公司公告☆ ◇000663 永安林业 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 00:00 │永安林业（000663）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │永安林业（000663）：2025年度股东会见证法律意见书 │
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│2026-05-15 17:04 │永安林业（000663）：关于召开2025年度股东会的提示性公告 │
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│2026-05-10 16:22 │永安林业（000663）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-27 20:11 │永安林业（000663）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-27 20:11 │永安林业（000663）：第十届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2026-04-27 20:11 │永安林业（000663）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-27 20:11 │永安林业（000663）：2025年年度报告 │
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│2026-04-27 20:10 │永安林业（000663）：永安林业内部控制审计报告 │
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│2026-04-27 20:10 │永安林业（000663）：2025年年度审计报告 │
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2026-05-20 00:00│永安林业（000663）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间
现场会议召开时间：2026 年 05 月 19 日 15:00
网络投票时间：
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：福建省永安市南坑路 638 号煤业大厦 8 楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
（三）召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）召集人：公司董事会。
（五）主持人：公司董事长吕锦程先生。
（六）本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（七）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 66人，代表股份 129,976,915股，占公司有表决权股份总数的 38.6050%。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 92,791,779 股，占公司有表决权股份总数的 27.5605%。
通过网络投票的股东 61 人，代表股份 37,185,136 股，占公司有表决权股份总数的 11.0445%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 62人，代表股份 17,399,714股，占公司有表决权股份总数的 5.1680%。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 1,746,314股，占公司有表决权股份总数的 0.5187%。
通过网络投票的中小股东 60 人，代表股份 15,653,400 股，占公司有表决权股份总数的 4.6493%。
（八）公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席本次股东会。
二、议案审议表决情况
（一）本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，— 2 —
表决通过以下议案：
议案 1：《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》
总表决情况：
同意 129,769,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8407%；反对 175,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1347%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：
同意 17,192,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8103%；反对 175,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0063%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1833%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 2：《关于计提资产减值准备的议案》
总表决情况：
同意 129,750,815 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8260%；反对 189,100 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1455%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0285%。
中小股东总表决情况：
同意 17,173,614 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7006%；反对 189,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0868%；弃权 37,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2126%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 3：《关于 2025 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意 129,742,315 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8195%；反对 199,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1536%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0269%。
中小股东总表决情况：
同意 17,165,114 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6517%；反对 199,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.1471%；弃权 35,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2012%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 4：《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 129,770,915 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8415%；反对 174,100 股，占出席本次股东会有效表决权
— 4 —
股份总数的 0.1339%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0245%。
中小股东总表决情况：
同意 17,193,714 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.8161%；反对 174,100 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 1.0006%；弃权 31,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.1833%。
表决结果：本议案获得通过。
议案 5：《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 129,765,415 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8373%；反对 173,600 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.1336%；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0292%。
中小股东总表决情况：
同意 17,188,214 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.7845%；反对 173,600 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.9977%；弃权 37,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 0.2178%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）听取独立董事 2025年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所
（二）律师姓名：伍敏智、周航
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东会决议合法有效
。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
（二）法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/9f131173-f1c9-4ce1-92fa-b5baeecd92d3.PDF
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2026-05-20 00:00│永安林业（000663）：2025年度股东会见证法律意见书
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永安林业（000663）：2025年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/7b80f6ff-575a-469c-a7ba-427501c78e16.PDF
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2026-05-15 17:04│永安林业（000663）：关于召开2025年度股东会的提示性公告
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或 “ 本 公 司 ” ） 于 2026 年 4 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》上刊登了《关于召开 2025年度股东会的通知》。本次股东会以现场表决与网络投票
