公司公告☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │上峰水泥（000672）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-20 00:00 │上峰水泥（000672）：第十一届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-12-20 00:00 │上峰水泥（000672）：关于补选公司董事的公告 │
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│2025-12-17 16:54 │上峰水泥（000672）：2025年第五次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-17 16:54 │上峰水泥（000672）：上峰水泥2025年第五次临时股东会法律意见书 │
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│2025-12-16 11:38 │上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告 │
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│2025-12-12 17:32 │上峰水泥（000672）：关于公司董事离任的公告 │
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│2025-11-28 16:22 │上峰水泥（000672）：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告 │
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│2025-11-28 16:21 │上峰水泥（000672）：第十一届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-11-28 16:19 │上峰水泥（000672）：公司董事、高级管理人员内部问责制度 │
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2025-12-20 00:00│上峰水泥（000672）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 7日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 12 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书式样见附件二。
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园1幢 E单元公司会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 关于补选公司董事的议案 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 12 月 20 日《中国证券报》《证券时报
》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：现场登记或信函、传真登记；不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2026 年 1月 6日上午 9:00 至 17:00，2026 年 1月 7日上午 9:00 至 11:30。
（三）登记地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1幢 E单元会议室。
（四）登记办法：
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人
身份证和授权委托书。
（五）会议联系方式及相关事项：
1、会议联系人：杨旭
电话号码：0571—56030516 传真号码：0571—56075060
电子邮箱：yangxu021@126.com
2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/66fb2627-bd82-4865-8d05-b1c7b9edb74f.PDF
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2025-12-20 00:00│上峰水泥（000672）：第十一届董事会第九次会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议于 2025年 12月 19日上午 9:30时在公司会议室以
通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 12月 15 日以邮件或书面传递等方式送达各位董事，会议应出席董事 9名，实际出席
董事 9名(其中独立董事 3名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
解硕荣先生因达到法定退休年龄申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事长及董事会战略与投资委员会和董事会薪酬与考核委
员会委员职务，解硕荣先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会工作顺利开展，完善公司治理结构，经公司第三大股东铜陵有色金属集团控股有限公司推荐，并经公司提名委
员会任职资格审核，一致同意提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，候选人任期自公司股东会通过之日起至本届董
事会届满时止。公司董事会提名委员会已对王志先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025年 12月 20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于补选公司董事的公告》（公告编号：2025-080）。
本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意票 8张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
二、审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
公司董事会提议于 2026 年 1 月 7日下午 14:30 时在浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1幢 E 单元会
议室召开公司 2026 年第一次临时股东会，审议经公司第十一届董事会第九次会议审议通过并提交的《关于补选公司董事的议案》。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2025年 12月 20日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）上的《关于召开公司 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-081）。
表决结果：同意票 8张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/80150ee5-c781-4a13-bbc8-153f8b9485d2.PDF
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2025-12-20 00:00│上峰水泥（000672）：关于补选公司董事的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事解硕荣先生递交的书面辞职报告，解硕荣先生因达
到法定退休年龄申请辞去公司第十一届董事会董事、副董事长及董事会战略与投资委员会和董事会薪酬与考核委员会委员职务，解硕
荣先生辞去上述职务后不再担任公司任何职务。
为保障公司董事会工作顺利开展，完善公司治理结构，经公司第三大股东铜陵有色金属集团控股有限公司推荐，并经公司提名委
员会任职资格审核，一致同意提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，候选人任期自公司股东会通过之日起至本届董
事会届满时止。公司董事会提名委员会已对王志先生的教育背景、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的资格符合
有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在不得担任公司董事的情形。
提名王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人后，公司董事会中兼任公司高级管理人员职务的人员担任董事人数总计未
超过公司董事总人数的1/2。公司于 2025 年 12 月 19日上午 9:30 时召开的第十一届董事会第九次会议已经审议通过《关于补选公
司董事的议案》，同意增补王志先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人并提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/07eaf0ca-a3a4-42ca-a084-692239d9b9d5.PDF
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2025-12-17 16:54│上峰水泥（000672）：2025年第五次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年12月17日14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1幢 E单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 17 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 17日9:15至 15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 262人，代表股份 573,162,684股，占公司有表决权股份总数的 60.1173%。
其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表决权股份总数的 56.9791%。
通过网络投票的股东 259人，代表股份 29,919,751股，占公司有表决权股份总数的 3.1382%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 259人，代表股份 29,919,751股，占公司有表决权股份总数的 3.1382%。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 259人，代表股份 29,919,751股，占公司有表决权股份总数的 3.1382%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证
了本次股东会。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十一届董事会第八次会议审议通过并提交本次股东会表决的议
案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于续聘公司 2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》；同意 572,501,284股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的 99.8846%；反对512,660股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0894%；弃权148,740股（其中，因未投票默
