公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:16 │大连友谊（000679）：第十届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-12-12 19:15 │大连友谊（000679）：关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告 │
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│2025-12-12 19:14 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-12-04 18:19 │大连友谊（000679）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-04 18:15 │大连友谊（000679）：2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-11-27 18:19 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-11-27 18:15 │大连友谊（000679）：关于对全资子公司增资的进展公告 │
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│2025-11-18 21:41 │大连友谊（000679）：第十届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-11-18 21:40 │大连友谊（000679）：友谊商城开发区店审计报告 │
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│2025-11-18 21:40 │大连友谊（000679）：友谊商城本店等四家子公司审计报告 │
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2025-12-12 19:16│大连友谊（000679）：第十届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2025 年 12 月 5日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2025年 12月 12日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7名，实际到会 7名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
（一）审议通过《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》
为更好地支持公司业务发展，缓解公司资金压力，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整并对
相关借款进行展期，其中：
（一）武汉信用风险管理融资担保有限公司向公司提供的 4,946万元存量借款利率自 2025年 7月 1日起，由 12%/年调整为 7%/
年，并展期至 2028年 12月 31日；
（二）武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的 22,000万元存量借款利率自 2025年 7月 1日起，由 8.6%/年调整为 7%/年
，并展期至 2028年 12月 31日。
董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
鉴于武汉信用投资集团股份有限公司为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司董事李剑先生为武汉信用风
险管理融资担保有限公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用风险管理融资担保有限公司副总经理，本议案构成关联交易
，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。
表决情况：4票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告》
。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开 2025 年第六次临时股东会，股权登记日为 2025年 12月 22日（星期一）。
表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。
表决结果：通过。
具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东会的通知》。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/2a2c2fb9-2b8f-45f1-bca4-a1001e3f331d.PDF
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2025-12-12 19:15│大连友谊（000679）：关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的公告
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一、关联交易情况概述
（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为缓解公司资金压力，更好地支持公司业务发展，提高资金使用效
率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整并对相关借款进行展期，其中：
1.武汉信用风险管理融资担保有限公司（以下简称“武汉信用公司”）向公司提供的 4,946万元存量借款利率自 2025年 7月 1
日起，由 12%/年调整为 7%/年，并展期至 2028年 12月 31日；
2.武汉信用投资集团股份有限公司（以下简称“武信投资集团”）向公司提供的 22,000万元存量借款利率自 2025年 7月 1日起
，由 8.6%/年调整为 7%/年，并展期至 2028年 12月 31日。
（二）鉴于武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东，公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总
经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理，本次利率调整并展期事项构成关联交易。
（三）公司于 2025年 12月 12日召开的第十届董事会第十九次会议，以 4票同意、0票反对、0票弃权、3票回避审议通过了《关
于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》，关联董事李剑先生、熊强先生、张秋玲女士回避了表决。董事会在审议本
议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准，无需提交公司股东
会审议。
二、关联方基本情况
（一）武汉信用风险公司融资担保有限公司
1.基本情况
名称：武汉信用风险公司融资担保有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：武汉市洪山区书城路 35号维佳创意大厦九楼 916室
法定代表人：陈龙
注册资本：1,000,000万元人民币
统一社会信用代码：914201007179583631
经营范围：为企业及个人提供各类担保业务；为企业提供与担保业务有关的融资咨询、财务顾问、信用信息服务、信用风险管理
等中介服务；以自有资金进行投资；监管部门规定的其他业务。（国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定的期限内方可经
营）
主要股东及实际控制人：武汉开发投资有限公司持股 98.2625%，实际控制人为武汉市国资委。
2.历史沿革
武汉信用公司成立于 1998年，注册资本 100亿元，为湖北省首批获得国家融资性担保机构经营许可资质单位，经过 20余年的探
索和积累，公司凭借在信用管理行业的先发优势、品牌效应和专业实力，围绕中小企业融资服务，形成了以信用风险管理为核心、涵
盖金融投资和金融服务的产业布局，构建了以融资担保、融资租赁、小额贷款、股权投资、资产管理、典当等业务为核心的信用产业
链，为不同发展周期的各类企业提供全方位一体化金融服务。
3.财务状况
截止 2024 年 12 月 31 日，武汉信用公司总资产为 2,040,590.82 万元，所有者权益 1,222,700.87万元；2024年实现营业收
入 11,074.70万元，净利润 30,665.62万元，以上数据已经审计。
4.关联关系说明
