公司公告☆ ◇000635 英 力 特 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:30 │英 力 特（000635）：2026年第一次临时股东会法律意见书 │
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│2026-02-05 18:30 │英 力 特（000635）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-04 17:49 │英 力 特（000635）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告 │
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│2026-01-20 00:00 │英 力 特（000635）：第十届董事会第二次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │英 力 特（000635）：英力特2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │英 力 特（000635）：关于预计2026年开展保理业务暨关联交易的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │英 力 特（000635）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-20 00:00 │英 力 特（000635）：第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 │
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│2026-01-20 00:00 │英 力 特（000635）：英力特董事长专题会议事规则 │
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│2026-01-20 00:00 │英 力 特（000635）：预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的核查意见 │
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2026-02-05 18:30│英 力 特（000635）：2026年第一次临时股东会法律意见书
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英 力 特（000635）：2026年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a67b69e0-51e1-46f4-870a-bddd076456ff.PDF
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2026-02-05 18:30│英 力 特（000635）：2026年第一次临时股东会决议公告
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英 力 特（000635）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/7901c142-88d5-45cd-9a46-6a8e6c5138cc.PDF
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2026-02-04 17:49│英 力 特（000635）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告
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英 力 特（000635）：关于召开2026年第一次临时股东会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/a81648c4-e91d-4087-be19-3428094520d8.PDF
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2026-01-20 00:00│英 力 特（000635）：第十届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第二次会议通知于2026年1月4日以专人送达或电子邮件方式向公
司董事发出。
2.本次会议于 2026 年 1 月 16 日在国能宁夏电力大厦 A303 会议室召开。
3.本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
4.本次会议由董事长李勇先生主持，部分高级管理人员列席。
5.本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》等规定。
二、董事会会议审议情况
1.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026年度日常关联交易的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会
审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
2.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的议
案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会
审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于预计 2026 年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
3.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2026年度融资计划的议案》。
为保证公司生产经营等各项工作顺利进行，同意 2026 年度通过信用、抵押、融资租赁、保理、供应链、银行承兑汇票等方式，
向金融机构或非金融机构申请间接融资总额不超过 115,000 万元，预计2026 年末融资余额不超过 125,000 万元。
4.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026年开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会
审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于预计 2026 年开展融资租赁业务暨关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
5.以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计 2026年开展保理业务暨关联交易的议案》。
在公司控股股东方任职的关联董事李铁柱先生、段春宁先生审议本议案时回避了表决，本议案需提交 2026 年第一次临时股东会
审议，关联股东国能英力特能源化工集团股份有限公司需回避表决。
公司《关于预计 2026 年开展保理业务暨关联交易的公告》刊载于同日巨潮资讯网。
6.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展 2026年 PVC 期货套期保值业务的议案》。
公司开展期货套期保值业务，可以在一定程度上规避商品价格波动的风险，防范商品价格大幅波动对公司造成不良影响，提高运
营资金使用效率，增强财务稳健性。同意 2026 年度在最大持仓量不超过10.25 万吨，开仓保证金额度不超过 10340.2 万元额度范
围，开展 PVC期货套期保值业务。
公司《关于开展 2026 年度 PVC 套期保值业务可行性分析报告》刊载于同日巨潮资讯网。
7.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<董事长专题会议事规则（试行）>的议案》。
《宁夏英力特化工股份有限公司董事长专题会议事规则》刊载于同日巨潮资讯网。
