公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-06 16:54 │金岭矿业（000655）：关于召开2024年度股东会的通知 │
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│2025-04-17 16:30 │金岭矿业（000655）：关于预挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的提示│
│ │性公告 │
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│2025-04-08 16:32 │金岭矿业（000655）：关于举办2024年度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-08 16:31 │金岭矿业（000655）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-08 16:30 │金岭矿业（000655）：监事会关于2025年第一季度报告的审核意见 │
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│2025-03-29 18:55 │金岭矿业（000655）：2024年社会责任报告 │
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│2025-03-28 20:31 │金岭矿业（000655）：董事会决议公告 │
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│2025-03-28 20:31 │金岭矿业（000655）：2024年年度报告 │
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│2025-03-28 20:31 │金岭矿业（000655）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-03-28 20:30 │金岭矿业（000655）：2024年年度审计报告 │
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2025-05-06 16:54│金岭矿业（000655）：关于召开2024年度股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024年度股东会。
（二）股东会的召集人：公司董事会，2025年 3月 27日，公司第十届董事会第五次会议审议通过了《关于召开公司 2024年度股
东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关
规定和要求。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2025年 5月 28日（星期三）14:30。
2.网络投票时间：2025年 5月 28日。
其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 28日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 28日 9:15-15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 5月 22日（星期四）。
（七）出席对象：
1.于 2025 年 5 月 22 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见
附件 2）。
2.公司董事、监事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）提交股东会表决的提案
表一：本次股东会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票
提案
1.00 审议《2024年度董事会工作报告》的议案 √
2.00 审议《2024年度监事会工作报告》的议案 √
3.00 审议 2024年年度报告全文及摘要的议案 √
4.00 审议《2024年度财务决算报告》的议案 √
5.00 审议关于 2024年度利润分配预案的议案 √
6.00 审议关于 2025年中期分红安排的议案 √
7.00 审议关于续聘会计师事务所的议案 √
（二）披露情况
本次会议审议事项属于公司股东会职权范围，符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。本次会议所有议案均为普通表决
议案，所有议案将对中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）
表决单独计票，并将结果予以披露；审议事项详见公司于 2025 年 3 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的第十届董事会第五次会议决议公告（公告编号：2025-009）、第十届监事会第二次会议决议公告
（公告编号：2025-010）及相关公告。
（三）其他说明
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职，具体内容详见公司于 2025年 3月 29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露
的独立董事述职报告。
三、会议登记等事项
（一）法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明或法人授权委托书和出席人身份证办理登记
手续。
（二）自然人股东持股东账户卡、本人身份证办理登记手续；委托出席的持受托人身份证、委托人身份证复印件、股东账户卡复
印件和授权委托书办理登记手续。
（三）异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行登记{需提供上述（一）、（二）项规定的有效证件的复印件}。
（四）登记地点：山东金岭矿业股份有限公司证券部。
（五）登记时间：2025年 5月 27日 8:00-17:00、2025年 5月 28日 8:00-11:30。
（六）联系方式：
公司地址：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有限公司
电 话：0533-3088888
传 真：0533-3089666
邮 编：250081
邮 箱：sz000655@163.com
联 系 人：于丽媛
会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
五、备查文件
（一）公司第十届董事会第五次会议决议；
（二）公司第十届监事会第二次会议决议；
（三）深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/15d6eba9-e864-4f70-945f-82be4635bc4d.PDF
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2025-04-17 16:30│金岭矿业（000655）：关于预挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的提示性公
│告
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金岭矿业（000655）：关于预挂牌转让持有的塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司100%股权及债权的提示性公告。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/8c6428cd-a767-4fd7-b7b5-4c52286c2f46.PDF
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2025-04-08 16:32│金岭矿业（000655）：关于举办2024年度业绩说明会的公告
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金岭矿业（000655）：关于举办2024年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/673bf3bf-c851-4463-89e5-7a2fe696dbfb.PDF
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2025-04-08 16:31│金岭矿业（000655）：2025年一季度报告
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金岭矿业（000655）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-09/ca19d379-a35e-4c3e-bb81-23af93ee8504.PDF
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2025-04-08 16:30│金岭矿业（000655）：监事会关于2025年第一季度报告的审核意见
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金岭矿业（000655）：监事会关于2025年第一季度报告的审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-08/209a528b-a962-4862-9fbf-e34623dc6ac9.PDF
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2025-03-29 18:55│金岭矿业（000655）：2024年社会责任报告
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金岭矿业（000655）：2024年社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/e2bbc2b7-9e8c-49e7-a7e6-c21d126539d7.PDF
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2025-03-28 20:31│金岭矿业（000655）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 17 日以专人书面送达、电子
邮件的方式发出，2025 年 3 月 27 日10:00 在公司二楼会议室以现场方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事、纪委书
记和高级管理人员列席本次会议。会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》
和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议案：
1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
2.审议通过《2024 年度董事会工作报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。
本议案需提交股东会审议。
3.审议通过 2024 年年度报告全文及摘要的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和在《中国证券报》《证券日
报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，认为：公司年报全文和摘要的编制，符合中国证监会
和深圳证券交易所的相关规定，同意提交董事会审议。
本议案需提交股东会审议。
4.审议通过《2024 年度财务决算报告》的议案
截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 3,897,859,404.14 元；负债总额498,222,380.75 元；所有者权益 3,399,637,023.
