公司公告☆ ◇000633 合金投资 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 19:20 │合金投资（000633）：【2025-063】关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2025-12-12 19:20 │合金投资（000633）：【2025-065】关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易│
│ │的公告 │
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│2025-12-12 19:20 │合金投资（000633）：【2025-064】关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 19:19 │合金投资（000633）：【2025-066】关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:16 │合金投资（000633）：【2025-067】关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告 │
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│2025-12-12 19:16 │合金投资（000633）：【2025-062】第十三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-11-25 15:52 │合金投资（000633）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 │
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│2025-11-16 15:33 │合金投资（000633）：关于股价异动的公告 │
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│2025-11-16 15:31 │合金投资（000633）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-16 15:31 │合金投资（000633）：关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告 │
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2025-12-12 19:20│合金投资（000633）：【2025-063】关于2026年度日常关联交易预计的公告
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合金投资（000633）：【2025-063】关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5a9e3c45-1e5d-482e-b356-5ccbe9398e21.PDF
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2025-12-12 19:20│合金投资（000633）：【2025-065】关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公
│告
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一、关联交易概述
为了更好地支持新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，2026 年
度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机构申请额度累计不超过 4.8亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司、
孙公司根据实际资金需求进行授信申请。授信额度在2026年度（2026年 1月 1日至 2026年 12月 31日）内可循环使用，授信有效期
自股东会审议通过本议案之日起至 2026年 12月 31日止。公司及各下属子公司、孙公司的实际授信额度可相互调剂。公司控股股东
九洲恒昌物流股份有限公司（以下简称“九洲恒昌”）、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为上述授信提供连带保证担保
，并不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。
公司于 2025年 12月 12日召开第十三届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供
担保暨关联交易的议案》，关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬梅女士已对本议案回避表决。本次关联交易事项已经董事会独立
董事专门会议、审计委员会审议通过。此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。
为了有效提高融资效率，公司及下属子公司、孙公司可向一家或多家银行申请授信额度，授信额度并非公司的融资金额，具体合
作银行或其他金融机构、合作形式及最终融资金额将与相关银行或其他金融机构进一步协商确定，并以正式签署的协议为准。
为办理上述综合授信额度申请及后续相关借款事项，公司提请股东会授权公司董事长在上述额度内代表公司签署与授信及实际融
资有关（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文
件并办理相关手续。各子公司、孙公司的法定代表人有权在上述额度内代表子公司、孙公司签署与授信及实际融资有关（包括但不限
于授信、借款、抵押、质押、融资、外汇及金融衍生品、银行账户开立及变更等）的合同、协议、凭证等法律文件并办理相关手续。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公
司章程》的相关规定，本次公司接受控股股东及实际控制人担保的事项构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规
定，本次关联交易不构成重大资产重组。
二、关联方基本情况
（一）关联方之一
企业名称：九洲恒昌物流股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
法定代表人：王云章
注册资本：8,098万元人民币
注册地址：新疆昌吉回族自治州准东经济技术开发区五彩湾新城环城西路465号九洲物流园 16号楼九洲大厦 3层
经营范围：许可项目：国际道路货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；公共铁路运输；道路危险货物运输。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：国际货物运输代理
；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；机械设备
销售；汽车零配件零售；汽车零配件批发；建筑材料销售；煤炭及制品销售；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；铁
路运输辅助活动；金属材料销售；金属制品销售；棉、麻销售；铁路运输设备销售；集装箱销售；道路货物运输站经营；货物进出口
；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：九洲恒昌直接持有公司 20.74%的股权，为公司控股股东。
主要财务数据：截至 2025年 9月 30日，资产总额 503,415.70万元，净资产111,258.83万元；2025年 1-9月实现营业收入 237,
150.36万元，净利润 4,464.15万元（以上财务数据未经审计）。
信用情况：经查询，九洲恒昌不是失信被执行人。
（二）关联方之二
姓名：王云章
性别：男
国籍：中国
关联关系：王云章先生间接持有公司 6.73%的股权，为公司实际控制人。
信用情况：经查询，王云章先生不是失信被执行人。
（三）关联方之三
姓名：贾桂荣
性别：女
国籍：中国
关联关系：公司实际控制人王云章先生配偶，为公司关联人。
信用情况：经查询，贾桂荣女士不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容和定价原则
公司控股股东九洲恒昌、实际控制人王云章先生及其配偶贾桂荣女士拟为公司及下属子公司、孙公司申请授信无偿提供连带责任
保证担保，该担保不向公司及下属子、孙公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。本次交易不存在损害公司和非关联股东
