公司公告☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2025-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-15 19:19 │中钨高新（000657）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 19:19 │中钨高新（000657）：中钨高新募集资金使用管理办法 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 19:17 │中钨高新（000657）：关于会计估计变更的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 19:16 │中钨高新（000657）：第十一届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 19:15 │中钨高新（000657）：关于金洲公司新增AI PCB用超长径精密微型刀具产能投资项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 19:15 │中钨高新（000657）：2026年度日常关联交易预计的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 19:15 │中钨高新（000657）：关于金洲公司新增1.3亿支微钻产能投资项目的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 19:15 │中钨高新（000657）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 19:15 │中钨高新（000657）：使用募集资金向全资子公司增资及提供借款以实施募投项目的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-15 19:15 │中钨高新（000657）：关于使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募集资金投资项目的公告│
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 19:19│中钨高新（000657）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 1月 5 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年 1 月 5日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12月 25 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2025 年 12 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1006 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
1.00 《关于 2026 年度日常关联交易 非累积投票提 √作为投票对象
预计的议案》（逐项表决） 案 的子议案数
（2）
1.01 2026 年度与中国五矿集团有限 非累积投票提 √
公司及其直接或间接控股公司 案
的日常关联交易
1.02 2026 年度与厦门钨业股份有限 非累积投票提 √
公司及其直接或间接控股公司 案
的日常关联交易
2、提案的具体内容
本次股东会提案已经公司第十一届董事会第七次会议审议通过，内容详见本公司于 2025 年 12 月 16 日披露在《中国证券报》
、巨潮资讯网的《第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-121）、《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（
公告编号：2025-125）。
3、特别提示
（1）议案 1 需逐项表决；
（2）议案 1 涉及关联交易，关联股东中国五矿股份有限公司、五矿钨业集团有限公司及其关联公司（如持有公司股份）对子议
案1.01 回避表决，厦门钨业股份有限公司（如持有公司股份）对子议案 1.02 回避表决；
（3）本次股东会审议的议案将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记；
2、登记时间：2026 年 1月 4 日 9:00-11:30，14:00-17:00；
3、登记地点：湖南省株洲市荷塘区钻石路 288 号钻石大厦1101 室；
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授
权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书
详见附件 1。
5、其他事项
（1）会议联系方式：
联系人：刘文婕 罗媚月
电话：010-85923112 0731-28265901
传真：0731-28265500
电子邮箱：zwgx000657@126.com
（2）会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
（3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日
通知进行。
四、参加网络投票的具体操作流程
本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.c
om.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、备查文件
1、第十一届董事会第七次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/52256837-fd39-4ed7-85b1-526b9749f36f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 19:19│中钨高新（000657）：中钨高新募集资金使用管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中钨高新（000657）：中钨高新募集资金使用管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/08af192a-bc41-46bd-9e11-f347e5f5bf34.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 19:17│中钨高新（000657）：关于会计估计变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1.本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。
2.本议案无需提交公司股东会审议。
一、会计估计变更概述
中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年12月15日召开第十一届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司会
计政策和会计估计>的议案》，同意公司于2026年1月1日起对固定资产残值率、折旧年限和年折旧率进行变更。
（一）变更日期
会计估计变更起始日期：2026年1月1日。
（二）会计估计变更的原因
为了更真实、客观地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则第4号——固定资产》《企业会计准则第28号—会计政
策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况，公司从固定资产持有目的、管理方式以及实际使用状况出发，拟
对固定资产残值率、折旧年限和年折旧率进行变更。
（三）会计估计变更的内容
类别 变更前 变更后
残值率 折旧年限 年折旧率 残值率 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 3.00%- 10-40 2.38%- 0.00%- 10-40 2.38%-
5.00% 9.70% 5.00% 10.00%
机器设备 3.00%- 10-18 5.28%- 1.00%- 3-18 5.28%-
5.00% 9.70% 5.00% 33.00%
运输设备 3.00%- 5-10 9.50%- 1.00%- 5-10 9.50%-
5.00% 19.40% 5.00% 19.80%
电子设备及其他 3.00%- 5 19.00%- 1.00%- 3-5 19.00%-
5.00% 19.40% 5.00% 33.00%
二、会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计
处理，会计估计变更自2026年1月1日起执行，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营成果
产生影响。
三、审计委员会审议意见
经审议，审计委员会认为，公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相
关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计估计能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对公司以往各年度的财务状况和经营
成果产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，审计委员会同意本次会计估计变更事项，并同意将该议案
提交公司董事会审议。
四、董事会意见
经审议，董事会认为，公司本次按照财政部相关会计准则变更会计估计，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够
客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利
益的情形。本次会计估计变更事项无需对已披露的财务数据进行追溯调整，不会对以往年度的财务状况和经营成果产生影响，无需提
交公司股东会审议。
五、备查文件
1.公司第十一届董事会第七次会议决议；
