公司公告☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 18:40 │泰达股份（000652）：关于为控股子公司提供担保的公告 │
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│2025-12-15 18:36 │泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-15 18:35 │泰达股份（000652）：关于2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费暨关联交易的公告 │
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│2025-12-15 18:35 │泰达股份（000652）：关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告 │
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│2025-12-15 18:34 │泰达股份（000652）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知 │
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│2025-12-05 20:16 │泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-12-05 20:15 │泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司2025年1-6月财务报表审计 审计报告 │
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│2025-12-05 20:15 │泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司拟增资扩股所涉及的天津泰达环保有限公司股东全部权益价│
│ │值 资产评估报告 第1册 │
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│2025-12-05 20:15 │泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司2024年度合并财务报表审计报告 │
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│2025-12-05 20:15 │泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司拟增资扩股所涉及的天津泰达环保有限公司股东全部权益价│
│ │值 资产评估报告 第2册 │
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2025-12-17 18:40│泰达股份（000652）：关于为控股子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为控股子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/cc180b62-2f6c-47f6-b5e0-c9043bb71056.PDF
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2025-12-15 18:36│泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
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泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/cd09f5a3-5fb3-4e7d-9eff-f560f95a75e6.PDF
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2025-12-15 18:35│泰达股份（000652）：关于2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费暨关联交易的公告
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天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 15日召开了第十一届董事会第二十七次（临时）会
议，审议通过了《关于审批 2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费额度的议案》。现专项公告如下：
一、关联交易概述
（一）本次关联交易的主要内容
为支持公司业务发展、保障日常经营需要，2026 年度公司控股股东天津泰达投资控股（集团）有限公司（以下简称“泰达控股
”）及其实际控制企业拟为公司及所属企业部分融资业务提供不超过人民币 160亿元的担保额度。根据国资担保相关制度要求，公司
及所属企业拟根据实际担保金额及担保期限按照年化0.1%的担保费率向泰达控股及其实际控制企业支付担保费，预计 2026年度公司
及所属企业向关联方支付的担保费不超过人民币 2,400万元（含税）。
（二）关联关系
因泰达控股为本公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，泰达控股及其实际控制企业为公司关联方，本
次交易构成了关联交易。
（三）董事会表决情况
公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议以 5票同意，0票反对，0票弃权审议通过该议案，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律、法规的规定，关联董事王卓先生、徐阳雪先生和赵忱先生回避表决，全体独立董事同意。独立董事专门会议对该
关联交易事项进行了审议，同意该议案并将该议案提报董事会审议。此项交易尚需获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关
联人将回避表决。
（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组和重组上市，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）基本情况
1. 公司名称：天津泰达投资控股（集团）有限公司
2. 公司类型：有限责任公司（国有独资）
3. 注册地：天津经济技术开发区盛达街 9号 1201
4. 主要办公地点：天津经济技术开发区盛达街 9号 1201
5. 法定代表人：曲德福
6. 注册资本：1,767,445万元
7. 成立日期：1985年 5月 28日
8. 统一社会信用代码：9112000010310120XF
9. 经营范围：以自有资金对区域内基础设施开发建设、金融、保险、证券业、房地产业、交通运输业、电力、燃气、蒸汽及水
的生产和供应业、建筑业、仓储业、旅游业、餐饮业、旅馆业、娱乐服务业、广告、租赁服务业的投资；高新技术开发、咨询、服务
、转让；房屋租赁；基础设施建设；土地开发整理；汽车租赁、设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
10. 主要股东和实际控制人：
泰达控股实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。
（二）历史沿革
泰达控股前身是成立于 1985 年的天津经济技术开发总公司。公司为天津市市属国有资产的授权经营单位，对授权经营管理的国
有资产行使所有者职能，并承担国有资产保值增值的责任。经过多年发展，公司投资经营范围涉及实业投资、金融和公用事业等多个
领域。
（三）主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 12 月 31 日
资产总额 50,434,748.44
负债总额 33,911,402.87
净资产 16,523,345.58
- 2024 年度
营业收入 9,249,783.17
利润总额 293,377.02
净利润 128,577.26
注：上述数据已经审计。
（四）关联关系说明
泰达控股为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，属于公司关联法人。
（五）其他情况说明
1. 泰达控股不是失信被执行人
2. 本次支付担保费的交易对手方为泰达控股及其实际控制企业，关联人基本情况以同一实际控制人为口径合并列示。
三、关联交易的定价政策及定价依据
本次关联交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，担保费率系参考市场价格并经双方经友好协商确定
，符合国资担保相关制度要求，定价公允合理，未损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易协议的主要内容
相关协议的主要内容由公司及所属企业与泰达控股或其实际控制企业在合理公允的合同条款下共同协商确定。具体内容以相关方
最终签署的协议为准。
五、交易目的和对上市公司的影响
公司及所属企业向泰达控股及其实际控制企业支付担保费为公司正常经营业务所需，有利于公司及所属企业融资业务的顺利进行
；担保费的定价合理，关联交易遵循自愿、平等、公允原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司业务和经营的独
立性，不会对公司的财务状况和经营成果产生不良影响。
六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
2025年初至今，公司与该关联人（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的日常关联交易总金额为
2,410.89 万元，未超过2025 年度日常关联交易预计额度，其余关联交易事项已履行相应决策程序和信息披露义务。
七、独立董事专门会议审核意见
公司独立董事于 2025 年 12 月 10 日召开第十一届独立董事专门会议 2025年第八次会议，对该关联交易事项进行审议，独立
董事一致认为：公司及所属企业向控股股东及其实际控制企业支付担保费有利于公司及所属企业融资业务的顺利进行；担保费的定价
合理，关联交易遵循自愿、平等、公允原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意该议案并将该议案提报董
事会审议。
八、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议》
（二）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届独立董事专门会议2025年第八次会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/d0683070-8bbc-49f8-9c2c-8d2a394ea36a.PDF
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2025-12-15 18:35│泰达股份（000652）：关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告
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泰达股份（000652）：关于审批2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c87bd32a-bb17-48cf-a4a4-cd72e35ab621.PDF
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2025-12-15 18:34│泰达股份（000652）：关于召开2025年第八次临时股东会的通知
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重要提示：
1. 股权登记日：2025 年 12 月 26 日
2. 议案 1.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和
《公司章程》等相关规定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过；议案2.00 涉及关联交易事项，关联股
东天津泰达投资控股（集团）有限公司将回避表决，也不接受其他股东委托进行投票。
