公司公告☆ ◇000652 泰达股份 更新日期：2025-11-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-01 00:00 │泰达股份（000652）：关于为二级子公司高邮泰达环保提供1,000万元担保的公告 │
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│2025-10-28 16:52 │泰达股份（000652）：关于收到非公开发行低碳转型挂钩公司债券符合深交所挂牌条件无异议函的公告 │
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│2025-10-28 16:52 │泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保发行资产支持票据获得《接受注册通知书》的公告 │
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│2025-10-24 20:09 │泰达股份（000652）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-24 20:06 │泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告 │
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│2025-10-10 00:00 │泰达股份（000652）：关于股份回购进展情况的公告 │
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│2025-09-26 20:02 │泰达股份（000652）：关于修订、制定部分公司治理制度的公告 │
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│2025-09-26 20:01 │泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告 │
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│2025-09-26 20:00 │泰达股份（000652）：关于为子公司提供担保的公告 │
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│2025-09-26 19:59 │泰达股份（000652）：泰达股份董事会战略委员会实施细则 │
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2025-11-01 00:00│泰达股份（000652）：关于为二级子公司高邮泰达环保提供1,000万元担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为二级子公司高邮泰达环保提供1,000万元担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-01/2f4852cc-a961-4203-9e27-d60365440d32.PDF
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2025-10-28 16:52│泰达股份（000652）：关于收到非公开发行低碳转型挂钩公司债券符合深交所挂牌条件无异议函的公告
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天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于天
津泰达资源循环集团股份有限公司非公开发行低碳转型挂钩公司债券符合深交所挂牌条件的无异议函》（深证函〔2025〕1014 号，
以下简称“《无异议函》”）。
根据《无异议函》，公司申请确认发行面值不超过 10 亿元人民币的天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年面向专业投资
者非公开发行低碳转型挂钩公司债券（以下简称“债券”）符合挂牌条件，深交所无异议；公司应当自《无异议函》出具之日起十二
个月内正式向深交所提交挂牌转让申请文件，逾期未提交的，《无异议函》自动失效。
公司将按照相关法律法规、《无异议函》要求和公司股东会的授权，在有效期内办理本次发行事宜，并及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/3dd9a18b-401c-4b61-9fa3-39a516252bb5.PDF
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2025-10-28 16:52│泰达股份（000652）：关于控股子公司泰达环保发行资产支持票据获得《接受注册通知书》的公告
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天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）于近日
收到中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）出具的《接受注册通知书》（中市协注【2025】ABN127号），交易商协
会决定接受泰达环保绿色定向资产支持票据注册。《接受注册通知书》主要内容如下：
一、泰达环保绿色资产支持票据注册金额为 5.6亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2年内有效，由中国银河证券
股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司和中国邮政储蓄银行股份有限
公司联席主承销，每期发行前确定当期主承销商。
二、泰达环保在注册有效期内可分期发行绿色资产支持票据，首期发行应在注册后 6个月内完成，后续发行应向交易商协会备案
。发行完成后，应通过交易商协会认可的渠道定向披露发行结果。
公司将按照相关法律法规及《接受注册通知书》的要求，根据公司股东会的授权办理绿色资产支持票据发行的相关事宜，并根据
实际进展及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/faee506f-61e6-4419-be67-089522e78725.PDF
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2025-10-24 20:09│泰达股份（000652）：2025年三季度报告
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泰达股份（000652）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/5d572b92-b4d8-42a6-81b4-8b3db76a28c6.PDF
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2025-10-24 20:06│泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十四次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 20
日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席
董事八人，实际出席八人（以视频方式出席会议六人）。董事王卓先生、董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士、独立
董事葛顺奇先生和独立董事刘晓纯先生以视频会议方式出席了本次会议。董事长周志远先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2025 年第三季度报告
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会审计委员会 2025 年第七次会议审议通过并同意将该议案提报董事会审议
。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-103）。
三、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十四次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f1601667-09e1-4ab5-8a84-edc0153c623b.PDF
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2025-10-10 00:00│泰达股份（000652）：关于股份回购进展情况的公告
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天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“泰达股份”或“公司”）分别于 2025 年 6月 24 日和 7月 11日召开第十一
届董事会第十九次（临时）会议和 2025年第四次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用回购专
项贷款及自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股份，用于注销并减少公司注册资本。本次回购资金总额为人民币 3,500 万元
至 7,000万元，回购股份的价格不高于 5.89元/股，回购的具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份实施
期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过十二个月。上述具体内容详见公司于 2025年 6月 26日和 2025 年 7
月 12 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届董事会第十九次（临时）会议决议公告》（公告编号：2025
-61）《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-62）《2025年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-71）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定，公司在
回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况，现将公司回购进展情况公告如下：
一、回购股份进展情况
截至 2025年 9月 30日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 4,164,689股，占公司当
前总股本的 0.282%，购买股份的最高成交价为 4.44 元/股，最低成交价为 4.01 元/股，支付的资金总额为17,742,497.82元（不含
交易费用）。
本次回购股份资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，回购价格未超过 5.89元/股。本次回购符合相关法律法规的规定和
公司既定回购股份方案的要求。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股
份》的相关规定，具体情况如下：
1. 公司未在下列期间回购股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2. 公司以集中竞价交易方式回购股份时，符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/722207b4-aa54-41f8-8dfe-b8c9aaea5fa0.PDF
