公司公告☆ ◇000679 大连友谊 更新日期：2025-09-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:04 │大连友谊（000679）：2025年友谊公司第三次临时股东会法律意见书 │
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│2025-09-15 19:04 │大连友谊（000679）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-15 19:04 │大连友谊（000679）：公司章程（2025年9月） │
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│2025-09-15 19:04 │大连友谊（000679）：股东会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-15 19:04 │大连友谊（000679）：董事会议事规则（2025年9月） │
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│2025-09-08 17:59 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-08-28 19:44 │大连友谊（000679）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-08-28 19:44 │大连友谊（000679）：公司章程（2025年8月修订稿） │
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│2025-08-28 19:44 │大连友谊（000679）：董事会议事规则（2025年8月修订稿） │
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│2025-08-28 19:44 │大连友谊（000679）：股东会议事规则（2025年8月修订稿） │
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2025-09-15 19:04│大连友谊（000679）：2025年友谊公司第三次临时股东会法律意见书
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大连友谊（000679）：2025年友谊公司第三次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/f77b1b35-8b68-41e1-b521-acaa123c66e2.PDF
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2025-09-15 19:04│大连友谊（000679）：2025年第三次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会无否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2025年 9月 15日下午 14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 9月 15日 9:15—15:00。
2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3区 35-4号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。
5.主持人：董事长李剑先生。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1.总体出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表共 126名，代表股份 102,923,637股，占公司有表决权股份总数的 28.8787%。
2.现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 3人，代表股份 100,015,000股，占公司有表决权股份总数的 28.0626%。
3.网络投票情况
通过网络投票的股东共 123人，代表股份 2,908,637股，占公司有表决权股份总数的 0.8161%。
（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过。该议案为特别决议事项，应当由出席股东会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
表决结果：
同意 102,053,700股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1548%；反对 811,537股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.7885%；
弃权 58,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0567%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,053,700股，占出席会议中小投资者所持股份的 70.2447%；
反对 811,537股，占出席会议中小投资者所持股份的 27.7578%；
弃权 58,400股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.9975%。
会议审议通过该议案。
（二）审议《关于修订<股东会议事规则>、<董事会议事规则>的议案》该议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过。
表决结果：
同意 102,070,200股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.1708%；反对 796,837股，占出席会议有表决权股东所持股份的
0.7742%；
弃权 56,600股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0550%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情
况：
同意 2,070,200股，占出席会议中小投资者所持股份的 70.8091%；
反对 796,837股，占出席会议中小投资者所持股份的 27.2550%；
弃权 56,600股，占出席会议中小投资者所持股份的 1.9359%。
会议审议通过该议案。
三、律师出具的法律意见
本次股东会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东会的召开程序、出席
本次股东会的人员资格、本次股东会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认的股东会决议；
（二）本次股东会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/18fca9f9-e11e-4a36-bd6a-fd6562aabb5a.PDF
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2025-09-15 19:04│大连友谊（000679）：公司章程（2025年9月）
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大连友谊（000679）：公司章程（2025年9月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/5a7d8d9b-097f-45c0-beb8-2c36f480e6ca.PDF
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2025-09-15 19:04│大连友谊（000679）：股东会议事规则（2025年9月）
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大连友谊（000679）：股东会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/8119f58c-f16d-4e9f-aa5b-334795371946.PDF
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2025-09-15 19:04│大连友谊（000679）：董事会议事规则（2025年9月）
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大连友谊（000679）：董事会议事规则（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/e87c59b4-2537-43ed-9244-0a32c532009f.PDF
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2025-09-08 17:59│大连友谊（000679）：关于召开2025年第三次临时股东会的提示性公告
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十五次会议决议，决定于 2025年 9月 15日召开公司 2
025年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2025年 8月 28日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会
的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月 15日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15—15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 √
的议案
议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025年 8
月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2025年 9月 8日—9日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
（一）第十届董事会第十五次会议决议；
（二）第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/ec48cc09-6fa5-4f40-87f7-6e6478f6f9a7.PDF
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2025-08-28 19:44│大连友谊（000679）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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大连友谊(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）根据第十届董事会第十五次会议决议，决定于 2025年 9月 15日召开公司 2
025年第三次临时股东会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会。
（二）召集人：公司董事会，2025年 8月 28日公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开 2025年第三次临时股东会
的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关
规定。
（四）会议召开的日期和时间：
1.现场会议召开时间： 2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年9月 15日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 1
3:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 9月 15日 9:15—15:00期
间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易
系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
（六）股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4号公建公司会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》 √
的议案
议案 1 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。
该议案已经公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见公司于 2025年 8
月 29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托书（详见附件 2）、出席人身份证进
行登记；
2.个人股东应持有本人身份证、股东账户卡，授权代理人持授权委托书（详见附件 2）、代理人身份证、委托人股东账户卡进行
登记。
3.股东可以现场、信函或传真方式登记（登记时间以信函或传真抵达本公司时间为准）
（二）登记时间：2025年 9月 8日—9日 9:00―15:30
（三）登记地点：大连友谊（集团）股份有限公司证券事务部
（四）会议联系方式：
联系电话：0411-82802712
联系传真：0411-82802712
电子邮箱：callme_yh@sina.com
联系人：杨浩
（五）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场
。
与会股东食宿及交通等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体投票
方式详见附件 1“参加网络投票的具体操作流程”。
五、备查文件
（一）第十届董事会第十五次会议决议；
（二）第十届监事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/03b3b942-0422-4eb5-94d7-cf167d7a08ae.PDF
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2025-08-28 19:44│大连友谊（000679）：公司章程（2025年8月修订稿）
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大连友谊（000679）：公司章程（2025年8月修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b434445-ac5e-4bf2-9b32-1efb8911cf51.PDF
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2025-08-28 19:44│大连友谊（000679）：董事会议事规则（2025年8月修订稿）
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大连友谊（000679）：董事会议事规则（2025年8月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/62b6a664-441a-4875-ab6d-fb150d09a80a.PDF
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2025-08-28 19:44│大连友谊（000679）：股东会议事规则（2025年8月修订稿）
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大连友谊（000679）：股东会议事规则（2025年8月修订稿）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/041b6814-2dd2-4421-8479-74eaa4616bed.PDF
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2025-08-28 19:43│大连友谊（000679）：2025年半年度报告摘要
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大连友谊（000679）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/8cb702c0-73c5-4426-a595-010454e599ba.PDF
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2025-08-28 19:43│大连友谊（000679）：2025年半年度报告
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大连友谊（000679）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/502b971b-a05e-4ec3-b49a-727f732d0fe5.PDF
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2025-08-28 19:42│大连友谊（000679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大连友谊（000679）：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d297e470-6806-45ed-822c-16e81e12982e.PDF
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2025-08-28 19:42│大连友谊（000679）：2025年半年度财务报告
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