公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:15 │盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-18 20:29 │盈方微（000670）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 20:29 │盈方微（000670）：第十三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审核意见 │
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│2026-05-18 20:26 │盈方微（000670）：第十三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:25 │盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-18 20:25 │盈方微（000670）：关于公司控股子公司向相关方借款暨关联交易的公告 │
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│2026-05-18 20:25 │盈方微（000670）：关于为子公司新增担保额度预计的公告 │
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│2026-05-11 18:42 │盈方微（000670）：关于职工代表董事辞职及补选职工代表董事的公告 │
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│2026-05-08 16:45 │盈方微（000670）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告 │
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│2026-04-22 21:55 │盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告 │
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2026-05-21 17:15│盈方微（000670）：关于为控股子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，
公司本次担保的被担保方熠存上海资产负债率超过 70%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
一、担保情况概述
1、本次担保情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司熠存存储技术（上海）有限公司（以下简称“熠存上海”或“债务人
”）于 2026年 5月 21日与交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分（支）行（以下简称“交通银行”）签署了《流动资金借
款合同》，交通银行同意向熠存上海发放贷款额度，额度币种人民币，大写金额贰亿元整，该额度属于循环额度，授信期限自 2026
年 5月 18日至 2027 年 5月 18日。同日，公司与交通银行签署了《保证合同》，为熠存上海履行债务提供保证担保，具体详见“四
、担保合同的主要内容”。
2、担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日、4月 20 日召开第十三届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026年
度担保额度预计的议案》，公司为熠存上海提供不超过人民币 20,000 万元的担保额度，并授权董事长在该担保额度范围内审批相关
担保的具体事宜。
以上相关担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况
单位：万元
担保方 被担 担保方 被担保方 已审批 本次担 本次担 本次担 本次担保后 本次担保 是否
保方 持股比 最近一期 的担保 保后已 保后剩 保前对 对被担保方 占上市公 关联
例 资产负债 额度 使用担 余可用 被担保 的担保余额 司最近一 担保
率 保额度 担保额 方的担 期净资产
度 保余额 比例
公司 熠存上 26.01% 88.16% 20,000 20,000 0 5,500 25,500【注 1】 650.14% 是
海
注：1、本次担保后对被担保方的担保余额包含以前年度审议通过的担保额度下存续的担保余额。2、保证范围详见“四、担保合
同的主要内容”。
三、被担保人基本情况
公司名称：熠存存储技术（上海）有限公司
成立日期：2023年9月11日
注册地址：上海市普陀区云岭东路89号2、3、21、22层
法定代表人：张韵
企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）
注册资本：1,000万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片设计及服务；软件开发
；工程和技术研究和试验发展；物联网技术服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；大数据服
务；数据处理和存储支持服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算机软硬件及辅助设备批发；通信设备销
售；办公设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。股权结构：熠存上海是深圳市华信科科技有
限公司（以下简称“华信科”）的控股子公司，公司通过全资子公司上海盈方微电子有限公司持有华信科51%股权。熠存上海与公司
的股权结构关系图如下：
盈方微电子股份有限公司
100%
上海盈方微电子有限公司
51%
深圳市华信科科技有限公司
51%
熠存存储技术（上海）有限公司
最近一年又一期的主要财务指标：
单位：元
项目名称 2025 年 12 月 31 日（经审计） 2026 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额 117,639,643.83 76,584,792.82
负债总额 111,011,543.45 67,517,067.03
其中：银行贷款总额 40,000,000.00 51,000,000.00
流动负债总额 111,011,543.45 67,517,067.03
或有事项涉及的总额
净资产 6,628,100.38 9,067,725.79
项目名称 2025 年 1 月至 12 月（经审计） 2026 年 1 月至 3 月（未经审计）
营业收入 261,647,643.19 173,182,898.62
利润总额 626,793.99 2,878,042.08
净利润 626,793.99 2,439,625.41
熠存上海不是失信被执行人
四、担保合同的主要内容
保证人：盈方微电子股份有限公司
