公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-24 19:27 │盈方微（000670）：拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-24 19:26 │盈方微（000670）：第十二届董事会第二十九次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:25 │盈方微（000670）：关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的公告 │
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│2025-10-24 19:25 │盈方微（000670）：第十二届监事会第二十八次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:24 │盈方微（000670）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 19:24 │盈方微（000670）：董事会提名委员会工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:24 │盈方微（000670）：舆情管理制度（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:24 │盈方微（000670）：总经理工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:24 │盈方微（000670）：独立董事专门会议工作细则（2025年10月） │
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│2025-10-24 19:24 │盈方微（000670）：独立董事工作制度（2025年10月） │
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2025-10-24 19:27│盈方微（000670）：拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔
2023〕4号）的规定。
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 23日分别召开第十二届董事会第二十九次会议、第十二届监事
会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘 2025年度审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称
“天健事务所”）担任公司 2025年度财务和内部控制审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年7月18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241人
上年末执业人员 注册会计师 2,356人
数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904人
2024年（经审计 业务收入总额 29.69亿元
）业务收入 审计业务收入 25.63亿元
证券业务收入 14.65亿元
2024年上市公司 客户家数 756家
（含A、B股）审 审计收费总额 7.35亿元
计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业
，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学
研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、
体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商
务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储
和邮政业，综合，卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 18
2、投资者保护能力
天健事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2024年末，累计已计
提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所
职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健事务所近三年因执业行
为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、东 2024年3月6日 天健事务所作为华仪电 已完结（天健事
海证券、天健 气2017年度、2019年度年 务所需在5%的范
事务所 报审计机构，因华仪电气 围内与华仪电气
涉嫌财务造假，在后续证 承担连带责任，
券虚假陈述诉讼案件中被 天健事务所已按
列为共同被告，要求承担 期履行判决）
连带赔偿责任。
上述案件已完结，且天健事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3、诚信记录
天健事务所近三年（2022年 1月 1日至 2024年 12月 31日）因执业行为受到行政处罚 4次、监督管理措施 13次、自律监管措施
8次，纪律处分 2次，未受到刑事处罚。67名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12人次、监督管理措施 32人次、自律监管措
施 24人次、纪律处分 13人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1、基本信息
基本信息 项目合伙人 签字注册会计师 项目质量复核人员
姓名 邓德祥 张毅 曹小勤
何时成为注册会计师 2006年 2019年 2006年
何时开始从事上市公 2004年 2017年 2006年
司审计
何时开始在本所执业 2004年 2019年 2012年
何时开始为本公司提 2025年 2024年 2025年
供审计服务
近三年签署或复核上 签署恒铭达、凯恩股份 签署盈方微等审计报告 签署或复核艾融软件、
市公司审计报告情况 、罗博特科、云中马、 和元生物、上海建科、
凯伦股份等审计报告 建业股份、道明光学、
司太立等上市公司年度
审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司 2024年度整体审计费用为人民币 260万元。公司 2025年度审计费用综合考虑公司业务规模、工作量等因素并按照市场公允
、合理的定价原则，根据邀请招标评审结果，公司拟支付 2025年度财务报表审计及内部控制审计费用合计 160万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）招投标情况
公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》实施邀请招标，在公司网站对招
标信息予以公开，并按规定对投标文件进行评审，评审结果第一中标候选人为天健事务所。
（二）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对选聘文件进行了审议，并对天健事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了
充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备投资者保护能力。公司董事会审计
委员会一致同意将《关于续聘 2025年度审计机构的议案》提交公司董事会和股东大会审议。
（三）董事会审议和表决情况
公司于 2025年 10月 23日召开了第十二届董事会第二十九次会议，以 9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关
于续聘 2025年度审计机构的议案》，董事会同意续聘天健事务所为公司 2025年度财务和内部控制审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1、第十二届董事会第二十九次会议决议；
2、第十二届监事会第二十八次会议决议；
3、审计委员会 2025年第八次会议决议；
4、天健事务所关于其基本情况的说明；
5、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/05ce82bf-2f51-4f05-8edc-29728647103c.PDF
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2025-10-24 19:26│盈方微（000670）：第十二届董事会第二十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十九次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以邮件、微信方式
发出，会议于 2025 年 10 月 23日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程
序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《2025 年第三季度报告》
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《2025 年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（二）《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的议案》
本次公司反担保主要为满足合并报表范围内子公司日常经营周转和业务发展的需求。公司对合并报表范围内子公司有控制权，其
经营状况稳定，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关反担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司
利益的情形。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的公告》。
