公司公告☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-17 17:16 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:42 │ST金鸿（000669）：关于公司债务重组的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:41 │ST金鸿（000669）：第十一届董事会2025年第八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:40 │ST金鸿（000669）：关于公司2025年度对外担保的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 17:39 │ST金鸿（000669）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 15:58 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-02 16:07 │ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-01 16:57 │ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-24 16:56 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-17 17:02 │ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-17 17:16│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e320d8ef-9d1d-4192-97cd-c436b8bbe947.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:42│ST金鸿（000669）：关于公司债务重组的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：关于公司债务重组的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/965b1bed-bc0c-457b-b065-c6ffa7b60fe9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:41│ST金鸿（000669）：第十一届董事会2025年第八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025年第八次会议于 2025 年 12 月 7 日以电子邮件等方式
发出会议通知，于 2025 年 12月 10日以现场及通讯表决方式在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股15 层会议室召开，会
议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议由董事长郭韬先生主持，符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司 2025年度对外担保的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度对外担保的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议表决。
2、审议通过《关于公司债务重组的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司债务重组的公告》。
本议案已经审计委员会审议通过；本议案尚需提交股东会审议表决。
3、审议通过《关于召开 2025年第五次临时股东会的议案》
议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、第十一届董事会审计委员会 2025年第六次会议决议；
3、深交所要求的其他文件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/a14e23b9-1d2e-4e09-8fdf-5d562e906f36.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:40│ST金鸿（000669）：关于公司2025年度对外担保的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：关于公司2025年度对外担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/fe1b9937-0273-4d01-a116-baed559cc769.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 17:39│ST金鸿（000669）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/df83b62b-44f2-4713-9c09-072892bc9a28.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 15:58│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e97de273-b810-4564-9093-9790f1dc6bac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-02 16:07│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/0f240910-1400-4b68-a945-7d3371c0c648.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-01 16:57│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/64fb5972-056f-404a-a02b-e11f33bd4b46.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-24 16:56│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-24/251fcd88-715e-4810-a011-a3147df24b18.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-17 17:02│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
案件一：
1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：二审判决。
2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”），原审原告、反诉被告。
3、本次重大诉讼案件涉案金额：163,565,174.93元。
4、对上市公司损益产生的影响：公司已对涉案应收往来款全额计提了坏账准备，该案件审理结果不会对公司本年度损益产生影
响。
案件二：
1、案件所处的诉讼阶段：一审判决，尚未生效。
2、上市公司所处的当事人地位：子公司中油金鸿华东投资管理有限公司（以下简称“华东公司”），被告三。
3、涉案的金额：12,000,000.00元。
4、华东公司与中国基础建设（远东）有限公司（原中国基础建设（新泰）有限公司，以下简称“远东公司”）均系中油金鸿之
全资子公司。远东公司曾持有被告一新泰中石油昆仑燃气有限公司（原泰安港新燃气有限公司）74%的股权，并于 2019年将其转让至
中石油昆仑燃气有限公司。
5、对上市公司损益产生的影响：目前一审判决，尚未生效，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性
，最终会计处理及影响金额以会计师事务所审计确认后的结果为准。
公司将依据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者关注公司相
关公告，谨慎决策，注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
案件一：
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中油金鸿于近日收到河北省高级人民法院送达的《民事判决书》（
（2024）冀民终 1458号）。
中油金鸿由于绥化市中油金鸿燃气供应管理有限公司股权转让事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案于 2023年 1月被天津市第
三中级人民法院受理，具体情况详见公司于2023年1月11日在巨潮资讯网披露的《相关诉讼公告》（公告编号：2023-004）。后经被
告天津新奥燃气发展有限公司提出管辖权异议成立后移送到河北省廊坊市中级人民法院处理，于 2024 年 1月 15 日开庭。2024 年
3 月，中油金鸿收到河北省廊坊市中级人民法院出具的一审判决书，具体情况详见公司于 2024年 3月 23日在巨潮资讯网披露的《关
于诉讼事项进展的公告》（公告编号：2024-011）。
案件二：
公司全资子公司华东公司于近日收到山东省泰安市岱岳区人民法院送达的《民事判决书》（（2025）鲁 0911民初 2587号）。
因建设工程施工合同纠纷，赵建财向泰安市岱岳区人民法院对新泰中石油昆仑燃气有限公司（原泰安港新燃气有限公司）、山东
四方安装工程有限公司、华东公司、高某某等 4位自然人提起诉讼，具体情况详见公司于 2025年 3月 25日在巨潮资讯网披露的《关
于公司子公司涉及诉讼的公告》（公告编号：2025-022）。
二、本次诉讼事项的进展情况
案件一：
近日，中油金鸿收到河北省高级人民法院送达的《民事判决书》（（2024）冀民终1458 号），判决结果系驳回上诉，维持原判
。
案件二：
近日，华东公司收到山东省泰安市岱岳区人民法院送达的《民事判决书》（（2025）鲁 0911民初 2587号），判决结果系驳回原
告赵建财的诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
