公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 00:00 │襄阳轴承（000678）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-05-16 19:24 │襄阳轴承（000678）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-16 19:24 │襄阳轴承（000678）：2024年年度股东大会法律意见 │
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│2025-05-11 15:32 │襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：2024年度营业收入扣除专项审核报告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：2025年日常关联交易预计公告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2025-04-26 03:10 │襄阳轴承（000678）：关于2025年综合授信额度计划的公告 │
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2025-06-10 00:00│襄阳轴承（000678）：关于参加湖北辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖北证监局、湖北省上市公司协
会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025年 6月 12日（星期四） 14:00-16:40。届时公司高管将在线就公司 20
24 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流
，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/348d8ed5-6e90-45a8-a7ef-aeefa743af35.PDF
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2025-05-16 19:24│襄阳轴承（000678）：2024年年度股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年5月16日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月16日9:15-15:00 的任意时间。
2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合
3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室
4、股东大会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东869人，代表股份213,371,942股，占公司有表决权股份总数的46.4244％。其中：通过现场投票的股
东2人，代表股份28,500股，占公司有表决权股份总数的0.0062％。通过网络投票的股东867人，代表股份213,343,442股，占公司有
表决权股份总数的46.4182％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 867人，代表股份 1,812,812股，占公司有表决权股份总数的 0.3944％。其中：通过现场投票
的中小股东 2 人，代表股份28,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0062％。通过网络投票的中小股东 865人，代表股份 1,784,
312 股，占公司有表决权股份总数的 0.3882％。
公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意213,184,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9121％；
反对131,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0617％；
弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262％。
中小股东总表决情况：
同意1,625,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.6563％；
反对131,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2656％；
弃权55,800股（其中，因未投票默认弃权200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0781％。
2、审议通过《2024年度董事会报告》
总表决情况：
同意213,180,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9101％；
反对135,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0633％；
弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0266％。
中小股东总表决情况：
同意1,620,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.4136％；
反对135,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.4532％；
弃权56,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1333％。
3、审议通过《2024年度财务报告》
总表决情况：
同意213,183,030股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9115％；
反对134,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0629％；
弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0257％。
中小股东总表决情况：
同意1,623,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.5791％；
反对134,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3980％；
弃权54,800股（其中，因未投票默认弃权1,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0229％。
4、审议通过《2024年度利润分配预案》
总表决情况：
同意213,179,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9097％；
反对136,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0639％；
弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0263％。
中小股东总表决情况：
同意1,620,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.3750％；
反对136,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.5249％；
弃权56,200股（其中，因未投票默认弃权2,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1002％。
5、审议通过《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
总表决情况：
同意213,174,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9075％；
反对132,712股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0622％；
弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0303％。
中小股东总表决情况：
同意1,615,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.1102％；
反对132,712股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3208％；
弃权64,700股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5690％。
6、审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意84,770,130股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7625％；
反对131,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1552％；
弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0823％。
中小股东总表决情况：
同意1,611,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8675％；
反对131,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2767％；
弃权69,900股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8559％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
7、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意84,773,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7663％；
反对133,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1571％；
弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0766％。
中小股东总表决情况：
同意1,614,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0440％；
反对133,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3649％；
弃权65,100股（其中，因未投票默认弃权1,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.5911％。
关联股东三环集团有限公司在表决时进行了回避。
8、审议通过《关于2025年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意213,174,330股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9074％；
反对131,812股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0618％；
弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0308％。
中小股东总表决情况：
同意1,615,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0991％；
反对131,812股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.2711％；
弃权65,800股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6297％。
9、审议通过《2024年度监事会报告》
总表决情况：
同意213,173,430股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9070％；
反对133,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0623％；
弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0307％。
中小股东总表决情况：
同意1,614,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的89.0495％；
反对133,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的7.3373％；
弃权65,500股（其中，因未投票默认弃权1,200股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6132％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见
本所律师认为，公司 2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《襄阳汽车轴承股
份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2024年年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/c14cfe8c-f810-4a25-857e-a56b19ed07f2.PDF
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2025-05-16 19:24│襄阳轴承（000678）：2024年年度股东大会法律意见
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襄阳轴承（000678）：2024年年度股东大会法律意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-17/8d324a9d-dc1f-401a-b500-82401ea5f273.PDF
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2025-05-11 15:32│襄阳轴承（000678）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）股票连续 3 个交易日（5月 7日、5月 8日、5 月 9日）收盘价格涨幅偏离值
累计达到 20.35%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注、核实的相关情况
根据相关规定的要求，针对公司股票交易异常波动，公司进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下：
1、经核查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、目前公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项、或处于筹划阶段的重大事项。
5、公司控股股东、实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股票的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股
票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、必要的风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性
投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/f51f2aab-cf82-4d96-a81e-151bdb22a65c.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：年度关联方资金占用专项审计报告
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襄阳轴承（000678）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/6e8f96b6-91b2-4b2b-809c-9dff8d33b4cc.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：2024年度营业收入扣除专项审核报告
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襄阳轴承（000678）：2024年度营业收入扣除专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ce692ddb-2837-41e5-ae98-d716942da5b8.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：内部控制审计报告
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襄阳轴承（000678）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c20bc286-3cb2-40bc-8747-85e5a2a0ef80.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：2025年日常关联交易预计公告
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襄阳轴承（000678）：2025年日常关联交易预计公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/fa521c50-132a-4719-8c3f-3a5b7a621281.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
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襄阳轴承（000678）：关于与三环集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f6ca29d8-e18e-42d5-bd8a-c862db4484e6.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：关于2025年综合授信额度计划的公告
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襄阳轴承（000678）：关于2025年综合授信额度计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/dc819013-390e-41ca-a853-c230ca5495a0.PDF
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2025-04-26 03:10│襄阳轴承（000678）：监事会决议公告
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襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二十四次会议于 2025年 4月 25日以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于 202
5年 4月 11日以通讯方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通
过了以下决议：
一、审议通过《2024年度监事会报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度监事会报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
二、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》
监事会认为：公司董事会编制和审议的公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024年年度报告及摘要。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
三、审议通过《2024年度财务报告》
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度财务报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
四、审议通过《2024年度利润分配预案》
经审核，公司监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，同意公司 2024
年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于 2024年度拟不进行利润分配的专项说明》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
五、审议通过《2024年度内部控制评价报告》
监事会认为：公司能够按照《企业内部控制基本规范》的要求，遵循内部控制的基本原则，建立健全了涵盖公司各环节的内部控
制制度，公司内部控制组织机构完整，能够保证公司内部控制重点活动的有效执行和监督。各项内控管理制度能够得到有效地贯彻实
施，确保了经营风险的控制及各项业务的有序开展。公司 2024 年度内部控制评价符合公司内部控制的实际情况。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
六、审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》
监事会认为：上述关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格遵循市场化原则，交易条件公平、合理，交易客观、公允，体现
了公平、公正、公开的原则，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益；关联董事在董事会表决时进
行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2025年日常关联交易预计公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
监事会认为：与三环集团财务有限公司签署的《金融服务协议》有利于公司及下属公司资金管理的需要，有利于进一步拓宽融资
渠道，降低融资成本，减少财务费用，提高资金的使用效率，有利于公司的长远发展，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利
益；关联董事在董事会表决时进行了回避，该关联交易事项的审议和表决程序合法、合规。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的
公告》。
表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过《2025年第一季度报告》
监事会
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