公司公告☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 16:49 │东方电子（000682）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 16:49 │东方电子（000682）：公司创新业务跟投管理办法 │
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│2025-10-24 16:46 │东方电子（000682）：第十一届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-10-24 16:45 │东方电子（000682）：关于子公司对外担保的公告 │
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│2025-09-03 18:32 │东方电子（000682）：东方电子2025年中期利润分配实施公告 │
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│2025-08-22 16:18 │东方电子（000682）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-22 16:18 │东方电子（000682）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-22 16:17 │东方电子（000682）：公司2025年中期利润分配方案的公告 │
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│2025-08-22 16:17 │东方电子（000682）：2025年半年度财务报告 │
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│2025-08-22 16:17 │东方电子（000682）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2025-10-24 16:49│东方电子（000682）：2025年三季度报告
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东方电子（000682）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/8eaf8a29-d955-42b1-872a-ae9ed2d6c3d8.PDF
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2025-10-24 16:49│东方电子（000682）：公司创新业务跟投管理办法
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东方电子（000682）：公司创新业务跟投管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5923d358-3c96-438b-bbe4-52e67ecfacbd.PDF
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2025-10-24 16:46│东方电子（000682）：第十一届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决方式召开，会议
通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事
9人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
公告编号：2025-33 公司 2025 年第三季度报告，同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议并通过了《关于制定公司<创新业务跟投管理办法>的议案》；
为充分调动员工积极性，实现风险共担、利益绑定，促进公司创新业务快速发展，公司制订了《创新业务跟投管理办法》。
《 公 司 创 新 业 务 跟 投 管 理 办 法 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议并通过了《关于子公司对外担保的议案》。
公告编号：2025-34 关于子公司对外担保的公告，同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/9bb25585-f684-4c9d-9e55-fe9aa6af1a53.PDF
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2025-10-24 16:45│东方电子（000682）：关于子公司对外担保的公告
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一、担保事项概况
公司全资子公司烟台海华电力科技有限公司（以下简称”海华电力“）的全资子公司东方电力工程有限责任公司于日前签订了乌
兹别克斯坦苏尔汉河 1600兆瓦联合循环电站项目 500/220 千伏变电站电气安装与试验工程合同。根据项目要求，海华电力需为该项
目提供项目履约担保和预付款担保，担保金额总计390,498.66 美元，担保期限自保函签署日至 2026 年 10 月 31 日。
本担保事项经公司第十一届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
1、公司名称：东方电力工程有限责任公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：乌兹别克斯坦 T 奥什肯特市，Yunusabod 区，Shaykshivlympy，Amir Temur Shah 街，88A-UY
4、法定代表人：刘伟
5、注册资本：1万美元
6、成立日期：2024 年 5月 27 日
7、纳税人识别号：311351199
8、营业范围：电力输变电设计，设备进出口，设备生产，电力工程施工，设备安装调试。
9、股东、股权状况：海华电力持有其 100%的股权。
（二）被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 9 月 30 日
资产总额 48.80 118.83
负债总额 24.59 77.76
其中：银行贷款总额 0 0
流动负债总额 24.59 77.76
净资产 24.20 41.07
资产负债率 50.39 65.44%
2024 年度 2025 年 1-9 月
营业收入 42.98 3,543.84
营业利润 28.48 20.66
净利润 24.20 15.31
最新的信用等级状况：资信等级为 AAA 级。
（三）东方电力工程有限责任公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照项目合同要求签署履约担保和预付款担保，公司董事会授权海华
电力经营管理层办理协议的相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为：东方电力工程有限责任公司是公司全资孙公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据项目要求，海华电力为其
提供项目履约担保和预付款担保。该担保事项是海华电力和东方电力工程有限责任公司的日常生产经营行为，目的是拓展公司相关产
品的海外市场，担保事项将纳入公司日常经营相关的对外担保事项的内控管理，担保不存在损害公司和股东利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后公司对外担保（不含对子公司）余额是 0；对子公司提供担保余额（含本次担保事项）为人民币 352.06 万元（
按当前汇率测算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 0.07%。
公司第十一届董事会第十一次会议审议通过为全资子公司威思顿海外投标项目提供履约担保（2025 年 5月 27 日发布在《中国
证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2025-19）。截至目前，担保尚未生效。
公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/44fcf843-a808-400d-a7ab-28b384411bf9.PDF
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2025-09-03 18:32│东方电子（000682）：东方电子2025年中期利润分配实施公告
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东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案（以下简称“利润分配方案”）
已获公司第十一届董事会第十四次会议审议通过。公司 2024 年度股东会已决议授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案，本方
案无需提交股东会审议。
一、股东会授权及董事会审议通过利润分配方案情况
1、公司于 2025 年 5月 16 日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，授
权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案。
2、公司于 2025 年 8 月 22 日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》
，以 2025 年 6 月 30 日总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.37 元（含税），现金分红总额为 49,
606,899.26 元，不分配红股，不进行公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方
案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对每股分红金额进行调整。
上述股东会决议和董事会决议公告分别刊登于 2025 年 5 月 17 日和 2025年 8月 23 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2025-17、2025-30。
3、自利润分配方案披露至本次利润分配实施期间公司股本总额未发生变化，分配比例不调整。
4、本次实施的分配方案与股东会授权董事会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次实施利润分配方案距离公司董事会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
本公司 2025 年中期利润分配方案为：以公司现有总股本 1,340,727,007股为基数，向全体股东每 10 股派 0.37 元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基
金每 10 股派 0.333 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不
扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权 激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款0.074 元；
持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10 股补缴税款 0.037 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025 年 9月 9日；
除权除息日为：2025 年 9月 10 日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止 2025 年 9 月 9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、分红派息方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于2025 年 9月 10 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****489 东方电子集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 9月 2日至登记日：2025 年9 月 9日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
