公司公告☆ ◇000677 恒天海龙 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-24 16:50 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2025年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-04-24 16:50 │恒天海龙（000677）：监事会决议公告 │
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│2025-04-24 16:49 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2024年年度股东大会增加临时议案的公告 │
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│2025-04-24 16:49 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于召开2024年年度股东大会的补充通知 │
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│2025-04-24 16:46 │恒天海龙（000677）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-24 16:46 │恒天海龙（000677）：董事会决议公告 │
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│2025-04-17 18:42 │恒天海龙（000677）：恒天海龙股有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告 │
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│2025-04-17 18:42 │恒天海龙（000677）：恒天海龙2024年度董事会工作报告 │
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│2025-04-17 18:42 │恒天海龙（000677）：恒天海龙2024年度监事会工作报告 │
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│2025-04-17 18:42 │恒天海龙（000677）：恒天海龙关于续聘会计师事务所的公告 │
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2025-04-24 16:50│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2025年度对外担保额度预计的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2025年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/412e6bbe-e136-434b-872f-3f803ee5d769.PDF
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2025-04-24 16:50│恒天海龙（000677）：监事会决议公告
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恒天海龙（000677）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/45244474-7ed3-44f4-b806-d053a16a7b2e.PDF
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2025-04-24 16:49│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2024年年度股东大会增加临时议案的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于2024年年度股东大会增加临时议案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0bd51290-5207-45c4-b6b9-9d59a8889d98.PDF
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2025-04-24 16:49│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于召开2024年年度股东大会的补充通知
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于召开2024年年度股东大会的补充通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a401f3d7-13e3-475d-8461-defbd422360e.PDF
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2025-04-24 16:46│恒天海龙（000677）：2025年一季度报告
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恒天海龙（000677）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/56d22021-6384-4ecf-8aa5-b1e7e1e0afc4.PDF
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2025-04-24 16:46│恒天海龙（000677）：董事会决议公告
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恒天海龙（000677）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0b5e86f4-df07-465b-bff8-f399d12d9633.PDF
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：恒天海龙股有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙股有限公司关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/bb6b4936-86fa-44a8-be91-b91e0c868dd1.PDF
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：恒天海龙2024年度董事会工作报告
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2024年，恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《
董事会议事规则》等制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，全力保障股东权益，切实履行股东大会
赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保证公司运作规范、持续稳定的发展，维护了公
司及全体股东的合法权益，现将董事会2024年主要工作情况报告如下：
一、报告期公司整体运行情况
2024年，根据永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，报告期内公司实现营业收入1,055,021,919.
14元，归属于母公司的净利润43,880,743.19元，经营活动产生的现金流量净额175,705,018.16元。
二、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责。公司严格按照法律法
规和《公司章程》的规定，召开董事会，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席会议，对公司各类重大事项进行审
议和决策。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。
董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。
（一）董事会召开情况
2024年，公司共召开6次董事会会议，会议的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序、表决结果和决议内容均符
