公司公告☆ ◇000672 上峰水泥 更新日期：2025-08-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-23 18:46 │上峰水泥（000672）：第十一届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-07-23 18:45 │上峰水泥（000672）：关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告 │
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│2025-07-23 18:45 │上峰水泥（000672）：关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的公告 │
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│2025-07-18 19:04 │上峰水泥（000672）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-07-18 19:04 │上峰水泥（000672）：2025年第四次临时股东会法律意见书 │
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│2025-07-16 16:57 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2025-07-03 18:07 │上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │上峰水泥（000672）：关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的公告 │
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│2025-07-01 00:00 │上峰水泥（000672）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-07-01 00:00 │上峰水泥（000672）：关于新增对外担保额度的公告 │
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2025-07-23 18:46│上峰水泥（000672）：第十一届董事会第四次会议决议公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第四次会议于 2025 年 7 月 23 日上午 10:00 时在公司会议
室以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2025 年 7 月 17 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事9 名，实际出
席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于公司及子公司开展融资租赁业务的议案》；
为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及控股子公司宁夏上峰萌生建材有限公司拟继
续与永赢金融租赁有限公司以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元（含10,000 万元），期限不
超过 12 个月（含 12 个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
本议案不构成关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，该交易额度在董事会审议权限范围
内，无需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2025-058）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0张，表决通过。
二、审议通过《关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的议案》。
为妥善处理上峰 ZETH 水泥有限公司股东资格争议及股东权益问题，以及彻底解决项目各项问题障碍，结合公司战略规划调整，
经相关各方友好协商一致，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称“上峰建材”）拟与浙江省第一水电建设集团股份有限
公司（以下简称“浙水股份”）、ZETH 国际投资有限公司（以下简称“ZETH 国际”）以及三方的相关方：朱荣军、上峰 ZETH、ZET
H 水泥有限公司、欧洲混凝土有限公司、ZETH 新标准有限公司、浙江浙水新能源有限公司、浙江江能建设有限公司共同签署关于上
峰 ZETH 的股权及债权转让协议（以下简称“转让协议”），其中，上峰建材拟按照转让协议约定，将其享有的对上峰 ZETH 的全部
债权本息合计人民币 211,234,420.71 元（本息金额合计29,427,213.05 美元，按照 2025 年 3 月 31 日的人民币对美元汇率中间
价换算）以人民币 90,000,000元转让给浙水股份,同时 ZETH国际将其持有的上峰 ZETH58%股权以 10,000索姆（合计人民币约 820元
）转让给浙水股份,浙水股份因海外业务发展需要，同意以上述价格受让上峰 ZETH58%的股权及债权。
本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项属于公司董事会审议权限范围内，无需提交股东
大会审议。
具体内容请详见与本决议公告同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的议案》（公告编号：2025-059）。
表决结果：同意票 9张，反对票 0 张，弃权票 0张，表决通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/40665936-4f91-4942-b00f-c07d2ef0df1d.PDF
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2025-07-23 18:45│上峰水泥（000672）：关于公司及子公司开展融资租赁业务的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 7 月 23 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司及子公司开展融资租赁业务的议案》，公司及子公司宁夏上峰萌生建材有限公司通过与永赢金融租赁有限公司（以下简称“永赢金
租”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），期限不超过 12 个月（含 1
2 个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。现将有关情况公告如下：
一、融资租赁情况概述
为进一步盘活公司现有资产、拓宽融资渠道、优化筹资结构、满足资金需求，公司及子公司宁夏上峰萌生建材有限公司拟与永赢
金融租赁有限公司（以下简称“永赢金租”）以售后回租的方式开展融资租赁业务，融资额度不超过人民币10,000 万元（含 10,000
万元），期限不超过 12 个月（含 12 个月），并授权公司经营管理层负责具体项目的实施等相关事宜。
本议案不构成关联交易，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，该交
易额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
1、公司名称：永赢金融租赁有限公司
2、统一社会信用代码：91330200316986507A
3、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
4、住所：浙江省宁波市鄞州区鼎泰路 195 号 12 层、15 层、16 层、17 层
