公司公告☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2025-08-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-14 17:13 │永安林业（000663）：2025年半年度业绩预告 │
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│2025-07-10 00:00 │永安林业（000663）：关于收到《民事判决书》的公告 │
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│2025-05-10 00:00 │永安林业（000663）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │永安林业（000663）：关于计提资产减值损失的公告 │
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│2025-04-30 00:00 │永安林业（000663）：监事会决议公告 │
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│2025-04-30 00:00 │永安林业（000663）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-30 00:00 │永安林业（000663）：董事会决议公告 │
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│2025-04-24 21:14 │永安林业（000663）：2024年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-24 21:14 │永安林业（000663）：永安林业2024年度股东大会之法律意见书 │
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│2025-04-22 11:48 │永安林业（000663）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告 │
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2025-07-14 17:13│永安林业（000663）：2025年半年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
2.业绩预告情况
预计的经营业绩：亏损
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股 亏损：-2400 万元至-1600 万元 -2052.85 万元
东的净利润 比上年同期：-16.91% 至 22.06%
扣除非经常性损益 亏损：-3000 万元至-2200 万元 -2897.82 万元
后的净利润 比上年同期：-3.53% 至 24.08%
基本每股收益 亏损：-0.07 元/股至-0.05 元/股 -0.06 元/股
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告的相关财务数据未经注册会计师预审计。公司就业绩预告有关事项与会计师事务所进行了初步沟通，双方不存在重
大分歧。
三、业绩变动原因说明
公司 2025 年半年度业绩变动的主要原因：生物质能循环利用项目计提减值影响。因生物质能循环利用项目停止建设，预计将计
提相关资产减值损失，具体减值金额将依据中介机构评估结果确定。
四、其他相关说明
1.本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，公司将在2025 年半年度报告中详细披露 2025 年半年度经营业绩的具体数据
。
2. 《 证 券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所
有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-15/d4d8b279-04ea-47b8-b97b-31d458e79dc4.PDF
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2025-07-10 00:00│永安林业（000663）：关于收到《民事判决书》的公告
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特别提示：
1.案件所处的诉讼阶段：终审判决
2.上市公司所处的当事人地位：上诉人
3.涉案的金额：3172.55万元
4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼判决为终审判决，该笔涉案金额已在以前年度全额计提预计负债，具体处理结果以及对
公司业绩的影响，将依据本次判决的实际履行及执行情况而定。近日，福建省永安林业 （ 集团）股份有限公司 （ 以下简称“公司
”或“永安林业”）收到福建省高级人民法院 （以下简称“省高院”）《民事判决书》 （ （ 2024）闽民终 658号〕，省高院就
张强等 17人与永安林业、苏加旭、陈松柏、陈振宗、吴景贤证券虚假陈述责任纠纷案作出终审判决，现将本次诉讼有关情况公告如
下：
一、本次诉讼的基本情况
（一）诉讼当事人基本情况
上诉人 原审被告）：福建省永安林业 集团）股份有限公司
被上诉人 原审原告）：张强等 17人
原审被告：苏加旭
原审被告：陈松柏
原审被告：陈振宗
原审被告：吴景贤
（二）诉讼案件基本情况
福建省永安林业 集团）股份有限公司因不服福建省福州市中级人民法院 2023）闽 01民初 525号民事判决，向省高院提起上诉
。诉讼请求为：
1.撤销一审判决第一项，改判驳回张强等 17 人一审全部诉讼请求，或将本案发回重审；
2.本案一审、二审诉讼费全部由张强等 17人承担。
二、本次判决的情况
省高院认为，一审判决认定事实清楚，适用法律正确。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，
判决如下：驳回上诉，维持原判。
本案二审案件受理费由上诉人福建省永安林业 集团）股份有限公司负担。一审案件受理费按原判决执行。
本判决为终审判决。
三、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项
截至本公告披露日，除已披露的诉讼、仲裁外，公司不存在应披露而未披露的其他重大诉讼、仲裁事项。
四、本次诉讼对公司本期利润或期后利润的可能影响
本次诉讼判决为终审判决，该笔涉案金额已在以前年度全额计提预计负债，具体处理结果以及对公司业绩的影响，将依据本次判
决的实际履行及执行情况而定。公司将继续通过法律途径，积极维护公司的合法权益，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《福建省高级人民法院民事判决书》 2024）闽民终 658号）〕
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-10/3a6a1912-2bf9-410e-b538-2f712849a13d.PDF
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2025-05-10 00:00│永安林业（000663）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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永安林业（000663）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-10/dcf4c8e0-3885-4e4e-8495-7cb7c16ad946.PDF
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2025-04-30 00:00│永安林业（000663）：关于计提资产减值损失的公告
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永安林业（000663）：关于计提资产减值损失的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/d7558730-15ce-477c-b861-27380375acb8.PDF
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2025-04-30 00:00│永安林业（000663）：监事会决议公告
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一、监事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第十一次会议通知于 2025年 4 月 19日以书面和通
讯方式发出，2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。
经监事会成员一致推举，会议由监事黄树燕女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
（二）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值损失的议案》。
公司监事会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，公司2025
年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 3 月31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。
上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/012063c6-738c-43d2-bbb6-ced0342d1cf9.PDF
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2025-04-30 00:00│永安林业（000663）：2025年一季度报告
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永安林业（000663）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/4667813b-e5c5-42c2-b998-ff83d26da1ad.PDF
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2025-04-30 00:00│永安林业（000663）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议通知于 2025年 4 月 19日以书面和通
讯方式发出，2025年4月29日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实际出席
