公司公告☆ ◇000657 中钨高新 更新日期：2025-05-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 20:07 │中钨高新（000657）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：上市公司独立董事提名人声明与承诺 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲选辉） │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的提示性公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（易君健） │
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│2025-04-28 20:47 │中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张占魁） │
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│2025-04-28 20:46 │中钨高新（000657）：第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告 │
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2025-05-06 20:07│中钨高新（000657）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告
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中钨高新（000657）：关于参加2024年度海南辖区上市公司业绩说明会暨投资者集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/154e732e-d633-49f1-a633-e239fbb99d77.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：关于董事会换届选举的公告
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中钨高新（000657）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5bede495-6513-4a28-ac92-474ab5f4f4b3.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：上市公司独立董事提名人声明与承诺
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中钨高新（000657）：上市公司独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/8106dd95-782e-4425-ae5b-5fc3ddf3ccc5.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲选辉）
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中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（曲选辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/95d0f6d3-9b6b-4bb9-a57e-2980e0730b12.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的提示性公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 25日披露了《关于召开 2024年度暨 2025年第一季度业绩说
明会的公告》（公告编号：2025-44）。为进一步提升业绩说明会的关注度和影响力，现将本次业绩说明会的有关事项提示如下：
公司于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》。为便
于广大投资者更全面深入地了解公司 2024年度和 2025年第一季度业绩与经营情况，公司定于 2025年 5月 6日下午 15:30-16:30在
深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）的“云访谈”栏目举办公司 2024年度暨 2025年第一季度网上业绩说
明会，现将具体安排公告如下：
一、业绩说明会召开的时间、方式
1.召开时间：2025年 5月 6日（星期二）15:30-16:30
2.召开方式
本次业绩说明会将采用网络远程文字互动的方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所“互动易”平台 （http://irm.cninfo.com
.cn），进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会，也可扫描下方二维码参与交流。
二、本次说明会的出席人员
拟出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、独立董事、副总经理、财务总监、董事会秘书以及财务顾问主办人。具体以当天
实际参会人员为准。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，本公司现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者意见和建议。
投资者可提前登录“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目，进入公司 2024年度暨 2025年第一季度业绩说明
会页面进行提问。本公司将在本次年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系方式及咨询办法
联系部门：证券法务部（董监事会办公室）
电话：0731-28265977、010-60163249
电子信箱：zwgx000657@126.com
欢迎广大投资者积极参与公司本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/e82a1b85-a798-4260-a1b8-e84bebbbef46.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：关于选举职工代表董事的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月27 日召开了职工大会，选举李疆先生为公司职工代表董事，
同股东会选举通过的新一届董事共同组成第十一届董事会。任期自股东会选举产生新一届董事之日起至第十一届董事会届满之日止。
经审核，李疆先生具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任对应岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁
止任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入的情况。本次选举不会导致公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任
的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/99381279-a49a-4809-aad1-2ca25a9aa9f4.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
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中钨高新（000657）：关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/b246ef7d-385e-410f-ac1a-cfe8266e37e7.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（易君健）
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中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（易君健）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/1d8000ae-f708-4bdb-95c9-77af9bef079f.PDF
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2025-04-28 20:47│中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张占魁）
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中钨高新（000657）：上市公司独立董事候选人声明与承诺（张占魁）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/9d9125fc-9e69-4161-ba99-f366ef60b17f.PDF
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2025-04-28 20:46│中钨高新（000657）：第十届董事会第三十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次（临时）会议于 2025 年 4 月 28 日以通讯表决方
式召开。本次会议通知于 2025 年 4 月 24日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人。本次会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
1.本议案需提交公司股东会审议；
2.公司《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-54）、《中钨高新材料股份有限公司公司章程（修
订后）》（公告编号：2025-55）同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第十届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会拟进行换届选举。董事会提名李仲泽、
沈慧明、徐加夫、樊玉雯、宗雨冉为第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年；提名曲选辉、易君健、
张占魁为第十一届董事会独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起三年。
另，公司职工大会选举李疆为公司职工董事，同股东会选举通过的新一届董事共同组成公司第十一届董事会，任期自股东会选举
产生新一届董事会之日起至第十一届董事会届满之日止。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
重要提示：
1.该议案经提名委员会资格审查通过后，提交本次董事会审议。
2.本议案需提交公司股东会审议；
3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。
4.以上具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举职工代表董事的公告》
（公告编号：2025-56）及《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-57）。
（三）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2025 年 5月 16日（星期五）下午 14:30 在株洲以现场和网络投票相结合的方式召开 2025 年第四次临时股东会，股
权登记日为 2025 年 5 月 12 日。
重要提示：
公司《关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告》（公告编号：2025-58）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.2025 年第 3 次提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9c8272bc-4999-44e1-975e-dbd2d90c1429.PDF
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2025-04-28 20:44│中钨高新（000657）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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中钨高新（000657）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/dae8fca5-b6c9-4115-82d1-b8633eebca92.PDF
