公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 19:28 │襄阳轴承（000678）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-07 19:36 │襄阳轴承（000678）：长江产业投资集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书 │
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│2026-01-07 19:36 │襄阳轴承（000678）：《襄阳轴承收购报告书》的法律意见书 │
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│2026-01-07 19:36 │襄阳轴承（000678）：收购报告书之财务顾问报告 │
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│2026-01-07 19:31 │襄阳轴承（000678）：关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告 │
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│2026-01-07 19:31 │襄阳轴承（000678）：收购报告书 │
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│2025-12-30 20:11 │襄阳轴承（000678）：收购报告书摘要 │
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│2025-12-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：股东大会法律意见 │
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│2025-12-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：股东会议事规则 │
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2026-01-30 19:28│襄阳轴承（000678）：2025年度业绩预告
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襄阳轴承（000678）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
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2026-01-07 19:36│襄阳轴承（000678）：长江产业投资集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书
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襄阳轴承（000678）：长江产业投资集团有限公司免于发出要约事项的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-01-07 19:36│襄阳轴承（000678）：《襄阳轴承收购报告书》的法律意见书
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襄阳轴承（000678）：《襄阳轴承收购报告书》的法律意见书。公告详情请查看附件。
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2026-01-07 19:36│襄阳轴承（000678）：收购报告书之财务顾问报告
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襄阳轴承（000678）：收购报告书之财务顾问报告。公告详情请查看附件。
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2026-01-07 19:31│襄阳轴承（000678）：关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告
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襄阳轴承（000678）：关于控股股东国有股权无偿划转免于发出要约的提示性公告。公告详情请查看附件。
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2026-01-07 19:31│襄阳轴承（000678）：收购报告书
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襄阳轴承（000678）：收购报告书。公告详情请查看附件。
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2025-12-30 20:11│襄阳轴承（000678）：收购报告书摘要
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襄阳轴承（000678）：收购报告书摘要。公告详情请查看附件。
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2025-12-30 00:00│襄阳轴承（000678）：股东大会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2025 年第二次临时股东大会并就本次股东大会的有关事宜发表法律意见
。按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2025年第二次临时股东大会进行了见证，现出具法律意
见如下 ：
一、本次股东大会的召集、召开程序
1、公司于 2025 年 12 月 12 日召开的第七届董事会第三十二次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会
的议案》，相关决议公告已于 2025年 12 月 13 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于 2025 年 12 月 13 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的通知》公告，公告载明了召开本次股东大会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，
说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联
系电话和联系人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东大会的议题，并按
《上市公司股东会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2025 年 12 月 29 日下午 14：00 本次股东大会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限
公司办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 29 日 9
:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年9 月 29 日 9:15-15:00
的任意时间。
经验证，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规
定。
二、本次股东大会出席人员的资格
（一）出席本次股东大会的人员
1.现场出席本次股东大会的人员
律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东大会的股东的持股证明文件、个人身份证明等文件进行了核查，
现场出席本次股东大会的股东共 2名，持有公司股份 33000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0072％。
出席或列席本次现场股东大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及
《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会会议网络投票表决统计结果，本次股东大会通过网络投票方式进行有效表决的股
东共 736 名，持有公司股份 209,597,761 股，占公司有表决权股份总数的 45.6032%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东大会的人员的资格合法有效并与本次股东大会的会议通知相符。
三、公司本次股东大会的表决程序及表决结果
本次股东大会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意209,263,749股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8249%；反对270,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1290%；
弃权96,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0461%。
中小股东总表决情况：
同意2,300,736股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.2426%；
反对270,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.1363%；
弃权96,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6210%。
2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意209,260,249股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8233%；反对272,412股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1299%；
弃权98,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0468%。
中小股东总表决情况：
同意2,297,236股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的86.1114%；
反对272,412股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2113%；
弃权98,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.6773%。
