公司公告☆ ◇000685 中山公用 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 18:39 │中山公用（000685）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 18:34 │中山公用（000685）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月） │
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│2026-05-21 18:34 │中山公用（000685）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-21 18:34 │中山公用（000685）：《公司章程》（2026年5月） │
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│2026-05-21 18:32 │中山公用（000685）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告 │
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│2026-05-14 15:49 │中山公用（000685）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
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│2026-04-30 00:00 │中山公用（000685）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │中山公用（000685）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-04-25 00:30 │中山公用（000685）：中山公用2025年度社会价值暨ESG报告 │
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│2026-04-24 21:43 │中山公用（000685）：第十一届董事会第六次会议决议公告 │
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2026-05-21 18:39│中山公用（000685）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东会不存在涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开的时间：
（1）现场会议：2026 年 5月 21 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统
进行网络投票的时间为2026年5月21日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为
2026年5月21日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。
2.会议召开的地点：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。
3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会。
5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊。
6.本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1.股东及股东授权代表出席总体情况
出席本次股东会现场会议及网络投票的股东及股东代表共 267 人，代表股份915,641,566 股，占公司有表决权股份总数的 62.3
848%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共 2人，代表股份 731,481,752 股，占公司有表决权股份总数的 49.8376%。
3.网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东共 265 人，代表本公司股份数共 184,159,814 股，占公司有表决权股份总数的 12.5472%。
4.中小股东的出席情况
出席本次会议的中小股东（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）和
股东授权代表 265 人，代表股份 78,091,727股，占公司有表决权股份总数的 5.3206%。
5.公司董事及董事会秘书出席了本次股东会；公司部分高级管理人员、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师列席了本
次股东会；广东君信经纶君厚律师事务所律师列席本次股东会并出具了法律意见。
二、议案审议表决情况
本次股东会议案采用现场投票与网络投票表决相结合的表决方式，审议了以下议案：
（一）关于《2025 年度董事会工作报告》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 914,623,584 99.8888% 855,982 0.0935% 162,000 0.0177%
中小股东的表 77,073,745 98.6964% 855,982 1.0961% 162,000 0.2074%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 100 股。
表决结果：议案审议通过。
（二）关于《<2025 年年度报告>及摘要》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 914,621,684 99.8886% 853,982 0.0933% 165,900 0.0181%
中小股东的表 77,071,845 98.6940% 853,982 1.0936% 165,900 0.2124%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 1,400 股。
表决结果：议案审议通过。
（三）关于《2025 年度利润分配预案》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 914,746,784 99.9023% 785,282 0.0858% 109,500 0.0120%
中小股东的表 77,196,945 98.8542% 785,282 1.0056% 109,500 0.1402%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 1,300 股。
表决结果：议案审议通过。
（四）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 912,927,884 99.7036% 2,540,582 0.2775% 173,100 0.0189%
中小股东的表 75,378,045 96.5250% 2,540,582 3.2533% 173,100 0.2217%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 1,900 股。
表决结果：议案审议通过。
本次审议通过的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（五）关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的议案
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 913,252,384 99.7391% 2,279,582 0.2490% 109,600 0.0120%
中小股东的表 75,702,545 96.9405% 2,279,582 2.9191% 109,600 0.1403%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 1,400 股。
表决结果：本项议案为股东会特别决议事项，已获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份的三分之二以上通过
。
本次审议通过的《公司章程》已与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
（六）关于公司 2026 年度预计日常关联交易事项的议案
参加本次股东会的关联股东回避对本议案的表决,具体如下：
关联股东名称 存在的关联关系 所持表决权股份数量（股） 表决情况
中山投资控股集团有限公司 详见公司在巨潮资讯网 718,878,206 回避表决
（http://www.cninfo.com.
cn/）披露的《2026 年度日
常关联交易预计公告》
总体表决情况：
表决情况 同意 反对 弃权
股份数 占出席会议 股份数 占出席会议 股份数 占出席会议
（股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
股份比例 股份比例 股份比例
总体表决情况 194,109,078 98.6510% 2,491,682 1.2663% 162,600 0.0826%
中小股东的表 75,437,445 96.6011% 2,491,682 3.1907% 162,600 0.2082%
决情况
备注：弃权股份数中因未投票默认弃权 100 股。
表决结果：议案审议通过。
除上述审议事项外，本次股东会还听取了公司独立董事 2025 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：广东君信经纶君厚律师事务所
（二）律师：郑海珠、胡源
（三）结论性意见：通过现场见证，本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程
序均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有
效；本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）中山公用事业集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
（二）广东君信经纶君厚律师事务所出具的《法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/693c4f95-4551-4168-937c-3d1ff3aabef6.PDF
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2026-05-21 18:34│中山公用（000685）：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026年5月）
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为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，加强和规范公司薪酬管理工作，现根据国家、省
、市有关政策法规及公司章程有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条 原则
（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规及监管要求，坚持实事求是、客观公正，确保薪酬管理依法合规、规范运作。