5、法定代表人：许继朋
6、注册资本：600,000 万元人民币
7、经营范围：金融租赁服务(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
股东结构：
股东名称 持股比例
宁波银行股份有限公司 100%
关联关系：上述交易对方与公司控股股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员均无关联关系。
三、交易的主要内容
1、承租人：甘肃上峰水泥股份有限公司、宁夏上峰萌生建材有限公司
2、出租人：永赢金融租赁有限公司
3、租赁物：机器、设备等固定资产（交易标的不存在抵押、质押或者其他第三人权利，亦不涉及有关资产的重大争议、诉讼或
仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施）。
4、租赁方式：售后回租的方式，即本公司或宁夏上峰萌生建材有限公司将自有租赁物出售给永赢金租，并回租使用，租赁合同
期内公司按约定向永赢金租支付租金。
5、租赁本金：不超过人民币 10,000 万元
6、租赁期限：不超过 12 个月（含 12 个月）
7、租赁利率、租金及还款方式：按照市场利率，具体按照与永赢金租签订的融资租赁合同的还款条款执行。
8、回购价格：租赁期满，公司以留购价不超过 100 元人民币回购此融资租赁资产所有权。
9、租赁设备所属权：在租赁期间，机器、设备等所有权归永赢金租，租赁期届满，合同履行完毕后并支付上述留购价后机器、
设备等所有权转移至公司。
四、本次融资租赁的目的及对公司的影响
本次公司拟通过融资租赁方式进行融资，有利于拓宽融资渠道、优化融资结构，降低资金成本，为公司的生产经营提供资金支持
。
本次开展售后回租融资租赁业务，不影响公司对用于融资租赁固定资产的使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，不存在损
害公司及全体股东利益的情形。
五、备查文件
1、公司第十一届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/56ce8a4a-5644-4763-ba2a-988e79080323.PDF
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2025-07-23 18:45│上峰水泥（000672）：关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的公告
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上峰水泥（000672）：关于全资子公司出让对境外合资公司债权及资产权益的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-24/f52d1176-0f9a-4f3b-9cda-12f3080594d9.PDF
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2025-07-18 19:04│上峰水泥（000672）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情况。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开情况
1、现场会议时间：2025年7月18日下午14:30
2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室。
3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。
4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
5、网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年7月18日上午9:15-15:00的任意时间。
6、会议主持人：董事长俞锋先生。
7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 230 人，代表股份 568,194,314 股，占公司有表决权股份总数的 59.5962%。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 543,242,933 股，占公司有表决权股份总数的 56.9791%。
通过网络投票的股东 227 人，代表股份 24,951,381 股，占公司有表决权股份总数的 2.6171%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 227 人，代表股份 24,951,381 股，占公司有表决权股份总数的 2.6171%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 227 人，代表股份 24,951,381 股，占公司有表决权股份总数的 2.6171%。
除上述股东（或其代理人）外，公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东会，国浩律师（杭州）事务所指派律师列席并见证
了本次股东会。
二、 议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票结合网络投票方式，审议通过了经公司第十一届董事会第三次会议审议通过并提交本次股东会表决的议
案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》；
同意 566,725,474 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7415%；反对 1,306,620 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2300%；弃权162,220 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285
%。
中小股东总表决情况：
同意 23,482,541 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.1132％；反对 1,306,620 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.2367％；弃权 162,220 股（其中，因未投票默认弃权 3,400 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.6501%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 1/2以上，表决通过。
2、审议通过《关于公司新增对外担保额度的议案》；
同意 566,626,434 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7241%；反对 1,492,000 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 0.2626%；弃权75,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0134%
。
中小股东总表决情况：
同意 23,383,501 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.7163%；反对 1,492,000 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 5.9796%；弃权 75,880 股（其中，因未投票默认弃权 2,300 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.3041%。
表决结果：同意股数达到出席会议有表决权股份总数的 2/3以上，表决通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由国浩律师（杭州）事务所律师胡洁、郑宇呈进行了现场见证，并出具了《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水