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十七次（临时）会议决定于 2025年 12月 31日
召开公司 2025年第八次临时股东会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第八次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 31日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 31日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 26日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 12月 26日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号MSD-B1座 15层 1503）。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于审批 2026年度担保额度并授权董事长在 非累积投票提案 √
额度内签署相关法律文书的议案
2.00 关于审批 2026年度向控股股东及其关联企业 非累积投票提案 √
支付担保费额度的议案
3.00 关于审批 2026年度融资额度并授权董事长在 非累积投票提案 √
额度内签署相关法律文书的议案
2.议案内容披露情况
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 16 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰
达资源循环集团股份有限公司第
十一届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-125）
《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于审批 2026年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的公告》（公告编
号：2025-126）《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于 2026年度向控股股东及其关联企业支付担保费暨关联交易的公告》（公
告编号：2025-127）。
3. 议案 1.00属于特别决议事项，需要经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过；议案 1.0
0属于影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露；议案 2.00 属于影响
中小投资者利益的关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司需回避表决，就该提案不接受其他股东委托进行投票
，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
1.个人股东：持股东账户卡、身份证原件办理登记；
2. 法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的授权委托书和出席人身份证原件办理登记；
3. 代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东账户卡和授权委托书办理登记；
4.股东可以采用电话、信函和传真方式登记。
（二）登记时间：2025年 12月 29日和 2025年 12月 30日（9:00~17:00）。（三）登记地点：公司证券部。
（四）会议联系方式
会务常设联系人冯昱先生；联系电话：022-65175652；联系传真：022-65175653；电子邮箱：dm@tedastock.com。
（五）本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
（六）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十七次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/3960f549-4d7d-4557-9b6d-e30cf5e18ad5.PDF
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2025-12-05 20:16│泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
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泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/821dfb37-fe86-47eb-bc89-1df1aa3ddb00.PDF
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2025-12-05 20:15│泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司2025年1-6月财务报表审计 审计报告
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泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司2025年1-6月财务报表审计 审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/18303a07-2208-4fa6-91c9-ac2cbcd8a288.PDF
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2025-12-05 20:15│泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司拟增资扩股所涉及的天津泰达环保有限公司股东全部权益价值
│资产评估报告 第1册
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泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司拟增资扩股所涉及的天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 第1
册。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/79007500-e3e1-4141-aaee-7e226b887ae2.PDF
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2025-12-05 20:15│泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司2024年度合并财务报表审计报告
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泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司2024年度合并财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/6cf5cc6e-319b-444a-909f-5373f84f7bfd.PDF
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2025-12-05 20:15│泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司拟增资扩股所涉及的天津泰达环保有限公司股东全部权益价值
│资产评估报告 第2册
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泰达股份（000652）：天津泰达环保有限公司拟增资扩股所涉及的天津泰达环保有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 第2
册。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/401513d7-8880-4870-852a-2cd52c08e0dd.PDF
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2025-12-05 20:15│泰达股份（000652）：关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告
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泰达股份（000652）：关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告。公告详情请查看
附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-06/e0737eca-cb4c-4a1d-87aa-4e934d80cbd5.PDF
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2025-12-05 20:14│泰达股份（000652）：关于召开2025年第七次临时股东会的通知
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重要提示：
1. 股权登记日：2025 年 12 月 17 日
2. 议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司将回避表决，也不接受其他股东委托进行投票
。
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次（临时）会议决定于 2025年 12月 22日
召开公司 2025年第七次临时股东会。具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025年第七次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 12月 22日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12月 22日 9:15至 15:00的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025年 12月 17日
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。于股权登记日 2025年 12月 17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8.会议地点：天津泰达资源循环集团股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二大街 62号MSD-B1座 15层 1503）。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
1.00 关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及 非累积投票提案 √
公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案
2.议案内容披露情况
上 述 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 12 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天津泰
达资源循环集团股份有限公司第
十一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025-122）
《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于控股股东向控股子公司泰达环保增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告》
（公告编号：2025-123）。
3. 议案 1.00 属于影响中小投资者利益的关联交易事项，关联股东天津泰达投资控股（集团）有限公司需回避表决，就该提案
不接受其他股东委托进行投票，公司将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。
三、
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