公司公告☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期：2025-11-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 16:45 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-11-03 19:26 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度暨减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告 │
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│2025-10-23 16:31 │恒天海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:29 │恒天海龙（000677）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-16 19:06 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告 │
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│2025-10-16 19:06 │恒天海龙（000677）：恒天海龙简式权益变动报告书 │
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│2025-10-10 00:00 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于诉讼案件进展的公告 │
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│2025-09-30 00:00 │恒天海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第一次临时会议决议公告 │
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│2025-09-30 00:00 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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2025-11-04 16:45│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于为全资子公司提供担保的进展公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/eba3ae58-166b-4e01-8447-331ce4649640.PDF
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2025-11-03 19:26│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度暨减持计划实施完毕的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度暨减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/d98760d4-057e-4fef-86ac-fe60b1824d43.PDF
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2025-10-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东减持股份触及1%刻度的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/1f04a10a-9bae-4799-a283-ef91828c8c4c.PDF
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2025-10-23 16:31│恒天海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次会议通知于 2025 年 10 月 13 日以通讯方式发送给公司董
事。会议于 2025 年 10 月 23日以现场加通讯方式召开，会议由董事长季长彬先生主持，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，本
次会议符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.《恒天海龙股份有限公司 2025 年三季度报告全文》
公司《2025 年三季度报告全文》的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司
的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《恒天海龙股份有限公司 2025 年三季度报告全文》（公告编号：2025-039）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
该议案已经公司第十三届董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.第十三届董事会第一次会议决议；
2.第十三届董事会审计委员会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/25a854d5-e265-4466-9dc1-fd9d0d039684.PDF
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2025-10-23 16:29│恒天海龙（000677）：2025年三季度报告
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恒天海龙（000677）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/d12fe2e3-68ce-4f72-8789-9123267efbda.PDF
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2025-10-16 19:06│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于持股5%以上股东权益变动触及5%刻度的提示性公告
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持股5%以上股东中国恒天集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1.本次权益变动为恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东中国恒天集团有限公司（以下简称“恒天集团”
）履行此前披露的减持股份计划所致。
2.本次权益变动后，恒天集团持有公司的股份数量为86,397,747股，占公司总股本比例10.00%。
3.本次权益变动，不会影响公司治理结构和持续经营，亦不会导致公司控制权发生变更。
公司于2025年9月13日披露了《恒天海龙股份有限公司关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-033），公
司持股5%以上股东恒天集团计划自减持公告披露之日起15个交易日后的三个月内（即2025年10月15日至2026年1月14日）以集中竞价
和大宗交易方式减持公司股份不超过25,919,338股，占公司总股本比例3.00%
公司近日收到恒天集团出具的《关于权益变动触及5%刻度的告知函》和《简式权益变动报告书》，获悉恒天集团于2025年10月15
日通过大宗交易方式减持公司股份1,652,500股，占公司总股本比例0.19%。具体情况公告如下：
一、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持股份数量 占公司总股本比
（股） 例（%）
恒天集团 大宗交易 2025年10月15日 1,652,500 0.19
