公司公告☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 17:49 │永安林业（000663）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 17:49 │永安林业（000663）：2025年第二次临时股东会资料 │
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│2025-12-10 17:47 │永安林业（000663）：关于聘请年审会计师事务所的公告 │
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│2025-12-10 17:46 │永安林业（000663）：第十届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-12-02 19:37 │永安林业（000663）：关于股东收到行政监管措施决定书的公告 │
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│2025-11-24 20:16 │永安林业（000663）：关于收到解除表决权委托协议暨股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-24 20:16 │永安林业（000663）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-20 19:48 │永安林业（000663）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-11-18 16:46 │永安林业（000663）：第十届董事会第二十三次会议决议公告 │
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│2025-11-11 17:06 │永安林业（000663）：第十届董事会第二十二次会议决议公告 │
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2025-12-10 17:49│永安林业（000663）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 26日 15:00。（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 202
5 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 26
日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合
6.会议的股权登记日：2025年 12月 23日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于聘请年审会计师事务所的议案 非累积投票提案 √
2.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书
（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席— 2 —
人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
3.登记时间：2025 年 12 月 25 日-26 日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00。
4.会议联系方式：
（1）联系人：张玲
（2）联系地址：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
（3）邮编：366000
（4）联系电话：（0598）3614875
（5）传真：（0598）3633415
（6）电子邮箱：stock@yonglin.com
5.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/48d124bf-1dab-4ae3-8e27-f1185cc4a6d5.PDF
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2025-12-10 17:49│永安林业（000663）：2025年第二次临时股东会资料
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永安林业（000663）：2025年第二次临时股东会资料。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/01232c03-422a-4dd1-87ed-eab3f4218d85.PDF
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2025-12-10 17:47│永安林业（000663）：关于聘请年审会计师事务所的公告
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永安林业（000663）：关于聘请年审会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4094c760-fa4a-45f1-9b5f-ebadedc028ca.PDF
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2025-12-10 17:46│永安林业（000663）：第十届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十四次会议通知于 2025年 12月 8日以书面和通
信方式发出，2025 年 12 月 10 日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于聘请年审会计师事务所的议案》。
（二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于原公司领导 2023 年度考核结果的议案》。
（三）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》。
其中《关于聘请年审会计师事务所的议案》还需提交股东会审议。
以上议案（一）、（三）具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相
关公告。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十四次会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；
3.第十届董事会审计委员会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-11/4a259d11-6e36-4923-885f-df15572f47a5.PDF
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2025-12-02 19:37│永安林业（000663）：关于股东收到行政监管措施决定书的公告
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永安林业（000663）：关于股东收到行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/8ddb79cd-5a81-4cc1-bb7b-989a3dcf6a0f.PDF