合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。
（二）股东大会的召开情况
2024年全年共召开 1 次年度股东大会，股东大会召集、审议程序符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，会议
采用现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障中小投资者的参与权和监督权；
（三）独立董事履职情况
2024年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独
立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，充分发挥了独立董事作用。公司独立董事严格审核公司提交董事会的
相关事项，维护公司和股东的合法权益，促进公司规范运作，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的利益；独立董事发挥
自己的专业优势，在公司的经营战略、重大决策、组织实施股东大会和董事会决议等方面发挥了重要作用，促进董事会的决策更加科
学合理。报告期内，未发生公司独立董事对公司董事会审议的有关事项提出异议的情况。
（四）董事会专门委员会的工作情况
1.审计委员会：2024年，公司董事会审计委员会合计召开了4 次会议。公司审计委员会认真履行职责，定期查阅公司的财务报表
及经营数据，保持与公司财务部门、外部审计服务机构的沟通，完成了有关监督工作。按要求在定期报告提交董事会前对公司2023年
年度报告、2024年一季度报告、2024年半年度报告、2024年三季度报告进行了严格的审核，确保董事会对经理层的有效监督。并与年
报审计注册会计师进行了审计事前、事中、事后沟通，督促年审会计师按时完成审计工作。持续关注公司内部控制体系的健全性和有
效性，积极推动公司内部控制制度的完善和落实。
在公司聘请年度报告审计机构时，充分了解事务所的职业资质与能力、独立性及投资者保护能力、诚信情况，确保了年度报告的
数据的准确性。
2.薪酬与考核委员会：2024年，公司薪酬与考核委员会认真履行职责，按照公司相关制度，审议了《关于公司董事、监事和高级
管理人员2023年度薪酬情况的议案》，未发现有违反公司薪酬管理制度的情形。并同意提交公司董事会审议。
3.战略委员会：2024年，战略委员会共召开 1 次会议，审议了《关于拟成立全资子公司的议案》。并根据公司实际经营管理情
况，对公司的发展战略规划与实施提出建议，为公司战略规划的有效落实，提供科学依据。
（五）信息披露情况
公司一直高度重视信息披露工作，强调信息披露质量，要求根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时将各类重大事项传递给
市场。
公司高度重视信息披露工作，董事会将其视为公司与市场、投资者沟通的关键桥梁。2024年度，公司董事会严格遵守信息披露的
有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报告披露工作，并根据公
司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大
程度地保护投资者利益。
（六）投资者关系管理
公司董事会十分注重投资者关系管理工作。2024年度，公司持续完善投资者关系管理工作，不断提升服务质量，公司通过召开业
绩说明会、回复投资者在互动易平台提出的问题、接受日常电话问询等多种渠道，与投资者进行沟通和交流，增进投资者对公司的了
解和认同，同时也助力公司治理水平不断提升；公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积
极参与，提高投资者的参与度，从而为其更好的做出投资决策提供参考，有效增进公司与投资者之间的长期、稳定良好互动关系。
三、内幕信息知情人管理
公司根据中国证监会下发的《关于加强内幕信息知情人登记管理工作的通知》、上市公司监管规则及公司《内幕信息知情人管理
制度》规定，加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，及时对定期报告等内幕信息知情人进行登记。对定期报告涉及的内幕
信息知情人按照相关规定及时进行敏感期不能买卖股票提醒，对内幕信息知情人的管理严格依法依规。2024年全年没有发生敏感信息
提前泄露或被不当利用的情形，也未发生内幕信息知情人违规买 卖公司股票的情况。
四、2025年董事会工作计划
2025年，公司董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。公司董事会将严
格按照法律、行政法规及规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，坚持稳中求进的工作基调，忠实、勤勉履行职责，争
取较好地完成各项经营指标，争取实现全体股东和公司利益最大化。公司董事会将继续严格按照有关法律法规、规范性文件及规章制
度要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强董事、高级管理人员的培训，强化对外部董事
的履职支撑，建立健全沟通机制，依法治理企业，不断提升董事会决策和治理水平；认真做好投资者关系管理工作，通过多种渠道加
强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7060bc54-7140-4e3d-bfaa-b7aad9165179.PDF
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：恒天海龙2024年度监事会工作报告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于续聘会计师事务所的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/826a6a5d-0028-40e2-b530-007057d777a6.PDF
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：内部控制自我评价报告
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恒天海龙（000677）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/56eff0d1-b0a5-4eea-a58b-8270844967fd.PDF
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：恒天海龙董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情
│况的报告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详
情请查看附件。
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2025-04-17 18:42│恒天海龙（000677）：恒天海龙关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告
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恒天海龙（000677）：恒天海龙关于举办2024年年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
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2025-04-17 18:41│恒天海龙（000677）：2024年年度报告摘要
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恒天海龙（000677）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
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2025-04-17 18:41│恒天海龙（000677）：2024年年度报告
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恒天海龙（000677）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/5c929649-2940-49bc-b1b4-2216a323ff7d.PDF
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2025-04-17 18:41│恒天海龙（000677）：董事会决议公告
