公司公告☆ ◇000655 金岭矿业 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 17:18 │金岭矿业（000655）：关于举办2025年度业绩说明会的公告 │
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│2026-03-28 00:34 │金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-03-27 19:30 │金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 │
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│2026-03-27 19:30 │金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-03-27 19:30 │金岭矿业（000655）：关于使用自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-03-27 19:29 │金岭矿业（000655）：薪酬管理制度 │
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│2026-03-27 19:29 │金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁 │
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│2026-03-27 19:29 │金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见 │
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│2026-03-27 19:29 │金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘江宁 │
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│2026-03-27 19:29 │金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-肖岩 │
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2026-04-02 17:18│金岭矿业（000655）：关于举办2025年度业绩说明会的公告
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山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2026 年 3 月28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025
年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2026 年 4月 10 日（星期
五）15:00-16:00 在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办 2025 年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的
意见和建议。
一、参会方式
本次年度业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2026年 4 月 10 日（星期五）15:00-16:00 通过网址 https://e
seb.cn/1wPCb22MaQw 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。
二、出席人员
董事、总经理王其成先生，独立董事肖岩先生，董事会秘书、财务负责人邱卫东先生。
三、会议问题征集
为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。
投资者可于2026 年 4 月 10 日 12:00 前 将 关 注 问 题 发 送 至 公 司 邮 箱（sz000655@163.com），公司将通过本次业绩说
明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/6e52fda2-7208-41ef-be65-883746e6e43e.PDF
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2026-03-28 00:34│金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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金岭矿业（000655）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/10d01527-a688-4f19-adfa-8c78202304b2.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告
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金岭矿业（000655）：关于与山东钢铁集团财务有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e250bc6a-5382-43ab-bc7a-e25fe25858b4.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告
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金岭矿业（000655）：关于新增2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/6c92d1e9-7997-4859-ac3d-7015d64e8efa.PDF
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2026-03-27 19:30│金岭矿业（000655）：关于使用自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1.投资种类：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过该投资额度。
3.特别风险提示：委托理财可能存在政策风险、收益风险、信用风险等，实际收益存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
。
一、投资情况概述
1.投资目的：山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司运用暂时闲置的自有资金购置低风险理财产品，目
的在于提升闲置资金使用效率、增加现金资产收益，进而为股东创造更高回报，本次理财投资不会影响公司主营业务的开展。
2.投资金额：公司及控股子公司使用不超过（含）人民币 6 亿元的闲置自有资金进行委托理财。上述投资额度自董事会审议通
过之日起 12 个月内有效，有效期内，投资额度可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金
额）不超过该投资额度。
3.投资方式：投资安全性高、流动性好、风险较低、期限不超过一年的理财产品，购买渠道包括银行、证券公司等专业理财机构
，投资品种不涉及证券投资、期货和衍生品交易等高风险的投资产品。
4.投资期限：自公司第十届董事会第十六次会议审议通过之日起，期限为 12 个月。
5.资金来源：委托理财资金为公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
6.实施方式：在经批准的委托理财额度、投资的产品品种和决议有效期限内，授权总经理决定拟购买的具体产品并签署相关文件
，具体执行事项由公司财务部门负责组织实施。
二、审议程序
2026 年 3月 26 日，公司召开了第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次交易不构成关联交易，且在董事会审批权限范围内，无
