公司公告☆ ◇000636 风华高科 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:04 │风华高科（000636）：公司2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-21 19:04 │风华高科（000636）：公司2025年度股东会的法律意见 │
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│2026-05-20 20:56 │风华高科（000636）：简式权益变动报告书 │
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│2026-05-20 20:53 │风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-05-20 20:52 │风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书│
│ │的提示性公告 │
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│2026-05-12 18:41 │风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告 │
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│2026-04-28 18:51 │风华高科（000636）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-28 18:51 │风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第二次会议决议公告 │
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│2026-04-21 16:40 │风华高科（000636）：2025年年度审计报告 │
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│2026-04-21 00:35 │风华高科（000636）：2025年ESG报告 │
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2026-05-21 19:04│风华高科（000636）：公司2025年度股东会决议公告
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一、特别提示
（一）本次股东会未出现新增、变更及否决提案情形。
（二）本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1.现场会议召开时间：2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、
13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5月 21 日 9:15—15:00 期间任意时间。
3.现场会议召开地点：肇庆市风华路 18 号风华电子工业城 1 号楼会议室。
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5.召集人：公司第十届董事会。
6.主持人：公司董事长李程先生。
7.本次股东会内容及会议通知已于 2026 年 4 月 21 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。
8．本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议的出席情况
1．出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 974 人，代表股份 446,879,097 股，占公司有表决权股份总数的 38.9440%。通过现场和网络投票
的中小股东 972 人，代表股份 109,993,849 股，占公司有表决权股份总数的9.5856%。
注：截至股权登记日，公司总股本为 1,157,013,211 股，其中：公司回购专户的股份数量为 9,522,792 股，该等回购的股份不
享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股份数为 1,147,490,419 股。
2.现场会议出席股东情况
出席本次股东会现场投票的股东共 8 人，代表股份 273,212,217股，占公司有表决权股份总数的 23.8095％。其中：通过现场
投票的中小股东 7 人，代表股份 317,600 股，占公司有表决权股份总数的0.0277％。
3.通过网络投票参加会议的股东情况
通过网络投票的股东 966 人，代表股份 173,666,880 股，占公司有表决权股份总数的 15.1345%。其中：通过网络投票的中小
股东 965人，代表股份 109,676,249 股，占公司有表决权股份总数的 9.5579%。
公司部分董事及高级管理人员出席了本次股东会。国浩律师（广州）事务所律师谢振声、徐维咛见证了本次股东会。
三、提案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议 7 项提案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审
议，提案全部获表决通过，具体表决情况如下：
1.审议通过了《公司董事会 2025 年度工作报告》
总表决情况：
同意 446,728,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9664%；反对 105,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0237%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0099%。
中小股东总表决情况：
同意 109,843,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8634%；反对 105,900 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0963%；弃权 44,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0403%。
表决结果：通过。
2.审议通过了《<公司 2025 年年度报告>及摘要》
总表决情况：
同意 446,698,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9596%；反对 130,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0292%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。
中小股东总表决情况：
同意 109,813,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8358%；反对 130,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1187%；弃权 50,000 股（其中，因未投票默认弃权 30,600 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.0455%。
表决结果：通过。
3.审议通过了《公司 2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 446,713,497 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9629%；反对 119,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0268%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 109,828,249 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8494%；反对 119,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1088%；弃权 45,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0417%。
表决结果：通过。
4.审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 446,730,897 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9668%；反对 108,600 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0243%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0089%。
中小股东总表决情况：
同意 109,845,649 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8653%；反对 108,600 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.0987%；弃权 39,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,500 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0360%。
表决结果：通过。
5.审议通过了《关于将全资子公司吸收合并为分公司的议案》
总表决情况：
同意 446,694,597 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9587%；反对 164,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0367%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。
中小股东总表决情况：
同意 109,809,349 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.8323%；反对 164,200 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1493%；弃权 20,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的0.0185%。
表决结果：通过。
6.审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2025 年度薪酬情况的报告》
总表决情况：
同意 446,639,397 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9464%；反对 197,500 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0442%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0094%。
中小股东总表决情况：
同意 109,754,149 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7821%；反对 197,500 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1796%；弃权 42,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0384%。
表决结果：通过。
7.审议通过了《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》
总表决情况：
同意 446,658,197 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9506%；反对 174,700 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.0391%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0103%。
中小股东总表决情况：
同意 109,772,949 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7992%；反对 174,700 股，占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.1588%；弃权 46,200 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0420%。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所
（二）见证律师姓名：谢振声、徐维咛
（三）结论性意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格
、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
五、备查文件
（一）《公司 2025 年度股东会决议》；
