公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-20 00:00 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │盈方微（000670）：关于持股5%以上股东减持进展暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-12-10 00:00 │盈方微（000670）：简式权益变动报告书 │
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│2025-12-10 00:00 │盈方微（000670）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 19:12 │盈方微（000670）：关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-05 19:11 │盈方微（000670）：第十三届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-12-05 19:10 │盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告 │
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│2025-12-05 19:10 │盈方微（000670）：关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告 │
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│2025-12-05 19:09 │盈方微（000670）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见 │
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│2025-12-05 19:09 │盈方微（000670）：公司章程（2025年12月） │
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2025-12-20 00:00│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保的公告
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盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间相互担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/5a4cdc0c-b4ef-40c4-9836-85a9f631fc14.PDF
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2025-12-10 00:00│盈方微（000670）：关于持股5%以上股东减持进展暨权益变动的提示性公告
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盈方微（000670）：关于持股5%以上股东减持进展暨权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/d5b25315-3a78-4f08-ad2f-b9f37ea11f5c.PDF
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2025-12-10 00:00│盈方微（000670）：简式权益变动报告书
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盈方微（000670）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/19206720-aa4b-4def-bd60-9b7ad033b3cb.PDF
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2025-12-10 00:00│盈方微（000670）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 25日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 25日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 12月 18日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能
出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为子公司新增担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨 非累积投票提案 √
关联交易的议案》
3.00 《关于增加注册资本及修订<公司章程> 非累积投票提案 √
的议案》
2、披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 12月 6日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）议案 1、3为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2为普
通事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2）议案 2所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
（3）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
2、登记时间：2025年 12月 23日-24日（上午 9:00—12:00、下午 1:30—5:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799号舜元科创大厦 5楼 03/05单元
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（
附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cni
nfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第十三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a5b0f6ab-93ca-4005-90cc-b0cb8845e616.PDF
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2025-12-05 19:12│盈方微（000670）：关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告
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盈方微（000670）：关于增加注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/246db5d2-832e-4f70-8d45-08698e1e6c15.PDF
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2025-12-05 19:11│盈方微（000670）：第十三届董事会第二次会议决议公告
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盈方微（000670）：第十三届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/458519c8-82b2-4606-9836-7238240e9828.PDF
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2025-12-05 19:10│盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告
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盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4397d9db-8ede-47b7-8a8e-8783ddf71799.PDF
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2025-12-05 19:10│盈方微（000670）：关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告
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盈方微（000670）：关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/c063b035-40b5-447c-97e9-f459180bc570.PDF
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2025-12-05 19:09│盈方微（000670）：独立董事专门会议2025年第一次会议审核意见
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议通知于 2025 年 12 月 3
日以邮件方式发出，会议于 2025年 12 月 5 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人，实际参会独立董事 2 人
，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对
拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《关于舜元控股向公司提供反担保暨关联交易的议案》
经审核，我们认为，关联方舜元控股集团有限公司向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持，并切实
维护了公司的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
2、《关于竞域投资拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》
经审核，我们认为，关联方上海竞域投资管理有限公司拟向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持，
并切实维护了公司的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事：罗斌、韩军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/090e728f-e73d-4821-9b27-e56e6b64be37.PDF
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2025-12-05 19:09│盈方微（000670）：公司章程（2025年12月）
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盈方微（000670）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/4d242e45-d9b1-4769-b00f-aa2561d057c7.PDF
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2025-11-28 18:00│盈方微（000670）：关于为子公司提供担保及反担保的公告
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盈方微（000670）：关于为子公司提供担保及反担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-29/3ae9b7f1-c159-44ac-b3b7-950b77f03ceb.PDF
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2025-11-25 17:37│盈方微（000670）：关于控股子公司完成工商变更登记暨放弃控股子公司部分股权优先受让权的进展公告
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盈方微（000670）：关于控股子公司完成工商变更登记暨放弃控股子公司部分股权优先受让权的进展公告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/a298eb05-0697-402e-85a2-a5ff464a6dcb.PDF
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2025-11-21 20:32│盈方微（000670）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
21 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举尹昊先生（简历附后）担任公司第十三届董事会职工代表董事，其将
与公司 2025 年第三次临时股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第十三届董事会，任期自本次职工代表大会审议通过之日
起至第十三届董事会任期届满之日止。
本次选举职工代表董事后，公司第十三届董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的
二分之一，符合相关法律法规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/05346aa2-762c-43a5-9160-27ac15a0f3c1.PDF
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2025-11-21 20:29│盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/a50ef71e-6955-46c1-9433-a198fd1a185f.PDF
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2025-11-21 20:29│盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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盈方微（000670）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/cfbb74f0-4137-419e-b73c-271468f05c18.PDF
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2025-11-21 20:27│盈方微（000670）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 21 日召开了2025年第三次临时股东大会及职工代表大会，选
举产生了第十三届董事会成员；同日，公司召开第十三届董事会第一次会议，选举了董事长、董事会各专门委员会委员并聘任了高级
管理人员及证券事务代表。公司董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第十三届董事会及各专门委员会组成情况
1、董事长：史浩樑先生
2、董事会成员：史浩樑先生（董事长）、张韵女士、尹昊先生（职工代表董事）、罗斌先生（独立董事）、韩军先生（独立董
事）
3、董事会专门委员会组成：
（1）战略委员会：史浩樑先生（主任委员）、罗斌先生、韩军先生
（2）审计委员会：罗斌先生（主任委员）、史浩樑先生、韩军先生
（3）提名委员会：韩军先生（主任委员）、张韵女士、罗斌先生
（4）薪酬与考核委员会：罗斌先生（主任委员）、张韵女士、韩军先生。
公司第十三届董事会的任期自公司 2025 年第三次临时股东大会选举通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职
工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，独立董事的任职资格
和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
董事会各专门委员会的任期与本届董事会一致。其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主
任委员，审计委员会的召集人罗斌先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
以上董事会成员的简历详见公司分别于 2025年 11月 6日、2025年 11月 22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于董事会换届选举的公告》和《关于选举职工代表董事的公告》。
二、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
1、总经理：张韵女士
2、副总经理：费翔先生
3、董事会秘书：王芳女士
4、财务总监：蒋敏女士
5、证券事务代表：代博先生
以上各高级管理人员及证券事务代表任期与公司第十三届董事会一致，公司高级管理人员的任职资格已经提名委员会审查通过，
其中，财务总监的任职资格已经公司审计委员会审查通过。以上各人员均具备符合法律、法规所规定的任职资格和行使职权相适应的
任职能力，董事会秘书王芳女士、证券事务代表代博先生均已取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书及培训证明。以上非董事高
级管理人员及证券事务代表的简历详见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系电话：021-58853066
传真号码：021-58853100
电子邮箱：infotm@infotm.com
通讯地址：上海市长宁区天山西路 799号 5楼 03/05单元
公司向第十二届董事会全体董事、监事和高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/386870c9-32ff-4e71-9d64-61c25195625e.PDF
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2025-11-21 20:26│盈方微（000670）：第十三届董事会第一次会议决议公告
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盈方微（000670）：第十三届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-22/e0b0f51d-3608-401f-b29b-21a5dd5f0523.PDF
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2025-11-20 00:00│盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告
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盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-20/61f93f4c-cd24-4b4f-b178-1c0f78fb9343.PDF
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2025-11-05 20:39│盈方微（000670）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
1、股东会届次：2025年第三次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 21日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 21日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 14日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日（2025年 11月 14日）下午 3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提 非累积投票提案 √
供反担保的议案》
2.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东 非累积投票提案 √
会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
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