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》，公司拟续聘天健会计师事务所（特
殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构。天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计业务工作经
验，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，其在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，公
允、合理地发表审计意见。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《拟续聘会计师事务所的公告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体
委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的相关规定并结合公司实际情况，公司拟不再设
置监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事会有
关的制度条款相应废止。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于不再设置监事会及修订<公司 章 程 > 的 公 告 》， 修 订 后 的 《 公 司
章 程 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件的最新要求，结合公司实际情况，制定、修订
公司部分管理制度。制定、修订的公司部分制度自本次董事会审议通过之日起生效，部分制度尚需股东大会审议通过后生效。董事会
逐项审议通过了以下子议案：
1、《关于修订<股东大会议事规则>并更名为<股东会议事规则>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
4、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
5、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
6、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
9、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。10、《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。14、《关于修订<投资者关系管理工作制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。15、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。16、《关于修订<舆情管理制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。17、《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。18、《关于修订<内部审计制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。19、《关于修订<子公司管理制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。20、《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
21、《关于修订<应收款项管理制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。22、《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制
度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。23、《关于修订<董事、高级管理人员所持公司股份及其
变动管理制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。24、《关于修订<独立董事年报工作规程>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。25、《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。26、《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制
度>的议案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。27、《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议
案》
此项议案表决情况为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票，通过本议案。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的上述相关制度。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十九次会议决议；
2、审计委员会 2025 年第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fb4f0235-76a2-4363-83d9-09de47e97f64.PDF
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2025-10-24 19:25│盈方微（000670）：关于为公司合并报表范围内子公司的借款提供反担保的公告
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特别风险提示：
公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情况
。
一、反担保情况概述
1、已审批担保情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3月 24 日、2025年4月9日召开第十二届董事会第二十三次会议和20
25年第一次临时股东大会，审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》；于 2025 年 4月 18 日、2025 年 5月 15日召
开第十二届董事会第二十四次会议和 2024年年度股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度
预计的议案》；于 2025 年 7 月 25 日、2025 年 8 月 11 日召开的第十二届董事会第二十六次会议和 2025 年第二次临时股东大
会，审议通过《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》，同意公司及子公司
对合并范围子公司向银行等金融机构申请融资或开展其他日常经营业务时提供连带责任保证担保。上述担保具体内容详见公司于 202
5 年 3月 25 日、4月 22 日、7月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《关于为控股子公司提供担保额度预计的公告》《
关于为全资子公司提供担保额度及子公司之间相互担保额度预计的公告》《关于为控股子公司新增担保额度预计的公告》《关于子公
司之间新增相互担保额度预计的公告》。
2、反担保情况概述
公司于 2025 年 10 月 23 日召开第十二届董事会第二十九次会议和第十二届监事会第二十八次会议，审议通过《关于为公司合
并报表范围内子公司的借款提供反担保的议案》，公司及子公司在上述担保额度范围内提供担保时，如上海市中小微企业政策性融资
担保基金管理中心（以下简称“中小微担保基金”）同时提供担保的，公司或子公司同意为对中小微担保基金提供反担保，反担保的
累计金额不超过 3,000 万元。本议案尚需提交股东大会审议批准。公司董事会提请股东大会同意公司董事会授权董事长根据实际情
况在上述反担保额度内办理反担保相关事宜。
二、被反担保人基本情况
公司名称：上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心
地址：上海市黄浦区陆家浜路 1056 号 16 层
法定代表人：陈炯
开办资金：50 万元人民币
业务范围：承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理，开展政策性融资担保业务，协调处理基金理事会日常事务等职
责。
与公司关系：无关联关系。
融资担保中心不是失信被执行人。
三、担保协议的主要内容
本次反担保系中小微担保基金为公司合并范围报表内子公司借款提供担保时，公司或子公司向中小微担保基金提供反担保。相关
协议尚未签署，最终实际反担保金额以实际发生的融资业务为依据，担保金额、担保期限、担保方式等具体内容以实际签署的担保协
议为准。
四、董事会意见
本次公司反担保主要为满足合并报表范围内子公司日常经营周转和业务发展的需求。公司对合并报表范围内子公司有控制权，其
经营状况稳定，公司能够充分了解其经营情况并做好相关风险控制工作，相关反担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司
利益的情形。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司及其控股子公司的担保额度总金额为 45 亿元。截至本公告披露日，除本次担保外，公司及其控股子公司担保总余额为 36,
007.02 万元，占公司最近一期经审计净资产的 760.96%。公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事
项。
六、备查文件
1、第十二届董事会第二十九次会议决议；
2、第十二届监事会第二十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c31f8cbc-6a76-46ab-a1b4-58a823e93f80.PDF
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