公司公告☆ ◇000670 盈方微 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-25 18:24 │盈方微（000670）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-07-25 18:24 │盈方微（000670）：独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见 │
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│2025-07-25 18:21 │盈方微（000670）：第十二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-07-25 18:20 │盈方微（000670）：关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的公告 │
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│2025-07-25 18:20 │盈方微（000670）：关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告 │
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│2025-07-25 18:20 │盈方微（000670）：关于子公司之间新增相互担保额度预计的公告 │
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│2025-07-25 18:20 │盈方微（000670）：关于为控股子公司新增担保额度预计的公告 │
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│2025-07-25 18:20 │盈方微（000670）：第十二届监事会第二十五次会议决议公告 │
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│2025-07-18 19:36 │盈方微（000670）：关于2024年年度报告、审计报告更正的公告 │
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│2025-07-18 19:36 │盈方微（000670）：2024年年度报告（更正后） │
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2025-07-25 18:24│盈方微（000670）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
经公司第十二届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开 2025 年第二次临时股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关
规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议时间：2025 年 8 月 11 日（星期一）14:00
2、网络投票时间：2025 年 8 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的具体时间为 2025
年 8 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 8 月 11 日 9:
15—15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com
.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 8 月 4 日
（七）出席对象
1、截至本次会议股权登记日（2025 年 8 月 4 日）下午 3:00 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1楼临空厅
二、会议审议事项
（一）提案名称
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》 √
2.00 《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》 √
3.00 《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》 √
（二）披露情况
上述议案分别经公司第十二届董事会第二十六次会议和第十二届监事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年
7 月 26 日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别说明事项
1、议案 1、3 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、议案 2 所涉关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决，同时不接受其他股东委托投票。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者，是指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函、邮箱或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记
2、登记时间：2025 年 8 月 7 日-8 日（上午 9:00—12:00、下午 1:30—5:30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：上海市长宁区天山西路 799 号舜元科创大厦 5 楼 03/05 单元
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（
附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托
代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、会议联系方式
联系人：代博
电话号码：021－58853066
传真号码：021－58853100
邮政编码：200050
电子邮箱：infotm@infotm.com
与会股东的交通及食宿等费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.c
ninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票具体操作流程详见（附件一）。
五、备查文件
1、第十二届董事会第二十六次会议决议；
2、第十二届监事会第二十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8e4849c1-9c05-4e6a-bf61-a766b18e7ebd.PDF
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2025-07-25 18:24│盈方微（000670）：独立董事专门会议2025年第三次会议审核意见
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盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会独立董事专门会议 2025 年第三次会议通知于 2025 年 7 月 14
日以邮件、微信方式发出，会议于 2025年 7月 25日以通讯会议方式召开。本次会议应参会独立董事 3人，实际参会独立董事 3 人
，与会独立董事共同推举罗斌先生为独立董事专门会议的召集人。全体独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、公正的立场，对
拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于关联方拟向公司提供反担保暨关联交易的议案
经审核，我们认为，关联方上海竞域投资管理有限公司拟向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持，
并切实维护了公司的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，我们一致同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
