公司公告☆ ◇000683 博源化工 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 17:02 │博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-02-03 16:42 │博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2026-02-03 16:07 │博源化工（000683）：关于签订和解协议暨重大仲裁事项的进展公告 │
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│2026-02-03 16:06 │博源化工（000683）：九届三十八次董事会决议公告 │
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│2026-02-03 16:05 │博源化工（000683）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-03 16:05 │博源化工（000683）：关于公司向银行申请贷款的公告 │
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│2026-02-03 16:04 │博源化工（000683）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月制定） │
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│2026-02-03 16:04 │博源化工（000683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-30 00:00 │博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 │
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│2025-12-30 00:00 │博源化工（000683）：九届三十七次董事会决议公告 │
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2026-02-04 17:02│博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/f32c6504-dd2d-432f-9b0e-2988f8e00f9b.PDF
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2026-02-03 16:42│博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/42ce9fac-b637-4802-8f99-66ee7b2a9018.PDF
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2026-02-03 16:07│博源化工（000683）：关于签订和解协议暨重大仲裁事项的进展公告
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博源化工（000683）：关于签订和解协议暨重大仲裁事项的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/81929239-3c7c-4bcd-8754-03fa2838a654.PDF
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2026-02-03 16:06│博源化工（000683）：九届三十八次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 1月 30 日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出了
关于召开九届三十八次董事会会议的通知。
2.会议于2026年 2月2日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、邢占飞、李永忠、董敏，通过视频参加
会议的董事为刘宝龙、宋为兔、纪玉虎、张世潮、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议
。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司向银行申请贷款的公告》。
2.审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事戴继锋、刘宝龙、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
3.审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 2月制定）》。
4.审议通过《关于签订<和解协议>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
关联董事李永忠回避表决。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于签订和解协议暨重大仲裁事项的进展公告》。
5.审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
董事会定于 2026 年 2月 27 日（星期五）采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/90a161f0-a6be-4273-85f8-b297af1f823d.PDF
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2026-02-03 16:05│博源化工（000683）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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博源化工（000683）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/265c9579-152f-4a5e-984f-039785c68d15.PDF
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2026-02-03 16:05│博源化工（000683）：关于公司向银行申请贷款的公告
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博源化工（000683）：关于公司向银行申请贷款的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/6f59e0a9-4906-47e1-83e9-1a927910241e.PDF
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2026-02-03 16:04│博源化工（000683）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2026年2月制定）
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第一条 为保障内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事和高级管理人员（以下简称高管）依法履行职责，进一步规
范董事、高管的薪酬管理，建立科学、规范、合理的激励与约束机制，充分调动董事、高管的工作积极性，促进公司持续、稳定、健
康发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，特制定本
管理制度。
第二条 本制度适用对象为《公司章程》规定的全体董事、高管。
第三条 指导原则
（一）与公司长远发展和股东利益相结合，保障公司长期稳定发展的原则；
（二）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司效益相适应的原则；
