公司公告☆ ◇000676 智度股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-08 20:11 │智度股份（000676）：第十届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-08 20:10 │智度股份（000676）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-08 20:10 │智度股份（000676）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-12-08 20:07 │智度股份（000676）：开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 │
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│2025-10-30 00:00 │智度股份（000676）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │智度股份（000676）：关于公司副总经理辞任的公告 │
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│2025-10-27 20:33 │智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 20:32 │智度股份（000676）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-10-27 20:31 │智度股份（000676）：关于注销部分回购股份通知债权人的公告 │
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│2025-10-27 20:30 │智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会之法律意见书 │
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2025-12-08 20:11│智度股份（000676）：第十届董事会第十三次会议决议公告
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一、会议召开情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于 2025 年 12 月 2 日以专人送达、电话、微信
或电子邮件形式发出，会议于2025 年 12 月 8日以现场结合通讯会议的方式召开，应到董事 7名，参会董事 7名，公司高管人员列
席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。
二、会议审议情况
经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案：
（一）《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于开展外汇衍生品交易业务的
公告》（公告编号：2025-044）。
同时，公司编制的《智度科技股份有限公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事
会审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》
表决结果：七票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公
告》（公告编号：2025-045）。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十三次会议决议；
（二）第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/afff6deb-59d0-453c-9676-8ca126f0a40b.PDF
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2025-12-08 20:10│智度股份（000676）：关于为全资子公司提供担保的公告
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智度股份（000676）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/79c37e4e-921d-466c-89c0-50aa4ba88816.PDF
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2025-12-08 20:10│智度股份（000676）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告
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智度股份（000676）：关于开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/36cd48b2-a6ae-4be6-8035-83235a637b3b.PDF
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2025-12-08 20:07│智度股份（000676）：开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告
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一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）海外互联网媒体业务的主要经营实体位于海外，其主要客户及供应商位于北美地区
，业务主要以美元等外币结算。为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险、防范汇率大幅波动对公司业
绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展
外汇衍生品交易业务。
二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况
（一）交易品种
公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合工具。
（二）交易金额
预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）
为人民币4,500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值为人民币45,000万元（或等值外币），在额度内资金可循环使用，交易期
限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过上述额度。
（三）交易方式
公司拟开展外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、具有外汇衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构。
（四）交易期限
自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
（五）资金来源
公司计划开展的外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有资金，不存在直接或间接使用募集资金从事该业务的情形。
三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性
受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动较为频繁，外汇市场不确定性越发凸显。为降低公司日常经营过程中所面临
的汇率风险、防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务费用，公司将根据实际经营情况
，在充分保障日常经营性资金需求、不影响主营业务并在有效控制风险的前提下，开展外汇衍生品交易业务，以降低汇兑损益可能对
公司经营业绩带来的影响。公司开展的衍生品交易业务与公司日常经营业务紧密相关，有利于规避和防范汇率风险对公司经营业绩带
来的不良影响、增强公司财务稳健性，符合公司日常经营的实际需要。该交易不会影响公司日常经营和主营业务的发展，公司将根据
实际情况合理安排资金的使用。
四、公司开展外汇衍生品交易业务的风险分析
公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、审慎、安全和有效的原则，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易，但外汇衍生品
交易操作仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：外汇衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行
计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。
2、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、履约风险：公司开展外汇衍生品交易的对手方均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险低。
4、境外衍生品交易风险：如境外政治、经济和法律等变动，或因产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。公司严格管
控境外衍生品交易，加强境外政治、经济及法律等风险研判，防范境外衍生品交易风险。
5、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险，或因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律
制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失、或正常执行仍给公司带来损失。
五、公司对外汇衍生品交易采取的风险控制措施
1、明确基本原则：公司开展外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以正常经营业务为基础，以规避和防范
汇率、利率风险为主要目的，不得进行任何投机和单纯的套利交易。
2、制度保障：公司制定了《智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》，对外汇衍生品交易业务的基本原则、审批
权限、操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作出明确规定，规范外汇衍生品交易行为，控制外
汇衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强
、风险可控的外汇衍生品开展业务。
4、交易对手管理：严格筛选交易对手方，仅与具有合法资质、经营稳健且资信良好的大型商业银行等金融机构开展外汇衍生品
交易业务，并审慎审查与交易对手方签订的合约条款，以防范法律风险。
5、专人负责：本次外汇衍生品交易业务由公司财务部门负责交易前的风险评估，分析交易的可行性及必要性，负责交易的具体
操作办理，当市场发生重大变化时及时上报风险评估变化情况并提出可行的应急止损措施。
6、定期核查：公司审计部门将会定期或不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。
六、公司开展的外汇衍生品交易业务可行性分析结论
公司拟开展的外汇衍生品交易业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率或利率风险为目的，符
合公司日常经营的实际需要。公司已制定严格的管理制度，在审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处
理程序、信息披露等方面做出了明确规定，能够有效控制风险。因此，公司开展外汇衍生品交易业务具有必要性和可行性。
智度科技股份有限公司
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/c171c674-e92b-47e5-b20a-82f756340214.PDF
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2025-10-30 00:00│智度股份（000676）：2025年三季度报告
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智度股份（000676）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/93ecb70a-c6f1-44ed-885b-0cdae19b1907.PDF