需提交股东会审议。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1.政策风险：尽管投资品种属于低风险理财产品且期限较短，但金融市场受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法
律法规的影响较大，因此委托理财存在政策风险。
2.收益风险：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3.信用风险：发行机构若出现经营风险，可能导致本金或收益兑付延迟。
（二）风险控制措施
1.公司将选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合
同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利及法律责任等。
2.公司已制定委托理财管理办法，对委托理财的投资原则、决策程序、内部执行和报告程序、资金管理及账户管理、信息披露、
风险控制等进行了明确的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。委托理财将严格按照该办法实施。
3.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投
资风险。
4.公司内部审计部门对委托理财资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实，充分评估投资风险并确保
资金使用合规、安全。
5.公司独立董事、审计委员会有权对委托理财事项进行定期或不定期检查，切实履行监督职责。
6.公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等
相关规定履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司及控股子公司在确保不影响正常生产经营的前提下使用闲置自有资金进行理财，不会影响公司日常资金周转的需要，不会影
响公司主营业务的开展。通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公
司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第
39 号——公允价值计量》等会计准则的要求，对委托理财业务进行会计核算并在财务报表中列报。
五、备查文件
1.第十届董事会第十六次会议决议；
2.《委托理财管理办法》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/c6fde979-cddc-45df-ae97-1a993740a27b.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：薪酬管理制度
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金岭矿业（000655）：薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9e68842c-f19c-46ca-98ac-4b40feaab30e.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁
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金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘元锁。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/47f9787f-63a4-47d6-a365-caf9edb26311.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见
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金岭矿业（000655）：第十届董事会独立董事专门会议第八次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/9fd895fd-b6fe-4863-8ef5-1ee6b11f941e.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-刘江宁
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作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，本人能够严格按照《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定和要求，始终保持独立判断，积极出席公司相关会议，不受公司主要股东、关联
人及利害关系方影响，勤勉尽责履行了独立董事各项职责。现就2025年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
刘江宁，女，1979年2月出生，博士研究生学历，教授，博士生导师，历任山东财经大学教师，北京大学经济学博士后，对外经
济贸易大学副教授，现任对外经济贸易大学教授兼共同富裕研究院副院长及博士生导师，中石化石油工程技术服务股份有限公司独立
董事，山东金岭矿业股份有限公司独立董事。
2025年度，本人持续符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运
作》等规则对独立董事独立性的全部要求，无任何影响履职独立性的情形发生，并按要求完成独立性自查，确保履职决策的客观、公
正。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东会出席情况
2025年，公司共召开四次股东会，本人出席情况如下：
姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数
刘江宁 4 4
（二）董事会出席情况
2025年，公司共召开十四次董事会，本人出席情况如下：
姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数
刘江宁 14 5 9 0 0
报告期内，我按时出席公司董事会，认真审议董事会议案，结合专业知识研判和审阅会议材料，对董事会审议的各项议案全部投
赞成票，无异议、反对或弃权情形。
（三）董事会专门委员会工作情况
报告期内，本人作为第十届董事会提名委员会主任委员、战略与ESG委员会委员，能够严格按照公司董事会专门委员会工作细则
的相关要求，履行相应职责。2025年，组织召开提名委员会会议1次，对聘任公司董事人选进行了资格审查；参加战略与ESG委员会1
次，审阅了《2024年度环境、社会和公司治理报告》，起到了专业委员应有的作用。
（四）独立董事专门会议情况
报告期内，公司依规召开独立董事专门会议7次，本人均按时出席独立董事专门会议，与其他独立董事共同审议相关专项议案，
主要围绕公司关联交易事项进行深入研讨，凭借专业知识提出建设性意见，同意并将相关议案提交至公司董事会审议，为公司相关决
策提供独立参考，切实维护公司整体利益以及保障中小股东的合法权益。
会议届次 召开日期 会议内容
第十届董事会独立董 2025年1月 1.审议关于与股东金岭铁矿续签股权托
事第一次专门会议 21日 管协议暨关联交易的议案
第十届董事会独立董 2025年2月 1.审议关于2025年度日常关联交易预计
事第二次专门会议 14日 的议案
第十届董事会独立董 2025年3月 1.审议《关于山东钢铁集团财务有限公
事第三次专门会议 27日 司2024年度风险持续评估报告》的议案
2.审议关于与山东钢铁集团财务有限公
司发生金融业务持续关联交易预计的议
案
第十届董事会独立董 2025年8月 1.审议《关于山东钢铁集团财务有限公
事第四次专门会议 21日 司2025年半年度风险持续评估报告》的
议案
第十届董事会独立董 2025年9月 1.审议关于新增2025年度日常关联交易
事第五次专门会议 11日 预计的议案
第十届董事会独立董 2025年11月 1.审议关于2026年度日常关联交易预计
事第六次专门会议 21日 的议案
第十届董事会独立董 2025年12月 1.审议关于修订《关于在山东钢铁集团
事第七次专门会议 2日 财务有限公司存款的风险应急处置预
案》的议案
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人会同其他独立董事，听取了审计法务中心和风险合规部负责人的汇报，就审计计划安排、内部控制制度的建立健
全及执行、关键风险点管控等事项进行深入交流，全面了解了公司2025年度开展的审计、内控工作。