3、若投资者在除权日办理了转托管，其红股和股息在原托管证券商处领取。
六、有关咨询办法
咨询地址：山东省烟台市芝罘区机场路 2号
联系人：张琪
咨询电话：0535-5520066
咨询传真：0535-5520069
七、备查文件
1、中国结算深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件；
2、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
3、公司 2024 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/6b0f6777-9688-4e46-8e10-94904b9593bf.PDF
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2025-08-22 16:18│东方电子（000682）：2025年半年度报告摘要
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东方电子（000682）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/1a3c02c1-6834-47c9-8e5d-c215a000213c.PDF
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2025-08-22 16:18│东方电子（000682）：2025年半年度报告
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东方电子（000682）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/e8772af8-61e6-47fe-84b7-403772cfefa3.PDF
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2025-08-22 16:17│东方电子（000682）：公司2025年中期利润分配方案的公告
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东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 22 日召开第十一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于
公司 2025 年中期利润分配方案的议案》，本议案符合公司 2024 年度股东会决议授权范围，经公司董事会审议通过后实施，无需提
交公司股东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次利润分配方案的基本内容
2025 年 1-6月公司实现合并净利润279,649,014.16 元，其中归属于母公司所有者的净利润 302,390,576.91 元；母公司实现净
利润 201,678,862.68 元，可供股东分配的利润为906,539,293.93 元。根据公司 2024 年度股东会的授权，董事会制定的 2025 年
中期利润分配方案为：以 2025 年 6 月 30 日总股本1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.37 元（含税），
现金分红总额为 49,606,899.26 元，不分配红股，不进行公积金转增股本。
在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变
的原则对每股分红金额进行调整。
二、现金分红方案合理性说明
公司 2025 年半年度利润分配方案是公司为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》及中
国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，基于公司 2025 年上半年经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，考虑
广大投资者的合理诉求和持续回报股东而提出，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3号上市公司现金分红》和《公司章程》的相
关规定，也符合公司 2024 年度股东会授权范围，与公司经营业绩、现金流及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。
三、审议程序
1、股东会审议情况。2025 年 5月 16 日，公司 2024 年度股东会审议通过了《关于授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议
案》：授权董事会根据实际情况制定并实施 2025 年度中期分红方案，授权期限自 2024 年度股东大会审议通过之日起至上述授权事
项办理完毕之日止。
2、董事会审议情况。2025 年 8 月 22 日，公司第十一届董事会第十四次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《
关于公司 2025 年中期利润分配方案》的议案。
四、 其他说明
公司 2024 年度股东会已决议授权董事会制定并执行 2025 年中期分红方案，本次利润分配方案经公司董事会审议通过后实施，
无需提交股东会审议，公司2025 年中期利润分配方案具体实施安排敬请关注公司后续发布的权益分派实施公告。
五、 备查文件
1、公司第十一届董事会第十四次会议决议；
2、公司 2024 年度股东会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/703e52cf-0cf8-4a40-bab5-5b59f76263de.PDF
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2025-08-22 16:17│东方电子（000682）：2025年半年度财务报告
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东方电子（000682）：2025年半年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/416725ba-84bb-4741-bf7e-a21dc1f7f65e.PDF
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2025-08-22 16:17│东方电子（000682）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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东方电子（000682）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/996986e4-65dc-4b8e-9146-b3b4fae8b235.PDF
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2025-08-22 16:17│东方电子（000682）：半年报财务报表
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东方电子（000682）：半年报财务报表。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/d9ee64b1-c0cf-4576-93bd-5662b45ab718.PDF
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2025-08-22 16:16│东方电子（000682）：半年报董事会决议公告
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一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十四次会议于 2025年 8月 22日以现场加网络的方式在公司会议
室召开，会议通知于 2025年 8月 12 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是定期会议，应参加会议的董事 9人，实际参加
会议的董事 9人，董事胡瀚阳先生因工作原因不能亲自出席会议，委托董事长方正基先生代为表决；董事吴晓亮先生、张驰先生以网
络的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。本次会议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
《公司 2025 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 20
25 年半年度报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议并通过了《关于公司 2025 年半年度总经理工作报告的议案》；
与会董事认真听取了《公司 2025 年半年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2025 年上半年公司经营管理团
队落实董事会及股东会决议、公司生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议并通过了《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》；
《公司 2025 年中期利润分配方案的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。
公司第十届董事会第十九次会议审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》，其中，向招商银行股份有限公司烟台分行（以下
简称“招行”）授信额度1亿元将于 2025 年 10 月到期。因公司日常生产经营中部分业务开展有保函、银行承兑付款需求，该类业
务的办理须有银行授信方可，随着业务增长，公司在招行授信使用频率的不断增加，为满足业务增长的需求，公司计划继续向招行申
请授信额度，并将申请额度提升至 1.45 亿元，授信为信用方式，授信业务品种包括流动资金贷款、银行承兑、保函、信用证。授信
期限为自董事会审议通过后两年内有效。公司董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经审计委员会委员签字并盖章的审计委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-23/bf55d8dc-f72c-4af2-b8d6-1e4ff50c8e93.PDF
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2025-07-08 17:56│东方电子（000682）：第十一届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十三次会议于 2025年 7月 8 日以通讯表决方式召开，会议通知
于 2025年 7月 4日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9 人，会
议由董事长方正基先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》
《关于为公司全资子公司担保的公告》同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》
补选刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会战略与 ESG 委员会委员，补选张驰先生为公司第十一届董事会科技创新委员
会委员。任期自当选之日起至本届董事会届满日止。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三
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