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2025-11-24 20:16│永安林业（000663）：关于收到解除表决权委托协议暨股东权益变动的提示性公告
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重要内容提示：
1.本次权益变动为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）股东永安市远兴曹远城镇建设有限公司（以下简
称“远兴建设公司”）与永安市财政局（以下简称“财政局”）签订了《解除〈福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委
托协议〉的协议书》（以下简称“《解除表决权委托协议》”）导致的表决权比例发生变动，不触及要约收购；
2.本次权益变动前，财政局通过直接持股和接受表决权委托持有的合计股份为 26,160,865 股（占比 7.77%）；本次权益变动后
，财政局通过直接持股持有的股份为 13,549,565 股（占比4.02%）；远兴建设公司通过直接持股持有的股份为 12,611,300股（占比
3.75%）。
3.本次权益变动未导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
2025 年 11 月 21 日，公司收到远兴建设公司出具的《关于终止股份表决权委托的告知函》及《解除表决权委托协议》，远兴
建设公司终止将持有的公司 3.75%股份表决权委托财政局。解除委托表决权后，财政局、远兴建设公司持有的公司股份不再合并计算
，双方不再构成公司持股 5%以上股东。相关信息披露义务人持有公司权益发生变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。现将
具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
2024 年 3 月 26 日，远兴建设公司与财政局签订了《福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》（以下简称
“原协议”），远兴建设公司将其持有的公司 12,611,300 股股份（占比 3.75％）的表决权（财产性权利除外）不可撤销地委托财
政局代为行使，委托期限为叁年，自 2024 年 3 月 26 日至 2027年 3 月 25 日止。表决权委托后，双方合计持有的公司股份占公
司总股本比例超过 5%，达到 7.77%。具体内容详见公司《关于股东权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-013）。
二、本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持股情况 本次权益变动后持股情况
数量（股） 占上市公司总 数量（股） 占上市公司总股
股本比例 本比例
永安市 合计持有股份 13,549,565 4.02% 13,549,565 4.02%
财政局 其中：无限售条件股 13,549,565 4.02% 13,549,565 4.02%
份
有限售条件股份 0 0 0 0
永安市远 合计持有股份 12,611,300 3.75% 12,611,300 3.75%
兴曹远城镇 其中：无限售条件股 12,611,300 3.75% 12,611,300 3.75%
份
— 2 —
建设有限公 有 限 售 条 件 股 0 0 0 0
司 份
本次签署的《解除表决权委托协议》生效后，财政局持有的公司股份为13,549,565股（占比4.02%），可支配表决权比例为4.02%
；远兴建设公司持有的公司股份为12,611,300股（占比3.75%），可支配表决权比例为3.75%。
三、《解除表决权委托协议》的主要内容
（一）协议当事人
甲方（授权委托方）：永安市远兴曹远城镇建设有限公司，住所地：永安市曹远镇坑边路 153-1 号，统一社会信用代码：91350
481MA2XYCKF9U
乙方（受托方）：永安市财政局，住所地：永安市大同路66 号，统一社会信用代码：113504810038043625
鉴于：
1.甲乙双方于 2024年 3月 26日签订了《福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》（以下简称“原协议”）
，约定甲方将其持有的福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“永安林业”）12,611,300 股股份（占总股本比例 3.75％
）的表决权（财产性权利除外）不可撤销地委托给乙方行使，委托期限为叁年，自 2024年 3月 26日至 2027年 3月 25日止。
2.现因双方经营发展需要，经友好协商，一致同意解除原协议。根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《最
高人民法院关于适用〈中华人民共和国民法典〉合同编通则若干问题的解释》及相关法律、法规的规定，甲乙双方就解除原协议事宜
，达成如下协议。
（二）协议解除
1.甲乙双方一致同意，自本协议生效之日起，原协议即行解除。
2.原协议解除后，双方在原协议项下的权利义务关系终止，原协议不再对双方具有法律约束力。
（三）权利义务终止
1.自本协议生效之日起，乙方不再享有原协议约定的代为行使甲方所持永安林业股份表决权的权利，甲方收回原协议项下委托给
乙方的全部表决权（财产性权利除外），甲方自行行使其作为永安林业股东依据《中华人民共和国公司法》及永安林业章程所享有的
各项股东权利（财产性权利除外）。
2.乙方应于本协议生效后 3 个工作日内，停止以受托方身份行使与原协议相关的任何权利，并将与原协议履行相关的全部文件
、资料（如有）返还给甲方。
3.甲方应自行负责行使其股东权利，并承担相应的法律责任。
（四）协议生效及其他
1.本协议自甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章（或合同专用章）之日起生效。
2.本协议未尽事宜，由双方另行协商签订补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。
— 4 —
3.本协议一式伍份，甲乙双方各执贰份，送永安林业壹份，具有同等法律效力。
四、其他事项说明
1.本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。
2.本次《解除表决权委托协议》签订并生效后，财政局与远兴建设公司不再构成一致行动关系。
3.本次权益变动不触及要约收购，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司治理、日常经营管理产生不利影响
。
4.本次权益变动的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《简式权益变动报告书》。
公司将持续关注相关事项的进展情况，并按照相关法律法规、监管规则的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资
风险。
五、备查文件
1.《关于终止股份表决权委托的告知函》
2.《解除〈福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议〉的协议书》
