公司公告☆ ◇000639 ST西王 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 19:08 │ST西王（000639）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 19:07 │ST西王（000639）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-05-20 19:06 │ST西王（000639）：第十五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 19:05 │ST西王（000639）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-15 17:01 │ST西王（000639）：关于控股股东股份拍卖第二次流拍的公告 │
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│2026-05-13 20:16 │ST西王（000639）：关于控股股东所持股份将被第二次拍卖的提示性公告 │
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│2026-05-11 18:53 │ST西王（000639）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-05-11 18:52 │ST西王（000639）：关于下属公司重整进展的公告 │
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│2026-05-06 17:48 │ST西王（000639）：股票交易异常波动公告 │
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│2026-04-29 00:02 │西王食品（000639）：非经营性资金占用往来情况表 │
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2026-05-20 19:08│ST西王（000639）：2025年度股东会决议公告
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ST西王（000639）：2025年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
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2026-05-20 19:07│ST西王（000639）：关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告
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西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年5月20日召开2025年度股东会，选举产生了公司第十五届董事会成员，同
日，公司召开第十五届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员。截
至本公告披露日，公司董事会的换届选举工作已完成。现将相关情况公告如下：
一、公司第十五届董事会组成情况
1、董事会组成人员
董事长：王辉先生
副董事长：周勇先生
非独立董事：王辉先生、周勇先生、王海芝女士
独立董事：董华先生、张光水先生
上述董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人
。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的任职资格和独立性已
经深交所备案审核无异议，人数比例符合相关法规的要求，公司独立董事兼任境内上市公司独立董事家数均未超过三家，也不存在连
任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法律法规的要求。
2、董事会专门委员会组成情况
为保证公司第十五届董事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《公司章
程》等有关规定，公司第十五届董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。各专
门委员会的人员组成如下：
战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、张光水（独立董事）；提名委员会：主任委员董华（独立董事），成员王辉、张光水（
独立董事）；
审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、周勇。
董事会各专门委员会委员任期与第十五届董事会一致。其中，提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员
会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人，审计委员会的召集人张光水先生为会计专业人士。
二、公司聘任高级管理人员情况
公司第十五届董事会第一次会议聘任了公司高级管理人员，具体情况如下：
1、总经理：周勇先生
2、财务总监：王海芝女士
3、董事会秘书：王超先生
上述高级管理人员（简历详见附件）具备与其行使职权相适应的任职条件，任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，任期自公司第十五届董事会第一次会议审议通过之日起至第十五届董事会届满之日止。董事会秘书王超先生
已取得董事会秘书资格证书，具备与岗位要求相应的专业胜任能力与从业经验，其任职资格符合相关法律法规的规定。
董事会秘书联系方式
联系地址：山东省邹平市西王工业园
电话：0543-4868888
传真：0543-4868888
电子邮箱：wangchao@xiwang.com.cn
三、公司部分董事届满离任情况
因任期届满，公司第十四届董事会独立董事何东平先生不再担任公司独立董事及董事会各专门委员会职务，亦不在公司担任其他
职务，不存在应当履行而未履行的承诺事项，杜君先生不再担任公司董事、副总经理职务，仍在公司任职，公司对上述人员在任职期
间所做出的贡献表示衷心感谢！