公司董事李剑先生为武汉信用公司董事、总经理，公司董事张秋玲女士为武汉信用公司副总经理。
5.本次交易对方非失信被执行人。
（二）武汉信用投资集团股份有限公司
1.基本情况
名称：武汉信用投资集团股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（非上市）
注册地：洪山区徐东路 7号凯旋门广场 1栋 1层 1-1室
法定代表人：张磊
注册资本：200,000万元人民币
统一社会信用代码：91420100574904121T
经营范围：对工业、商业、房地产及金融业投资；投资项目策划、投资管理咨询；房地产中介；信息咨询。（国家有专项规定的
经营项目经审批后或凭许可证件在核定的期限内方可经营）。
主要股东及实际控制人：武汉市博瀚企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股45%；武汉高润投资管理有限公司持股 15%；武汉
汇海通城实业有限公司持股 15%；湖北一心商业投资（集团）股份有限公司持股 13.5%；武汉君怡实业投资有限公司持股 6.5%；武
汉合旭控股有限公司持股 5%。
2.历史沿革
武信投资集团成立于 2011 年 5 月 16 日，曾用名武汉金控投资股份有限公司，由长江金控武汉投资管理有限公司和武汉高润
投资管理有限公司共同投资设立，经过数次增资及股权转让。
3.财务状况
截止 2024年 12 月 31 日，武信投资集团总资产为 3,635,218.52万元，所有者权益-354,754.29万元；2024 年实现营业收入53
,659.13万元，净利润-166,668.25万元，以上数据已经审计。
4.关联关系说明
武信投资集团为公司控股股东武信投资控股（深圳）股份有限公司股东。
5.本次交易对方非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易各方本着平等自愿、互惠互利的原则，参照行业、市场价格水平，经双方协商确定。定价遵循公平、合理、公允的
原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。
四、关联交易协议的主要内容
1.出借人（武汉信用公司、武信投资集团）对借款人（公司）的借款（本金分别为人民币 4,946万元、22,000万元）展期至 202
8年 12月 31日，利率为 7%/年，乙方应于展期后的到期日偿还全部借款本息。展期期限内，乙方可提前还款，提前还款的利息按实
际借款天数计算。
2.除本协议变更约定内容外，其他条款仍按照主合同的约定履行。
3.本协议自甲乙双方有权签字人签章或加盖单位公章之日起生效。
4.本协议书一式贰份，各方当事人各执壹份，具有同等效力。
五、交易的目的和对上市公司的影响
本次相关关联方下调对公司的借款年利率并对相关借款展期，体现了关联方对公司的大力支持，有利于降低公司经营负担，缓解
公司资金压力，有利于保障公司生产经营和业务发展对资金的需求。公司承担的成本遵循市场化原则，定价公允合理，不存在损害公
司、股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大不利影响。
六、当年年初至今与该关联人累计发生的各类关联交易的总额
2025年年初至本公告披露日，公司与武汉信用公司累计已发生的各类关联交易的总金额为 445.55 万元；与武信投资集团累计已
发生的各类关联交易的总金额为1,605.76万元（不含本次交易）。
七、独立董事过半数意见
公司第十届董事会 2025年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于调整关联方对公司借款利率并展期暨关联交易的议案》
，认为本次关联方下调对公司借款利率并展期，有助于缓解公司资金压力，保证公司经营稳定，具有必要性和合理性。本次关联交易
是在双方协商一致的基础上进行的，遵循公平、公开、公允、合理的原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易事
项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，独立董事一致同意该项关联交易的实施，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
八、备查文件
（一）第十届董事会第十九次会议决议；
（二）第十届董事会 2025年第三次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f0be2fab-bc07-49da-a7c6-27fdaa8ebe11.PDF
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2025-12-12 19:14│大连友谊（000679）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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大连友谊（000679）：关于召开2025年第六次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/062dbfea-b28a-42ea-9f42-c1916a06fdb6.PDF
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2025-12-04 18:19│大连友谊（000679）：2025年第五次临时股东会决议公告
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大连友谊（000679）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9be78402-89b4-42e9-b744-aafd01cb2295.PDF
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2025-12-04 18:15│大连友谊（000679）：2025年第五次临时股东会法律意见书
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致：大连友谊（集团）股份有限公司
国浩律师（大连）事务所（以下简称“本所 ”）接受大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师
出席公司2025 年第五次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公
司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（以下简称“《网络投票细则
》”）等法律、行政法规、规范性文件以及《大连友谊（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《大连友谊（
集团）股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的规定，就本次股东会有关事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师列席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整的、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，
且一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生或存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律
意见。在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等
议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：
一、关于本次股东会的召集和召开
（一）本次股东会的召集
1.本次股东会由公司董事会召集。公司已于2025年11月18日召开公司第十届董事会第十八次会议，审议通过《关于召开2025年第
五次临时股东会的议案》。
2.公司董事会已于2025年11月19日在深圳证券交易所（https://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/）、巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）等网站披露了《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通知》，会议通知中
载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记办法、会
务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票和网络投票相结