3.《福建省永安林业（集团）股份有限公司股份表决权委托协议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-25/0681f42e-6fb4-401c-b729-193bcfa3c60b.PDF
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2025-11-24 20:16│永安林业（000663）：简式权益变动报告书
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永安林业（000663）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
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2025-11-20 19:48│永安林业（000663）：股票交易异常波动公告
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永安林业（000663）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-21/a6d2a3c2-0158-43d7-a4d8-60fe4dd840b2.PDF
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2025-11-18 16:46│永安林业（000663）：第十届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面
和通信方式发出，2025 年 11 月 17 日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6人
，实际出席董事 6 人（刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员任期考核目标责任书的议
案》。
（二）会议以 6 票同意，0 票回避，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员 2025 年度考核目标责任
书的议案》。
三、备查文件
1.第十届董事会第二十三次会议决议；
2.第十届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-19/8597ca70-d549-4f4b-b73a-e3e2c88a5562.PDF
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2025-11-11 17:06│永安林业（000663）：第十届董事会第二十二次会议决议公告
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永安林业（000663）：第十届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/445957b1-6ebf-4a9a-a6c1-f06bd179029b.PDF
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2025-11-11 17:05│永安林业（000663）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
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永安林业（000663）：关于接受控股股东以委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-12/3d96613d-788a-40b4-978a-c09d2ed17c9c.PDF
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2025-11-10 18:32│永安林业（000663）：关于公司提起诉讼的公告
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永安林业（000663）：关于公司提起诉讼的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-11/b6700de0-e28c-44f7-8116-1563110eec42.PDF
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2025-10-30 00:00│永安林业（000663）：2025年三季度报告
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永安林业（000663）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d46e99bd-f503-4901-bc8e-478dad7f8227.PDF
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2025-10-30 00:00│永安林业（000663）：关于开展福建漳州国家储备林建设项目（一期）的公告
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一、项目概述
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中林（漳州）林业发展有限公司拟在福建省漳州市开
展国家储备林项目建设，计划建设规模 15 万亩，结合实际分期推进项目落地。公司第十届董事会第二十一次会议以 6 票同意，0
票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于开展福建漳州国家储备林建设项目（一期）的议案》。根据公司章程的规定，上述事
项无需提交股东会审议批准。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
二、项目基本情况
（一）项目名称
福建漳州国家储备林建设项目（一期）。
（二）建设期限和运营期限
项目计算期 30 年，其中：建设期 8 年，即 2025-2032 年；运营期 22 年，即 2033-2054 年。
（三）项目概算
项目估算总投资 25,736.09 万元（将在建设期内结合实际分年度投资支出），其中，建设投资 22,038.89 万元，占总投资的85
.63%；建设期利息 3,697.20 万元，占总投资的 14.37%。
（四）实施主体
中林（漳州）林业发展有限公司。
（五）实施地点
福建省漳州市境内。
（六）建设规模
项目（一期）建设规模 3.25 万亩。
（七）建设目标
建设期末建成短周期小径材原料林面积 20,559 亩，中周期中径材用材林面积 5,043 亩，中长周期大径材用材林面积 4,064亩
，中长周期珍贵树种混交林面积 2,843 亩；可生产木材 151.16万 m3、t，建设期末储备活立林蓄积 16.76 万 m3，每年碳储量达到
0.87 万 t。
（八）资金来源
项目总投资 25,736.09 万元（将在建设期内结合实际分年度投资支出），其中，自筹资金 6,336.09 万元（涉及国有资本经营
预算的按规定办理），占项目总投资的 24.62%；银行贷款 19,400万元，占总投资的 75.38%。
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