公司公告☆ ◇000683 博源化工 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 16:41 │博源化工（000683）：关于《公司章程》更正的公告 │
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│2025-10-30 16:39 │博源化工（000683）：公司章程（2025年10月修订） │
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│2025-10-27 20:08 │博源化工（000683）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-10-27 20:06 │博源化工（000683）：九届三十三次董事会决议公告 │
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│2025-10-27 20:05 │博源化工（000683）：内蒙古博源银根矿业有限责任公司审计报告及财务报表（二〇二四年度及二〇二五│
│ │年一至五月） │
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│2025-10-27 20:05 │博源化工（000683）：内蒙古博源银根矿业有限责任公司塔木素天然碱矿采矿权评估报告 │
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│2025-10-27 20:05 │博源化工（000683）：：博源化工拟收购内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权所涉及的内蒙古博源│
│ │银根矿业有限... │
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│2025-10-27 20:05 │博源化工（000683）：关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的公告│
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│2025-10-27 20:04 │博源化工（000683）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-17 18:32 │博源化工（000683）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告 │
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2025-10-30 16:41│博源化工（000683）：关于《公司章程》更正的公告
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博源化工（000683）：关于《公司章程》更正的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/e5a3f5cb-e861-4b26-b401-11396db87967.PDF
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2025-10-30 16:39│博源化工（000683）：公司章程（2025年10月修订）
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博源化工（000683）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/4fdab24d-5004-403f-9341-c36bb4632a8a.PDF
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2025-10-27 20:08│博源化工（000683）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第四次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
公司九届三十三次董事会审议通过，决定召开 2025 年第四次临时股东会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 12 日（星期三）下午 14:50。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 11月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年 11月 12日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 7日
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的股东或者其代理人。
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，股东可以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件 2）。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）会议地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股 √
权暨关联交易的议案》
（二）说明
1.以上提案已经公司九届三十三次董事会审议通过，具体内容详见 2025 年10 月 28 日公司在《中国证券报》《上海证券报》
《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
2.上述涉及关联交易的议案，关联股东须回避表决且不能委托其他股东代为表决。
3.本次股东会审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
（一）参加网络投票股东无需登记。
（二）参加现场会议股东登记时应当提交以下材料：
1.自然人股东亲自出席的，请携带本人身份证或者其他能够证明其身份的有效证件或者证明；委托代理人出席的，应出示代理人
身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书（格式详见附件 2）。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定
代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面授权委托书（格式详见附件 2）。
3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资
者为个人的，还应持有本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员
身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件 2）。
（三）登记方式：股东可采用现场登记、电子邮件、传真或者信函的方式进行登记(需提供有关证件的扫描件，参会时提供原件)
，电子邮件、传真或者信函以登记时间内公司收到为准，请注明“股东会”字样并预留联系电话。公司不接受电话方式登记。
（四）登记时间：2025 年 11 月 11 日 9:00-11:30，14:30-17:00。
（五）登记地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层证券事务部。
（六）会议联系方式
1.联 系 人：杨祥、禹健雄
2.联系电话：0477-8139874
3.联系传真：0477-8139833
4.电子邮箱：yxny@berun.cc
5.联系地址：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12层证券事务部
6.邮 编：017000
（七）会议预期半天，参会人员交通费、食宿费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1.公司九届三十三次董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/5a7d8576-d080-4533-9a21-15d38b9c5028.PDF
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2025-10-27 20:06│博源化工（000683）：九届三十三次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 24 日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出
了关于召开九届三十三次董事会会议的通知。
2.会议于 2025 年 10 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、李永忠、纪玉虎、张世潮、董
敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋为兔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议
。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《2025 年第三季度报告》
2025 年第三季度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025 年第三季度报告》。
2.审议通过《关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的议案》
本议案已经独立董事专门会议、董事会战略委员会、董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事戴继锋、刘宝龙、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎回避表决。详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于收
购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的公告》。
3.审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会定于 2025 年 11 月 12日（星期三）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.公司九届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议决议。
3.公司九届董事会战略委员会 2025 年第一次会议决议。
4.公司九届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
5.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd229542-64a7-402e-97d2-d7b0953a7d87.PDF
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2025-10-27 20:05│博源化工（000683）：内蒙古博源银根矿业有限责任公司审计报告及财务报表（二〇二四年度及二〇二五年一
│至五月）
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博源化工（000683）：内蒙古博源银根矿业有限责任公司审计报告及财务报表（二〇二四年度及二〇二五年一至五月）。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e7713e6a-dd6c-40f0-a43d-23e32870f842.PDF
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2025-10-27 20:05│博源化工（000683）：内蒙古博源银根矿业有限责任公司塔木素天然碱矿采矿权评估报告
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博源化工（000683）：内蒙古博源银根矿业有限责任公司塔木素天然碱矿采矿权评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/dd31c0eb-7179-4fd9-b1f9-be1d321902ff.PDF
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2025-10-27 20:05│博源化工（000683）：：博源化工拟收购内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权所涉及的内蒙古博源银根
│矿业有限...
