公司公告☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 16:02 │上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所受理的公告 │
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│2025-06-10 16:21 │上峰水泥（000672）：第十一届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-06-10 16:20 │上峰水泥（000672）：关于新增对外担保额度的公告 │
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│2025-06-10 16:19 │上峰水泥（000672）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-06-10 00:00 │上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告 │
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│2025-05-21 17:15 │上峰水泥（000672）：关于对外担保的进展公告 │
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│2025-05-20 16:57 │上峰水泥（000672）：第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2025-05-20 00:00 │上峰水泥（000672）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:55 │上峰水泥（000672）：中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集上峰水泥股东投票权的法律意见书│
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│2025-05-16 19:54 │上峰水泥（000672）：2024年度股东会决议公告 │
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2025-06-16 16:02│上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市申请获上交所受理的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日获悉，公司以全资子公司宁波上融物流有限公司（以下简称“宁波上融”
）为出资主体与专业机构合资成立的私募股权投资基金——苏州璞达创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏州璞达”）投资
的上海超硅半导体股份有限公司（以下简称“上海超硅”）首次公开发行股票并在科创板上市申请于 2025 年 6 月 13 日获上海证
券交易所受理。
上海超硅主要从事全球半导体市场需求最大的 300mm 和 200mm 半导体硅片的研发、生产、销售，同时还从事包括硅片再生以及
硅棒后道加工等受托加工业务，已经发展为国际知名的半导体硅片厂商。公司拥有设计产能 70 万片/月的300mm 半导体硅片生产线
以及设计产能 40 万片/月的 200mm 半导体硅片生产线。公司产品已量产应用于先进制程芯片，包括 NAND Flash/DRAM（含 HBM）/N
or Flash 等存储芯片、逻辑芯片等。上海超硅本次拟公开发行人民币普通股 A股不超过 207,600,636 股，占上海超硅发行后总股本
的比例不低于 15%，扣除发行费用后拟募集资金 49.65 亿元。
宁波上融作为有限合伙人出资 32,600 万元持有苏州璞达 99.69%的投资份额，苏州璞达通过持股 55.25%的苏州芯广创业投资合
伙企业（有限合伙）于 2022 年11 月向上海超硅投资 10,000 万元（具体内容请详见 2022 年 11 月 3 日在巨潮资讯网（www.cnin
fo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展公告》（公告编号：2022-095）。截至本公告日，苏州芯
广创业投资合伙企业（有限合伙）持有上海超硅 1,089.5884万股（本次发行前），持股比例为 0.93%。
上海超硅本次公开发行股票并在科创板上市尚需取得上海证券交易所审核同意以及中国证券监督管理委员会同意注册的决定，能
否获得前述批准或核准、最终获得前述批准或核准时间、是否实施以及实施具体时间等事宜均存在不确定性，公司将根据相关事项进
展情况，严格按照法律法规的规定与要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/b01430b3-0830-44e2-9c15-8c99e56faa7e.PDF
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2025-06-10 16:21│上峰水泥（000672）：第十一届董事会第二次会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议于 2025年 6月 10 日上午 10:00时在公司会议室
以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 6 月 4 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事 9名，实际出席董
事 9名(其中独立董事 3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
公司全资子公司浙江金步甲网络科技有限公司（以下简称“金步甲公司”）及控股子公司诸暨上峰新能源有限公司（以下简称“
诸暨新能源”）、铜陵维力新能源有限公司（以下简称“铜陵维力”）因生产经营发展需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟
合计向银行申请 5,470 万元的融资授信，其中，金步甲公司拟向宁波银行杭州分行融资 5,000 万元，由公司为金步甲公司提供等额
连带责任保证担保，担保期限 2 年；诸暨新能源拟向兴业银行股份有限公司杭州城西支行融资 320 万元，由公司控股子公司浙江上
峰阳光新能源有限公司为诸暨新能源提供等额连带责任担保，担保期限 10 年；铜陵维力拟向兴业银行股份有限公司杭州城西支行融
资 150 万元，由公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为铜陵维力提供等额连带责任担保，担保期限 10 年；具体以担保协
议约定为准。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东大会批准范围内，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而
应承担的担保等情形。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司新增对外担保额度的公告》（公告编号：2025-046）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0张，表决通过。
二、审议通过《关于提请召开公司 2025年第三次临时股东会的议案》。
公司董事会提议于 2025年 6月 27日下午 14:30时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会
