公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 18:41 │盈方微（000670）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-03-30 18:40 │盈方微（000670）：关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告 │
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│2026-03-30 18:40 │盈方微（000670）：关于2026年度担保额度预计的公告 │
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│2026-03-30 18:40 │盈方微（000670）：关于向相关机构申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-30 18:39 │盈方微（000670）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 18:39 │盈方微（000670）：第十三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审核意见 │
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│2026-03-30 18:39 │盈方微（000670）：2025年度独立董事述职报告（罗斌） │
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│2026-03-30 18:39 │盈方微（000670）：内部控制审计报告 │
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│2026-03-30 18:39 │盈方微（000670）：2025年度独立董事述职报告（李伟群） │
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│2026-03-30 18:39 │盈方微（000670）：营业收入扣除情况的专项核查意见 │
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2026-03-30 18:41│盈方微（000670）：2025年年度报告摘要
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盈方微（000670）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/44c35c92-b4b8-4ea9-a7ba-bd12b4727086.PDF
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2026-03-30 18:40│盈方微（000670）：关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、为满足盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）的资金需求，经公司 2024年年度股东大会审议通过，公司第一大股东
浙江舜元控股有限公司（以下简称“浙江舜元”）同意向公司提供 7亿元人民币借款额度（包含未结款项金额），具体内容详见公司
于 2025年 4月 22日在巨潮资讯网上披露的《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的公告》。现经双方友好协商，拟就借款额度、
期限、未结款项等安排签署新的《借款协议》，具体内容详见“五、关联交易协议的主要内容”。
2、浙江舜元系公司第一大股东，截至本公告披露日，浙江舜元持有公司股份 124,022,984股，占公司目前总股本的 14.68%。根
据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江舜元为公司关联法人，公司接受浙江舜元上述财务资助事项构成关联交易。
3、公司于 2026年 3月 27日召开了第十三届董事会第七次会议，以 4票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过
了《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》，因过去十二个月内曾在上述同一关联人及其关联方任职，董事史浩樑先生对本
议案回避表决。上述议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议
批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准
。除本次董事会审议通过的关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）在连续 1
2 个月内累计发生的关联交易总额为 509.76 万元（股东会审议通过的除外），主要为租赁费及其保证金、停车费等；根据《深圳证
券交易所股票上市规则》的相关规定，公司将一并提交股东会审议，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：浙江舜元控股有限公司
统一社会信用代码：91310105660733453X
企业地址：浙江省绍兴市上虞区百官街道江东北路 588号 50楼
法定代表人：王润重
注册资本：10,000万元人民币
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
经营范围：一般项目：控股公司服务；企业管理；企业管理咨询；建筑材料销售；五金产品零售；家用电器零配件销售；机械设
备销售；针纺织品及原料销售；办公用品销售；日用百货销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
2、主要股东和实际控制人情况
浙江舜元的股权结构如下表：
序号 股东姓名 认缴出资额 实缴出资额 持股比例
（万元） （万元）
1 陈炎表 8,500 8,500 85%
2 上海铭鼎企业发展有限公司 1,500 1,500 15%
根据浙江舜元的股权结构，陈炎表系浙江舜元的实际控制人。
3、财务状况
单位：万元
项目 2024/12/31（经审计） 2025/9/30（未经审计）
净资产 29,206.14 29,082.57
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 2,539.55 2,426.42
净利润 4,111.16 -113.22
4、关联关系
浙江舜元系公司第一大股东，截至本公告披露日，浙江舜元持有公司股份124,022,984股，占公司目前总股本的 14.68%，根据《
深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，浙江舜元为公司关联法人。
5、浙江舜元非失信被执行人。
三、本次关联交易标的基本情况
浙江舜元拟向公司提供 7亿元人民币借款额度（包含未结借款），有效期为2025年年度股东会召开之日至 2026年年度股东会召
开之日。借款额度有效期内，公司可以根据实际需要向浙江舜元申请借款，新增借款的单笔期限应不超过2026年年度股东会召开之日
届满，借款利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR利率）单利。公司根据约定或与浙江舜元协商提前完成还款的，借款额度
在有效期内可循环使用。本次接受财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，亦无其他协议安排。
