公司公告☆ ◇000680 山推股份 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 15:59 │山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-05-12 15:47 │山推股份（000680）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-05-10 16:21 │山推股份（000680）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2026-05-10 16:19 │山推股份（000680）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-10 16:17 │山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（潘林） │
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│2026-05-10 16:17 │山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（吕莹） │
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│2026-05-10 16:17 │山推股份（000680）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2026-05-10 16:17 │山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（韩菲） │
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│2026-05-10 16:17 │山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（韩菲） │
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│2026-05-10 16:17 │山推股份（000680）：独立董事候选人声明与承诺（吕莹） │
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2026-05-21 15:59│山推股份（000680）：山推股份公司关于召开2026年第二次临时股东会的提示性公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 11 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.
cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机械股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-043）。本
次股东会将采取网络投票与现场投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东会
的有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则《》深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 5月 20 日（星期三）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
2.00 选举公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张民先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举曲洪坤女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 选举公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举吕莹先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举潘林女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
（1）上述议案具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 30 日、2026 年 5 月 11 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
（2）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
（3）议案 2采用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中，应选非独立董事人数为 5 人，应选独立董事人
数为 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候
选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核
无异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持
本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办
理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2
）
（2）登记时间：2026 年 5月 21 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道
58 号公司总部大楼董事会办公室。2、其他事项
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/0b4b222d-0963-462c-81b4-9f96d5834332.PDF
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2026-05-12 15:47│山推股份（000680）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由山东证监局、山东上市公司协会
与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30。届时公司高管将在线
就公司 2025 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟
通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/36abbf3c-0000-4b54-812b-ce0303370cce.PDF
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2026-05-10 16:21│山推股份（000680）：第十一届董事会第二十四次会议决议公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次会议于 2026 年 5月 9 日上午在公司总部大楼 20
5 会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2026 年 5 月 6 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人
，实到董事 9人，公司董事李士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、潘林、陈爱华以视频方式
参加会议、发表意见并以通讯表决方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。会议由李士振董事长主持，公司高级管理人员列席会议。会议审议并
通过了以下议案：
一、审议通过了《关于提名公司第十二届董事会非职工代表董事候选人的议案》；（详见公告编号为 2026-036 的“关于董事会
换届选举的公告”）
鉴于公司第十一届董事会即将任期届满，拟进行公司董事会换届选举，根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会由九名董
事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由职工代表大会联席会产生）。公司第十一届董事会提名委员会对董事候选人进行
审查后，董事会同意提名李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤女士、肖奇胜先生、吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第
十二届董事会非职工代表董事候选人，其中吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事候选人。
公司第十二届董事会非职工代表董事成员将由公司2026年第二次临时股东会选举产生，独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后，与其他非独立董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会审议及表决，以上非职工代表董事选
举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
公司第七届工会委员会提名马景波先生为公司第十二届董事会职工代表董事候选人，将由职工代表大会联席会选举产生。
出席会议的董事对每位非职工代表董事候选人的提名进行了逐项表决，具体表决情况如下：
1、提名李士振先生为公司第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
2、提名张民先生为公司第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
3、提名王翠萍女士为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
4、提名曲洪坤女士为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
5、提名肖奇胜先生为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
6、提名吕莹先生为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
7、提名潘林女士为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
8、提名韩菲女士为第十二届董事会非职工代表董事候选人
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。