议室召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议经公司第十一届董事会第二次会议审议通过并提交的《关于公司新增对外担保额度的
议案》。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0张，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/da4f2d6c-98ba-4698-bb63-751f8999554b.PDF
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2025-06-10 16:20│上峰水泥（000672）：关于新增对外担保额度的公告
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一、新增担保情况概述
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江金步甲网络科技有限公司（以下简称“金步甲公司”）及控股
子公司诸暨上峰新能源有限公司（以下简称“诸暨新能源”）、铜陵维力新能源有限公司（以下简称“铜陵维力”）因生产经营发展
需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，拟合计向银行申请 5,470 万元的融资授信，其中，金步甲公司拟向宁波银行杭州分行融
资5,000 万元，由公司为金步甲公司提供等额连带责任保证担保，担保期限 2 年；诸暨新能源拟向兴业银行股份有限公司杭州城西
支行融资 320 万元，由公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为诸暨新能源提供等额连带责任担保，担保期限 10 年；铜陵
维力拟向兴业银行股份有限公司杭州城西支行融资 150 万元，由公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为铜陵维力提供等额
连带责任担保，担保期限 10 年；具体以担保协议约定为准，具体情况如下：
担保方 被担保方 担保 被担保 截至目 本次新 担保额 是否
方持 方最近 前担保 增担保 度占上 关联
股比 一期资 余额 额度 市公司 担保
例 产负债 （万 （万 最近一
率 元） 元） 期净资
产比例
浙江上峰阳光新 诸暨上峰新能源 100% 4.77% 0 320 0.04% 否
能源有限公司 有限公司
浙江上峰阳光新 铜陵维力新能源 100% 0.00% 0 150 0.02% 否
能源有限公司 有限公司
甘肃上峰水泥股 浙江金步甲网络 100% 91.09% 3,000 5,000 0.56% 否
份有限公司 科技有限公司
上述融资担保事项为公司和控股子公司对其合并报表范围内的子公司提供担保，因目前公司及控股子公司的对外担保总额，已超
过最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议
通过后，还需提交公司股东会审议。
二、被担保人情况
（一）诸暨上峰新能源有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2025 年 3 月 21 日
注册地址：浙江省绍兴市诸暨市山下湖镇解放村桐子山自然村
法定代表人：瞿辉
注册资本：100 万元
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准)。一般项目：合同能源管理；储能技术服务；节能管理服务；太阳能发电技术服务(除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
股权结构：公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司持有 100.00%股权。
2、财务情况
因诸暨上峰新能源有限公司近期新设，注册资金已到位，截至目前总资产为104.90 万元，总负债 5 万元，净资产 99.90 万元
，无负债及其他或有事项。
（二）铜陵维力新能源有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2024 年 3 月 26 日
注册地址：安徽省铜陵市铜官区商北新村 34 栋
法定代表人：瞿辉
注册资本：100 万元
经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；太阳能热发电产品销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；光伏发电设
备租赁；发电技术服务；风力发电技术服务；陆上风力发电机组销售；海上风力发电机组销售；风力发电机组及零部件销售；储能技
术服务；合同能源管理；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良
品种）；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目
：发电业务、输电业务、供（配）电业务；水力发电；建设工程施工；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股权结构：公司控股子公司杭州上峰新能源有限公司持有 100.00%股权。
2、财务情况
截至目前总资产为 50 万元，总负债 0 万元，净资产 50 万元，无负债及其他或有事项。
（三）浙江金步甲网络科技有限公司
1、基本情况
企业类型：有限责任公司
成立日期：2020 年 5 月 12 日
注册地址：浙江省绍兴市诸暨市次坞镇大院里村
法定代表人：蒋行宗
注册资本：1000 万元人民币
经营范围：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网
销售（除销售需要许可的商品）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；网络技术
服务；信息技术咨询服务；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；计
算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；通信设备销售；
网络设备销售；电子产品销售；软件开发；国际货物运输代理；无船承运业务；装卸搬运；供应链管理服务；建筑材料销售；煤炭及
制品销售；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石灰和石膏销售；轻质建筑材料销售(除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输；第一类增值电信业务；
第二类增值电信业务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股权结构：公司全资子公司宁波上融物流有限公司持有 100.00%股权。
2、财务情况
单位：万元
项 目 2024 年 12 月 31 日 2025 年 3 月 31 日
总资产 3,426.70 3,879.62
总负债： 3,111.47 3,533.85
银行贷款 0 0
流动负债 3,111.47 3,533.85
或有事项涉及总 0 0
净额资 315.23 345.77
产
营业收入 5,212.66 33.9
利润总额 -25.37 -4.63
净利润 -18.44 -4.63
注：2024 年 12 月 31 日财务数据已经审计，2025 年 3 月 31 日财务数据未经审计。
三、担保协议主要内容
