公司公告☆ ◇000650 仁和药业 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-10 00:00 │仁和药业（000650）：仁和药业第十届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │仁和药业（000650）：仁和药业关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金│
│ │永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │仁和药业（000650）：仁和药业关于召开2025年第二次临时股东会的通知_ │
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│2025-12-10 00:00 │仁和药业（000650）：调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动│
│ │资金的核查意见 │
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│2025-11-13 18:02 │仁和药业（000650）：关于控股股东减持股份预披露的公告 │
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│2025-10-30 15:51 │仁和药业（000650）：仁和药业第十届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 15:49 │仁和药业（000650）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │仁和药业（000650）：仁和药业2025年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │仁和药业（000650）：仁和药业2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-21 15:47 │仁和药业（000650）：仁和药业关于变更签字注册会计师的公告 │
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2025-12-10 00:00│仁和药业（000650）：仁和药业第十届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次会议通知于 2025 年 12 月 5日以直接送达、电子邮件等方式
发出，会议于 2025 年 12 月 9日以现场与通讯结合方式在南昌元创国际 18 层公司会议室召开。会议应到董事9人，实到董事 9人
。董事长杨潇先生主持本次会议，公司高管列席会议，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议审议通过了如下议案。
1、审议通过了《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的议案》。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相
关募集资金永久补充流动资金的公告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过；
本议案尚需经公司 2025 年第二次临时股东会审议。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过。
2、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》
董事会同意于 2025 年 12 月 26 日，召开 2025 年第二次临时股东会审议相关议案。
具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2025 年第二次临时股东会的通知》。
此议案表决结果：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票，通过。
三、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议
2、第十届董事会审计委员会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c6fbe2a8-98df-424c-8a2d-c6fd19b95176.PDF
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2025-12-10 00:00│仁和药业（000650）：仁和药业关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久
│补充流动资金的公告
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仁和药业（000650）：仁和药业关于调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的公
告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ab8a34ed-0f53-45d9-8c71-5e468def9280.PDF
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2025-12-10 00:00│仁和药业（000650）：仁和药业关于召开2025年第二次临时股东会的通知_
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 12 月 19 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于调整部分募投项目投资规模并结 非累积投票提案 √
项、终止部分项目并将相关募集资金永久
补充流动资金的议案》
2、以上提案已经本公司第十届董事会第五次会议审议通过，提案的具体内容详见公司于 2025 年12 月 10 日在巨潮资讯网（ht
tp://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、本次股东会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 12 月 22 日（上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—16∶30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803 室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（
附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、联系方式
联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B区元创国际 1803 室。联系人：陈国锋
电 话：0791－83896755
传 真：0791－83896755
邮政编码：330038
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b55ae68e-14ad-465a-a330-d0b49ea84995.PDF
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2025-12-10 00:00│仁和药业（000650）：调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金
│的核查意见
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仁和药业（000650）：调整部分募投项目投资规模并结项、终止部分项目并将相关募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/7780ee3e-42df-4031-bbf9-93237d782102.PDF
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2025-11-13 18:02│仁和药业（000650）：关于控股股东减持股份预披露的公告
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仁和药业（000650）：关于控股股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/77d56507-7ebe-4130-91ec-13b695289fc9.PDF
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2025-10-30 15:51│仁和药业（000650）：仁和药业第十届董事会第四次会议决议公告
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仁和药业（000650）：仁和药业第十届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/830635e6-b4e6-4e42-bd23-d8d0be317b47.PDF
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2025-10-30 15:49│仁和药业（000650）：2025年三季度报告
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仁和药业（000650）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/b3942541-c423-4ca9-8adf-e825dc76a424.PDF
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2025-10-30 00:00│仁和药业（000650）：仁和药业2025年第一次临时股东会法律意见书
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仁和药业（000650）：仁和药业2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4fa75cfa-b512-416d-adf5-c38b1d1d3c6e.PDF
