公司公告☆ ◇000638 *ST万方 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-05 15:36 │*ST万方（000638）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:04 │万方发展（000638）：年度股东大会通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:02 │万方发展（000638）：2024年监事会工作报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:02 │万方发展（000638）：独立董事关于独立性的自查报告（宋维强） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:02 │万方发展（000638）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:02 │万方发展（000638）：关于聘任公司证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:01 │万方发展（000638）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:01 │万方发展（000638）：2024年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:01 │万方发展（000638）：2024年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-29 02:01 │万方发展（000638）：董事会决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-05 15:36│*ST万方（000638）：关于持股5%以上股东减持股份的预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
持股 5%以上股东吉林双阳农村商业 银行股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
近日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“万方发展”或“公司”）收到公司持股 5%以上股东吉林双阳农村商业银行
股份有限公司（以下简称“双阳农商行”）发来的《关于股份减持计划的告知函》，双阳农商行持有公司无限售流通股 22,630,000
股（公司总股本 311,386,551 股，占公司总股本的 7.2675%），其计划自本次减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内（即
2025 年 5 月27 日至 2025 年 8 月 25 日），以集中竞价方式或大宗交易合计减持本公司无限售流通股股份不超过 9,341,596 股
（不超过公司总股本的 3%），如减持计划全部实施完毕，双阳农商行将不再是公司持股 5%以上股东。
一、股东的基本情况
1、股东名称：吉林双阳农村商业银行股份有限公司
2、持股情况：截至本公告披露日，双阳农商行持有公司股份 22,630,000 股，占公司总股本的 7.2675%。
二、本次减持计划的主要内容
1、减持原因：自身资金需求。
2、股份来源：2024 年 3 月 15 日通过司法扣划方式取得。来源依据为 2024年 2 月 29 日长春市二道区人民法院《执行裁定
书》（[2023]吉 0105 执 2688 号之四）裁定：将被执行人北京万方源房地产开发有限公司（证券子账户号码：0800117547）持有的
2,574 万股“万方发展”（股票代码：000638）无限售流通股票作价 140,524,956 元，以物抵债给申请执行人双阳农商业行抵偿 1
40,524,956元债务。
3、减持方式：集中竞价交易或大宗交易方式。
4、减持数量：拟减持股份数量不超过 9,341,596 股，减持比例不超过公司总股本的 3%。如遇派息、送股、转增股本、配股等
除权除息事项，上述拟减持股份数量将相应进行调整，但减持股份占公司总股本的比例不变。其中：三个月内通过集中竞价交易减持
股份的总数不得超过公司股份总数的 1%；三个月内通过大宗交易方式减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%；即不超过公司总
股本的 3%。
5、减持期间：在本次减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内进行（即 2025 年 5 月 27 日至 2025 年 8 月 25 日）
。
6、价格区间：根据减持时的市场价格确定。
7、本次拟减持股份事项不存在违反承诺的情形。
8、双阳农商行不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 条—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》第五条
至第八条规定的情形。
三、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，双阳农商行将根据市场情况、资金需求情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。本
次减持计划存在减持时间、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、双阳农商行不是公司控股股东、实际控制人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持
续经营产生影响。
3、双阳农商行本次减持计划符合《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 条—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律法规、部门规章的相关
规定。
四、备查文件
《关于股东减持股份计划的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6fa6a8f4-cef6-441b-8247-41d419ae1382.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:04│万方发展（000638）：年度股东大会通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万方发展（000638）：年度股东大会通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/deea72b4-d263-46b6-92a4-fc6748a5fe01.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:02│万方发展（000638）：2024年监事会工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2024年，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律法规、《公司章程
》和《监事会议事规则》的规定，认真履行有关法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况、财务状况、资
产交易情况及公司董事、高级管理人员履职情况等进行了有效监督和检查，督促公司加强信息披露管理及内控制度建设，维护了公司
及股东的合法权益，有效地发挥了监事会的作用，现将具体工作汇报如下：
一、2024 年度监事会召开会议情况
2024年监事会共组织召开六次会议，具体情况如下：
届次 召开时间 审议事项
第九届监 2024 年 4 关于 2023年年度监事会工作报告的议案
事会第三 月 28日 关于 2023年年度财务决算报告的议案