（三）体现责、权、利相统一的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（四）体现激励与约束相结合的原则，薪酬发放与业绩考核挂钩并保持同向变动。
第二章 管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是董事及高管薪酬和绩效考核的管理机构，负责拟定公司董事、高管薪酬的考核标准，制
定、审查董事、高管的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案，并就董事、高管的薪酬事项向董事会提出
建议。
第五条 公司董事薪酬方案由股东会决定，并予以披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时
，该董事应当回避。第六条 公司高管薪酬方案由董事会批准，向股东会说明，并予以充分披露。
第七条 公司业绩如果发生亏损，应当在董事、高管薪酬审议各环节，特别说明董事、高管薪酬变化是否符合业绩联动要求。
第八条 公司聘请的会计师事务所在实施内部控制审计时，应当重点关注绩效考评控制的有效性，以及薪酬发放是否符合内部控
制要求。
第九条 公司人力资源部门、财务管理部门配合董事会薪酬与考核委员会进行公司董事、高管薪酬方案的具体实施。
第三章 薪酬构成和标准确定
第十条 公司董事（含职工董事）依据公司有关规定按月领取津贴。在公司兼任管理职务的非独立董事，其所担任的公司其他职
务的薪酬和福利待遇按照公司统一的薪酬体系确定，与同职级的公司其他人员保持一致。未在公司兼任管理职务的非独立董事，原则
上不在公司领取薪酬，需要在公司领取薪酬的非独立董事，其薪酬和福利待遇由董事会薪酬与考核委员会提交董事会审议。第十一条
公司高管薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、社会保险及福利和其他符合公司相关薪酬制度的薪酬组成。薪酬标准根据高管所担任的职务
和公司相关薪酬规定，对标行业、匹配市场的基本原则确定，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之六十
。
（一）基本薪酬：是年度经营的基本报酬，根据岗位职责、市场薪酬水平及公司经营状况确定，按月固定发放。
（二）绩效薪酬：是年度经营效益的体现，与高管的年度经营业绩考核结果挂钩，按年度考核发放。
（三）社会保险以及公司福利包括但不限于养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险和住房公积金等法定保险，其
他福利按照公司福利管理相关规定发放。
第十二条 鉴于每个经营年度外部经营环境的变化存在不确定性，为保障公司董事、高管的年度薪酬与公司业绩相匹配，在经过
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过的情况下，可以对董事及高管的薪酬进行阶段性调整，并以最新审议通过后的金额为准。
第四章 薪酬发放
第十三条 董事、高管薪酬及津贴的发放方式、时间等按照公司薪酬相关管理制度执行。
第十四条 公司董事、高管的薪酬与津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司有关规定，从工资、奖金中扣除下列事项，剩余
部分发放给个人。代扣代缴事项包括但不限于以下内容：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）各类社会保险费用等由个人承担的部分；
（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担的部分。
第十五条 董事及高管因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期和实际绩效计算薪酬并予以发放。
第十六条 董事及高管如兼任多个管理职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。
第五章 薪酬调整
第十七条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并根据公司经营状况作相应的调整，以适应公司发展需要。人力资源部门及薪酬
与考核委员会根据本办法适时调整公司薪酬体系。
第十八条 公司董事、高管的薪酬调整依据主要为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）所在地区薪酬水平；
（三）通货膨胀水平；
（四）公司经营状况；
（五）组织架构调整、职位、职责的调整。
第十九条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对董事、高管薪酬的补充。
第六章 高管绩效考核
第二十条 年度绩效考核的期限为每年的 1月 1日至 12 月 31 日。第二十一条 公司高管的绩效考核按照公司《经营者业绩考核
评价管理办法》有关规定进行，在确定公司年度经营目标之后，通过与高管签订《经营责任书》明确全年工作任务、目标和责任，经
营年度结束后，由公司组织对高管年度绩效考评工作，公司相关部门予以配合。
第二十二条 在完成高管的初步考核工作后，如被考核人对考核结果存有异议，可提出意见，由薪酬与考核委员会对意见进行复
核并确定最终考核结果。根据考核结果兑现奖罚，完成对高管的考评和激励。
第七章 附则
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及薪酬相关管理制度执行。
第二十四条 本制度自公司股东会审议通过之日起实施，修改时亦然。第二十五条 本制度由公司董事会负责解释。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/63193eaa-6e42-475c-bc88-ae125c550649.PDF
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2026-02-03 16:04│博源化工（000683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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博源化工（000683）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/455d1c8e-4cbf-4379-8124-d48eb244afab.PDF
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2026-01-30 00:00│博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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博源化工（000683）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/141752a1-949a-41cf-8c62-f14bde9d4dc6.PDF
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2025-12-30 00:00│博源化工（000683）：九届三十七次董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 28 日以书面、传真或者电子通讯方式向公司全体董事发出
了关于召开九届三十七次董事会会议的通知。
2.会议于 2025 年 12 月 29 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19层会议室以现场和视频相结合的方式召开。
3.本次董事会应参会董事 9名，实际参会董事 9名。其中参加现场会议的董事为戴继锋、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎，通
过视频参加会议的董事为刘宝龙、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议
。
4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决，通过以下决议：
1.审议通过《关于子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产的议案》