根据公司统筹安排，与大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了有效沟通，听取了2025年度审计的初步时间安排和有关事项，
并就重点工作开展事项进行了交流，要求其独立、客观、公正地开展工作，维护了审计结果的客观、公正。
（六）行使独立董事特别职权的情况
报告期内，本人未提议独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东会；未提议聘
请或解聘会计师事务所；未提议召开董事会会议；未向股东征集股东权利等情况。
（七）保护投资者权益方面所做的工作
1.按时出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案及相关材料，结合自身专业知识开展独立研判，始终以独立、客观、
审慎的原则行使表决权，助力提升董事会决策的科学性与公允性，切实维护公司及全体股东、尤其是中小股东的合法权益。
2.主动跟进公司信息披露工作开展情况，持续关注披露流程与执行质量，督促公司严格依照法律法规、监管要求履行信息披露义
务，保障投资者的知情权。
3.主动学习最新法律、行政法规、部门规章和规范性文件，不断深化对公司治理、监管规则与投资者保护相关要求的理解，持续
提升自身履职能力，推动公司规范运作水平稳步提升，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（八）现场工作情况
作为公司独立董事，本人在2025年度始终秉持勤勉尽责，忠实履职原则，严格按照相关法律法规及《公司章程》规定，独立、审
慎行使职权。报告期内，本人积极出席董事会、股东会及各专门委员会会议，主动与会计师事务所保持沟通。通过现场调研、听取专
项汇报等方式，深入了解公司生产经营、财务管理、关联交易、重点项目及科技创新等情况，全面掌握公司经营动态与潜在风险，审
慎搜集并研判决策相关信息，依托专业知识为公司提出意见和建议。本人报告期内现场工作时间共计16天，符合《上市公司独立董事
管理办法》相关要求。履职过程中，本人持续关注公司日常运营与公司治理情况，在董事会各项审议事项中独立客观发表意见、依法
行使表决权，切实维护公司整体利益及中小股东合法权益，独立、有效地履行了独立董事职责。
（九）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员及相关部门人员，积极配合和支持我们的工作，在履职过程中给我们提供了便利，对我们的疑问进行
了详细解答，提交的会议文件全面、详实，为我们履职创造了有利条件，能够切实保障我们的知情权，不存在妨碍我们职责履行的情
况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人重点关注事项如下：
（一）在关联交易方面，公司在报告期内发布了《关于 2025年度日常关联交易预计的公告》《关于新增 2025 年度日常关联交
易预计的公告》和《2026 年度日常关联交易预计的公告》，我向财务部、证券部等部门了解了日常关联交易情况，查阅了2025 年度
日常关联交易预计及实际发生的有关材料，认为公司与关联方开展的日常关联交易，均为公司正常经营业务所需的交易，价格公允，
程序合规，不影响公司独立性，不存在损害公司及中小股东利益的行为。
（二）在定期报告方面，公司在报告期内严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规及规范性文件的要求，及时披露了年报、一季报、半年报和三季报，通过审阅公司提供的资料，认为公司对定期报告的编制
符合中国证监会、深圳证券交易所的规定，审议及披露程序合法合规，真实反映了公司实际情况，本人均对定期报告签署了书面确认
意见。
（三）在内部控制方面，公司持续推进内部控制体系的健全与完善，结合生产经营及内部管理实际，修订完善一系列内部管理规
章制度，持续强化内控体系的规范性与执行有效性。公司治理、关联交易、信息披露等重大事项均严格遵循法律法规、监管要求及公
司内控制度规范运作，内部控制评价报告真实、准确、完整，各类内外部风险均实现有效识别、评估与管控，公司整体内部控制运行
规范有序、成效良好。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，本人能够严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规
定，恪尽职守、勤勉履职，充分发挥了独立董事职能作用，积极参与公司重大事项审议决策，助力公司持续规范运作、稳健发展。
2026年度，本人将继续坚守独立、客观、审慎的履职原则，持续强化勤勉履职意识，充分发挥独立董事监督与决策职能，切实维
护公司整体利益及全体股东、特别是中小股东的合法权益，以专业能力为公司高质量发展贡献应有力量。
特此报告。
独立董事：
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1d7b4ec1-f862-43e0-a276-4a2302e1c552.PDF
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2026-03-27 19:29│金岭矿业（000655）：2025年度独立董事述职报告-肖岩
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本人作为山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会独立董事，能够严格按照《中华人民共和国公司法》《
上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定和要求，恪尽职
守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并就相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益
。现就2025年度工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
肖岩，男，1968 年 6 月出生，中共党员，硕士研究生学历，律师，1990 年 7 月参加工作，先后在烟台北极星钟表集团、烟台
电子外贸公司、烟台通讯广播设备开发公司工作，现任北京德恒（济南）律师事务所合伙人、证券专业委员会委员，山东金岭矿业股
份有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，我本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业
任职，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍我进行独立客观判断的关系，本人符合《上市公司独立董事管理办法
》对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）股东会出席情况
2025年公司共召开四次股东会，作为独立董事，出席情况如下：
姓名 应出席股东会次数 实际出席股东会次数
肖岩 4 4
（二）董事会出席情况
2025年公司共召开十四次董事会，作为独立董事，出席情况如下：
姓名 应出席会议次数 现场出席次数 以通讯方式出席次数 委托出席次数 缺席次数
肖岩 14 7 7 0 0
2025年，本人均按时出席公司董事会，没有缺席出席董事会的情况。报告期内，本人依法认真履行独立董事职责，本着勤勉务实
和诚信负责的原则，以专业能力和经验审慎审议各项议案，独立、客观地行使表决权，我对审议的相关议案均投了同意票，未提出异
议的事项，亦不存在反对、弃权的情形。
（三）专门委员会履职情况
2025 年，我作为第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，能够严格按照公司董事会专门
委员会工作细则的相关要求，履行相应的职责，根据实际工作主持召开薪酬与考核委员会会议1次、出席提名委员会会议1次、审计委
员会会议 5 次，就公司有关事项进行审议，并根据自身专业知识和经验提出自己的疑问，公司相关人员给出了相关解答，为自己审
慎行使表决权提供了支持。
（四）独立董事专门会议情况
报告期内，公司共召开独立董事专门会议7次，主要围绕关联交易、风险评估等重大事项开展审议。本人均积极出席各次会议，
与其他独立董事充分沟通、协同履职，依托专业知识与独立判断对相关事项进行审慎分析与核查，并依规发表独立审核意见，同意将
相关议案提交董事会审议。履职过程中切实发挥独立董事独立监督作用，有效防范关联交易等相关风险，维护了公司及中小股东的合
法权益。
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