公司公告☆ ◇000665 湖北广电 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 20:24 │湖北广电（000665）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-12-03 20:23 │湖北广电（000665）：关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告 │
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│2025-12-03 20:22 │湖北广电（000665）：《公司章程》修订对照表 │
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│2025-12-03 20:22 │湖北广电（000665）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 │
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│2025-12-03 20:22 │湖北广电（000665）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-12-03 20:21 │湖北广电（000665）：第十届董事会第三十二次会议决议公告 │
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│2025-12-03 20:20 │湖北广电（000665）：公司章程 │
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│2025-12-03 20:20 │湖北广电（000665）：董事会审计委员会工作细则（2025年12月） │
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│2025-12-03 20:20 │湖北广电（000665）：《董事会审计委员会工作细则》修订对照表 │
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│2025-12-03 20:20 │湖北广电（000665）：《董事会议事规则》修订对照表 │
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2025-12-03 20:24│湖北广电（000665）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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湖北广电（000665）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ccd0a403-4aa6-408e-9f41-7d1b55ef2584.PDF
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2025-12-03 20:23│湖北广电（000665）：关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告
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湖北广电（000665）：关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/bd577d96-5408-4724-974c-cbafb0f20a67.PDF
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2025-12-03 20:22│湖北广电（000665）：《公司章程》修订对照表
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湖北广电（000665）：《公司章程》修订对照表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/ce7f30d0-932c-4c91-b9f4-1464812b2b12.PDF
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2025-12-03 20:22│湖北广电（000665）：关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告
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湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“湖北广电”或“公司”）于 2025 年 12月 3 日召开第十届董事会第三十二
次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。根据最新监管法规体系，并结合公司
实际情况，公司拟修订《公司章程》及部分治理制度，具体情况如下：
一、《公司章程》修订情况
修订后的《公司章程》共十二章二百一十九条，主要进行以下四个方面的修订：
（一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定。一是完善章程制定目的，增加了“维护职工的合法权益”的表述。二是确定法
定代表人的范围、职权、更换时限及法律责任等。三是衔接新《公司法》完善面额股相关表述。
（二）完善股东、股东会相关制度。一是新增控股股东和实际控制人专节，明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务。二是
完善类别股公司相关规定，在章程中载明类别股的权利义务以及中小股东权益的保护措施。三是修改股东会召集与主持、股东代位权
诉讼等相关条款，降低临时提案权股东的持股比例（由百分之三调整为百分之一），优化股东会召开方式及表决程序。
（三）完善董事、董事会及专门委员会的要求。一是新增专节规定董事会专门委员会。在章程中明确规定董事会设置审计委员会
，行使监事会的法定职权，并规定专门委员会的职责和组成。二是新增专节规定独立董事。在章程中明确独立董事的定位、独立性及
任职条件、基本职责及特别职权等事项，完善独立董事专门会议制度。三是新增董事任职资格、董事和高级管理人员职务侵权行为的
责任承担等条款。
（四）其他条款的修订。根据新《公司法》规定，明确可以使用资本公积金弥补公司亏损，同时完善聘用或解聘会计师事务所的
审议程序等规定，新增内部审计机构职责及履职要求等条款。另，统一调整表述，将“股东大会”修改为“股东会”，将“半数以上
”修改为“过半数”等。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。因公司修订《公司章程》
需办理相关变更手续，公司董事会提请股东会授权董事会办理工商变更登记及备案的具体事宜。本次事项尚需提交公司股东会以特别
决议方式审议，并自股东会审议通过之日起生效。
二、修订公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公
司信息披露管理办法》以及《深圳证券交易所主板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》修订的情况，公司拟修订部分治理制度，修订制度具体如下表
：
序号 制度名称 类型
1 股东大会议事规则 修订
2 董事会议事规则 修订
3 董事会审计委员会工作细则 修订
《股东大会议事规则》《董事会议事规则》尚需提交公司股东会审议，《董事会审计委员会工作细则》自董事会审议通过之日起
生效。
本次修订后的《公司章程》和相关治理制度的全文及修订对照表刊登于 2025 年 12月 4 日的巨潮资讯网。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/da273733-e746-4bcc-aa34-56891e5db0ca.PDF
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2025-12-03 20:22│湖北广电（000665）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4号）的规定。
2.湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3日召开了公司第十届董事会第三十二次会议
，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事
务所”）为2025 年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011 年 7月 18 日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号
首席合伙人 钟建国 上年末合伙人数量 241 人
上年末执业人 注册会计师 2,356 人
员数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人
2024 年（经审 业务收入总额 29.69 亿元
计）业务收入 审计业务收入 25.63 亿元
证券业务收入 14.65 亿元
2024 年上市公 客户家数 756 家
司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35 亿元
审计情况 涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务
业，批发和零售业，水利、环境和公共设
施管理业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，科学研究和技术服务业，农、林、
牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，
房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，
金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，
卫生和社会工作等
本公司同行业上市公司审计客户家数 54
2.投资者保护能力
天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2024 年末，
累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会
计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健会计师事务所近
三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：
原告 被告 案件时间 主要案情 诉讼进展
投资者 华仪电气、 2024 年 3月 6日 天健会计师事务所作 已完结（天健
东海证券、 为华仪电气 2017 年 会计师事务
天健会计师 度、2019 年度年报审 所需在 5%的
事务所 计机构，因华仪电气 范围内与华
涉嫌财务造假，在后 仪电气承担
续证券虚假陈述诉讼 连带责任，天
案件中被列为共同被 健会计师事
告，要求承担连带赔 务所已按期
偿责任。 履行判决）
上述案件已完结，且天健会计师事务所已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。
3.诚信记录
天健会计师事务所近三年（2022 年 1月 1日至 2024 年 12 月 31日）因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管理措施 13 次、
自律监管措施 8 次，纪律处分 2 次，未受到刑事处罚。67 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 12 人次、监督管理措施 32