，尤其是中小投资者合法权益的情形。
四、交易目的和对上市公司的影响
公司控股股东及实际控制人对公司及下属子公司、孙公司申请银行综合授信额度的担保，以满足公司业务发展的资金需求，有利
于公司的业务拓展和经营发展，体现了实际控制人、控股股东对公司发展的支持，不存在影响公司业务和经营独立性的情况。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
自本年年初至本公告披露日，公司与关联人九洲恒昌（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各
类关联交易的总金额为人民币 329.66万元。
六、独立董事专门会议意见
公司于 2025年 12月 9日召开第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议，以 3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通
过了《关于 2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》。
独立董事认为 2026年度公司及下属子公司、孙公司拟向银行及其他金融机构申请额度累计不超过 4.8亿元的综合授信，公司实
际控制人及控股股东对公司申请银行综合授信额度的担保，解决了公司银行授信额度担保的问题，体现了实际控制人、控股股东对公
司发展的支持。该关联事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性
产生影响。因此，全体独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
七、备查文件
1、第十三届董事会第三次会议决议
2、第十三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c0061a71-1ddb-4e90-95a1-c5b31cb4febe.PDF
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2025-12-12 19:20│合金投资（000633）：【2025-064】关于2026年度对外担保额度预计的公告
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合金投资（000633）：【2025-064】关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6d1c1873-c2b0-4fe0-9c94-35b9fa2590b4.PDF
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2025-12-12 19:19│合金投资（000633）：【2025-066】关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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合金投资（000633）：【2025-066】关于召开2025年第四次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/22d5656e-afcd-40db-9feb-80eed7d15c0b.PDF
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2025-12-12 19:16│合金投资（000633）：【2025-067】关于股东减持计划期限届满暨实施情况的公告
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股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 8月 21日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披
露公告》（公告编号：2025-036）。原持有公司 5%以上股份的股东共青城招银叁号投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“招银叁
号”），计划于减持股份预披露公告发布之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年9月 12日至 2025年 12月 11日）通过大宗交
易、集中竞价方式减持所持有公司股份不超过 11,553,100股，占本公司总股本比例不超过 3%。
根据招银叁号减持股份计划的实施进展情况，公司于 2025年 11月 17日披露了《关于持股 5%以上股东减持至 5%以下权益变动
的提示性公告》（公告编号：2025-059）及《简式权益变动报告书》。
近日，公司收到招银叁号出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至本公告披露日，前述股份减持计划的实施
期限已届满，招银叁号通过集中竞价方式累计减持公司股份 3,851,000股，占公司总股本比例 1%，持股数量由 23,092,400 股变动
至 19,241,400 股，占公司总股本的比例由 5.9964%变动至4.9964%。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份的情况
股东名称 减持方式 减持时间 减持均价 减持数量（股） 减持比例 减持股
（元/股） （%） 份来源
共青城招银叁号 集中竞价 2025年 11月 13 日 7.48 3,837,100 0.9964 司法
投资合伙企业 划转
（有限合伙） 2025年 11月 18 日 8.29 13,900 0.0036
合计 3,851,000 1 -
2、本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前持有股份 本次权益变动后持有股份
股数（股） 占总股本比例 股数（股） 占总股本比例
（%） （%）
共青城招银 合计持有股份 23,092,400 5.9964 19,241,400 4.9964
叁号投资合
伙企业（有限 其中：无限售条件股份 23,092,400 5.9964 19,241,400 4.9964
合伙） 有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规
定。
2、本次减持股份事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持实施情况与此前披露的减持意向、减持计划一致。截至本公告披
露日，本次减持计划期限已届满。
3、招银叁号不属于本公司控股股东、实际控制人，也不是上述主体的一致行动人。本次减持计划的实施不会导致公司控制权发
生变更，不会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
三、备查文件
招银叁号出具的《关于减持计划期限届满暨实施结果的告知函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/04810907-2a42-44b7-b7df-a5faa1fcced5.PDF
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2025-12-12 19:16│合金投资（000633）：【2025-062】第十三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025年 12月 9日以电子邮件方式发出召开公司第十三届董事会第三
次会议通知，会议于 2025年 12月 12日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，
其中董事杨华强先生以通讯表决方式参会。会议由董事长柴宏亮先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召
集、召开及参会董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关规定，
该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬
梅女士已对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
2、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
董事会同意 2026年度公司和全资子公司、控股子公司、全资孙公司为合并报表范围内全资子公司、控股子公司、全资孙公司的
融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项提供担保（包括公司为全资子公司、控股子公司、全资孙公司提
