公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-27 18:13 │英 力 特（000635）：2025年第六次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-27 18:10 │英 力 特（000635）：2025年第六次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-26 16:29 │英 力 特（000635）：关于召开2025年第七次临时股东会的公告 │
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│2025-10-26 16:29 │英 力 特（000635）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告 │
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│2025-10-26 16:29 │英 力 特（000635）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │英 力 特（000635）：独立董事候选人声明与承诺-王斌 │
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│2025-10-26 16:27 │英 力 特（000635）：独立董事提名人声明与承诺-赵恩慧 │
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│2025-10-26 16:27 │英 力 特（000635）：独立董事候选人声明与承诺-卢万明 │
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│2025-10-26 16:27 │英 力 特（000635）：独立董事提名人声明与承诺-王斌 │
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│2025-10-26 16:27 │英 力 特（000635）：独立董事提名人声明与承诺-卢万明 │
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2025-10-27 18:13│英 力 特（000635）：2025年第六次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会无涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1.召开时间：2025年10月27日（星期一）下午2:30
2.召开地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.主持人：董事长李勇先生
6.本次股东会的召集与召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以
下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定。
（二）会议的出席情况
1.出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东97人，代表股份194,944,889股，占公司有表决权股份总数的49.4616％。其中：通过现场投票的股东
2人，代表股份191,957,399股，占公司有表决权股份总数的48.7036％。通过网络投票的股东95人，代表股份2,987,490股，占公司有
表决权股份总数的0.7580％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东96人，代表股份12,308,395股，占公司有表决权股份总数的3.1229％。其中：通过现场投票的中
小股东1人，代表股份9,320,905股，占公司有表决权股份总数的2.3649％。通过网络投票的中小股东95人，代表股份2,987,490股，
占公司有表决权股份总数的0.7580％。
2.出席会议的其他人员
除股东及股东授权代表外，公司董事及董事会秘书出席了会议，公司其他高级管理人员列席了会议，公司聘请的宁夏方和圆律师
事务所委派律师出席了会议。依据相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，前述出席人员具有参加本次股东会的主体资格
。
二、提案审议表决情况
本次股东会按照会议议程，以现场投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 192,844,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9227％；反对 2,090,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0723％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 10,208,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9368％；反对 2,090,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 16.9835％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0796％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：宁夏方和圆律师事务所
2.律师姓名：武文伽、王晓晨
3.结论意见：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则
》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结
果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2.法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/d3e1c467-f1cb-48d0-ab01-b451f2b1956d.PDF
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2025-10-27 18:10│英 力 特（000635）：2025年第六次临时股东会法律意见书
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致：宁夏英力特化工股份有限公司
宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师
出席公司于 2025 年 10 月 27 日召开的 2025 年第六次临时股东会（以下简称本次股东会），并依据《中华人民共和国公司法》（
以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》
及《宁夏英力特化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
一、本次股东会的召集和召开程序
本次股东会由公司董事会召集，公司于 2025 年 10 月 9 日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c
om.cn）上刊登了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知》，2025 年 10 月27日再次发布了《关于召开2025年第六次临时股东
会的提示性公告》，公告载明了本次股东会的召开时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表
决权及有权出席股东的股权登记日。公司本次股东会于 2025 年 10 月 27 日在公司召开，会议召开的时间、地点、审议内容与公告
内容相符，会议由公司董事长李勇先生主持。
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规
则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 97 人，代表股份 194,944,889 股，占公司有表决权股份总数的 49.4616％。其中：通过现场投票
的股东 2人，代表股份 191,957,399 股，占公司有表决权股份总数的 48.7036％。通过网络投票的股东 95 人，代表股份 2,987,49
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.7580％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 96 人，代表股份 12,308,395 股，占公司有表决权股份总数的 3.1229％。其中：通过现场投
票的中小股东 1 人，代表股份 9,320,905 股，占公司有表决权股份总数的 2.3649％。通过网络投票的中小股东 95 人，代表股份
2,987,490 股，占公司有表决权股份总数的 0.7580％。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）表决程序
经核查,本次股东会审议的事项与公司的有关公告中列明的事项相符,没有股东提出除上述议案以外的新议案,未出现对上述议案
内容进行变更的情形。
本次股东会审议了一项议案,表决情况如下：
1.关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 192,844,689 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9227％；反对 2,090,400 股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的 1.0723％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050％。
中小股东总表决情况：
同意 10,208,195 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.9368％；反对 2,090,400 股，占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 16.9835％；弃权 9,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0796％。
该议案属于特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
(二)表决结果
经合并统计现场投票和网络投票的有效表决结果，本次股东会审议的议案全部通过。
四、结论意见
综上所述,本所律师认为,本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股
票上市规则》等相关现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格及召集人资格合法有效;会议的表决程
序、表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/93df4ab8-8919-4a73-a4e6-2f03af615ad4.PDF
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2025-10-26 16:29│英 力 特（000635）：关于召开2025年第七次临时股东会的公告
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一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年第七次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2025 年 10 月 23 日，公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开 2025 年第七次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第七次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2025 年 11 月 12 日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间 为 2025 年 11 月 12 日 交 易 日 9:15-9:25,9:30-11:
30 ，13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 11 月12日9:15)至投票结束时间(2025年11月12日15:00)间的任意
时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 11 月 6 日（星期四）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日 2025年 11 月 6 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提 提案 1、2均为等额选举
案
1.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案 应选人数（5）人
1.01 选举李勇为公司非独立董事 √
1.02 选举眭明忠为公司非独立董事 √
1.03 选举李铁柱为公司非独立董事 √
1.04 选举段春宁为公司非独立董事 √
1.05 选举张永璞为公司非独立董事 √
2.00 关于选举第十届董事会独立董事的议案 应选人数（3）人
2.01 选举王斌为公司独立董事 √
2.02 选举卢万明为公司独立董事 √
2.03 选举赵恩慧为公司独立董事 √
2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第九届董事会第四十三次会议审议通过，详见2025 年 11 月 12 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮
资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
3.特别决议事项：无；
4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案；
5.关联交易事项提案：无。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2025 年 11 月 11 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股
东会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3820080 传真：0952－3820083
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/445e032d-f7eb-45a6-9410-b52a015d0603.PDF
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2025-10-26 16:29│英 力 特（000635）：关于召开2025年第六次临时股东会的提示性公告
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宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 9日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登了《关
于召开 2025年第六次临时股东会的通知》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东会表决权，现将会议有关事项再
次提示。
一、召开会议的基本情况
（一）会议届次：2025 年第六次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2025 年 9 月 29 日，公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2025 年第六次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2025 年 10 月 27 日（星期一）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 27 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，1
3:00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2025 年 10 月 27 日 9:15)至投票结束时间(2025 年 10 月 27 日 15:00)间的
任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 10 月 20 日（星期一）
（七）会议出席对象
1．在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日 2025 年10 月 20 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事、高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于修订《公司章程》的议案 √
2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第九届董事会第四十二次（临时）会议审议通过，详见 2025 年 10 月 9 日公司在《证券时报》《证券日报
》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的公告。
3.特别决议事项：1.00
4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5.关联交易事项提案：无。
三、会议登记事项
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。
（二）登记时间：2025 年 10 月 24 日（上午 9:00－11:30，下午2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部
信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股
东会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3820080 传真：0952－3820083
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/41dd5c4f-ba43-411c-908d-52bd4193ca53.PDF
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2025-10-26 16:29│英 力 特（000635）：2025年三季度报告
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英 力 特（000635）
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