人次、自律监管措施 24人次、纪律处分 13 人次，未受到刑事处罚。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人及签字注册会计师：吴浩然，2004 年起成为注册会计师，2016 年开始从事上市公司审计，2011 年开始在本所执业
，2024年起为本公司提供审计服务；近三年签署或复核一致魔芋、武汉蓝电等多家上市公司审计报告。
签字注册会计师：姚三香，2017 年起成为注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在本所执业，2025 年起为
本公司提供审计服务；近三年签署或复核一致魔芋上市公司审计报告。
项目质量复核人员：汪文锋，2008 年起成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2022 年开始在本所执业，2024 年起
为本公司提供审计服务；近三年签署或复核易普力、星徳胜家上市公司审计报告。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管
部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
天健会计师事务所上期审计收费 88 万元，其中财务报表审计费用为人民币 68 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。本期年
度审计服务费总额为 85.5 万元，其中财务报表审计费用为人民币 65.5 万元，内控审计费用为人民币 20 万元。不存在审计费用变
化超过 20%的情形。此收费是根据公司公开招标文件及竞争性谈判确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，认为天健会计师事务所作为国内首批具有 A+H 股企业审计资格
的全国性大型会计审计服务机构，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，具有良好的诚信记录。在受聘为公司 2024
年度审计机构期间，能够遵守职业道德规范、合理配置审计资源、规范履行审计程序、客观发表审计意见、严格执行保密规定，表现
出了良好的职业操守和业务素质，在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了真实、公允的审计服务，符合继续聘
任的条件。因此，同意向董事会提议继续聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025 年 12 月 3 日召开第十届董事会第三十二次会议，以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了
《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。
三、报备文件
1.董事会决议；
2.审计委员会会议决议；
3.拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/0f40bfac-7fac-4c67-90c9-bfe48bc79a06.PDF
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2025-12-03 20:21│湖北广电（000665）：第十届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议通知于 2025 年 11 月 27 日以电子
邮件或书面送达等方式向全体董事发出，会议于 2025 年 12 月 3日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董
事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议《关于修订<公司章程>的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章
程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）和修订后的章程全文及修订对照表。
此议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。
2.审议《关于修订公司部分治理制度的议案》；
（1）关于修订《股东大会议事规则》的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（2）关于修订《董事会议事规则》的议案；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
（3）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案；表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。
其中子议案（1）（2）尚需提交公司股东会审议。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）和修订后的治理制度全文及修订对照表。
3.审议《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案》；表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的中期
票据及申请注册发行不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）超短期融资券，并提请股东会授权公司管理层在有关法律法规规定范围内
负责全权办理本次中期票据及超短期融资券注册发行工作的一切事宜。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cni
n fo.com.cn）上《关于申请注册发行中期票据及超短期融资券的公告》（公告编号：2025-037）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
4.审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于拟续聘会计师
事务所的议案》（公告编号：2025-038）。
此议案尚需提交公司股东会审议。
5.审议《关于与楚天网络签订<数据专线合作协议（2026）>暨关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与楚天网络签
订<数据专线合作协议（2026）>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。
6.审议《关于与云广互联签订<互联网出口租用合作协议（2026）>暨关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与云广互联签
订<互联网出口租用合作协议（2026）>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。
7.审议《关于与楚天视讯签订<房屋租赁合同>暨关联交易的议案》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
关联董事曾文、胡晓斌、刘涛、曾柏林回避表决，7名非关联董事进行表决。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于与楚天视讯签
订<房屋租赁合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-041）。
8.审议《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》；
表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：此议案获得通过。详见同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于召开公司 202
5 年第一次临时股东会的会议通知》（公告编号：2025-042）。
三、备查文件
1、董事会会议决议；
2、独立董事专门会议决议；
3、第十届董事会审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/d722634b-8d77-45ce-9f7b-e67c83e06d72.PDF
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2025-12-03 20:20│湖北广电（000665）：公司章程
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湖北广电（000665）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-04/888ff0e9-587b-4fc8-8f5c-bcb63813e9f1.PDF
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2025-12-03 20:20│湖北广电（000665）：董事会审计委员会工作细则（2025年12月）
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板
上市公司规范运作》《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司董事会设立审
计委员会，并制定本细则。
第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，行使
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）规定的监事会职权，对董事会负责并报告工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数，且至少有一名独立董事为会计专
业人士。第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选
举产生。
选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。
第五条 审计委员会设主任委员一名，由会计专业的独立董事委员担任，经董事会批准产生。主任委员负责主持委员会工作。
第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任，但独立董事成员连续任职不得超过六年。期间如有
委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本章相关规定补足委员人数。
审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行
职责。
第七条 审计委员会的日常工作由内控审计部和财务资产部等部门具体实施。
第三章 主要职责
第八条 审计委员会的主要职责为：
（一）提议聘请或者更换外部审计机构；
（二）监督公司的内部审计制度及其实施；
（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；
（四）审核公司的财务信息及其披露，审阅公司披露的定期财务报告，并形成书面意见；
（五）审查公司的内部控制制度，对重大关联交易进行审计；
（六）行使《公司法》规定的监事会的职权；
（七）负责法律法规、公司章程规定及董事会授权的其他事宜。第九条 审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告
及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面的评估意见，并向董事会报告。
第十条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章决策程序
第十一条 内部
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