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2026-05-20 19:06│ST西王（000639）：第十五届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知于2026年5月10日分别以专人、电子通讯、传真等方式向全体董事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2026年5月20日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
3、应出席会议董事5名，实到董事5名。
4、会议由董事王辉先生主持，公司高管人员列席了会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会董事长的议案》
会议同意选举王辉先生为公司第十五届董事会董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2026-026）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会副董事长的议案》
会议同意选举周勇先生为公司第十五届董事会副董事长，其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2026-026）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过了《关于选举公司第十五届董事会专门委员会委员的议案》
公司第十五届董事会下设的专门委员会包括战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、关联交易控制委员会。
各专门委员会的人员组成如下：
战略委员会：主任委员王辉，成员周勇、张光水（独立董事）；提名委员会：主任委员董华（独立董事），成员王辉、张光水（
独立董事）；
审计委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
薪酬与考核委员会：主任委员张光水（独立董事），成员董华（独立董事）、王辉；
关联交易控制委员会：主任委员董华（独立董事），成员张光水（独立董事）、周勇。
第十五届董事会专门委员会委员其任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（
公告编号：2026-026）。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
会议同意聘任周勇先生为公司总经理；聘任王海芝女士为公司财务总监；聘任王超先生为董事会秘书。前述人员任期均自公司本
次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f8e4f2ff-a724-451d-a37e-8fc64eaec5af.PDF
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2026-05-20 19:05│ST西王（000639）：2025年度股东会之法律意见书
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ST西王（000639）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/fb752c4b-7d8e-40a6-a9e1-ba2ca6435bcb.PDF
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2026-05-15 17:01│ST西王（000639）：关于控股股东股份拍卖第二次流拍的公告
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2026 年 5月 14 日，西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《关于控股股东所持股份将被第二次拍卖的提示性公
告》（公告编号：2026-022），山东省济南市中级人民法院于2026 年 5月 14日 10时至 2026年 5月 15日 10时止（延时除外）在京
东网司法拍卖网络平台第二次公开拍卖公司控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）持有的 179,184,733 股公司股份
。现将本次司法拍卖情况公告如下：
一、本次司法拍卖进展情况
根据京东网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，2026 年 5 月 14 日 10 时至2026年 5月15日 10时止所进行第二次司法拍卖的
西王集团持有的179,184,733股公司股份因无人出价已流拍。
二、其他事项说明
1、截至本公告披露日，西王集团持有公司 202,075,381 股，占公司总股本的 18.72%，本次拍卖股份 179,184,733 股处于司法
冻结状态。本次流拍的股份后续是否会被山东省济南市中级人民法院继续执行其他司法程序具有一定的不确定性。本次控股股东所持
有的公司股份司法拍卖流拍事项不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的生产经营产生重大影响。
2、2026 年 5 月 22 日 10 时至 2026 年 5 月 23 日 10 时止（延时除外）在京东网（https:// www.jd.com）后续公开拍卖
西王集团持有的 20,880,600 股公司股票，占其持有公司股份总数的 10.34%，占公司总股本的 1.93%。具体内容见2026 年 5月 14
日，公司披露的《关于控股股东所持股份将被第二次拍卖的提示性公告》（公告编号：2026-022）。
公司将持续关注上述公司股份后续处理的进展情况，并按照法律法规等的要求，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上述指
定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-16/18b82d4d-49a8-4d58-99a2-77e4c5345eb8.PDF
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2026-05-13 20:16│ST西王（000639）：关于控股股东所持股份将被第二次拍卖的提示性公告
