公司公告☆ ◇000650 仁和药业 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-20 00:00 │仁和药业（000650）：电子邮箱变更公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-10 00:00 │仁和药业（000650）：2024年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:05 │仁和药业（000650）：公司第十届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 17:01 │仁和药业（000650）：公司第十届董事会第一次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:28 │仁和药业（000650）：公司2024年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-23 18:28 │仁和药业（000650）：仁和药业2024年度股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:11 │仁和药业（000650）：公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:09 │仁和药业（000650）：关于召开2024年度股东大会的补充通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-12 18:07 │仁和药业（000650）：关于参加2025年投资者网上集体接待日活动的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:06 │仁和药业（000650）：2025年一季度报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-20 00:00│仁和药业（000650）：电子邮箱变更公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业股份有限公司（以下简称 “公司”）根据实际工作需要，对公司电子邮箱进行变更。为便于投资者与公司联系，现将
公司电子邮箱变更情况公告如下：
联系方式 变更前 变更后
电子邮箱 rh000650@126.com rh000650@renhe.com
除上述内容变更外，公司联系地址、电话、传真等其他信息均保持不变。新电子邮箱自本公告披露之日起正式启用，原电子邮箱
将不再使用，敬请广大投资者注意。对此带来的不便，敬请谅解。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-20/ad2bf16c-0a5d-4abf-847d-907e3d1f812f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-10 00:00│仁和药业（000650）：2024年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的 2024年年度利润分配预案为：以 2024年 12月 31日的公司总股本 1,399,938,234 股
为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.50 元（含税），不送股不转增，剩余未分配利润结转下一年度；
2、公司本次实施的分配方案与股东大会审议通过的方案一致；
3、本次实施的分配方案距离股东大会审议通过分配方案的时间未超过两个月；
4、自权益分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化；
5、在实施权益分派的股权登记日前,公司总股本发生变动的，则以最新总股本为基数，按分配总额不变的原则对分配比例进行相
应的调整。
仁和药业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024年年度权益分派方案已获2025年5月23日召开的2024年度股东大
会审议通过，股东大会决议公告刊登于2025年5月24日的《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网，本次实施的分配
方案与股东大会审议通过的分配方案一致，现将具体权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份0股后的1,399,938,234股为基数，向全体股东每10股派1.
500000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股
的个人和证券投资基金每10股派1.350000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.300000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.150000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
二、权益分派股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2025年6月16日
2、除权除息日：2025年6月17日
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2025年6月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派实施方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月17日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****849 仁和(集团)发展有限公司
2 01*****801 杨潇
3 08*****753 仁和药业股份有限公司-第二期员工持股计划
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年5月30日至登记日：2025年6月16日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
五、咨询及联系办法
1、咨询部门：仁和药业股份有限公司证券部
2、咨询电话：0791-83896755 传真：0791-83896755
3、咨询联系人：陈国锋
4、地 址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道998号绿地中央广场B区元创国际18层 邮编：330038
六、备查文件
1、公司2024年度股东大会决议；
2、公司第九届董事会第二十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/d6df4a8b-d2d0-4d3f-a438-311a2fc04472.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:05│仁和药业（000650）：公司第十届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业股份有限公司第十届监事会第一次会议通知于 2025年 5月 23日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025年 5月 26
日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，监事会主席罗晚秋女士主持
本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会主
席的议案》。
监事会全体监事选举罗晚秋女士为公司第十届监事会主席，任期与本届监事会一致。（监事会主席简历见附件）
此议案表决结果：同意票 5票，反对票 0票，弃权票 0票。通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/fb9ec2e1-be45-4ef6-aa4e-f37147cac703.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 17:01│仁和药业（000650）：公司第十届董事会第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业股份有限公司第十届董事会第一次临时会议通知于 2025年 5月 23日以送达、电子邮件等方式发出，会议于 2025年 5
月 26日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事长杨潇先生主持
本次会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议案》
根据董事会提名委员会的提名，董事会全体董事选举杨潇先生为公司第十届董事会董事长，选举肖正连女士为公司第十届董事会
副董事长，任期与本届董事会一致。（董事长、副董事长简历见附件）
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。通过。
二、审议通过了《关于公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案》
根据中国证监会《上市公司治理准则》的规定要求，本次董事会同意公司第十届董事会各专门委员会人员组成如下：
专业委员会名称 主任委员 委 员
董事会战略委员会 杨 潇 肖正连、黄武军、彭秋林、伍 红
董事会提名委员会 涂书田 伍 红、章美珍、杨 潇、黄武军
董事会审计委员会 章美珍 伍 红、涂书田、杨 潇、肖正连
董事会薪酬与考核委员会 伍 红 涂书田、章美珍、肖正连、彭秋林
以上各专门委员会的任期与本届董事会一致。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。通过。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
根据工作需要，由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任黄武军先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。（总
经理简历见附件）
公司第十届独立董事专门会议事前审核了总经理的提名和任职资格，同意董事会聘任黄武军先生为公司总经理。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。通过。
四、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
由董事长推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任陈国锋先生为公司第十届董事会秘书，任期与本届董事会一致。（董事会
秘书简历见附件）
董事会秘书的提名已经深圳证券交易所审核无异议，公司第十届独立董事专门会议事前审核并同意董事会聘任陈国锋先生为董事
会秘书。
董事会秘书办公电话：0791-83896755 办公传真：0791-83896755
电子邮箱：rh000650@126.com
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。通过。
五、审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会提名，董事会同意聘任张自强先生、胡海琼女士为公司副总经理；聘任彭秋林先生
为公司财务总监，以上高级管理人员任期与本届董事会一致。（上述高级管理人员简历见附件）
