公司公告☆ ◇000682 东方电子 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-13 18:22 │东方电子（000682）：关于公司章程等制度修订案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 18:21 │东方电子（000682）：第十一届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-13 18:19 │东方电子（000682）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-06 16:02 │东方电子（000682）：关于董事辞职的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:06 │东方电子（000682）：第十一届董事会第十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:05 │东方电子（000682）：关于为公司全资子公司担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:50 │东方电子（000682）：东方电子2024年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-16 19:49 │东方电子（000682）：东方电子2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-13 18:27 │东方电子（000682）：关于参加2025年山东辖区投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:46 │东方电子（000682）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 18:22│东方电子（000682）：关于公司章程等制度修订案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方电子（000682）：关于公司章程等制度修订案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/939b2bfa-2451-4a92-8258-47e185014ac6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 18:21│东方电子（000682）：第十一届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，会议
通知于 2025 年 6 月 9 日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事 7
人，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《东方电子股份有限公司章程》《东方电子股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，经董事
会提名委员会资格审核，公司董事会提名刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会批准之日
始至本届董事会任期满止。（候选人简历见附件一）
公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
表决结果：表决通过。其中，同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
此议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规的相关要求，对《公司章程》部分条款进行
修订。
《公司章程修订案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
3、审议并通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，对公司《股东会议事
规则》进行修订。
《股东会议事规则修订案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
4、审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，对公司《董事会议事规则》进行修订。《董事会议事规则修订案
》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
5、审议并通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，对公司《独立董事工作制度》进行修订。《独立董事工作制度修
订案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
6、审议并通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律法规、部门规章及《公司章程》相关规定，对公司《对外投资管理制度》进行修订。《对外投资管理制度修
订案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
此议案需提交股东大会审议。
7、审议并通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法
规、部门规章及《公司章程》相关规定，对公司《董事会审计委员会议事规则》进行修订。
《董事会审计委员会议事规则修订案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
8、审议并通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》；
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法
规、部门规章及《公司章程》相关规定，对公司《董事会提名委员会议事规则》进行修订。
《董事会提名委员会议事规则修订案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
9、审议并通过了《关于修订<董事会战略与 ESG 委员会议事规则>的议案》；
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法
规、部门规章及《公司章程》相关规定，对公司《董事会战略与 ESG委员会议事规则》进行修订。
《董事会战略与 ESG委员会议事规则修订案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
10、审议并通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法
规、部门规章及《公司章程》相关规定，对公司《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。
《董事会薪酬与考核委员会议事规则修订案》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
11、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知的议案》。
《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
。
表决结果：同意 7票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/55fba6e5-fd91-44b4-897e-22fc88c66361.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-13 18:19│东方电子（000682）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方电子（000682）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-14/801e3a0c-d898-43a8-9ca3-bd907f11bcbf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-06 16:02│东方电子（000682）：关于董事辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事丁振华先生、刘勋章先生的书面辞职报告。
丁振华先生因退休原因辞去公司第十一届董事会董事职务及董事会下设委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务。截至本公告
披露日，丁振华先生持有公司股份 169,318 股，其所持股份将遵守相关法律法规有关股票转让的限制性规定。丁振华先生在公司任
职期间恪尽职守、勤勉尽责，对推动公司高质量发展，提升公司治理水平、规范运作等工作做出了重要贡献，公司董事会对其为公司
发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
刘勋章先生因工作变动原因辞去公司第十一届董事会董事职务及董事会下设委员会职务，辞职后不在公司担任其他职务。截至本
公告披露日，刘勋章先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。公司董事会对其任职期间为公司发展所做的贡献表示
衷心感谢。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，丁振华先生、刘勋章先生辞职不会导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职
自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成补选董事的相关工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/7c63e6a5-3b14-4ec9-a602-d4e114aa1dcf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 19:06│东方电子（000682）：第十一届董事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、会议召开情况
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于 2025年 5月 26 日以通讯表决方式召开，会议通
知于 2025年 5 月 21日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议是临时会议，应参加会议的董事 9人，实际参加会议的董事 9人
，会议由董事长方正基先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、会议议案的审议情况
1、审议并通过了《关于为公司全资子公司担保的议案》
《关于为公司全资子公司担保的公告》同日刊登在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：表决通过。其中，同意 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/0e9c8d8f-e7c5-4555-ac41-372444aeae44.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 19:05│东方电子（000682）：关于为公司全资子公司担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、担保事项概况