泥股份有限公司 2025 年第四次临时股东会之法律意见书》。见证律师认为：甘肃上峰水泥股份有限公司本次股东会的召集和召开程
序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
四、备查文件
1．公司2025年第四次临时股东会决议；
2．国浩律师（杭州）事务所出具的《国浩律师（杭州）事务所关于甘肃上峰水泥股份有限公司2025年第四次临时股东会之法律
意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/76f023ef-5f24-4b84-af76-6db99420d0b7.PDF
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2025-07-18 19:04│上峰水泥（000672）：2025年第四次临时股东会法律意见书
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上峰水泥（000672）：2025年第四次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-19/4bbe5e18-d6a4-44f5-ab9c-3dc7215c781e.PDF
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2025-07-16 16:57│上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“
上峰控股”）通知，获悉上峰控股将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下：
一、本次解除质押基本情况
股东名称 是否为控股 本次解除质 占其所 占公司 起始日 解除 质权人
股东或第一 押股份数量 持股份 总股本 日期
大股东及其 （股） 比例 比例
一致行动人
上峰控股 是 12,000,000 3.73% 1.24% 2024.12.24 2025.7.15 宁波银行
股份有限
公司绍兴
分行
合计 - 12,000,000 3.73% 1.24% - - -
二、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被 合计占 合计占 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例 质押数 其所持 公司总 已质押 占已质 未质押 占未质
量 股份比 股本比 股份限 押股份 股份限 押股份
例 例 售和冻 比例 售和冻 比例
结数量 结数量
上峰控股 321,479,2 33.16% 81,100, 25.23% 8.37% 0 0 0 0
及其一致 93 000
行动人
合计 321,479,2 33.16% 81,100, 25.23% 8.37% 0 0 0 0
93 000
三、备查文件
1、解除证券质押登记通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-16/57095fa9-93b2-47f9-908a-87d0cafa9ca3.PDF
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2025-07-03 18:07│上峰水泥（000672）：关于控股股东部分股份质押的公告
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一、本次控股股东股份质押基本情况
甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到公司控股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称“上峰控股”）
通知，获悉上峰控股所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：
1、本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质 占其所 占公司 是否为限 是否 质押起 质押到 质权人 质押
名称 股股东或 押数量 持股份 总股本 售股（如 为补 始日 期日 用途
第一大股 （股） 比例 比例 是，注明 充质
东及其一 限售类 押
致行动人 型）
上峰 是 41,100, 12.78 4.24% 否 否 2025 年 至办理 杭州银 补充
控股 000 % 4 月 24 解除质 行股份 流动
日 押登记 有限公 资金
之日 司绍兴
科技支
行
合计 - 41,100, 12.78 4.24% - - - - - -
000 %
2、控股股东股份累计质押的情况
截至本公告披露日，控股股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东 持股 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份
名称 数量 例 质押股份数 质押股份数 持股份 总股本 情况 情况
（股 量（股） 量（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
） 股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结数量 比例 结数量 比例
上峰 321,47 33.16% 52,000,000 93,100,000 28.96% 9.60% 0 0 0 0
控股 9,293
及其
一致
行动
人
合计 321,47 33.16% 52,000,000 93,100,000 28.96% 9.60% 0 0 0 0
9,293
二、备查文件
1、证券质押登记证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-03/5b9c1751-a289-46ed-9586-200375d0386d.PDF
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2025-07-01 00:00│上峰水泥（000672）：关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的公告
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上峰水泥（000672）：关于拟注册及发行超短期融资券和中期票据的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/c0b711bc-a5a2-4f4a-b426-45c4b824c535.PDF
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2025-07-01 00:00│上峰水泥（000672）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会。
2、股东会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会。
公司于2025年6月30日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东会的议案》，定
于2025年7月18日下午14:30时召开公司2025年第四次临时股东会。
3、本次股东会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章
、规范性文件和本公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：
2025年7月18日下午14:30时。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年7月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为：2025年7月18日上午9:15-15:00的任意时间。
5、会议的召
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