认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0260%。
中小股东总表决情况：
同意 29,258,351 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7894%；反对 512,660股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的1.7135%；弃权 148,740股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4971%。
表决结果：同意股数占出席本次股东会有效表决权股份总数的过半数以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师王慈航、李明健进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰
水泥股份有限公司 2025年第五次临时股东会之法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东会的召集和召开
程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2025年第五次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/d69c2754-3f3f-442f-ab3d-b1b6f7db26ac.PDF
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2025-12-17 16:54│上峰水泥（000672）：上峰水泥2025年第五次临时股东会法律意见书
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上峰水泥（000672）：上峰水泥2025年第五次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/9e7d9495-4031-4a99-a9f4-3f494440cf2f.PDF
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2025-12-16 11:38│上峰水泥（000672）：关于参股公司首次公开发行股票并在科创板上市的公告
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一、对外投资概述
为落实战略发展规划，在立足主业的同时适度开展新经济股权投资，以提升企业可持续发展综合竞争力，甘肃上峰水泥股份有限
公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波上融物流有限公司（以下简称“宁波上融”）以自有资金人民币 1亿元与专业机构苏州工
业园区兰璞创业投资管理合伙企业（普通合伙）合资成立专项股权投资基金——苏州工业园区芯程创业投资合伙企业（有限合伙）（
以下简称“苏州芯程”）。宁波上融持有苏州芯程 55.60%（按实缴出资）的投资份额（具体内容请详见 2021年 6月 11日和 2025
年 4月 1日在巨潮资讯网披露的公告，公告编号：2021-047、2025-018）。
二、参股公司上市情况概述
2025年 12月 15日，北京昂瑞微电子技术股份有限公司（以下简称“昂瑞微”）披露了《首次公开发行股票科创板上市公告书》
，昂瑞微于 2025年 12月 16日在上海证券交易所科创板正式上市，股票简称：昂瑞微，股票代码：688790。昂瑞微本次公开发行的
股票数量：24,882,922 股，本次发行后的总股本：99,531,688万股。
截至本公告日，苏州芯程持有昂瑞微 25.7706万股，占其首次公开发行后总股本的 0.2589%，该部分股份自昂瑞微上市之日起 1
2个月内不得转让。
三、对公司的影响
根据新金融工具准则相关规定，苏州芯程对昂瑞微的投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。因此，昂瑞
微股票价格波动可能会对公司的财务状况产生影响，最终以公司定期报告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c784cb9f-01da-4ac5-8f3b-b670d0bffdd2.PDF
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2025-12-12 17:32│上峰水泥（000672）：关于公司董事离任的公告
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上峰水泥（000672）：关于公司董事离任的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/08d54446-0daf-4d34-87f2-e49938672438.PDF
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2025-11-28 16:22│上峰水泥（000672）：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的公告
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特别提示：
1、公司 2024 年度审计意见为标准的无保留意见；
2、本次聘任不涉及变更会计师事务所；
3、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项不存在异议。甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 20
25 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，
同意聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同会计师事务所”）为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，
并提交公司 2025 年第五次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
致同会计师事务所是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，具
备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则
，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司董事会审计委员会提
名拟续聘致同会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期为一年。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：致同会计师事务所前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年 12 月 22 日经北京市财政局批准转制为特
殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
首席合伙人：李惠琦
截至 2024 年末，致同会计师事务所从业人员近六千人，其中合伙人 239 名，注册会计师 1,359 名，签署过证券服务业务审计
报告的注册会计师超过 400 人。
致同会计师事务所2024年度业务收入26.14亿元，其中审计业务收入 21.03亿元，证券业务收入 4.82 亿元。2024 年年报上市公
司审计客户 297 家，主要行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业；批发和零售业；电力、热力、燃气及水生产供应业
；交通运输、仓储和邮政业，收费总额 3.86 亿元；2024 年年报挂牌公司客户 166 家，审计收费 4,156.24 万元；本公司同行业上
市公司审计客户 5家。
2、投资者保护能力
致同会计师事务所已购买职业保险，累计赔偿限额 9亿元，职业保险购买符合相关规定。2024 年末职业风险基金 1,877.29 万
元。
致同会计师事务所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3、诚信记录
致同会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 4次、监督管理措施 18 次、自律监管措施 11 次和纪律处分
1 次。67 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 17 人次、监督管理措施 19 次、自律监管措施 10 次和纪律
处分 3次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人：潘帅，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在致同会计师事务所执业，2024 年
开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 4份，复核上市公司审计报告 7份。
签字注册会计师：张文军，2020 年成为注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在致同会计师事务所执业，2
021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 2份。
项目质量控制复核人：蔡志良，1994 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同所执业，2025 年
开始为公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告 6份、复核新三板挂牌公司审计报告 2份。
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
致同会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2025 年度财务报告审计费用 130 万元人民币（含税），其中，财务审计费为 110 万元，内控审计费为 20 万元，较公司
上一期审计收费无变化。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会意见
公司董事会审计委员会已对致同会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性
等方面进行了核查，一致认为其在为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成
果，具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面
，能够满足公司对于审计机构的要求，提议续聘该会计师事务所，同意将《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计机构的
议案》提交公司第十一届董事会第八次会议审议。
2、董事会审议情况
公司于 2025 年 11 月 28 日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内控审计
机构的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，经公司董事会审计委员会研究并提议，董事会审议通过，同意聘
任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构和内控审计机构，开展 2025 年度财务报表及内部控制审计等相关
的服务业务，并提
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