董事 6 人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通讯表决方式出席）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；
（二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值损失的议案》。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》等相关会计政策的规定。计提资产减值损失后，公司2025
年第一季度财务报表能够更加公允地反映截至 2025 年 3 月31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有
合理性。
上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/0bcbc2c2-186c-4520-a0f3-7a9be67629a5.PDF
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2025-04-24 21:14│永安林业（000663）：2024年度股东大会决议公告
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永安林业（000663）：2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4d0b8e78-bc8c-49c4-b3bb-b15be333d1fc.PDF
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2025-04-24 21:14│永安林业（000663）：永安林业2024年度股东大会之法律意见书
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永安林业（000663）：永安林业2024年度股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/94b7494f-86fc-41c4-abde-1039a4e13650.PDF
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2025-04-22 11:48│永安林业（000663）：关于召开2024年度股东大会的提示性公告
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》上刊登了《年度股东大会通知》。本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方
式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将召开本次股东大会有关事宜提示如下：
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次会议为公司 2024 年度股东大会。
（二）股东大会召集人：公司董事会
2025 年 3 月 28 日召开的公司第十届董事会第十六次会议以6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司
2024 年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司董事会召开本次股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
（四）会议召开的时间
现场会议时间：2025 年 4 月 24 日下午 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025 年 4 月 24 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025 年 4 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（六）会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日
（七）出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 8 楼公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积
投票提案
1.00 关于董事会 2024年度工作报告的议案 √
2.00 关于监事会 2024年度工作报告的议案 √
3.00 关于计提资产减值准备的议案 √
4.00 关于 2024年度财务决算报告的议案 √
5.00 关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于 2024年年度报告全文及摘要的议案 √
（二）其他内容
听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
（三）披露情况
上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十六次会议，第十届监事会第十次会议审议通过，相关公告刊登于2025 年
3 月 31 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。
本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记事项
（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委
托书（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身
份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
（二）登记地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11楼公司董事会秘书处。
（三）登记时间：2025 年 4 月 21 日-23 日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:00。
（四）会议联系方式：
联系人：刘翔晖
联系地址：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 11 楼公司董事会秘书处。
邮编：366000
联系电话：(0598)3600083
传真：(0598)3633415
电子邮箱：stock@yonglin.com
（五）会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
1.公司第十届董事会第十六次会议决议；
2.公司第十届监事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-22/5ea9e08f-7116-4baf-a431-d84b3d98460c.PDF
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2025-04-03 18:02│永安林业（000663）：关于举办2024年年度业绩说明会的公告
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 3 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报
告》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展现状等情况，公司定于 2025 年 4 月 11
日（星期五）15:30-16:30 通过“价值在线”（www.ir-online.cn）举办公司 2024 年年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 4 月 11 日（星期五）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动
二、参加人员
公司董事长：吕锦程先生
公司独立董事：陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生公司高级管理人员：总经理赵家悦先生、副总经理兼财务总监査桂兵先生
、董事会秘书刘翔晖先生
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）前通过网址 https://eseb.cn/1n98RyFC0zC或使用微信扫描下方二维码进行会前提
问，也可于 2025 年 4 月 11 日（星期五）15:30-16:30 通过同一网址和二维码参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
永安林业 2024 年年度业绩说明会会议链接：
四、联系人及联系方式
联系人：张玲
电话：（0598）3614875
传真：（0598）3633415
邮箱：stock@yonglin.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深交所互动易、价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-04/def1800d-d102-4f2b-b62b-92636101ded4.PDF
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2025-03-31 17:02│永安林业（000663）：2024年社会责任报告
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永安林业（000663）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-31/fa48c21d-07d7-4c08-92fe-592c254b0452.PDF
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2025-03-30 15:49│永安林业（000663）：独立董事述职报告（刘雪娇）
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（刘雪娇，离任）
作为福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2024年度严格按照《公司法》《证券法
》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所
赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年召开的相关会议，对公司董事会审议
的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中
小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述职如下：
一
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