8.以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》。
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》刊载于同日巨潮资讯网及《中国证券报》《证券时报》。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.第十届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。宁夏英力特化工股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/149e252d-3d98-4252-8540-2bb09f24c48c.PDF
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2026-01-20 00:00│英 力 特（000635）：英力特2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1.业绩预告期间：2025 年 1月 1 日至 2025 年 12月 31日
2.预计的经营业绩：预计净利润为负值
项 目 本报告期 上年同期
利润总额 亏损：57,500.00 万元 亏损：51,068.51 万元
比上年同期下降：12.59%
归属于上市公司 亏损：55,000.00 万元 亏损：50,256.03 万元
股东的净利润 比上年同期下降：9.44%
扣除非经常性损 亏损：57,800 万元 亏损：50,794.36 万元
益后的净利润 比上年同期下降：13.79%
基本每股收益 亏损：1.66 元/股 亏损：1.65 元/股
营业收入 170,963.73 万元 184,611.52 万元
扣除后营业收入 167,448.23 万元 181,493.52 万元
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计，但公司已就业绩预告有关事项与年报审计会计师事务所进行了预沟通，公司与
会计师事务所在本报告期的业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
2025 年公司经营情况稳定，主要因主营产品 PVC、EPVC 价格低位运行，公司净利润仍处于亏损状态，同时受计提固定资产减值
准备影响，同比亏损额度有所增大。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，尚存在不确定性，具体财务数据以公司 2025 年度报告的披露内容为准，敬请广
大投资者注意投资风险。
五、其他相关说明
公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒
体披露的信息为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/f420581c-2e03-4c59-8e0d-1a3f5e75880f.PDF
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2026-01-20 00:00│英 力 特（000635）：关于预计2026年开展保理业务暨关联交易的公告
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英 力 特（000635）：关于预计2026年开展保理业务暨关联交易的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/66927c0f-d7fe-4587-95dc-f4cff69a3b5a.PDF
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2026-01-20 00:00│英 力 特（000635）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、会议召开的基本情况
（一）会议届次：2026 年第一次临时股东会
（二）召集人：公司董事会
2026 年 1 月 16 日，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：公司 2026 年第一次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公
司章程。
（四）会议召开的日期和时间
1.现场会议召开日期、时间：2026 年 2 月 5 日（星期四）14:30。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026 年 2 月 5 日交易日 9:15-9:25,9:30-11:30，13:
00-15:00；通过互联网投票系统投票的开始时间(2026年2月5日9:15)至投票结束时间(2026年 2 月 5 日 15:00)间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2026 年 1 月 30 日（星期五）
（七）会议出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的股东。截至股权登记日 2026 年 1 月30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室
二、会议审议事项
1.提案内容
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 √
2.00 关于预计 2026 年与国家能源集团财务有限公司关联存 √
贷款等金融业务的议案
3.00 关于预计 2026 年开展融资租赁业务暨关联交易的议案 √
4.00 关于预计 2026 年开展保理业务暨关联交易的议案 √
2.各提案已披露的时间和披露媒体
上述提案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详见 2026 年1 月 20 日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的有关公告。
3.特别决议事项提案（需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过）：无
4.影响中小投资者利益单独计票的提案：以上全部提案。
5.关联交易事项提案：1.00、2.00、3.00、4.00。控股股东国能英力特能源化工集团股份有限公司审议该议案时需回避表决。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委
托人身份证原件或复印件、委托人持股证明及股东账户卡等办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的
代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函、邮件或传真办理登记。
（二）登记时间：2026 年 2 月 4 日（上午 9:00－11:30，下午 2:30－5:00）
（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英
力特化工股份有限公司证券与法律事务部（信函上请注明“出席股东会”字样）
邮政编码：753202
(四）其他事项
联 系 人：郭宗鹏 卜晓龙
联系电话：0952－3820080 传真：0952－3820083
电子邮箱：12013540@ceic.com
本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进
行具体说明。（具体流程详见附件 1）
五、备查文件
1.召集本次股东会的董事会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ac319332-a46c-4b94-ac01-3822182b03b9.PDF
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2026-01-20 00:00│英 力 特（000635）：第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见