二、关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案
经审核，我们认为，关联方浙江正邦汽车模具有限公司、绍兴市上虞区普众景观园林工程有限公司本次为公司控股子公司提供担
保不收取担保费用，亦不需要公司及控股子公司提供反担保，体现了其对公司发展的支持，并切实维护了公司的利益。其对公司控股
子公司提供担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意将该议案提
交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
独立董事：李伟群、罗斌、韩军
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/81b7439a-1b59-4610-a106-5c291c5f953b.PDF
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2025-07-25 18:21│盈方微（000670）：第十二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二十六次会议通知于 2025 年 7 月 14 日以邮件、微信方式
发出，会议于 2025 年 7 月 25 日以通讯会议的方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开程
序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用通讯表决的方式，审议了如下议案并作出决议：
（一）《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》
公司本次拟为联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、香港华信科科技有限公司（以下简称“香港华信科”
）新增担保额度主要为满足其日常经营和业务发展的需求，方便其筹措资金，提高融资效率。目前，联合无线香港、香港华信科经营
状况良好，总体财务状况稳定。联合无线香港、香港华信科系公司控股子公司，在担保期内，公司能够充分了解其经营情况并做好相
关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。鉴于上海竞域投资管理有限公司（以下简称
“竞域投资”）为公司关联方，故在深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）及 WORLD STYLETECHNOLOGY HOLDINGS LIMI
TED（以下简称“World Style”）49%股权过户完成之日，为保护公司利益，华信科、World Style 股权过户日，竞域投资应当提供
同比例担保或者提供反担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于为控股子公司新增担保额度预计的公告》。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》
为保障公司的权益，降低公司全额担保的风险，竞域投资出具《反担保函》，在华信科、World Style 49%股权过户完成之日，
拟就公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过的对香港华信科和联合无线香港担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保，
竞域投资不收取任何反担保费用。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。
此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于子公司之间新增相互担保额度预计的议案》
公司本次子公司之间新增互相担保额度主要为满足公司子公司日常经营和业务发展的需求，方便筹措资金，提高融资效率。目前
，公司控股子公司经营状况良好，总体财务状况稳定，各被担保方均属公司并表范围的子公司，公司能够充分了解其经营情况并做好
相关风险控制工作，相关担保的风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司利益的情形。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的
《关于子公司之间新增相互担保额度预计的公告》。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》
为确保公司控股子公司华信科于 2024 年 5 月 1 日与深圳市汇顶科技股份有限公司（以下简称“汇顶科技”）签订的《经销框
架协议》、补充协议（如有）及双方合作交易的《订单》（“PO”）的履行，公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称
“舜元企管”）控制的其他企业浙江正邦汽车模具有限公司（以下简称“正邦汽车模具”）、舜元企管的子公司关键管理人员控制的
企业绍兴市上虞区普众景观园林工程有限公司（以下简称“普众景观园林”）拟分别与汇顶科技签署《不动产抵押合同》，同意将其
持有的抵押物（房屋）抵押给汇顶科技，为华信科向汇顶科技提供抵押担保；为确保公司控股子公司华信科于2025 年 4 月 1 日与
HUIKE （SINGAPORE） HOLDING PTE.LTD（以下简称“汇科新加坡”）签订的《经销框架协议》、补充协议（如有）及双方合作交易
的《订单》（“PO”）的履行，正邦汽车模具拟与汇科新加坡签署《不动产抵押合同》，同意将其持有的抵押物（房屋）抵押给汇科
新加坡，为华信科向汇科新加坡提供抵押担保。具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关
联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意。
本议案已经董事会审计委员会审议通过并已取得全体委员的同意。
关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。
此项议案表决情况为：同意 7 票，回避 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
（五）《关于召开 2025年第二次临时股东大会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司董事会提议于 2025 年 8 月 11 日（星期一）下午 14:00，
在上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1 楼临空厅召开公司 2025 年第二次临时股东大会，召开方式为网络投票与现场投
票相结合的方式，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
此项议案表决情况为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过本议案。
三、备查文件
1、第十二届董事会第二十六次会议决议；
2、独立董事专门会议 2025 年第三次会议审核意见；
3、审计委员会 2025 年第六次会议决议；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8cf1cf06-fcab-490f-8e52-c6eb98fc0cd4.PDF
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2025-07-25 18:20│盈方微（000670）：关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的公告
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一、关联交易概述
1、盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟分别为联合无线（香港）有限公司（以下简称“联合无线香港”）、香港
华信科科技有限公司（以下简称“香港华信科”）新增不超过人民币 2 亿元、4亿元的担保额度，相关担保额度尚需经公司 2025 年
第二次临时股东大会审议批准；上海竞域投资管理有限公司（以下简称“竞域投资”）拟购买深圳市华信科科技有限公司（以下简称
“华信科”）及 WORLD STYLE TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）49%股权，目前尚未办理完毕股权过户及
交割手续。
