提供连带责任保证担保，担
保的最高债权额为人民币 20,000万元。
上述担保为公司十二届董事会第三十三次会议及 2025 年第四次临时股东大会审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需
再次提交董事会和股东大会审议。本次担保事项不构成关联交易。
二、被担保方基本情况
1、公司名称：内蒙古国城资源综合利用有限公司
2、成立日期：2016年 12月 14日
3、注册地址：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗呼和温都尔镇经三路与纬五路交叉路口东 500米
4、法定代表人：殷红忠
5、注册资本：90,000万人民币
6、统一信用代码：91150825MA0N1M7C6H
7、经营范围：一般项目：颜料制造；颜料销售；选矿；金属矿石销售；再生资源销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）
；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进
出口；非金属废料和碎屑加工处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外
，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
8、股权结构：公司全资子公司
9、主要财务指标：
单位：万元
项目 2025年 3月 31日（未经审计） 2024年 12月 31日（经审计）
资产总额 293,990.88 288,374.11
负债总额 239,307.34 229,118.35
净资产 54,683.54 59,255.76
项目 2025年 1月 1日至 3月 31日 2024年 1月 1日至 12月 31日
（未经审计） （经审计）
营业收入 30,034.77 41,421.54
利润总额 -4,588.20 -26,130.33
净利润 -4,588.20 -26,130.33
10、国城资源信用状况良好，不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证担保。
2、担保范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债
权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
3、担保期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫
付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫款项之日）起，计至全部主合同
项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以提前到期日为准。
四、本次提供担保的影响
本次公司及东矿为国城资源提供担保，有助于国城资源的业务发展和其对运营资金的需求。国城资源经营状况稳定、担保风险可
控，本次担保不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的正常经营和业务发展产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余额为162,392.11万元，占公司最近一期经审计净资产的54.30%。本次担保
提供后，公司及控股子公司实际对外担保余额将不超过人民币182,392.11万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为60.99%。
除对马尔康金鑫矿业有限公司提供的担保以外，公司及控股子公司未对合并报表外的单位提供担保，公司及控股子公司不存在逾期担
保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a1f4c406-a745-4cfc-8aeb-4ae0b38fcd09.PDF
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2025-07-14 17:52│国城矿业（000688）：关于重大资产重组的进展公告
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特别提示：
1、国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 18日披露的《国城矿业股份有限公司重大资产购买暨关联交易
预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，公司将
根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，提请广大投资者关注后续进展公告并注意投资风险。
2、截至本公告披露日，除本次交易预案中披露的有关风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止
本次重组方案或者对本次重组方案作出实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序进行中。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（以下简称“国城实业”）不
低于 60%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，国城实业将成为公司的控股子公司。
本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，不构成重组上市。
二、本次交易的进展情况
2024 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议、第十一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于<国城矿业
股份有限公司重大资产购买暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，并履行了相关信息披露程序。具体内容详见公司于 2024
年 12月 18日刊登在指定信息披露媒体上的相关公告。
2025年 1月 18日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-012）；
2025年 2月 17日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-023）；
2025年 3月 18日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-030）；
2025年 4月 17日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-043）。
2025年 5月 17日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-048）。
2025年 6月 16日，公司披露了《国城矿业股份有限公司关于重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-049）。
截至本公告披露日，本次交易涉及资产的审计、评估、尽职调查等工作正在进行中，公司及有关各方正在有序推进本次交易的具
体事宜。公司将在相关工作完成后，再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会提请股东大会审议与本次交易相关的议案
。
三、风险提示
本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准，并经相关监管机构批准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定
不确定性。
公司将根据本次交易的进展，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，有关信息均以公司指定信息披露媒体发布的
公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/30b4a617-b551-4cf4-a117-23f8897f7dbd.PDF
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2025-07-14 17:48│国城矿业（000688）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
（一）业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
（二）业绩预告情况：预计净利润为正值且同向上升
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 盈利：49,300 万元–54,800 万元 盈利：4,299.10万元
东的净利润 比上年同期增长：1,046.75%–1,174.69%
扣除非经常性损益 亏损：12,600 万元–16,000 万元 盈利：4,286.75万元
后的净利润
基本每股收益 盈利：0.4381 元/股–0.4869 元/股 盈利：0.0392 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩变动原因说明
报告期内，归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动主要系确认非经常性损益所致，上述非经常性损益事项为公司以 16 亿
元的交易对价完成对赤峰宇邦矿业有限公司 65%股权的出售并确认相应的投资收益，影响金额为 6.58亿元。此外，由于公司全资子
公司内蒙古国城资源综合利用有限公司所处钛白粉行业产品销售价格处于低位，因此对公司业绩产生较大影响。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2025 年半年度报告为准。敬请广大投资者谨慎决策
，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/8a809ff2-b0aa-4474-9967-7db56c09118f.PDF
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2025-07-08 16:51│国城矿业（000688）：国城转债2025年付息公告
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特别提示：
1、“国城转债”将于2025年7月15日按面值支付第五年利息，每10张“国城转债”（面值1,000元）利息为18.00元（含税）。
2、债权登记日：2025年7月14日
3、除息日：2025年7月15日
4、付息日：2025年7月15日
5、“国城转债”票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
6、“国城转债”本次付息的债权登记日为2025年7月14日，凡在2025年7月14日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次
派发的利息；2025年7月14日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。
7、下一付息期起息日：2025年7月15日
国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月15日公开发行了850万张可转换公司债券（债券简称：“国城转债”，
债券代码：“127019”，以下简称“本期债券”）。根据《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）有关条款的规定，在“国城转债”的计息期限内，每年付息一次，现将2024年7月15日至2025年7月14日期间的
付息事项公告如下：
一、本期债券的基本情况
1、债券名称：国城矿业股份有限公司可转换公司债券
2、可转换公司债券简称：国城转债
3、可转换公司债券代码：127019
4、债券类型：可转换为公司A股股票的可转换公司债券
5、发行总额：人民币85,000万元
6、发行数量：850万张
7、票面金额：100元/张
8、发行价格：按票面金额平价发行
9、债券期限：本期债券的期限为自发行之日起6年，即自2020年7月15日至2026年7月14日。
10、票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
11、到期赎回条款：在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的110%（含最后一期利息）的价格赎
回未转股的可转换公司债券。
12、付息的期限和方式
（1）年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B1×i；
I：指年利息额；
B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票
面总金额；
i：可转换公司债
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