本议案提交董事会审议前，已经公司提名委员会审议通过。
上述人员任期自2026年6月1日至2029年5月31日。
本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
二、审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》；（详见公告编号为 2026-043 的“关于召开 2026 年第二
次临时股东会的通知”）
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/173ef6f0-a9db-4295-94c5-51e41dfa6a1c.PDF
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2026-05-10 16:19│山推股份（000680）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:00:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开；（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过
授权委托书委托他人出席现场会议。（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东会公司股东
只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 20 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日 2026 年 5 月20 日（星期三）下午收市时在中国结算
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室。二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 公司董事、高级管理人员薪酬管理制度 非累积投票提案 √
2.00 选举公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 应选人数（5）人
2.01 选举李士振先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.02 选举张民先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.03 选举王翠萍女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.04 选举曲洪坤女士为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
2.05 选举肖奇胜先生为公司第十二届董事会非独立董事 累积投票提案 √
3.00 选举公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 应选人数（3）人
3.01 选举吕莹先生为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.02 选举潘林女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
3.03 选举韩菲女士为公司第十二届董事会独立董事 累积投票提案 √
（1）上述议案具体内容详见公司分别于 2026 年 4月 30 日、2026 年 5月 11 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。（2）本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。
（3）议案 2 采用累积投票方式，独立董事和非独立董事的表决分别进行，其中，应选非独立董事人数为 5 人，应选独立董事人数
为 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选
人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、会议登记办法
（1）登记方式
法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书、深圳股东账户卡、出席人身份证办理登记；个人股东请持
本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明办理登记；委托代理人持本人身份证，授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股证明办
理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式登记，出席现场会议时，需携带相关证件原件到场。（授权委托书详见附件 2
）
（2）登记时间：2026 年 5月 21 日上午 8:30—11:30，下午 13:30—16:30。（3）登记地点：山东省济宁市高新区 327 国道
58 号公司总部大楼董事会办公室。2、其他事项
（1）会议联系方式
联 系 人：付丽媛 贾 营
联系电话：0537-2909616， 2909532
传 真：0537-2340411
电子邮箱：zhengq@shantui.com
（2）会议费用：股东出席会议期间，食宿、交通费自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十一届董事会第二十三次会议决议、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/10c0ea0d-0cbf-4d95-991c-5c2dfb3d03cc.PDF
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（潘林）
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山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（潘林）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/d45dd9ee-5d81-49e5-97a6-830fa26ed683.PDF
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（吕莹）
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山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（吕莹）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/f466a6b7-0451-49d1-b7e7-4db25603b2b7.PDF
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：关于董事会换届选举的公告
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山推工程机械股份有限公司（以下简称“山推股份”或“公司”）第十一届董事会任期即将届满，为了顺利完成本次董事会的换
届选举工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，于 2026 年 5月 9日以现场与通讯相结合的方
式召开第十一届董事会第二十四次会议，审议并通过了《关于提名公司第十二届董事会非职工代表董事候选人的议案》。具体情况如
下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》的规定，公司第十二届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名（由职工代表大会联席
会产生）。公司第十一届董事会提名委员会对董事候选人进行审查后，董事会同意提名李士振先生、张民先生、王翠萍女士、曲洪坤
女士、肖奇胜先生、吕莹先生、潘林女士、韩菲女士为公司第十二届董事会非职工代表董事候选人，其中吕莹先生、潘林女士、韩菲
女士为公司第十二届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历详见附件），其中韩菲女士为会计专业人士。截至本公告披露日，
吕莹先生、潘林女士以及韩菲女士均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明。独立董事候选人的任职资格和独立性需经
深圳证券交易所审核无异议后，与其他非独立董事候选人（不含职工董事）一并提交公司股东会审议及表决，以上非职工代表董事选
举时采用累积投票制，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
公司第七届工会委员会提名马景波先生为公司第十二届董事会职工代表董事候选人，将由职工代表大会联席会选举产生。
上述董事候选人如获股东会审议及批准，将与公司职工代表大会产生的职工代表董事共同组成公司第十二届董事会，任期自 202
6 年 6月 1日至 2029 年 5月 31 日。
二、其他事项说明
公司第十二届董事会董事候选人均具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》
等规定的任职条件。董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，拟
任独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。
为确保董事会正常运作，在新一届董事会成员正式就任前，第十一届董事会董事将按照相关法律法规规定继续履行相应职责，公
司对第十一届董事会全体董事任职期间的勤勉尽责以及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件目录
1、公司第十一届董事会第二十四次会议决议；
2、公司第十一届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/1a7b18dd-7a94-4c40-a3e1-a4e3fe778f2c.PDF
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2026-05-10 16:17│山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（韩菲）
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山推股份（000680）：独立董事提名人声明与承诺（韩菲）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/e8b6da27-8e6b-4f79-aaf3-4680f128edea.PDF
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