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英 力 特（000635）：第十届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/bd6132dd-27e8-4be9-a691-a25e884cf595.PDF
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2026-01-20 00:00│英 力 特（000635）：英力特董事长专题会议事规则
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英 力 特（000635）：英力特董事长专题会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/a3fbf46b-7be3-4d55-8f30-0978bb1383bc.PDF
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2026-01-20 00:00│英 力 特（000635）：预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的核查意见
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英 力 特（000635）：预计2026年与国家能源集团财务有限公司关联存贷款等金融业务的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/09d3395b-91f5-43e0-a9cd-db99ed2abb58.PDF
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2026-01-20 00:00│英 力 特（000635）：中信建投关于英力特2025年持续督导定期现场检查报告
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英 力 特（000635）：中信建投关于英力特2025年持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/cdd221ee-c33b-44ca-bc99-8ab3d1065e84.PDF
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2026-01-20 00:00│英 力 特（000635）：开展2026年PVC期货套期保值业务的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特
”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对英力特开展2026年PVC期货套期
保值业务情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、投资情况概述
公司于2026年1月16日召开第十届董事会第二次会议审议通过了《关于开展2026年PVC期货套期保值业务的议案》，同意开展2026
年度PVC商品期货套期保值业务。
（一）交易的必要性及可行性
公司为从事聚氯乙烯树脂（以下简称“PVC”）生产与销售的企业。PVC价格受原油价格、国内外主要装置产能投放、装置开工率
、宏观政策等各种因素影响，长期以来价格波动频繁。为规避价格波动对公司经营可能产生的风险，保证产品价格的相对稳定，公司
开展PVC期货套期保值业务具有必要性。
公司已建立PVC期货套期保值业务内部控制和风险管理制度，具有拟开展的期货套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，
严格按照大连商品交易所相关规定和公司《套期保值业务管理办法》的要求审慎操作，进行PVC期货套期保值具有可行性。公司开展
套期保值业务计划投入的保证金规模与自有资金、经营情况和实际需求相匹配，不会影响正常经营业务。
公司以套期保值为目的，通过大连商品交易所期货合约开展交易，不做投机性交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以
具体经营业务为依托，以实现套期保值效果，通过期货合约的开仓及平仓操作，可有效的实现对冲PVC价格波动风险的效果。
（二）交易金额
根据公司经营工作计划，通过大连商品交易所开展PVC套期保值业务，最大持仓量不超过10.25万吨，开仓保证金额度上限为10,3
40.2万元。该项业务采用滚动建仓方式，资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。
（三）交易方式
公司开展的期货套期保值业务仅限于在大连商品交易所挂牌交易的PVC期货合约，严禁以追逐利润为目的进行此品种和其他品种
的任何投机交易。
（四）授权事项及期限
公司对期货交易操作实行授权管理，交易授权书列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额、授权时效等。
本次PVC期货套期保值预计额度的使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内。如发生交易的存续期超过了决议的有效期，则
决议的有效期自动顺延至交易完成时终止。
（五）资金来源
公司自有资金。
二、期货套期保值业务的风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
1.市场风险：当期货行情大幅剧烈波动或活跃度偏低，可能无法完全按照预定的价格进行套保或平仓，造成损失。
2.内部控制风险：期货套期保值交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3.操作风险：存在交易员不合理操作造成错单，给公司带来损失。
4.资金风险：存在没有及时补足保证金被强制平仓而遭受损失。
5.技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断
或数据错误等问题。
（二）风险控制措施
1.严格遵守套保原则，杜绝投机交易，严格控制套期保值业务的资金规模，认真研判产品市场，科学拟定套期保值方案，根据生
产计划合理选择保值月份，避免出现市场风险。
2.制定《宁夏英力特化工股份有限公司套期保值业务管理办法》，对开展套期保值业务的组织机构及职责、业务授权流程及操作
流程、风险管理、报告制度、保密制度等进行明确规定，能够有效规范期货套期保值交易行为，控制交易风险。
3.持续加强相关工作人员的职业道德教育及业务培训，提高综合素质，同时选择与资信好、业务实力强的期货经纪公司合作，强
化对国家及相关监管机构政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
4.充分考虑期货合约价格波动幅度，设置合理的保证金比例和止盈止损点位等；持仓过程中，与期货经纪公司保持密切联系，持
续关注期货账户资金风险和保值头寸价格变动风险，做好追加保证金准备，同时合理留存一定比例的风险备用金，避免因期货账户中
资金无法满足和维持套保头寸时出现风险。
5.设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应处理措施以减少损失。
三、交易相关会计处理
公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第39号—公允价值
计量》对期货套期保值业务的公允价值予以确定，并按照相关信息披露要求在公司年报及半年报中对套期保值业务进行披露。
四、保荐人的核查意见
综上，英力特使用自有资金利用期货市场开展 PVC 套期保值业务履行了相关的审批程序，符合国家相关法律、法规及《公司章
程》的有关规定；公司从事PVC期货交易以套期保值、平抑市场价格波动对公司业绩影响为目的；公司已就开展 PVC 期货套期保值业
务建立健全了组织结构、业务操作流程、审批流程等相应的内控制度并能够有效执行；公司以正常生产经营为基础，以具体经营业务
为依托，开展 PVC 期货套期保值业务有利于控制经营风险，有利于提高公司抵御市场波动的能力。
综上，保荐人对公司上述关联交易事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ebffbdba-02b2-4714-b475-e6af3683e17b.PDF
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