公司公告☆ ◇000669 ST金鸿 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-30 16:18 │ST金鸿（000669）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-27 16:56 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2026-01-21 16:50 │ST金鸿（000669）：关于公司子公司债务逾期的公告 │
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│2026-01-05 16:07 │ST金鸿（000669）：关于公司董事、总会计师辞职的公告 │
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│2026-01-05 15:56 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-12-30 17:40 │ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托│
│ │管理事务报告 │
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│2025-12-29 15:56 │ST金鸿（000669）：关于15金鸿债违约处置进展公告 │
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│2025-12-26 17:04 │ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会会议决议公告 │
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│2025-12-26 17:04 │ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-23 17:22 │ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告 │
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2026-01-30 16:18│ST金鸿（000669）：2025年度业绩预告
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重要提示：
1、公司 2025年度业绩预告相关数据系基于财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。特别提醒投资者关注，预告数据与
最终审计结果可能存在差异，尤其涉及“应收账款”“其他应收款”“预计负债”“管理费用”“信用减值损失”“营业外支出”等
项目的确认与计量，部分事项涉及会计估计及相关专业判断，其最终认定尚需会计师事务所进行审计，存在不确定性。最终数据以公
司 2025 年年报中发布的经审计财务数据为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司相关的减值测试尚在进行中，各项资产减值准备、未决诉讼确认的预计负债等目前尚未最终确定，
实际计提金额将需根据评估机构的评估报告及会计师事务所审计数据确定，不排除经审计后业绩预告相关金额进一步变动。
3、关于公司股票可能继续被实施其他风险警示的提示
公司 2022年度至 2024年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且公司 2024年被出具“带强调事项段和持续经营重大不
确定性的保留意见”的《审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第 9.8.1 条第（七）项“最近三个会
计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股
票于 2025年 4月 29日起被继续实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。按照本次业绩预告，公司扣除非经常性损益前后
净利润孰低者仍为负值，在 2025年度报告披露后，公司可能存在继续被实施其他风险警示的风险，敬请广大投资者注意。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为正值且属于扭亏为盈情形
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 1,200 ～ 1,800 -21,209.9
比上年同期增长 105.66% ～ 108.49%
扣除非经常性损益后的净利润 -8,643.93 ～ -4,321.97 -17,990.86
比上年同期增长 51.95% ～ 75.98%
基本每股收益（元/股） 0.02 ～ 0.03 -0.31
二、与会计师事务所沟通情况
公司 2025年度业绩预告相关数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所预审计。公司已就业绩预告有关事项与会
计师事务所进行了预沟通，因 2025年度审计工作尚在进行中，截至本公告披露日，公司与会计师事务所在业绩预告方面不存在重大
分歧，具体数据以审计结果为准。
三、业绩变动原因说明
本报告期内，公司扣除非经常性损益后的净利润仍为亏损，主要系公司本报告期内燃气业务亏损及财务费用所致，同时，由于债
务重组收益、预计负债冲回及债务违约金计提等非经常性损益综合影响，归属于上市公司股东的净利润实现盈利。
报告期内，公司非经常性损益对净利润影响金额预计为 6,386.36万元至 9,579.54万元。主要情况如下：
1、公司与山东省金融资产管理股份有限公司签署《债务重组协议》，具体情况详见公司于 2025年 12月 11日在巨潮资讯网披露
的《关于公司债务重组的公告》（公告编号：2025-098）。公司已于 2025年按照《债务重组协议》约定支付首期代偿款，按照协议
约定的豁免事项发生法律效力。本次交易预计将产生人民币 9,000万元（不含税）重组收益，以上金额最终以年度审计会计师确认后
的结果为准。
2、公司就里群诉瑞弗莱克油气有限责任公司、金鸿控股集团股份有限公司、陈义和民间借贷纠纷案件已计提预计负债 977.85万
元。2025年 12月 23日，公司收到该案件二审判决结果，系驳回里群针对公司的诉讼请求，具体情况详见公司于 2025年 12月 24日
在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-101）。该案件预计将冲回原计提预计负债，以上财务处理
最终以年度审计会计师确认后的结果为准。
四、风险提示
因公司 2025年度审计工作尚在进行中，经与年审会计师进行沟通，公司对可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素
做出以下风险提示：
1、公司 2025年度业绩预告相关数据系基于财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计。特别提醒投资者关注，预告数据与
最终审计结果可能存在差异，尤其涉及“应收账款”“其他应收款”“预计负债”“管理费用”“信用减值损失”“营业外支出”等
项目的确认与计量，部分事项涉及会计估计及相关专业判断，其最终认定尚需会计师事务所进行审计，存在不确定性。最终数据以公
司 2025 年年报中发布的经审计财务数据为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、截至本公告披露日，公司相关的减值测试尚在进行中，各项资产减值准备、未决诉讼确认的预计负债等目前尚未最终确定，
实际计提金额将需根据评估机构的评估报告及会计师事务所审计数据确定，不排除经审计后业绩预告相关金额进一步变动。
3、关于公司股票可能继续被实施其他风险警示的提示
公司 2022年度至 2024年度扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且公司 2024年被出具“带强调事项段和持续经营重大不
确定性的保留意见”的《审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）第 9.8.1 条第（七）项“最近三个会
计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股
票于 2025年 4月 29日起被继续实施其他风险警示（股票简称前冠以“ST”字样）。按照本次业绩预告，公司扣除非经常性损益前后
净利润孰低者仍为负值，在 2025年度报告披露后，公司可能存在继续被实施其他风险警示的风险，敬请广大投资者注意。
五、其他相关说明
公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务