截至目前上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保方与被担保对象和银行协商确定。
四、董事会意见
1、公司本次新增对外担保是公司及公司控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司为合并报表范围内子公司提供连带责任担保，
融资资金为公司正常经营与发展所需资金，符合全体股东的利益。
2、被担保的各子公司整体负债率在合理的范围内，具备一定的债务偿还能力。
3、同意公司在合理公允的合同条款下，在计划融资额度内向银行申请综合授信业务并提供相应连带责任担保，同意授权公司及
控股子公司浙江上峰阳光新能源有限公司法定代表人具体签署本次担保额度内担保合同及相关法律文件。
4、同意将本次新增对外担保额度的议案提交公司股东会审议，提请同意本次新增对外担保事项自公司股东会做出决议之日起担
保期限内均有效。
五、累计对外担保情况
本次担保后，公司及其控股子公司的对外担保额度总金额为 576,335.51 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 64.40%。
其中，对合并报表范围内子公司的担保总额为 506,512.26 万元，占公司 2024年度经审计净资产的 56.60%。对合并报表范围外
公司的担保总额为 69,823.25 万元，占公司 2024 年度经审计净资产的 7.80%。
公司实际累计发生对外担保额在董事会和股东会批准范围内，不存在逾期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应
承担的担保等情形。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/42121cff-630b-48f3-8650-a6e3aa686140.PDF
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2025-06-10 16:19│上峰水泥（000672）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东会。
2、股东会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会。
公司于2025年6月10日召开的第十一届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，定
于2025年6月27日下午14:30时召开公司2025年第三次临时股东会。
3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：
2025年6月27日下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月27日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年6月27日上午9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份
通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：
会议的股权登记日为：2025年6月23日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日2025年6月23日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室。
二、会议审议事项
（一）会议提案
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司新增对外担保额度的议案》 √
（二）披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见刊登于2025年6月11日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2025 年 6 月 26 日上午 9:00 至 17:00，2025 年 6 月 27 日上午 9:00 至 11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：杨旭
电话号码：0571—56030516 传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的
相关事宜进行具体说明。可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为股东会通知的附件披露。（参加网络投票时涉及具体操作需要
说明的内容和格式详见附件一）
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/421a5740-103f-480c-89f2-324e86adba98.PDF
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2025-06-10 00:00│上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告
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上峰水泥（000672）：关于与专业投资机构共同投资暨新经济股权投资进展的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-09/d2759cd0-8815-41d5-b2e2-6cc99cd87949.PDF
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2025-05-21 17:15│上峰水泥（000672）：关于对外担保的进展公告
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上峰水泥（000672）：关于对外担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/75b42d62-cb12-4253-975a-2bfd5e145f47.PDF
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2025-05-20 16:57│上峰水泥（000672）：第三期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第三期员工持股计划第一次持有人会议于 2025 年 5 月 20 日下午 14:00 时
在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于 2025年 5月 17日以书面或电子邮件等方式送达各位持有人，本
次会议应出席持有人 210 名，实际出席持有人 210名，代表公司员工持股计划份额 4,893.66 万份，占公司第一次员工持股计划总
份额的100%。会议由公司党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书瞿辉先生主持，本次会议的召集、召开和表决符合公司第三期员工持
股计划的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于设立公司第三期员工持股计划管理委员会的议案》
根据《公司第三期员工持股计划》和《公司第三期员工持股计划管理办法》等有关规定，本次第三期员工持股计划设立管理委员
会，根据员工持股计划规定履行员工持股计划日常管理职责、代表员工持股计划行使股东权利等职权。
表决结果：同意
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