二、股东本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比 股数(股) 占总股本
例(%) 比例(%)
恒天集团 合计持有股份 88,050,247 10.19 86,397,747 10.00
其中：无限售 88,050,247 10.19 86,397,747 10.00
条件股份
有限售条件股 0 0 0 0
份
三、其他事项说明
1.本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及
董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2.恒天集团不是公司控股股东、实际控制人，其减持不会导致公司控制权发生变更，不会影响公司治理结构和持续性经营。
3.恒天集团本次股份减持严格遵守预披露的减持计划，减持计划实施情况与此前已披露的意向、减持计划一致，不存在违规情形
，亦不存在违背相关承诺的情形。4.截至本公告披露日，恒天集团本次减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注其所持公司股份权益
变动情况，严格按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。
四、备查文件
1.《关于权益变动触及5%刻度的告知函》；
2.《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/f96ce9b9-c195-441a-bd78-24f6ef748e9a.PDF
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2025-10-16 19:06│恒天海龙（000677）：恒天海龙简式权益变动报告书
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恒天海龙（000677）：恒天海龙简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-17/3ec0f05a-ca88-4d6e-9a17-dca620c80887.PDF
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2025-10-10 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于诉讼案件进展的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：二审判决
2.上市公司所处的当事人地位：上诉人（原审被告）
3.涉案的金额：约33,881万元
4.对公司损益产生的影响：公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件情况进行财务处理，具体处理结果以会计师事务所最
终年度审计结果为准。近日，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”或“恒天海龙”）收到山东省潍坊市中级人民法院出具的（
2025）鲁07民终4337号《民事判决书》，现将上述案件进展情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
公司于2024年11月22日收到安丘市人民法院送达的《应诉通知书》（[2024]鲁0784民初7121号）及相关法律文书，通知公司作为
被告参加诉讼。根据《应诉通知书》显示，安丘市人民法院受理了潍坊市国恒产业发展集团有限公司（以下简称“国恒公司”）诉恒
天海龙损害公司利益责任纠纷案件，起诉金额约33,881万元。
同时，公司收到安丘市人民法院关于该诉讼案件的《民事裁定书》（[2024]鲁0784民初7121号），主要内容为：查封恒天海龙在
山东海龙博莱特化纤有限责任公司（以下简称“博莱特公司”）的51.2622%股权，保全价值339,318,423元,查封期限三年。
上述事项具体情况详见公司于2024年11月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于收到《
应诉通知书》及《民事裁定书》的公告》（公告编号：2024-032）。
2025年5月15日，公司披露了安丘市人民法院出具的(2024)鲁0784民初7121号《民事判决书》（以下简称“一审判决”）的主要
内容，详情请参看公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《恒天海龙股份有限公司关于诉讼案件进展的公告》（公告编
号：2025-022）。
公司不服一审判决，向山东省潍坊市中级人民法院提起上诉。公司近日收到山东省潍坊市中级人民法院出具的（2025）鲁07民终
4337号《民事判决书》（以下简称“二审判决”）。
二、本案二审判决情况
山东省潍坊市中级人民法院出具的（2025）鲁 07 民终 4337 号《民事判决书》，判决主要内容如下：
驳回上诉，维持原判。
二审案件受理费 1,286,247 元，由上诉人恒天海龙股份有限公司负担。
本判决为终审判决。
三、是否有其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
公司及子公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项，在本次公告前未披露的小额诉讼主要是劳动纠纷事项，未达到
《深圳证券交易所股票上市规则》中规定的重大诉讼披露标准。
四、本次诉讼进展对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司将根据企业会计准则的相关规定和诉讼案件情况进行财务处理，具体处理结果以会计师事务所最终年度审计结果为准。公司
将密切关注和高度重视案件，并积极采取相应措施，尽最大努力维护公司及股东利益并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎
决策，注意投资风险。
五、备查文件
潍坊市中级人民法院《民事判决书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/63edd871-d807-4d34-ac41-1e0a34f47ed9.PDF
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2025-09-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙第十三届董事会第一次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第一次临时会议通知于 2025 年 9月 25 日以通讯方式发给公司董
事。会议于 2025 年 9月 29日以现场加通讯方式召开，应出席董事 9人，实际出席董事 9人，推举季长彬先生主持会议，符合《公
司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第十三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 8票，反对票 1票，弃权票 0票。
董事兰大培先生投反对票的理由如下：按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第六条，国有企业领导人员不得“离职或者
退休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企业或者机构从事、
代理与原任职企业经营业务相关的经营活动”，根据季长彬先生履历，对此议案投反对票。
2.审议通过《关于聘任姜大广先生担任公司总经理职务的议案》
根据董事长提名，公司聘任姜大广先生担任公司总经理职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届
满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
3.审议通过《关于聘任季长彬先生担任公司财务负责人的议案》
根据总经理提名，公司聘任季长彬先生担任公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任期届
