公司公告☆ ◇000678 襄阳轴承 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会法律意见 │
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│2026-05-20 00:00 │襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:13 │襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-05-11 18:13 │襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会法律意见 │
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│2026-04-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：收购报告书之2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-30 00:00 │襄阳轴承（000678）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 00:31 │襄阳轴承（000678）：2025年度可持续发展报告 │
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│2026-04-27 23:12 │襄阳轴承（000678）：2025年度风险持续评估报告 │
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│2026-04-27 23:12 │襄阳轴承（000678）：2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-27 23:12 │襄阳轴承（000678）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-20 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会法律意见
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湖北今天律师事务所
关于襄阳汽车轴承股份有限公司
2025 年年度股东会法律意见
致：襄阳汽车轴承股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所
上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定，湖北今天律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳汽车轴承股份有限公司（以下
简称“公司”）的委托，指派陈琬红、史毓杰律师出席公司 2025 年年度股东会并就本次股东会的有关事宜发表法律意见。按照律师
行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本律师对公司 2025 年年度股东会进行了见证，现出具法律意见如下 ：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、公司于 2026 年 4月 27日召开的第七届董事会第次三十四次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》，
相关决议公告已于 2026 年 4月 28 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网。
2、公司已于 2026 年 4月 28 日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开 2025 年年度股
东会的通知》公告，公告载明了召开本次股东会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、会议审议事项、出席对象，说明了股东有
权出席，并可委托代理人出席和行使表决权以及明确了有权出席会议股东的股权登记日、出席会议股东的登记办法、联系电话和联系
人姓名。对参与网络投票股东身份认证方法、网络投票程序予以了明确说明。该公告列明了本次股东会的议题，并按《上市公司股东
会规则》有关规定对所有议题的内容进行了充分披露。
3、2026 年 5月 19 日下午 14：00 本次股东会现场会议如期在湖北省襄阳市高新区邓城大道 97 号襄阳汽车轴承股份有限公司
办公楼 2楼会议室召开。会议召开时间、地点、内容与公告一致。
4、公司已按公告内容提供了网络投票通道。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 19 日 9:1
5—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 19 日 9:15-15:00 的
任意时间。
经验证，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有限公司章程》的规定
。
二、本次股东会出席人员的资格
（一）出席本次股东会的人员
1.现场出席本次股东会的人员
律师对本次股东会股权登记日的股东名册、现场出席本次股东会的法人股东的持股证明文件、法定代表人证明文件或授权委托书
以及出席本次股东会的自然人股东的持股证明文件、个人身份证明、委托代理人的授权委托书和身证明等文件进行了核查，现场出席
本次股东会的股东及委托代理人共 3名，持有公司股份 128,403,800 股，占公司有表决权股份总数的 27.9374%。
出席或列席本次现场股东会的其他人员为公司董事、董事会秘书、其他高级管理人员和本所律师。
本所律师认为，出席本次股东会现场会议的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
的相关规定。
2.参加网络投票的人员
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会会议网络投票表决统计结果，本次股东会通过网络投票方式进行有效表决的股东共
430 名，持有公司股份80,304,527 股，占公司有表决权股份总数的 17.4723%。
以上通过网络投票方式进行投票的股东资格，其身份由深圳证券交易所股东大会网络投票系统提供机构进行验证。
经核查，本所律师认为，参加本次股东会的人员的资格合法有效并与本次股东会的会议通知相符。
三、公司本次股东会的表决程序及表决结果
本次股东会对列明议案进行了表决。具体表决结果如下：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4680%；
弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5440%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4737%；
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5382%。
3、审议通过《2025年度财务报告》
总表决情况：
同意208,402,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对253,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1213%；弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
中小股东总表决情况：
同意1,439,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4724%；
反对253,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5081%；
弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0195%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意208,386,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8457%；反对276,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1324%；弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东总表决情况：
同意1,423,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5442%；
反对276,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8316%；
弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6242%。
5、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6685%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.7216%。
中小股东总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6685%；
弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7216%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
6、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7316%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的3.0482%。
中小股东总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7316%；
弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0482%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
7、审议通过《关于2026年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意208,397,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对255,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1226%；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。
中小股东总表决情况：
同意1,434,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2145%；
反对255,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6628%；
弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1226%。
经本所律师核查，本次股东会实际审议的事项与股东会通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程、提出新议案以及对股
东会通知中未列明的事项进行表决的情形。
经见证，本所律师认为，本次股东会的表决按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取现场投票与网络投票相结合的方式