，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-31/fea8ef71-a662-4966-81e6-cffe5f3c8465.PDF
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2026-01-27 16:56│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-27/a5dbbf31-b01c-4b2d-9f55-f6d0bd4c99f1.PDF
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2026-01-21 16:50│ST金鸿（000669）：关于公司子公司债务逾期的公告
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一、本次债务逾期基本情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 4月 27日召开第九届董事会 2022年第二次会议，审议通过《关于
公司 2022年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》，公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司向金融机构申请综合授信
事项提供总额度不超过人民币 260,000万元的担保，包括公司对子公司担保，子公司对公司担保，子公司对子公司担保，以及其他子
公司综合授信。该议案已经公司 2021年度股东大会审议通过，有效期自 2021年度股东大会批准之日起至 2022年年度股东大会之日
止。具体内容详见公司于 2022年 4月 28日在巨潮资讯网上披露的《关于公司 2022 年度申请金融机构综合授信及担保授权的公告》
（公告编号：2022-017）。
公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称“中油金鸿”）于 2023年 1月 16日与徽商银行股份有限公司深圳分行
（以下简称“徽商银行”）签署《流动资金借款合同》，借款金额为 7,600万元整，占最近一期经审计净资产比重为 205.12%，借款
期限为 36个月。按照协议约定，中油金鸿应于 2026年 1月 19日支付到期本金，截至本公告日仍未偿付，尚在协商解决方案。
二、公司拟采取的应对措施及风险提示
截至本公告披露日，公司将持续与债权人进行积极协商，争取尽快与债权人就债务解决方案达成一致意见，确定相关解决方案尚
须时间，公司争取尽快妥善处理上述债务逾期事项。同时，公司也将通过加强成本控制、加快应收账款回收工作等方式全力筹措偿债
资金。
由于债务逾期事项，公司或将面临诉讼、仲裁等风险。公司将根据债务逾期进展情况，严格按照相关法律、法规及规范性文件的
要求及时履行披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《流动资金借款合同》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-22/ea78791a-47f6-4199-977a-03cd1df5b1db.PDF
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2026-01-05 16:07│ST金鸿（000669）：关于公司董事、总会计师辞职的公告
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金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“金鸿控股”）董事会于近日收到公司董事、总会计师张绍兵先生的书面辞职
报告。因个人原因，张绍兵先生不再担任公司董事、总会计师，辞职后也不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作
》及《公司章程》等相关规定，张绍兵先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数和公司章程规定人数，不会影响公司董
事会及董事会专门委员会正常运作和公司正常生产经营，其辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会将根据《公司章程》等相
关规定尽快进行董事补选工作。截至本公告披露日，张绍兵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。张绍兵先
生在担任公司董事、总会计师期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对张绍
兵先生在任职期间为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-06/b51f6208-bbf6-4da3-996c-b3e729476758.PDF
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2026-01-05 15:56│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-05/acabfd23-ef7a-4d80-88a6-93a7001c295e.PDF
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2025-12-30 17:40│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/bae0862b-3430-43c5-b454-57538db0b531.PDF
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2025-12-29 15:56│ST金鸿（000669）：关于15金鸿债违约处置进展公告
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ST金鸿（000669）：关于15金鸿债违约处置进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/c176ae61-7a01-4c4d-9daf-1fc258e827f1.PDF
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2025-12-26 17:04│ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会会议决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议：2025年 12月 26日 下午 2:00
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 12月 26日 9:15至 9:25，9:30至 11:30，1
3:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年 12月 26日 9:15至 15:00期间的任意时间。
2、现场召开地点：
湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218号金鸿控股 15层会议室
3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长郭韬先生
6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》等有关规定。
（二）出席会议的总体情况
1、现场出席与网络投票情况：
出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 103人，代表有表决权的股份数为 153,578,243股，占本次会议
公司有表决权股份总数 680,408,797股的 22.5715%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人 1 名，代表有表决权的股份数为140,899,144 股，占本次会议公司有表决权股份总数
的 20.7080%。通过网络投票的股东共 102名，代表有表决权的股份数为 12,679,099股，占本次会议公司有表决权股份总数的 1.863
5%。
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 102人，代表有表决权的股份数为 12,679,099股，占本次
会议公司有表决权股份总数的 1.8635%。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、高级
管理人员以外的其他股东。
2、公司高管及律师出席情况
本次股东会通过现场结合视频的方式召开，公司全体董事出席了本次股东会，公司高级管理人员、见证律师：李果律师、炼峻玮