满之日止。公司第十三届董事会审计委员会审议并通过了该议案。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 8票，反对票 1票，弃权票 0票。
董事兰大培先生投反对票的理由如下：按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第六条，国有企业领导人员不得“离职或者
退休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企业或者机构从事、
代理与原任职企业经营业务相关的经营活动”，根据季长彬先生履历，对此议案投反对票。
4.审议通过《关于聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务的议案》
根据董事长提名，公司聘任姜大广先生担任公司董事会秘书职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第十三届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
5、审议通过《关于聘任王志军先生担任公司证券事务代表职务的议案》
根据《股票上市规则》有关规定，公司聘任王志军先生担任公司证券事务代表职务，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至
第十三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会完成换届选举暨聘任高
级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-036）。
表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。
6.审议通过《关于选举第十三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》
经与会董事审议，同意选举以下成员为公司第十三届董事会各专门委员会委员及召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第十三届董事会任期届满之日止，各专门委员会委员组成情况如下：
序号 专门委员会 召集人 委员会委员
1 审计委员会 黄益建 冯茂慧、刘冰洋、张洪茂、王宝会
2 提名委员会 张洪茂 季长彬、姜大广、黄益建、王宝会
3 战略委员会 王宝会 季长彬、丛文琳、张洪茂、黄益建
4 薪酬与考核委员会 张洪茂 季长彬、冯茂慧、黄益建、王宝会
表决结果：同意票 8票，反对票 1票，弃权票 0票。
上述各专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，符合
相关法律、法规及《公司章程》规定。
董事兰大培先生投反对票的理由如下：按照《国有企业领导人员廉洁从业若干规定》第六条，国有企业领导人员不得“离职或者
退休后三年内，在与原任职企业有业务关系的私营企业、外资企业和中介机构担任职务、投资入股，或者在上述企业或者机构从事、
代理与原任职企业经营业务相关的经营活动”，根据季长彬先生履历，结合张洪茂先生从业经历，对此议案投反对票。
三、备查文件
1.第十三届董事会第一次临时会议决议；
2.第十三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/fa6076c0-979f-4442-8cfc-dbfc83cc280c.PDF
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2025-09-30 00:00│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9月 23 日召开 2025年第一次临时股东大会，审议通过了董事会换届选举
相关议案，选举产生的董事与公司于2025年 8月29日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第十三届董事
会。2025 年 9月 29 日公司召开第十三届董事会第一次临时会议，选举公司第十三届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，聘
任了公司高级管理人员、证券事务代表。具体情况如下：
一、公司第十三届董事会组成情况
（一）第十三届董事会组成情况
1.非独立董事：季长彬先生、兰大培先生、冯茂慧先生、刘冰洋先生、丛文琳女士。
2.独立董事：张洪茂先生、黄益建先生、王宝会先生。
3.职工代表董事：姜大广先生。
公司第十三届董事会由上述 9名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高
级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一
，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
上述第十三届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《恒天海龙股份有限公司关于董事会换届选
举的公告》（公告编号：2025-029）、《恒天海龙股份有限公司关于选举职工董事的公告》（公告编号：2025-032）。
（二）董事长及董事会各专门委员会组成情况
公司第十三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长职务的议案》《关于选举
第十三届董事会专门委员会委员及召集人的议案》，选举季长彬先生担任公司第十三届董事会董事长，并选举产生了公司第十三届董
事会各专门委员会委员及召集人，任期与公司第十三届董事会任期一致。董事会各专门委员会组成如下：
序号 专门委员会 召集人 委员会委员
1 审计委员会 黄益建 冯茂慧、刘冰洋、张洪茂、王宝会
2 提名委员会 张洪茂 季长彬、姜大广、黄益建、王宝会
3 战略委员会 王宝会 季长彬、丛文琳、张洪茂、黄益建
4 薪酬与考核委员会 张洪茂 季长彬、冯茂慧、黄益建、王宝会
上述各专门委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人黄益建先生为会计专业人士，符合
相关法律、法规及《公司章程》规定。
二、聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第十三届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第十三届董事会第一次临时会议审议
通过之日起至第十三届董事会任期届满之日止。具体情况如下（简历附后）：
1.总经理：姜大广先生
2.财务负责人：季长彬先生
3.董事会秘书：姜大广先生
4.证券事务代表：王志军先生
公司高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格。董事会秘书姜大广先生及证券事务代表王志军先生均已取得《
董事会秘书资格证书》，熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与从业经验，任职
符合相关要求。
董事会秘书的联系方式如下：
联系电话：0536-7530007
传真号码：0536-7374678
邮箱：cu38324@163.com
联系地址：北京市西城区德胜门外大街 13 号院 1号楼
证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：0536-7530007
传真号码：0536-7374678
邮箱：716071958@qq.com
联系地址：山东省潍坊市寒亭区开元街道北海路 2998 号潍坊总部基地一期工程东 60号楼 3单元 101 室
三、备查文件
1.2025 年第一次临时股东大会决议；
2.第十三届董事会第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-30/6c44ceb2-cd58-486d-81f5-2392d4a696d4.PDF
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2025-09-23 17:34│恒天海龙（000677）：恒天海龙2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提
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