相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年度股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法
规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 05月 19日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 05月 19日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026年 05月 14日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 8楼福建省永安林业（集团）股份有限公司会议室。
二、会议审议及听取事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于董事会 2025 年度工作报告的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于计提资产减值准备的议案 非累积投票提案 √
3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √
4.00 关于 2025 年度利润分配预案的议案 非累积投票提案 √
5.00 关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案 非累积投票提案 √
2.听取独立董事 2025年度述职报告；
3.以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授权委托书
（附后）原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东账户卡复印件、授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理
登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
2.登记地点：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处。
3.登记时间：2026 年 05 月 15 日上午 9:00～11:00，下午3:00～5:00；2026年 05月 18日上午 9:00～11:00，下午 3:00～5:
00。
4.会议联系方式：
（1）联系人：张玲
（2）联系地址：福建省永安市南坑路 638号煤业大厦 11楼福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书处
（3）邮编：366000
（4）联系电话：（0598）3614875
（5）传真：（0598）3633415
（6）电子邮箱：stock@yonglin.com
5.会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/2daaad77-1055-42fd-9be3-c9414f53ef11.PDF
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2026-05-10 16:22│永安林业（000663）：关于举办2025年度暨2026年一季度业绩说明会的公告
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福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2025 年年度报
告》《2025 年年度报告摘要》《2026 年一季度报告》。为便于广大投资者全面深入地了解公司经营业绩、发展现状等情况，公司
定 于 2026 年 5 月 13 日 （ 星 期 三 ） 通 过 “价 值 在 线 ”（www.ir-online.cn）举办公司 2025 年度暨 2026 年一季度
业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）15:30-16:30会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络文字互动
二、参加人员
公司董事长：吕锦程先生
公司独立董事：陆元昌先生、彭亚峰先生、张卫泳先生
公司高级管理人员：代理总经理兼财务总监査桂兵先生、董事会秘书刘翔晖先生
如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。
三、投资者参加方式
投资者可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）前通过网址 https://eseb.cn/1xTQOnxDrxu 或使用微信扫描下方二维码进行会前提
问，也可于 2026 年 5 月 13 日（星期三）15:30-16:30 通过同一网址和二维码参与互动交流。公司将通过本次业绩说明会，在信
息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
永安林业 2025 年度暨 2026 年一季度业绩说明会会议链接：
四、联系人及联系方式
联系人：张玲
电话：（0598）3614875
传真：（0598）3633415
邮箱：stock@yonglin.com
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深交所互动易、价值在线（www.ir-online.cn）查看本次业绩说明会的召开情况及主要
内容。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/6f668a8e-d947-41a6-8fa8-53602989df87.PDF
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2026-04-27 20:11│永安林业（000663）：2026年一季度报告
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永安林业（000663）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/3fc789bc-dc82-4f19-8082-63ecf1ff41fc.PDF
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2026-04-27 20:11│永安林业（000663）：第十届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十六次会议通知于 2026年 4月 16日以书面和通
信方式发出，2026 年 4 月 27 日以现场与通信相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，实
际出席董事 5 人（刘丽杰、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通信方式出席；非独立董事王天敬因工作冲突原因请假，委托董事长吕锦程
表决）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议及听取情况
（一）审议情况
1.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会 2025 年度工作报告的议案》。
2.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》。
3.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）履
行监督职责情况报告的议案》。
4.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告的议
案》。
5.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》。
6.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于计提资产减值准备的议案》。
7.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》。
8.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》。
9.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年年度报告全文及摘要的议案》。
10.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2025 年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》。
11.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。
12.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于 2026 年第一季度报告的议案》。
13.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了— 2 —
《关于变更会计政策的议案》。
14.会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司组织机构调整的议案》。
上述议案第 1、6、7、8、9 项议案需提交股东会审议，议案具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）的相关公告。
（二）听取独立董事 2025年述职报告
三、备查文件
1.第十届董事会第二十六次会议决议；
2.第十届董事会审计委员会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/74061f0b-e60a-4019-8fbc-2b77e15235c4.PDF
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2026-04-27 20:11│永安林业（000663）：2025年年度报告摘要
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永安林业（000663）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/cc45be0e-e1a0-40d7-86ea-3b436e36a0d2.PDF
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2026-04-27 20:11│永安林业（000663）：2025年年度报告
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永安林业（000663）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-28/49f0de91-1984-49fa-9372-06836a37d671.PDF
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2026-04-27 20:10│永安林业（000663）：永安林业内部控制审计报告
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一、 内部控制审计报告 1-2
大华会计师事务所（特殊普通合伙）
北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039]
电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006www.dahua-cpa.com内 部 控 制 审 计 报 告
大华内字[2026]0011000094号福建省永安林业（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业
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