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恒天海龙（000677）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/04576797-6d87-44a1-a499-89f24c09ba56.PDF
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2025-04-17 18:40│恒天海龙（000677）：年度关联方资金占用专项审计报告
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恒天海龙（000677）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cbb1c89c-bd91-44e2-815a-f23b5e13b406.PDF
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2025-04-17 18:40│恒天海龙（000677）：内部控制审计报告
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永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
内部控制审计报告
永证专字（2025）第 310063 号
恒天海龙股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了恒天海龙股份有限公司（以下简称“恒天海
龙”）2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是恒天海龙董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，恒天海龙于2024年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控
制。
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/09133a41-165c-45c8-8cfb-24bacf2a2640.PDF
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2025-04-17 18:40│恒天海龙（000677）：2024年年度审计报告
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恒天海龙（000677）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-17/c8d0e525-ecf3-4e74-82fb-c76e54c828dc.PDF
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2025-04-17 18:40│恒天海龙（000677）：监事会决议公告
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恒天海龙（000677）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/c1c1eeb5-0793-42f0-9aed-db72c9f6b6d9.PDF
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2025-04-17 18:40│恒天海龙（000677）：恒天海龙监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见
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恒天海龙（000677）：恒天海龙监事会关于2024年度内部控制自我评价报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/e256d5ac-52a1-4fbb-bb86-ad00d05c079d.PDF
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2025-04-17 18:39│恒天海龙（000677）：恒天海龙舆情管理制度
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第一条 恒天海龙股份有限公司（以下简称“公司”）为建立健全舆情处置机制，进一步提升舆情应对能力，及时、妥善处理各
类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 本制度所称舆情包括：
（一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面或不实报道；
（二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息；
（三）可能或者已经影响公共投资者投资取向，造成股价异常波动的信息；
（四）其他涉及公司的信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。
第三条 本制度所称舆情分为重大舆情与一般舆情：
（一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司
股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情；
（二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。
第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责
第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。
第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称“舆情工作组”），由公司董事长担任组长，总经理、董事会秘书担任
副组长，成员由公司相关部门负责人组成。
第六条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应对舆情的处理工作，就相关工作做出决策和部署
，根据需要研究决定公司对外发布的相关信息，主要工作职责包括：
（一）决定启动和终止舆情处理工作的相关事宜；
（二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范围，拟定各类舆情处理方案；
（三）组织协调舆情处理过程中的对外宣传报道工作；
（四）组织协调舆情处理过程中与主管部门、监管部门的汇报沟通；
（五）舆情处理过程中的其他事项。
第七条 舆情工作组的舆情信息采集设在公司董事会办公室，负责对媒体信息的管理，及时收集、分析、核实对公司有重大影响
的舆情，跟踪公司股票及其衍生品交易价格变动情况，研判和评估风险，并将各类舆情的信息和处理情况及时上报董事会秘书。
舆情信息采集范围应涵盖公司官网、微信公众号、网络媒体、互动易问答、论坛、贴吧、股吧等各类型信息载体。
第八条 公司及子公司其他各职能部门作为舆情信息采集配合部门，主要履行以下职责：
（一）配合开展舆情信息采集相关工作；
（二）及时、客观、真实的向公司董事会办公室通报日常经营、合规审查等过程中发现的舆情情况；
（三）其他舆情及管理方面的响应、配合、执行等职责。
第九条 董事会办公室负责建立舆情信息管理档案，该档案应及时更新并整理归档备查。保存期限不少于 10年。
第三章 舆情信息的处理原则及措施
第十条 舆情信息处理原则：
（一）及时性原则。一旦发现舆情，及时响应，快速掌握信息发布的主动权，防止信息真空，避免不实信息地传播；
（二）真实性原则。遵循事实真相，客观、公正地进行分析和评估，真实、透明地向社会公众披露信息；
（三）针对性原则。针对舆情核心问题，主动查证，并解答公众疑问；
（四）持续性原则。关注和跟进处置效果，进行总结和分析，持续提升舆情应对能力；
（五）沟通性原则。保持与新闻媒介的沟通与合作，及时回应公众关切，主动向公众传递信息；
（六）依法处置原则。严格遵守相关法律法规，依法处置舆情事件。
第十一条 舆情信息的报告流程
（一）公司相关职能部门负责人以及董事会办公室在知悉各类舆情信息后应立即报告董事会秘书；
（二）公司董事会秘书在知悉后，应在第一时间了解舆情有关情况，对舆情的性质进行判断。如为一般舆情，应第一时间向舆情
工作组组长报告；如为重大舆情，除向舆情工作组组长报告外，还应当向舆情工作组报告，必要时向上级主管部门报告。
第十二条 舆情信息的处置措施
一般舆情的处置：一般舆情由董事会秘书和董事会办公室根据舆情的具体情况灵活处置。
重大舆情的处置：发生重大舆情，舆情工作组组长应视情况召集舆情工作组会议，就应对重大舆情作出决策和部署
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