公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-30 00:00 │合金投资（000633）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-30 00:00 │合金投资（000633）：2025年第四次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-12 19:20 │合金投资（000633）：【2025-063】关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:20 │合金投资（000633）：【2025-065】关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易│
│ │的公告 │
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│2025-12-12 19:20 │合金投资（000633）：【2025-064】关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 19:19 │合金投资（000633）：【2025-066】关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:16 │合金投资（000633）：【2025-067】关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-12 19:16 │合金投资（000633）：【2025-062】第十三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-25 15:52 │合金投资（000633）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-11-16 15:33 │合金投资（000633）：关于股价异动的公告 │
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2025-12-30 00:00│合金投资（000633）：2025年第四次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间
（1）现场会议：2025年 12月 29日（星期一）北京时间 15:30（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时
间为 2025年 12月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 1
2月 29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A座 20楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
4、召集人：新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。
5、主持人：公司董事长柴宏亮先生。
6、本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
（1）通过现场和网络投票的股东 211 人，代表股份 101,338,775 股，占公司有表决权股份总数的 26.3145%。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 79,879,575 股，占公司有表决权股份总数的 20.7422％。
通过网络投票的股东 210 人，代表股份 21,459,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.5723%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 210 人，代表股份 21,459,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.5723%。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 210 人，代表股份 21,459,200 股，占公司有表决权股份总数的 5.5723%。
2、公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、提案的审议表决情况
本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式，审议并通过了如下议案：
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 20,910,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.4412%；反对 470,900 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 2.1944%；弃权 78,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3644%。
中小股东总表决情况：
同意 20,910,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.4412%；反对 470,900 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.1944%；弃权 78,200股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3644%。
表决结果：本议案审议通过。
2、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 100,743,975股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4131%；反对 501,200 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.4946%；弃权 93,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0924%。
中小股东总表决情况：
同意 20,864,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2282%；反对 501,200 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.3356%；弃权 93,600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.4362%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
公司控股股东九洲恒昌物流股份有限公司持有 79,879,575股，回避了对该议案的表决。
总表决情况：
同意 20,890,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.3489%；反对 486,400股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 2.2666%；弃权 82,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3845%。
中小股东总表决情况：
同意 20,890,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3489%；反对 486,400 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的2.2666%；弃权 82,500股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.3845%。
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京植德律师事务所舒知堂律师、解冰律师见证了本次股东会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集、召开程序
、出席本次股东会人员的资格、召集人资格、审议的提案、表决程序及表决结果符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等相关法
律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第四次临时股东会决议
2、北京植德律师事务所关于新疆合金投资股份有限公司 2025年第四次临时股东会的法律意见书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/9441a701-793d-4875-bfcb-381f55dfff89.PDF
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2025-12-30 00:00│合金投资（000633）：2025年第四次临时股东会的法律意见书
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合金投资（000633）：2025年第四次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/6473b13f-0a24-4ba9-ac21-fd323b0dd52e.PDF
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2025-12-12 19:20│合金投资（000633）：【2025-063】关于2026年度日常关联交易预计的公告
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合金投资（000633）：【2025-063】关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5a9e3c45-1e5d-482e-b356-5ccbe9398e21.PDF
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2025-12-12 19:20│合金投资（000633）：【2025-065】关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公
│告
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一、关联交易概述
为了更好地支持新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，2026 年
度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机构申请额度累计不超过 4.8亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司、
孙公司根据实际资金需求进行授信申请。授信额度在2026年度（2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日）内可循环使用，授信有效期
自股东会审议通过本议案之日起至 2026年 12月 31日止。公司及各下属子公司、孙公司的实际授信额度可相互调剂。公司控股股东
九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为上述授信提供连带保证担保
，并不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
公司于 2025年 12月 12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供
担保暨关联交易的议案》，关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。本次关联交易事项已经董事会独立
董事专门会议、审计委员会审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