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特别提示：
1、西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东西王集团有限公司（以下简称“西王集团”）持有的 200,065,333 股
公司股票，占其持有公司股份总数的 99.01%，占公司总股本的 18.53%，将被第二次公开拍卖。2026 年 5月 14日10时至2026年 5月
15日10时止（延时除外）在京东网（https:// www.jd.com）公开拍卖西王集团持有的 179,184,733 股公司股票，占其持有公司股份
总数的88.67%，占公司总股本的 16.60%； 2026 年 5 月 22 日 10 时至 2026 年 5 月 23日 10 时止（延时除外）在京东网（http
s:// www.jd.com）后续公开拍卖西王集团持有的 20,880,600 股公司股票，占其持有公司股份总数的 10.34%，占公司总股本的 1.9
3%。
2、若本次拍卖成功，存在公司控制权发生变更的风险。
3、本次司法拍卖事项尚处于拍卖公示阶段，根据相关规定，法院有权在拍卖开始前、拍卖过程中中止拍卖或撤回拍卖，后续可
能涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
公司将密切关注该事项的后续进展情况，按照法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意风险。
一、控股股东所持股份首轮拍卖的情况
山东省济南市中级人民法院于 2026 年 3 月 30 日 10:00 时至 31 日 10:00 时在京东网对西王集团持有公司的 200,065,333
股进行了第一次拍卖。因无人出价，股权拍卖已流拍。具体内容详见公司分别于 2026 年 3 月 14 日、2026 年 4 月 1日分别披露
的《关于控股股东所持股份将被拍卖的提示性公告》、《关于控股股东股份拍卖流拍的公告》。
二、控股股东所持股份第二次被拍卖的基本情况
近日，公司接控股股东西王集团通知，西王集团持有的公司 200,065,333股票将被第二次公开拍卖，拍卖股份占公司总股本的 1
8.53%，占其持有公司股份的 99.01%。具体情况如下：
股 东 是否为 本次拍卖股 占其所 合 计 是 否 起 始 到 期 拍 原
名 称 控股股 份数量 （股） 持股份 占 公 为 限 日 日 卖 因
东或第 比 例 司 总 售 股 人
一大股 （%） 股 本 及 限
东及其 比 例 售 类
一致行 （%） 型
动人
西王 是 179,184,733 88.67 16.60 否 2026 2026 年 山东 执
集团 年 5 5 月 15 省济 行
月 14 日 10 南市 裁
日 10 时（延时 中级 定
时 除外） 人民
20,880,600 10.34 1.93 否 2026 2026 年 法院
年 5 5 月 23
月 22 日 10
日 10 时（延时
时 除外）
合 计 200,065,333 99.01 18.53 / / / / /
本次股东股份被司法拍卖的具体内容详见京东网司法拍卖网络平台公示的相关信息。
三、股份累计拍卖情况
截至本公告披露日，西王集团及其一致行动人所持公司股份累计被拍卖(含本次被拍卖股份)情况如下:
股东名称 原持股数量 原持股比例 累计被拍卖数 累计被拍卖数 合计占公司总
（股） （%） 量（股） 量合计占其原 股本比例（%）
持股数量比例
（%）
永华投资 244,154,025 22.62 230,125,763 94.25 21.32
西王集团 318,515,381 29.51 316,505,333 99.37 29.32
王 棣 4,104,062 0.38 0 0 0
合 计 566,773,468 52.51 546,631,096 96.45 50.64
2019 年 8 月，西王集团以其持有的西王食品股票提供质押，向滨州市重点企业发展基金合伙企业（有限合伙）融资 20.72 亿
元，到期日为 2022 年 8月 30日。
四、其他说明和风险提示
1、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的资产、业务及自主经营能力，此次拍卖
事项不会对公司的生产经营产生重大负面影响，截至本公告披露日，公司经营正常。
公司董事会及管理层将全力维护好公司的正常生产经营，确保公司各项业务有序推进，最大程度降低外部因素对公司运营带来的
潜在干扰。
2、本次拟拍卖股份数量占西王集团持有公司股份总额的 99.01%，该等股份的司法处置存在导致公司实际控制权发生变更的风险
。
若本次股份拍卖完成，西王集团持有公司 2,010,048 股，占公司总股本的0.19%，其一致行动人山东永华投资有限公司持有公司
14,028,262 股，占公司总股本的 1.30%，王棣直接持有公司 4,104,062 股股份，占公司总股本的 0.38%。西王集团及其一致行动
人合计持有公司股份 20,142,372 股，占公司总股本的1.87%,将可能导致公司控股股东、实际控制人发生变更。
3、2026 年 4月 28 日，公司收到中国证监会对公司下发的《立案告知书》，因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案调查。具体内容详见公司于 2026 年 4月 2
9 日披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的的公告》。
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》(证监会令第 224 号)第八条规定:上市公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立
案调查的，控股股东、实际控制人不得减持本上市公司股份。
《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十五条规定：股东因司法强制执行或者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违
约处置等减持股份的，应当根据具体减持方式分别适用本办法的相关规定，并遵守证券交易所的相关规则。
4、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十五条