公司第十届独立董事专门会议事前审核了上述高级管理人员的提名和任职资格，同意董事会聘任上述高级管理人员。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。通过。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/a8d50c78-7ce9-4046-9069-91137c72762f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:28│仁和药业（000650）：公司2024年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：公司2024年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/f4fe24fc-0cb0-46fb-a73e-209ca8f563b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 18:28│仁和药业（000650）：仁和药业2024年度股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：仁和药业2024年度股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-24/ba953952-df1c-4360-a345-6662d7ada7ff.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:11│仁和药业（000650）：公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：公司第九届董事会第二十七次临时会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/9521ec3c-74af-4d39-afd8-5167f27f7a8a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:09│仁和药业（000650）：关于召开2024年度股东大会的补充通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：关于召开2024年度股东大会的补充通知。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/4a1fea8c-c0e3-4f12-bb89-e852079bc337.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-12 18:07│仁和药业（000650）：关于参加2025年投资者网上集体接待日活动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
为进一步加强与投资者的互动交流，仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由江西省上市公司协会举办的“2025年
江西辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年5月21日（周三）15:30-17:00。
届时将在线就公司2024年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与
投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/74266359-cef0-45a4-99a4-556cc8d0b403.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:06│仁和药业（000650）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/25e7ebb6-f247-4b67-9fd2-76794aedb692.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-26 03:22│仁和药业（000650）：关于获得政府补助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/02f39b6b-6123-449d-9baa-e8b3bfec1a47.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:55│仁和药业（000650）：年度募集资金使用鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：年度募集资金使用鉴证报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/785f45fd-2f44-4e0b-9ea1-467b969bb9aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:55│仁和药业（000650）：内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e93309cf-bdb7-4411-b045-018562d51ec7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:55│仁和药业（000650）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ef8408bb-22f1-4e57-b163-4bfdcf5d007a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:55│仁和药业（000650）：年度关联方资金占用专项审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：年度关联方资金占用专项审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c756502f-ae84-40a3-b9c4-a3bb344a44aa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:55│仁和药业（000650）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a37f02b8-f46c-4d48-8940-076d96cc045d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:55│仁和药业（000650）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：关于公司2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/adc05620-4bc5-47bd-9c66-93d410204593.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:55│仁和药业（000650）：关于使用自有资金进行投资理财的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：关于使用自有资金进行投资理财的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a5c03a30-a04c-4114-8417-4d3502fe41fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:55│仁和药业（000650）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/a38ddc74-ff7a-47d4-ad32-112b807a9997.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:55│仁和药业（000650）：监事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/3739209e-fe17-413a-93dc-b77c54e3130b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:54│仁和药业（000650）：公司2024年度独立董事述职报告 (郭亚雄)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：公司2024年度独立董事述职报告 (郭亚雄)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/c63e9931-3fad-4663-bb72-9acea18b4e41.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:54│仁和药业（000650）：公司2024年度独立董事述职报告 (涂书田)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：公司2024年度独立董事述职报告 (涂书田)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/5b91e60e-8ffe-4a88-8b04-5e6a883985f4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:54│仁和药业（000650）：独立董事年度述职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：独立董事年度述职报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9633d23f-e62f-40bb-beac-e8ab304cf349.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:53│仁和药业（000650）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/9f730081-7419-4486-945a-82823c166dd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:52│仁和药业（000650）：关于2024年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/f0e01b4b-847a-4fa0-8741-7564dbad2b5c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:52│仁和药业（000650）：公司监事会2024年度工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：公司监事会2024年度工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/ea649e5b-40a9-4640-a90d-659fc2e92a55.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:52│仁和药业（000650）：内部控制自我评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/7899f13a-b324-410a-8c5d-b37f27ebda74.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:52│仁和药业（000650）：公司续聘2025年度审计机构的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：公司续聘2025年度审计机构的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/4dd73abf-c593-4574-acfe-d158ea743147.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 21:52│仁和药业（000650）：公司独立董事候选人声明与承诺(伍红)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
仁和药业（000650）：公司独立董事候选人声明与承诺(伍红)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/e4cecd32-f4a9-4d53-9ab1-d7307572d4a6.PDF
─────────┬───────────────────────────────────
|