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博源化工（000683）：：博源化工拟收购内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权所涉及的内蒙古博源银根矿业有限...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/e9d949c9-62b1-48f2-8d30-b6540639d0fc.PDF
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2025-10-27 20:05│博源化工（000683）：关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的公告
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博源化工（000683）：关于收购控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/8f7ee0d3-e524-49d7-aad6-bb9dd01d49fd.PDF
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2025-10-27 20:04│博源化工（000683）：2025年三季度报告
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博源化工（000683）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f8e0d27e-22b8-4240-96f3-31c2a7445115.PDF
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2025-10-17 18:32│博源化工（000683）：关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告
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一、董事离任情况
内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 10 月 17日收到公司非独立董事李永忠先生的书面辞职申请
。李永忠先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事职务，同时辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务，辞职后担任公司党委
书记职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李永忠先生的辞职申请自送达董事会之日起生效，其不存在未履行完毕的公开
承诺，其离任公司非独立董事职务不会导致公司董事会成员人数低于法定人数，不会影响公司正常的经营发展。
截至目前，李永忠先生持有公司股份 220 万股，占公司总股本的 0.06%，其中无限售流通股 88 万股，股权激励已获授予的限
售股 132 万股。李永忠先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员职务后，其持有的公司股份将继续按照《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》《上市
公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关法律、法规及《2023年限制性股票激励计划》进行管理。
李永忠先生在担任公司非独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、职工代表董事选举情况
2025 年 10 月 17 日，公司召开职工代表大会并作出决议，选举李永忠先生为公司第九届董事会职工董事，任期自公司职工代
表大会选举之日起至本届董事会换届之日止。
公司董事会中兼任高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、补选董事会专门委员会委员情况
2025 年 10 月 17 日，公司召开九届三十二次董事会，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章
程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，董事会选举李永忠先生为第九届董事会薪酬与考核委员会委员。本次补选完
成后，公司第九届董事会各专门委员会委员如下：
专门委员会名称 委员会主任 委员会委员
战略委员会 戴继锋 张世潮、董 敏、李要合、刘宝龙、宋为兔、邢占飞、
纪玉虎
审计委员会 张世潮 董 敏、李要合、戴继锋、宋为兔
提名委员会 董 敏 张世潮、李要合、刘宝龙、邢占飞
薪酬与考核委员会 李要合 张世潮、董 敏、邢占飞、李永忠
公司第九届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/805018aa-856c-4f66-86d3-dff33e0b9d8e.PDF
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2025-10-17 18:31│博源化工（000683）：关于回购注销部分限制性股票减少注册资本通知债权人的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 17 日召开2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于
减少注册资本、修订<公司章程>及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司
2023 年限制性股票激励计划激励对象中，有 3名激励对象离职，12 名激励对象退居二线，1名激励对象退休，4名激励对象因职务
调整，需调减授予数量。公司拟回购注销上述激励对象所持有的限制性股票 190.75 万股,占公司总股本的 0.0513%。回购注销完成
后，公司总股本将由 3,718,739,060股减少为 3,716,831,560 股，公司注册资本也相应由 3,718,739,060 元减少为3,716,831,560
元。
根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人：
债权人自本公告披露之日起 45 日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者要求公司为该等债权提供相应担
保。债权人如逾期未向公司申请债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1.申报时间
自本公告披露之日起 45 日内，每工作日 8:30—11:30、14:30—17:30。
2.申报地点及申报材料送达地点
鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12楼证券事务部
联系人：杨祥、禹健雄
邮编：017000
电话：0477-8139874
传真：0477-8139833
邮箱：yxny@berun.cc
3.申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还
需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人
有效身份证件的原件及复印件。
4.其他
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准。
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/c9a431f3-a64f-4620-99b9-3ceb8f495a0c.PDF
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2025-10-17 18:31│博源化工（000683）：九届三十二次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 15 日以书面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了
关于召开九届三十二次董事会会议的通知。
2.会议于 2025 年 10 月 17 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎，通
过视频参加会议的董事为刘宝龙、李要合、张世潮、董敏。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高管人员列席本次会议。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、补选董事会专门委员会委员的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/e8156968-cd85-4cad-aa0d-81dad522be59.PDF
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2025-10-17 18:29│博源化工（000683）：2025年第三次临时股东大会法律意见
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博源化工（000683）：2025年第三次临时股东大会法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/2275d4c2-594d-4d80-b2d5-dd421c7bb3f3.PDF
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2025-10-17 18:29│博源化工（000683）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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博源化工（000683）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/d404c233-49ee-498a-a650-bb561d6ba8a5.PDF
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2025-10-17 18:29│博源化工（000683）：公司章程（2025年10月修订）
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博源化工（000683）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-18/c5e432f8-a818-44a5-bce0-ebd3add8938f.PDF
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