四、关联交易的定价政策及定价依据
浙江舜元本次向公司提供的财务资助额度中双方未结借款的利率以提款时约定的利率为准，续期期间保持不变，新增借款利率不
高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR利率）单利。本次关联交易的定价政策和定价依据符合相关法律法规和一般市场规则，不存
在其他相关利益安排或利益输送的情形，亦不存在导致未来关联人对上市公司可能形成潜在损害的安排或可能。
五、关联交易协议的主要内容
出借方：浙江舜元控股有限公司
借款方：盈方微电子股份有限公司
1、截至本协议签署日，双方尚未结清的借款（以下简称“未结借款”）如下：
出借方 借款方 借款金额（万元） 借款日
浙江舜元 盈方微 33,080.77 2025/5/16
浙江舜元 盈方微 1,500.00 2025/5/28
浙江舜元 盈方微 5,500.00 2025/6/10
浙江舜元 盈方微 450.00 2025/6/16
浙江舜元 盈方微 1,000.00 2025/9/30
浙江舜元 盈方微 1,500.00 2025/10/27
浙江舜元 盈方微 500.00 2025/11/18
浙江舜元 盈方微 1,000.00 2025/11/27
浙江舜元 盈方微 2,900.00 2025/12/24
浙江舜元 盈方微 1,900.00 2025/12/31
浙江舜元 盈方微 2,000.00 2026/1/13
浙江舜元 盈方微 700.00 2026/2/28
合计 52,030.77
2、双方同意，双方未结借款到期日均变更为借款方 2026年年度股东会召开之日，借款利率以提款时约定的利率为准，续期期间
保持不变。
3、为借款方运营资金需要，出借方同意向借款方提供 7亿元人民币借款额度（以下简称“借款额度”，包含未结借款），有效
期为 2025年年度股东会召开之日至 2026年年度股东会召开之日。借款额度有效期内，借款方可以根据实际需要向出借方申请借款，
新增借款的单笔期限应不超过 2026 年年度股东会召开之日届满，借款利率不高于同期贷款市场一年期报价利率（LPR利率）单利。
4、双方同意，截至 2025年年度股东会召开之日，双方间未结借款均应纳入借款额度，借款方根据约定或与出借方协商提前完成
还款的，借款额度在有效期内可循环使用。
5、自本协议生效之日起，借款方不得以原借款协议约定的额度要求出借方支付借款。
6、本协议自双方盖章或授权代表签署并经借款方董事会、股东会审议审批通过后生效。
六、关联交易目的和对公司的影响
浙江舜元向公司提供财务资助，为公司的资金周转提供了便利的条件。上述关联交易的定价公允，相关交易遵循了公开、公平、
公正的原则，不会损害公司及中小股东利益，不影响公司的独立性。相关关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果构成重大不
利影响。
七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2026年年初至本公告披露日，除公司已披露并存续的关联交易及本次董事会审议的关联交易外，公司及子公司与浙江舜元（包含
受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 0万元。
八、备查文件
1、第十三届董事会第七次会议决议；
2、第十三届董事会独立董事专门会议 2026年第四次会议决议；
3、浙江舜元与公司签署的《借款协议》；
4、上市公司关联交易情况概述表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/1dcf81f5-bacf-4cfb-a2e0-40d1bbaa1dba.PDF
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2026-03-30 18:40│盈方微（000670）：关于2026年度担保额度预计的公告
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盈方微（000670）：关于2026年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/a47ae082-80cd-4be3-ae48-9ee922578465.PDF
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2026-03-30 18:40│盈方微（000670）：关于向相关机构申请综合授信额度的公告
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 27日召开第十三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向相关
机构申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司及子公司的生产经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向相关金融/类金融机构申请累计不超过人民币 55亿元
的综合授信总额度，授信品种包括但不限于贷款、承兑汇票、保函、保理、供应链或其他品种融资，贸易融资（开立国际信用证、开
立国内信用证、进出口押汇、提货担保、国内信用证买方押汇、国内信用证卖方押汇、国内信用证议付、福费廷等）；拟与相关金融
机构开展累计额度不超过人民币 20 亿元的票据池业务，方式包括但不限于票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理
查询、业务统计等票据综合管理服务。
上述综合授信额度内可循环使用，相关金融机构/类金融机构授信额度、授信及保证期间等最终以相关机构实际审批结果为准，
具体以相关机构与公司实际发生的金额为准。
上述授信额度尚需提交公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，公司董事会提请股东会同意公司董事会授权董事长签署上述综
合授信额度内的各项法律文件，授信及授权期限自本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026年年度股东会召开之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/7653bd4a-0e5d-408e-ba01-3ecd46f1eccd.PDF
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2026-03-30 18:39│盈方微（000670）：关于召开2025年年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 04月 20日 14:00:00（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 20
26年 04月 20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 04月 20日
9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 04月 14日
7、出席对象：
（1）截至本次会议股权登记日下午 3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能
出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：上海市长宁区协和路 1102号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《2025年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √