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2025-10-30 00:00│智度股份（000676）：关于公司副总经理辞任的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理赵南先生的书面辞任报告，赵南先生因个人工作变
动原因，申请辞去公司副总经理职务及下属公司所有职务。辞任后，赵南先生将不在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法
》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，赵南先生的辞任报告自送达公司董事会之日起生效。
赵南先生担任公司副总经理的原定任期届满日为2027年1月15日。截至本公告披露日，赵南先生未持有公司股票，不存在应当履
行而未履行的承诺事项，其辞任不会对公司经营产生影响。
赵南先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责，公司董事会对赵南先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/7ca5536b-c546-4f35-afe8-f73c4f9d4565.PDF
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2025-10-27 20:33│智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会决议公告
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智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/b0150d50-bad4-4530-987c-ca267df9ef03.PDF
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2025-10-27 20:32│智度股份（000676）：关于选举第十届董事会职工代表董事的公告
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于减少注册资本
、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），公司董事
会中设置职工代表董事 1名。董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股
东会审议。
公司于 2025 年 10 月 27 日在北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室召开了职工代表大会 2025 年第一次会议，全体与
会代表一致同意选举张婷女士（简历附后）为公司第十届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第十届董
事会任期届满之日止。同意张婷女士不再担任职工代表监事职务。
张婷女士符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》规定的董事任职条件。本次选举完成后，公司第十届董
事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/2f526673-6c6e-4106-9d4b-3296c5541e05.PDF
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2025-10-27 20:31│智度股份（000676）：关于注销部分回购股份通知债权人的公告
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一、公司变更部分回购股份用途并注销的情况
智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 10 日召开第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第十次会
议，并于 2025 年 10 月 27 日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公
司变更回购股份用途并注销。具体详见公司于 2025 年 10 月 11 日及 2025 年10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-029）、《2025 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号
：2025-038）。
本次注销完成后，公司总股本将减少 5,500,000 股，注册资本将相应减少5,500,000 元。
二、依法通知债权人相关情况
上述回购股份注销完成后，公司注册资本将减少，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9
号——回购股份》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知的自本公
告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人如果提出要求公司清偿债务或者提
供担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。
债权人可采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：
1、申报时间
自本通知公告之日起 45 日内（工作日 9:30-12:00、13:30-18:30）
2、申报地点及申报材料送达地点
北京市西城区西绒线胡同 51 号霱公府会议室
3、联系方式
联系人：许晓青
联系电话：020-28616560
传真号码：020-28616560
电子邮箱：zhidugufen@genimous.com
4、申报材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。具体如下：
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件的原件及复印件；委托他人申报的，除
上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有
效身份证件的原件及复印件。
5、其他事项
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上请注明“申报债权”字样；
（2）以电子邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/513cba31-1769-4a70-861b-f2bc0b931e9b.PDF
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2025-10-27 20:30│智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会之法律意见书
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智度股份（000676）：2025年第一次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/85e23615-a455-4976-a0ba-8c8585bca175.PDF
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2025-10-13 20:49│智度股份（000676）：关于2025年第一次临时股东会增加临时提案的公告暨召开2025年第一次临时股东会的补
│充通知
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智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十一次会议审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
，决定于2025年10月27日（星期一）14:30在北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室召开公司2025年第一次临时股东会。
2025年10月13日，公司董事会收到股东智度集团有限公司（以下简称“智度集团”）提交的书面提议函，为提高决议效率，提议
董事会将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议表决，相 关 议 案 具 体 内
容 详 见 公 司 2025 年 10 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《智度科技股份有限公司关于为全资
子公司（含全资孙公司）提供担保的公告》（公告编号：2025-035）。
根据《中华人民共和国公司法》《智度科技股份有限公司股东会议事规则》和《智度科技股份有限公司章程》的有关规定：单独
或合计持有公司1%以上股份的股东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告发布日，智度集团直接持
有公司股份83,088,573股，占公司总股本的6.57%。经核查，公司董事会认为智度集团的身份符合有关规定，具备提出临时提案的资
格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案程序亦符合法律、法规和相关规章制度的有关
规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第一次临时股东会审议。
除了上述增加的临时提案外，公司于2025年10月11日公告的原股东会通知中的召开地点、现场会议时间、股权登记日和其他会议
事项均保持不变。
现将2025年第一次临时股东会补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年10月27日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年10月27日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年10月20日
7、出席对象：
（1）于股权登记日2025年10月20日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。全体股东
均有权出席股东会，并可以书面委托（授权委托书详见附件二）代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市西城区西绒线胡同51号霱公府会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票制
1.00 《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》 √
2.00 《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议 √
案》
3.00 《关于修订和制订公司部分治理制度的议案》 √作为投票对象
的子议案数（8）
3.01 《关于修改 <智度科技股份有限公司股东会议事规则> 的议 √
案》
3.02 《关于修改 <智度科技股份有限公司董事会议事规则> 的议 √
案》
3.03 《关于修改 <智度科技股份有限公司独立董事工作制度> 的议 √
案》
智度科技股份有限公司
关于 2025 年第一次临时股东会增加临时提案暨召开 2025 年第一次临时股东会的补充通知
3.04 《关于修改 <智度科技股份有限公司关联交易决策制度> 的议 √
案》
3.05 《关于修改 <智度科技股份有限公司对外担保管理制度> 的议 √
案》
3.06 《关于修改 <智度科技股份有限公司对外投资管理制度> 的议 √
案》
3.07 《关于修改 <智度科技股份有限公司募集资金管理办法> 的议 √
案》
3.08 《关于修改 <智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人 √
员薪酬考核制度> 的议案》
4.00 《关于增选蒋悟真先生为公司第十届董事会独立董事的议案》 √
5.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
6.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 √
2、提交本次股东会审议的议案已经 2025 年 10 月 10 日召开的公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第十次会议审
议通过。内容详见公司于 2025年 10 月 11 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。
3、根据
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