39 元；归属于母公司股东权益3,356,350,895.27 元。2024年度，公司实现营业总收入 1,545,478,075.70 元；利润总额 234,770,4
40.19 元；净利润 209,407,032.68 元；归属于母公司所有者的净利润 203,963,493.52 元；基本每股收益 0.343 元；经营活动产
生的现金流量净额62,775,662.35 元；投资活动产生的现金流量净额 30,791,251.05 元；筹资活动产生的现金流量净额-118,857,77
8.20元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度审计报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
5.审议通过关于 2024 年度利润分配预案的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案需提交股东会审议。
6.审议通过关于 2025 年中期分红安排的议案
根据中国证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和深圳证券交易所《上市公司自律监
管指引第 1号—主板上市公司规范运作》，为进一步提高分红频次，提升投资者回报水平，结合公司实际情况，拟对2025年中期分红
安排如下：
（1）中期分红的前提条件
①公司在当期盈利、累计未分配利润为正；
②公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。
（2）中期分红金额上限
以当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过相应期间归属于上市公司股东净利润的 30%。
为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的分红方案。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案需提交股东会审议。
7.审议通过《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年会计师事务所履职情况评估报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
8.审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履行
监督职责情况报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
9.审议通过关于续聘会计师事务所的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案需提交股东会审议。
10.审议通过《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024 年度风险持续评估报告》的议案
同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
本议案属于关联事项，关联董事迟明杰先生、王其成先生、刘纯先生、吕永刚先生、刘长进先生、宁革先生对此议案的表决进行
了回避。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过，并发表了审核意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于山东钢铁集团财务有限公司 2024年度风险持
续评估报告》和《第十届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见》。
11.审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》的议案
同意 6票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事刘江宁女士、肖岩先生、刘元锁先生对此议案的表决进行了回避。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
。
12.审议通过《2024 年度独立董事述职报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。
本议案需在股东会上宣读。
13.审议通过《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》的议案同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会战略与 ESG 委员会第一次会议审议通过。
14.审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》。
本议案提交董事会前，已经第十届董事会审计委员会第二次会议审议通过，认为：公司 2024 年度内部控制自我评价报告真实、
准确、全面、客观地反映了公司2024年度内部控制的实际情况，同意提交董事会审议。
15.审议通过 2025 年度董事会经费预算计划的议案
根据《董事会经费管理办法》规定，预计媒体年度信息披露综合服务费、股东会网络投票技术服务费、常年法律顾问服务费、董
监高培训费等费用共计 169.13万元。
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
16.审议通过关于召开公司 2024 年度股东会的议案
同意 9票，反对 0票，弃权 0票
表决结果：通过
公司 2024年度股东会召开相关事项另行通知。
三、备查文件
1.第十届董事会第五次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/846611dc-49f9-42fd-bc8b-34174ab19e67.PDF
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2025-03-28 20:31│金岭矿业（000655）：2024年年度报告
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金岭矿业（000655）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/bb9a37c4-6585-4278-b4cd-b551bb4fc49e.PDF
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2025-03-28 20:31│金岭矿业（000655）：2024年年度报告摘要
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金岭矿业（000655）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-28/52c5bd36-c694-42fc-8045-b369a1f3f9e8.PDF
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2025-03-28 20:30│金岭矿业（000655）：2024年年度审计报告
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金岭矿业（000655）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-03-29/abde9b59-3c71-4437-a115-f5104fecb8fb.PDF
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2025-03-28 20:30│金岭矿业（000655）：年度关联方资金占用专项审计报告
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