公司公告☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2025-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │ST金鸿（000669）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-29 19:03 │ST金鸿（000669）：关于发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告 │
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│2025-04-29 03:15 │ST金鸿（000669）：内部控制审计报告 │
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│2025-04-29 03:15 │ST金鸿（000669）：2024年年度审计报告 │
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│2025-04-29 03:15 │ST金鸿（000669）：金鸿控股-2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见-中兴财光华审专字（2025）第│
│ │215011号 │
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│2025-04-29 03:15 │ST金鸿（000669）：年度关联方资金占用专项审计报告 │
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│2025-04-29 03:14 │ST金鸿（000669）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-29 03:14 │ST金鸿（000669）：2024年度独立董事年度述职报告（张忠伟-换届离任） │
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│2025-04-29 03:12 │ST金鸿（000669）：关于公司股票继续实施其他风险警示的公告 │
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│2025-04-29 03:12 │ST金鸿（000669）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告 │
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2025-04-30 00:00│ST金鸿（000669）：2025年一季度报告
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ST金鸿（000669）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/32e2f038-0682-46b8-80ed-1150146abedc.PDF
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2025-04-29 19:03│ST金鸿（000669）：关于发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告
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ST金鸿（000669）：关于发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b912e7cc-7bd3-4ca5-bd07-0ad7005a3abe.PDF
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2025-04-29 03:15│ST金鸿（000669）：内部控制审计报告
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ST金鸿（000669）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b34788fa-8b5f-471e-827e-49839f05870b.PDF
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2025-04-29 03:15│ST金鸿（000669）：2024年年度审计报告
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ST金鸿（000669）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/525fc897-f3f3-43c2-9a69-867fa8ca4381.PDF
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2025-04-29 03:15│ST金鸿（000669）：金鸿控股-2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见-中兴财光华审专字（2025）第2150
│11号
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ST金鸿（000669）：金鸿控股-2024年度营业收入扣除事项的专项核查意见-中兴财光华审专字（2025）第215011号。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/66ded42d-111a-4e05-bfe1-b0963fb9f4b0.PDF
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2025-04-29 03:15│ST金鸿（000669）：年度关联方资金占用专项审计报告
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ST金鸿（000669）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9bf4cbe3-6932-4159-9492-9d94f3e98c7d.PDF
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2025-04-29 03:14│ST金鸿（000669）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会 2025 年第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东
大会的议案》，定于 2025 年 5月 19 日（星期一）召开 2024 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。本次股东大
会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《关于召开 2
024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日（星期一）13:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
6、股权登记日：2025 年 5 月 12 日（星期一）
7、出席对象：
（1）2025 年 5 月 12 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
本次股东大会提案均为非累积投票提案
1.00 《2024年度董事会工作报告》 √
2.00 《2024年年度报告正文及摘要》 √
3.00 《2024年度利润分配方案的议案》 √
4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √
5.00 《关于公司2025年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》 √
6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √
7.00 《2024年度监事会工作报告》 √
8.00 《关于确认董事及高级管理人员 2024年度薪酬及 2025年度薪酬 √
方案的议案》
9.00 《关于确认监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会 2025 年第三次会议及第十一届监事会 2025 年第二次会议审议
通过，具体内容详见公司于 2025年 4 月 29 日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告信息。