债权人：交通银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分（支）行
1、担保的主债权：保证人担保的主债权为主合同（《流动资金借款合同》）项下的全部主债权，包括债权人根据主合同向债务
人发放的各类贷款、透支款、贴现款和/或各类贸易融资款（包括但不限于进口押汇、进口代收融资、进口汇出款融资、出口押汇、
出口托收融资、出口发票融资、出口订单融资、打包贷款、国内信用证押汇、国内信用证议付、国内保理融资、进出口保理融资等）
，和/或者，债权人因已开立银行承兑汇票、信用证或担保函（包括备用信用证，下同）而对债务人享有的债权（包括或有债权），
以及债权人因其他银行授信业务而对债务人享有的债权（包括或有债权）。
2、保证方式：本合同项下的保证为连带责任保证。
3、保证范围：保证的范围为全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债
权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
4、保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫
付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主
合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
5、合同的生效：本合同自下列条件全部满足之日起生效：（1）保证人法定代表人（负责人）或授权代表签名（或盖章）并加盖
公章；（2）债权人负责人或授权代表签名（或盖章）并加盖合同专用章。
五、董事会意见
本次公司为熠存上海提供的担保主要为满足其日常经营周转的需求，熠存上海系公司控股子公司华信科的控股子公司，华信科的
其他股东之一上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）于 2026年 3月 27日出具了《反担保函》，针对公司本次为熠存
上海的担保，竞域投资将无偿提供反担保。熠存上海目前经营状况稳定，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相
关担保及反担保的风险处于公司可控制范围内，因此本次担保熠存上海其他股东未提供反担保，不会损害公司及股东利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 46.5 亿元。截至本公告披露日，除本公告所述担保外，公司及其控股子公司担保总余
额为 46,408.23万元，占公司最近一期经审计净资产的 1026.54%，其中子公司因授信需要由上海市中小微企业政策性融资担保基金
管理中心提供担保的，公司对其提供的反担保余额为425万元，占公司最近一期经审计的净资产的 9.40%。公司及其控股子公司不存
在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。
七、备查文件
1、公司与交通银行签署的《保证合同》；
2、熠存上海与交通银行签署的《流动资金借款合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5343d43d-6c15-4176-b1a5-48715c1c39c3.PDF
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2026-05-18 20:29│盈方微（000670）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 3日 14:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 27日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能
出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司控股子公司向相关方借款暨关联交易 非累积投票提案 √
的议案》
2.00 《关于为子公司新增担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 5月 19日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
3、特别说明事项
（1）议案 1为普通事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；议案 2为
特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（2）议案 1涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
（3）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记2、登记时间：2026年 6月 1日-2日（上午 9:0
0—12:00、下午 1:30—5:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799号舜元科创大厦 4楼
4、登记和表决时提交文件的要求：自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托
人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的
，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印
件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/1b8f3767-c4a0-4238-a12c-f7fa92d9d227.PDF
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2026-05-18 20:29│盈方微（000670）：第十三届董事会独立董事专门会议2026年第五次会议审核意见
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议通知于 2026 年 5 月 18
日以邮件方式发出，鉴于相关事项较为紧急，会议于 2026 年 5 月 18 日以通讯会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2 人
，实际参会独立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，
基于客观、公正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于公司控股子公司向相关方借款暨关联交易的议案
经审核，我们认为：公司控股子公司深圳市华信科科技有限公司与上海肖克利信息科技股份有限公司共同向公司控股子公司上海
联熠芯越科技有限公司提供合计不超过 10,000 万元人民币的借款额度，其中上海肖克利提供借款额度4,500 万元，深圳华信科提供
借款额度 5,500 万元。本次借款利率适用当期一年期贷款市场报价利率（LPR），定价公允。基于谨慎性原则，本次交易构成关联交