2.审计委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/85860b16-59da-448e-920b-632a28bf8da3.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 19:16│中钨高新（000657）：第十一届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 15 日以现场和视频相结合方式在公
司会议室召开。本次会议通知于 2025 年 12月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。会议由董事长李仲泽主持，应出席董事 9人，实
际出席董事 9人，部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实施募投项目的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向全资子公司
增资以及提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-122）。
（二）审议通过了《关于金洲公司 AI PCB 用超长径精密微型刀具技改项目的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2. 以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增 AI PCB
用超长径精密微型刀具产能投资项目的公告》（公告编号：2025-123）。
（三）审议通过了《关于金洲公司 1.3 亿支微钻技术改造项目的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会事前审议通过；
2. 以 上 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的《关于金洲公司新增 1.3 亿支
微钻产能投资项目的公告》（公告编号：2025-124）。
（四）审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
1.2026 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
关联董事徐加夫、樊玉雯回避表决。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
2.2026 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案需提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决；
2.本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议事前审议通过；
3.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预
计的公告》（公告编号：2025-125）。
（五）审议通过了《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。
（六）审议通过了《关于修订<公司会计政策和会计估计>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更的公告》（公
告编号：2025-126）。
（七）审议通过了《关于修订<公司募集资金使用管理办法>的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
1.本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过；
2.以上内容全文详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金使用管理办法》。
（八）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》公司定于 2026 年 1 月 5 日（星期一）14:30 在株洲以现场
和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会，股权登记日为2025 年 12 月 25 日。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
重要提示：
《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事专门会议决议；
3.审计委员会决议；
4.战略与可持续发展委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/555c8ce3-92f8-448b-9ad6-6f47f46b32f5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 19:15│中钨高新（000657）：关于金洲公司新增AI PCB用超长径精密微型刀具产能投资项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月15 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于金
洲公司 AI PCB 用超长径精密微型刀具技改项目的议案》。为满足 AI算力市场快速增长对高端精密微型刀具的需求，公司控股子公
司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称金洲公司）拟投资新建 AI PCB用超长径精密微型刀具专用生产线，具体情况如下：
一、项目投资概况
1.项目将在金洲公司现有厂房实施，预计总投资 1.755 亿元，建设期三年，第四年达产。
2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金 1.555 亿元，银行借款 0.2 亿元，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相
应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股
东会审议。
二、项目基本情况
（一）项目建设必要性
当前，AI 服务器产业正处于快速发展阶段，预计未来五年将以较高复合年增长率持续扩张，直接拉动了对高端 PCB 用刀具的强
劲需求。AI 专用 PCB 板普遍具有层数多、厚度大、材料硬度高等特点，在钻孔加工过程中会显著加速钻针磨损，大幅缩短普通刀具
的使用寿命与加工效率。金洲公司所生产的超长径精密微型刀具，凭借其优异性能，在 AI 领域具有显著优势，金洲公司目前 AI PC
B 用超长径精密微型刀具产能已无法满足市场需要。
（二）项目建设内容：新增 AI PCB 用超长径精密微型刀具产能6300 万支/年。
（三）项目效益分析
投资效益：经初步测算，项目将实现财务内部收益率（所得税后）21.92%。
社会效益：项目实施后，将促进企业生产技术水平的提高，扩大生产规模，满足市场需求，优化产品结构，提升产品品质；新增
工人和技术人员岗位需求，可创造就业机会减轻社会就业压力；降低生产能耗，节能减排。
三、对公司的影响
本项目建成后有利于金洲公司进一步提升产品品质、扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、拓展产业空间、夯实发展基础、提升
市场竞争力，具有显著的社会效益和较好的经济效益。预计项目短期内不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响。
四、风险提示
前述投资项目是公司基于当前市场前景而作出的判断，可能受国内外市场环境、行业竞争格局、主要原材料供应及价格波动、技
术替代及流失、行业政策调整等诸多因素影响，存在实施进度不达预期、AI PCB 下游材料和加工工艺变化等方面的风险，项目预期
收益存在不确定性。公司将积极采取有效措施应对风险。敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
公司第十一届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/240f5ab8-20ad-4cbd-bd4a-7897d21ccaee.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 19:15│中钨高新（000657）：2026年度日常关联交易预计的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中钨高新（000657）：2026年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/8b919487-c985-4ddf-b439-6b0a18187078.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-15 19:15│中钨高新（000657）：关于金洲公司新增1.3亿支微钻产能投资项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
中钨高新材料股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月15 日召开了第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于金
洲公司 1.3 亿支微钻技术改造项目的议案》。为进一步扩大微钻市场占有率、巩固市场地位、提升企业竞争力、促进企业高质量发
展，公司控股子公司深圳市金洲精工科技股份有限公司（以下简称“金洲公司”）拟实施 1.3 亿支微钻技术改造项目，具体情况如
下：
一、项目投资概况
1.项目将在金洲公司现有厂房实施，预计总投资 1.63 亿元，建设期两年，第三年达产。
2.本次投资建设的资金来源为金洲公司自有资金 1.43 亿元，银行借款 0.2 亿元，后续如需改变资金来源，将根据规定履行相
应审批程序。
3.本次投资不涉及关联交易，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股
东会审议。
二、项目基本情况
（一）项目建设必要性
我国电子信息产业处在持续稳步增长的时期，电子信息产业的快速发展为 PCB 的发展提供了广阔的市场，也使得 PCB 用微钻的
需求呈快速增长的趋
|