（二）《国浩律师（广州）事务所关于广东风华高新科技股份有限公司 2025 年度股东会的法律意见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/1ca44944-76a4-4633-bd01-d920648dc074.PDF
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2026-05-21 19:04│风华高科（000636）：公司2025年度股东会的法律意见
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风华高科（000636）：公司2025年度股东会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/532a1db9-9cef-40b2-8fae-ab8eefccfc95.PDF
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2026-05-20 20:56│风华高科（000636）：简式权益变动报告书
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风华高科（000636）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/bb6bf400-9032-42c7-81d8-44414f4b87e4.PDF
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2026-05-20 20:53│风华高科（000636）：关于股票交易异常波动的公告
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重要内容提示：
1.广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2026 年 5 月 18 日、5 月 19 日、5 月 20 日连续 3 个交易
日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
2.经公司自查并向控股股东核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
3.公司生产经营情况正常，内外经营环境未发生重大变化。公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板
块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴市场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的
风险。敬请广大投资者注意风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动情况
公司股票 2026 年 5 月 18 日、2026 年 5 月 19 日、2026 年 5 月20 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%
。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注及核实情况说明
针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并函询了公司控股股东，现将有关情况说明如下：
1.公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2.公司控股股东不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的其他重大事项；
3.公司未发现近期公共媒体报道可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
4.公司生产经营情况正常，内外经营环境及主营业务未发生重大变化；
5.公司控股股东及其一致行动人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6.公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1. 公司主营产品应用领域较前期保持稳定，以家电、通讯及工业控制板块为主，汽车电子、人工智能、储能及低空经济等新兴
市场营收占比不超过 15%，未来存在市场开拓及高端产品价格增长不及预期的风险。
2.公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，
公司所有信息均以在上述媒体披露的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
3.公司将严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露的义务，及时做好信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/69893920-e563-46e0-9d10-31e0f66b0795.PDF
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2026-05-20 20:52│风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提
│示性公告
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风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份变动触及1%及5%的整数倍暨披露简式权益变动报告书的提示性公告。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/ef88a588-8750-47d6-b3dc-1f7639dbaf37.PDF
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2026-05-12 18:41│风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告
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风华高科（000636）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/d0f742ad-5126-4ca2-a666-b2d39afc3760.PDF
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2026-04-28 18:51│风华高科（000636）：2026年一季度报告
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风华高科（000636）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/87b10831-1d69-47ab-9e38-ec7d255e0d42.PDF
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2026-04-28 18:51│风华高科（000636）：公司第十届董事会2026年第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2026 年第二次会议于 2026 年 4 月 22 日以电子邮件方
式发出会议通知，于 2026 年 4 月 27日以通讯表决方式召开，会议应出席董事11人，实际出席会议董事 11人。本次董事会的召开
程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式审议通过了《公司 2026年第一季度报告》。
表决情况：同意 11票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司 2026 年第一季度报告》。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会 2026 年第二次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计、合规与风险管理委员会 2026 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/7af77f4b-50e8-41a5-92f9-9ae631c22bd2.PDF
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2026-04-21 16:40│风华高科（000636）：2025年年度审计报告
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风华高科（000636）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/7f212725-e703-4a11-b8f5-5f873701e825.pdf
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2026-04-21 00:35│风华高科（000636）：2025年ESG报告
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风华高科（000636）：2025年ESG报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-21/ac438130-2723-48f8-9921-88a3f4e5ae57.PDF
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2026-04-20 19:22│风华高科（000636）：关于计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 202
5 年12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估，根据测试结果
，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2025 年度计提各项资产的减值准备共计 15,455.35 万元，主要情况如下：
单位：万元
项目 金额
信用减值损失 应收票据坏账损失 -30.70
（损失以“-”号填列） 应收账款坏账损失 -863.46
应收款项融资坏账损失 366.57
其他应收款坏账损失 329.63
小计 -197.96
资产减值损失 存货跌价损失 -14,738.45
（损失以“-”号填列） 固定资产减值损失
项目 金额
小计 -15,257.39
合计 -15,455.35
二、资产减值准备计提方法及情况说明
（一）信用减值准备
公司基于应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款等金融资产的性质和客户信用风险特征，按照单项和组合评估预期信
用损失，计提信用减值准备。
单项计提：有证据表明单项应收款项发生减值时，单独进行减值测试，确认单项应收款项的减值损失。
组合计提：以预期信用损失模型为基础，考虑不同客户信用风险特征，以客户信用等级组合和账龄组合，结合历史信用损失、当
前状况、对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，确定整个存续期内的预期信用损失。
根据上述坏账准备计提政策，2025 年公司计提应收票据、应收账款、应收款项融资及其他应收款减值准备共 197.96 万元。
（二）资产减值准备
1.存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个
存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产
和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。在确定存
货可变现净值时，公司结合存货库龄及残次品的统计情况，基于当时市况和产品销售的历史经验估计存货的可变现净值，确定存货的
跌价准备。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存
货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
报告期内，公司存货按照成本与可变现净值孰低计量，2025 年度计提存货跌价准备 17,621.92 万元、转回存货跌价准备 2,883
.47 万元、转销存货跌价准备 11,231.69 万元，存货跌价准备余额较年初增加 3,506.77 万元，详见下表：
单位：万元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
计提 转回 转销
原材料 600.97 513.42 257.38 113.02 743.99
在产品 3,401.98 1,635.49 2,291.75 38.88 2,706.84
库存商品 4,680.62 11,108.04 324.64 9,696.73 5,767.29
发出商品 308.69 4,364.98 9.70 1,383.06 3,280.91
合计 8,992.26 17,621.92 2,883.47 11,231.69 12,499.03
2.长期资产减值准备
对于固
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