易，遵循了公开、公平、公正的原则，有利于满足上海联熠运营资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该议案提交公司第十三届董事会第九次会议审议，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事：罗斌、韩军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/e1526121-3df8-4544-ad1d-d9ee65c4c791.PDF
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2026-05-18 20:26│盈方微（000670）：第十三届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第九次会议通知于 2026年 5月 18日以邮件、微信方式发出，鉴
于相关事项较为紧急，会议于2026年 5月 18日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 5名，实际出席董事5名。本次会议的召集、
召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于公司控股子公司向相关方借款暨关联交易的议案》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于公司控股子公司向相关方借款暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。因过去十二个月内曾在本次交易关联人的其他关联方任职
，董事史浩樑先生对本议案回避表决。
此项议案表决情况为：同意 4票，回避 1票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）《关于为子公司新增担保额度预计的议案》
公司本次拟新增担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。熠存存储技术（
上海）有限公司（以下简称“熠存上海”）、联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）系公司控股子公司，经营状
况良好，总体财务状况稳定。在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制
范围内。上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）和舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元集团”）为公司关联方，
故为保护公司利益，竞域投资和舜元集团已分别出具《反担保函》，针对本次公司为熠存上海的担保，竞域投资将无偿提供反担保
，针对本次公司为联合无线香港的担保，舜元集团将无偿提供反担保。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为子公司新增担保额度预计的公告》。
此项议案表决情况为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2026 年 6月 3日下午 14:00，在上海市长宁区
协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅召开公司 2026年第二次临时股东会，召开方式为网络投票与现场投票相结合的方式，具体
内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。
此项议案表决情况为：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
三、备查文件
1、第十三届董事会第九次会议决议；
2、第十三届董事会独立董事专门会议 2026年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/62275c33-171b-46d9-8dfa-1c7d5fcf2cd1.PDF
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2026-05-18 20:25│盈方微（000670）：关于为子公司提供担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，本次提供的担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，
公司本次担保的被担保方绍兴华信科资产负债率超过 70%。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况。
一、担保情况概述
1、本次担保情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”或“保证人”）全资子公司绍兴华信科科技有限公司（以下简称“绍兴华信科”）
于 2026年 5月 18日与浙江上虞农村商业银行股份有限公司（以下简称“上虞农商行”或“债权人”）签署了《银行承兑汇票承兑协
议》（以下简称“主合同”），金额合计人民币（大写）贰仟伍佰万元整，其中保证金金额为人民币伍佰万整；同日，公司与上虞农
商行签署了《保证合同》，同意为上虞农商行前述主合同的债权即贰仟万元整提供保证担保。保证方式为连带责任保证，保证期间自
主合同债务履行期限届满之日起三年，具体详见“四、担保事项的内容”
2、担保额度的审议情况
公司分别于 2026 年 3月 27 日、4月 20 日召开第十三届董事会第七次会议和 2025 年年度股东会，审议通过了《关于 2026年
度担保额度预计的议案》，公司为绍兴华信科提供不超过人民币 10,000 万元的担保额度，并授权董事长在该担保额度范围内审批相
关担保的具体事宜。
公司本次为绍兴华信科提供担保在已授权预计担保额度内，无需提交公司董事会及股东会审议。
二、被担保方的可用担保额度和担保余额情况
单位：万元
担保 被担 担保方 被担保方最 已审批 本次担 本次担保 本次担保 本次担保 本次担保占 是否
方 保方 持股比 近一期资产 的担保 保后已 后剩余可 前对被担 后对被担 上市公司最 关联
例 负债率 额度 使用担 用担保额 保方的担 保方的担 近一期净资 担保
保额度 度 保余额 保余额 产比例
公司 绍兴华 100% 72.55% 10,000 2,000 8,000 5,900 7,900.00 65.01% 是
信科
注：保证范围详见“四、担保事项的内容”。
三、被担保人基本情况
公司名称：绍兴华信科科技有限公司
成立日期：2020年 10月 20日
注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道惠普广场 A楼 A501-2
法定代表人：张韵
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：5,500万元人
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