2.00 《2025年年度报告全文及摘要》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年度利润分配预案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于审定 2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于开展应收账款转让及无追索权保理业务的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于 2026年度担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》 非累积投票提案 √
2、披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026年 3月 31日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com
.cn）披露的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体情况请查阅公司在巨潮资讯网上的《2025年度独立董事述职报告》。
3、特别说明事项
（1）议案 8为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 1-7、9-1
1为普通事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。
（2）议案 4、5、9、10，与上述议案有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
（3）本次股东会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记2、登记时间：2026年 4月 16日-17日（上午 9
:00—12:00、下午 1:30—5:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799号舜元科创大厦 4楼4、登记和表决时提交文件的要求：自然人
股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（附件二）、
委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表
人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账
户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http:/
/wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
1、第十三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/2d87c19f-da45-4395-8e54-8b7c2ef3d9d8.PDF
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2026-03-30 18:39│盈方微（000670）：第十三届董事会独立董事专门会议2026年第四次会议审核意见
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议通知于 2026 年 3 月 17
日以邮件方式发出，会议于 2026年 3 月 27 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参会独立董事 2人，实际参会独
立董事 2 人，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公
正的立场，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于关联方向公司提供反担保暨关联交易的议案
经审核，我们认为，关联方上海竞域投资管理有限公司、舜元控股集团有限公司向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了
其对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是
中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
二、关于接受财务资助预计额度暨关联交易的议案
经审核，我们认为，浙江舜元控股有限公司（以下简称“浙江舜元”）作为公司的关联方，其向公司提供借款体现了浙江舜元对
公司发展的支持和信心，能够及时补充公司的流动资金，有利于公司持续发展和稳定经营，符合公司发展的需要，不会损害公司股东
特别是中小股东的利益。本次关联交易遵循了客观公正的原则，交易定价合理、公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此
，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事：罗斌、韩军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/76bd679a-ba86-4419-a4b3-20d7367a68a6.PDF
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2026-03-30 18:39│盈方微（000670）：2025年度独立董事述职报告（罗斌）
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盈方微（000670）：2025年度独立董事述职报告（罗斌）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/f874eb62-5725-4a39-ada1-b88fcab1a2ae.PDF
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2026-03-30 18:39│盈方微（000670）：内部控制审计报告
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一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告
天健审〔2026〕3268 号
盈方微电子股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了盈方微电子股份有限公司（以下简称盈方微
公司）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是盈方微公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，盈方微公司于 2025 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d3abff31-87e7-475f-a6e3-86daf0927340.PDF
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2026-03-30 18:39│盈方微（000670）：2025年度独立董事述职报告（李伟群）
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本人（李伟群
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