合的方式，公司在会议通知中亦对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了说明。
（二）本次股东会的召开
1.本次股东会现场会议于2025年12月4日下午14:30在辽宁省大连市沙河口区星海广场B3区35-4号公建公司会议室召开，由公司董
事长李剑先生主持。
2.本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp. cninfo. com. cn）进行。通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年12月4日9:15—9:25，9:30—11:30 ，13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统的投票时间为 2025年12月4日9:15—15:00。
经本所律师核查，公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致，公司本次股东会的召集、召开
程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、出席本次股东会的人员资格
根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2025年11月27日下午收市时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司股份的全体普通股股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员以及公司聘
请的见证律师。
（一）出席本次股东会的股东及股东代理人
根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，出席本次现场会议的股东和股东授
权委托代表共3人，代表股份100,015,000股，占公司有表决权股份总数的28.0626%。
根据深圳证券信息有限公司提供的数据并经本所律师核查确认，在网络投票期间通过网络投票系统进行表决的股东共105名，代
表股份3,329,837股，占公司有表决权股份总数的0.9343%。参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行认证，本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公
司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东合计108名，代表有表决权的公司股份数103,344,837股，占公司有表
决权股份总数的28.9969%。通过现场和网络参加本次股东会的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东）及其代理人共计107名，拥有及代表的股份数3,344,837股， 占公司有表决权股份总数的0.9385%。
（二）出席、列席本次股东会的其他人员
出席、列席本次股东会的人员还有公司的董事、高级管理人员及本所经办律师。
经本所律师核查，出席本次股东会的股东、股东代理人及其他人员符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文
件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等股东、股东代理人及其他人员具备出席、列席本次股东会的资格。本次股东会出
席、列席人员的资格合法有效。
三、本次股东会审议的议案
根据本次股东会的会议通知，本次股东会对以下议案进行了审议：
1.《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》
经本所律师核查，本次股东会审议的议案属于公司股东会的职权范围，且与本次股东会会议通知中列明的审议事项一致，本次股
东会未发生对通知的议案进行修改的情形、未发生股东提出新议案的情形。
四、关于本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
经本所律师核查，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议议案进行投票表决。本次股东会按《公司章程》《股
东会议事规则》规定的程序进行了计票和监票。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行，
深圳证券信息有限公司提供了网络投票的股份总数和网络投票结果。公司合并统计了现场和网络投票的表决结果并形成本次股东会的
最终表决结果，表决结果当场予以公布。
（二）表决结果
根据本次股东会对表决结果的统计，本次股东会审议议案的表决结果如下：1.审议《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》
表决情况：同意102,702,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.3784%；反对87,198股，占出席会议有表决权股东所持
股份的0.0844%；弃权555,239股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.5373%。
公司对中小投资者关于本议案的表决情况进行了单独统计，出席会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况为：同意2,702,400股，占出席会议中小投资者所持股份的80.7932%；反
对87,198股，占出席会议中小投资者所持股份的2.6069%；弃权555,239股，占出席会议中小投资者所持股份的16.5999%。
表决结果：通过。
经本所律师核查，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会表决程序及表决结果合法、有效。
若相关数据合计数与各分项数值之和在尾数上存在差异，系由计算中四舍五入造成。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事项，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定
，本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d848a909-d147-49c5-a26e-1814baa05f2d.PDF
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2025-11-27 18:19│大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告
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大连友谊（000679）：关于召开2025年第五次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/a1429a8d-2c9e-4820-9afb-f1478af52310.PDF
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2025-11-27 18:15│大连友谊（000679）：关于对全资子公司增资的进展公告
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大连友谊（000679）：关于对全资子公司增资的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/6bc721c8-f5d1-437e-83c4-3de8282a4ab7.PDF
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2025-11-18 21:41│大连友谊（000679）：第十届董事会第十八次会议决议公告
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大连友谊（000679）：第十届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/f3ab6b53-ccd9-41ff-a98d-088280982a25.PDF
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2025-11-18 21:40│大连友谊（000679）：友谊商城开发区店审计报告
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大连友谊（000679）：友谊商城开发区店审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/108f7353-c2ec-4c34-8cbc-9f6e39d0caee.PDF
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