公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）计划投标斯里兰卡 CEB 变电站项目，根据项目投标要求
需要公司为威思顿提供项目履约担保。担保期限：担保将在威思顿中标后签署项目合同正式生效时生效，直至威思顿在合同项下的全
部义务和责任履行完毕为止；若威思顿未能中标，则本担保自动失效。项目担保金额预计总计 4,900 万美元，经测算，项目担保金
额未达到公司股东大会审议标准。
本担保事项经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人概况
1、公司名称：烟台东方威思顿电气有限公司
2、类型：有限责任公司
3、住所：山东省烟台市莱山区金都路 6 号
4、法定代表人：谢建国
5、注册资本：35,750万元
6、成立日期：2003年 1月 21日
7、统一社会信用代码：91370600746560186C
8、营业范围：仪器仪表制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制
设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；电力设施器材销售；
工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；物联网设备制造等。
9、股东、股权状况：公司是威思顿的控股股东，持有威思顿 100%的股权。
（二）被担保人的财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日 2025年 3 月 31日
资产总额 551,292.66 553,977.73
负债总额 285,175.29 282,319.27
其中：银行贷款总额 3,000.00 0
流动负债总额 269,354.79 266,313.99
净资产 266,117.36 271,658.45
资产负债率 51.7% 51.0%
2024年度 2025年 1-3月
营业收入 275,827.55 50,314.22
营业利润 38,355.75 6,098.83
净利润 35,411.40 5,541.09
最新的信用等级状况：资信等级为 AAA 级。
（三）烟台东方威思顿电气有限公司不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本担保事项无需签署担保协议，公司董事会审议通过后，将按照投标项目要求出具履约担保函，为威思顿中标合同项下的履约义
务和责任提供担保，公司董事会授权经营管理层办理相关事宜。
四、董事会意见
公司董事会认为：威思顿是公司全资子公司，生产经营稳定，财务状况良好。根据项目投标要求，公司为其提供项目履约担保。
该担保事项是威思顿的日常生产经营行为，目的是拓展公司相关产品的海外市场，符合公司和股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
本次担保提供后公司对外担保（不含对子公司）余额是 0；对子公司提供担保余额（含本次担保事项）为人民币 35,455.47 万
元（按当前汇率测算），占公司最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产 6.93%。公司无逾期担保，无违规担保，无涉及诉讼
的担保及因被判决败诉而应承担的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-26/4e495f1f-2c35-4c8b-aa92-dfcb71487106.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:50│东方电子（000682）：东方电子2024年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
东方电子（000682）：东方电子2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/82a9468c-be3e-483b-b947-4117d3b358d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-16 19:49│东方电子（000682）：东方电子2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
(1)会议召开时间：
现场会议时间：2025年5月16日14:30
网络投票时间：2025年5月16日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年5月16日9:15至15:00。(2)会议召开地点：烟台市芝罘区机场路2号公司会
议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长方正基先生
(5)股权登记日：2025年5月12日
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
2、出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东410人，代表股份698,759,929股，占公司有表决权股份总数的52.1180％。
其中：通过现场投票的股东12人，代表股份555,680,358股，占公司有表决权股份总数的41.4462％。
通过网络投票的股东398人，代表股份143,079,571股，占公司有表决权股份总数的10.6718％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东407人，代表股份143,133,691股，占公司有表决权股份总数的10.6758％。
其中：通过现场投票的中小股东9人，代表股份54,120股，占公司有表决权股份总数的0.0040％。
通过网络投票的中小股东398人，代表股份143,079,571股，占公司有表决权股份总数的10.6718％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了如下提案：
1、提案1:关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意696,136,539股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6246％；反对2,067,515股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.2959％；弃权555,875股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0796％。
中小股东总表决情况：
同意140,510,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1672％；反对2,067,515股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.4445％；弃权555,875股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3884％。
2、提案2:关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意696,129,481股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6236％；反对2,417,015股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3459％；弃权213,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。
中小股东总表决情况：
同意140,503,243股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1622％；反对2,417,015股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6886％；弃权213,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1491％。
3、提案3:关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意696,131,381股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6238％；反对2,415,115股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3456％；弃权213,433股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。
中小股东总表决情况：
同意140,505,143股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1636％；反对2,415,115股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6873％；弃权213,433股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1491％。
4、提案4:关于公司2024年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意696,131,581股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6239％；反对2,415,015股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3456％；弃权213,333股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。
中小股东总表决情况：
同意140,505,343股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.1637％；反对2,415,015股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的1.6872％；弃权213,333股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1490％。
5、提案5:关于续聘公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
总表决情况：
同意696,118,681股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6220％；反对2,428,015股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的0.3475％；弃权213,233股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0305％。
中小股东总表
|