律师列席了本次股东会。
二、提案审议和表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保的议案》
表决情况：同意 150,648,223 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.0922%；反对 2,355,020 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 1.5334%；弃权 575,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3
744%。
其中，中小股东表决情况：同意 9,749,079 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 76.8909%；反对 2,355,020
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 18.5740%；弃权 575,000股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5350%。
表决结果：本议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
（二）审议通过了《关于公司债务重组的议案》
表决情况：同意 152,330,343 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.1875%；反对 996,300 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.6487%；弃权 251,600 股（其中，因未投票默认弃权 184,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.1638%。
其中，中小股东表决情况：同意 11,431,199股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1578%；反对 996,300股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.8578%；弃权 251,600 股（其中，因未投票默认弃权 184,600 股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9844%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君都律师事务所
2、律师姓名：李果律师、炼峻玮律师
3、结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东会规则》和《公司
章程》等相关规定，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、股东会决议签字盖章页；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/05e4e14b-c722-47d2-b487-8dce3665478d.PDF
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2025-12-26 17:04│ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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ST金鸿（000669）：2025年第五次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-27/d8d99a28-70b3-4621-8587-b92acfb31652.PDF
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2025-12-23 17:22│ST金鸿（000669）：关于公司重大诉讼的进展公告
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特别提示：
1、本次重大诉讼案件所处的诉讼阶段：二审判决。
2、上市公司在本次重大诉讼案件所处的当事人地位：金鸿控股集团股份有限公司为被告之一。
3、本次重大诉讼案件涉案金额：39,114,163.00元。
4、对上市公司损益产生的影响：公司已对本次诉讼计提相应预计负债，公司将根据企业会计准则的相关规定和案件诉讼情况进
行财务处理，具体处理结果以及对公司本期业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。敬请广大投资者谨慎决策，注意投
资风险。
一、本次诉讼事项的基本情况
金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》（（2025）京民终 675
号）。
因民间借贷纠纷，里群向北京市海淀区人民法院诉瑞弗莱克油气有限责任公司、金鸿控股集团股份有限公司、陈义和，请求判令
瑞弗莱克公司、金鸿公司向里群返还借款本金 39,114,163.00 元及相应借款利息，并请求判令陈义和对上述借款本金和利息承担连
带责任，具体情况详见公司于 2024 年 2月 8日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼的公告》（公告编号：2024-008）。金鸿控
股和陈义和后提起管辖异议，该案件被裁定移送至北京市第四中级人民法院审理。2025年 10月，公司收到北京市第四中级人民法院
送达的《民事判决书》（（2024）京 04民初 54号），裁定瑞弗莱克油气有限责任公司偿还里群借款本金及利息，具体情况详见公司
于 2025 年 10 月 10日在巨潮资讯网披露的《关于公司重大诉讼的进展公告》（公告编号：2025-084）。
二、本次诉讼事项的进展情况
近日，公司收到北京市高级人民法院送达的《民事判决书》（（2025）京民终 675号），判决结果具体如下：本案按上诉人里群
自动撤回上诉处理。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除上述诉讼、仲裁案件外，公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
四、本次公告相关诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
公司已对本次诉讼计提相应预计负债，公司将根据企业会计准则的相关规定和案件诉讼情况进行财务处理，具体处理结果以及对
公司本期业绩的影响，以会计师事务所最终年度审计结果为准。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披
露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司相关信
息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、《民事判决书》（（2025）京民终 675号）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/fdacddfe-567f-4436-a2fc-edba14d05bb8.PDF
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2025-12-17 17:16│ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理
│事务报告
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ST金鸿（000669）：渤海证券股份有限公司关于中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券临时受托管理事务报告。公告详
情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/e320d8ef-9d1d-4192-97cd-c436b8bbe947.PDF
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2025-12-10 17:42│ST金鸿（000669）：关于公司债务重组的公告
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ST金鸿（000669）：关于公司债务重组的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/965b1bed-bc0c-457b-b065-c6ffa7b60fe9.PDF
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