，对会议通知中列明的议案进行了逐项表决。表决结果符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
四、结论
综上所述，本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车
轴承股份有限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
本法律意见书正本二份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/35ffc993-bcea-4102-a473-80dbf3ceca79.PDF
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2026-05-20 00:00│襄阳轴承（000678）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、股东会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：董事长高少兵
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东433人，代表股份208,708,327股，占公司有表决权股份总数的45.4097%。其中：通过现场投票的股东
3人，代表股份128,403,800股，占公司有表决权股份总数的27.9374%。通过网络投票的股东430人，代表股份80,304,527股，占公司
有表决权股份总数的17.4723%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东431人，代表股份1,745,314股，占公司有表决权股份总数的0.3797%。其中：通过现场投票的中
小股东2人，代表股份3,800股，占公司有表决权股份总数的0.0008%。通过网络投票的中小股东429人，代表股份1,741,514股，占公
司有表决权股份总数的0.3789%。
公司部分董事、高级管理人员通过现场及通讯方式出席、列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2025年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,512股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0213%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,512股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4680%；
弃权44,400股（其中，因未投票默认弃权2,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5440%。
2、审议通过《2025年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意208,411,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8577%；反对252,612股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1210%；
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0212%。
中小股东总表决情况：
同意1,448,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.9880%；
反对252,612股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.4737%；
弃权44,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5382%。
3、审议通过《2025年度财务报告》
总表决情况：
同意208,402,415股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8534%；反对253,212股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1213%；
弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0253%。
中小股东总表决情况：
同意1,439,402股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.4724%；
反对253,212股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.5081%；
弃权52,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0195%。
4、审议通过《2025年度利润分配预案》
总表决情况：
同意208,386,215股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8457%；反对276,312股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1324%；
弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0219%。
中小股东总表决情况：
同意1,423,202股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.5442%；
反对276,312股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的15.8316%；
弃权45,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.6242%。
5、审议通过《关于2026年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.6685%；弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的2.7216%。
中小股东总表决情况：
同意1,441,802股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6099%；
反对256,012股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6685%；
弃权47,500股（其中，因未投票默认弃权1,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7216%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
6、审议通过《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的14.7316%；弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的3.0482%。
中小股东总表决情况：
同意1,435,002股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2203%；
反对257,112股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.7316%；
弃权53,200股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0482%。
关联股东三环集团有限公司、襄阳轴承投资发展集团有限公司回避表决。
7、审议通过《关于2026年综合授信额度计划的议案》
总表决情况：
同意208,397,915股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8513%；反对255,912股，占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.1226%；弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0261%。
中小股东总表决情况：
同意1,434,902股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.2145%；
反对255,912股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.6628%；
弃权54,500股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1226%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖北今天律师事务所
2、律师姓名：陈琬红 史毓杰
3、结论性意见：
本所律师认为，公司 2025 年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《襄阳汽车轴承股份有
限公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序及通过的决议符合法律、法规和公司章程的规定。
四、备查文件
1、襄阳汽车轴承股份有限公司 2025 年年度股东会决议；
2、湖北今天律师事务所关于本次股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/0a1172c9-00bf-4ec0-a738-9165f9ccfd31.PDF
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2026-05-11 18:13│襄阳轴承（000678）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年5月11日下午14:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月11日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月11日9:15至15:00的任意时间。
2、会议召开形式：现场表决和网络投票相结合。
3、现场会议召开地点：湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室。
4、股东会召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长高少兵先生因公务原因未能出席，会议由公司董事张向红先生主持。
6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的股东3人
，代表股份25,202股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的股东603人，代表股份2,518,512股，占公司有表决权股
份总数的0.5480%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东606人，代表股份2,543,714股，占公司有表决权股份总数的0.5534%。其中：通过现场投票的中
小股东3人，代表股份25,202股，占公司有表决权股份总数的0.0055%。通过网络投票的中小股东603人，代表股份2,518,512股，占公
司有表决权股份总数的0.5480%
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