供担保和全资子公司、全资孙公司之间相互提供担保），新增担保总额度不超过 3.1亿元。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于 2026 年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票，回避 3票。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》有关规定，
该议案属关联交易事项，独立董事专门会议对该议案进行了审议，并发表了相关意见。公司关联董事柴宏亮先生、付湛辉先生、严冬
梅女士已对本议案回避表决。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2026年度为公司及控股子公司申请银行授信提供担保
暨关联交易的公告》。
本项议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
公司决定于 2025年 12月 29日（星期一）15:30，在新疆乌鲁木齐市新市区河南东路 38 号天和新城市广场 A 座 20 楼会议室
，以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025年第四次临时股东会。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
第十三届董事会第三次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/cc3f6fe1-c94f-4b77-92fa-c7fad9115474.PDF
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2025-11-25 15:52│合金投资（000633）：关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
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新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开第十二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于
选举第十三届董事会独立董事的议案》，选举郭金龙先生为公司第十三届董事会独立董事候选人。2025年 9月 24日公司召开 2025年
第二次临时股东大会，审议通过《关于选举第十三届董事会独立董事的议案》，选举郭金龙先生为公司第十三届董事会独立董事，任
期自股东会审议通过之日起至公司第十三届董事会任期届满之日止。
截至 2025 年第二次临时股东大会发出通知之日，郭金龙先生尚未取得深圳证券交易所认可的培训证明材料。根据《上市公司独
立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》等相关规定，郭金龙先生已书面承诺参
加最近一次深圳证券交易所认可的独立董事培训。
近日，公司董事会收到独立董事郭金龙先生的通知，获悉其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训
，并取得由深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-26/c982c3fa-317f-4d86-8561-e8800b2d0d24.PDF
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2025-11-16 15:33│合金投资（000633）：关于股价异动的公告
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一、股票交易异常波动的情况
新疆合金投资股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：合金投资，证券代码：000633）交易价格连续 2个交易日内
（2025年 11月 13日、2025年 11月 14日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《深圳证券交易所股票交易规则》的相关规定，
属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实相关情况
针对公司股票异常波动，公司进行了自查，并对相关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。
3、近期公司生产经营情况正常，公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。
5、在公司股票异常波动期间，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有
关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、
对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形。
2、公司董事会郑重提醒广大投资者：公司目前指定的信息披露媒体为《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.
com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大投资者理性投资，注意
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/85465cca-d8b6-428b-9108-9d3fa54cac4f.PDF
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2025-11-16 15:31│合金投资（000633）：简式权益变动报告书
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合金投资（000633）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/196cc205-89b3-470d-804e-520e9cd5012a.PDF
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2025-11-16 15:31│合金投资（000633）：关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告
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合金投资（000633）：关于持股5%以上股东减持至5%以下权益变动的提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/60b2fe17-d52b-41cc-bc5c-2a354f50133c.PDF
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2025-11-13 15:47│合金投资（000633）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告
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合金投资（000633）：关于完成工商变更并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/54d7f660-f32c-4ded-9d19-898dc3dba2e4.PDF
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2025-11-05 16:34│合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/74b0ddcf-4b3a-49e4-8a0f-f188730154ae.PDF
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2025-11-05 16:34│合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会决议公告
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合金投资（000633）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-06/7880fc58-8ebb-4e43-b3bb-59aff81ad494.PDF
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2025-10-22 15:42│合金投资（000633）：关于控股子公司变更名称、经营范围、法定代表人暨完成工商变更登记的公告
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