十次会议 关于 2023年年度报告全文及其摘要的议案
关于 2023年度内部控制自我评价报告的议案
2023年度利润分配预案
关于续聘会计师事务所的议案
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的
议案
关于 2024年度对外担保额度预计的议案
关于哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司 2022年
度业绩补偿方案的议案
关于哈尔滨铸鼎工大新材料科技有限公司 2023年
度实际业绩与承诺业绩的差异情况的议案
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
董事会对公司非标准审计意见涉及事项的专项说明
关于 2024年第一季度报告的议案
第九届监 2024 年 5 关于吉林证监局对公司采取责令改正措施决定的整
事会第三 月 13日 改报告
十一次会
议
第九届监 2024 年 6 关于 2024年度对外担保额度预计的议案
事会第三 月 3日
十二次会
议 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
届次 召开时间 审议事项
第九届监 2024 年 6 关于注销 2021年股票期权激励计划部分股票期权
事会第三 月 21日 的议案
十三次会
议
第九届监 2024 年 8 关于 2024年半年度报告全文及摘要的议案
事会第三 月 29日
十四次会
议
第九届监 2024 年 关于 2024年第三季度报告的议案
事会第三 10 月 30
十五次会 日
议
二、报告期内监事会对公司有关事项的核查意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会依据有关法律法规，本着对全体股东负责的态度，履行监事会的监督职能，对公司各方面的依法运作情况
进行了监督和检查，认为公司能严格按照《公司法》《公司章程》以及有关法律、法规依法规范运作，在经营管理、内控制度执行、
高级管理人员履行职责情况等方面没有出现违反法律法规或损害公司及股东利益的行为。
（二）对检查公司财务情况的审核意见
报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司财务运作规范，财务部门所编制的财务报告客观、真
实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果及现金流量情况，符合《企业会计准则》和《企业会计制度》。
（三）募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金使用情况。
（四）公司对外投资及收购、出售资产情况
报告期内，公司对外投资及收购、出售资产的交易价格公平合理，不存在内幕交易，符合上市公司和全体股东的利益，没有发现
损害中小股东利益或造成公司资产流失的现象。
（五）公司关联交易情况
报告期内，公司未发生关联交易。
（六）对 2024 年定期报告的审核意见
报告期内，监事会分别对 2023年年度报告、2024年第一季度报告、2024年半年度报告及 2024 年第三季度报告发表了监事会审
核意见，认为董事会编制和审议的公司定期报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（七）对公司信息披露管理的核查情况
报告期内，监事会对公司信息披露工作情况进行了核查，认为公司能够根据《上市公司信息披露管理办法》（2021年修订）等相
关规定，认真、严格地履行信息披露义务。公司披露的信息真实、准确、及时、完整，无虚假记载、重大遗漏、误导投资者的情况出
现。
（八）对内部控制自我评价的意见
报告期内，监事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》（2023 年 12 月修订）的
要求对公司内部控制情况进行了充分核查，发表核查意见如下：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求
，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求。因此我们认为《2024年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制
度的建立、运行和检查监督情况。
三、公司监事会 2025 年度重点工作
1、严格按照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展好监事会日常议事活动。根据公司实际需要召开监事
会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作；按照上市公司监管部门的有关要求，认真完成各种专项审核、检查和监督评价活动，
并出具专项核查意见。
2、加强监事的内部学习。加强调研和培训，推进自身建设，开展调查研究；根据监管部门的新要求，加强学习和培训，持续推
进监事会的自身建设。
3、加强学习监管政策，适应上市公司的监管需要。按照监管部门的要求，督促公司严格按照相关法律、法规的要求不断完善公
司治理结构，建立公司规范治理的长效机制，维护公司和全体股东的权益。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e0727692-385f-4a9c-95d1-45befc6590a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:02│万方发展（000638）：独立董事关于独立性的自查报告（宋维强）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
本人宋维强，2019 年 5 月至 2025 年 2 月担任万方城镇投资发展股份有限公司独立董事，在 2024 年度任职期间恪尽职守，
忠实履职，切实维护了中小投资者的利益，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立
性自查情况报告如下：
1、本人及其配偶、父母、子女、主要社会关系不在上市公司或者其附属企业任职；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
2、本人及其配偶、父母、子女不是直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司前十名股东中的自然人
股东；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
3、本人及其配偶、父母、子女不在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职
；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
4、本人及其配偶、父母、子女不在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
5、本人不是与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单
位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
6、本人不是为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不
限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
7、本人在最近十二个月内不存在第一项至第六项所列举任意一种情形；
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
8、本人不是法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。
√是 □否
如否，请详细说明：____________________________
综上所述，本人在 2024 年度不存在违反独立董事任职的独立性要求，履职过程符合任职要求。