竞域投资于近日出具《反担保函》，在华信科及 World Style 49%股权转让完成之日，拟就公司 2025 年第二次临时股东大会审
议通过的对联合无线香港和香港华信科担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保，竞域投资不收取任何反担保费用。
2、竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东浙江舜元企业管理有限公司（以下简称“舜元企管”）的实际控制人所控制
的其他企业，且舜元企管间接持有其 15%的股份。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，竞域投资为公司关联法人，上
述 49%股权转让完成后，华信科和 World Style 将成为公司与关联方共同投资的控股子公司。竞域投资向公司提供反担保构成关联
交易。
3、公司于 2025 年 7 月 25 日召开了第十二届董事会第二十六次会议，以 7票同意，2票回避，0票反对，0票弃权的表决结果
审议通过了《关于关联方拟向公司新增反担保暨关联交易的议案》，关联董事史浩樑先生、顾昕先生回避表决。上述议案已经独立董
事专门会议审议通过并已取得全体独立董事的同意，尚需提交公司股东大会审议批准。
4、上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，亦无需经过有关部门批准
。除本次关联方向公司提供反担保所涉关联交易外，公司与该关联人（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人
）在连续 12个月内累计发生的关联交易总额为 0.94万元（股东大会审议通过的除外），主要为停车费及会议室租赁费；鉴于公司与
该关联人（包含受同一主体控制或者相互存在股权控制关系的其他关联人）在连续12 个月内累计发生的关联交易总额已达到股东大
会的审议标准，公司将提交股东大会审议批准，与关联交易有利害关系的关联人将回避表决。竞域投资出具的《反担保函》自其盖章
、公司股东大会审议通过且其收购华信科和 World Style
49%股权转让完成之日起生效。
二、关联方基本情况
1、基本情况
名称：上海竞域投资管理有限公司
统一社会信用代码：913101053420555383
注册地址：上海市长宁区江苏路 398号 503-1室
法定代表人：陈炎表
注册资本：39,000万元人民币
公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围：投资管理、资产管理、企业管理、投资管理、商务咨询（以上均不得从事银行、证券、保险业务）。【依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、主要股东和实际控制人情况
竞域投资的股权结构如下表：
序号 股东姓名 出资额（万元） 占比（%）
1 舜元控股集团有限公司 39,000 100%
竞域投资系舜元控股集团有限公司（以下简称“舜元控股”）的全资子公司，舜元控股系公司第一大股东舜元企管的实际控制人
所控制的其他企业，且舜元企管持有其 15%的股份。根据竞域投资的股权结构，陈炎表系竞域投资的实际控制人。
3、财务状况
截至 2024年 12 月 31日，竞域投资净资产为 0，2024年 1-12月实现营业收入为 0，净利润为 0。
截至 2025年 03 月 31日，竞域投资净资产为 390,000,000 元，2025年 1-3月实现营业收入为 0，净利润为 0。
4、关联关系
竞域投资未持有公司股份，其系公司第一大股东舜元企管的实际控制人所控制的其他企业，且舜元企管间接持有其 15%的股份。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，竞域投资为公司关联法人。
5、竞域投资非失信被执行人。
三、关联交易的定价政策及定价依据
竞域投资于近日出具《反担保函》，在华信科及 World Style 49%股权转让完成之日，拟就公司 2025 年第二次临时股东大会审
议通过的对联合无线香港和香港华信科担保额度内新增的担保提供连带责任形式的反担保，竞域投资不收取任何反担保费用。
竞域投资拟向公司提供的反担保旨在降低公司全额担保的风险，保障公司的权益，不存在损害公司及股东利益的情况。
四、关联交易的主要内容
公司于 2025 年 7 月 25 日召开第十二届董事会第二十六次会议审议通过了《关于为控股子公司新增担保额度预计的议案》，
公司拟分别为联合无线香港、香港华信科新增不超过人民币 2亿元、4亿元的担保额度，该议案尚需公司股东大会审议批准，有效期
自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至2026年 4月 8日（即 2025年第一次临时股东大会召开之日起 12个月）止。
就上述公司拟对联合无线香港、香港华信科的担保额度内新增的担保，竞域投资拟向公司提供连带责任形式的反担保，并出具相
应的《反担保函》，具体内容如下：
“一、就上市公司 2025年第二次临时股东大会审议通过的对香港华信科/联合无线香港担保额度内新增的担保，本企业同意自收
购华信科/World Style 49%股份完成之日起无偿提供反担保。
二、上述反担保的范围为上市公司因承担担保责任而造成的全部损失（包括上市公司因承担担保责任向债权人偿还或支付的本金
、利息、复利、手续费、违约金、损害赔偿金等所有应付的费用）。
三、反担保方式为连带责任保证。
四、本企业承担前述反担保责任的期间至上市公司 2025 年第一次临时股东大会召开之日起 18 个月止。
五、本反担保函是无条件、不可撤销、连续的保证。
六、本函自本企业盖章、上市公司股东大会审议通过且收购华信科/WorldStyle 49%股权转让完成之日起生效。
七、如因本函引发任何争议，各方应友好协商解决，协商不成的，由本函签署地上海市长宁区人民法院予以诉讼解决。”
五、关联交易的目的和对公司的影响
竞域投资拟向公司提供反担保不收取任何反担保费用，有利于降低公司全额担保的风险，进一步支持公司经营与发展，不存在损
害公司及全体股东尤其是中小股东的利益。
六、当年年初至本公告披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025 年年初至本公告披露日，除本次竞域投资拟向公司提供反担保事项、公司控股子公司华信科接受正邦汽车模具、普众景观
园林的无偿担保事项及已经股东大会审议批准的关联交易外，公司及控股子公司与竞域投资（包含受同一主体控制或者相互存在股权
控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关联交易总金额为 0.14 万元。
公司及其控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保，无逾期担保事项。
七、独立董事过半数同意意见
上述关联交易议案已经 2025 年 7 月 25 日召开的独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过并已取得全体独立董事的同
意。独立董事专门会议发表如下审核意见：
经审核，我们认为，关联方竞域投资拟向公司提供的反担保不收取反担保费用，体现了其对公司发展的支持，并切实维护了公司
的利益。其对公司提供反担保不会影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同
意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应按规定予以回避表决。
八、备查文件
1、第十二届董事会第二十六次会议决议；
2、第十二届监事会第二十五次会议决议；
3、独立董事专门会议 2025年第三次会议审核意见；
4、竞域投资出具的《反担保函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/8bde55db-bbcb-46f7-8921-37eaa9e03946.PDF
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2025-07-25 18:20│盈方微（000670）：关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告
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盈方微（000670）：关于控股子公司接受关联方无偿担保暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/a6f3a815-bf63-4bf3-b228-d19b74fc6136.PDF
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