3、其他
（1）会议期间独立董事将进行年度述职。
（2）本次股东大会提案 5 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权三分之二以上通过。
（3）根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、登记事项
（一）登记时间及地点
1、登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-17:00；2025 年5 月 16 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-1
7:00
2、登记地点：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层公司证券事务部
（二）登记方式
1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表
人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人
身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。采用信函方式登记的，信函请寄至：湖南省
衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 16 层证券事务部，邮编：421000，信函请注明“2024 年年度股东大会”字样。
四、网络投票具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票
的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
联系地址：湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层公司证券事务部
邮政编码：421000
联系电话：0734-8800669
联系传真：0734-8133585
联系人：许钰莹
电子邮箱：ir@jinhong-holding.com
2、本次股东大会参加会议股东的食宿和交通费用自理。
六、备查文件
1、提议召开本次股东大会的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/16a9b4e3-9984-48cf-b69b-cd03bdb1195b.PDF
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2025-04-29 03:14│ST金鸿（000669）：2024年度独立董事年度述职报告（张忠伟-换届离任）
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ST金鸿（000669）：2024年度独立董事年度述职报告（张忠伟-换届离任）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e5a91680-709e-4ff2-a676-16e8c3de3bc3.PDF
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2025-04-29 03:12│ST金鸿（000669）：关于公司股票继续实施其他风险警示的公告
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一、公司股票前期被实施其他风险警示的情形
1、由于公司 2018-2020 年三个会计年度内扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且 2020 年度审计报告显示公司持续
经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2020 年修订）第 13.3 条（六）的情形。公司股票自 2021 年 8
月 24 日继续被实施其他风险警示。
2、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了
否定意见的《内部控制审计报告》，上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）第 9.8.1 条第（四）项“
公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形，公司股票于 2022 年 4 月 28 日
被叠加实施了其他风险警示。
3、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了
否定意见的《内部控制审计报告》，上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.8.1 条第（四）项“
公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形，公司股票于 2023 年 4 月 24 日
被继续实施了其他风险警示。
4、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了
否定意见的《内部控制审计报告》，上述事项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2023 年修订）第 9.8.1 条第（四）项“
公司最近一年被出具无法表示意见或者否定意见的内部控制审计报告或者鉴证报告”规定的情形，公司股票于 2023 年 4 月 29 日
被继续实施了其他风险警示。
二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形
1、中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“金鸿控
股”或“公司”）2024 年 12 月31 日财务报告内部控制的有效性进行了审计，并出具了否定意见的《内部控制审计报告》，上述事
项已经触及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第（四）项“最近一个会
计年度财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告，或者未按照规定披露财务报告内部控制审计报告”规定的情
形。
2、公司最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截
至 2024 年 12 月 31 日财务报表的审计，于 2025 年 4 月 28 日为公司出具了“带强调事项段和持续经营重大不确定性的保留意
见”的《审计报告》，上述事项已触及《股票上市规则》（2025年修订）第 9.8.1 条第（七）项“最近三个会计年度扣除非经常性
损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”规定的情形。
三、相关提示
公司股票自 2025 年 4 月 29 日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为“ST 金鸿”，股票代码仍为“000669”，股票交
易价格的日涨跌幅限制仍为 5%，公司股票不停牌。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a6f75078-2f31-4d8d-ab4e-5c5bda3ba62e.PDF
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2025-04-29 03:12│ST金鸿（000669）：关于确认董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的公告
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金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 28日召开第十一届董事会 2025 年第三次会议，审议通过了《
关于确认董事及高级管理人员2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，以及第十一届监事会 2025 年第二次会议，审议通过
了《关于确认监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案》，关联董事、关联监事回避表决，上述董事、监事薪酬方案尚需提交公
司 2024年年度股东大会审议。现将相关事项说明如下：
一、公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情况
根据公司 2024 年度完成的经营业绩及公司相关薪酬管理办法，公司对独立董事及在公司担任具体职务的非独立董事、监事、高
级管理人员进行了考核并确定薪酬。公司独立董事的薪酬以津贴形式按年度发放。公司董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬情