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2025-04-28 20:44│中钨高新（000657）：中钨高新公司章程（修订后）
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中钨高新（000657）：中钨高新公司章程（修订后）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d609dcee-a734-489f-a32a-416d2eb41546.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：内部控制审计报告
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中钨高新（000657）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/d997cf22-a6a5-4cd8-832a-942ec3317ed8.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：2024年年度审计报告
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中钨高新（000657）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/7f7f0485-9779-4d9d-8c70-a8f74f6ff8cf.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：年度关联方资金占用专项审计报告
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中钨高新（000657）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cb8ccd45-44df-42d9-bb77-772835582212.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：金融服务协议及相关风险控制措施2024年度执行情况的专项核查意见
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中钨高新（000657）：金融服务协议及相关风险控制措施2024年度执行情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e6e7e637-fb04-456b-83f7-496c1a5b47ef.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：关于中钨高新在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告
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中钨高新（000657）：关于中钨高新在五矿集团财务有限责任公司存贷款业务情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f660efa3-73e1-418f-980c-69f9ad5d998e.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中钨高新（000657）：使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/edac2ee0-8573-4217-b325-e90f63e13b98.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：关于湖南柿竹园有色金属有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告
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中钨高新（000657）：关于湖南柿竹园有色金属有限责任公司业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3c2dd003-e847-4a96-a8a4-697189a33231.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》（补充协议）暨关联交易的公
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中钨高新（000657）：关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》（补充协议）暨关联交易的公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/306a4ab3-1879-4180-832d-1096da5fad15.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：关于2025年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告
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中钨高新（000657）：关于2025年与五矿集团财务有限责任公司关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/eb4fe2a6-b20b-4f95-887d-ea7062ee7915.PDF
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2025-04-24 21:50│中钨高新（000657）：监事会决议公告
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中钨高新（000657）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bdb30870-e62d-4604-8760-d9c9d4762b1e.PDF
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2025-04-24 21:49│中钨高新（000657）：独立董事2024年度述职报告（杨汝岱）
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中钨高新（000657）：独立董事2024年度述职报告（杨汝岱）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/cea45612-84ab-4b5e-9e1b-bab1eab18214.PDF
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2025-04-24 21:49│中钨高新（000657）：独立董事2024年度述职报告（曲选辉）
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中钨高新（000657）：独立董事2024年度述职报告（曲选辉）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/0c008e55-0239-41d3-bbba-e3a5f82c2804.PDF
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2025-04-24 21:49│中钨高新（000657）：独立董事2024年度述职报告（李文兴）
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中钨高新（000657）：独立董事2024年度述职报告（李文兴）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1f10424c-62b8-4304-8ecd-e8038aac6b0a.PDF
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2025-04-24 21:47│中钨高新（000657）：2024年度利润分配方案的公告
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中钨高新（000657）：2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/c7b0351e-074e-4cd8-b473-f39d6e925604.PDF
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2025-04-24 21:47│中钨高新（000657）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 23 日召开了第十届董事会三十二次会议和第十届监事会二十
四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在经董事会批准之日起 12 个月内使用不超过
8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金
专户。本议案无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意中钨高新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔
2024〕1898 号）核准，公司通过向特定投资者非公开发行普通股（A 股）189,473,684.00 股，发行价格为每股人民币 9.50元，募
集资金总额为人民币 1,799,999,998.00 元，扣除各项发行费用人民币20,321,781.49 元，实际募集资金净额为人民币 1,779,678,2
16.51元。上述募集资金到位情况经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》。
公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，开立了募集资金专户，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金
专户存储三方监管协议》。
二、本次募集资金的使用情况
（一）募集资金计划投资和实际投入情况
根据已获批准的募集资金使用用途安排，在支付现金交易对价和补充流动资金后，剩余 8 亿元募集资金主要投资于柿竹园公司
1 万t/d 采选技改项目。截至 2025 年 4 月 9 日，公司非公开发行股票募集资金计划投资和实际投入情况如下：
序号 投资项目 计划投资金额 实际投入金额 项目状态
（万元人民币） （万元人民币）
1 柿竹园公司 1万 t/d采选技改 80,000.00 0.00 进行中
2 项目建设 40,000.00 40,000.00 已完成
支付交易对价
3 补充流动资金 57,967.82 57,967.82 已完成
合计 177,967.82 97,967.82 —
（二）部分募集资金暂时闲置的原因
由于募集资金投资的柿竹园公司1万t/d采选技改项目预计2027年完成，项目建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集
资金在短期内将出现暂时性闲置的情况。
三、暂时闲置募集资金现金管理方案
（一）现金管理目的
本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资项目建设的前提下进行现金管理，以更好地实现公司募集
资金的保值增值，增加公司收益，维护公司全体股东的利益。
（二）资金来源
本次拟进行现金管理的资金来源是公司暂时闲置的募集资金。
（三）投资额度及期限
公司在经董事会批准之日起 12 个月内拟使用不超过 8 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度和期限内循环滚动
使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
（四）投资品种
为控制使用暂时闲置募集资金进行现金管理的风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产
品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品，投资品种包括但不限于定期存款、通知存款等。投资产品流动性好，不影响募集资金
投资计划正常进行。该等投资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或者用作其他用途。
（五）实施方式
在拟投资的额度、期限、品种范围内授权公司财务总监办理相关事宜并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业的商业
银行作为受托方、明确金额、期间、选择现金管理具体产品、开立现金管理专用结算账户、签署合同及协议等法律文书。公司的具体
闲置募集资金现金管理活动由公司财务部负责组织实施。
（六）收益分配方式
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所产生的收益全部归公司所有。
（七）信息披露
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