独立董事：宋维强
2025 年 4 月 28 日
注：独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估
并出具专项意见，与年度报告同时披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/a0ccef82-a546-47e2-ae02-09b5bfd3e540.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:02│万方发展（000638）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2025年4月28日，万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第二次会议和第十届监事会第二次会
议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将议案的相
关情况公告如下：
一、情况概述
根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为10
,651,598.52元，扣除非经常性损益后的净利润为-4,601,296.85元，截至2024年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-277,592
,438.33元，实收股本为311,386,551.00元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。
二、导致亏损的主要原因
自1999年至今，公司合并财务报表未弥补亏损金额均达到实收股本总额的三分之一，主要原因如下：
1、公司前身为中国辽宁国际合作（集团）股份有限公司，因2001-2003年连续三年亏损，被深圳证券交易所暂停上市，截至2003
年底公司未分配利润为-7.42亿元。
2、2009年6月5日，在历经5年的停牌后，公司股票在深圳证券交易所恢复上市。恢复上市后，公司持续经营能力有所改善，逐步
弥补了以前年度的部分亏损。截至2022年底，公司未分配利润为-2.83亿元。
3、2023年度，面对国内整体宏观经济环境的下行压力，公司归属于上市公司股东的净利润为-5,208,966.25元，导致未弥补亏损
有小幅增加。
三、应对措施
1、聚焦主业发展，增强公司持续盈利能力。公司将继续围绕整体的发展战略，利用现有的管理优势、资源优势、平台优势为农
业及军工业务赋能，积极开拓市场，以此增强和提高公司的可持续经营能力和盈利能力。
2、公司将全面推进降本增效工作，通过调整优化组织结构、强化项目中心责任制及严格控制各项成本费用等举措降低运营成本
、提升管理效率，同步建立管理层收入与经营业绩深度挂钩机制，实施差异化绩效考核激励体系，在压实经营管理责任的同时激发组
织效能，最终实现管理效率提升、盈利水平增长和市场竞争力强化的多维目标。
3、建立以利润为导向的高质量发展目标。盈利是企业的根本目的，对于盈利的业务，公司加大资金支持，对亏损的业务，公司
将收缩或调整业务模式，督促其实现盈利，最终回报给全体股东。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/63701d70-6a71-4dba-9062-08d6ed22c13a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:02│万方发展（000638）：关于聘任公司证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万方发展（000638）：关于聘任公司证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2c47bb06-763b-49fe-93b4-1caa153fc317.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:01│万方发展（000638）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万方发展（000638）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ae2653ce-5ffb-409e-8b15-9f0a0373f23b.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:01│万方发展（000638）：2024年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万方发展（000638）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ff7af4a-01cc-4c5f-9db8-03b9b7d1a1ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:01│万方发展（000638）：2024年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万方发展（000638）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/89df5dc7-07a2-4bff-a975-ac04807a44ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-29 02:01│万方发展（000638）：董事会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯形式发出，
会议于 2025 年 4 月 28 日上午 10:00在北京市朝阳区裕民路 12 号中国国际科技会展中心 B 座 12A 公司会议室以现场结合通讯
方式召开，会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由董事长刘玉女士主持，本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
。会议审议并通过了如下议案：
一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度董事会工作报告的议案》，并同意提请公司 2024 年
年度股东大会审议表决。
《2024 年年度董事会工作报告》的主要内容详见 2025 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《
2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”部分。
公司独立董事向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上述职，《2024 年度独立董
事述职报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司董事会依据独立董事出具的《董事会独立董事关于独立性的自查报告》作 出 了 专 项 意 见 ， 内 容 详 见 公 司 于
本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于独立董事独立性评估的专项意见》。
二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年年度财务决算报告的议案》，并同意提请公司 2024 年年
度股东大会审议表决。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现营业收入 39,147.03 万元，较上年同期增长 133.70%
；实现归属于母公司所有者净利润 1,065.16 万元，较上年同期上升 304.49%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润-4
60.13 万元，较
|