（二）效益联动原则：工资总额与公司经济效益、劳动生产率同向联动，建立健全工资总额动态调整机制。
（三）业绩导向原则：薪酬分配与个人履职表现、工作实绩及公司战略目标紧密结合。
（四）有效激励原则：坚持责权利相统一，构建激励与约束相结合、科学规范的考核分配机制。
第三条 适用范围
本制度适用公司董事、高级管理人员，具体包括以下人员：
（一）独立董事：指不在公司担任除董事外的其他职务的人员，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害
关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。
（二）非独立董事：内部董事指同时在公司（或合并范围子公司）担任除董事以外其他职务的非独立董事，系与公司（或合并范
围子公司）之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员。
（三）高级管理人员：指公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书以及由董事会聘任的其他高级管理人员。
适用对象如在公司担任两个及以上职务的，薪酬标准按担任最高职务对应的标准执行。
第五条 董事会薪酬与考核委员会负责制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬
政策与方案，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，并就相关事项向董事会提出建议。
第六条 董事薪酬方案经股东会审议通过后公开披露，高级管理人员薪酬方案经董事会批准后向股东会说明并披露。对薪酬调整
的重大事项（如绩效薪酬占比调整、止付追索执行等），及时履行信息披露义务。
第四章 薪酬结构及绩效考核
第七条 独立董事薪酬及绩效考核
独立董事在公司领取独立董事津贴，标准由董事会制定方案，股东会审议通过。独立董事的履职评价采取自我评价、相互评价等
方式进行。
第八条 非独立董事薪酬及绩效考核
公司任职的非独立董事根据其在公司所属的岗位、担任的具体职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬，不再另
行领取董事津贴；未在公司担任具体职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。
公司任职的非独立董事薪酬与绩效考核按照任职岗位相应的薪酬管理办法执行。第九条 高级管理人员薪酬及绩效考核
（一）董事会聘任的职业经理人（以下简称“职业经理人”）薪酬实行年薪制，职业经理人薪酬结构可包括基本工资、绩效工资
及其他福利等，具体以薪酬制度或相关方案为准。
职业经理人的目标年薪由董事会薪酬与考核委员会参照职业经理人当年经营业绩及考核结果、市场薪酬水平均值等因素综合拟定
，报公司董事会审议确定。
基本年薪按照目标年薪的 30%按月发放，剩余部分作为绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后结算、支付。
职业经理人考核包括适应期评估、试用期考核和年度评价，具体按照《职业经理人（干部）管理办法》执行。
（二）其他由董事会聘任的公司高级管理人员，其薪酬参照公司相关文件执行，由基本薪酬、绩效薪酬等构成。其薪酬标准与任
职岗位、绩效考核结果挂钩。
（三）董事及高级管理人员绩效考核由董事会薪酬与考核委员会组织实施，根据需要可选择委托第三方机构开展绩效评价。
在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。
第十条 中长期激励
公司规范有序探索股权激励、超额利润分享、跟投等多种激励方式，在满足政策要求的情况下，适时开展中长期激励工作。
第五章 薪酬支付
第十一条 公司发放薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定，代扣代缴个人所得税、各类社会保险及公积金费用
、其它国家或公司规定的应由个人承担的款项后据实发放。
第十二条 独立董事津贴按月支付，非独立董事、高级管理人员薪酬按月支付。第十三条 董事、高级管理人员一定比例的绩效薪
酬在年度报告披露和绩效评价后据实结算。
第六章 薪酬止付与追索
第十四条 公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述时，应当及时对董事、高级管理人员绩效薪酬和中长期激励收入予以
重新考核并相应追回超额发放部分。公司董事、高级管理人员违反义务给公司造成损失，或者对财务造假、资金占用、违规担保等违
法违规行为负有过错的，公司应当根据情节轻重减少、停止支付未支付的绩效薪酬和中长期激励收入，并对相关行为发生期间已经支
付的绩效薪酬和中长期激励收入进行全额或部分追回。
第七章 附 则
第十五条 制度修订及生效
本制度的修订应当提交股东会审议。
本制度自审议通过之日起施行，原相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/16f0f6c3-980f-4460-85d6-1d8d3b553db7.PDF
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2026-05-21 18:34│中山公用（000685）：2025年年度股东会的法律意见书
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中山公用（000685）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/e7536083-f4ef-472f-ab53-69751f2d8a51.PDF
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2026-05-21 18:34│中山公用（000685）：《公司章程》（2026年5月）
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中山公用（000685）：《公司章程》（2026年5月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6b323acc-27bb-4a01-9d87-2324ff873a1d.PDF
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2026-05-21 18:32│中山公用（000685）：关于注销回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
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一、注销回购股份并减少注册资本的情况
中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4月 23 日、2026 年 5月 21 日召开第十一届董事会第
六次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司章程>的议案》，同意变更
已回购股份用途，由原计划的“将用于未来适宜时机实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本。”本次
注销完成后，公司注册资本将减少人民币 7,380,221 元，并修订《公司章程》中的相关条款。
具体内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2026-024）。
二、依法通知债权人的相关情况
公司变更回购股份用途并注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起三十日内，未接到通知的自本公
告披露之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的
有效性，相关债务将由公司根据原债权文件之约定继续履行。
债权人如果提出要求公司清偿债务或者提供担保的，应根据有关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。债
权人未在规定期限内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。债权人可采用现场递交、邮寄、电子邮件的方式申报，具体
如下：
（一）债权申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件前往公司申报债权。
1.债权人为法人的，需提供法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需
提供法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2.债权人为自然人的，需提供有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需提供授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报具体方式
1.申报时间：自 2026 年 5月 22 日起 45 日内，现场申报时间为工作日上午 8:30—12:00，下午 2:30-5:30。
2.债权申报登记地点：广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座中山公用事业集团股份有限公司 董事会办公室
3.联系人：李芬
4.电话：0760-88389268
5.电子邮箱：lifen@zpug.net
6.邮政编码：528403
7.其他说明：以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日或快递发出日为准，请在邮件封面注明“债权申报”字样；以电子邮件方
式申报的，申报日以公司收到邮件日为准，请在邮件标题注明“债权申报”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c348cbe2-ee66-4b7f-8dd4-9616b1acc1d4.PDF
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2026-05-14 15:49│中山公用（000685）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
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中山公用事业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月25日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证
券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2025年年度股东会的通知》。由于本次股东会采取现场投
票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，
现再次将本次股东会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年5月21日15:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月21日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年5月14日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是
本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律
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