况详见《公司 2024 年年度报告》之“第四节 公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理
人员报酬情况”。
二、公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案
为进一步完善公司的激励与约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程
》《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，参照公司所处行业状况和地区的收入水平，并结合本公司实际经营情况
和绩效评价要求，拟定公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，具体方案如下：
（一）适用对象：公司 2025年度任期内的董事、监事、高级管理人员
（二）适用期限：2025年 1月 1日至 2025年 12月 31日
（三）薪酬原则：
1、责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定薪酬标准。
2、竞争原则：薪酬水平可参照所处行业及同地区的收入水平，保持公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。
（四）薪酬构成及标准
1、非独立董事每人津贴标准为 30万元/年（税前），按月度平均发放。
2、已在公司担任职务并领取薪酬的非独立董事不享受董事津贴，公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经营业绩、工作绩效、
贡献度等适度上下浮动董事的年度薪酬。
3、公司独立董事津贴为 10万/年（税前），按月度平均发放。
4、已在公司担任职务并领取薪酬的监事，在公司领取薪酬，不再另外领取监事津贴。公司可根据薪酬管理办法，并结合当年经
营业绩、工作绩效、贡献度等适度上下浮动监事的年度薪酬。
4、高级管理人员：由基础薪酬和绩效薪酬组成，基础薪酬根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性并结合相关行业内
薪酬水平等因素确定，绩效薪酬与公司经营类指标、安全指标、部门管理类指标、重点工作指标等年度完成情况挂钩，根据考核结果
上下浮动。
三、其他事项
1、上述薪酬/津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）
等费用，剩余部分按月发放给个人。
2、根据《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事、监事薪酬方案尚需提交
公司 2024 年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第十一届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
2、第十一届董事会 2025年第三次会议决议；
3、第十一届监事会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b52a281b-5af5-4b56-8861-6196e2785e61.PDF
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2025-04-29 03:12│ST金鸿（000669）：2025年第一次独立董事专门会议决议
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金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次独立董事专门会议于 2025年 4 月 24日以通讯、专人送达等方
式通知参会人员。会议于 2025年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会议采用现场及通讯参会的方式召开，应出席独立董事 3名，
实际出席独立董事 3名，全体独立董事共同推举陈立新先生召集并主持本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定。
独立董事于会前获得并认真审阅了议案内容，在保证所获得的资料真实、准确、完整的基础上，本着勤勉尽责的态度，基于独立
客观的原则，作出如下决议：
一、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于 2024年度利润分配预案的议案》
经审查，我们认为，公司本年度利润分配预案符合相关法律法规的规定及公司章程利润分配政策要求，该利润分配预案具备合法
性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。一致同意将该议案提交公司第十一届董事会 2025 年第三次会议审议。
二、以 3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司 2024年度财务报表和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项的
专项说明》
公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）对公司 2024年度财务报表及内部控制进行审
计，出具了“带强调事项段和持续经营重大不确定性段落的保留意见的”的审计报告和否定意见的内部控制审计报告。
经审查，我们尊重中兴财光华的独立判断和发表的审计意见。
同时，经审阅公司董事会《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》《董事会关于 2024年度非标
准内部控制审计报告涉及事项的专项说明》，认为公司董事会关于 2024年度审计报告和内部控制审计报告非标准审计意见涉及事项
的说明是客观的，公司董事会提出的关于消除相关事项的措施和办法是必要的，我们同意董事会的相关说明和意见。我们提请公司董
事会及管理层高度重视，妥善解决保留意见审计报告所涉及的事项，切实维护上市公司和全体股东特别是广大中小股东的合法权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/59b7ed08-c0f7-4230-8513-f5b07ad8d682.PDF
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2025-04-29 03:12│ST金鸿（000669）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月28日召开 2025年第十一届董事会第三次会议和 202
5年第十一届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下
简称“财政部”）颁布的《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会〔2023〕21号，以下简称“《准则解释第 17号》”
）以及《关于印发<企业会计准则解释第 18号>的通知》（财会〔2024〕24 号，以下简称“《准则解释第 18号》”）的相关规定进
行的相应变更，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）变更原因
2023年 10月 25日，财政部颁布了《准则解释第 17号》，规定了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安
排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的相关内容，该解释规定自 2024 年 1月 1日起施行。
2024 年 12 月 6 日，财政部颁布了《准则解释第 18 号》，规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，
应当按照确定的金额计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执
行。
（二）会计政策变更日期
公司根据财政部上述相关准则解释及通知规定，公司自 2024 年 1 月 1 日起执行《准则解释第 17号》；自 2024年 12月 6日
起执行《准则解释第 18号》。
（三）变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按财政部发布的《准则解释第 17号》《准则解释第 18号》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政
部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规
定执行。
二、本
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