针对案件一，公司已对涉案应收往来款全额计提了坏账准备，该案件审理结果不会对公司本年度损益产生影响。针对案件二，目
前处于一审判决且尚未生效阶段，该诉讼事项对公司本期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性，最终会计处理及影响金额以会
计师事务所审计确认后的结果为准。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露
媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露
媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》（（2024）冀民终 1458号）；
2、《民事判决书》（（2025）鲁 0911民初 2587号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/25005583-2052-46dc-9617-ffc772b55fff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-07 15:56│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-07/245fda85-025d-4daa-aef3-201ed49534f8.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-03 16:42│ST金鸿（000669）：关于公司累计诉讼、仲裁的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：关于公司累计诉讼、仲裁的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/7a2afc64-23de-4b3f-b32f-68b7a79efc7b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-01 00:00│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2e5dc222-337b-4287-afb8-312a9a23e24e.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 16:24│ST金鸿（000669）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/28a83c91-29ba-4d77-b5e2-241eef3638e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-27 22:07│ST金鸿（000669）：关于延期披露2025年第三季度报告的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2025年 10月 28日披露《2025年第三季度报告》，现由于公司《2025
年第三季度报告》编制工作仍在进行中，公司本着审慎原则及对广大投资者负责的态度，为确保信息披露的完整性和准确性，经向深
圳证券交易所申请，公司将《2025年第三季度报告》披露时间调整至 2025年 10月 31日。
目前公司生产经营一切正常，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规所规定的应予以披露而未披露的事项。
公司董事会对此次调整定期报告披露时间给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司指定信息披露媒体为
《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准
，敬请投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/7077e193-5f3a-4b52-b3c8-cb63a5965f13.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-16 16:16│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/76125a5d-9918-4851-bab2-f64875bf7d40.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-10 00:00│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：一审判决，尚未生效。
2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：金鸿控股集团股份有限公司为被告之一。
3、本次重大诉讼案件涉案金额：39,114,163.00元。
4、对上市公司损益产生的影响：本次判决系一审判决，尚未生效，对公司利润的最终实际影响需以最终生效判决结果为准。公
司已对本次诉讼计提预计负债，公司将根据企业会计准则的相关规定和案件诉讼情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期业
绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市第四中级人民法院送达的《民事判决书》（（2024）京 04
民初 54号）。
因民间借贷纠纷，里群向北京市海淀区人民法院诉瑞弗莱克油气有限责任公司、金鸿控股集团股份有限公司、陈义和，请求判令
瑞弗莱克公司、金鸿公司向里群返还借款本金 39,114,163.00 元及相应借款利息，并请求判令陈义和对上述借款本金和利息承担连
带责任，具体情况详见公司于 2024 年 2月 8日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼的公告》（公告编号：2024-008）。金鸿控
股和陈义和后提起管辖异议，该案件被裁定移送至北京市第四中级人民法院审理。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，公司收到北京市第四中级人民法院送达的《民事判决书》（（2024）京 04民初 54号），判决结果具体如下：
1、瑞弗莱克油气有限责任公司于本判决生效后十日内偿还里群借款本金 2762万元及利息（以本金 2762万元为基数，自 2018年
7月 1日起至实际付清之日止，按照月息 1%计收利息，应扣除 2019年 3月 28日归还的利息 200万元）；
2、瑞弗莱克油气有限责任公司于本判决生效后十日内偿还里群借款本金1535898.65元及利息（以本金 1535898.65元为基数，自
2019年 4月 1日起至实际付清之日止，按照月息 1%计收利息）；
3、驳回里群的其他诉讼请求。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次判决系一审判决，尚未生效，对公司利润的最终实际影响需以最终生效判决结果为准。公司已对本次诉讼计提预计负债，公
司将根据企业会计准则的相关规定和案件诉讼情况进行财务处理，具体处理结果以及对公司本期业绩的影响，以会计师事务所最终年
度审计结果为准。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券
报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为
准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》（（2024）京 04民初 54号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/0044ab11-458f-4cb6-8d1e-755c854c0f51.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-09 15:58│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/65129f64-4684-46a0-8ed0-855a04cdfbec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-26 19:27│ST金鸿（000669）：关于公司子公司停产的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）收到子公司湖南神州界牌瓷业有限公司（以下简称“神州界牌”）临时停产的
报告。为提升矿山开采的工艺技术水平，采用更为安全、环保与经济的开采工艺，神州界牌需临时停产，对所属矿山开采系统进行全
面的技术升级改造。复产时间将根据本次技术改造完成情况再行确定。现将相关情况公告如下：
一、子公司概况
公司名称：湖南神州界牌瓷业有限公司
注册资本：10000万元
统一社会信用代码：91430421MA4L36YTXX
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2016年 3月 14日
注册地址：湖南省衡阳县界牌镇白象村太平组
经营范围：高岭土、钠长石开采、加工、销售；陶瓷原料销售；陶瓷制品生产、销售；陶瓷原料配方的研发、加工、销售；物业
管理；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权关系：公司直接持股 100%
最近一年及一期主要财务数据：详见下表
单位：元
项目 2025 年 6 月 30 日（未经审计） 2024 年 12 月 31 日（经审计）
金额 占公司合并数据比例 金额 占公司合并数据比例
资产总额 307,189,775.36 12.72% 311,038,474.96 12.69%
负债总额 14,028,748.75 0.61% 17,727,583.05 0.77%
净资产 293,161,026.61 292.12% 293,310,891.91 201.54%
项目 2025 年 1 月至 6 月（未经审计） 2024 年度（经审计）
金额 占公司合并数据比例 金额 占公司合并数据比例
营业收入 15,308,728.47 2.39% 46,232,805.22 3.54%
利润总额 -156,651.68 0.45% 9,492,990.24 -3.97%
|