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2025-10-30 00:00│仁和药业（000650）：仁和药业2025年第一次临时股东大会决议公告
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仁和药业（000650）：仁和药业2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/afd4ed31-dd15-48fe-8c22-b8df11653dc9.PDF
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2025-10-21 15:47│仁和药业（000650）：仁和药业关于变更签字注册会计师的公告
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仁和药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月24日公司第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘2025年
度审计机构的议案》，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“
北京德皓国际”）为公司2025年度财务审计机构（含内部控制审计），聘期为一年。2025年5月23日该议案已经公司2024年度股东大
会审议通过。具体内容详见公司2025年4月26日、2025年5月24日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cn
info.com.cn）上披露的《公司关于关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）、《公司2024年度股东大会决议公
告》（公告编号：2025-026）。
近日，公司收到北京德皓国际出具的《关于变更仁和药业股份有限公司2025年度审计项目签字注册会计师的函》，现将相关情况
公告如下：
一、变更签字注册会计师的基本情况
北京德皓作为公司2025年度财务报告和内部控制审计的审计机构，原指派丁莉、王继文为签字注册会计师，为公司提供审计服务
。现因北京德皓国际内部项目安排进行调整，指派江琳华接替王继文作为公司2025年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司20
25年度财务报告审计和内部控制审计相关工作。变更后，公司2025年度财务报告审计和内部控制审计项目合伙人为丁莉，签字注册会
计师为江琳华，质量控制复核人为胡彬。
二、本次变更签字会计师信息
签字注册会计师：江琳华，2016年9月成为注册会计师，2019年10月开始从事上市公司审计，2024年11月开始在北京德皓国际执
业，2025年开始为本公司提供审计服务。近三年签署上市公司审计报告2家。
三、本次变更注册会计师独立性和诚信情况
1、诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师近三年未因执业行为受到刑事处罚，未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业
主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
2、独立性：北京德皓国际及项目合伙人、签字注册会计师等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要
求的情形。
本次变更过程中相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2025年度财务报表审计和2025年末财务报告内部控制审计工作产
生不利影响。
四、备查文件
1、本次变更签字注册会计师的执业证照和联系方式等。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/cd259918-31e9-46c6-bf12-36c1aa1c6a0a.PDF
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2025-10-13 18:11│仁和药业（000650）：仁和药业第十届董事会第三次会议决议公告
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仁和药业（000650）：仁和药业第十届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/3cb68981-29a0-4ab4-942d-cfd9c4c6f029.PDF
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2025-10-13 18:09│仁和药业（000650）：仁和药业关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 29 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 10 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 22 日
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 10 月 22 日下午 15:00 收市，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：江西省樟树市仁和路 36 号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议 非累积投票提案 √
案》
10.00 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于修订<投资者关系管理制度>的议 非累积投票提案 √
案》
2、以上提案均已经本公司第十届董事会第三次会议审议通过，各提案的具体内容详见公司于 2025年 10 月 13 日在公司指定信
息披露媒体《证券日报》 《证券时报》 《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
提案 4.00 至 11.00 为普通表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上
通过；
提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 提案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
3、特别强调事项：本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司
董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。
2、登记时间：2025 年 10 月 28 日（上午 9∶00—12∶00 下午 13∶30—16∶30）
3、登记地点及授权委托书送达地点：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B 区元创国际 1803 室。
4、登记和表决时提交文件的要求：
自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（
附件二）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）
、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、
法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
5、联系方式：
联系地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道 998 号绿地中央广场 B区元创国际 1803 室。联系人：陈国锋
电 话：0791－83896755
传 真：0791－83896755
邮政编码：330038
与会股东的交通及食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件一。
五、备查文件
公司第十届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/40fadb91-eeb9-41ff-8ecb-c1f6cc76c619.PDF
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2025-10-13 18:09│仁和药业（000650）：信息披露暂缓和豁免管理制度（2025年10月）
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第一条 为规范仁和药业股份有限公司（以下简称“公司”）信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，
保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《
深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、《深圳证券交易所股票
上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，并结合《公司章程》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，制定本制度
。
第二条 公司按照《规范运作》《主板上市规则》及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）其他相关业务规则的规定，实施信
息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第五条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于核心技术信息等，披露后可能引致不正当竞争的；
（二）属于公司自身经营信息，客户、供应商等他人经营信息，披露后可能侵犯公司、他人商业秘密或者严重损害公司、他人利
益的；
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