3、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意209,257,049股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8217%；反对272,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1299%；
弃权101,500股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0484%。
中小股东总表决情况：
同意2,294,036股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.9915%；
反对272,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.2038%；
弃权101,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.8047%。经本所律师核查，本次股东大会实际审议的事项与
股东大会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东大会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方
式，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规
定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《
襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规
定。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/3920be59-2f19-4fd2-8659-de2543027f77.PDF
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2025-12-30 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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襄阳轴承（000678）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5460c833-c0c1-4eb9-8833-f4f71ac86f33.PDF
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2025-12-30 00:00│襄阳轴承（000678）：股东会议事规则
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襄阳轴承（000678）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/ba1064cd-e59c-479e-97f8-cbc46bde9bdc.PDF
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2025-12-30 00:00│襄阳轴承（000678）：董事会议事规则
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襄阳轴承（000678）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/5248fe92-fcbf-49d2-865f-adec711c4b88.PDF
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2025-12-30 00:00│襄阳轴承（000678）：公司章程
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襄阳轴承（000678）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/0920d93b-2102-4be0-b41d-ec2825bf89f4.PDF
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2025-12-26 22:16│襄阳轴承（000678）：关于控股股东股权结构发生变动暨公司实际控制人恢复为湖北省国资委的提示性公告
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一、情况概述
襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”或“襄阳轴承”）于 2025年 12 月 26 日收到控股股东三环集团有限公司（以
下简称“三环集团”）的通知，根据相关司法判决执行情况，三环集团 69.979%的股权返还给湖北省人民政府国有资产监督管理委员
会（以下简称“湖北省国资委”），29.991%的股权返还给湖北长江汽车产业投资有限公司（以下简称“长江汽车”），返还股权已
于当日办理完毕工商变更登记，公司的实际控制人恢复为湖北省国资委。湖北省国资委于2025 年 12 月 26 日出具《省政府国资委
关于划转三环集团有限公司国有股权的通知》，将其持有的三环集团 64.599%的股权无偿划转至长江产业投资集团有限公司（以下简
称“长江产业集团”），划转完成后长江产业集团通过三环集团和襄阳轴承投资发展集团有限公司（以下简称“襄轴集团”）间接控
制公司股份比例达到 45.03%，公司的实际控制人仍为湖北省国资委。
无偿划转完成后，公司的股权控制结构如下：
湖北省国资委
100%
长江产业集团
100%
64.599%
长江汽车
95%
29.991%
三环集团 襄轴集团
27.94% 17.09%
襄阳轴承
二、对公司的影响
本次权益变动不会导致公司业务结构发生变化，不会对公司主营业务和财务状况产生重大不利影响，亦不会影响公司的人员独立
、财务独立和资产完整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
三、风险提示
长江产业集团通过国有股权无偿划转方式取得三环集团控制权，从而间接控制公司超过 30%的股份，触发了要约收购义务，但符
合《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（一）项规定的免于发出要约的情形，可免于发出要约，尚需根据《证券法》《上
市公司收购管理办法》及其他相关法律法规履行相应的信息披露义务等相关程序，并通过国家市场监督管理总局经营者集中审查。本
次股权划转取得前述批准后才能办理工商变更登记，该事项能否最终实施完成及实施结果尚存在不确定性。
公司将持续关注上述事项的进展情况，并按照有关法律法规规定和要求，及时履行信息披露义务。《证券时报》和巨潮资讯网为
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/72f61f0b-be79-45cb-bd70-3add0714a224.PDF
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2025-12-12 19:40│襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十八次会议决议公告
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襄阳轴承（000678）：第七届监事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/dd1086ca-c621-4274-9619-c5eae519a94e.PDF
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2025-12-12 19:39│襄阳轴承（000678）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）14:00（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15 至15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日（星
期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2025 年 12 月 22 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
上述议案经公司第七届董事会第三十二次会议审议通过，详细内容见同日在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
刊登的相关公告。
上述提案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表
决单独计票并披露投票结果。
三、会议登记等事项
1、会议登记方式：
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：
（1）自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书、持股凭证
；
（3）代表法人股东出席本次会议的法定代表人：本人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身
份证明书、持股凭证；
（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次会议的代理人：代理人有效身份证件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、
法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）、持股凭证。
拟出席会议的股东可直接到公司进行股权登记，也可以信函或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，请在参会时将
相关身份证明、授权委托书等原件交会务人员。
2、会议登记时间：
2025 年 12 月 29 日上午 9:30—11:30。
3、会议登记地点：
湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室。
4、股东大会联系人
联 系 人：孟杰
联系电话：0710-3577678、3577209
联系传真：0710-3577203（传真请注明：股东大会登记）
联系地址：湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号
邮政编码：441004
5、本次会议会期半天，与会者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操
作流程详见附件二。
五、备查文件
1．第七届董事会第三十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c3b63eab-e337-4727-bbbb-0e53f186a286.PDF
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2025-12-12 19:39│襄阳轴承（000678）：董事会议事规则(修订稿)
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