本议案已经董事会战略委员会会议审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产的公告》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bc258d71-6ce8-467f-940f-b0256d1f86bc.PDF
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2025-12-30 00:00│博源化工（000683）：关于子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产的公告
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 29 日召开九届三十七次董事会，审议通过了《关于子公司锡
林郭勒苏尼特碱业有限公司长期停产的议案》，现将具体内容公告如下：
公司子公司锡林郭勒苏尼特碱业有限公司（以下简称苏尼特碱业）受天然碱资源品位下降、产品价格下滑、用工数量多、装置相
对老旧、大宗物资采购成本高等综合因素的影响，运行困难，持续亏损，预计未来较长时间难以扭转亏损的局面。为降低公司运营成
本，避免继续生产导致更大规模的亏损和资金投入，公司决定对苏尼特碱业实施长期停产。
一、苏尼特碱业基本情况
1.公司名称：锡林郭勒苏尼特碱业有限公司
2.成立日期：2000 年 12 月 4日
3.注册地点：内蒙古锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇
4.法定代表人：王海明
5.注册资本：90,000 万元
6.经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采；饲料添加剂生产，食品添加剂生产。一般项目：基础化学原料制造不含危险化
学品等许可类化学品的制造）；化工产品生产（不含许可类化工产品）：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品制造
；日用化学产品销售；非食用盐加工；非食用盐销售；非金属废料和碎屑加工处理；饲料添加剂销售；食品添加剂销售；煤炭及制品
销售。
7.股权结构：河南中源化学股份有限公司持股 100%，公司持有河南中源化学股份有限公司 81.71%股权。
8.最近两年及一期主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 9月 30日 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31日
（未经审计） （经审计） （经审计）
资产总额 43,906.22 45,024.93 61,764.65
负债总额 15,799.58 10,314.70 14,528.11
净资产 28,106.64 34,710.23 47,236.55
项目 2025 年 1-9 月份 2024 年度（经审计） 2023 年度（经审计）
（未经审计）
营业收入 6,548.96 18,927.44 38,895.09
利润总额 -6,798.48 -13,582.90 -8,081.33
净利润 -6,798.48 -13,582.90 -8,081.33
9.主要资产及生产经营情况：苏尼特碱业的主要资产为查干诺尔碱矿及生产装置和土地，矿区面积约 7.778 平方公里，开采方
式为露天开采。预计 2025 年底矿区天然碱保有储量约 150 万吨。苏尼特碱业近几年主要生产小苏打产品，2023年产量为22.58万吨
，2024年产量为14.21万吨，2025年1-9月产量为13.22万吨。
二、苏尼特碱业长期停产的原因
苏尼特碱业受天然碱资源储量逐年减少、品位持续下降影响，原料卤水制备难度大，加之受生产设备老旧、用工数量多、大宗材
料采购成本高等多种因素的综合影响，导致产品产量和质量下降、生产成本逐年上升，小苏打市场价格处于低位，企业经营状况持续
恶化，近三年连续亏损。综合研判小苏打市场价格走势及内部运行条件，预计苏尼特碱业未来较长时间难以扭转亏损的局面。为维护
公司及股东利益、有效降低运营成本，避免因继续生产造成更大规模的亏损及资金投入，公司决定对苏尼特碱业实施长期停产。
三、苏尼特碱业长期停产对公司的影响
随着公司阿拉善天然碱项目二期 40 万吨/年小苏打项目及碳回收综合利用120 万吨/年小苏打项目陆续投产，苏尼特碱业停产不
影响公司小苏打的市场地位，有利于进一步优化小苏打市场格局，部分低效产能出清，在战略上符合公司天然碱主业高质量发展要求
。
苏尼特碱业的资源储量、生产规模、总资产、净资产、营业收入及净利润在公司中的占比均较小，其长期停产不会对公司生产经
营造成重大不利影响。
根据《企业会计准则》的相关规定，苏尼特碱业长期停产需对资产计价基础进行调整，参考北京华亚正信资产评估有限公司出具
的预评估结果说明，预计计提资产减值约 2.72 亿元，影响公司 2025 年度归母净利润约 2.22 亿元。苏尼特碱业长期停产，有利于
降低运营成本、减少未来年度亏损，进而提高公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。本次停产对公司经营业绩的具体影响以经
审计的财务报告为准。
四、其他事项
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本议案已经公司董事会战略委员会 2025 年第二次会议和九届三十七次董事会审议通
过，无需提交股东会审议。
后续，公司将严格按照法律法规要求，切实做好停产期间各项处置工作，重点抓好设备维护保养和职工安置保障工作，确保苏尼
特碱业资产安全，依法维护职工合法权益。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司九届三十七次董事会决议。
2.公司九届董事会战略委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/067eb08b-04b9-4d34-a8ec-3bbe6a8f381b.PDF
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2025-12-16 16:17│博源化工（000683）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通
│的公告
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博源化工（000683）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/0f6e949f-9c93-4e3c-9b9d-73d9454037a2.PDF
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2025-12-12 18:37│博源化工（000683）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公
│告
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博源化工（000683）：关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/d1c597c9-847c-4603-b30a-8d1c202e1ec3.PDF
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2025-12-12 18:36│博源化工（000683）：2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期拟解除限售激励对象名单的
│核查意见
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内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办
法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件，以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计
划》）和《公司章程》的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期拟解除限售激励对象名单进行审
核，现发表核查意见如下：
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