为了有效提高融资效率，公司及下属子公司、孙公司可向一家或多家银行申请授信额度，授信额度并非公司的融资金额，具体合
作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东会授权公司董事长在上述额度内代表公司签署与授信及实际融
资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文
件并办理相关手续。各子公司、孙公司的法定代表人有权在上述额度内代表子公司、孙公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限
于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的相关规定，本次公司接受控股股东及实际控制人担保的事项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规
定，本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方之一
企业名称：九洲恒昌物流股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王云章
注册资本：8,098万元人民币
注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园 16号楼九洲大厦 3层
经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；道路危险货物运输。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理
；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备
销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售；煤炭及制品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁
路运输辅助活动；金属材料销售；金属制品销售；棉、麻销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运输站经营；货物进出口
；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：九洲恒昌直接持有公司 20.74%的股权，为公司控股股东。
主要财务数据：截至 2025年 9月 30日，资产总额 503,415.70万元，净资产111,258.83万元；2025年 1-9月实现营业收入 237,
150.36万元，净利润 4,464.15万元（以上财务数据未经审计）。
信用情况：经查询，九洲恒昌不是失信被执行人。
（二）关联方之二
姓名：王云章
性别：男
国籍：中国
关联关系：王云章先生间接持有公司 6.73%的股权，为公司实际控制人。
信用情况：经查询，王云章先生不是失信被执行人。
（三）关联方之三
姓名：贾桂荣
性别：女
国籍：中国
关联关系：公司实际控制人王云章先生配偶，为公司关联人。
信用情况：经查询，贾桂荣女士不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价原则
公司控股股东九洲恒昌、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为公司及下属子公司、孙公司申请授信无偿提供连带责任
保证担保，该担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次交易不存在损害公司和非关联股东
，尤其是中小投资者合法权益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人对公司及下属子公司、孙公司申请银行综合授信额度的担保，以满足公司业务发展的资金需求，有利
于公司的业务拓展和经营发展，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年年初至本公告披露日，公司与关联人九洲恒昌（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易的总金额为人民币 329.66万元。
六、独立董事专门会议意见
公司于 2025年 12月 9日召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。
独立董事认为 2026年度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机构申请额度累计不超过 4.8亿元的综合授信，公司实
际控制人及控股股东对公司申请银行综合授信额度的担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公
司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性
产生影响。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第十三届董事会第三次会议决议
2、第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c0061a71-1ddb-4e90-95a1-c5b31cb4febe.PDF
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2025-12-12 19:20│合金投资（000633）：【2025-064】关于2026年度对外担保额度预计的公告
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合金投资（000633）：【2025-064】关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6d1c1873-c2b0-4fe0-9c94-35b9fa2590b4.PDF
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2025-12-12 19:19│合金投资（000633）：【2025-066】关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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合金投资（000633）：【2025-066】关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/22d5656e-afcd-40db-9feb-80eed7d15c0b.PDF
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2025-12-12 19:16│合金投资（000633）：【2025-067】关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 8月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披
露公告》（公告编号：2025-036）。原持有公司 5%以上股份的股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银叁
号”），计划于减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年9月 12日至 2025年 12月 11日）通过大宗交
易、集中竞价方式减持所持有公司股份不超过 11,553,100股，占本公司总股本比例不超过 3%。
根据招银叁号减持股份计划的实施进展情况，公司于 2025年 11月 17日披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动
的提示性公告》（公告编号：2025-059）及《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到招银叁号出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披露日，前述股份减持计划的实施
期限已届满，招银叁号通过集中竞价方式累计减持公司股份 3,851,000股，占公司总股本比例 1%，持股数量由 23,092,400 股变动
至 19,241,400 股，占公司总股本的比例由 5.9964%变动至4.9964%。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份的情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量（股） 减持比例 减持股
（元/股） （%） 份来源
共青城招银叁号 集中竞价 2025年 11月 13 日 7.48 3,837,100 0.9964 司法
投资合伙企业 划转
（有限合伙） 2025年 11月 18 日 8.29 13,900 0.0036
合计 3,851,000 1 -
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
共青城招银 合计持有股份 23,092,400 5.9964 19,241,400 4.9964
叁号投资合
伙企业（有限 其中：无限售条件股份 23,092,400 5.9964 19,241,400 4.9964
合伙） 有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规
定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告披
露日，本次减持计划期限已届满。
3、招银叁号不属于本公司控股股东、实际控制人，也不是上述主体的一致行动人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
招银叁号出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/04810907-2a42-44b7-b7df-a5faa1fcced5.PDF
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2025-12-12 19:16│合金投资（000633）：【2025-062】第十三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月 9日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第三
次会议通知，会议于 2025年 12月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，
其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召
集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关规定，
该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬
梅女士已对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意 2026年度公司和全资子公司、控股子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司、全资孙公司的
融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、控股子公司、全资孙公司提
供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过 3.1亿元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关规定，
该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬
梅女士已对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《
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