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2025-09-26 20:02│泰达股份（000652）：关于修订、制定部分公司治理制度的公告
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一、修订、制定部分公司治理制度的情况
进一步提升天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）规范运作水平，建立健全内部治理机制，鉴于公司已更名
为“天津泰达资源循环集团股份有限公司”，根据新《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合《公司章程》最新修订情况，公司拟修订、制定部分治理制度，
具体如下表：
序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议
1 《董事会审计委员会实施细则》 修订 否
2 《董事会提名委员会实施细则》 修订 否
3 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》 修订 否
4 《董事会战略委员会实施细则》 修订 否
5 《董事会审计委员会年报工作规程》 修订 否
6 《总经理工作细则》 修订 否
7 《董事会向经理层授权管理办法》 修订 否
8 《信息披露管理制度》 修订 否
9 《信用类债券信息披露事务管理制度》 修订 否
10 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否
11 《投资者关系管理制度》 修订 否
12 《接待和推广工作制度》 修订 否
序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东大会审议
13 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否
14 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否
上述制度已经公司于 2025 年 9 月 26 日召开的第十一届董事会第二十三次（临时）会议审议通过，并自董事会审议通过之日
起生效。
修 订 后 和 制 定 的 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/8196e9a4-ca3b-41e3-bb0e-856f04ae9217.PDF
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2025-09-26 20:01│泰达股份（000652）：第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
天津泰达资源循环集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十三次（临时）会议通知于 2025 年 9 月 22
日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2025 年 9 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席
董事八人，实际出席八人（其中委托出席三人，以视频方式出席会议四人）。董事长周志远先生、董事王卓先生和独立董事刘晓纯先
生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，分别委托董事孙国强先生、董事徐阳雪先生和独立董事葛顺奇先生代为出席
并行使表决权。董事徐阳雪先生、董事赵忱先生、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半
数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）关于授权控股子公司泰达环保以联合体形式参与境外综合废物管理设施项目投标的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
为进一步拓展生态环保主业，积极布局海外市场，公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）参与境外
综合废物管理设施项目投标。如项目中标，泰达环保将在建设期组建技术团队提供技术支持，在运维期组建运维团队，以轻资产模式
承担本项目运维工作。
公司董事会同意该事项，授权泰达环保按照投标方案进行项目投标工作，按照约定比例承担投标期间费用，授权秦玉美女士作为
本项目投标授权代表，在授权范围内代表泰达环保签署投标文件，根据投标前会议最终研讨情况对相关文件、协议进行微调或签署相
关备忘录等文件，并参加开标会议以及从事与本项目投标相关的其它事宜。
（二）关于修订《子公司管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司子公司管理制度》。
（三）关于修订《董事会审计委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会审计委员会实施细则》。
（四）关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会提名委员会实施细则》。
（五）关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》。
（六）关于修订《董事会战略委员会实施细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则》。
（七）关于修订《董事会审计委员会年报工作规程》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》。
（八）关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司总经理工作细则》。
（九）关于修订《董事会向经理层授权管理办法》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）。
（十）关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司信息披露管理制度》。
（十一）关于修订《信用类债券信息披露事务管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司信用类债券信息披露事务管理制度》。
（十二）关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
（十三）关于修订《投资者关系管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司投资者关系管理制度》。
（十四）关于修订《接待和推广工作制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司接待和推广工作制度》。
（十五）关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。
（十六）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达资源循环集团股份有限公司关于修订、制定部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-99）和《
天津泰达资源循环集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
三、备查文件
（一）《天津泰达资源循环集团股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/a2807b2e-5034-4ce6-ace7-96323315757b.PDF
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2025-09-26 20:00│泰达股份（000652）：关于为子公司提供担保的公告
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泰达股份（000652）：关于为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-27/b13164a7-a9b2-431c-8e23-8a0cc79ba126.PDF
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2025-09-26 19:59│泰达股份（000652）：泰达股份董事会战略委员会实施细则
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（2005年 5月 13日 2004年度（暨第五届第一次）股东大会审议通过，2022年 10月 18日第十届董事会第二十三次（临时）会议
修订，2023年 4月 10日第十届董事会第三十二次会议修订，2025年 9月 26日第十一届董事会第二十三次（临时）会议修订）
第一章 总 则
第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提升公司环境、社会及治理的管理能力，健全决
策程序，加强决策科学性，提高公司战略决策的效益和质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准
则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法
规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。
第二条 公司董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略方向、重大投资决策和 ESG 管理的
事项进行研究并提出建议。第二章 人员组成
第三条 战略委员会由五名董事组成。
第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。第六条 战略委员会委员的任期与董事任期一致，委员任期
届满，连选可以连任，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三至第五条规定补足委员人
数。
第七条 战略委员会下设工作组，由公司证券部、碳中和技术中心、资本运营中心、企业运营管理部、综合办公室、组织与人力
资源部等本部职能部门及相关子公司等与战略委员会工作职责相关的单位组成。
工作组负责做好战略委员会的前期准备工作，提供公司中长期发展战略规划、重大投融资方案、重大资本运作、资产经营项目、
ESG 管理等经营管理情况方面的资料，以及会议决定事项的组织落实工作。其中，证券部负责执行会议组织等日常事务，协调各单位
开展 ESG 相关工作。
第三章 职责权限
第八条 战略委员会的主要职责权限：
（一）对公司中长期发展战略规划进行研究并提出建议；
（二）对非主业或其他公司认为有必要的重大投资；重大融资方案进行研究并提出建议；
（三）对重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；
（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；
（五）对公司涉及 ESG的事项进行研究并提出建议，包括战略规划、目标设定、政策制定、执行管理、风险评估、绩效表现、信
息披露等事宜；
（六）对以上事项的实施进行检查；
（七）董事会授权的其他事宜。
第九条 战略委员会对董事会负责，战略委员会的提案提交董事会审议决定。第四章 会议的召集与通知
第十条战
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