规定，上市公司大股东通过协议转让方式减持股份或者特定股东通过协议转让方式减持其持有的首发前股份的，单个受让方的受让比
例不得低于公司股份总数的百分之五，转让价格下限比照大宗交易的规定执行，法律法规和本所业务规则另有规定的除外。通过协议
转让方式受让前款相关股份的，受让方在受让后六个月内不得减持其所受让的股份。第十六条规定，上市公司股东因司法强制执行或
者股票质押、融资融券、约定购回式证券交易违约处置等减持股份的，应当根据不同执行或者处置方式分别适用本指引的相关规定：
通过司法扣划、划转等非交易过户方式执行的，参照适用本指引关于协议转让方式减持股份的规定，但本指引第十五条第一款关于受
让比例、转让价格下限的规定除外。
司法拍卖竞买人应遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》第十三条第一款、第十五条第一款，以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份（2025 年修订）》第十六条第（三）项、第十五条第二款等规
则的相关规定。
5、目前该拍卖事项尚处于公示阶段，后续还涉及竞拍（或流拍）、缴款、股权变更过户等环节，拍卖结果存在不确定性。
6、公司将持续关注该事项的进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以公司在上
述指定媒体披露的公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/2865ad25-daa0-4222-8d45-f57fb9605e18.PDF
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2026-05-11 18:53│ST西王（000639）：股票交易异常波动公告
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一、股票交易异常波动的情况介绍
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”） 2026 年 5月7日、2026 年 5月 8 日、2026 年 5 月 11日连续 3个交易日收盘价
格跌幅偏离值累计超过 12％，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注、核实情况
1、近期公共传媒未报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
2、近期公司生产经营正常，内外部经营环境未发生重大变化。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票。
4、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在处于筹划阶段的重大事项。
5、公司股票已被实施其他风险警示，因审计机构北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）对公司进行了 2025 年度内部控
制审计，财务报告内部控制被出具否定意见的《2025 年度内部控制审计报告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条
第（四）款的规定，深圳证券交易所对公司股票交易实施其他风险警示。
6、2026 年 4 月 28 日，公司收到中国证监会分别对公司、实际控制人下发的《立案告知书》（告知书编号分别为：证监立案
字0042026002 号、证监立案字 0042026003 号）。因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国
行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司、实际控制人进行立案调 查 。 公 司 已 于 2026 年 4 月 29 日 在 巨 潮 资
讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2026-008）。公司及实际
控制人将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求及时履行信息披露义务。截至本公告披露日，公司及
实际控制人尚未收到中国证监会就上述立案事项的结论性意见或决定，公司经营活动正常开展。
7、2025 年 10 月 29 日公司境外子公司 Iovate 公司依据加拿大《公司债权人安排法》（CCAA）向当地法院提交了重整申请，
当地时间 2026 年 4月 16 日，加拿大法院对该交易方案确认批准，当地时间 2026 年 5 月 7 日，美国法院对加拿大法院作出的批
准作出裁定，正式承认加拿大法院于当地时间 2026 年 4月 16 日批准的交易方案，裁定签发即生效。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前未发现有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、公司认为必要的风险提示
公司董事会郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》，有关公司的信息均
以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。
敬请广大投资者理性投资，注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/fb77ee46-226c-40bf-8de9-a4cf1639d5c0.PDF
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2026-05-11 18:52│ST西王（000639）：关于下属公司重整进展的公告
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一、重整基本情况及当前进展
西王食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 19 日召开第十四届董事会第十一次会议，于 2025 年 10 月 9日
召开 2025 年第一次临时股东大会，前述会议均审议通过《关于下属公司拟申请重整的议案》，同意下属公司Iovate Health Scienc
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